Новости по метке:

отмывание денег

Манафорт отказался давать показания в суде: названы причины

Бывший политтехнолог Януковича и глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт отказался давать показания во время судебного разбирательства. Факты

Петр и Денис Кацыв

А Наталья Весельницкая стала защищать интересы Дениса Кацыва. HP i B LIFE

Манафорт отказался давать показания в суде

себя закреплено в пятой поправке к Конституции США. Отметим, Манафорта обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Обвинение утверждает, что Манафорт и его бывший партнер Ричард Гейтс получили за свою работу десятки миллионов долларов, однако...РБК-Украина

о сотрудничестве поступали среди других, впрочем даже не рассматривались”. 31 июля в США начался суд над Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Манафорт решил не свидетельствовать в свою защиту в суде

адвокаты Манафорта. Они планируют защищать его путем перекрестного допроса свидетелей обвинения. В Вирджинии рассматривается дело в отношении обвинений Манафорта в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В частности, речь идет о полученных им от тогдашней украинской власти 60 млн...Ракурс

шаг к возможному импичменту президента. Украинское дело Манафорта Украинское дело Манафорта вызвало скандал в США. Р.Гейтс и П.Манафорт обвиняются в отмывании денег и сговоре против интересов США при сотрудничестве с В.Януковичем и его «Партией регионов». Как полагают следователи, П.Манафорт при...Слово

осуществляться прием платежей. От банков и финансовых компаний потребовали проверить рисковость по каждому платежному партнеру. И при малейших подозрениях в отмывании денег или террористической деятельности, останавливать денежные перечисления и сообщать в компонентные органы (Госфинмониторинг, Прокуратуру, СБУ и пр.). Если это...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

этот суд рассматривается как испытание законности расследования Мюллера, которое Трамп назвал "охотой на ведьм". Полу Манафорту было предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался...Деловая столица (газета)

SIM-карта как способ кражи криптовалюты: какие уловки придумали мошенники

в криптовалютах, включая биткоины Рики Джозеф Хэндшумакер (Ricky Joseph Handschumacher), которому предъявлены обвинения в краже в особо крупных размерах и отмывании денег, являлся частью группы, использовавших «подмену SIM-карт» по всей стране, чтобы получить доступ к аккаунтам жертв, сообщает My Crypter.Goodnews.ua

министров и законодателей. В 2015 году Верховный суд Румынии возбудил уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Виктора Понты из Социал-демократической партии. Понту обвиняли в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов. В 2016 году бизнесмен Александр Амадеску, сын румынского олигарха Дана Амадеску, оказался за решёткой за взятки...Вознесенск Онлайн

таким образом удалось вывести более 100 тысяч долларов. Напомним, в ходе криминального расследования в отношении преступной группировки, занимавшейся нарокоторговлей и отмыванием денег, британская полиция конфисковала, а затем и реализовала 295...Украинский банковский портал

финансовые учреждения отказываются иметь дело с деньгами, связанными с криптовалютными транзакциями, сложность проверки происхождения активов в соответствии с правилами противодействия отмыванию денег (AML). Прямых инвестиций в криптовалюты Maerki Baumann не предусматривает, но готов предоставить клиентам консультационные услуги. При этом банк...Банкер

Алена Дегрик и Евгений Шевцов в европейских СМИ: муж главы конвертационного центра Януковича Leogaming пришел в государственное бюро расследований Украины

возглавляла ячейку молодежного крыла партии беглого президента Украины — Молодые регионы. Алена Дегрик Шевцова — на съезде маленьких Януковичей Помимо отмывания денег бывших и нынешних чиновников компания Leogaming занимается онлайн платежами казино, которые официально запрещены на территории Украины много лет.Vse media

В Иране одобрили создание антикоррупционных судов

В Иране одобрил просьбу судебной ветви власти о создании специальных антикоррупционных судов и новое законодательство по борьбе против отмывания денег. Телеграф

"Есть закрытые данные о том, что Россия участвовала в событиях годичной давности в Шарлоттсвилле", - Пономарь

каждый украинец скажет - Кто бы сомневался?", - пишет политолог.Ранее сообщалось: "В США задержаны четверо граждан РФ по подозрению в отмывании денег", - ПономарьТеги новостей: СШАПономарьТрампРоссия...Chaspik

Александр Винник предоставлял криптовалютные услуги резидентам Греции

Задержанный в Греции российский гражданин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании денег через биткоин-биржу BTC-e.Goodnews.ua

Дания расследует схему отмывания $8 млрд через украинские банки

Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.Politica.com.ua

3% идет через корсчета). Когда она не функционирует — перечисления переносятся на следующий операционный день.Чиновники хотят изменить законодательство о противодействию отмыванию денег, вписав в него безусловное обязательство для банков прекращать сотрудничество с высокорисковыми клиентами и закрывать их счета. Соответствующие предложения...Днепр Час

11.08.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий