Новости по метке:

отмывание преступных доходов

уровень координации с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, которые выявляют нарушения законодательства в банках и кредитных учреждениях". "Прошу решительно бороться с отмыванием преступных доходов и вместе с тем надежно защищать права вкладчиков и заемщиков", — заявил тогда Путин. Коломейцев и Синельщиков...Налоговый портал Податинет

Игорь Борисович Черкасский: соответствие финансовой системы глобальным стандартам - залог экономического роста

Одним из самых опасных вызовов для успешного европейского развития Украины остается коррумпированность власти и распространение таких преступлений, как отмывание преступных доходов и финансирование терроризма.SmarToom

о «делишках того же Усманова», о махинациях виолончелиста Ролдугина и о прочих правонарушениях, которые подпадают под действия американского закона об отмывании преступных доходов в особо крупном размере в составе ОПГ. Но так как обвинять человека в чем-либо, пока это не...УКРОП

Адвокатам не удалось освободить из СИЗО экс-депутата Шепелева

следователя и назначившего меру пресечения для экс-депутата. Напомним, экс-депутат Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества, отмывание преступных доходов, служебный подлог, незаконное завладение транспортным средством). Дело касается хищений в «РодовидБанке». Также экс-депутат является заочным фигурантом трех судебных...Факты

Василий Небензя:  «преступные доходы» ИГИЛ оседают в солидных зарубежных банках

по этому вопросу в ФАТФ», - сообщил российский посол. ФАТФ – это межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Постоянный представитель России при ООН Василий НебензяПостпред России осудил попытки ИГИЛ инвестировать в легитимный...Народна Рада

В Болгарии всех владельцев дорогих автомобилей проверят на причастность к коррупции

источники дохода владельцев машин, а также не были ли средства на их покупку получены в результате мошенничества с налогами или отмывания преступных доходов. Представитель Генпрокуратуры Румяна Арнаудова в интервью журналистам сообщила, что в список также попали 245 человек, купивших квартиры...Avtoblog

Приватизация-2018: новые правила, электронные аукционы и советники

в которых существенную роль имеет «страна-агрессор». Не смогут купить госимущество и государства, которые включены в список FAТF, как пособники в отмывании преступных доходов. Важным условием приватизации теперь становится обязанность потенциальных покупателей раскрыть бенефициаров бизнеса. Приобрести имущество государства не смогут и...Politica.com.ua

Приватизация-2018: новые правила, электронные аукционы и советники

в которых существенную роль имеет «страна-агрессор». Не смогут купить госимущество и государства, которые включены в список FAТF, как пособники в отмывании преступных доходов. Важным условием приватизации теперь становится обязанность потенциальных покупателей раскрыть бенефициаров бизнеса. Приобрести имущество государства не смогут и...RedAxe Media

Нацбанк ужесточил валютный режим. Что нового?

года, предшествующего подаче документов на лицензию, фактов нарушения заявителем требований банковского, валютного или финансового законодательства Украины, законодательства в сфере предотвращения отмывания преступных доходов, а также если к заявителю были применены меры воздействия или штрафы за нарушение законодательства. Кроме того, если...RedAxe Media

Подконтрольные Сергею Курченко компании являются крупнейшими нелегальными экспортерами угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы. Еспресо TV

кражи и грабежи) они особенно активны во Франции, Греции, Германии, Италии и Испании. Сама же Грузия стала транзитной страной для отмывания преступных доходов, говорится в докладе Еврокомиссии. Вместе с этим в документе отмечается, что Грузия демонстрирует приверженность в борьбе с...Украина криминальная

Доходы легальны, законы соблюдены, — в чём причина отказа? А в том, что межправительственные организации, которые разрабатывают мировые стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и оценивают соответствие государств этим стандартам (в частности FATF), видят ситуацию в Украине как высокорисковую…...Газета "Жизнь"

жесткости или лояльности финмониторинга конкретного банка, отмечает он.Поправки показывают, что валютное законодательство по сути превращается в "филиал" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, отмечает ведущий юрист "Пепеляев Групп" Петр Попов. По его мнению, целесообразно напрямую инкорпорировать нужные нормы в "антиотмывочный"...Налоговый портал Податинет

В "деле Мартыненко" появились три новых подозреваемых

Гендиректора австрийского ООО также подозревают в отмывании преступных доходов. Факты

грн убытков. В растрате имущества путем злоупотребления служебным положением подозревают директора предприятия и начальника управления закупочных процедур. Директору предприятия-поставщика вменяют отмывание преступных доходов и уклонение от уплаты налогов. Сразу по всем этим пунктам подозревают финансового директора группы компаний, в которую...Еспресо TV

экспансии становится понятно, что Россия все больше воспринимается Китаем не как экономический союзник, а как сырьевая база и территория для отмывания преступных доходов.Угроза национальной безопасностиОсновная часть китайского бизнеса, как в России, так и за ее пределами осуществляется под контролем, так...pr.adcontext.net

экспансии становится понятно, что Россия все больше воспринимается Китаем не как экономический союзник, а как сырьевая база и территория для отмывания преступных доходов.Угроза национальной безопасностиОсновная часть китайского бизнеса, как в России, так и за ее пределами осуществляется под контролем, так...pr.adcontext.net

«Конвертнули» и забыли?

происходят подобные задержания регулярно много лет подряд, а о громких делах с известными фигурантами и их посадках по статье об отмывании преступных доходов пока не слыхать. И смутные сомнения по этому поводу никого, похоже, не терзают. А должны бы, и...Україна-Центр

Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен «теневых» денег

НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов; с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения; общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями,...Fdlx.com

организации с целью совершения тяжких преступлений, завладении чужим имуществом, средствами банковских учреждений и госпредприятий топливно-энергетического сектора, уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов, организации фиктивного предпринимательства и тому подобном.Деловая столица (газета)

04.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий