Новости по метке:

отмывание преступных доходов

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен "подозрительных" денег

НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов; с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения; общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями,...Fdlx.com

организации с целью совершения тяжких преступлений, завладении чужим имуществом, средствами банковских учреждений и госпредприятий топливно-энергетического сектора, уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов, организации фиктивного предпринимательства и тому подобном.Деловая столица (газета)

ГПУ оценила ущерб, нанесенный стране организацией Курченко

организации с целью совершения тяжких преступлений, завладении чужим имуществом, средствами банковских учреждений и госпредприятий топливно-энергетического сектора, уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов, организации фиктивного предпринимательства и тому подобном. "Убытки, причиненные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более...Фокус

законным удержание 120 тыс. долларов, изъятых у тещи Михаила Ходорковского Лидии Куклиной, в качестве вещественного доказательства по уголовному делу об отмывании преступных доходов. Судья таким образом оставила без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Басманного суда от 3 марта, передает РИА...1news.info

Сын экс-президента Киргизии приговорен к пожизненному сроку

Первомайский суд Бишкека заочно приговорил сына экс-президента Киргизии Максима Бакиева к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов. Как сообщили во вторник в пресс-службе Верховного суда Киргизии, 12 мая суд рассмотрел на открытом судебном заседании уголовное дело...Фокус

"Дело Магнитского": Сын вице-президента РЖД выплатит в казну США $6 млн

суд Нью-Йорка вынес решение в пользу Прокуратуры США, отклонив ходатайство компании Кацыва о прекращении дела, указав на обоснованность доводов об отмывании преступных доходов по всем четырем пунктам, заявленным Прокуратурой США в обоснование иска к "Превезон холдингс": мошенничество против банка HSBC,...Kasparov.ru

записаны все его данные. После этого они будут внесены в ЕСИА. При этом главным условием для клиента будет неучастие в отмывании преступных доходов.      Во время пилотной стадии проекта Центробанк РФ определит список банков, которые смогут предоставлять подобные услуги...Хроники бизнеса

Не та блокада. Как правильно бороться с ЛДНР

А уже последние абсолютно легально могут осуществлять корреспондентские отношения с любым российским банком. Деловая столица (газета)

мира», – заявил он, пишет газета «Ведомости».Песков также подчеркнул, что РФ участвует в международных соглашениях по борьбе с легализацией и отмыванием преступных доходов. «В этом контексте многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств, – отметил пресс-секретарь президента. – Этот...Налоговый портал Податинет

Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень

В 2014-2016 годах ведомство провело около 2 тыс. расследований в сфере противодействия отмыванию преступных доходов на общую сумму 450 млрд грн.УНИАН (ИА)

По результатам принятых мер на счетах окружения Януковича финансовой разведкой заблокированы средства в эквиваленте полтора миллиарда долларов США Еспресо TV

Средства были заморожены пять лет назад в рамках расследования отмывания преступных доходов.Украина криминальная

Суд в Ирландии разблокировал 100 млн евро Ходорковского

арест 100 млн евро на счете экс-главы нефтяной компании \"Юкос\" Михаила Ходорковского, замороженных пять лет назад в рамках расследования фактов отмывания преступных доходов, сообщил глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков. Об этом пишет Интерфакс. \"Сегодня Окружной суд Дублина...Gottstat.com

Руководители «Быстроденьги» выступили на XV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности

идет на технологии, онлайн и мобильность».Александра Новицкая, директор департамента по правовым и корпоративным вопросам, приняла участие в дискуссионной сессии «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» и отметила, что новые требования закона вносят коррективы в процесс выдачи онлайн-займов и обозначают...pr.adcontext.net

организациями «федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, инормативных актов Банка России».Кроме того, по данным ЦБ, НЗБанк неоднократно нарушал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансировании терроризма.Оба банка является участником системы страхования вкладов. По величине активов НЗБанк занимал на 1 октября...Налоговый портал Податинет

Верховный суд России предлагает запретить арестовывать бизнесменов

Верховный суд РФ рассматривает законопроект, в котором запрещено заключать под стражу подозреваемых по ряду экономических статей Уголовного кодекса, в том числе о махинациях в сфере предпринимательской деятельности и отмывании преступных доходов. Подводка.info

(Росфинмониторинг) с 15-летием со дня образования ведомства, отметив, что благодаря их работе Россия заняла лидирующие позиции в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля. Сегодня Росфинмониторинг неотъемлемая часть системы национальной безопасности страны. Отмечу,...Prodmagazin.ru

В Украине появился совет по борьбе с отмыванием денег

ассоциация банков Украины". Совет является временным консультативно-совещательным органом Кабмина, задачами которого является координация действий других государственных органов в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и подготовка предложения по формированию и реализации государственной политики в этой сфере. Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности...Вечерний Харьков (газета)

Беларусь и ЕС сравнили финансовые преступления

28 июля перед началом международного семинара по налоговому мошенничеству в Минске советник Евросоюза по противодействию отмыванию преступных доходов Игорис Кржечковскис сообщил журналистам, что в ЕС и в Беларуси совершаются одинаковые виды преступлений в финансовой сфере. Он пояснил, что...Profi-forex.by

Калашов был неоднократно судим в России, а в 2008 году он сел в тюрьму в Испании, будучи признанным виновным в отмывании преступных доходов. Выдачи Шакро Молодого добивалась Грузия, где он заочно был осужден на 18 лет за убийство, но после...Ведомости

19.07.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий