Новости по метке:

отмывать

Генеральная прокуратура совместно с правоохранителями других стран ликвидировали международную хакерскую сеть , которая занималась распространением вредоносных программ и спама в сети Интернет, а также отмывала деньги рекрутинговой компании.

правоохранителями других стран ликвидировали международную хакерскую сеть, которая занималась распространением вредоносных программ и спама в сети Интернет, а также отмывала деньги рекрутинговой компании.Преступности.нет

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в оффшорные компании. Думская.net

Одесский делец ежемесячно «отмывал» миллион долларов (ФОТО)

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов Odessa.comments.ua

В Мариуполе преступная группа отмывала деньги через «конверт»

В Мариуполе преступная группа отмывала деньги через «конверт»...Mrpl.city

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн. События Днепропетровска

На улицы города выехала подметально-уборочная машина «Глобус», которая сделает дороги чистыми. 6264.com.ua - сайт города Краматорска

безопасности Украины, который якобы провел несколько месяцев в застенках Харьковской СБУ. Запись Узник тайной тюрьмы СБУ: Пол от крови отмывать не успевали впервые появилась ELISE.Job-sbu.org

Руководство ГФС и таможенники отмывали деньги через офшоры

Фискалы и таможенники организовали преступную группу Новый регион (РИА)

Bloomberg: зампред ЦБ России отмывал деньги таганской ОПГ

Bloomberg: зампред ЦБ России отмывал деньги таганской ОПГ...Finbalance

На Южно-Украинской АЭС отмывали миллионы бюджетных денег (фото)

Спецслужбы СБУ задержали курьера при передаче шести миллионов гривен наличности главному бухгалтеру одного из ПАО. Ukrainianwall

СБУ нанесла новый удар по финансовой системе «Л/ДНР»

В Киеве и Харькове сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность веб-конвертцентра, через который перечислялись и переводились в наличные деньги, которые использовались в том числе и для финансирования «ДНР/ЛНР» Донецкий портал

В Донецкой обл. разоблачили конвертцентр, который отмывал госсредства и сотрудничал с боевиками

Во время обысков было изъято 30 тыс. долл. и 450 тыс грн, финансовую документацию, печати фиктивных предприятий, а также документы, выданные так называемой "ДНР" 112.ua

В Киеве работники налоговой ликвидировали конвертационный центр, через которым отмывали деньги, растраченные на ремонт зданий ГПУ.

В Киеве работники налоговой ликвидировали конвертационный центр, через которым отмывали деньги, растраченные на ремонт зданий ГПУ.Преступности.нет

В Мелитопольском районе отмывают деньги на очистных сооружениях?

К такому выводу пришли местные борцы с коррупцией. Наш Город Мелитополь

В Киеве задержали «конвертатора», отмывавшего деньги для Пшонки

Сегодня, 23 июня, сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с работниками Управления налоговой милиции задержали Бориса Крука, который подозревается в отмывании госсредств в пользу экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Пресса Украины

В Мариуполе разоблачили чиновников, которые ежемесячно отмывали по 10 млн гривен

Во время обысков оперативники изъяли 1,5 млн грн, 2 тыс. дол и десятки печатей фиктивных предприятий 112.ua

В Ивано-Франковске СБУ прекратила деятельность конвертцентра, который отмывал деньги "Л/ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги в том числе для террористических организаций "ЛНР/ДНР"...

14.06.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий