Новости по метке:

оффшорные компании

собственников бизнеса. Это - важный шаг на пути борьбы с коррупцией, который перекрыл для чиновников возможность прятать коррупционные доходы за оффшорными компаниями или компаниями, оформленными на секретарш, водителей или других подставных лиц, - отметил Павел Петренко. Также среди достижений запуск...Еспресо TV

Генеральная прокуратура расследует незаконность финансового соглашения должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд...Слово и Дело

В ГПЗКУ полностью запретили торговлю с оффшорными компаниями

В Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины специальным приказом введен полный запрет на торговые операции с оффшорными компаниями. ПроАгро: Новости аграрного рынка

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) специальным приказом ввела полный запрет на торговые операции с оффшорными компаниями. Данный запрет введен с целью минимизации рисков финансовых потерь при проведении операций по продаже зерна и продукции переработки на внешние...Новости Сумм

Зерновая корпорация полностью запретила торговлю с оффшорами

Государственное предприятие «Государственная продовольственно-зерновая корпорация» отдельным приказом ввела полный запрет на торговые операции с оффшорными компаниями. Транспортный бизнес

В ГПЗКУ ввели полный запрет на торговлю с оффшорными компаниями

С целью минимизации рисков финансовых потерь при проведении операций по продаже зерна и продукции переработки на внешние рынки, в... Latifundist.com

ГПЗКУ ввела запрет на торговлю с оффшорными компаниями

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) специальным приказом ввела полный запрет на торговые операции с оффшорными компаниями, сообщает Интерфакс-Украина. "Чтобы нивелировать любые риски финансовых потерь из-за операций с оффшорами принято решение об абсолютном запрете на заключение контрактов...Капитал

Россия помогает КНДР обходить международные санкции, - Reuters

санкции, введенные в отношении программы ядерного оружия Пхеньяна», – пишет Reuters. Изменение курса и сложная цепочка различных фирм – многих оффшорных компаний, участвующих в отгрузках, могут усложнить проверку того, сколько топлива поставляется в Северную Корею, и следить за соблюдением ограничения...Novosty.com.ua

Сергея Бубку обвинили в коррупции

Monde обвинения в коррупции. Бубка не считает свои действия незаконными. Французское издание обвинило Бубку в выплате 45 тысяч долларов некоей оффшорной компании. Вскоре аналогичная сумма была перечислена сыну бывшему президента ИААФ Ламина Диака ПапуМассату Диаку якобы с помощью главы ВФЛА...Багнет

ядерной программе Пхеньяна. Кроме изменения курса для поставок топлива в КНДР задействуется сложная цепочка подставных фирм, в том числе множества оффшорных компаний, отмечается в сообщении. Ранее о якобы поставке нефти и других ресурсов в КНДР из России писали другие американские...1news.info

и речи, - подчеркнул Бубка.Напомним, ранее сегодня французская Le Monde сообщила, что в июне 2009 года Бубка перевел $45 тысяч оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был Башланичев, который ранее занимал должность казначея IAAF. В материале говорится, что...forUm

Сергея Бубку заподозрили в коррупционной сделке

Балахничев и члены Международного олимпийского комитета. По документам, на которые ссылается издание, 18 июня 2009 Бубка перевел 45 000 долларов оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был Балахничев. А незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила...Слово и Дело

Сергея Бубку подозревают в причастности к коррупционной схеме?

Диак и экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. По информации издания, в июне 2009 года Бубка перевел $45 тыс. оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был Валентин Балахничев, занимавший пост казначея IAAF. В материале сказано, что незадолго...Аналитическая служба новостей

Сергей Бубка стал фигурантом международного коррупционного скандала

президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. По данным издания, в июне 2009 году Бубка перевел $ 45 тысяч оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был экс-казначей IAAF Балахничев. В материале говорится, что незадолго до перевода средств...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Спонсор боевиков «ДНР» при содействии СБУ кинул украинские банки на миллиард

акциями своих компаний на территории Украины. Летом акции наиболее ликвидного актива Нусенкиса, «Шахтоуправление Покровское» – спокойно ушли от ДМЗ на оффшорную компанию. Что сделало невозможным юридическое взыскание долга Нусенкиса через арест имущества. При этом долги у «православного олигарха» перед рядом...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к документам трех оффшорных компаний, которые фигурируют в уголовном производстве по факту возможного вывода 12 миллиардов гривен рефинансирования Национального банки Украины за границу. Ходатайство удовлетворили...Слово и Дело

FT: Правительство Исландии осталось без «Светлого будущего» из-за педофильского скандала

так называемых Панамских архивах - вскрытой в прошлом году базы данных панамской компании Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев оффшорных компаний. Бенедиктссон на момент «вскрытия» занимал пост министра финансов Исландии. «Наш премьер-министр, чье имя фигурировало в «Панамских бумагах», два...1news.info

по ходатайству Службы безопасности Украину 7 сентября принял решение об аресте 41% акций ПАО «Мотор Сич» (Запорожье) в собственности пяти оффшорных компаний, находящихся на счетах депозитарного […]...Люстратор. Запорожье

СБУ расследует продажу контрольного пакета "Мотор-Сичи", добилась ареста судом 41% акций

Киева по ходатайству Службы безопасности Украины 7 сентября принял определение об аресте 41,00087% акций ПАО "Мотро-Сич" (Запорожье) в собственности пяти оффшорных компаний, которые находятся на счетах хранителя "Драгон Капитал" (Киев) в связи с подозрениями о попытке переместить активы предприятия из...Телеграф

11.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий