Новости по метке:

отмывание денег

Триумф "Вундеркинда": куда поведет Австрию Себастьян Курц

Вхождение в коалицию Австрийской партии свободы вовсе не гарантирует ей кресла главы МИД и изменений во внешней политике Австрии, хотя Штрахе и добивался для своей партии поста главы МИД. ЛИГАБизнесИнформ

ФГВФЛ продлил ликвидацию «Финростбанка» на год

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО Финростбанк на один год до 16 октября 2018 включительно. Как отметили в Фонде, в то же время, согласно указанного решения продлены полномочия уполномоченного лица...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Украинцы должны отстаивать свои права - Юлия Тимошенко

законопроекты о реформировании пенсионной системы и медицины.Фракция, по словам ее лидера, внесла и законопроекты о деофшоризацию, которые дают возможность прекратить отмывание денег.«Все это можно сделать, но для этого нужна политическая воля и желание. Наша команда и волю, и желание. И...Город Киев

«Батькивщина» внесла пакет альтернативных законопроектов

Об этом сообщает пресс-служба фракции «Батькивщина». По словам Юлии Владимировны, «Батькивщина» внесла и законопроекты о деофшоризацию, которые дают возможность прекратить отмывание денег. «Все это можно сделать, но для этого нужна политическая воля и желание. Наша команда и волю, и желание.Ведомости

Украинские провайдеры отказываются от работы с платежными терминалами

В Черкассах в поле зрения правоохранителей попали сразу несколько платежных сервисов, которые подозревают в отмывании денег и подделке документов. Местный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества и счетов целого ряда компаний по делу №711/8486/17, опубликованном...Днепр Час

Украинцев предупредили о сложностях с пополнением счетов через платежные терминалы

17 октября 2017, fdlx.com / Правоохранители подозревают в отмывании денег и подделке документов несколько платежных сервисов. Решение черкасского суда может сказаться на всем платежном рынке Украины. Судья удовлетворил ходатайство следователя об...Fdlx.com

Почему триумфатор выборов в Австрии 31-летний Курц немногого добился

Так или иначе, наиболее вероятной является сегодня коалиция между АНП и АПС. Деловая столица (газета)

Александр Поткин пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование

суд сократил ему срок лишения свободы с 7,5 лет до 3,5 лет. Уголовное дело в части обвинения по статье 174 УК РФ ("Отмывание денег") суд вернул прокурору, а эпизоды по экстремистским статьям объединил в...Kasparov.ru

В Черкассах в поле зрения правоохранителей попали сразу несколько платежных сервисов, которые подозревают в отмывании денег и подделке документов. Об этом пишет UBR. Местный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества и счетов целого ряда […]...1news.info

Подрыв журналистки на Мальте: основатель Wikileaks даст 20 тыс. евро за данные об убийцах

Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В результате мир узнал о причастности ряда известных мировых деятелей и политиков к уклонению от налогов, отмыванию денег и других махинациям.Ракурс

оффшорных схем для уклонения от налогов. В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от налогов, отмывания денег и других махинаций. Как известно, в этом списке фигурируют родственники или близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента...RUpor.info

с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от налогов, отмыванию денег и других махинаций. В частности, в этом списке фигурируют родственники или близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента...Конфликты и законы

с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от налогов, отмывания денег и других махинаций. В частности, в этом списке фигурируют родственники или близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента...Деловая столица (газета)

Панамские оффшоры: на Мальте убили одного из авторов расследования

с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от налогов, отмывания денег и других махинаций. В частности, в этом списке фигурируют родственники или близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента...Телеграф

с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от налогов, отмыванию денег и других махинаций. В частности, в этом списке фигурируют родственники или близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента...ГолосUA

На Мальте взорвали известную журналистку и автора материалов Panama Papers

в мире офшорных схем для уклонения от налогов. Благодаря этим бумагам, мировая общественность узнала о причастности ряда известных мировых деятелей и политиков к уклонению от налогов, отмыванию денег и других махинаций. В документах в частности упоминались президенты Украины и Азербайджана, короли Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министр Великобритании. Так называемое панамское досье...Ракурс

Биткоин просто показывает уровень спроса на отмывание денег в мире. Ларри Флинк является главой крупнейшей в мире компании по управлению вверенными активами, коей и является BlackRock.Швейцария Деловая

третьем транше на сумму около $27 млн, который был направлен третьей связанной с Манафортом компании. Опрошенные NBC юристы, специализирующиеся на отмывании денег, заявили, что эти кредиты не являются обычными и заслуживают дальнейшего расследования. По словам бывшего федерального прокурора Стефана Касселлы,...RUpor.info

Возможного заказчика убийства Вороненкова в Испании подозревали в отмывании денег

время жил в Испании и подозревался в совершении ряда преступлений. В частности, его обвиняли в членстве в преступной группировке и отмывание денег, полученных от незаконной деятельности. По данным СМИ, в 2005 году Тюрин, который в то время вернулся в Россию,...В Кулаке

Аферы Черноморского морского торгового порта или начало конца Крыжановского

пока без внимания! По информации нашей редакции, это только начало реализации оперативных мероприятий по выявлению и раскрытию схем, связанных с отмыванием денег государственных предприятий морехозяйственного комплекса Украины. Ждём продолжения!RedAxe Media

14.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий