Новости по метке:

отмывание

глава налоговой милиции Украины Сергей Билан в 2012-2014 годах руководил фирмой, которая входила в состав конвертационного центра и обвиняется в отмывании средств. Нам стали известны новые факты об этой фирме. Следы ведут в Донецк Предприятие, где в 2012 – 2014...Politica.com.ua

Узбекистан и Нидерланды договорились о раскрытии банковской тайны

Власти Нидерландов ведут расследование уголовного дела об "отмывании" денег и коррупционных практиках дочери Каримова...Украина по-арабски

уволился из банка вместе с рядом других работников сразу после разразившегося более года назад скандала с "зеркальными сделками" и потенциальным отмыванием средств. "У Дойче банка, к сожалению, тогда ситуация такая произошла, но сейчас таких проблем мы не наблюдаем", -...Банкер

Дело о панамских офшорах: суд освободил под залог основателей Mossack Fonseca

Стало известно, что Фонсека и Моссака каждый внесли залоги по 500 тыс. долл и вышли на свободу. Открытым для общего доступа на основе панамских документов, офшорами владеют Ракурс

экспертов, еще 600 обслуживали контакты с международными конвертационными центрами". Он добавил, А.Клименко использовал достаточно сложные схемы хищения денег, их отмывания и аккумулирования на зарубежных счетах. При этом Е.Енин напомнил, что ГПУ планирует к осени этого года передать в суд...Украина криминальная

Бизнесмен, пытавшийся разорить Энергоатом, получил 18 лет тюрьмы

...de Economii свыше $20 млн. Он также проходит по так называемому делу Ландромат о выводе из России в оффшоры и отмывании через банки Молдавии свыше $20 млрд. Сам бизнесмен вину не признал, заявив, что дело против него является политическим заказом.ЛИГАБизнесИнформ

Молдавского бизнесмена Платона приговорили к 18 годам за отмывание 20 млрд долларов из России

Платон обвинялся в хищении денег из обанкротившегося банка, а также в причастности к выводу российских денег в офшоры. Зеркало недели (газета)

Известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, которого обвиняют в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, приговорен к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает Корреспондент. Отмечается, что...Ведомости

Суд Кишинева приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, к 18 годам лишения свободы. Как передает Интерфакс, прокуроры требовали для обвиняемого...Allsvit

Бизнесмена из Молдовы Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание более $20 млрд

Известный бизнесмен Вячеслав Платон из Молдавии, который обвиняется в отмывании свыше $20 млрд из РФ через молдавские банки, был приговорен к 18 годам лишения свободы. Приговор вынес был вынесен сегодня...Аналитическая служба новостей

Молдавского бизнесмена Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание более $20 млрд из России

Известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, приговорен к 18 годам лишения свободы. Приговор вынес в четверг суд Кишинева.Gottstat.com

НБУ: Клиенты 18 банков подозреваются в махинациях

Национальный банк Украины в первом квартале по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков Капитал

Национальный банк Украины в 1 квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков. Днепр Час

Кремль использует организованные преступные группировки в Европе для разведки и пропаганды

использовать по возможности дипломатические инструменты. Пока же, признает эксперт, европейские полицейские органы отстают от вызовов, а финансовые институты, призванные противостоять отмыванию средств, порой просто не проявляют достаточно желания заниматься этой проблемой.Фокус

Американский суд в деле об отмывании средств решил, что биткоины - не деньги

Мировой судья города Буффало в штате Нью-Йорк снял обвинения с ответчика по делу об отмывании средств на основании того, что биткоины не являются деньгами. Об этом сообщает Hightech.fm. Подсудимый по делу, 31-летний Ричард Петикс из...Tristar

Мировой судья города Буффало в штате Нью-Йорк снял обвинения с ответчика по делу об отмывании денежных средств на основании того, что биткоины не являются деньгами.Finance.ua

Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.Газета "Жизнь"

14.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий