Новости по метке:

отмывание денег

По запросу США в Мексике задержали трех йеменцев

находились незаконно. Полиция передала их миграционной службе. По сообщению других изданий, против граждан Йемена выдвигают обвинения в терроризме, преступном сговоре, отмывании денег и наркоторговли. Напомним, ранее сообщалось, что в городе Кулиакан мексиканского штата Синалоа расстреляли известного писателя и журналиста Хавьера Вальдеса,...Аналитическая служба новостей

С 2009 года Кирилл Лучинский был депутатом […]Запись В Молдове за отмывание денег задержали сына экс-президента впервые появилась 368.media.368.media

Бывший депутат парламента Молдавии, сын экс-президента страны Петра Лучинского Кирилл задержан по обвинению в причастности к отмыванию денег, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Вместе с ним задержаны трое сотрудников частных компаний, вовлеченных...Украина криминальная

Фондовые индексы Европы растут в четверг

мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) 12 мая объявило о начале расследования деятельности Petrofac по подозрению во взяточничестве, коррупции и отмывании денег. Оно связано с продолжающимся изучением деятельности нефтяного подрядчика Unaoil SAM. Стоимость бумаг Daily Mail & General Trust упала...Интерфакс-Украина

Нардеп Шахов, находясь прямо в Раде, обсуждает интимные дела с проституткой

известная, причем далеко не с лучшей стороны: еще в эпоху президенства Януковича он, по данным различным источников, вовсю занимался схемами отмывания денег “семьи” а после бегства “слуг народа” спасал “Перший” банк (он же БГ-банк). Как известно, через это финучреждение в...Skelet-info

В Раде нардепа "спалили" за эротической перепиской с дамой

избрать секретарем городского совета Сергея Шахова... Городской голова Стаханова Юрий Борисов, в частности, обвинил депутата городского совета Сергея Шахова в "отмывании денег Семьи", вывозе "тонн валюты за границу" и поинтересовался, куда спрятал Сергей Шахов свои фотопортреты с сыном Януковича и...NewsOboz

министров СЕ 1 февраля 2017 г. с целью поддержки внедрения реформ в приоритетных областях, таких как борьба с коррупцией и отмыванием денег, повышение независимости и эффективности судебной системы, борьба с пытками, жестоким обращением и безнаказанностью, консолидация свободы СМИ и меры...Черноморские новости

"Вчера упало лаве. Это ты?

Так же Шахов очень близок с представителем президента в Раде, скандальным Артуром Герасимовым. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Суд отпустил экс-начальника Дарницкой налоговой под залог в 1 млн гривен

экс-президента Виктора Януковича. В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностных лица налоговых органов в...Час.ua

или были каким-либо образом связанные с Россией. Банк также попросили предоставить информацию относительно лиц, которые получили выгоду от аферы с отмыванием денег. В этом скандале фигурирует филиал Deutsche Bank в России, через который были отмыты деньги на сумму $10 миллиардов.Еспресо TV

часть финансовых средств, предназначенных для проведения президентских выборов, была получена в результате мошеннических и коррупционных операций, а также операций по отмыванию денег", - говорят в Национальном управлении по борьбе с коррупцией. В частности, Удря, в сговоре со своим подчиненным требовали...Деловая столица (газета)

В Конгрессе США требуют от Deutsche Bank предоставить информацию о связях Трампа с РФ

связи влияют на политические решения президента. Конгрессмены также просят руководство банка предоставить информацию о лицах, получивших выгоду от аферы с отмыванием денег, в которой замешан Deutsche Bank в РФ. Отмечается, что через российский филиал банка были отмыты рублевые средства на...РБК-Украина

Deutsche Bank приблизился к урегулированию претензий США за отмывание денег из России

В январе Deutsche Bank выплатил 630 млн долларов в рамках урегулирования претензий регуляторов США и Великобритании по этому делу. Kasparov.ru

Налоговиков смогли задержать благодаря стараниям Насирова

экс-президента Виктора Януковича. В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностные лица налоговых органов в...Телеграф

Демократы отправили запрос в Deutsche Bank о российских связях Трампа

того, что счета президента Дональда Трампа, и его семьи, не имеют связей с Россией. Участие Deutsche Bank в схемах по отмыванию денег, преимущественно с участием России, его нетрадиционные отношения с президентом, и неоднократные нарушения банковского законодательства США, в течение последних...Fdlx.com

В Испании суд подтвердил тюремный приговор футболисту Месси

самым титулованным аргентинским игроком в истории. Накануне сообщалось, что бывший президент футбольного клуба Барселона Сандро Росель задержан в рамках расследования дела об отмывании денег. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о...ЛИГАБизнесИнформ

были уведомлены в среду о вызове в суд из-за кампании 2009 года. Прокуроры обвиняют Удрю в причастности к коррупции и отмывании денег в связи с кампанией. Иоана Бэсеску обвиняется в хищении средств, а Дэн Андроник - в даче ложных показаний.Європейська правда

как стало известно, Наливайченко вовсе не сотрясал воздух. По информации источника из украинского национального антикоррупционного бюро, подозрение Кононенко по факту отмывании денег готово, и в зависимости от политической ситуации в стране, но не позднее мая месяца, будет официально вручено ему.Politica.com.ua

"Платинум", что может свидетельствовать о возможных злоупотреблениях и конфликте интересов. Некоторые банки выводили за нарушения финансового мониторинга, ошибочно называя это отмыванием денег, полученных преступным путем. Потому что такую квалификацию может дать только суд в рамках уголовного производства. А нарушение финансового...Газета «БИЗНЕС»

Американские власти снимают арест с активов компании Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин России Денис Кацыв, заявила его адвокат Фейт Гэй. «В настоящее время арест снимается. Это длительная процедура, которая требует ряда формальностей», - сообщила адвокат, отметив, что активы были...1news.info

следующая(Ctrl →)

Калейдоскоп событий