Новости по метке:

отмывание денег

во главе с двумя гражданами, которые приобрели фиктивные предприятия и использовали их реквизиты для незаконной покупки, хранения сельскохозяйственной продукции, занимались отмыванием денег, уклоняясь от уплаты налогов. Фиктивные компании, среди которых ООО «Бест-Полтава», ООО «Вимес Агро Трейд», ООО «АВМ Технолоджи» и...368.media

голландской «дочки» российского «Альфа-банка», принадлежащего миллиардеру Михаилу Фридману, на прошлой неделе прошли обыски в рамках расследования, связанного с подозрениями в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters. Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, АТБ) подозревают в нарушении законодательства о борьбе с...368.media

прямым или непрямым контролем членов иранского правительства. В целом, законопроект направлен на то, чтобы, как утверждают разработчики, помешать Ирану заниматься отмыванием денег и спонсированием терроризма. После того, как документ рассмотрит Сенат, и с его одобрения инициатива будет направлена на подпись...1news.info

Верховный суд Греции принял решение экстрадировать в США россиянина Александра Винника. Мужчину подозревают в отмывании денег и махинациях с криптовалютой на сумму 4 млрд долл., сообщает Радио Свобода. 13 декабря суд отклонил апелляцию Винника, но окончательное...Allsvit

Пашинский лобирует фирмы, подозреваемые в отмывании денег

Подольский райсуд Киева удовлетворил просьбу прокуратуры на доступ к документам и имуществу «Эверест Лимитед» в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег в особо крупных размерах. Таким образом турецкая компания, являющаяся официальным поставщиком средств связи для украинской армии и нацполици,...RedAxe Media

стороны финансовых регуляторов и финансовых посредников, что такая валюта может быть использована в различных финансовых махинациях (от финансирования терроризма до отмывания денег, полученных преступным путем). Эти риски делают блокировку транзакций полностью обоснованной. Это все предусмотрено в положениях типового договора, который...Новости Чернигова

Стало известно как Министр внутренних дел Украины Аваков украл 100 миллион долларов

Фирма, которая поставляет средства связи для минобороны и Нацполиции, подозревается в отмывании денег.С сетями фиктивных фирм, отмывающих деньги, правоохранительные органы пытаются бороться не первый год. Во всяком случае, отчеты МВД и прокуратуры о...Ipnews

Обыски в АТБ прошли в рамках уголовного дела о возможном отмывании денег. Банк намеренно не сообщил о необычных транзакциях или не успел сообщить, полагает следствие.В Амстердамском торговом банке (АТБ), который входит в...Новости Чернигова

История отношений Лесина с российским президентом Владимиром Путиным была хорошо известна ЦРУ. Новости Сумм

Турки «слили» Авакова: стало известно как в МВД украли 100 миллионов долларов

Подольский райсуд Киева удовлетворил просьбу прокуратуры на доступ к документам и имуществу Эверест Лимитед в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег в особо крупных размерах. Таким образом, турецкая компания, являющаяся официальным поставщиком средств связи для украинской армии и нацполици,...Новости Чернигова

выявления связей материально-ответственных сотрудников с псевдо-предпринимательскими структурами, террористическими организациями и лицами с негативной репутацией, а также для выявления сложных схем отмывания денег и аффилированности структур.Евгений Буря, директор отделения бизнес-приложений ведущего белорусского центра разработок IBA ITPark, представил доклад на тему «Простое...pr.adcontext.net

По всей Европе массово арестовывают организаторов отмывания денег

разоблачены 59 организаторов отмывания «грязных» денег, сообщено о подозрении 409 лицам. Об этом сообщает ассоциация «ЕМА» Такая эффективная борьба с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями стала возможна благодаря тесному партнерству Запись По всей Европе массово арестовывают организаторов отмывания денег...Payspace Magazine

Молдавский бизнесмен Платон получил еще 12 лет лишения свободы

годам тюрьмы по делу о выводе денег из Banca de Economii, признав виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Пока непонятно, как Платон будет отбывать тюремный срок и каким он будет, учитывая оба приговора. Это станет известно...Телеграф

передан Франции в ближайшие дни. Напомним, задержанному в Ницце сенатору Сулейману Керимову были предъявлены обвиненияв уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Он заплатит залог в 5 млн евро и сдаст паспорт, ему также запрещено покидать департамент Приморские Альпы. Сейчас...1news.info

Суд США оставил Манафорта под домашним арестом

бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов...Телеграф

по 12 статьям. В список обвинения входит введение правительства в заблуждение ложными заявлениями, предоставлении ложных документов о своих финансовых счетах, отмывание денег и другое. Также Манафорта обвиняют в заговоре против США.Апостроф

производила более 2 млн. сигарет в день. Им предъявлены обвинения в незаконной торговле табачными изделиями, участии в организованной преступной группировке, отмывании денег и нарушении прав рабочих. Организованная преступная группировка инвестировала более 3 млн. евро в работу нелегальной табачной фабрики в...Черноморские новости

Трамп рассказами о статусе Иерусалима попытался отвлечь внимание от своих ошибок - эксперт

в ход президентских выборов в США. Кроме того, П. Манафорта, фактически приведшего Д. Трампа к победе на выборах, обвинили в отмывании денег, сговоре против интересов Соединенных Штатов и активном сотрудничестве с экс-президентом Украины Виктором...ГолосUA

Bitcoin должен регулироваться Европейским Союзом, - ЕЦБ

нужны ли в этой форме правила. Особый аспект, который необходимо обсудить — это вопрос о том, насколько актуальны положения об отмывании денег, — добавил он. Новотны сказал, что вопрос будет решаться в ЕС, а не в ЕЦБ. На прошлой неделе...Fdlx.com

И контрольный в голову: Порошенко большая угроза для Украины чем войска России.

размещенных на Западе активов Петра Порошенко, Юрия Луценко и других украинских топ-чиновников.«7 декабря в Страсбурге будет утвержден отчет по противодействию отмыванию денег по Украине.Начнут с необходимости морозить подозрительные западные активы Порошенко, Яценюка и Луценко и их близких соратников, убивающих сейчас...News24UA

11.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий