Новости по метке:

отмывание

Скунс-проблема для власти: война с антикоррупционерами стала мировой

атаку политиков от Народного фронта на Центр противодействия коррупции - такой стало сомнительное "расследование" о якобы участии руководителей организации в отмывании средств и незаконном обогащении. Это далеко не первые и, очевидно, не последние подобные заявления. Созданная принятыми в марте так...Європейська правда

налоговыми «ямами», «оптимизаторские» площадками, «скрутками» и т.д. «Мы с командой потратили около года, чтобы сложить все пазлы той коррупционной картины отмывания средств в так называемом Минздохе: речь шла не только о выявлении самых «ям», но и установление всех участников этих...Олигарх медиа

"Меня рассекретили": Насиров рассказал о своей роли в антикоррупционной операции

"ямами", "оптимизаторскими" площадками "скрутками" и т.д", и больше года вместе с командой устанавливал чиновников и коммерческие структуры, принимавшие участие в отмывании средств, после чего передал материалы в ГПУ. "Хочу обратить ваше внимание на одну цифру: сейчас СМИ смакуют цифрой в...Online.ua

Детективы НАБУ обнаружили офшоры нардепа Дзензерского

его бизнес-деятельностью по ст. УК 191 (присвоение или растрата чужого имущества), а также ст. 209 УК (незаконные финансовые операции, легализация, отмывание средств). Напомним, Комиссия по финансовому надзору Польши подозревает парламентария Дзензерского в мошенничестве и обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже...ГолосUA

Авакова, задержаны десятки человек. Это бывшие высокопоставленные чиновники Миндоходов и экс-руководители предприятий, служивших "площадками" для уклонения от уплаты налогов и отмывания средств. По информации министра, общий объем убытков, нанесенных государству из-за действий нарушителей, превышает 95,9 млрд грн. Экс-министр доходов и...Електронні вісті

лишнее свидетельство того, что ему ничего не угрожает. Такое мнение в комментарии ГолосUA высказал политолог Алексей Якубин. «Это не просто отмывание, а глорификация Насирова. Ведь говорится едва ли не о крупнейшей антикоррупционной спецоперации. Таким образом, рассчитывают, что отстраненный руководитель станет...ГолосUA

ЕС призывает украинскую власть прибегнуть к решительным действиям по недопущению осуществления давления на антикоррупционные общественные организации Еспресо TV

на антикоррупционные общественные организации. Об этом Мингарелли сказал в комментарии УНИАН. Посол ЕС прокомментировал обвинения некоторых народных депутатов о якобы отмывании средств общественной организацией "Центр противодействия коррупции", а также относительно незаконного обогащения за счет этих средств. "Первая моя реакция -...Європейська правда

"Внешторгсервис" поставляет руду и вывозит готовую продукцию метзаводов в оккупированном Донбассе в Россию Деловая столица (газета)

Bloomberg: Оппоблок заплатил Манафорту $1 миллион

что он лично отпраздновал с ним это событие за бутылкой коньяка в киевском офисе политтехнолога. Как сообщалось, власти Белиза начали расследование по отмыванию средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан.Gottstat.com

Картина дня

Министров Украины установил порядок выплаты пенсий по месту фактического проживания получателя, а не по месту прописки.Власти Белиза начали расследование по отмыванию средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан.Украинцев атакует новый вирус-вымогатель XData.Суд избрал для бывшего...forUm

НБУ: В Украине может быть создан клиринговый банк

денег из Украины, однако при создании клирингового банка комплаенс-проверки (проверки на соответствие установленным процедурам), в том числе в части противодействия отмыванию доходов, будут обязательными. Нацбанк обнародовал список проблемных банков По словам Рожковой, отключение Deutsche Bank ряда украинских банков является проблемой...Телеграф

В США заверили, что в случае конфискации средств Лазаренко большую их часть передадут Украине - ГПУ

вернуться в американскую тюрьму, заявив, что опасается за свою жизнь. Прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн долларов. Также Лазаренко фигурирует в обнародованных весной 2016 года материалах о владельцах крупных офшоров,...UAtoday

Луценко: Генпрокуратура не объявляла о подозрении Фирташу

подозрение ему не объявлено. Но по нескольким направлениям мы активно работаем", - сказал он. По словам Луценко, речь идет об отмывании средств из подконтрольных ему предприятий с целью уклонения от налогов и, возможно, хищении госресурсов. 24 февраля суд в Вене освободил украинского...ЛИГАБизнесИнформ

Прокуратуре пока нечего предъявить Дмитрию Фирташу

Сейчас процессуальное подозрение ему не объявлено», — сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко. При этом он отметил, что прокуратура активно работает по нескольким направлениям, в частности, отмывании средств из подконтрольных Фирташу предприятий с целью уклонения от налогов и, возможно, хищении государственных ресурсов. Напомним, американское ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при...Факты

Украинским банкам рекомендовали проверять заемщиков через сайт «Миротворец»

Нацбанк Украины для анализа заемщиков рекомендует банкам использовать данные с сайта "Миротворец". Факты

Бывший глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец и его жена Марина Журавлева объявлены в международный розыск Интерпола Деловая столица (газета)

В Мадриде состоится суд над 27 предполагаемыми членами так называемой «русской мафии», которые занимались в Испании отмыванием преступных капиталов. Подробности — у DW.Суд над россиянами и испанцами, предполагаемыми членами так называемой u0022русской мафииu0022, начнется в Национальной судебной...Новости Чернигова

16.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий