Новости по метке:

офшорные компании

В Украине отменят банковскую тайну: Что изменится для украинцев

Forex club Андрей Шевчишин подчеркнул, что CRS — это глобальный мировой тренд, направленный на то, чтобы очистить мировую банковскую систему от офшорных компаний и минимизации налогообложения через них, поэтому нам со временем придется его поддержать. Он выгоден для государств, но не...1news.info

В Украине отменят банковскую тайну: что изменится для украинцев

"Forex club" Андрей Шевчишин подчеркнул, что CRS — это глобальный мировой тренд, направленный на то, чтобы очистить мировую банковскую систему от офшорных компаний и минимизации налогообложения через них, поэтому нам со временем придется его поддержать. "Он выгоден для государств, но не...UAtoday

Плотницкий находится в СИЗО Петербурга

быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить. Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по...UAtoday

Соратник первого главаря "ЛНР" заявил, что Плотницкий сидит в российском СИЗО

быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить. Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook. Источник: ХВИЛЯ http://hvylya.net/news/digest/soratnik-eks-glavarya-lnr-zayavil-chto-plotnitskiy-sidit-v-rossiyskom-sizo.html...1news.info

хищением части средств, выданных его "Индустриальному Союзу Донбасса" в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить. Мкртчан является одним из трех учредителей наряду с Сергеем Тарутой "Индустриального Союза Донбасса". В марте 2017...62.ua — сайт города Донецка

за 185 млн гривен для новой «Европейской мэрии» Одессы. Об этом редакция 368.media узнала из определений суда. В частности, представителя офшорной компании Valton Group LP Игоря Кравченко и бывшего директора ООО «Девелопмент элит» Петра Загодиренко арестовали с залогом в пять...368.media

В ЕС отменили банковскую тайну.

бороться с легализацией средств сомнительного происхождения. Мир без банковской тайны и офшоров Оптимизация бизнеса и повышение его эффективности с использованием офшорных компаний является неотъемлемой частью мировой экономики. По оценкам Transparency International, благодаря этомув офшорных зонах осело уже более $10 трлн.RedAxe Media

Окружение Порошенко получило крупное месторождение газа - СМИ

остается Петр Порошенко. Того же 1 июня 2017 Мычко и Нещотный отступили еще половину своей доли в фирме в пользу офшорной компании Ashburi Universal LTD (Белиз). В едином государственной реестре юридических лиц конечным бенефици...Gottstat.com

и бороться с легализацией средств сомнительного происхождения. Мир безбанковской тайны и офшоров Оптимизация бизнеса и повышение его эффективности с использованием офшорных компаний является неотъемлемой частью мировой экономики. По оценкамTransparency International,благодаря этомув офшорных зонах осело уже более $10 трлн. Такая ситуация...Vse media

Атанасиу является директором еще десятка офшорных компаний, связанных с Порошенко и его командой.1news.info

Сергей Рыбалка воспротивился платить налог на выведенные в офшоры миллионы

"Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт", - говорится в постановлении суда. Права собственности на вышеуказанные торговые марки в 2015 году оказались у офшорной компании "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED", куда и перечисляли роялти "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт". «Установлено, что при этом ООО "Продэкспорт-2009" и...ГолосUA

Украина собирается отменить банковскую тайну: что изменится

деньги или доходы, которые хочется сохранить в тайне. Стандарт CRS история вопроса Оптимизация бизнеса и повышения его эффективности с использованием офшорных компаний является неотъемлемой частью мировой экономики. По оценкам Transparency International, благодаря этому в офшорных зонах осело уже более 10...

Махинации с ОВГЗ: что скрывают Порошенко и Гонтарева?

скрывала, и правда открылась только в 2016 г., когда разгорелся панамский офшорный скандал. Согласно документам Mossack Fonseca, в декабре 2013-го офшорная компания Юрия Соловьева Quillas Equities давала заем в 10 млн долл. другому офшору — Keranto Holdings Ltd. Средства были...Vse media

К махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны Порошенко и Гонтарева

скрывала, и правда открылась только в 2016 г., когда разгорелся панамский офшорный скандал. Согласно документам Mossack Fonseca, в декабре 2013-го офшорная компания Юрия Соловьева Quillas Equities давала заем в 10 млн долл. другому офшору – Keranto Holdings Ltd. Средства были...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Труханов на суде открестился от российского гражданства

Інфо, Труханов имеет гражданство РФ и владеет 20 офшорными компаниями. ЛИГАБизнесИнформ

ГПУ усматривает махинации в покупке бизнесменом из США офшора со "средствами Януковича"

В Генеральной прокуратуре Украины усматривают признаки мошенничества в приобретении американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным офшорной компании Opalcore, которая владела облигациями на 20 млн долларов из пула "средств Януковича". Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель генпрокурора...РБК-Украина

Самолет, на котором выдворили Саакашвили, нашелся в самом неожиданном месте

в распоряжении "Обозревателя", передает NewsOboz.org По данным нардепа от "Батьківщини" Игоря Луценко, владельцем этого самолета с бортовым номером UR-USA является офшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., но позже в Администрации президента эту информацию опровергли. По другой версии, самолет...NewsOboz

фото оказалось в распоряжении "Обозревателя". По данным нардепа от "Батьківщини" Игоря Луценко, владельцем этого самолета с бортовым номером UR-USA является офшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., но позже в Администрации президента эту информацию опровергли. По другой версии, самолет...Вести-UA

08.02.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий