Новости по метке:

отмывание

Испания запросила для депутата Госдумы РФ 5,5 лет тюрьмы

Прокуратура Испании запросила пять с половиной лет лишения свободы для депутата российской Госдумы Владислава Резника, проходящего по делу об отмывании средств в Испании. Об этом сообщает РИА Новости. «Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой...ГолосUA

Стало известно о государственной схеме отмывания долгов за счет ОСМД.Вести-UA

Главарь «ДНР» Захарченко и «министр связи» Яценко отмыли шестизначную сумму на «проблемах связи»

На временно оккупированных территориях Донецкой области главари «ДНР» отмывают заоблачные суммы. Одним из последних путей для отмывания и «снятия» денег стали проблемы со связью. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»На сегодняшний день в «ДНР», якобы, проводятся технические работы...Новости Донбасса

Фиктивный предприниматель из Херсона получил условный срок

арест на средства в размере более миллиона гривен, размещенные на банковских счетах ООО «Хайнес». По мнению следствия, предприятие замешано в отмывании бюджетных средств для разных юридических лиц: КП «Видеопрокат» облсовета, общественного формирования «Твердыня Херсонщины», департамента культуры, туризма и курортов облгосадминистрации.Но...Херсонцы

Запись Директор фирмы-застройщика вымогал 50 тысяч долларов впервые появилась 368.media. 368.media

арест на средства в размере более миллиона гривен, размещенные на банковских счетах ООО «Хайнес». По мнению следствия, предприятие замешано в отмывании бюджетных средств для разных юридических лиц: КП «Видеопрокат» облсовета, общественного формирования «Твердыня Херсонщины», департамента культуры, туризма и курортов облгосадминистрации.Но...Любимый Херсон

ГПУ усматривает махинации в покупке бизнесменом из США офшора со "средствами Януковича"

не увидели арестов счетов в рамках уголовного производства в Украине, осуществленных еще летом 2014 года. "Здесь усматриваются признаки мошенничества или отмывания средств, добытых преступным путем", - добавил Енин. Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура изымет оригиналы документов по спецконфискации 1,5 млрд...РБК-Украина

от двух до семи лет выходцы из Украины и России. Они обвиняются в миллионных махинациях со счетами, фальсификации документов и отмывании средств в сфере здравоохранения. Оригинал статьи: В России футболист стал жертвой аферы экс-депутата Госдумы...Allsvit

ЛСОУ вносит поправки и замечания в законопроект о предотвращении отмывания доходов

Интернет ресурсу УкрСтрахование из пресс-релиза Лиги известно, что предложения относительно законопроекта были составлены Комитетом ЛСОУ по вопросам финансового мониторинга. УкрСтрахование

Украинский олигарх переводил миллиарды долларов через счета компаний-оболчек, открытых в банке ABLV. Зеркало недели (газета)

США могут ввести санкции против латвийского банка, обслуживающего Курченко

включая запрет иметь корреспондентские счета в США. Причиной намерения ввести санкции стало то, что руководители, акционеры и сотрудники ABLV сделали отмывания средств частью своей деятельности, сообщает FinCen. Согласно информации финансовой разведки, банк использовали для незаконной финансовой деятельности ряд лиц, включая...РБК-Украина

Экс-руководителя фармзавода на Киевщине подозревают в отмывании 1,3 млн

Предприятие использовалось экс-владельцем казахстанского «БТА Банка» Мухтаром Аблязовым для легализации похищенных средств. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Экс-правоохранителей будут судить за мошенничество на 16 млн грн

Мошенники создали ложную видимость хозяйствования по торговле указанной группой товаров. ЛИГАБизнесИнформ

Экс-директору завода «Фармекс-Групп» вручили подозрение в отмывании 1,3 млрд гривен

Прокуратура Киева объявила подозрение в отмывании 1,3 млрд грн бывшему руководителю фармацевтического завода «Фармекс Групп» в Борисполе гражданину Казахстана Кеннету Алибеку...Ракурс

Группа экс-правоохранителей путем мошенничества завладела 16 млн грн - ГПУ

ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении восьми бывших работников правоохранительных органов, которые были участниками преступной организации. Ракурс

Саакашвили: власти Украины обошлись со мной как организованная преступная группировка - Deutsche Welle

столицах. Необходим новый «список Магнитского» для украинских коррупционеров. Им нужно дать четко понять, что западные банки больше не будут заниматься отмыванием их денег, что их собственность здесь будет арестована, и что на Западе им не рады. Это ускорит изменения и...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Экс-руководителю фармацевтического завода Фармекс Групп объявили подозрение

Прокуратура Киева объявила подозрение в отмывании 1,3 млрд гривен бывшему руководителю фармацевтического завода Фармекс Групп (ранее — Макс-Велл) в Борисполе, который контролируется бывшим депутатом Государственной Думы...Job-sbu.org

14.02.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий