Новости по метке:

отмывание

Задержанные граждане Эстонии и России имеют отношения к компании, деятельность которой послужила поводом к масштабным обыскам в Финляндии. DW

В Финляндии подозревают компанию в отмывании российских денег

Финская полиция проводит обыски по делу об отмывании миллионов евро, предположительно связанных с Россией...ЛИГАБизнесИнформ

Биткоин отбрасывает экономику мира на столетия назад: эксперт рассказал, что случится с криптовалютой в будущем

своей привилегии на выпуск денег. Кругман уверяет, что биткоин нужен только преступникам, потому что он используется в том числе для отмывания налогов. Также цена криптовалют зависит напрямую от прогнозов и ожиданий, а это может сделать коллапс единомоментным. То есть биткоин...Goodnews.ua

Зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию подозревают в отмывании миллионов евро.DW

Биткоин отбрасывает экономику мира на столетия назад: эксперт рассказал, что случится с криптовалютой в будущем

своей привилегии на выпуск денег. Кругман уверяет, что биткоин нужен только преступникам, потому что он используется в том числе для отмывания налогов. Также цена криптовалют зависит напрямую от прогнозов и ожиданий, а это может сделать коллапс единомоментным. То есть биткоин...Politeka

журналистам. Журналисты выяснили, почему отец Каролины отрекся от дочери, а ее мать скрывается от прессы. При этом отмечается, что за отмывание армейских денег в Украине родной брат Лорак угодил в еоррупционный скандал...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

DDoS, деньги, ГБР или Критические дни Алены Дегрик и Евгения Шевцова

в том, что ранее компания leogaming, которой управляла Алена Владимировна Дегрик, была замешана в нескольких скандалах, связанных с подозрением в отмывании денег. В декабре 2013 года против Дегрик А.В. и Шевцова Е.А. в декабря 2013 года было открыто уголовное производство...HP i B LIFE

Биткоин пора хоронить?

иначе. Выросший спрос на биткоин не сделал из него популярное средство платежа. Люди его используют для оплаты незаконной продукции и отмывания денежных средств. Да, он неудобен из-за нестабильности курса и высокой комиссии за проведенную транзакцию. Поэтому все новые игроки на...Politeka

Трамп больше не хочет рассекречивать документы "российского дела"

бывший советник избирательной кампании Рик Гейтс обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, нераскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества...Kasparov.ru

информационное пространство от негативных публикаций, рассказывающих о намеренном банкротстве отечественного автопрома, а также схемах сотрудничества АвтоЗАЗ и Партии регионов в отмывании миллиардов гривен.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Укрэнерго; создание корпоративной системы управления государственных банков, продвижение работы по возврату активов, связанных с безнадежными кредитами, изменения в системе предотвращения отмывания средств, как того требует Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Напомним, что Украина в прошлом году не получила третий транш в...Вечерний Харьков (газета)

портале публичных закупок "Prozorro". Предложение компании составило 9 780 004 грн. Не смутило членов тендерного комитета и уголовное дело об "отмывании бюджетных средств", в котором фигурирует победитель тендера. Досудебное расследование, в рамках производства № 32018100020000001, установило, что группа лиц спланировала...Новости Херсонщины

Крупнейший датский банк обвиняют в отмывании российских денег

Позднее руководство учреждения признало, что через его эстонское подразделение было проведено до 234 млрд долларов. Reporter UA

Danske Bank грозит рекордный штраф в Дании на сумму $630 млн

Danske Bank A/S грозит рекордный штраф в Дании, если в разбирательстве об отмывании Fixygen

на дальнейших инновациях. Заметьте, что регуляционные органы Синграпура отказались контролировать работу с криптовалютами, однако заявили, что всеми силами будут мешать отмыванию средств за счет виртуальных валют.CryptoChain

а также описываются риски, которые могут подстерегать. Кроме того, в докладе говорится о возможностях использования цифровых валют для нелегальной деятельности: отмывания средств, финансирования терроризма и пр. Критика правительства и регуляторов В Казначействе считают, что местные власти и регулирующие органы не...BitBet

Директор крупнейшего банка Дании принял решение подать отставку после того, как разразился скандал с отмыванием российских денег.Диалог.UA

Ремонтом стадиона на Херсонщине будет заниматься сомнительная фирма

портале публичных закупок "Prozorro". Предложение компании составило 9 780 004 грн. Не смутило членов тендерного комитета и уголовное дело об "отмывании бюджетных средств", в котором фигурирует победитель тендера. Досудебное расследование, в рамках производства № 32018100020000001, установило, что группа лиц спланировала...Херсон Онлайн

Арестованы банковские счета фирм, связанных с Мельниченко. Также как сообщил Українським Новинам адвокат Мельниченко Николай Недилько, суд арестовал и то имущество бывшего сотрудника президентской охраны, которое ему досталось в наследство. ABCnews

Касетный скандал: суд арестовал имущество майора Мельниченко и дал добро на его задержание

Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Украины Николая Мельниченко и выдал разрешение на его задержание. Фокус

18.09.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий