Новости по метке:

отмывание преступных доходов

жесткости или лояльности финмониторинга конкретного банка, отмечает он.Поправки показывают, что валютное законодательство по сути превращается в "филиал" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, отмечает ведущий юрист "Пепеляев Групп" Петр Попов. По его мнению, целесообразно напрямую инкорпорировать нужные нормы в "антиотмывочный"...Налоговый портал Податинет

В "деле Мартыненко" появились три новых подозреваемых

Гендиректора австрийского ООО также подозревают в отмывании преступных доходов. Факты

грн убытков. В растрате имущества путем злоупотребления служебным положением подозревают директора предприятия и начальника управления закупочных процедур. Директору предприятия-поставщика вменяют отмывание преступных доходов и уклонение от уплаты налогов. Сразу по всем этим пунктам подозревают финансового директора группы компаний, в которую...Еспресо TV

экспансии становится понятно, что Россия все больше воспринимается Китаем не как экономический союзник, а как сырьевая база и территория для отмывания преступных доходов.Угроза национальной безопасностиОсновная часть китайского бизнеса, как в России, так и за ее пределами осуществляется под контролем, так...pr.adcontext.net

экспансии становится понятно, что Россия все больше воспринимается Китаем не как экономический союзник, а как сырьевая база и территория для отмывания преступных доходов.Угроза национальной безопасностиОсновная часть китайского бизнеса, как в России, так и за ее пределами осуществляется под контролем, так...pr.adcontext.net

«Конвертнули» и забыли?

происходят подобные задержания регулярно много лет подряд, а о громких делах с известными фигурантами и их посадках по статье об отмывании преступных доходов пока не слыхать. И смутные сомнения по этому поводу никого, похоже, не терзают. А должны бы, и...Україна-Центр

Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен «теневых» денег

НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов; с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения; общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями,...Fdlx.com

организации с целью совершения тяжких преступлений, завладении чужим имуществом, средствами банковских учреждений и госпредприятий топливно-энергетического сектора, уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов, организации фиктивного предпринимательства и тому подобном.Деловая столица (газета)

ГПУ оценила ущерб, нанесенный стране организацией Курченко

организации с целью совершения тяжких преступлений, завладении чужим имуществом, средствами банковских учреждений и госпредприятий топливно-энергетического сектора, уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов, организации фиктивного предпринимательства и тому подобном. "Убытки, причиненные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более...Фокус

законным удержание 120 тыс. долларов, изъятых у тещи Михаила Ходорковского Лидии Куклиной, в качестве вещественного доказательства по уголовному делу об отмывании преступных доходов. Судья таким образом оставила без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Басманного суда от 3 марта, передает РИА...1news.info

Сын экс-президента Киргизии приговорен к пожизненному сроку

Первомайский суд Бишкека заочно приговорил сына экс-президента Киргизии Максима Бакиева к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов. Как сообщили во вторник в пресс-службе Верховного суда Киргизии, 12 мая суд рассмотрел на открытом судебном заседании уголовное дело...Фокус

"Дело Магнитского": Сын вице-президента РЖД выплатит в казну США $6 млн

суд Нью-Йорка вынес решение в пользу Прокуратуры США, отклонив ходатайство компании Кацыва о прекращении дела, указав на обоснованность доводов об отмывании преступных доходов по всем четырем пунктам, заявленным Прокуратурой США в обоснование иска к "Превезон холдингс": мошенничество против банка HSBC,...Kasparov.ru

записаны все его данные. После этого они будут внесены в ЕСИА. При этом главным условием для клиента будет неучастие в отмывании преступных доходов.      Во время пилотной стадии проекта Центробанк РФ определит список банков, которые смогут предоставлять подобные услуги...Хроники бизнеса

Не та блокада. Как правильно бороться с ЛДНР

А уже последние абсолютно легально могут осуществлять корреспондентские отношения с любым российским банком. Деловая столица (газета)

мира», – заявил он, пишет газета «Ведомости».Песков также подчеркнул, что РФ участвует в международных соглашениях по борьбе с легализацией и отмыванием преступных доходов. «В этом контексте многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств, – отметил пресс-секретарь президента. – Этот...Налоговый портал Податинет

Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень

В 2014-2016 годах ведомство провело около 2 тыс. расследований в сфере противодействия отмыванию преступных доходов на общую сумму 450 млрд грн.УНИАН (ИА)

По результатам принятых мер на счетах окружения Януковича финансовой разведкой заблокированы средства в эквиваленте полтора миллиарда долларов США Еспресо TV

Средства были заморожены пять лет назад в рамках расследования отмывания преступных доходов.Украина криминальная

Суд в Ирландии разблокировал 100 млн евро Ходорковского

арест 100 млн евро на счете экс-главы нефтяной компании \"Юкос\" Михаила Ходорковского, замороженных пять лет назад в рамках расследования фактов отмывания преступных доходов, сообщил глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков. Об этом пишет Интерфакс. \"Сегодня Окружной суд Дублина...Gottstat.com

Руководители «Быстроденьги» выступили на XV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности

идет на технологии, онлайн и мобильность».Александра Новицкая, директор департамента по правовым и корпоративным вопросам, приняла участие в дискуссионной сессии «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» и отметила, что новые требования закона вносят коррективы в процесс выдачи онлайн-займов и обозначают...pr.adcontext.net

22.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий