Новости по метке:

оффшорные компании

РФ гонит ворованный на Донбассе уголь в Европу

октябре 2016 года) в июле было поставлено более 29 тыс. т украинского антрацита. Из этого объема непосредственно РЖД Логистика поставила оффшорной компании 9 тыс. т. Российская ТД Антрацит, находящаяся под украинскими санкциями, вывезла из России более 31 тыс. т угля.NewsOboz

Барыги не виновны.

ГПУ наконец объявила какие-то результаты расследования Военной прокуратурой Иловайской трагедии. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

По словам политика, помимо коррупционных схем, во главе которых стоит чиновник, также появилась информация и о наличии у него нескольких оффшорных компаний. Очевидно, для того, чтобы спрятать средства, украденные из бюджета города, Алексею Спектору понадобились оффшоры. Насколько я знаю, у...Reporter

Россия наладила нелегальные поставки антрацита из оккупированного Донбасса в Европу

октябре 2016 года) в июле было поставлено более 29 тыс. т украинского антрацита. Из этого объема непосредственно РЖД Логистика поставила оффшорной компании 9 тыс. т.  Российская ТД Антрацит, находящаяся под украинскими санкциями, вывезла из России более 31 тыс. т угля.UAtoday

Андрей Адамовский: как «донецкие» стали работать на «винницких».

Неужели его на это подвиг Грановский? К 2010 году не раз перетасованная схема владения группой «ВИКОЙЛ» была сосредоточена на двух оффшорных компаний. Первой оставалась «Turitella Corporation», которая владела ЗАО «ВИКОЙЛ», второй стала «OLEDO Petrolium Limited» – она владела компанией «Charleston»,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Россия вывезла с Донбасса и экспортировала в Европу 267 тыс. тонн угля за июль

октябре 2016 г.) в июле было поставлено более 29 тыс. т украинского антрацита. Из этого объема непосредственно РЖД Логистика поставила оффшорной компании 9 тыс. т.  Российская ТД Антрацит, находящаяся под украинскими санкциями, вывезла из России более 31 тыс. т угля.Багнет

В ГПУ отчитались о погашении 94 млн криминальных кредитов банка Жеваго

незаконную финансовую сделку должностных лиц ПАО «Банк «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, незаконно вывели активы банка в особо крупном размере. Сейчас к уголовной ответственности привлечено пять бывших руководителей банка, три...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Экспорт угля с оккупированных территорий в Европу: Стали известны поставщики

Эстонию и даже Грузию. Схема вывоза угля с оккупированных районов в Россию замыкается в основном на двух связанных между собой оффшорных компаниях. Это британская Coal Trade Antrahcit LLP (Лондон) и Grecol Limited (Гонконг). Гонконгская оффшорка, по данным британского реестра, является...Деловая столица (газета)

Владимир Дидух: бюро криминальных услуг Вовы Морды.

и не горит Эта трансформация заключалась не только во вложении бандитской «кассы» в легальный бизнес, который потом был перерегистрирован на оффшорные компании и фирмы-прокладки. Кстати, часть этого бизнеса Владимир Дидух вел и продолжает вести на пару с Игорем Кривецким, несмотря...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Замминистра Нефедов в обход законодательству "подрабатывает" директором кипрского офшора

Golos.ua оповестило общественность о том, что Максим Нефедов, заместитель министра экономического развития и торговли, помимо работы в Кабмин числится директором оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре. В е-декларации за 2016 год госчиновник не указал никаких сведений о своей “предпринимательской” деятельности. Алексей...Новости Чернигова

Замминистра экономики по фамилии Нефедов "засветился" на Кипре с оффшорами

Помимо работы в Кабмине заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов продолжается числиться директором оффшорной компании в Кипре, что является нарушением законодательства Украины Об этом в Facebook написал политолог Алексей Вороненко. «Вот интересный документ, свидетельствующий о...Новости Сумм

будут обнаружены в американской юрисдикции. Но мы же понимаем: США могут в рамках этих санкций заморозить и вывод денег с оффшорных компаний. То есть оставить их в Панаме мертвым грузом. Или, договорившись за процент с властью Панамы, даже забрать деньги.Банкер

Глава финкомитета Парламента Рыбалка публично расписался в своей профнепригодности

на что радикал оказался пригодным, так это, судя по словам Генерального прокурора Ю. Луценка, на вывод средств семейного бизнеса в оффшорные компании, дабы не платить налоги. Но такой его талант уж точно не в помощь реформированию финансовой отрасли страны. Напомним,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

НАПК должно проверить декларацию замминистра Нефедова, - политолог

говорится в сюжете телеканала NewsOne, чиновника обвиняют в том, что он, занимая должность в Кабинете Министров, продолжается числиться директором кипрской оффшорной компании SINTAL AGRICULTURE PUBLIC LIMITED, нарушая, тем самым, законодательство Украины. Как сообщает телеканал, кипрский оффшор, связываемый с Максимом Нефедовым,...Газета «БИЗНЕС»

Порошенко может повторить судьбу Мадуро

будут обнаружены в американской юрисдикции. Но мы же понимаем: США могут в рамках этих санкций "заморозить" и вывод денег с оффшорных компаний. То есть - оставить их в Панаме "мертвым грузом". Или, договорившись за процент с властью Панамы, даже забрать...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Суд арестовал имущество бывшего топ-менеджера банка «Финансы и Кредит»

Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка Финансы и Кредит, которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечный бенефициар бывший помощник депутата Константина Жеваго Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму...Капитал

Владимир Дидух: бюро криминальных услуг Вовы Морды.

и не горит Эта трансформация заключалась не только во вложении бандитской «кассы» в легальный бизнес, который потом был перерегистрирован на оффшорные компании и фирмы-прокладки. Кстати, часть этого бизнеса Владимир Дидух вел и продолжает вести на пару с Игорем Кривецким, несмотря...Skelet-info

"Semki" в России. Как пишет УНН, бизнес Рыбалка зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в 2006 году. Изначально бренд регистрировался на оффшорную компанию Lagrion Limited, после на оффшор - Dianatus Management Limited. Указывается, что лицензиатом указанного бренда в России выступает ООО...Ukrnews24.net

От НАБУ требуют расследовать элитную недвижимость Левочкина стоимостью в 40 млн евро

к НАБУ, расследуя владение Левочкина виллой на Лазурном побережье Франции, параллельно можно проследить за движением его незаконно полученных средств в оффшорных компаниях. Кроме того, расследование позволяет задокументировать факты участия экс-главы Администрации президента в других не менее резонансных делах. По некоторым...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

31.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий