Новости по метке:

отмывание преступных доходов

Василий Небензя: «преступные доходы» ИГИЛ оседают в солидных зарубежных банках

по этому вопросу в ФАТФ», - сообщил российский посол. ФАТФ – это межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Постоянный представитель России при ООН Василий НебензяПостпред России осудил попытки ИГИЛ инвестировать в легитимный...Народна Рада

В Болгарии всех владельцев дорогих автомобилей проверят на причастность к коррупции

источники дохода владельцев машин, а также не были ли средства на их покупку получены в результате мошенничества с налогами или отмывания преступных доходов. Представитель Генпрокуратуры Румяна Арнаудова в интервью журналистам сообщила, что в список также попали 245 человек, купивших квартиры...Avtoblog

Приватизация-2018: новые правила, электронные аукционы и советники

в которых существенную роль имеет «страна-агрессор». Не смогут купить госимущество и государства, которые включены в список FAТF, как пособники в отмывании преступных доходов. Важным условием приватизации теперь становится обязанность потенциальных покупателей раскрыть бенефициаров бизнеса. Приобрести имущество государства не смогут и...Politica.com.ua

Приватизация-2018: новые правила, электронные аукционы и советники

в которых существенную роль имеет «страна-агрессор». Не смогут купить госимущество и государства, которые включены в список FAТF, как пособники в отмывании преступных доходов. Важным условием приватизации теперь становится обязанность потенциальных покупателей раскрыть бенефициаров бизнеса. Приобрести имущество государства не смогут и...RedAxe Media

Нацбанк ужесточил валютный режим.

года, предшествующего подаче документов на лицензию, фактов нарушения заявителем требований банковского, валютного или финансового законодательства Украины, законодательства в сфере предотвращения отмывания преступных доходов, а также если к заявителю были применены меры воздействия или штрафы за нарушение законодательства. Кроме того, если...RedAxe Media

Подконтрольные Сергею Курченко компании являются крупнейшими нелегальными экспортерами угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы. Еспресо TV

кражи и грабежи) они особенно активны во Франции, Греции, Германии, Италии и Испании. Сама же Грузия стала транзитной страной для отмывания преступных доходов, говорится в докладе Еврокомиссии. Вместе с этим в документе отмечается, что Грузия демонстрирует приверженность в борьбе с...Украина криминальная

Доходы легальны, законы соблюдены, — в чём причина отказа? А в том, что межправительственные организации, которые разрабатывают мировые стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и оценивают соответствие государств этим стандартам (в частности FATF), видят ситуацию в Украине как высокорисковую…...Газета "Жизнь"

жесткости или лояльности финмониторинга конкретного банка, отмечает он.Поправки показывают, что валютное законодательство по сути превращается в "филиал" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, отмечает ведущий юрист "Пепеляев Групп" Петр Попов. По его мнению, целесообразно напрямую инкорпорировать нужные нормы в "антиотмывочный"...Налоговый портал Податинет

В "деле Мартыненко" появились три новых подозреваемых

Гендиректора австрийского ООО также подозревают в отмывании преступных доходов. Факты

грн убытков. В растрате имущества путем злоупотребления служебным положением подозревают директора предприятия и начальника управления закупочных процедур. Директору предприятия-поставщика вменяют отмывание преступных доходов и уклонение от уплаты налогов. Сразу по всем этим пунктам подозревают финансового директора группы компаний, в которую...Еспресо TV

экспансии становится понятно, что Россия все больше воспринимается Китаем не как экономический союзник, а как сырьевая база и территория для отмывания преступных доходов.Угроза национальной безопасностиОсновная часть китайского бизнеса, как в России, так и за ее пределами осуществляется под контролем, так...pr.adcontext.net

экспансии становится понятно, что Россия все больше воспринимается Китаем не как экономический союзник, а как сырьевая база и территория для отмывания преступных доходов.Угроза национальной безопасностиОсновная часть китайского бизнеса, как в России, так и за ее пределами осуществляется под контролем, так...pr.adcontext.net

«Конвертнули» и забыли?

происходят подобные задержания регулярно много лет подряд, а о громких делах с известными фигурантами и их посадках по статье об отмывании преступных доходов пока не слыхать. И смутные сомнения по этому поводу никого, похоже, не терзают. А должны бы, и...Україна-Центр

Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен «теневых» денег

НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов; с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения; общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями,...Fdlx.com

организации с целью совершения тяжких преступлений, завладении чужим имуществом, средствами банковских учреждений и госпредприятий топливно-энергетического сектора, уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов, организации фиктивного предпринимательства и тому подобном.Деловая столица (газета)

ГПУ оценила ущерб, нанесенный стране организацией Курченко

организации с целью совершения тяжких преступлений, завладении чужим имуществом, средствами банковских учреждений и госпредприятий топливно-энергетического сектора, уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов, организации фиктивного предпринимательства и тому подобном. "Убытки, причиненные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более...Фокус

законным удержание 120 тыс. долларов, изъятых у тещи Михаила Ходорковского Лидии Куклиной, в качестве вещественного доказательства по уголовному делу об отмывании преступных доходов. Судья таким образом оставила без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Басманного суда от 3 марта, передает РИА...1news.info

Сын экс-президента Киргизии приговорен к пожизненному сроку

Первомайский суд Бишкека заочно приговорил сына экс-президента Киргизии Максима Бакиева к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов. Как сообщили во вторник в пресс-службе Верховного суда Киргизии, 12 мая суд рассмотрел на открытом судебном заседании уголовное дело...Фокус

"Дело Магнитского": Сын вице-президента РЖД выплатит в казну США $6 млн

суд Нью-Йорка вынес решение в пользу Прокуратуры США, отклонив ходатайство компании Кацыва о прекращении дела, указав на обоснованность доводов об отмывании преступных доходов по всем четырем пунктам, заявленным Прокуратурой США в обоснование иска к "Превезон холдингс": мошенничество против банка HSBC,...Kasparov.ru

14.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий