Новости по метке:

отмывание

также «Мотор Банке» силовики провели ряд обысков. В прокуратуре заявили о том, что обыски были связаны с преступными действиями по отмыванию средств — махинациями с пустыми бумагами, через приобретение которых осуществлялось отмывание миллионов. Об этом писала на своей странице в...Верже

Украина передала итальянским властям создателя масштабной схемы по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосию, которого задержали 14 апреля в Одессе.Online.ua

Украина передала итальянским властям создателя масштабной схемы по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосию, которого задержали 14 апреля в Одессе.Волнорез

В Италию из Украины экстрадировали преступника, много лет разыскиваемого Интерполом

ссылкой на Департамент Интерпола и Европола Национальной полиции Украины.Итальянца подозревают в создании одной из самых масштабных в истории Италии схем отмывания средств и похищении у итальянцев сотен миллионов евро.Установлено, что Никосия Джузеппе Дональдо много лет находился в международном розыске за...Chaspik

Процедура экстрадиции Джузеппе Дональдо Никосию потребовала три месяца. Генеральная прокуратура передала Риму создателя одной из самых масштабных в итальянской истории схем по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосию. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook. "Злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро...Ipnews

Украинские правоохранители задержали и экстрадировали в Италию Никосия Джузеппе Дональдо. Я и Закон

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного Межтопэнергобанка

Временная администрация пробудет в Межтопэнергобанке до момента назначения конкурсного управляющего или до назначения ликвидатора. Kasparov.ru

Суд арестовал 20 автомобилей охранной компании «Скиф» по делу бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Job-sbu.org

Суд решил удовлетворить ходатайство Главной военной прокуратуры и наложил арест на 20 автомобилей охранной компании. RUpor.info

Украина передала итальянским властям Джузеппе Дональдо Никосию создателя масштабной схемы по отмыванию средств. Его задержали в Одессе еще 14 апреля. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, фактическая передача состоялась 17 июля. Указанный...Online.ua

Украина передала Италии создателя масштабной схемы по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосию, задержанного 14 апреля в Одессе.Reporter

расследований, фигурантами которых выступили чиновники, существенно возросло. Последние дни в Раде «порадовали» снятием неприкосновенности с трех нардепов. Обвинения традиционные — отмывание средств и коррупция. Но странным образом дела, которые, как фейерверки, вспыхивают в СМИ, … Продолжить чтение?Job-sbu.org

Мафиози, которого задержали в Одессе, передали итальянским властям

Украина передала итальянским властям создателя масштабной схемы по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосию, которого задержали 14 апреля в Одессе. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, фактическая передача состоялась 17...Одесский паблик

расследований, фигурантами которых выступили чиновники, существенно возросло. Последние дни в Раде «порадовали» снятием неприкосновенности с трех нардепов. Обвинения традиционные — отмывание средств и коррупция. Но странным образом дела, которые, как фейерверки, вспыхивают в СМИ, впоследствии «гаснут», так и не разгоревшись.Новости Чернигова

Фемида получила от Украины сигнал партнерства состоялась фактическая передача создателя одной из самых масштабных в истории Итальянской Республики схем по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосии", написал он. Ю.Луценко отметил, что преступник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет...Трасса Е-95

млрд грн Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. В целом финансовой разведкой Украины на протяжении текущего года подготовлено 298 материалов об "отмывании" преступных доходов, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения. При этом за период с марта 2014 года по июнь...Еспресо TV

Трое работников банка осуждены за кражу 1,5 млн

На Прикарпатье вынесен приговор организованной группе, разворовавшей около 1,5 млн гривен банковских средств. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что Украина передала Италии организатора одной из самой масштабной в истории страны схемы по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосию.Фокус

17.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий