Новости по метке:

офшорные компании

?Россия нарастила объемы вывоза угля с оккупированного Донбасса в Европу

государственная компания "РЖД-Логистика", оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля. Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через офшорные компании без указания страны назначения. Всего по такой схеме было вывезено в ноябре 243 тыс. тонн антрацита. Также данные...62.ua — сайт города Донецка

РФ резко нарастила контрабанду угля из «Л/ДНР»

государственная компания "РЖД-Логистика", оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля. Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через офшорные компании без указания страны назначения. Всего по такой схеме было вывезено в ноябре 243 000 тонн антрацита. Также данные РЖД...UAtoday

Чтобы избежать незаконного вывода недвижимости Минобороны, договор между последним и оффшорными компаниями признали недействительным. "Таким образом, органам военной прокуратуры удалось избежать рейдерского захвата недвижимого имущества Министерства обороны Украины". Еспресо TV

Госдума отказалась проверять информацию из "Райского досье" о депутате-единоросе

Еззубов в начале ноября 2017 года стал героем так называемого "Райского досье". В 2013 году он подписывал документы как руководитель офшорной компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудах. При этом в 2013 году он уже шесть лет работал в...Kasparov.ru

Как разводят на биткоинах: украинцы зарабатывают и теряют целые состояния на криптовалюте

которой живет в Киеве. Они с размахом торгуют наркотиками и психотропами, а деньги для маскировки переводят в криптовалюту и через офшорные компании легализируют. «С этой целью участники преступной группы на территории Киева и области в 2017 году организовали деятельность «майнингових...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

квартир. По документам недвижимость принадлежит иностранным фирмам и гражданам. В 2016 году украинские чиновники задекларировали 1 688 объектов недвижимости на офшорные компании. Об этом сообщает Bihus.info. Больше всего на иностранные фирмы записывали квартиры – 1065 объектов. На втором месте...Newsonline24

НАБУ задержали четырех возможных соучастников коррупционной схемы Госинвестпроекта

частных предприятий с признаками фиктивности. По версии следствия четверо вышеуказанных экс-чиновника подписали фиктивные договора, средства от которых перечислили на счета офшорных компаний. Расследование детективами НАБУ по указанным фактам ведется с 2016 года.Reporter UA

рефинансирования с целью обеспечения высокого уровня ликвидности, – сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе финучреждения. Ранее был полностью удовлетворен иск шести офшорных компаний, связанных с семьей Игоря и Григория Суркисов, к Минфину, ФГВФЛ и...Vse media

"Укртрансгаз" договоров с офшорной компанией топ-менеджера не заключал, подчеркивают в компании по итогам служебного расследования.Зеркало недели (газета)

Нафтогаз опроверг обвинения в причастности к офшорному скандалу

Украины" в ходе служебной проверки установил, что член правления Укртрансгаза Сергей Алексеенко не причастен к выводу средств за границу через офшорную компанию, о чем ранее сообщали в СМИ. Об этом сообщает пресс- служба "Нафтогаза Украины". "В ходе проверки было установлено,...Електронні вісті

У «ПриватБанка» принудительно отбирают миллиард для Суркисов

для рефинансирования с целью обеспечения высокого уровня ликвидности», – сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе финучреждения. Ранее был полностью удовлетворен иск шести офшорных компаний, связанных с семьей Игоря и Григория Суркисов, к Минфину, ФГВФЛ и «ПриватБанку». В тему: Григорий Суркис: как поделить...Skelet-info

Украинская власть все сильнее давит на бизнес и портит экономические показатели - эксперт

Украинские чиновники пытаются влиять на максимальное количество частных предприятий, но не в силах эффективно управлять экономикой. В результате государство вмешивается в хозяйственную деятельность, а владельцы бизнеса не могут принимать независимые решения. Об этом журналистам сообщил руководитель «Национальной ассоциации банков Украины»,...ГолосUA

Политолог: США и Великобритания под флагом борьбы с коррупцией скрывают главную цель - захват сырьевого рынка

и наполовину законные методы, чтобы уйти от налогов в своих странах. При этом каждый год происходит информационный вброс документов об офшорных компаниях публичных личностей. При этом журналистские расследования - это уже вторично. В первую очередь это политика, это первопричина. Очередной...ГолосUA

Ермолаев попал на крючок

с бывшей властью Януковича и компании можно увидеть в истории с «АктаБанком». Основная специализация финансового учреждения - создание и обслуживание офшорных компаний. Банк открыто предоставлял услуги по оптимизации налогообложения, и его латвийский филиал был уличен в фиктивных операциях. Возможности бизнесмена...Skelet-info

По делу об убийстве журналистки на Мальте выдвинули обвинения

двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции, а также установила, что супруге премьера Мишель Мускат принадлежит панамская офшорная компания Egrant. Журналистка погибла 16 октября в результате подрыва арендованного ей автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное...ЛИГАБизнесИнформ

68 украинцев являются основателями 57 оффшоров в Paradise Papers

работающих в аграрном, финансово-инвестиционном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и IТ-секторе, — говорится в пресс-релизе. Источник — delo.ua Аналитики YouControl отметили, что офшорные компании пользуются в Украине спросом у представителей самых разных сфер бизнеса, их использование зависит от ориентированности бизнеса. Хотя довольно...Новости Чернигова

трети украинцев-основателей офшоров Paradise Papers являются руководителями или владельцами украинских компаний, работающих в аграрном, финансово-инвестиционном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ІТ-секторе. Офшорные компании пользуются в Украине спросом у представителей самых разных сфер бизнеса (от больших групп компаний, занятых в тяжелой промышленности...1news.info

Ни президент Украины Порошенко, ни его окружение не заинтересованы в борьбе с коррупцией - Sddeutsche Zeitung

С 2016 года НАБУ занимается расследованиями деятельности подозреваемых в коррупции высокопоставленных чиновников и министров. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

01.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий