Новости по метке:

оффшорные компании

Австрийский суд разрешил экстрадировать Фирташа в США

Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о «десятках миллионов евро незаконного...UAtoday

Бывший глава СБУ слил компромат на Порошенка

я передал документы для того, чтобы и в Украине, и в США в рамках уголовных дел были названы фамилии, названия оффшорных компаний, а главное, чтобы были наказаны люди, которые организовали вывод и кражу денег из Украины, сказал Наливайченко. Он подчеркнул,...Информат

"Мирный план" для Трампа.

от Радикальной партии Артеменко. В комментарии "Страна.юа" нардеп уточнил, что компромат на Порошенко состоял из платежек Нацбанка, по оборонке, по оффшорным компаниям Порошенко и его друзей. "Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против...Newsonline24

В Испании оправдали принцессу по делу о мошенничестве

Через оффшорные компании полученные деньги поступали на его личные счета.forUm

Стоит заметить, что торговые марки, которые используют в своей деятельности компании "семейного бизнеса" С.Рыбалки, на сегодняшний день полностью переведены в оффшорные компании. По данным правоохранителей, сам нардеп С.Рыбалка уклонился от уплаты налогов как минимум на сумму 30 млн грн. По...Politica-ua.com

Рабочее место ликвидатора «Океана» обыскали третий раз за полгода

его можно считать причастным к доведению ПАО НСЗ Океан до банкротства. Более того, Леонид Шумило официально представлял в Украине интересы оффшорной компании Zonel Operations Ltd, которая имеет российские корни и владеет контрольным пакетом акций ПАО НСЗ...НикВести

Журналисты нашли у президента Украины Петра Порошенко незадекларированную оффшорную компанию, которая была создана для перевода кондитерского бизнеса в юрисдикцию Британских Виргинских островов.Job-sbu.org

От Януковича к Арбузову - Луценко напомнили о невыполненных обещаниях

не был возвращен. Сегий Арбузов (экс-глава Нацбанка). Дело зависло. Арестованы $1,5 млрд в государственных облигациях, которые принадлежали сопряженными с Арбузовым оффшорным компаниям, были проданы фирмам, связанным с Онищенко. Это установили детективы Антикоррупционного бюро, а не следователи Генпрокуратуры. Последние, напротив, не...NewsOboz

Судя по приведенным журналистами копиям документов, квартира была приобретена Третьяковым еще в 2011 году. А оплата квартиры осуществлялась со счетов оффшорной компании Structure One Corp., представителем которой является Владимир Каретко, бизнес-партнер Александра Третьякова и с марта 2016 председатель Святошинской районной...Politeka

Компания Гонтаревой отмывала деньги для "Семьи"

Отмечается, что сейчас Генпрокуратура расследует происхождение 1,4 млрд долларов, арестованных на счетах кипрских фирм в украинских госбанках. По данным правоохранителей, оффшорные компании, связанные с окружением Януковича, получили эти деньги в результате спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в течение...ILife_News

Отмечается, что сейчас Генпрокуратура расследует происхождение 1,4 млрд долларов, арестованных на счетах кипрских фирм в украинских госбанках. По данным правоохранителей, оффшорные компании, связанные с окружением Януковича, получили эти деньги в результате спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в течение...Politica-ua.com

Задержаны основатели Mossack Fonseca

схем в Бразилии. Компания Mossack Fonseca получила известность после скандала, известного как "Панамский архив", связанного с утечками информации о сделках оффшорных компаний, бизнесменов и политиков. Киевский пригород трещит по швам от новоселов...UBR.UA

Юрист-оборотень в деле «Агрейна»

Он лично готовил все документы, по которым мошенническим путем активы «Агрейна» были выведены из —под контроля собственников, и переоформлены на оффшорные компании. Более того, в «Агрейне» Почепцов отвечал за вопросы обеспечение безопасности. Из всего этого, ясно, что Почепцов в уголовном...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

приобретению контрольного пакета акций холдинга Mail.ru Group. По сообщениям издания Cnews, общая сумма сделки оценивается в $740 миллионов. Продавцами выступили оффшорные компании New Media and Technology Investment, Ardoe Finance и New Media Technologies Capital Partners, подконтрольные олигарху Алишеру Усманову. В...Igate

Правоохранители должны положить конец уничтожению «Океана» «хранителями» - Волошин

мотивировано тем, что господин Шумило является фигурантом уголовного дела касательно мошенничества. А кроме этого, Шумило официально представлял в Украине интересы оффшорной компании, которую связывают с функционерами российского Газпрома и ближайшего окружения Владимира Путина. К сожалению, до сегодняшнего дня - Шумило...НикВести

Украинская Фемида арестовала миллионы долларов и евро на швейцарском счете "лесника Януковича"

древесины и лесной продукции на общую сумму более 140 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы через схему использования подконтрольных оффшорных компаний. Печерский районный суд Киева 1 февраля принял решение наложить арест на средства Виктора Сивца и его жены на...ILife_News

Следствие проводит проверку на «Океане»: обнаружен металл, который собирались вывезти из Украины

его можно считать причастным к доведению ПАО НСЗ Океан до банкротства. Более того, Леонид Шумило официально представлял в Украине интересы оффшорной компании Zonel Operations Ltd, которая имеет российские корни и владеет контрольным пакетом акций ПАО НСЗ...НикВести

Украинская Фемида арестовала миллионы долларов и евро на швейцарском счете "лесника Януковича"

древесины и лесной продукции на общую сумму более 140 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы через схему использования подконтрольных оффшорных компаний. Печерский районный суд Киева 1 февраля принял решение наложить арест на средства Виктора Сивца и его жены на...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Средства экс-главы Госагентства лесных ресурсов разрешили арестовать

Гослесагентства оценивалась в 12,8 млн долларов и 24,5 млн евро. По версии следствия, в дальнейшем эти средства были легализованы через оффшорные компании. Ранее суд арестовал дома, автомобили и корпоративные права, принадлежавшие семье экс-главы Госагентства лесных ресурсов. Как известно, в 2016...Деловая столица (газета)

Суд дал добро на арест денег "лесника Януковича" в швейцарском банке

По версии следствия, в дальнейшем эти средства были легализованы через оффшорные компании. Фокус

08.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий