Новости по метке:

оффшорные компании

Ведущая компания семейного бизнеса народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки через сеть оффшорных компаний ведет снэковый бизнес в Российской Федерации и владеет целым заводом в Липецке по производству снэков и орешков. Об этом сообщили журналисты-расследователи...Newsonline24

Олигарху Иванющенко не удалось спрятаться за Олегом Гресём и Юрием Родиным

Ивана Аврамова, которого называют «смотрящим» Иванющенко в Одесской области, основатели «Седьмого километра» переписали, а формально подарили первые 25% акций рынка оффшорной компании Parroks Corporation Limited, которой владел сын нардепа Арсен Иванющенко. Сегодня структурам Иванющенко суммарно принадлежит 56% акций рынка. 28%...ILife_News

Олигарху Иванющенко не удалось спрятаться за Олегом Гресём и Юрием Родиным

Ивана Аврамова, которого называют «смотрящим» Иванющенко в Одесской области, основатели «Седьмого километра» переписали, а формально подарили первые 25% акций рынка оффшорной компании Parroks Corporation Limited, которой владел сын нардепа Арсен Иванющенко. Сегодня структурам Иванющенко суммарно принадлежит 56% акций рынка. 28%...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Партнер Коломойского Овчаренко за год вывел из ЕС в Панаму более 50 млн. евро. - европейская ассоциация

проживания. Однако ни Франция, ни Эстония не получают налоговые платежи от корпоративной деятельности предприятий Павла Овчаренко, тогда как в его оффшорных компаниях в Панаме наблюдается высокий приток средств. В частности, об этом говорится в аудиторском отчете за 2015 год эстонской...Новости Сумм

Ведущая компания семейного бизнеса народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалка через сеть оффшорных компаний ведет снэковый бизнес в Российской Федерации.Новости Чернигова

концентрата для ГП ВостГОК через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы. В...Банкер

Мартыненко отпустили на поруки народных депутатов

концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы. В...Багнет

«Оранта» взялась за старое и хочет взыскать $10 млн c бывшего менеджмента

Крупнейший акционер страховой компании Оранта хочет взыскать $10 млн с бывших руководителей. Протокол

Мартыненко назвал фамилии чиновников, которые его оклеветали

выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной...Факты

Его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин

концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.В декабре...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко.

концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.  ...Паноптикон

Суд по делу Мартыненко перенесли

уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства перечислены со счетов компании STEUERMANN на счета оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA". Со своей стороны бывший нардеп Мартыненко считает обвинения против него сфальсифицированы.Телеграф

уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства перечислены со счетов компании STEUERMANN на счета оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA". Со своей стороны бывший нардеп Мартыненко считает обвинения против него сфальсифицированы.Украина криминальная

На Мартыненко завели дела в Чехии и Швейцарии, - Каленюк

государственное предприятие "Востгок", которое поставляет на государственные атомные электростанции урановый концентрат, вместо того, чтобы его вырабатывать, закупало его у австрийской оффшорной компании. Последняя, в свою очередь, покупала его у казахстанского предприятия в разы дешевле. Только на этой схеме государственная компания...Деловая столица (газета)

В Киеве активисты заблокировали НАБУ с требованием расследовать деятельность Порошенко

Петру Порошенко. Лидер активистов Юрий Клейнос заявил, что Петру Порошенко должен быть объявлен импичмент, поскольку он нарушает Конституцию Украины, владея оффшорными компаниями и счетами. По его словам, НАБУ должно расследовать уголовные дела в отношении Петра Порошенко и его окружения. Также...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Детективы НАБУ задержали экс-нардепа Николая Мартыненко

контракта купли-продажи уранового концентрата ВостГОКом через австрийскую компанию-посредника Steuermann. В дальнейшем указанные средства, перечисленные на счета компании Steuermann с использованием оффшорных компаний Wargrave Trading LLP и Dallas Fuel SA, руководителями и участниками преступной организации были присвоены. Вручение уведомления о подозрении...Вечерний Харьков (газета)

НАБУ занимается пиаром и не трогает соратников Януковича - Николай Княжицкий

купли-продажи уранового концентрата ГП через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем эти средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA руководителями и участниками преступной организации. Национальное антикоррупционное бюро опубликовало пресс-релиз, в...Gottstat.com

НАБУ хочет арест Мартыненко или 300 млн грн залога, - адвокат

концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.В декабре...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Задержание Мартыненко: стали известны все подробности (ВИДЕО)

купли-продажи уранового концентрата ГП через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем эти средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA руководителями и участниками преступной организации. Национальное антикоррупционное бюро опубликовало пресс-релиз, в...ГолосUA

Глава НАБУ сообщил в чем именно подозревают «кассира» Яценюка Мартыненко

В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA участниками преступной организации обращены в собственную пользу.«Вручение сообщения о подозрении поручено осуществить детективам...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

21.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий