Новости по метке:

отмывание денег

центра» входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с […]Запись Налоговики «крышевали» центр по отмыванию денег впервые появилась 368.media.368.media

Генпрокуратура возбудила уголовные производства о финансовых нарушениях на двигателестроительном предприятии "Мотор Сич" (Запорожье). Finance.ua

Чиновники ГФС "отмывали" через конвертцентр ежемесячно по 30 млн

Правоохранители разоблачили конвертационный центр по минимизации налогов и отмыванию денег, действовавший на территории Днепропетровской и Запорожской областей Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает "ДС". В преступной схеме были задействованы сотрудники...Деловая столица (газета)

По его словам, менее чем через месяц из Генпрокуратуры пришел ответ об открытии уголовных производств по указанным фактам, они касаются "отмывания денег и сокрытия налогов". Депутат выразил убеждение, что завод должен вернуться в государственную собственность. Судя из ответа Генпрокуратуры, информация...Центр транспортных стратегий

обменниками криптовалют Следом за Китаем и Японией, Австралия намерена навести порядок на рынке цифровых валют: правительство страны намерено бороться с отмыванием денег и терроризмом посредством контроля над обменниками криптовалют. На днях правительство Австралии предложило ряд реформ, которые ужесточат контроль над...Igate

НБУ кардинально меняет валютные правила для украинцев

не более того, что необходимо в рамках обязательной продажи. И наоборот. В тени останутся лишь операции, связанные с криминалом, — отмывание денег, уклонение от уплаты налогов».Fdlx.com

Эксперт: Над шеей Путина висит реальный домоклов меч

Как и должно быть в нормальном мире", - подчеркнул инвестбанкир. По его словам, штрафы, наложенные казначейством США на банки за отмывание денег, слабое управление рисками и нарушение санкций, в 2012-2014 годах составили около $12 млрд. "Это очень, очень большая сумма.NewsOboz

НБУ готовит европейские валютные правила: что изменится для украинцев

не более того, что необходимо в рамках обязательной продажи. И наоборот. В тени останутся лишь операции, связанные с криминалом, — отмывание денег, уклонение от уплаты налогов". А вот Александр Охрименко опасается, что подзаконные акты Нацбанка не дадут закону нормально работать:...UAtoday

В июле этого года коммунальное предприятие "Продюсерский центр "Аншлаг" провело на Приморской площади два мероприятия под названиями "Фестиваль пива" и "Фестиваль шашлыка". По своему содержанию они ничем друг от друга принципиально не отличались и по сути были банальной торговлей из...Газета ГОРОД - новости Бердянска

Каплин потребовал наказать президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева «по всей строгости закона». Депутат Рады сообщает, что ГПУ открыла дело «об отмывании денег и сокрытии налогов». Он требует определить, сколько потеряло государство, и вернуть эти средства за счет «виновников этой коррупционно-воровской...1news.info

Более 350 миллионов: в Днепре закрыли центр по отмыванию денег

В Днепре сотрудники налоговой полиции совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен. В городе

Подозреваемому в коррупции главе Новоодесского райсовета Ипатенко избрали меру пресечения

дал распоряжение проверить все коммунальные предприятия Новой Одессы, где обнаружил нарушений на 680 тысяч гривен. Эти предприятия были созданы для отмывания денег. Мое присутствие на посту главы райсовета не выгодно предыдущим руководителям. Я только прошу суд рассмотреть по делу и...Центр журналистсикх расследований

Австралия будет бороться с анонимностью криптовалют

обменниками криптовалют Следом за Китаем и Японией, Австралия намерена навести порядок на рынке цифровых валют: правительство страны намерено бороться с отмыванием денег и терроризмом посредством контроля над обменниками криптовалют. На днях правительство Австралии предложило ряд реформ, которые ужесточат контроль над...Payspace Magazine

Слава Рабинович: Дамоклов меч над шеей Путина

санкциями, в том числе в Судане и Иране Итак, суммарные штрафы только от казначейства США в отношении банков, только за отмывание денег, слабое управление рисками и нарушение страновых санкций США...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

«Конкорд» запачкал Вячеслава Мишалова

Банк, подконтрольный благоверной секретаря Днипровского горсовета, вляпался в историю с отмыванием денег. Днепровский банк «Конкорд» вновь привлек к себе внимание правоохранителей. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», Орджоникидзевский районный суд Запорожья на днях арестовал...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

чт, 17/08/2017 — 21:08 Банк, подконтрольный благоверной секретаря Днипровского горсовета, вляпался в историю с отмыванием денег. Днепровский банк «Конкорд» вновь привлек к себе внимание правоохранителей. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», Орджоникидзевский районный суд Запорожья на днях арестовал...Новости Сумм

Литва выдала США своего гражданина, подозреваемого в обмане компаний Facebook и Google на 120 млн долларов

доказательствам вины, а "должен доверять информации, которую указала судебная инстанция государства, обратившегося с просьбой о выдаче лица". Обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности предъявил Римашаускасу Суд присяжных Южного округа Нью-Йорка. За два первых преступления задержанному грозит лишение свободы...Багнет

В РФ отменили ограничение в 90 дней для жителей оккупированных районов Донбасса

в том числе и Путина, если их найдут (а я не сомневаюсь, что их найдут), будут арестованы по статье "незаконное отмывание денег". И сейчас вся элита задумалась, чьи счета начнут арестовывать, что делать дальше, они начинают как-то суетиться, как-то пытаться...Донбасс информационный

16.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий