Новости по метке:

оффшорные компании

Высший админсуд подтвердил взыскание миллиарда гривен с "Приватбанка" в пользу Суркисов

Ковалик (является одним из акционеров "А-Банка"), "А-Банк", футбольный клуб "Динамо" (Игорь Суркис - президент клуба), а также связанные с Суркисами оффшорные компании - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments...Протокол

Помощница кумы президента засудит министерство юстиции?

известных в уголовных кругах Евгения Анисимова (кличка "Анисим") и Юрия Иванющенко ("Енакиевского"). Кроме этого, Жарикова является официальным представителем в Украине оффшорной компании Бельмонт Индастриз Инк (Белиз). Кума президента Оксана Билозир месте с Анисимом (с бокалами вина) Еще будучи помощницей Оксаны...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Павленко. Но после презентации «программ помощи» для журналистов, деньги с фондов выводятся на счета коммерческих предприятий, в том числе и оффшорных компаний, а сами фонды закрываются. В частности, так случилось со средствами Международного Фонда «Возрождение» имени Джорджа Сороса. Деньги были...Ipnews

Адвокатское бюро "Тытыкало и партнеры" стало официальным партнером издания "КиевВласть"

“Но привлечь их к ответственности очень тяжело, поскольку они прячут свои контакты, зарегистрированы на подставных физических лиц, или на юридические оффшорные компании, подписывают  публикациями именами не существующих журналистов. В таких условиях “честные” издательства, которые хоть и печатают острые публикации но...КиевВласть

в офшоры. Как известно, в материалах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию для того, чтобы минимизировать налоги.Слово и Дело

Оксана Билозир заметает российские следы

двоих помощников. Казалось бы — имеет право. Но примечательно, что оба уволенных помощника самым прямым образом связывали ее с российскими оффшорными компаниями и участием в рейдерском захвате Николаевского судостроительного завода «Океан», с последующим незаконным использованием захваченного имущества завода. Про увольнение...Vse media

двоих помощников. Казалось бы — имеет право. Но примечательно, что оба уволенных помощника самым прямым образом связывали ее с российскими оффшорными компаниями и участием в рейдерском захвате Николаевского судостроительного … Продолжить чтение?Job-sbu.org

детектив, указанная личность является гражданином Российской Федерации. Кроме того, что он был бенефициаром Городского Коммерческого банка, фигурант также представлял интересы оффшорной компании с Белиза по доверенности, через которую, по версии следствия, были выведены 58,745 миллионов евро, полученные в результате рефинансирования...Слово и Дело

Рабинович поставил Левочкина на место

хочу воровать, как вы. Ваша сестра, которая никогда в жизни, как и вы, не работала в бизнесе, является владельцем 30 оффшорных компаний. Вы задекларировали владение «Интером» на миллиарды, вы не проработали в бизнесе ни одного дня! Из-за таких паразитов как...Город Киев

Ловкие ребята: куда делись $160 млн Онищенко из Ощадбанка и при чем тут Порошенко с Яценюком

в эту историю перца: подробностей, которые очень хотели бы скрыть фигуранты данной истории. Итак, деньги «Онищенко» – находились на счётах оффшорной компании Quickpace Limited. Детективы НАБУ связывают ее с Онищенко, но исторически – это не его компания. А «прокладка» ближайшего...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

двоих помощников. Казалось бы — имеет право. Но примечательно, что оба уволенных помощника самым прямым образом связывали ее с российскими оффшорными компаниями и участием в рейдерском захвате Николаевского судостроительного завода «Океан», с последующим незаконным использованием захваченного имущества завода. Про увольнение...Новости Сумм

Полина Ковалик (является одним из акционеров А-Банка), А-Банк, футбольный клуб "Динамо" (И.Суркис – президент клуба), а также связанные с Суркисами оффшорные компании - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments...Эксперт-Центр

заявил в комментарии УП об отказе аппарата Рады регистрировать проект постановления о создании временной следственной комиссии для проверки информации об оффшорных компаниях Петра Порошенко. «Причина отказа - им (аппарату Верховной Рады - ред.) написал регламентный комитет, что могут регистрировать решение...Новости Чернигова

Пинчук получил элитную недвижимость в Лондоне в результате «битвы олигархов»

проекта «Paradise Papers». Согласно им, в начале 2016 года юристы Виктора Пинчука из известной лондонской фирмы Hogan Lovells обратились к администратору оффшорных компаний фирмы Appleby. В письме они сообщили, что два здания зарегистрированы на две оффшорные компании с Острова Мэн и...Олигарх медиа

Пинчук получил элитную недвижимость в Лондоне от Коломойского и Боголюбова

"Paradise Papers". Согласно им, в начале 2016 года юристы Виктора Пинчука с известной лондонской фирмы Hogan Lovells обратились к администратору оффшорных компаний фирмы Appleby. В письме они сообщили, что два здания зарегистрированы на две оффшорные компании с Острова Мэн и...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Рада прикрывает оффшоры Порошенко - Лещенко

заявил в комментарии УП об отказе аппарата Рады регистрировать проект постановления о создании временной следственной комиссии для проверки информации об оффшорных компаниях Петра Порошенко. "Причина отказа - им (аппарату Верховной Рады - ред.) написал регламентный комитет, что могут регистрировать решение...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

08.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий