Новости по метке:

отмывание грязных денег

Плохих банкиров внесут в реестр

был признан неплатежеспособным. В этом случае руководителей «отлучают» от рынка на три или же десять лет, если банк обанкротился из-за отмывания грязных денег.За последние два с половиной года в Украине обанкротилось уже 80 банков. Поэтому репутация считается испорченной у нескольких...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Силовики задержали одного из фигурантов по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко - Михаила Давыдкина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал о задержании фигуранта расследования, связанного с...Новости N

Турецкий судебный гамбит в Украине

своих чисто физических возможностей, не способен быть таким «многостаночником», логично предположить, что сам Резников — или участник финансовых махинаций по отмыванию грязных денег (противоправные, так называемые программы по обналичиванию средств), или же ни сном ни духом не ведает о бурной...Ракурс

Марво подозревается в уклонении от уплаты налогов. Сильвен Марво Getty Images В рамках расследования случаев уклонения от уплаты налогов и отмывания грязных денег полиция изучает трансферы футболистов между Англией и Францией. Читай также: Игрока Атлетико арестовали за избиение своей девушки...Спорт-ОБЗОР

Парламенту предложили поменять правила работы кредитных союзов (КС). Investfunds

переход на систему безналичных расчетов, платежных систем. По его словам, также планируется усиление контроля за финансовыми потоками с целью недопущения отмывания грязных денег. Также контроль за валютной выручкой. Усиление санкций за совершаемую противозаконную деятельность коммерческих финансовых учреждений, сообщил Козлов. Планом...Cxid.info

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на предмет соблюдения и эффективной имплементации рекомендаций FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег ред.). Оценка MONEYVAL предусматривает двухнедельное пребывание миссии экспертов в Украине и будет включать широкие консультации с представителями...Газета "Лица"

Герой Украины Степан Хмара: Самая страшная угроза для Украины — Порошенко

но не может раскрыть, кто стрелял по кабинету генпрокурора Украины. Вороненков был носителем серьезной информации о русской мафии (торговлю наркотиками, отмывание грязных денег и т.п.). И здесь возникает вопрос: не помогали ли «кроты» в СБУ (хотя и без «кротов» между...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Когда уволят судью Аблова?

постановление Национального Банка Украины и решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Союз», занимавшегося отмыванием грязных денег. Не удивительно, что одиозный коррупционер Аблов Е. и члены его семьи обладают дорогостоящей недвижимостью, элитным транспортом при...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Друг Путина, Димон и жители молдавских сел: кто и куда выводит миллиарды из России

одно и то же. Сперва британская газета Guardian сообщила о том, что 17 банков, имеющие представительства в Великобритании, причастны к отмыванию грязных денег из России. Среди них, в частности, назывались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Речь...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Дошли до санкцийНациональный банк предлагает наказать российские материнские структуры украинских дочерних банков. Investfunds

Анатолий Гриценко: главный коррупционер Украины сидит на Банковой

Украинский политик и бывший председатель Подкомитета по противодействию отмыванию грязных денег, а также председатель Координационного совета партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, 5 марта, сделал заявление о ситуации вокруг Насирова и конкретно...InfoKava.com

Политик: "Порошенко давно лишился поддержки общества"

Вчера, 5 марта, говоря о ситуации вокруг Насирова, украинский политик и бывший председатель Подкомитета по противодействию отмыванию грязных денег, а также председатель Координационного совета партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что Передает Подводка.ИНФО. "Может наконец дойдет осознание ко всем...Ведомости

Порошенко  политический труп. Если отпустит Насирова, быстрее сгниет,  Гриценко

Украинский политики бывший председатель Подкомитета по противодействию отмыванию грязных денег, а также председатель Координационного совета партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, 5 марта, сделал заявление о ситуации вокруг Насирова и конкретно...Подводка.info

Польский суд согласился выдать США украинца, обвиненного в "пиратстве"

Артема Ваулина, владельца одной из крупнейших в мире торрент-толоки KickassTorrents. Американцы намерены предъявить ему обвинения в нарушении авторских прав и отмывании грязных денег. Ваулин находится сейчас в больнице недалеко от Варшавы. Об этом сообщает Польское радио. Это первый этап процедуры экстрадиции.Gottstat.com

Решение об ограничении использования наличных практика ряда стран Европейского Союза. Газета "Лица"

«Deutsche Bank» заплатит в Соединенных Штатах штраф размером 425 млн долларов за участие в процессе отмывания грязных денег в России. Дело расследовал Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк и британский финансовый надзор. Дело рассматривает также Департамент юстиции США. Как...Bizresurs

Лимит в 50тыс. - что с этим делать и зачем это придумали

Получателям субсидий оплачивать дорогие покупки через банк чревато потерей права на такую субсидию. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

уже человек ставится на контроль, как возможный отмыватель денег или владелец грязных денег, рассказывает аудитор. FATF Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег. Украина взяла на себя обязательство внедрить Стандарты...Газета "Лица"

04.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий