Новости по метке:

офшорные компании

Происшествия: «Женщину-WikiLeaks» взорвали за публикации об офшорах

главы правительства острова с панамскими оффшорами, продажей паспортов страны и получением денег от властей и бизнесменов Азербайджана. Журналистка утверждала, что офшорная компания Egrant, фигурировавшая в панамских документах, принадлежит жене премьер-министра, Мишель Мускат. По словам Галиции, через офшор прошла  серия платежей на общую...1news.info

в результате взрыва автомобиля погибла 53-летняя журналистка Дафне Карауна Галиция, которая принимала участие в расследовании «Панамского архива», который раскрывал владельцев офшорных компаний по всему миру. В базе архива по фамилиям и названиям компаний можно искать информацию. В нем также хранятся...Ipnews

из ее последних материалов был посвящен жены премьер-министра страны Джозефа Муската Мишель. По сведениям журналистки, у жены Муската якобы есть офшорная компания в Панаме. Мускат и его жена отрицали эту информацию. style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6753488942230550" data-ad-slot="3696183926" data-ad-format="link">Запись Основатель WikiLeaks пообещал вознаграждение за...Банкомёт

На Мальте взорвали журналистку, обвинившую премьера в коррупции

нашла там документы, связанные с рядом мальтийских политиков. В 2017 году она сообщила, что жена Джозефа Муската Мишель предположительно владеет офшорной компанией, которая получала деньги от компании, связанной с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева (семья Алиевых неоднократно упоминалась в связи...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Олега Дерипаски кредитов на сумму в 60 миллионов долларов. Об этом сообщает Voice of America. Такие выводы следуют из финансовой отчетности нескольких офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, которую удалось получить журналистам телекомпании NBC. Средства были перечислены компанией Oguster Management Ltd., […]Запись Экс-глава...Новости Чернигова

Экс-глава предвыборного штаба Трампа получил 60 млн долларов от российского олигарха, - СМИ

кредитов на сумму в 60 миллионов долларов. Об этом сообщает Voice of America. Такие выводы следуют из финансовой отчетности нескольких офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, которую удалось получить журналистам телекомпании NBC. Средства были перечислены компанией Oguster Management Ltd., которую контролирует...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Отжим по-новому: как у украинцев отбирают офшоры и засеянные поля

многие собственники компаний покупали небольшие офшорные фирмы за $500-800 и оформляли свои активы на них. Теперь же объявляется представитель этой офшорной компании, обладающий правом подписи, и переоформляет в реестре украинские активы на себя. “Мошенники или конкуренты узнают, кто номинальный собственник...UAtoday

Челобитная Петру

если коротко, у Саакашвили подробней, с расчетливым «изюмом»: например, в числе бизнес-партнеров Порошенко названы Виктор Медведчук и Ринат Ахметов. Упоминаются офшорные компании президента, нехорошо, дескать. Роспуск парламента в случае неповиновения назван конституционным правом президента, хотя ничего такого вы в Конституции...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Россия вывезла с Донбасса рекордные объемы угля

В сентябре текущего года с оккупированных территорий Донбасса в Россию было вывезено на 33 тысячи тонн угля больше, чем в августе этого года. Как передает replyua.net со ссылкой на ЛИГА, такие данные приводят в ФТС и РЖД. Стало известно, что...Replyua

В сентябре Россия увеличила контрабанду угля из "ДНР/ЛНР" почти на 20%

82 тыс. тонн угля-антрацита "неизвестного происхождения", - пишет издание. В то же время российские трейдеры продолжают поставлять контрабандный уголь через офшорные компании без указания страны назначения. Среди этих компаний - Coal trade antrahcit LLP, Gregol Limited (Великобритания, обе контролируются братьями...Gottstat.com

Порошенко отберет у Коломойского телеканал, курорт, МАУ и развалит их - экономист

По его словам, покупателями этих активов могут быть только люди из окружения Президента или же он сам –; возможно, через офшорные компании. Причем, по мнению экономиста, новый владелец не сможет достойно управлять отобранными активами, и довольно скоро они прекратят свое...ГолосUA

Как некоторые украинцы зарабатывают на коррупционных схемах и отлично себя чувствуют

налогообложения. Например, некая компания производит товары в Украине и продает куда-нибудь за рубеж, но не напрямую, а через посредника – офшорную компанию. Она покупает товары по заниженным ценам, а продает по рыночным. При этом украинская компания получает убытки, а офшорная...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

политику с новой партией, планирует подать три судебных иска против исландских медиа-компаний, которые освещали информацию о том, что он владеет офшорной компанией. Так, экс-премьер планирует судиться с государственным заказчиком RV, а также новостными сайтами Kjarninn и Stundin. Он называет опубликованную...Європейська правда

Существенный рост экономики Украины невозможен из-за неэффективной бюджетной политики - эксперт

5% ВВП страны государство перераспределяет таким образом, что они вместо реальной экономики оседают в карманах коррумпированных чиновников –; вплоть до офшорных компаний. Как пояснил экономист, ситуация текущего года в экономике будет полностью воспроизведена в следующем году, поэтому в ближайшее время...ГолосUA

другой однотипный теплоход Генерал Ватутин, также принадлежавший Червоне Руте. В июне 2017 года теплоход Генерал Ватутин был продан через кипрскую офшорную компанию в России, и с мая 2018 года начнет работу также под брендом Созвездие Инфофлота, но под названием Лебединое...Черноморские новости

В ГПЗКУ полностью запретили торговлю с офшорами

В Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины специальным приказом руководства введен полный запрет на торговые операции с офшорными компаниями. ЛИГАБизнесИнформ

действиях, пишет газета Le Monde. Издание опубликовало статью, которой утверждается, что руководитель IAAF в 2009 году перечислял деньги на счёт офшорной компании New Mills Investments Ltd, совладельцем которой является экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Сергей Балахничев. На тот момент...1NEWS

Прощай, «Мотор-Січ»? «Герой Украины» оказался ее предателем

по ходатайству Службы безопасности Украины Шевченковский райсуд Киева принял определение об аресте 41,00087% акций ПАО «Мотор-Сич», находящихся в собственности пяти офшорных компаний и пребывающих на счетах хранителя «Драгон Капитал» (Киев). Как объясняют в СБУ, такая мера нужна, чтобы воспрепятствовать возможной...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Глава НОК Украины заподозрен в коррупции

и глава НОК Украины Сергей Бубка подозревается в коррупционной сделке. В 2009 году Бубка перевел 45 тысяч долларов на счет офшорной компании, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Балахничев. А затем эти средства, якобы, использовались в обмен...Novosty.com.ua

Бубка прокомментировал обвинение в коррупции

председателем Национального олимпийского комитета Украины и вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 18 июня 2009 года Бубка передал $45 тыс. офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой был Балахничев. Незадолго до перевода средств Бубкой, New Mills Investments перечислила аналогичную сумму...NewsOboz

21.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий