Новости по метке:

отмывание грязных денег

Мюллер накопал немало интересного. В частности, бывший руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт был обвинен в заговоре против интересов США, отмывании грязных денег, уклонении от уплаты налогов, нерегистрации собственной личности как иностранного агента и в других аферах. Но ни слова...Паноптикон

— говорят эксперты, ведь цифровые деньги в Украине — незаконны. Я к криптовалютам отношусь агрессивно, потому что это прямой канал отмывания грязных денег — это коррупционные деньги. Все счета в криптовалютах анонимные. Отследить получателя или отправителя нереально. Это главный камень...Новый формат

Какие банки рискуют «накрыться» финмониторингом appeared first on Новини Тернополя. УСБН

регулирования криптовалютного оборота на территории ЕС. Этот шаг просто необходим для недопущения использования виртуальных денег в финансировании террористической деятельности и отмывания грязных денег. Данное соглашение можно считать ответным действием на парижские и брюссельские террористические акты и частично на оффшорные махинации...Prostofinansy

Жители округа на данную новость отреагировали по-разному. Prostofinansy

Фонд FreezeOil заявил о рейдерском захвате сети АЗС "БРСМ-Нафта" - СМИ

Все обвинения полиции против Андрея Бибы оказались абсолютно обоснованными. Багнет

мошенничеством. Напомним, ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что Украина попадет в черный список офшоров Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег FATF, если не изменит налоговое законодательство.Еспресо TV

Персонаж продемонстрировал арсенал урки на допросе

В.Путин: Я Президент Российской Федерации. Новости Сумм

том, что в американском информагентстве Associated Press опубликован большой, двадцатистраничный доклад по ABLV Bank, где вспоминаются его прегрешения, связанные с отмыванием грязных денег из Северной Кореи, Молдавии, а также другие вещи. В этот же день в Латвии произошел обыск в...Банкер

В случае отсутствия необходимых изменений в налоговом законодательстве Украина может попасть в черный список оффшорных стран по классификации ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Еспресо TV

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт принимал участие в преступных схемах по отмыванию грязных денег с помощью фиктивных компаний и закупки сельхозпродукции за наличные. К такому выводу пришли следователи Государственной фискальной службы. Об этом ОЛИГАРХ...Олигарх медиа

Америка хочет внести Пакистан в "черный список"

группы, которая состоится на следующей неделе в Париже. Отмечается, что Пакистан уже находился в "черном списке" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег с 2012 по 2015 год. США неоднократно предупреждали Исламабад о том, что отношения могут стать жестче из-за...Телеграф

по делам указанной категории.По результатам проведенной оценки Украина не будет включен в "черный" или "серый" списки Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), что могло бы иметь много неблагоприятных последствий, как снижение инвестиционной привлекательности государства, увеличение стоимости займов, ударило...Днепр Час

Гонтарева завела "миллиарды Януковича" в Украину, а Луценко их отжал

В Генпрокуратуре пока воздерживаются от комментариев ситуации с обнародованием текста приговора Кашкину. Донбасс информационный

Mediapart о Керимове: российский агент и прачечная на Лазурном берегу

Дело арестованного во Франции российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова вскрыло целую систему по уходу от налогов и отмыванию грязных денег на французском средиземноморском побережье. Журналисты издания Mediapart побывали на судебных слушаниях и выяснили детали расследования о практиках круговой поруки,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Третья возможность связана с израсходования денег рефинанса на личные нужды владельцев. Капитал

Луценко назвал возможным открытие дела по отмыванию средств в Приватбанке

уходила на личные потребности: условно говоря, яхты, самолеты, другие личные нужды собственников. В случае, если это предоставлено, также вероятна статья об отмывании грязных денег и соответствующие подозрения", - добавил Луценко. Отметим, что в декабре 2016 года, еще до национализации, более 95%...UAtoday

Приговор для Порошенко. Как Гонтарева завела «миллиарды Януковича» в Украину, а Луценко их отжал

Как Гонтарева завела «миллиарды Януковича» в Украину, а Луценко их отжал впервые появилась Останні новини Сум. Новости Сумм

За передачу большей части урановых рудников россиянам Клинтон может оказаться за решеткой

получили обвинения, но они не касаются ни государственной измены, ни заговора с россиянами. Там говорится о лжи агентам ФБР об отмывании грязных денег и тому подобных...Replyua

06.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий