Новости по метке:

отмывать

СБУ разоблачила конвертцентр, отмывавший деньги строительных компаний и агробизнеса

Дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам из Черкасской и Киевской областей. Finance.ua

Арт-рынок переживает в последние годы настоящий бум. В произведения искусства вкладывают миллионы. Но далеко не всегда ясно, откуда эти деньги. DW

Фирташ отмывал деньги через фиктивные компании, состоялся обыск

Полученные «страховые средства» компании Фирташа просто выводили через банки. Информ-UA

Чиновник наладил целую схему операций с облигациями внутреннего государственного займа. Зеркало недели (газета)

Семья Путина отмывала деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании - СМИ

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег. Finance.ua

Крупнейший банк в Дании убежден, что деньги через британские компании проводили люди, связанные с Путиным и ФСБ. Зеркало недели (газета)

В НАБУ рассекретили схему, по которой Труханов отмывал средства в Одессе

Лично Труханов уверял городской совет, что покупка будет отчасти профинансирована из государственного бюджета, что было чистой ложью. Информ-UA

Через криптовалюты незаконно «отмываются» миллиарды долларов — Европол

От четырех до пяти с половиной миллиардов долларов из ста, полученных незаконным путем, отмывается через криптовалюты.Минфин

В Европе «отмывают» 3-4 миллиарда фунтов стерлингов с помощью криптовалюты

Данным оборотом денег не управляют центральные органы власти, поэтому сотрудники полиции не могут отследить незаконное отмывание денег с помощью криптовалюты. Информ-UA

В боль­шин­стве слу­ча­ев правоохранители не могут определить, кто, куда и зачем вы­во­дит день­ги, и не могут локализовать преступника. Зеркало недели (газета)

Новые подробности в деле так называемых вышек Януковича - махинациях с буровыми установками, приобретенными компанией Черноморнафтогаз, на которых украли 150 миллионов долларов. Подробности.ua

Коломойский может отмывать деньги, покупая курорты в Альпах - СМИ

Олигарх Игорь Коломойский через приближенных лиц скупил недвижимость на австрийском курорте Земмеринг в Альпах Finance.ua

Новый поворот в деле о контрабандных схемах Сергея Курченко. Подробности.ua

Власти Азербайджана отмывали деньги для подкупа политиков - OCCRP

Журналисты OCCRP установили, что власти Азербайджана использовали "прачечные", чтобы подкупать европейских политиков ЛИГАБизнесИнформ

Под Харьковом появилось новое учебное заведение. Город Х

По предварительному сговору злоумышленники оформляли мнимые сделки Севастопольский меридиан

Полиция разоблачила конвертационноый центр, который действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. События Днепропетровска

В ходе допроса первый директор фиктивного предприятия "Кит-Трейд" сообщила, что работает уборщицей. Зеркало недели (газета)

Как сообщает издание Гривна. Новый формат, что в Херсона не пр. Ушакова подземный переход отмывают от граффити. Работы еще не закончены.Херсон Онлайн

В Днепре и Киеве прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра. События Днепропетровска

05.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий