Новости по метке:

отмывание

Продажные фискалы «крышевали» финансовую «прачечную» с оборотом 30 млн в месяц

в полиции. В состав конвертационного центра входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались для отмывания средств и регистрировались на подконтрольных участникам схемы людей. Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Полиция прикрыла «конверт» с ежемесячным оборотом 30 млн

Полиция прекратила деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 30 миллионов гривен ежемесячно. Олигарх медиа

Запорожской областей. В его состав входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью "отмывания" средств и были зарегистрированы на подконтрольных служащим человек. Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не...Я и Закон

16 августа в рамках спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя на заводах-производителях алкогольных напитков в 15 областях прошли обыски. forUm

Нынешнее руководство Приватбанка сливает госсредства фирме Ахметова

охранных услуг на 30-40% превышает ранее действовавшие договора по охране объектов банка. Бывший зампредправления ПриватБанка отметил, что данную схему по отмыванию средств внедрил руководитель службы безопасности банка С.Болотин. Также Яценко в своем посте поблагодарил неравнодушных сотрудников Приватбанка, которых не «инфицировала...ILife_News

по железной дороге из Казахстана в другие страны. Фактически получается, что сделка, по которой Трамп получил миллион долларов, связана с отмыванием больших денег. Кроме того, Трамп связал свою компанию с казахским олигархом, который имеет прямые связи с президентом России Владимиром...Еспресо TV

Фирмы-генподрядчика работ по проекту «Стена» использовали для отмывания средств субподрядчика ООО «Кот-Трейд».УКРОП

со строительства "Стены" на границе с Россией.Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает, что фирмы, которые привлекли к проекту "Стена", использовали для отмывания средств предприятия ООО "Кит-Трейд", директором которого была уборщица. Об этом говорится в тексте определения Соломенского суда Киева об аресте имущества. "В...Ipnews

Проект "Стена": деньги отмывали через фирму, директором которой была уборщица

постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует, что, по мнению НАБУ, три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика - ООО "Кот-Трейд". 4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке "Глобус" снял директор фирмы, а...Багнет

уже “нагрели” более 16 млн. грн Три фирмы-генподрядчики работ по проекту “Стена” могли использовать субподрядчика ООО “Кит-Трейд”, возглавляемого уборщицей, для отмывания средств. Такие подозрения вполне обоснованно имеет НАБУ, написал в своей статье “Коррупционные дыры в “Стене Яценюка” для “УП” Алексей...Newsonline24

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) допускают, что некоторые фирмы, задействованные в проекте «Стена», использовались для отмывания средств предприятия ООО «Кит-Трейд», который «возглавляла» ничего не подозревающая уборщица. Об этом во вторник, 15 августа, со ссылкой на сообщение...Газета «БИЗНЕС»

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает, что фирмы, которые привлекли к проекту "Стена", использовали для отмывания средств предприятия ООО "Кит-Трейд", директором которого была уборщица. Об этом говорится в тексте определения Соломенского суда Киева об аресте имущества.Апостроф

Яценюк доверил строить "Стену" с Россией уборщице

НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту «Стена» использовали для отмывания средств субподрядчика ООО «Кот-Трейд», директором которой была уборщица. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Так, в тексте постановления Соломенского...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту «Стена» использовали для отмывания средств субподрядчика ООО «Кот-Трейд», директором которой была уборщица. Об этом говорится в статье Алексея Братущака на «Украинской правде»Коррупционные дыры в...Elise.com.ua

Нынешнее руководство Приватбанка сливает госсредства фирме Ахметова

охранных услуг на 30-40% превышает ранее действовавшие договора по охране объектов банка. Бывший зампредправления ПриватБанка отметил, что данную схему по отмыванию средств внедрил руководитель службы безопасности банка С.Болотин. Также Яценко в своем посте поблагодарил неравнодушных сотрудников Приватбанка, которых не «инфицировала...Новости Чернигова

Украины Юрий Луценко. В.Халупский разыскивался за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 млн долларов. Ранее сообщалось, что гражданин США В.Халупский подал документы на получение украинского гражданства.Трасса Е-95

В Швейцарии сомневаются в России?

В следующем 2018 году Швейцария отменит режим банковской тайны для иностранных клиентов и перейдет на новые стандарты ОЭСР в области обмена налоговой информацией, разработанные с целью противодействия отмыванию/легализации капиталов и уходу от налогов. SWI swissinfo

11.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий