Новости по метке:

отмывание

Вороненков планировал создать в Украине центр по расследованию преступлений «путинского режима»

описывается далее, ключевым элементом выстраивания сети агентуры влияния являются деловые взаимосвязи, особенно — находящиеся в серой или черной зоне, через которые осуществляется отмывание средств путинским окружением и верхними чинами силовых и правительственных структур. «Их нейтрализация, а в отдельных случаях — и перевербовка на свою сторону, которая может происходить под угрозой...Факты

Вороненков планировал создать Центр украино-российских расследований

требует защиты от агентов влияния агрессора внутри Украины. "Ключевым элементом выстраивания сети агентуры влияния являются деловые взаимосвязи… через которые осуществляется отмывание средств путинским окружением и верхними чинами силовых и правительственных структур. Их нейтрализация, а в отдельных случаях – и перевербовка...Интерфакс-Украина

миллионов долларов. Предполагается, что этот иск до сих пор не отозван. Также существует информация о причастности Гейтса и Манафорта к отмыванию доходов украинского олигарха Дмитрия Фирташа и лоббировании ими интересов Виктора Януковича в период когда он занимал пост президента Украины.Апостроф

В Европе проводят расследование про отмывание Века - журналист

Про выводы денег ФСБ, контрабанды и подкупы европейских чиновников и банкиров. - В США идут расследования про перечисление денег фсб американским чиновникам. - В Ростове отмечены передвижения больших колон военной техники. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

"Русская прачечная": СМИ вскрыли, как из РФ вывели $22 миллиарда

В глобальной схеме отмывания российских миллионов были задействованы банки Великобритании, Германии, Молдовы, Латвии.ЛИГАБизнесИнформ

Манафорт тайно работал в интересах Путина - Associated Press

белизского офшора и за это получил 750 тысяч долларов от этого офшора. По моей информации, это была одна из схем, которую использовала Партия регионов с целью отмывания средств», — заявил Сергей Лещенко, добавив, что документ, который он продемонстрировал, уникален тем, что там есть «живая» подпись Пола Манафорта… Спустя...Факты

Журналисты расследовали отмывание россиянами денег в Швейцарии

женевском банке с 2011 по 2014 годы пришло, как минимум, $270 млн, утверждает Грунвальд. По ее словам, в глобальной схеме отмывания российских миллионов были задействованы банки Великобритании, Германии, Молдовы, Латвии. "Здесь тоже фигурировали два банка - латвийский Trasta Komercbanka и...ЛИГАБизнесИнформ

Эксперт просит не допустить коррупции при разработке проекта реконструкции Новодницкого парка в Киеве

Учитывая вышеизложенное проектные работы являются частью схемы отмывания бюджетных денег с легализацией торгового бизнеса на территории парка.КиевВласть

деньги происходили из созданной в России схемы массового вывода за границу многомиллиардных сумм. Журналисты идут по следам аферы, связанной с отмыванием средств в 2011-2014 гг. Создатели этой схемы использовали фальшивые фирмы, которые основывали в России через...Bizresurs

Как работает «русская прачечная» по отмыванию «грязных денег»

Журналисты обнаружили очередную схему, направленную на отмывание огромных денежных сумм.Биржевой лидер

услуг политического консалтинга Манафорта. "Для осуществления этого платежа был составлен контракт, который имеет все признаки фиктивности и мошенничества с целью отмывания средств", - отметил Лещенко.По этому контракту Манафорт якобы осуществил поставку 501 компьютера для Белизского офшора."По моей информации, это была...Новости N

получены преступным путем. Правоохранительные органы Великобритании пытаются установить личности тех, кто стоял за организацией преступной схемы. Предполагается, что всего в отмывании этих средств могли участвовать порядка 500 человек. Среди них московские банкиры, предприниматели, сотрудники российских силовых структур. Кроме того, в...Банкер

Правоохранительные органы Великобритании изучат опубликованные накануне данные об участии ведущих британских банков в отмывании миллиардов долларов из России...Деловая столица (газета)

Кандидат на должность аудитора НАБУ Сторч является знатоком американских законов об отмывании средств и об иностранной коррупции Об этом в программе "О политике" с Сергеем Руденко на рассказал народный депутат от фракции...Паноптикон

владельцем которой является сын российского чиновника Петра Кацыва Денис Кацыв. Прокуратура США выдвинула в отношении компаний Дениса Кацыва обвинение в отмывании доходов от хищения 5,4 миллиардов рублей преступления раскрытого Сергеем...Politeka

Пономарь: В Вашингтоне начинается встреча стран-участников Коалиции против ИГИЛ, на которую не пригласили РФ

Россией и не требовал возврата остатков самолета, чем нанес Польше непоправимый ущерб.Начинается новая история "Русская прачечная" - о выводе и отмывании 20 млрд долл на Запад из РФ через западные банки.- Ни дня без новых слушаний:Сегодня Комитет Палаты Конгресса проведет...Chaspik

В БПП объяснили, почему кандидат в аудиторы НАБУ не украинец

178 голосов "за". Кандидатура Найджела Брауна набрала 202 голоса. Кандидат на должность аудитора НАБУ Сторч является знатоком американских законов об отмывании средств и об иностранной коррупции.Еспресо TV

Ситуация с голосованием за аудитора НАБУ - пренебрежение к народу, - нардеп

178 голосов "за". Кандидатура Найджела Брауна набрала 202 голоса. Кандидат на должность аудитора НАБУ Сторч является знатоком американских законов об отмывании средств и об иностранной коррупции.Еспресо TV

Нардеп рассказал, почему чиновники опасаются Сторча как аудитора НАБУ

Кандидат на должность аудитора НАБУ Сторч является знатоком американских законов об отмывании средств и об иностранной коррупции Об этом в программе "О политике" с Сергеем Руденко на Эспрессо.TV рассказал народный депутат от...Еспресо TV

следующая(Ctrl →)

Калейдоскоп событий