Новости по метке:

отмывание денег

Русская «братва» пытается зайти на буксирах в порт «Южный»

вице-президентом компании Termitrans Service SA. В обвинительном заключении говорилось о его связи с «солнцевской» преступной группировкой и об участии в отмывании денег русской мафии. Также гражданин России был «связным» между европейскими и российскими участниками криминальной схемы. Он являлся соучредителем трех...Crime

Суд снял часть обвинений с Манафорта

разбирательства, документы для которого уже подготовили прокуроры. Как сообщалось, 31 июля в США начался суд над Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством...AOinform

Блогер Эрик Китуашвли, более известный как Давыдыч, приговорен к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы за мошеннические действия и отмывание денег. В ходе предварительного следствия было доказано, что основатель сообщества «Смотра.ру» инсценировал хищения четырех застрахованных автомобилей премиум-класса и получал...Informing

Суд оправдал банду, которая отмыла 50 млн евро: замешан депутат, подробности громкого дела

что они перенаправляла деньги из оффшорных банковских счетов и вкладывали наличку в испанскую собственность, а также бизнес. По словам прокуроров, отмывание денег бандой началось в 1990-х годах, когда «новые русские» стали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах. По...Politeka

В Испании не смогли доказать вину 17 россиян, подозреваемых в отмывании денег для мафии

Суд принял решение оправдать 17 россиян по делу о возможном масштабное отмывании денег для русской мафии. Об этом пишет ВВС. Судьи Национального уголовного суда Испании решили, что в деле не достаточно доказательств, чтобы...1news.info

Испанские судьи оправдали 17 россиян по делу предполагаемого крупномасштабного отмывания денег для русской мафии.Європейська правда

Блогеру «Давидычу» дали реальный срок

Куценко. Он отказался от комментариев для прессы. Ранее в пятницу Дорогомиловский суд признал Китуашвили виновным в мошенничестве со страховкой и отмывании денег. 15 октября Верховный суд обнаружил нарушения в уголовном деле блогера и открыл по нему производство. Расследование дела Китуашвили...1news.info

Основателя «Смотра.ру» признали мошенником

Дорогомиловский суд Москвы признал основателя сообщества «Смотра.ру» Эрика «Давидовича» Китуашвили виновным в мошенничестве со страховкой и отмывании денег. Суд начал оглашение приговора и объявил о доказанности обвинений в отношении Китуашвили, передает ТАСС. Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования...1news.info

вице-премьеру Малайзии, лидеру крупнейшей в стране Объединенной малайской национальной организации (новой) (ОМНО) Ахмаду Захиду Хамиди в злоупотреблении служебным полномочиями, коррупции, отмывании денег. Об этом сообщила газета New Straits Times. В общей сложности политику были предъявлены обвинения по 45 пунктам, общая...Капитал

В пятницу будет объявлен приговор Манафорту

не пришли к общему выводу. Как сообщал УРА-Информ, Манафорт обвиняется в финансовых преступлениях, в том числе в сговоре с целью отмывания денег. Он также обвиняется в препятствовании правосудию и отказе в регистрации иностранного агента.УРА-ИНФОРМ.com

Приговор Манафорту объявят в пятницу

из визитов составляла в среднем 6 часов. Напомним, Манафорт обвиняется в финансовых преступлениях, в том числе в сговоре с целью отмывания денег. Он также обвиняется в препятствовании правосудию и отказе в регистрации иностранного агента. Добавим, что две недели назад команада...РБК-Украина

Испанский суд оправдал фигурантов дела русской мафии

говорится, что прокуратура не представила достаточных доказательств того, что подсудимые являлись членами тамбовско-малышевской ОПГ или оказывали преступной группировке поддержку путем отмывания денег. Среди оправданных по делу депутат Госдумы РФ Владислав Резник. По словам его адвоката Александра Гофштейна, судебное решение доказывает,...Главком

Украинку экстрадировали из Черногории. Фото: slovo.msk Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивало женщину из-за подозрения в организации фиктивного предпринимательства и отмывании денег. Генеральная прокуратура Украины совместно с НАБУ и Министерством юстиции Черногории в сентябре 2018 года приняли решение о выдаче украинки.Kharkiv Today

Чергогория передала НАБУ украинку, подозреваемую в отмывании денег

Гражданка Украины разыскивалась за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов Из Черногории экстрадировали гражданку Украины, которая подозревается в организации фиктивного предпринимательства и отмывании более 1,6 млрд грн доходов. Фокус

нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж. Также сообщалось, что ФБР США задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. Новости от Корреспондент.net в Telegram.Вознесенск Онлайн

Испанский суд оправдал подозреваемых по делу «русской мафии»

На скамье подсудимых оказались 17 человек – в основном, это граждане России. По версии прокуратуры, группировка якобы занималась в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью. Прокуратура потребовала приговорить Резника к пяти годам заключения и...1news.info

предоставлялись банкам.Для этого, обращаю внимание на его декларации(2015год,2016год,2017год)гдеосновнымибанками-арендаторами являются: 1.КСГ банк—арендовал офисноепомещении вДнепре на улицеМечникова, 10б.Банкбылликвидирован НБУ31 августа 2016 годаза отмывание денег преступным путем, которое происходило на протяжении нескольких лет.Данные факты были выявлены НБУтолько припоследней проверке банка. Ключевой является фраза...Vse media

Франции по подозрению в мошенничестве был задержан «высокопоставленный беглец» из Украины. Вместе с ним по делу о международном мошенничестве и отмывании денег были задержаны трое сообщников. Также арестовано имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, Rolls Royce Phantom...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Chainalysis. В его рамках площадка планирует интегрировать специальное ПО для выявления незаконных транзакций и идентификации клиентов, которые потенциально могут заниматься отмыванием денег, пишет The Next Web. Программный комплекс Chainalysis направлен на соответствие требованиям «Знай о своих транзакциях» (Know Your Transaction,...Bigfin

следующая(Ctrl →)

Калейдоскоп событий