Новости по метке:

оффшорные компании

Национальне антикоррупционное бюро Украины подозревает должностных лиц ГП «Авиакон» (Конотоп) в сговоре с иностранными оффшорными компаниями, который привел к переплате $ 2540000 на закупки топливных баков для вертолетов. Об этом стало известно из постановлений Соломенского районного...Данкор on-line

Форварду Арсенала грозит тюремное заключение

общую сумму в 983,443 евро (866 тыс. фунтов) за использование образа футболиста. Эти деньги Санчес получил не напрямую, а через оффшорную компанию Numidia Trading, зарегистрированную в Мальте, не заплатив налоги. Еще в начале судебного разбирательства Санчес поспешил заплатить недостающие налоги...Спорт.ua

Прокуроры не хотят разорвать договор с Фирташем и вернуть Запорожский титано-магниевый комбинат в госсобственность

решение. Еще в 2013 году Фонд государственного имущества Украины (ФГИ Украины) заключил договор о учреждении ООО ЗТМК с победителем конкурса- оффшорной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group и принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Согласно...Z-city.com.ua

Фонд гарантирования вкладов возобновит выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит"

денежные средства в сумме почти 54 млн долларов США, которые предназначались в качестве гарантий со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре. Вследствие мнимых финансовых сделок и не отражения их в финансовой отчетности АО «Банк «Финансы и...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

есть документы и банковская информация о движении средств, которые показывают, что значительная часть из 250 миллионов происходят из транзакций от оффшорных компаний, которые контролировались Тимошенко и ее мужем. Эта информация публичная. Но этого недостаточно, чтобы быстро конфисковать деньги, и Лазаренко...Апостроф

Украина продаст Черноморское морское пароходство

судоходная компания Черноморское морское пароходство во времена СССР располагала флотом в 400 судов. В 1990-е годы большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах за...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Кабмин решил продать «Черноморское морское пароходство»

83,168 млн грн. Во времена СССР Черноморское пароходство располагало флотом в 400 судов. В 1990 годы большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах за долги, отмечает "Интерфакс-Украина". В 2003 году Хозяйственный суд Одесской области начал дело о...Вечерний Харьков (газета)

Базовый порт пароходства город Одесса. Во времена СССР располагала флотом в 400 судов. В 1990 годы большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах за долги.Трасса Е-95

ФГИ решил приватизировать Черноморское морское пароходство

располагала флотом из 400 судов, однако в 1990-е годы основная часть кораблей была продана на аукционах за долги в пользу оффшорных компаний. В 2003 году решением хозсуда Одесской области было открыто производство о банкротстве ЧМП, а в феврале 2006 года...Слово и Дело

В Украине 115 чиновников задекларировали 375 оффшоров

115 украинских чиновников задекларировали 375 оффшорных компаний в 41 стране, но имущество этих компании не задекларировано. Об этом говорится в сюжете Немецкой волны со ссылкой на данные...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

115 украинских чиновников задекларировали 375 оффшорных компаний в 41 стране, но имущество этих компании не задекларировано...Украинский выбор

кредиты своим людям, не требуя никакого залога, чего нет ни в одном другом банке. И затем кредитные средства выводились в оффшорные компании. Таким образом из «Приватбанка» было выведено до 150 млрд. гривен. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, надо полагать,...Слово

Владимир Лановой: В Украине завершается эпоха олигархономики, на очереди - вульгарный социализм

о различные обстоятельства — почему это нельзя делать. Если уж дойдет до приватизации — продадут самим себе: окружению или какой-то оффшорной компании. А хуже всего, что при этом декапитализировать всю экономику — пусть она валится, гривна падает, дешевеют активы, объекты...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Что такое оффшорная компания? Это те организации, которые постоянно действуют в другой стране, имеющей льготные условия по налогам. Необходимо подобное тем, кто хочет осуществлять...Газета "Жизнь"

По делу "Дельты" Лагуна в Латвии и Австрии арестованы счета оффшоров

Печерский районный суд Киева арестовал счета ряда оффшорных компаний в латвийских и австрийских банках по делу о выведении Дельта Банком 4,1 млрд гривен рефинансирования, предоставленного ему Национальным банком. Об...ILife_News

5 самых громких международных скандалов 2016

обработанный архив конфиденциальных документов панамской юридической компании "Моссак Фонсека". Среди прочего, разоблачения продемонстрировало, что президент Украины Петр Порошенко имел незадекларовану оффшорную компанию и перевел свой концерн "Рошен" в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Сам он объяснял это тем, что готовился передать...NewsOboz

По делу "Дельты" Лагуна в Латвии и Австрии арестованы счета оффшоров

Печерский районный суд Киева арестовал счета ряда оффшорных компаний в латвийских и австрийских банках по делу о выведении Дельта Банком 4,1 млрд гривен рефинансирования, предоставленного ему Национальным банком. Об...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Печерский районный суд Киева арестовал счета ряда оффшорных компаний в латвийских и австрийских банках по делу о выведении Дельта Банком 4,1 млрд гривен рефинансирования, предоставленного ему Национальным банком.Job-sbu.org

Самые громкие политические скандалы года: миллионы в декларациях, бухгалтерия регионалов и неудача Коломойского

преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором говорилось о многочисленных оффшорных компаниях, которые используются лидерами государств, политиками и известными личностями. Расследование содержало 2,6 терабайта данных и 11,5 млн документов с...Еспресо TV

5 млн долларов", - сказал он. Куприй отмечает, что когда была раскрыта эта схема, стало понятно, что в ней задействованы оффшорные компании на Виргинских островах. "И тогда сложилась картинка сразу по Крыму. И у нас есть доказательства того, как пересекают...Деловая столица (газета)

28.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий