Новости по метке:

отмывание

нанесли участники сети, пока оценивается в сотню миллионов евро. По словам Луценко, организатору инкриминируется ст. 196 и ст. 209 (легализация отмывания доходов, полученных преступным путем), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, компьютеров, автоматизированных систем и т.п.). "Говоря простым языком,...Украина криминальная

В Украине накрыли мировую кибер-секту, которую организовал житель Полтавы

- рассказал Луценко. Убыток от работы кибер-хакеров оценивается в сотню миллионов евро. Организатору вменяется ст. 196 и ст. 209 (легализация отмывания доходов, полученных преступным путем), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров). И.о. главы Нацполиции Вадим Троян рассказал детали операции.Comments.ua

ФГВФЛ продолжил выплату денег вкладчикам "КСГ Банка"

Фонд гарантирования с 1 декабря 2016 года продолжает выплаты средств вкладчикам ПАО "КСГ Банк". UBR.UA

Прокуратура открыла уголовное производство на депутата Южноукраинского горсовета

от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Как известно, Виктор Бабич организовал преступную схему отмывания бюджетных средств Южноукраинска, предлагая депутатам через подставную фирму зарабатывать деньги на ремонтах в подъездах жилых домов, а так же...Миколаївська правда

Австрия подтвердила получение запроса на экстрадицию Дмитрия Фирташа в Испанию

Прокуратура Австрии получила запрос на экстрадицию владельца холдинга Group DF, долларового мультимиллионера Дмитрия Фирташа. Факты

Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию

суда, окончательное решение будет принимать австрийское министерство юстиции. Отмечается, что защита Фирташа заявила об отрицании ним своей причастности к преступному отмыванию средств, за которое испанская прокуратура объявила его в розыск. "Нам известны сообщения в испанской прессе о нашем клиенте, господине...ГолосUA

Австрия рассматривает запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию

австрийским Минюстом. 25 ноября Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа. Там его подозревают в отмывании крупных сумм денег. Фирташ был объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины, фамилии которых неизвестны. Сам...Слово и Дело

В Австрии решают вопрос об экстрадиции Фирташа

Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании.UBR.UA

Под подозрением в крупной растрате и отмывании доходов Продолжить чтение...Job-sbu.org

Ермолаев и Вилкул хотят вернуть "титушковода" Ковтуна в СБУ чтобы противостоять Филатову и Корбану

Последняя методично уничтожает схемы по разворовыванию бюджетных средств, отмыванию и конвертации просто таки астрономических сумм.ILife_News

Под стенами запорожской мэрии пройдет митинг

содержание домов и придомовых территорий, а на содержание самого КП выделят 400 миллионов гривен. Здесь наблюдается явная теневая схема по отмыванию средств. Из бюджета города предусмотрено выделение 444 миллионов гривен на ремонт жилого фонда, а на ремонт домов ОСМД 32...Z-city.com.ua

является внучкой Платона Лебедева, который был одним из высших руководителей Юкоса и провел 10 лет за решеткой за растрату и отмывание госсредств. (Пишет Repubblica.it) Многие считали, что процесс над ним в 2003 году был вызван политическими мотивами. Неаполь...Неаполь по-славянски

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого подозревают в отмывании крупных сумм денег.Слово и Дело

Испанские правоохранители задержали пятерых сообщников украинского олигарха, которые занимались отмыванием его украинского капитала, сообщают в испанской прокуратуре Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ объявлен Антикоррупционной прокуратурой Испании в международный розыск в подозрении...Allsvit

Известный украинский олигарх объявлен в розыск испанской прокуратурой

олигарх был объявлен в розыск вместе с еще несколькими украинцами, фамилии которых пока неизвестны. Также были задержаны сообщники Фирташа, занимавшиеся отмыванием его денег в Испании. Всего полиция задержала пять человек и провела обыски в Барселоне и Марбелье. Задержанные занимались тем,...Z-city.com.ua

Сыроид предлагает реформировать «Укроборонпром»

нормальных принципов управления, которые бы позволяли контролировать все предприятия и делали их деятельность прозрачной. Следовательно, весь механизм работает только на отмывание средств, считает Сыроид. В частности, по ее словам, едва ли не самую большую проблему составляет закон о государственной тайне,...Капитал

Испания объявила Фирташа в международный розыск

Как сообщает Deutsche Welle, испанская прокуратура объявила украинского олигарха Дмитрия Фирташа в международный розыск. Фирташ подозревается в отмывании грязных денег. Вместе с ним в розыск объявлены еще двое украинцев, фамилии которых пока держатся в тайне. Как заявил источник...Mariupol.tv

Испания объявила в розыск Фирташа из-за отмывания денег

в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа Как передает Politeka со ссылкой на портал DW, она подозревает Фирташа в отмывании крупных сумм денег. Отмечается, что газовый магнат был объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками гражданами Украины. Примечательно, что...За Киев

Суд востановил деятельность скандального банка, Гонтарева бъется в истерике

председатель Нацбанка Валерия Гонтарева. "Вы можете увидеть этот банк "Велес", это был, пожалуй, самый грязный банк из списка банков по отмыванию средств. Потому что только этому банку Национальный банк помешал за последний год в выводе почти полмиллиарда долларов по фиктивным...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Тимошенко подтвердила, что Гонтарева "убила" ее спонсора

руководителя Нацбанка, суд возобновил деятельность банка "Велес", который принадлежит "спонсору" партии "Батькивщина" Константину Бондареву, тогда как НБУ закрыл его за отмывание средств и вывод только за год почти 500 млн долларов "по фиктивным...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

24.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий