Новости по метке:

отмывание

Суд арестовал имущество целого ряда украинских IT-компаний

деятельностью. Об этом свидетельствует  решение суда от 6 октября 2017 года. Согласно материалам дела, Генпрокуратура подозревает компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около $350 млн, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль...UAtoday

Арестованы счета 30 компаний за отмывание 350 миллионов долларов

Основным банковским учреждением, обслуживающим счета и осуществляющим прикрытие транзитных субъектов указанной преступной группы, был банк Центр. ГолосUA

Генпрокуратура подозревает компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около 350 млн долларов, полученных от импорта электронных товаров и услуг.Новости Чернигова

Суд арестовал счета 30 компаний по делу о легализации доходов на $350 миллионов

Украины за 9 месяцев 2017 года передала в правоохранительные органы 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или уголовным преступлением. Национальный банк Украины в январе-сентябре направил правохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 36 банков на...Фокус

Арестованы счета 30 компаний за отмывание $350 млн

Фото: Корреспондент.netАрест наложен за отмывание средствСчета арестованы в 29 банках.Банкомёт

Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал имущество 24 украинских IT-компаний в связи с незаконной деятельностью. Украинский выбор

Суд арестовал имущество 24 украинских IT-компаний за отмывание миллионов долларов

украинских IT-компаний. Об этом сказано в решении суда от 6 октября. ГПУ подозревает указанные компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около $350 млн, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль...Аналитическая служба новостей

незаконной деятельностью. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Экономической правды». Согласно материалам дела, Генпрокуратура подозревает компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около 350 млн долларов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали...Олигарх медиа

избирательной сфере. Также были проанализированы изменения в укреплении правовых институтов, продолжении реформы правосудия, а также реализация положений, касающихся борьбы с отмыванием денег и противодействия явлению коррупции. В этой связи представители ЕС приветствовали принятие новой Национальной стратегии по неподкупности и борьбе...Черноморские новости

В Нацбанке Украины обеспокоены обнаружением большого числа подозрительных денежных операций. Банкомёт

Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была доказана правоохранителям в течение девяти месяцев 2017 года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых было сообщено в течение аналогичного периода 2016 года. Банкер

Общая сумма подозрительных финансовых операций в этом году более чем в 30 раз превышает прошлогодние данные. Я и Закон

Полиция арестовала «мусорные» ценные бумаги на 40 млрд грн

Национальная полиция сообщает об аресте мусорных ценных бумаг подконтрольных преступной группой эмитентов. Капитал

Россия финансирует военные операции «Талибана» в Афганистане через скрытую программу отмывания доходов от продажи контрабандного топлива. Эту информацию британская газета «The Times» узнала от членов исламистской группы, а также от некоторых...1news.info

На пункте пропуска в Станице Луганской задержан мужчина, разыскиваемый по пяти статьям за махинации

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» пограничники Луганского отряда совместно с подразделением «Фантом» задержали гражданина Украины, разыскиваемого правоохранительными органами. Луганский радар

18.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий