Новости по метке:

отмывание грязных денег

Пути бегущего банкира

Кровавый забег Онистрата по Бобрице напоминал в какую-то зачистку, словно в поселок въехали каратели. Job-sbu.org

Александр Деркач: коррупционная сеть комсомольского племени.

Бывшие партаппаратчики стали министрами, бывшие комсомольские секретари стали банкирами - и они сразу находили между собой общий интерес. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Александр Деркач: коррупционная сеть комсомольского племени.

Бывшие партаппаратчики стали министрами, бывшие комсомольские секретари стали банкирами - и они сразу находили между собой общий интерес. Skelet-info

офиса ФБР в Вашингтоне. Ожидается, что ему сегодня будет предъявлено обвинение сразу по нескольким фактам нарушения законов, в частности – отмывании грязных денег через свою кипрскую компанию. В открытой прессе уже давно гуляет информация о том, что Пол Манафорт специально...Новости Чернигова

Блогер: В Москве никак не ожидали, что расклад выпадет именно таким образом

офиса ФБР в Вашингтоне. Ожидается, что ему сегодня будет предъявлено обвинение сразу по нескольким фактам нарушения законов, в частности — отмывании грязных денег через свою кипрскую компанию. В открытой прессе уже давно гуляет информация о том, что Пол Манафорт специально...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Российский депутат-автортет отмывает деньги через харьковскую компанию Здоровье

удивительно, что Харьков является достаточно привлекательным для предпринимателей и инвесторов. Но, к сожалению, отдельные бизнесмены используют Харьков для псевдобизнеса - отмывания грязных денег, пишут Известия. Справедливости ради отметить, что подобные вещи происходят во многих городах нашей страны, но в столице...Skelet-info

Кто присвоил себе право говорить от имени народа?

Еще один член ОСД Владимир Козленко подозревается в уклонении от налогов и фиктивном банкротстве. Донбасс информационный

ОСеДлать конек порядочности представителям общественного совета добропорядочности так и не удалось

Еще один член ОСД Владимир Козленко подозревается в уклонении от налогов и фиктивном банкротстве. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

компанией Siemens и греческой телекоммуникационной компанией OTE и ряд других преступлений, пишет Русские Афины. 72-летний экс-министр был признан виновным в отмывании грязных денег, однако суд учел смягчающие обстоятельства и последующее хорошее поведение чиновника. Бывший исполнительный директор Siemens 80-летний Георгиу за...Черноморские новости

Александр Немец: Трамп – фигура некрупная

Трамп должен русской мафии?" Более подробный подзаголовок таков: "Русская прачечная Трампа. Как использовать Trump Tower и другие роскошные небоскребы для отмывания грязных денег, для (успешной) работы международного криминального синдиката и для пропихивания прогоревшего торговца недвижимостью в Белый Дом". Сама статья...Kasparov.ru

Александр Немец: Такого хаоса и кошмара в Белом Доме никто не ожидал

покупавшими у Трампа "роскошные кондоминиумы", не меньше миллиона долларов каждый, и прочую недвижимость по явно завышенным ценам — в рамках "отмывания грязных денег". Трамп проворачивал и продолжает проворачивать эти сделки через специально созданные "компании — (закрытые) раковины (shells)", так что...Kasparov.ru

Плохих банкиров внесут в реестр

был признан неплатежеспособным. В этом случае руководителей «отлучают» от рынка на три или же десять лет, если банк обанкротился из-за отмывания грязных денег.За последние два с половиной года в Украине обанкротилось уже 80 банков. Поэтому репутация считается испорченной у нескольких...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Чем закончится вторая серия "налоговой спецоперации"

Работа журналистов редакций "Вестей" якобы не блокировалась правоохранителями. Донбасс информационный

Силовики задержали одного из фигурантов по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко - Михаила Давыдкина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал о задержании фигуранта расследования, связанного с...Новости N

Турецкий судебный гамбит в Украине

своих чисто физических возможностей, не способен быть таким «многостаночником», логично предположить, что сам Резников — или участник финансовых махинаций по отмыванию грязных денег (противоправные, так называемые программы по обналичиванию средств), или же ни сном ни духом не ведает о бурной...Ракурс

Марво подозревается в уклонении от уплаты налогов. Сильвен Марво Getty Images В рамках расследования случаев уклонения от уплаты налогов и отмывания грязных денег полиция изучает трансферы футболистов между Англией и Францией. Читай также: Игрока Атлетико арестовали за избиение своей девушки...Спорт-ОБЗОР

Парламенту предложили поменять правила работы кредитных союзов (КС). Investfunds

переход на систему безналичных расчетов, платежных систем. По его словам, также планируется усиление контроля за финансовыми потоками с целью недопущения отмывания грязных денег. Также контроль за валютной выручкой. Усиление санкций за совершаемую противозаконную деятельность коммерческих финансовых учреждений, сообщил Козлов. Планом...Cxid.info

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на предмет соблюдения и эффективной имплементации рекомендаций FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег ред.). Оценка MONEYVAL предусматривает двухнедельное пребывание миссии экспертов в Украине и будет включать широкие консультации с представителями...Газета "Лица"

Герой Украины Степан Хмара: Самая страшная угроза для Украины — Порошенко

но не может раскрыть, кто стрелял по кабинету генпрокурора Украины. Вороненков был носителем серьезной информации о русской мафии (торговлю наркотиками, отмывание грязных денег и т.п.). И здесь возникает вопрос: не помогали ли «кроты» в СБУ (хотя и без «кротов» между...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

24.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий