Новости по метке:

отмывание денег

Владелец запрещенного веб-ресурса для отмывания денежных средств «Шелковый путь» Росс Ульбрихт перешел в новую тюрьму. На этот раз - это USP Tucson. BitBetNews

Билл Гейтс отстоял очередь за бутербродом, фото

Reddit. Билл Гейтс написал следующее: «Главная особенность криптовалют — их анонимность. Я не думаю, что это хорошо. Способность правительства выявлять отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирования терроризма — вот это хорошо». Представитель Microsoft отметил, что с помощью криптовалют...Politeka

обстоятельство говорит в пользу прозвучавшей ранее версии о том, что Ростовцев прятал не только свои капиталы, но и помогал с отмыванием денег другим российским чиновникам и бизнесменам. Если верить попавшей в сеть выписке со счёта Besemer Consultants в банке ABLV,...Vse media

правосудия. Ранее сообщал, что в отношении судьи Емельянова начато новое уголовное производство. Производство расследует Департамент специальных расследований Генпрокуратуры за мошенничество, отмывание денег, взяточничество и создание преступной организации.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Крах решальщика?

дела в отношении него самого, а также депутата Бориса Криводубского и Сергея Самсонова. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Силовики считают, что часть имущества экс-глава Серпуховского района оформил на соучастников и их родственников. К примеру, в декларации...HP i B LIFE

ФБР задержало тезку крупного предпринимателя из Владивостока

два дня бизнесмена задержали. Макаренко обвиняется в экспорте из США военных технологий без необходимой для этого лицензии, а также в отмывании денег, следует из ордера. Что США вменяют Макаренко. Как следует из материалов дела (в распоряжении The Bell есть текст...Vse media

под собой учет безопасности, качество предоставления услуг, а также идентификацию клиентов. Специалисты уверены, что подобные проверки связаны с частыми случаями отмывания денег, а также использования цифровых валют в незаконных сделках. Зафиксировано, что местные жители уходят от налогов за счет криптовалют,...CryptoChain

Гейтсом в октябре 2017-го в рамках расследования российского дела о вмешательстве в выборы в США. Манафорту предъявили обвинения в сговоре, отмывании денег, сокрытии банковских счетов, выполнении функций иностранного агента без необходимой регистрации, а также в уклонении от налогов и давлении...Капитал

В Лондоне возьмутся за контроль "грязных" денег из стран СНГ

Английское правительство создает специальную комиссию по борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и коррупцией. Пристальное внимание будет уделяться транзакциям из России и государств Восточной Европы, говорится в сообщении британского Минфина. Группу возглавит...UBR.UA

далеко не единственный способ подзаработать на поклонниках игры. Специалисты обнаружили, что Fortnite приглянулась обитателям даркнета и стала популярным инструментом в отмывании денег. Издание The Independent совместно с экспертами Sixgill организовало исследование оборотов внутриигровой валюты Королевской битвы. По сведениям его авторов,...Igate

Конец великой эпохи офшоров - что происходит с важной офшорной юрисдикцией - Британскими Виргинскими Островами

должно отвечать требованиям экономической сущности по этой деятельности, установленных законом. Введение этого закона направлено на устранение уклонения от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма. Для того, чтобы доказать экономическую сущность на БВО, субъект хозяйствования, который подпадает под действие Закона,...Протокол

Шестеро арестованы в деле, связанном с футболом

В понедельник полицией арестованы шесть человек и еще шестеро задержаны для допроса в крупном деле об отмывании денег и вымогательстве, которое связано с израильским футболом.ISRAland

группой. В числе активов последней — телеканалы РЕН ТВ и Пятый. Вероятно, кипрская компания Telcrest Investmets Ltd. используется бенефициарами для отмывания денег. Не будем забывать, что глава госбанка ВТБ Андрей Костин, вероятно, считает вверенную ему в управление кредитную организацию своей...Vse media

Фукса подозревают в еще одном громком преступлении: раскрыта схема

Российского бизнесмена Павла Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.HP i B LIFE

Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег и коррупцией

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Finance.ua

Богатые плачут.

Немилосердна французская полиция и к еще одному дагестанскому миллиардеру - Сулейману Керимову. Vse media

из КГБ обвиняет главу СКР и его ручного следователя Марину Ломоносову в фальсификации уголовных дел. Почему за арестами силовиков, пресекавших отмывание денег через российские банки, стоял один и тот же следователь и кто его прикрывал из ФСБ — в интервью...Vse media

В Великобритании появится спецгруппа для борьбы с отмыванием денег и коррупцией

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Інформатор

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег Деловая столица (газета)

способы обработки и хранения данных. Нынешний заместитель управляющего Банка Фань Ифэй объявил, что контролируемая криптовалюта поможет снизить риски, связанные с отмыванием денег и другими преступлениями.Украинский банковский портал

14.01.2019(Ctrl →)

Калейдоскоп событий