Новости по метке:

офшорные компании

Московская мусорная компания травит жителей Сочи

в переулке Виноградном осуществляется не просто с нарушениями, а незаконно. Отметим, что среди постоянных клиентов компании указаны олимпийский стадион "Фишт", офшорная компания Потанина "Роза-Хутор" - чемпион по уничтожению уникальных природных комплексов Сочинского национального парка, и принадлежащий "Газпрому" лыжно-биатлонный комплекс "Лаура",...Kasparov.ru

Основными фигурантами дел об инсайдерских операциях банка "Финансы и кредит" являются его топ-менеджеры

конце октября 2016-го генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что правоохранители разоблачили служебных лиц "ФиК", которые с помощью нерезидентов, в том числе офшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины – экс-помощник нардепа, незаконно вывели активы банка на сумму более 1...Новости Сумм

конце октября 2016-го генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что правоохранители разоблачили служебных лиц "ФиК", которые с помощью нерезидентов, в том числе офшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины экс-помощник нардепа, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд...Банкер

гг., используя оффшорные компании и сложные цепочки сделок, сделали ряд перечислений, чтобы обойти примененные к КНДР международные санкции. При этом офшорные компании, имеющие счета в банках, не совершали прямые платежи лицам, находящимся в санкционных списках Евросоюза, ООН и США, а...Європейська правда

юрфирма "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" провела опрос около 300 богатых россиян и выяснила, что 40% из тех, кто имеет офшорные компании, не платят налоги в России.Источник...Налоговый портал Податинет

Экс-министр Клименко вывел 788 млн долларов на счета группы компаний Юнисон

Бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко через офшорные компании легализировал $788 млн. Как заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, в течение 2011-2013 годов Александр Клименко создал ряд офшорных компаний...Tristar

Матиос уверяет, что экс-министр Клименко вывел около $800 млн на счета своих компаний

военпрокурор сказал следующее: “С 2011 года по январь 2014 года украденные у государства средства в сумме $788 млн были переведены офшорными компаниями Клименко на счета группы компаний Unison, медиа-холдинга “Вести” и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья...Новости Сумм

Лещенко, выплаты в пользу Манафорта осуществлялись с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации, в частности – через финансовый счет офшорной компании в Кыргызстане.Ipnews

Аваков: имущество компаний Клименко будет описано и заблокировано до решения суда

глава МВД рассказал о позиции следствия по сути преступной схемы: А.Клименко в 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд офшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. "Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех самых "налоговых площадок", легализовывались...Капитал

Клименко через офшорные компании легализировал почти 800 млн долларов, - Матиос

Бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко через офшорные компании легализировал почти 800 млн долларов. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает пресс-служба Генпрокуратуры. В...РБК-Украина

Все о подпольной империи экс-министра Клименка: 78 квартир, 3 этажа "Гулливер" и 1 тысяча вагонов (ВИДЕО)

счета компании Unison, которая имеет отношение к семье Клименко. Unison купила за украденные из бюджета средства недвижимость. "Деньги были перечислены офшорными компаниями Клименко на счета группы компаний Unison. Это материнская компания в семье Клименко, его брата Антона, его отца и...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

который транслировал “112 Украина”. Он сообщил, что в 2011–2013 годах на Британских Виргинских островах, Кипре и в Лихтенштейне были созданы офшорные компании, зарегистрированные на отца Клименко. “С 2011-го по январь 2014 года украденные у государства средства в сумме $788 млн...Politica.com.ua

Матиос перечислил имущество, скупленное семьей Клименко

С 2011 г. по январь 2014 г. офшорные компании семьи Клименко перечислили на счета группы компаний Юнисон украденные у государства средства в сумме более $788 млн. Об этом сегодня, 14 июля...ЛИГАБизнесИнформ

межфракционное объединение «Депутатский контроль». Как сообщалось, 21 марта ГПУ закрыла все дела против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Напомним, в деле против основателей офшорной компании Mossack Fonseca в Панаме, в числе фигурантов котрого находился украинский президент Петр Порошенко, подозреваемых - Юргена Моссака и...Газета «БИЗНЕС»

депутатов. В центре российской части расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин - близкий друг Путина. В частности, в расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим...Банкер

Порошенко поливает и размножает сорняк в Раде, чтобы был замаран мерзостью каждый

Спасибо Назару Холодницкому за проведение блестящей операции. Но я все же жду, когда в таких же записях появится фамилия президента. Очень жду, когда порохоботы узнают правду о кумире. Хотя они начнут оправдывать Гаранта, что это нога не его и что...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Как Розенблата даже комитет отказался защищать

Госгеокадастра и Госгеонедра. А также для прокуроров и судей, чтобы отменить лицензии потенциальных конкурентов. Помимо этого Розенблат настаивает на оформлении офшорной компании для операций с янтарем на свою сестру. И предлагает Екатерине купить уже добытый янтарь под видом польского. Деньги,...ЛИГАБизнесИнформ

Регламентный комитет ВРУ поддержал представление ГПУ на Розенблата

переговоры с агентом правоохранителей о внeсeнии поправок к законопроeктам. По информации прокуратуры, Розенблат получил от агента правоохранителей 10 тысяч долларов; предлагал создать офшорную компанию в сфeре добычи янтаря, которую должна была возглавить его сeстра; требовал дальнейшей выплаты 25 тысяч долларов якобы для...МедиаПорт

На Регламентном комитете показали скандальное видео о "взяточничестве Розенблата"

необходимые документы, как он утверждает, "стоят денег". Розенблат за "финансовую основу" обещает сделать экспертизу этих земель. А "Катерине" предлагает оформить офшорную компанию, через которую и будет обеспечиваться добыча янтаря. На видео неоднократно Розенблат называет суммы взяток от 10 до $200...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Бельгия просит Украину направить запрос об экстрадиции бывшего председателя правления банка "Финансы и Кредит"

Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка “Финансы и Кредит”, которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник депутата Константина Жеваго Александр Демченко), незаконно вывели активы банка...ГолосUA

05.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий