Новости по метке:

отмывание денег

(Евроюст). 30 марта была проведена специальная операция по борьбе с лицами и организациями, подозреваемыми в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Голландские власти инициировали расследование в отношении владельцев подозрительных банковских счетов в 2016 году. Позже к нему присоединились Германия,...Європейська правда

В отделениях банка Credit Suisse в Франции, Британии и Нидерландах прошли обыски

отношении одного из швейцарских банков. Нналоговая служба Британии также сообщила о расследовании по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в отношении глобального финансового учреждения. Известно, что объектом расследования являются высокопоставленные сотрудники финансового учреждения, а также часть его...Fdlx.com

Порошенко рискует вконец лишиться западной поддержки

Кононенко является крупным бизнес-магнатом и членом украинского парламента, первым заместителем главы фракции Порошенко. Компании, которыми управлял Кононенко, были обвинены в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов. В свою очередь, г-н Грановский является близким партнером Кононенко. Он также неоднократно обвинялся в...ILife_News

Экс-президент CityCommerce Bank Тумовс объявлен в розыск Интерполом

Рейнис Тумовс, бывший президент CityCommerce Bank, объявлен в международный розыск через Интерпол. Skelet-info

журнала "Нью-Йоркер", озаглавившего материал "Худшая сделка Дональда Трампа". По данным издания, неопределенные планы этого проекта могут быть лишь способом для отмывания денег, связанных с КСИР. "По-видимому, недостаточная осмотрительность со стороны Trump Organization, описанная в статье, привела к тому, что президент...Интерфакс-Украина

Банкир Тумовс объявлен в международный розыск

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента CityCommerce Bank (Киев) Рейниса Тумовса. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

направлен на развитие потенциала и инструментов, необходимых для возврата имущества, полученного в результате совершения преступлений, особенно преступлений коррупционного характера и отмывания денег. В бюджет Агентства будет поступать 3% стоимости возвращённого имущества или активов. В обязанности подразделения входят: проведение параллельных финансовых...Черноморские новости

Будущее финтех-индустрии: основные тренды и прогнозы

Какие отрасли финтеха наиболее перспективны в 2017 году? ILife_News

Продажа "дочки" "Сбербанка" не ослабит влияние капитала России

деятельностью этих финструктур на уровне СНБО.   "Если мы говорим о национальной системе рисков, то ее регулирует закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Изменения в этот закон были одним из требований МВФ. Верховная Рада внесла их еще осенью...Comments.ua

Скандальный ремонт станции метро Левобережная: где искать виновных

Следует разобраться в причинах проведения ремонта, ведь это может оказаться обычным отмыванием денег. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Генерал ФСБ Юрий Анисимов станет вторым Захарченко?

начатого в 2014 году. Группе журналистов издания совместно с OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) удалось выявить схему отмывания денег, указать банки, которые в ней участвовали, и ответить на главный вопрос — кому достались деньги. Всего в расследовании...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Украинского владельца двух кондоминиумов Трампа во Флориде обвиняли в отмывании денег, к которому якобы также был причастен бывший премьер-министр Украины, имя которого не уточняется.Вести-UA

Порошенко рискует вконец лишиться западной поддержки

Кононенко является крупным бизнес-магнатом и членом украинского парламента, первым заместителем главы фракции Порошенко. Компании, которыми управлял Кононенко, были обвинены в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов. В свою очередь, г-н Грановский является близким партнером Кононенко. Он также неоднократно обвинялся в...Comments.ua

ЕС всерьез займется финансовыми преступниками

уровне ЕС Новому органу планируют доверить расследование финансовых преступлений, наносящих ущерб Евросоюзу, в частности, хищение налога на добавленную стоимость (НДС), отмывание денег и мошенничество, передает "ДС" со ссылкой на Delfi. "Создание нового института поддержали две самые влиятельные страны Европы -...Деловая столица (газета)

Deutsche Bank оштрафовали на 630 миллионов долларов за отмывание денег в Российской Федерации.Слово и Дело

как минимум с десятью бизнесменами из стран бывшего Советского Союза, которых подозревают в связях с преступными организациями и причастности к отмыванию денег. Это выяснилось...1news.info

В ЕС предложили создать Европейскую прокуратуру

Европейской прокуратуре предлагается доверять расследование преступлений, наносящих ущерб финансам ЕС хищение налога на добавленную стоимость (НДС), отмывание денег или мошенничества.Еспресо TV

счетах вызвали достаточную озабоченность, чтобы "Кипрский народный банк", где была открыта большая часть счетов, инициировал внутреннее расследование по подозрению в отмывании денег. Администрация запросила дополнительную информацию, но Манафорт предпочел закрыть счета. В 2013 году после кризиса на острове Большинство активов...Деловая столица (газета)

Известно, что президент Америки финансово связан со многими российскими олигархами и бизнесменами. Еспресо TV

Как из России под прикрытием ФСБ вывели почти триллион рублей

начатого в 2014 году. Группе журналистов издания совместно с OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) удалось выявить схему отмывания денег, указать банки, которые в ней участвовали, и ответить на главный вопрос — кому достались деньги. Всего в расследовании...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

28.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий