Новости по метке:

отмывание

двум заказчикам отправлено рекомендации по устранению нарушений на сумму 5,08 млн грн. На контроле - раскрытие новых схем хищения и отмывания государственных бюджетных средств. В частности, по целевому использованию средств на учебные заведения, медицину, прежде всего для закупки оборудования, лекарств,...Online.ua

Интересная ситуация возникла вокруг русского олигарха-беглеца Алексея Федорычева. В 1997 году он подозревался полицией Монако и Франции в отмывании криминальных денег, торговле оружием и наркотиками.Вся правда

Чем владеет первый заместитель Главы Гослекслужбы Украины Владислав Цилина, ранее обвинявшийся в хищении 22 млн грн госсредств?

бюджетных средств, следователи столичной прокуратуры инкриминировали Цилине и другим членам организованной группы, в состав которой он входил, подделку документов и отмывание средств через использование фиктивных предприятий. Несмотря на проведенные обыски и другие следственные действия, суд оправдал Цилину и других соучастников...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

На Полтавщине разоблачили схему "отмывания" госсредств, выделенных на восстановление Донбасса

-центра СБУ, операция была проведена в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере вместе с сотрудниками прокуратуры и фискальной службы. Аналитическая служба новостей

Логистическая Компания») правоохранительные органы и сотрудники налоговой службы проводили обыск. Максима Шкиля и его фирмы подозревают в неуплате налогов и отмывании … Продолжить чтение?Job-sbu.org

Масштабный конвертационный центр по «отмыванию» денег с оборотом в 156 млн грн удалось ликвидировать Киевской прокуратуре совместно с сотрудниками налоговой милиции. Украинский выбор

британским коллегам данные разведки о том, что в Великобритании больше десяти лет, вероятно, действовали профессиональные убийцы, заметая следы операций по отмыванию российских денег, а также устраняя лиц, ставших опасными для российских властных кругов. BuzzFeed News информирует, что британская полиция отклонила...Новости.dn.ua

Один из задержанных 24 мая экс-налоговиков, Андрей Роздайбеда, признал существование в Харькове "налоговых площадок" для отмывания средств в годы, когда Министерством доходов и сборов Украины руководил Александр Клименко.ИнфоСМИ

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева. ILife_News

Оскароносный актёр лишился заветной статуэтки Марлона Брандо

юстиции США подозревает, что заветный "Оскар" звезды американского кино и бунтаря Марлона Брандо может быть замешан в крупной махинации по отмыванию финансовых средств. На данный момент статуэтка была конфискована правоохранителями до конца расследования. Ди Каприо получил этот "сюрприз" от компании...Ведомости

разрушен. Ну не хочет природа связи Крымского полуострова с Россией", - добавила Волошина.По ее словам, само строительство началось только для отмывания бюджетных денег."Я думаю, что россияне просто намоют денег на Керченском мосту. Тоже интересная история, что крымчане очень хотели работать...Новости N

Под пристальным вниманием СБУ оказались страховые компании Юрия Явтушенко. Politica.com.ua

Оскар Марлона Брандо, который достался Ди Каприо, может быть элементом незаконной схемы отмывания больших денег. Департамент юстиции США конфисковал одну из статуэток кинопремии Оскар актера Леонардо Ди Каприо.1news.info

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева. Новости Сумм

Известная телеведущая высмеяла строительство Керченского моста

Ну не хочет природа связи Крымского полуострова с Россией", - добавила Волошина. По ее словам, само строительство началось только для отмывания бюджетных денег.Online.ua

не хочет природа связи Крымского полуострова с Россией", - добавила Волошина.   По ее словам, само строительство началось только для отмывания бюджетных денег.   "Я думаю, что россияне просто намоют денег на Керченском мосту. Тоже интересная история, что крымчане очень...Паноптикон

19.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий