Новости по метке:

офшорные компании

отношения к казино. Другие не захотели расставаться с прибыльной индустрией и вывели свое дело за границу, продолжая работу в режиме офшорной компании. Де-факто, по оценкам экспертов, такая форма ведения бизнеса приносит своим владельцам гораздо больше прибыли, нежели владельцам легальных российских...Login Casino

Журналисты рассказали о коррупции при ремонте дорог нардепом Рыбалкой в Лисичанске

отмывал деньги через ТМ «Козацька розвага», SEMKI, «Мачо» и компанию S.Group. Рыбалка передавал права собственности на эти торговые марки в офшорные компании, а сам получал за них роялти. Фискальная служба подала эти данные в Департамент расследований экономических преступлений Генеральной прокуратуры.Politica.com.ua

Журналисты рассказали о 79 офшорах у депутатов Одесского облсовета: документ

Через почти 80 офшорных компаний депутатов Одесского облсовета выводились сотни миллиардов.Znaj.ua

Президент Владимир Зеленский просит правоохарнителей расследовать перечисление спецэкспортерами оборонной сферы 30 млн долларов на счета офшорных компаний в 2014-2019 годах.Job-sbu.org

Они разоблачили еще одну коррупционную схему в оборонке на сумму $30 миллионов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил отом, что правоохранители разоблачили очередную коррупционную схему воборонной сфере. Отмечается, что вовремя заседания Национального совета повопросам антикоррупционной политики вКиеве глава государства заявил опередаче вправоохранительные органы материалов обеще одной коррупционной схеме воборонной промышленности, спомощью которой посомнительным...Vse media

оказалось, на протяжении 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти $30 млн на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги, — заявил Зеленский. Также Госбюро расследований провело на этой неделе несколько обысков на бронетанковых...Job-sbu.org

Чем обернется для Украины продажа "Мотор Сич" китайцам

теперь рассчитывает получить контроль над предприятием.  Для этого в рамках многоступенчатой концентрации Skyrizon Aircraft хочет приобрести более 50% в различных офшорных компаниях, которые сами являются акционерами украинского предприятия. Речь идет о Granum Corporation (Панама, 9,3% акций), Likatron Enterprises Limited (Кипр,...Деловая столица (газета)

Полбюждета на долги.

Всего за полмесяца, Минфин наторговал уже больше 40 млрд гривен. Skelet-info

Антимонопольный комитет расследует скупки акций «Мотор Сичи»

Накануне о компании Богуслаева вышло журналистское расследование Антимонопольный комитет Украины начал расследование скупки акций ПАО Мотор Сич офшорной компанией. По версии ведомства, офшор Skyrizon Aircraft Holdings Limited с Британских Виргинских островов госкорпорация Укроборонпром намерены монополизировать рынок авиадвигателей, их сервиса...061.ua — сайт города Запорожья

нужно. СЕО Париматч Россия Дмитрий Сергеев отметил, что по состоянию на сегодняшний день примерно 7-10% клиентов в год переходит из офшорных компаний в легальные. С принятием нового законопроекта, по его мнению, этот показатель увеличится минимум в два раза. В свою...Login Casino

Евгений Баженов и темная сторона российского интернет-бизнеса

И у Холодильника, и у банка Центрокредит корни уходят в запутанную структуру офшорных компаний. Vse media

Журналисты опубликовали антикоррупционные расследования по кандидатам из списка "Оппоплатформы - За жизнь"

фигурантами антикоррупционных расследований и участниками коррупционных схем. Напомним, журналисты проекта "НАШІ ГРОШІ" обнаружили причастность главы Администрации президента Андрея Богдана к офшорной компании Idelberg resources, которую подозревают в кредитной афере на 200 млн гривен.Центр журналистсикх расследований

США и Британия готовят фейки про окружение Путина

миллиардеров, а также депутатов и сенаторов, которым закон запрещает заниматься предпринимательской деятельностью.При проверке панамского досье Росфинмониторинг нашел более 4 тыс. офшорных компаний, которые находятся под контролем российских граждан. Всего эти компании совершили сомнительные финансовые операции на сумму 5 млрд руб.,...TheUK.one

нужно. СЕО Париматч Россия Дмитрий Сергеев отметил, что по состоянию на сегодняшний день примерно 7-10% клиентов в год переходит из офшорных компаний в легальные. С принятием нового законопроекта, по его мнению, этот показатель увеличится минимум в два раза. В свою...Login Casino

ГБР подготовило ходатайство об аресте активов «Ленинской кузни» по делу против Порошенко

сделку, которую якобы провели за $300 млн Тигипко и Порошенко, – это явная отмывка незаконно похищенных средств. Она проходила через офшорные компании, и мы понимаем уже всю комбинацию. Поэтому, если на основании нашей информации правоохранительные органы обратятся в суд, они...Politica.com.ua

Арест имущества Порошенко: стали известны скандальные подробности раскулачивания

сделку, которую якобы провели за $300 млн Тигипко и Порошенко, – это явная отмывка незаконно похищенных средств. Она проходила через офшорные компании, и мы понимаем уже всю комбинацию. Поэтому, если на основании нашей информации правоохранительные органы обратятся в суд, они...NewsOboz

относительно расследования дела, отметил Луценко. «Также усматривается вероятность финансирования терроризма, так как, по данным СБУ и Генпрокуратуры, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, обслуживающих оборонный заказ государства, это одни и те же люди. Это два...persona

Арест имущества Порошенко: стали известны скандальные подробности раскулачивания

сделку, которую якобы провели за $300 млн Тигипко и Порошенко, – это явная отмывка незаконно похищенных средств. Она проходила через офшорные компании, и мы понимаем уже всю комбинацию. Поэтому, если на основании нашей информации правоохранительные органы обратятся в суд, они...Вести-UA

09.07.2019(Ctrl →)

Калейдоскоп событий