Новости по метке:

отмывание

Дело Мартыненко: САП обжалует возвращение судом обвинительного акта

Шевченковского райсуда Киева о возвращении прокурору обвинительного акта по обвинению экс-нардепа Николая Мартыненко и группы других лиц, которые подозреваются в отмывании средств, полученных преступным путем, передает пресс-служба ведомства в Facebook. В сообщении сказано, что основанием для возврата обвинительного акта стало...Судебно-юридическая газета

САП обжалует возвращение судом обвинительного акта в "деле Мартыненко"

суда г.Киева о возвращении прокурору обвинительного акта по обвинению бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и группы других лиц в отмывании средств, полученных преступным путем.Зеркало недели (газета)

Правоохранительные органы Британских Виргинских островов расследуют возможное отмывание средств президентом Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.Украинский выбор

недостатков. Первое судебное заседание в деле Мартыненко состоялось в четверг, 21 июня. Экс-народный депутат и другие фигуранты дела подозреваются в отмывании средств, полученных преступным путем. Ранее в ходе заседания подсудимые согласились с тем, чтобы дело рассматривал Шевченковский райсуд столицы. Но...Електронні вісті

Суд вернул обвинению обвинительный акт по делу Мартыненко, - адвокат

народного депутата Николая Мартыненко, а также Пепеломы С., Журило Р., Сорокина А. Василькова В. и Богданца А., которые подозреваются в отмывании средств, полученных преступным путем. Об этом сообщил адвокат Игорь Черезов на своей странице в Facebook. Удивляет то, что за...Судебно-юридическая газета

"Дело Мартыненко": суд Киева вернул прокурору обвинительный акт

Киева вернул прокурору для устранения недостатков дело по обвинению бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и группы других лиц в отмывании средств, полученных преступным путем.Телеграф

Киева вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для устранения недостатков дело в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в отмывании средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Обвинительный акт в отношении Николая Мартыненко, Валерия Василькова, Руслана Журило, Сергея...Капитал

"Дело Мартыненко": суд вернул прокурору обвинительный акт

Киева вернул прокурору для устранения недостатков дело по обвинению бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и группы других лиц в отмывании средств, полученных преступным путем, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".Интерфакс-Украина

Столичный суд проводит первое заседание по скандальному делу Мартыненко

якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету свыше 17 млн долл. ущерба. Мартыненко инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и отмывание доходов, полученных преступным путем. В суд пришли все шесть обвиняемых: Николай Мартыненко, Валерий Васильков, Рулан Журило, Сергей Перелома, Александр...Ракурс

Бывшая жена президента России Людмила Очеретная купила 2 гектара земли в элитном поселке Одинцовского района Московской области у подруги Татьяны Шестаковой Деловая столица (газета)

В Испании арестовали крупного российского бизнесмена

Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов, сообщает El Confidencial со ссылкой на источники в гражданской гвардии. Бывший депутат заксобрания Приморского края, девять...1news.info

Предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на Тенерифе, подозревается в неуплате 17 миллионов евро налогов и отмывании капиталов.DW

Дубайская недвижимость вора Коли Киргиза

людей, зачастую обвиняемых в тяжких преступлениях, связан с лояльным отношением к ним местных властей. Дубай является крайне удобным местом для отмывания незаконных доходов. По словам Щедровски, если кто-то хочет приобрести недвижимость, у него не потребуют никаких документов и не будут...HP i B LIFE

Президент США Дональд Трамп заявил, что суд жестко наказал Пола Манафорта. Паноптикон

16.06.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий