обновлено
19.08.2017
08:45

Метки новостей

Новости по метке:

отмывать

В ходе допроса первый директор фиктивного предприятия "Кит-Трейд" сообщила, что работает уборщицей. Зеркало недели (газета)

Как сообщает издание Гривна. Новый формат, что в Херсона не пр. Ушакова подземный переход отмывают от граффити. Работы еще не закончены.Херсон Онлайн

В Днепре и Киеве прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра. События Днепропетровска

Возникают вопросы и к "антикоррупционерам": чем именно была обусловлена столь ярая защита компании, к продукту которой было […] Newsonline24

Силовики считают, что госбюджет не дополучил около 100 миллионов гривен налогов из-за работы конвертцентра. Finance.ua

В Киеве начали отмывать облитый краской памятник князю Владимиру

После того, как монумент полностью отмоют, его покроют специальной краской 112.ua

Павел Паршов, которого подозревают в убийстве Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре. События Днепропетровска

Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России.Минфин

подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет Запись В Днепре мошенники отмывали 600 млн. грн в год впервые появилась Misto News.МistoNews

Мошенники отмывают деньги через судебных приставов

Мошенники придумали новую схему по отмыванию и выводу за рубеж огромных денежных сумм. Инфо Крым

Постельный скандал в ведомстве Арсена Авакова. Подробности.ua

Смыть кровь с рук и отбелить репутацию с помощью рекламы. Ценою - более чем в миллион гривен. Подробности.ua

Налоговая Донецкой области разоблачила 90 предприятий, «отмывавших» доходы

Налоговики Донетчины в 2016 году передали в полицию почти 90 материалов по фактам преступной легализации доходов Mrpl.city

В Николаеве СБУ разоблачила конвертационный центр

В Николаеве сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.Центр журналистсикх расследований

Тимошенко: "Укроборонпром" продает за рубеж вооружение и отмывает деньги в то время, когда в Украине идет война

Такие факты были собраны журналистами и переданы в ответственные органы 112.ua

Водители Рады "отмывают" тысячи гривен на машине рины Геращенко

Служебная машина первого вице-спикера Ирины Геращенко интенсивно используется, даже когда ее нет в стране. Об этом в Facebook во вторник, 6 декабря, написала сама Геращенко. Newsru.ua

Генеральная прокуратура совместно с правоохранителями других стран ликвидировали международную хакерскую сеть , которая занималась распространением вредоносных программ и спама в сети Интернет, а также отмывала деньги рекрутинговой компании.

правоохранителями других стран ликвидировали международную хакерскую сеть, которая занималась распространением вредоносных программ и спама в сети Интернет, а также отмывала деньги рекрутинговой компании.Преступности.нет

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в оффшорные компании. Думская.net

Одесский делец ежемесячно «отмывал» миллион долларов (ФОТО)

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов Odessa.comments.ua

В Мариуполе преступная группа отмывала деньги через «конверт»

В Мариуполе преступная группа отмывала деньги через «конверт»...Mrpl.city

14.10.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий