Новости по метке:

офшорные компании

Дмитрий Кащук и Ко - недра делят без стеснения

что их директором является Шипанюк Олег Николаевич. Дата регистрации обеих предприятий – 2014 год. При этом учредители в предприятиях – офшорные компании с номинальными собственниками. (см. Приложение 2). В тоже время Учредителем ООО «Райт Солюшн» является предприятие, зарегистрированное в Гонконге...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Почему киприотам Януковича сложно отсудить $1,5 млрд

Офшорные компании, которые называют себя формальными владельцами ОВГЗ, имеют минимальные шансы вернуть их обратно Вчера стало известно, что семь офшорных компаний оспорили в Апелляционном суде Донецкой области судебное решение о конфискации 1,5 млрд долларов, которые принадлежали беглому президенту Виктору Януковичу...Деловая столица (газета)

что полиция обыскала и главный офис клуба рядом со стадионом, и несколько административных помещений по другим адресам, по итогам никто не задержан. Причина — передача прав на имидж футболистов офшорной компании. Что такое права на имидж Использование видео, фотографий или просто имени звёзд приносит деньги. Обычно — клубу, но Криштиану Роналду, Гарет Бэйл...FootballTop

Экс-президент "Барселоны" арестован по подозрению в отмывании средств

Росель был арестован испанской полицией по подозрению в отмывании средств в особо крупных размерах. Правоохранители считают, что 53-летний Росель незаконным путем при помощи офшорных компаний присвоил себе порядка 15 миллионов евро, заработанных на продаже имиджевых прав сборной Бразилии, а также прав на телетрансляцию товарищеских игр национальной...Факты

Арестован экс-президент "Барселоны"

Арест экс-президента футбольного клуба "Барселона" Сандро Росселя связан с хищением?15 млн комиссионных за продажу имиджевых прав бразильской сборной по футболу, сообщило испанское издание El Mundo.Полиция Испании по распоряжению Верховного суда государства и при поддержке Национальной гвардии задержала экс-президента футбольного клуба...Gottstat.com

Манафорт получил от «Оппозиционного блока» 1 млн долл. за кампанию по выборам в Раду

что власти Белиза начали расследование платежа, который бывший президент Украины Виктор Янукович осуществил в адрес Манафорта. Деньги шли из счета в Кыргызстане через офшорную компанию Neocom. Пол Манафорт ушел с поста главы предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года из-за сообщения о том, что он получил от Партии...Ракурс

Акции "Укртелекома" арестованы

"То есть, фактически, "Укртелеком" достался злоумышленникам бесплатно", - сказал генпрокурор. Луценко добавил, что как только Кипр сообщит, кто бенефициар этой офшорной компании, этим человеком обязательно займется Генпрокуратура. Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины ГПУ приобщила к делу "Укртелекома" резонансное...Протокол

Налоговики открывают охоту за деньгами украинцев

А также проверяют связи контролируемых компаний по трансфертному ценообразованию. Протокол

общая сумма выведенного за пределы Украины капитала за годы независимости страны составила $148 млрд. Как сообщалось, в деле против основателей офшорной компании Mossack Fonseca в Панаме, в числе фигурантов котрого находился украинский президент Петр Порошенко, подозреваемых - Юргена Моссака и...Газета «БИЗНЕС»

Налоговики открывают охоту за деньгами украинцев

А также проверяют связи контролируемых компаний по трансфертному ценообразованию. NewsOboz

Мартыненко - классический кейс украинской коррупции

на месте которой должна вырасти элитная недвижимость. Швейцарское расследование началось после того, как неадекватные суммы стали приходить на счета малоактивной офшорной компании Bradcrest. После этого прокуратура Берна провела обыски в банках и изъяла "формуляр А", где конечным бенефициаром счетов указан...Донбасс информационный

Налоговики открывают охоту за деньгами украинцев

А также проверяют связи контролируемых компаний по трансфертному ценообразованию. UBR.UA

 В Украине следует запретить работу с офшорными компаниями на законодательном уровне. Такое мнение в эфире программы “Кто кому Рабинович” на телеканале “112 Украина” высказал народный депутат, председатель парламентского...Newsonline24

Партия «За життя» предлагает запретить в стране офшоры как форму собственности, - Рабинович

В Украине следует запретить работу с офшорными компаниями на законодательном уровне. Такое мнение в эфире программы u0022Кто кому Рабиновичu0022 на телеканале u0022112 Украинаu0022 высказал народный депутат, председатель парламентского...Ukrainianwall

Вадим Рабинович: «Мы разработали последовательные шаги по борьбе с коррупцией»

Депутат предлагает запретить работать с офшорами В Украине следует запретить работу с офшорными компаниями на законодательном уровне.Факты

развитие. Как сообщалось, общая сумма выведенного за пределы Украины капитала за годы независимости страны составила $148 млрд. Как сообщалось, дело против основателей офшорной компании Mossack Fonseca в Панаме, в числе фигурантов котрого находился украинский президент Петр Порошенко, 22 апреля 2017 года закрыли, подозреваемых -...Газета «БИЗНЕС»

18.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий