Новости по метке:

отмывание денег

К убийству Вороненкова причастен генерал ФСБ Феоктистов - Илья Пономарев

Пономарев. По его словам, после переезда в Украину Вороненков собирался работать над расследованием российских коррупционных дел, хотел сделать негосударственный центр, чтобы расследовать отмывание денег российскими правоохранителями. «Ему не дали это сделать. Моя основная версия — что те, кто за этим стоит, — это те самые люди. Олег...Факты

Геращенко опубликовал заметки Вороненкова о создании в Украине центра расследований по отмыванию денег российскими спецслужбами

Еще в начале 2000-х как военный юрист Вороненков участвовал в расследовании дел о контрабанде, фигурантами которого были и высокопоставленные сотрудники ФСБ 112.ua

НАБУ проводит обыск в доме Мартыненко

ГПУ по поводу расследования уголовного дела против Мартыненко. В документах идет речь о том, что Мартыненко инкриминируют две статьи – отмывание денег и получение взятки. Напомним, 12 января пресс-служба Николая Мартыненко заявила, что Соломенский райсуд Киева 11 января обязал НАБУ в течение 10...Comments.ua

?Литовец "развел" американские IT-компании на $100 миллионов

Эвалдасу инкриминируют мошенничество, отмывание денег и кражу персональных данных при отягчающих обстоятельствах.TechNation

начатого в 2014 году. Группе журналистов издания совместно с OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) удалось выявить схему отмывания денег, указать банки, которые в ней участвовали...Севастопольский меридиан

Пономарев: Вороненков много знал о коррупции и контрабанде в РФ

который часто общался с Вороненковым после его переезда в Киев, уточнил, что Вороненков планировал в Украине делать центр расследований по отмыванию денег российскими спецслужбами, силовиками. Пономарев не сомневается, что заказчиком убийства являются российские силовики."А кому еще это было бы выгодно?...InfoKava.com

Мошенник из Литвы заставил IT-компании США перевести ему огромные деньги

ему фирм, приведя в качестве подтверждения адреса электронной почты, поддельные контракты и банковские счета. В результате Римасаускаса обвинили в мошенничестве, отмывании денег и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах. Как сообщает The Verge, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.Багнет

одного из банков, который являлся частью преступной схемы. Как сообщал "Апостроф", в Лондоне задержали двух граждан РФ, которых обвиняют в отмывании денег, полученных в результате кибератак против банков Великобритании.Апостроф

Банки Германии, в том числе Commerzbank и Deutsche Bank, оказались вовлечены в схему отмывания "грязных" денег из России. Апостроф

Правоохранительные органы Великобритании изучат сведения о возможной причастности крупнейших банков страны к махинациям по отмыванию денег из России.Апостроф

в особо крупном размере. При этом в Сбербанке утверждают, что готовы оказать всяческое содействие правоохранителям в разоблачении преступной схемы по отмыванию денег. Ранее мы сообщали, что украинский финрегулятор внес изменения в изначальное постановление касательно введения санкций против украинских дочек российских...Politeka

сфере. Так, Международная группа по противодействию легализации преступных доходов (FATF) в 2016 году обнаружила существенные недоработки в области борьбы с отмыванием денег, установив при этом, что Австрия за счет тесных экономических отношений со странам Восточной Европы, а также существенного притока...Вести-UA

Большая стирка: карикатура DW на отмывание российских миллиардов

вывода из России десятков миллиардов долларов, которые злоумышленники затем легализовали в банках Европы Несколько крупных банков Великобритании журналисты-расследователи уличили в отмывании денег сомнительного происхождения из России. Об этом вчера, 22 марта, в интервью Deutsche Welle рассказала одна из участниц проекта расследований. По различным...ЛИГАБизнесИнформ

это делать. Но что будет происходить, и уже происходит – это огромное расследование о механизмах отмывания и наказание людей за отмывание денег в других юрисдикциях. Это на самом деле прямое нарушение законов этих стран. Ранее эти банки в других странах...Апостроф

Всего журналистами было зафиксировано более 1 тыс. транзакций с использованием банковских счетов в Швейцарии. Деловая столица (газета)

Более 30 граждан Молдавии проходят по делу об отмывании денег по схеме, получившей название "Ландромат" или "Русская прачечная". Эксперты считают, что подобная история может повториться.DW

над подготовкой "панамских досье". Правоохранительные органы Британии изучат опубликованные газетой The Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков для отмывания денег из России.Еспресо TV

Блокировка валютного коррсчета государственного Укргазбанка в американском подразделении Deutsche Bank может быть связана с отмыванием денег Об этом в Facebook написал украинский журналист Александр Дубинский, передает Politeka. По моим данным, аналогичная блокировка наложена и на коррсчет...Politeka

Деньги из России «отмывались в банках Швейцарии»

В рамках разветвленной и сложной системы отмывания/легализации капиталов в последние годы миллиарды долларов были переведены из России в Европу и в другие регионы мира через сотни банков, в том числе швейцарских. SWI swissinfo

Полиция Британии заинтересовалась информацией про "отмывание" банками российских денег

главным центром отмывания криминальных денег. Ранее сообщалось, что британские банки провели около 740 миллионов долларов во время масштабной операции по отмыванию денег российскими криминальными группировками, которые имеют связи с правительством России. Банки HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays...UAtoday

следующая(Ctrl →)

Калейдоскоп событий