Новости по метке:

отмывание денег

Reuters: Через банки Эстонии отмыли $13 млрд

2012 по 2016 год. Об этом со ссылкой на эстонскую полицию пишет Reuters. Страна-член Европейского союза потрясена результатами расследования об отмывании денег из России, Молдовы и Азербайджана через банковские счета нерезидентов, что также вынудило закрыться кредиторов в Эстонии и соседней...В Кулаке

Через банки Эстонии отмыли $13 млрд

были отмыты через банки в Эстонии в период с 2012 по 2016 год. Страна-член Европейского союза потрясена результатами расследования об отмывании денег из России, Молдовы и Азербайджана через банковские счета нерезидентов, что также вынудило закрыться кредиторов в Эстонии и соседней...UAtoday

и Азербайджана Об этом заявила полиция Эстонии, передает "ДС" со ссылкой на Reuters. Отмечается, что Таллин потрясен результатами расследования об отмывании денег из России, Молдовы и Азербайджана через банковские счета нерезидентов, что также вынудило закрыться кредиторов в Эстонии и соседней...Деловая столица (газета)

Как госкомпания, которую возглавляет Павел Барбул, пользовалась услугами подставных фирм. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

сообщает Reuters. Дэйв Джеванс, председатель APWG и CEO компании CipherTrace, занимающейся вопросами кибербезопасности: “Одной из видимых проблем, помимо криминальной активности, вроде наркотрафика и отмывания денег с помощью криптовалют, является кража токенов плохими парнями”. При этом, лишь 20% от украденных средств было восстановлено. СогласноСообщение...Bigfin

Департаменту спецрасследований ГПУ создавали препятствия в расследовании "дела Манафорта" - Горбатюк

13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича. 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам,...forUm

«Русский хакер» Винник признался в содеянном Генпрокуратуре РФ

В США Виннику предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с криптовалютой.Goodnews.ua

Великобритания захлебывается российскими "грязными деньгами"

свидетельство в британском парламенте давали исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, соучредитель ClampK ( "Кампании за законодательство против отмывания денег клептократов через недвижимость") Роман Борисович и оппозиционер Гарри Каспаров. Документ, который был заключен по итогам парламентского расследования, получил...NewsOboz

Десятки осужденных, миллионные штрафы: в Испании завершили расследование дела о финансировании правящей партии

8,4 млн евро на организацию мероприятий, хотя их цены значительно превышали рыночные. В целом за уклонение от уплаты налогов, мошенничество, отмывание денег, злоупотребление государственными средствами и злоупотребления властью были осуждены 29 из 37 обвиняемых. Они осуждены суммарно на 351 год...Ракурс

ГПУ предлагала Мюллеру вместе расследовать дела против Манафорта

полученные в Украине при Викторе Януковиче. Всего в США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. 2 мая The New York Times написала, что в Украине способствовали приостановке расследования четырех дел, связанных с Манафортом.ЛИГАБизнесИнформ

по финансовым услугам решила принять участие в проверке криптовалютных бирж страны и присоединиться к расследованию Службы финансового надзора (FSS) фактов отмывания денег. Однако на рынке есть позитивные новости, которые сдерживали курс биткоина от большего падения. Речь идет о том, что...Informing

это, парламентарии предложили пересмотреть политику Лондона в отношении российских инвестиций. По их мнению, власти Великобритании должны, в частности, активнее противодействовать отмыванию денег, а также ликвидировать лазейки в санкционном режиме, позволяющие российским бизнесменам инвестировать в стране, вопреки введенным в отношении России...Новости Сумм

Экс-премьера Македонии посадят за незаконное влияние на чиновников МВД

рассмотрения апелляционной жалобы. Отметим, что против Груєвського открыто еще одно дело: его подозревают в незаконном финансировании своей политической силы и отмывании денег. Напомним, в ноябре 2017 года бывшего руководителя разведки Македонии Горан Груевский был приговорен к 18 месяцам лишения свободы...Еспресо TV

Политика: Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

олигархов, сохраняется именно здесь. Но Лондон, точнее Великобритания с ее заморскими территориями и их офшорами, является и мировым центром по отмыванию денег – и оба этих титула не просто не противоречат друг другу, но и прямо проистекают один из другого.1news.info

750 млн рублей, – передает его слова Интерфакс. В документе Винник признается в ряде преступлений с 2011 по 2017 годы: отмывании денег и иного имущества, приобретенного преступным путем, мошенничестве в сфере компьютерной информации. Эта явка с повинной может стать основанием...1news.info

документе говорится, что Великобритания не должна закрывать глаза на действия "клептократов президента Путина и нарушителей прав человека", которые с помощью отмывания денег "ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты". В Кремле публикацию документа назвали "провокацией, устроенной британской стороной".Електронні вісті

Комитет британского парламента по иностранным делам в понедельник, 21 мая, опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России. Ущерб, который они "способны нанести внешнеполитическим интересам Соединенного Королевства, затмевает выгоду от совершаемых в NovostiUA

наличность в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов. Часть этих операций неизменно связывают с махинациями РФ. Так, датский банк, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи...Вознесенск Онлайн

институты". "Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека", - подчеркивалось в докладе. При этом...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

документе говорится, что Великобритания не должна закрывать глаза на действия клептократов президента Путина и нарушителей прав человека, которые с помощью отмывания денег ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты. Новости от Корреспондент.net в Telegram.Вознесенск Онлайн

22.05.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий