Новости по метке:

оффшорные компании

из которых уже занимается Служба безопасности Украины. -Оно сводится к тому, что большая часть акций, которые были ранее выведены на оффшорные компании, была передана в собственность в неустановленном законодательством порядке, сказал он на пресс-конференции в Днепре. Генпрокурор подчеркнул, что будет...Online.ua

Вывсеврете! Владелец запорожской «Мотор-Сичи» обвиняется в «присвоении» 350 миллионов, однако все обвинения отрицает

Одно из них ведет Служба безопасности Украины. «Оно сводится к тому, что большая часть акций, которые были ранее выведены на оффшорные компании, была передана в собственность в неустановленном законодательством порядке», — сказал он на пресс-конференции в Днепре, сообщает сайт «НВ...Z-city.com.ua

Одно из них ведет Служба безопасности Украины. Оно сводится к тому, что большая часть акций, которые были ранее выведены на оффшорные компании, была передана в собственность в неустановленном законодательством порядке", - сказал он на пресс-конференции в Днипре в пятницу, 21...Центр транспортных стратегий

Луценко рассказал о претензиях Генпрокуратуры к "Мотор Сичи"

из нескольких уголовных производств относительно Мотор Сичи. "Оно сводится к тому, что большая часть акций, которые были ранее выведены на оффшорные компании, в собственность была передана в неустановленном законодательством порядке", - сказал Луценко на пресс-конференции в Днипре. Генпрокурор пояснил, что предприятия...UAtoday

Радикал Рыбалка спрятал в оффшоры свою парижскую квартиру

года. В июле же, структура собственности изменилась. Новыми учредителями французской Vesta Estate, на которую записаны апартаменты в Париже, стали две оффшорные компании - Adosida Incorporation Limited и Isaola Incorporation Limited. Директором Vesta Estate стала родная сестра матери Сергея Рыбалки -...NewsOboz

Украинские «молочники» нашли альтернативу пальмовому маслу: закупают технические жиры - эксперт

можно в течении нескольких лет», - отметил эксперт. По его словам, импорт этой продукции происходит из Голландии, а также через оффшорные компании на Виргинских островах. При этом М. Гончар подчеркнул, что ситуацию с неограниченным использованием растительных и технических жиров при...ГолосUA

Аваков рассказал, какое «имущество Клименко» заблокируют после обысков

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. «Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех же «налоговых площадок», легализовывались...В Кулаке

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о перевыборах Труханова и Одесского горсовета

факты противоправной деятельности Одесского городского совета и городского головы Геннадия Труханова, в частности речь идет о российском гражданстве Труханова, многочисленные оффшорные компании, которые оформлены на его имя, безумный дерибан земли, коммунального имущества, застройки прибрежной зоны. Также отмечается о систематическом...Online.ua

ГПУ открыла уголовное производство против нардепа С.Рыбалки - О.Станчевский

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки по заявлению политолога Алексея Станчевского об угрозах в его адрес. Об этом заявитель сообщил в комментарии УНН. "Уголовное производство открыто. Мы уже были на допросе с моим адвокатом.UAtoday

Аваков перечислил "имущество Клименко", которое заблокируют после обысков

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. Вспомните новость: Мы идем за ними: Матиос заявил, что экс-министру Клименко...Протокол

Клименко вывел из Украины около 800 млн долларов

брифинге. По словам Матиос, с 2011 по январь 2014 украденные у государства средства в сумме 788 млн долларов было переведено оффшорными компаниями Клименко на счета группы компаний Unison, медиа-холдинга "Вести" и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

прибыль. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что на протяжении 2011-2013 годов Клименко создал ряд оффшорных компаний, конечным владельцем которых был его отец. […]Запись Клименко купил тысячу железнодорожных вагонов, которые до сих пор приносят ему...368.media

Обыски в столичном «Гулливере»: Заблокировано имущество на 12 миллиардов долларов

государства средства в сумме более 788 млн долларов (это почти миллиард долларов, когда была активная фаза Революции достоинства) были перечислены оффшорными компаниями Клименко на счета группы компаний Юнисон (это материнская компания семьи Клименко, его брата Антона, а также отца и...Gottstat.com

78 элитных квартир, 5 зданий, 23 автомобиля: Аваков подсчитал что нажил экс-министр "Семьи" Александр Клименко

- резюмировал Аваков. При этом он добавил, что "экс-министр Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. "Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех самых «налоговых площадок» легализовывались...Ведомости

Две компании Клименко по управлению активами, обслуживающих семью Януковича. Еспресо TV

НАБУ, несмотря на все их попытки. Об этом свидетельствуют последние данные досудебного расследования, которые обнаружила редакция 368.media. В 2014 году через оффшорные компании и стивидорные фирмы группы «ТИС» в порту Южный коррумпированные чиновники ГПЗКУ и подельники Федорычева провели аферу по вывозу...Vse media

Машзавод в Бахмуте хотят довести до банкротства в пользу российского конкурента?

электропарки «Восход-Солар», «Нептун-Солар», «Франко-Солар», «Франко-Пиви», Дунайская СЭС-1, Дунайская СЭС-2, ЗАО «Константиновский металлургический завод» (23.12.2015 принято решение о ликвидации предприятия владельцем оффшорной компании Surrey Dynamics Ltd...InfoKava.com

Отряды нардепов Семенченко и Березы схлестнулись в боях за агропредприятие на Кировоградщине

руку нотариусов и госрегистраторов Минюста. По документам, поводом для смены собственника стала дарственная на 65% акций "Нивы" в пользу некоей оффшорной компании, оформленная с помощью липового протокола собрания учредителей компании. Эти изменения в реестре датируются 27 апреля 2017 года. В...Донбасс информационный

предстать перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год на общую сумму в 14,7 миллиона евро. По мнению обвинения, португальский футболист с помощью оффшорных компаний несколько лет скрывал свои реальные доходы от реализации имиджевых прав. По информации El Pa?s, Роналду грозит от 1 до 5 лет тюрьмы, сам...FootballTop

13.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий