Новости по метке:

оффшорные компании

Вы хотите обмануть банк?

Для надежных бизнес клиентов банки открывали беззалоговые кредитные линии. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

«ОПГ Януковича» не удастся вернуть $1,5 миллиарда, - Луценко

за свои действия, рассматривается только в составе прокурора, того кто заключает соглашение и его адвокатов», — сказал Луценко. «Попытки представителей оффшорных компаний, которые либо сотрудничали с ОПГ Януковича или сейчас сменили собственников и пытаются стать невинными овечками, натыкаются на украинский...В Кулаке

миллиарда долларов. Настоящий приток иностранных инвестиций – треть от этих сумм. Остальное – это деньги украинских олигархов из их иностранных оффшорных компаний. Наиболее привлекательными для иностранцев сейчас являються аграрный и IT-сектора», – резюмировал Андрей Новак. Как известно, программа деятельности Кабмина...Слово и Дело

Краматорского суда, по которому арестовали активы президента-беглеца, находится в здании Генпрокуратуры, однако оно засекречено. Также гепрокурор заявил, даже изменение владельца оффшорных компаний уже после ареста их активов не дает им возможности оспаривать в суде конфискованные деньги предыдущих бенефициаров. "Да, они...Еспресо TV

Луценко рассказал, на что были потрачены конфискованные деньги «семьи Януковича»

громады, строительство дорог, сельская медицина также получили миллиарды гривен. Что касается обжалования конфискации в судах за рубежом Луценко отметил, что оффшорные компании, которые сотрудничали с Януковичем, не имеют шансов заключить соглашения со следствием. Это может сделать только обвиненный или его...Replyua

против вышестоящих лиц в ОПГ и признает себя виновным, рассматривается только в составе прокурора, составителя соглашения и адвоката. "Попытки представителей оффшорных компаний, которые сотрудничали с ОПГ Януковича, натыкаются на украинский закон, который делает невозможным их участие в отмене решений", -...Деловая столица (газета)

ГПУ займется Коломойским

течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономического связи между лицом, погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров. Банк в банке.Job-sbu.org

Великобритания подтвердила, что у Насирова есть британский паспорт

декларирования недостоверной информации отстраненным главой Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насировым, а также получения неправомерной выгоды чиновниками ГФС и Киевской таможни через оффшорные компании по растаможиванию товаров по заниженным ценам сделали ряд запросов о международной правовой помощи. Часть из них уже выполнена. Ранее сообщалось, что адвокат...Ракурс

Депутаты узнали, как Буткевич и АТБ торгуют с Россией и коррумпируют силовиков

вхождении в окружение президента Виктора Януковича. Кроме того, в материалах также размещена схема работы компании «АТБ» в Крыму через ряд оффшорных компаний, а также через переоформление предприятий на оккупированном полуострове по законодательству Российской федерации. Утверждается, что за 2015-2016 гг. компании,...RedAxe Media

течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономического связи между лицом, погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров", - сказано в опубликованном...Вести-UA

Из ПриватБанка до национализации вывели более $5,5 млрд - Нацбанк

и скорость их проведения, отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров. Все эти схемы генерировала и реализовывала...Аналитическая служба новостей

Расследование: Приватбанк использовали для махинаций на $5,5 миллиарда

маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Как отмечают в Kroll, широкое использование оффшорных компаний специального назначения свидетельствуют о попытках скрыть истинное назначение средств от регуляторов. По мнению аудиторов, центральным элементом организованной махинации...Allsvit

Миллиарды Януковича

Компания участвовала в приобретении облигаций внутреннего государственного займа оффшорными компаниями Семьи Януковича.Job-sbu.org

Оффшоры, суд Англии и украинское правосудие: разница для бизнеса на примере Коломойского

Украинские суды не заслуживают доверия даже у тех, кто их создавал. Поэтому все, кто занимаются крупным бизнесом, открывают оффшорные компании. Не только с целью избежать налогообложения или спрятать деньги. Но также и для того, чтобы иметь возможность воспользоваться честным европейским...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Об этом в комментарии «Слову и Делу» рассказал адвокат Столичной коллегии адвокатов Геннадий Дубов. «В конце 2013 года (ноябрь-декабрь) рядом оффшорных компаний в Украину были перечислены порядка 1,5 миллиарда долларов. То есть средства не были выведены из страны, а наоборот,...Слово и Дело

Кто ты Дмитрий Голубов обвинивший Саакашвили в коррупции?

Общая площадь Дома приемов составляет примерно 1200 кв.м. с земельным участком более 2 гектаров. Впоследствии уставный фонд этого предприятия выкупила оффшорная компания. После этого в июле месяце проводится аукцион, на котором продается Дом приемов за 22 миллиона гривен. Понимая, что...Vse media

какую-то отдельную ветвь – то это будет противоречить всей логике реформирования судебной системы, — сказал лидер фракции бывших регионалов. ЧИТАЙТЕ: Оффшорные компании могут отсудить «деньги Януковича», — ГПУ Как свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, граждане Украины...УКРОП

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк допускает, что оффшорные компании могут отсудить обратно средства, конфискованные судом у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. "Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают, и...Эксперт-Центр

Горбатюк допускает, что оффшорные компании могут отсудить обратно конфискованные у Януковича средства

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк допускает, что оффшорные компании могут отсудить обратно средства, конфискованные судом у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.Интерфакс-Украина

15.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий