Новости по метке:

отмывание

этом пишет Yle. Airiston Helmi скупала объекты недвижимости и земли в Финляндии. Финские власти подозревают, что через финскую фирму велось отмывания крупных сумм денег, которые достигали миллиона евро. Россиянина подозревают в тяжелом налоговом мошенничестве, а эстонца - в оказании помощи...Європейська правда

Суд восстановил Насирова на посту главы ДФС

с налоговыми "ямами", "оптимизаторскими" площадками "скрутками", и больше года вместе с командой устанавливал чиновников и коммерческие структуры, принимавших участие в отмывании средств, после чего передал материалы в ГПУ. Как сообщал ONLINE.UA, 23 мая 2017 года силовики провели антикоррупционную операцию в...Online.ua

Разводы чиновников и оборот их наличных будут отслеживать для борьбы с коррупцией

разводятся, чтобы прикрыть приобретение имущества и не декларировать его, говорится в докладе Виталия Андреева, главы начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов. Доклад был презентован на конференции в Высшей школе экономики, пишут «Ведомости». Для борьбы с коррупцией также необходимо ввести...HP i B LIFE

опубликованному Целевой группой по финансовым действиям (FATF), криптовалютные биржи не являются угрозами в вопросах по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием средств. В отчете сказано, что подобные угрозы могут возникать через подобные площадки, однако на данный момент недостаточно доказательств того,...BitBetNews

В Мариуполе директор страховой компании понесет ответственность за отмывание и незаконное присвоение денег.Знамя Индустрии

На Донетчине директора страховой будут судить за присвоение 1,6 миллионов гривен

в отношении 32-летнего жителя Мариуполя составлены и направлены в суд обвинительные акты по ст. 191, 209, 366 (злоупотребление служебным положением, отмывание доходов, подделка документов) УК Украины. Если суд согласится с прокурорами, обвиняемому будет грозить до 6 лет лишения свободы. Ранее...Криминальная Украина

ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ, например, всем известного расследования журналистов - "панамского досье", - сообщил начальник Управления по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев. По его словам, многие компании из этого списка контролируются "губернаторским, депутатским и министерским корпусом". Вместе они...Деловая столица (газета)

В НБУ объяснили штраф банку Тигипко за обналичку денег

в интервью изданию Vox Ukraine «Мы действуем в рамках своих полномочий. Одна из функций Национального банка – недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным путем, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и тому подобное», - отметил...Skelet-info

заявил глава НБУ Яков Смолий. "Мы действуем в рамках своих полномочий. Одна из функций Национального банка - недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным путем, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и т.д.", - сказал он.Банкер

открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.Капитал

в Лондон в 2010 году, он был связан с фигурантами "дела Магнитского" и был известен как "суперинформатор" по делам об отмывании в Европе денег российских коррупционеров. Перепиличный также был связан с известным похитителем людей криминальным авторитетом Шилиным и имел коммерческий...RUpor.info

соглашение 18 октября 2006. Декларация обязывает страны-подписанты, устанавливать ответственность за коррупцию по закону. Правонарушениями считаются взятки, присвоение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Важным положением документа является принцип возврата средств в ту страну, из которой они были выведены в результате...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

городе Мерида подписали Конвенцию ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Так, согласно одному из...Newsonline24

Одна из функций Национального банка - недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным […]...Newsonline24

А весно нужно будет делать ямочный ремонт В селе под Луцком идетремонт дорог. Однако граждане возмущены тем, что дорожники кладут новый асфальт прямо на снег. Об этом написала жительница села Мария Кеда в социальной сети Facebook. Сообщение вызвало волну возмущения...Newsonline24

заявил глава НБУ Яков Смолий. "Мы действуем в рамках своих полномочий. Одна из функций Национального банка - недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным путем, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и т.д.", - сказал он.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Mastercard будет использовать блокчейн для анонимных транзакций

получателя. Число адресов и переводов может увеличиваться для дополнительной секретности. Примечательно, что подобный метод, называемый микшером, часто используют киберпреступники для отмывания нечестно заработанной криптовалюты. Источник: ВПТЗ США Для тех, кто хочет знать больше: Nokia расширит линейку флагманских смартфонов в 2019...Gagadget

08.12.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий