Новости по метке:

оффшорные зоны

ПриватБанк выдал малому бизнесу более 1 млрд грн кредитов

«Это дела, связанные с рефинансированием. Это дела, связанные с ликвидацией банков и в дальнейшем выводом средств из этих банков в оффшорные зоны через австрийские банки. Это дела по Диамантбанку, по ПриватБанку, это одно из последних дел, которое касается как крупных...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

НАБУ расследует большое количество дел в отношении Нацбанка - Сытник

Это дела, связанные с рефинансированием. Это дела, связанные с ликвидацией банков и в дальнейшем выводом средств из этих банков в оффшорные зоны через австрийские банки. Это дела по "Диамантбанку", по "ПриватБанку", это одна из последних дел, которая касается как крупных...ГолосUA

Дело по Приватбанку на особом контроле у НАБУ, - Сытник

суде находится достаточно больше количество дел, касающихся НБУ - связанных с рефинансированием банков, ликвидацией и в дальнейшем выведением средств в оффшорные зоны через австрийские банки. В частности, среди таковых, кроме Приватбанка, дело по Диамантбанку. Расследования по этим делам продолжаются. "Длительность...Новости N

НАБУ расследует большое количество дел в отношении Нацбанка, - Сытник

дела прежде всего с рефинансированием. Это дела, связанные с ликвидацией банков и в дальнейшем выводом средств из этих банков в оффшорные зоны через австрийские банки. Кроме того, расследование касается также дел по "Диамантбанку" и по "Приват Банку". "Соответствующие вопросы касаются...УРА-ИНФОРМ.com

По делу "Приватбанка" есть высокая опасность нанесения государству крупных убытков - Сытник

"Это дела, связанные с рефинансированием. Это дела, связанные с ликвидацией банков и в дальнейшем выведением средств из этих банков в оффшорные зоны через австрийские банки. Это дела по "Диамантбанку", по "Приватбанку", это одно из последних дел, которое касается как больших...Телеграф

По НБУ есть достаточно большое количество дел - Сытник

"Это дела, связанные с рефинансированием. Это дела, связанные с ликвидацией банков и в дальнейшем выводом средств из этих банков в оффшорные зоны через австрийские банки. Это дела по Диамантбанку, по ПриватБанку, это одно из последних дел, которое касается как крупных...ЛИГАБизнесИнформ

В сентябре будут новые «бои» за «ПриватБанк», - Сытник

дел. Это дела, связанные с рефинансированием, дела, связанные с ликвидацией банков и в дальнейшем выводом средств из этих банков в оффшорные зоны через австрийские банки. По словам Артема Сытника, на особом контроле дело по «ПриватБанку», потому что есть большая опасность...Replyua

Мошенник с "милой" фамилией Милютин

представленной липовой отчетности в качестве контрагентов, подтверждающих получение товаров и перечисляющих за них валютную выручку, указываются подконтрольные бенефициары, зарегистрированные в оффшорных зонах. Среди них компании: «Youngs & Finens inc.» (Виргинские Британские острова, владелец — гражданин Израиля Вадим Шульман), «Боливистано Трейдинг»...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Водка, пиво и молочка: Беларусь активно торгует с боевиками ОРДЛО

были получены в Гонконге и Канаде соответственно.Все финансовые операции за пределами Гонконга и Канады налогообложению не подлежат. При этом репутации оффшорной зоны у Гонконга и Канады нет.Фирмы-прокладки нужны для того, чтобы производить расчеты между Беларусью и боевиками, так как официально...InfoKava.com

Журналисты обнаружили у Порошенко еще пять оффшоров

не менее пяти оффшорных фирм, которые в разное время принадлежали к группе компаний «Укрпроминвест». Речь идет о: «Agroprodimrex Corp» с оффшорной зоны штата Делавэр (США), кипрский «Agroprodimrex Cyprus Limited», «Willenhall Traiding Limited» и «Fairdrook EnterprisesLimited» с острова Мэн и панамский...Новости Сумм

фирмы Mossack Fonseca просочились 11 млн документов. Благодаря масштабной утечке конфиденциальных документов стало известно, как богатые и влиятельные лица используют оффшорные зоны, чтобы скрыть свои доходы. Среди фигурантов по делу так называемых панамских документов есть фамилии и ведущих европейских...Online.ua

возмущается председатель Укртрансбезпекы Михаил Ноняк.     Скрыть яхту можно даже без штрафов: зарегистрировать под иностранным флагом. Такая регистрация в оффшорной зоне - это прекрасная возможность сохранить анонимность владельца. Его имя не попадет в украинском реестры.     В поисках...Паноптикон

И рыбку съесть и в СНБО сесть. Часть 2. Крымский «обнал» Гладковского

в этой оффшорной стране и решать вопросы. Здесь стоит сказать пару слов и о самих Сейшелах. Эта республика среди всех оффшорных зон самая безразличная к происхождению денег, которые нее заходят. Здесь никогда не выдают информации о собственниках компаний, а для...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Штаб блокады приехал на поддержку селян в Кропивницкий: рейдерский захват сельскогохозяйства проходит под прикрытием полиции (видео)

"Местная прокуратура использует свое влияние, и делает второй акт экспертизы, где подпись считается подлинной. По этим документам фермер передает, в оффшорной зоне свое имущество и оно тут же перепродается одной из фирм, которая заводит сюда свои силовые структуры. Насильно выносит...Ведомости

санкция, выразил возмущение председатель Укртрансбезопасности Михаил Ноняк. Скрыть яхту можно и без штрафов: зарегистрировать под иностранным флагом. Такая регистрация в оффшорной зоне отличная возможность сохранить анонимность владельца, т.е. его имя не попадет в украинские реестры. В поисках яхт и катеров...Газета "Лица"

Мошенник семьи Константин Гаевский продолжает наживаться на горе украинцев

оборудование через словацкие компании Гаевский уходил от налогообложения в Украине, так как практически все счета этих структур – открыты в оффшорных зонах. После проведенных обысков — дело по тендерною коррупции в прокуратуре г. Киева затормозилось. Спустя почти три месяца после...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Путин дал совет Порошенко, как стать европейцем

"Прямой линии", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua. "Если кто-то хочет быть европейцами, счета сначала пусть свои закроет в оффшорных зонах, а потом говорит о благе народа", отметил политик, вспомнив скандал с оффшорными счетами Петра Порошенко. В связи с...Online.ua

Самыми большими инвесторами остаются оффшорные зоны и Европейский Союз. Инвесторы вложили в украинские инновации 400 миллионов долларов за 5 лет.Капитал

Компания, которая зарегистрирована в оффшорной зоне, используется в качестве эффективного инструмента для комфортного и в то же время безопасного ведения предпринимательской деятельности. Сегодня регистрацию компании в...AOinform

предпринимательской деятельности. В частности речь идет льготном налогообложении и конфиденциальности заключения сделок. Такие преимущества компания получает только после регистрации в оффшорной зоне, в свою очередь для этого компании или частному предпринимателю понадобится открытие банковского счета в иностранном банке. Компания Опен...AOinform

02.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий