Новости по метке:

офшорные компании

Компания семейного бизнеса народного депутата от Сергея Рыбалки (Радикальная партия) через сеть офшорных компаний ведет бизнес в Российской Федерации. В городе Липецк (РФ) расположился целый завод по производству снеков и орешков для российского потребителя.УКРОП

Основателей панамской фирмы Mossack Fonseca освободили под залог в миллион долларов

которые осуществил Международный консорциум журналистских расследований. В опубликованных документах из архивов панамской юридической фирмы, которые не предназначались для посторонних глаз, речь шла о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами для ухода от уплаты налогов в своих странах. Всего в широком доступе оказались тогда...Факты

Учредителей оффшорной фирмы Mossack Fonseca отпустили под залог

так называемым "панамским досье", которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5...Gottstat.com

Дело о панамских офшорах: суд освободил под залог основателей Mossack Fonseca

сбежать из страны. Напомним, в апреле прошлого года в руки журналистов попали более 11 млн документов панамской компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией многочисленных офшорных компаний. В них фигурировали мировые лидеры и известные люди, в числе которых президент Украины Петр Порошенко и глава НБУ Валерия Гонтарева. Согласно данным,...Ракурс

Царев-Пермяков-Краснов: что общего?

с известными в Днепре людьми. Оказалось, что руководитель АНД-района хорошо знает не только Загида Краснова, но и вел бизнес с офшорной компанией, которая обслуживала предприятия Олега Царева. «Дружба» с Олегом Царевым и Загидом Красновым В декларации за 2015 год, Алексей...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

скандальной сделке Одесского горсовета по покупке админкорпуса бывшего завода «Краян» за 185 млн гривен появились финансовые пирамиды, связанные со скандальными офшорными компаниями. Об этом стало известно 368.media в ходе проверки связанных фирм. В октябре 2016 года мэрия согласовала покупку здания...368.media

двух десятков офшорных компаний: «Мэр Одессы – субъект, подследственный Антикоррупционному бюро. В его декларации совсем не те цифры, которые имеют офшорные компании. Поэтому мы это будем проверять». И? Ничего. А помните – тогда же по миру прокатился скандал под названием...Слово и Дело

СМИ: Активами Ротенберга управляет кипрская юридическая компания, известная по уголовным делам

же юридическая компания — Kinanis LLC. По информации авторов расследования, сотрудники и их родственники записаны номинальными управляющими в добром десятке офшорных компаний, "светившихся" в самых неприглядных историях последних лет — например, в схеме с участием российских чиновников и силовиков, разоблаченной...Kasparov.ru

Apple недобросовестно относится к оплате налогов Apple хранит свой капитал в нескольких офшорных компаниях, говорится в докладе некоммерческой организации Oxfam, которая занимается борьбой с бедностью. С помощью специальных схем производитель iPhone скрыл от налоговых...Igate

предоставление услуг в сфере политического консалтинга. В частности, в 2009 году Манафорт получил платеж в размере 750 тысяч долл из офшорной компании Neocom Systems Limited (зарегистрирована в Белизе). А в 2007 году Манафорт получил более 455 тысяч долл от компании...Украина криминальная

Манафорт намерен зарегистрироваться в качестве иностранного агента

консалтинговой фирмы Манафорта в США было переведено по меньшей мере 1,2 млн долларов. Платежи "черной бухгалтерии" Партии регионов проходили через офшорные компании в...РБК-Украина

Американские СМИ подтвердили получение Манафортом 1,2 миллиона долларов из "амбарной книги" ПР

В марте 2017 года народный депутат Сергей Лещенко продемонстрировал на брифинге в Верховной Раде документы, подтверждающие перевод средств через офшорную компанию беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем на счета Манафорта.Факты

предоставление услуг в сфере политического консалтинга. В частности, в 2009 году Манафорт получил платеж в размере 750 тысяч долл из офшорной компании Neocom Systems Limited (зарегистрирована в Белизе). А в 2007 году Манафорт получил более 455 тысяч долл от компании...Апостроф

Олигархи должны украинцам около 40 миллиардов долларов

последствиям. «Безнаказанность олигархов привела к тому, что государство должно было выкупать „Приватбанк“, из которого средства вкладчиков были выкачаны на кредитование офшорных компаний, связанных с собственниками банка». По подсчётам экономистов, двадцать бизнесменов должны государству и населению около 40 миллиардов гривен.ILife_News

о которых говорится в "амбарной книге", - сообщает АР. Напомним, ранее сообщалось, что платежи "черной бухгалтерии" Партии регионов проходили через офшорные компании в Кыргызстане. Как сообщал Рупор, в августе 2016 в отставку с поста главы избирательного штаба Дональда Трампа подал...RUpor.info

панамской юридической компании Mossack Fonseca. Первые результаты расследования, длившегося 12 месяцев, были обнародованы 3 апреля 2016 года. Проект разоблачает связи офшорных компаний с более чем 140 политиками в более чем 50 странах мира, в том числе 14 действующими и бывшими...Вести-UA

вывода средств. Впрочем, с введением возможности пополнять/снимать деньги через Вебмани и на банковский счёт (которое произойдёт уже скоро) данное преимущество офшорных компаний нивелируется. Проанализировав плюсы и минусы, можно сделать вывод, что в итоге легальный способ ведения букмекерского бизнеса возьмёт...RUpor.info

точнее один «Сколько нужно было занести, чтобы зарегистрировать этот бред?» Согласно госреестру (внимание!) на недвижимое имущество у Тышкевича, точнее у офшорной компании, которая является его подельником в этих аферах, в собственности сейчас: «внутренние и внешние электросети, трансформаторные подстанции №35 2...Херсон Онлайн

08.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий