Новости по метке:

оффшорные компании

форвард мадридского Реала дважды, в 2009 и 2014 годах, продавал права на использование своего образа оффшорным компаниям на Британских Виргинских островах. Благодаря этому с рекламных доходов, объемом примерно 150 млн евро, Роналду заплатил только 5,6 миллиона евро...Newsru.ua

25 апреля министр финансов Александр Данилюк дал объяснения в Национальном антикоррупционном бюро Украины о своих оффшорных компаний. Еспресо TV

ФРУ намерена просить Кабмин и ЕК не отменять мораторий на экспорт леса-"кругляка" до разработки мер по урегулированию рынка

Коростенский МДФ – это десятки миллионов евро", - подчеркнул он. По мнению Д.Артемчука, отмена моратория может привести к появлению ряда оффшорных компаний, через которые будет продаваться сырье (дефицит которого у отечественных предприятий сейчас особенно острый). "Т. е., чиновники откроют эти...Интерфакс-Украина

ГПУ проверит две оффшорные компании Арбузова по делу о незаконном обогащении

Только жена Арбузова в 2011 году положила на счета 41 млн долларов, которые могут быть скрытым доходом самого экс-главы НБУ 112.ua

Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию

городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других возможных сообщников Фирташа. По данным прокуратуры, эти люди создали для олигарха ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет, по данным прокуратуры, о «десятках...CityNews

Для олигархов и криминальных структур кащеева смерть находится в яйце Фаберже. Как только начинаются серьезные расследования финансовых махинаций, сделки с оффшорными компаниями, когда появляется угроза конфискации денежных средств, с формулировкой, что они получены преступным путем и связанны с коррупцией, вот...ILife_News

Черноморск: Крук стал правой рукой Хмельнюка

Депутаты Черноморска единогласно проголосовали за кандидатуру Юрия Крука на должность вице-мэра. Ранее его кандидатуру выдвинул мэр Черноморска Валерий Хмельнюк. Напомним, ранее губернатор одесской области Михаил Саакашвили добился отстранения от должности директора Ильичевского порта Юрия Крука из-за передачи двух причалов порта...Без пиара

Об этом стало известно 25 ноября в ходе сессии Черноморского городского совета. Депутаты Черноморска единогласно проголосовали за кандидатуру Юрия Крука на должность вице-мэра. Ранее его кандидатуру выдвинул мэр Черноморска ВалериЧерноморске Напомним, ранее губернатор одесской области Михаил Саакашвили добился отстранения от...Первый городской. Одесса

Зачем Мадрид решил перехватить Фирташа у Вашингтона

украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуне. По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний в Панаме, хотя часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость. Якобы речь идет о "десятках миллионов...Деловая столица (газета)

Известный украинский олигарх объявлен в розыск испанской прокуратурой

Испании. Всего полиция задержала пять человек и провела обыски в Барселоне и Марбелье. Задержанные занимались тем, что создавали для олигарха оффшорные компании в Панаме, также грязные деньги частично оседали в Испании. Источники издания утверждают, что оборот незаконных средств исчислялся в...Z-city.com.ua

Обыски в порту Южный дали результаты

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на морском терминале порта Южный в Одесской области изъяли неучтенную валюту, печати оффшорных компаний. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Сотрудники Службы безопасности Украины...On.od.ua

факту сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах морского терминала и квартирах его хозяев, где наши неоформленную валюту и печати оффшорных компаний. Законность их использования будет устанавливаться в ходе досудебного расследования. На данный момент продолжаются следственные действия по ч. 5...Первый городской. Одесса

СБУ проводит обыски на морском терминале, принадлежащему российскому бизнесмену

Во время обысков оперативники изъяли много неучтенной валюты и печати оффшорных компаний. Vse media

В Одесской области силовики проводят обыски в офисах морского терминала российского бизнесмена

является собственностью украинского народа", - говорится в сообщении. В ходе обысков правоохранители изъяли большое количество неучтенной валюты, а также печати оффшорных компаний, в настоящее время следственные действия продолжаются. В СМИ предполагают, что речь идет о компании "Трансинвестсервис" ("ТИС"), на Facebook-странице...ГолосUA

Оперативники уже изъяли неучтенную валюту и печати оффшорных компаний. Ведомости

По делу о китайском кредите числится более ста уголовных дел, они еще продолжаются. AgroPortal.ua

На счета ГПЗКУ возвращено 229 млн грн задолженности

В течение 2015-2016 гг., в ГПЗКУ принимали меры по возврату долгов за 15 внешнеэкономическими контрактами 2013-2014 гг., заключенных с 5 оффшорными компаниями, общая сумма задолженности по которым составляет $132 млн. В результате проведенной за этот период работы, получено 14 положительных...UBR.UA

Тайны е-декларирования: Тарута против Гонтаревой

Анализ электронной декларации главы НБУ Валерии Гонтаревой, как считает депутат Сергей Тарута, дает основания утверждать, что по крайней мере в двух случаях она предоставила недостоверную информацию или же сознательно ввела в заблуждение относительно его имущественных и финансовых отношений с иностранной...Finance.ua

Валерия Гонтарева.

– Константина Стеценко и Макара Пасенюка). Юрий Соловьев Он занимал Валерии Алексеевна десятки миллионов долларов «на развитие бизнеса» из своих оффшорных компаний. Многие, видя слово «российского», думают только о «зраде», однако эта ситуация выглядит совершенно противоположной. Итак, Гонтарева долгое время...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Под прикрытием IT-компании мошенники ежемесячно зарабатывали по 400 тысяч евро на онлайн-казино

подозревали, что работают на мошенников. Ежемесячный доход от незаконной деятельности составлял более 400 тысяч евро. Преступники легализовали его через ряд оффшорных компаний, оформленных на нескольких членов ОПГ. Получая сверхприбыли от преступной деятельности, злоумышленники тратили их на покупку ценных украшений, огнестрельного...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

16.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий