Новости по метке:

отмывать

Власти Азербайджана отмывали деньги для подкупа политиков - OCCRP

Журналисты OCCRP установили, что власти Азербайджана использовали "прачечные", чтобы подкупать европейских политиков ЛИГАБизнесИнформ

По предварительному сговору злоумышленники оформляли мнимые сделки Севастопольский меридиан

Полиция разоблачила конвертационноый центр, который действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. События Днепропетровска

В ходе допроса первый директор фиктивного предприятия "Кит-Трейд" сообщила, что работает уборщицей. Зеркало недели (газета)

Как сообщает издание Гривна. Новый формат, что в Херсона не пр. Ушакова подземный переход отмывают от граффити. Работы еще не закончены.Херсон Онлайн

В Днепре и Киеве прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра. События Днепропетровска

Возникают вопросы и к "антикоррупционерам": чем именно была обусловлена столь ярая защита компании, к продукту которой было […] Newsonline24

Силовики считают, что госбюджет не дополучил около 100 миллионов гривен налогов из-за работы конвертцентра. Finance.ua

В Киеве начали отмывать облитый краской памятник князю Владимиру

После того, как монумент полностью отмоют, его покроют специальной краской 112.ua

Павел Паршов, которого подозревают в убийстве Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре. События Днепропетровска

Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России.Минфин

подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет Запись В Днепре мошенники отмывали 600 млн. грн в год впервые появилась Misto News.МistoNews

Мошенники отмывают деньги через судебных приставов

Мошенники придумали новую схему по отмыванию и выводу за рубеж огромных денежных сумм. Инфо Крым

Постельный скандал в ведомстве Арсена Авакова. Подробности.ua

Смыть кровь с рук и отбелить репутацию с помощью рекламы. Ценою - более чем в миллион гривен. Подробности.ua

Налоговая Донецкой области разоблачила 90 предприятий, «отмывавших» доходы

Налоговики Донетчины в 2016 году передали в полицию почти 90 материалов по фактам преступной легализации доходов Mrpl.city

В Николаеве СБУ разоблачила конвертационный центр

В Николаеве сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.Центр журналистсикх расследований

Тимошенко: "Укроборонпром" продает за рубеж вооружение и отмывает деньги в то время, когда в Украине идет война

Такие факты были собраны журналистами и переданы в ответственные органы 112.ua

Водители Рады "отмывают" тысячи гривен на машине рины Геращенко

Служебная машина первого вице-спикера Ирины Геращенко интенсивно используется, даже когда ее нет в стране. Об этом в Facebook во вторник, 6 декабря, написала сама Геращенко. Newsru.ua

06.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий