Новости по метке:

отмывание грязных денег

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт принимал участие в преступных схемах по отмыванию грязных денег с помощью фиктивных компаний и закупки сельхозпродукции за наличные. К такому выводу пришли следователи Государственной фискальной службы. Об этом ОЛИГАРХ...Олигарх медиа

Америка хочет внести Пакистан в "черный список"

группы, которая состоится на следующей неделе в Париже. Отмечается, что Пакистан уже находился в "черном списке" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег с 2012 по 2015 год. США неоднократно предупреждали Исламабад о том, что отношения могут стать жестче из-за...Телеграф

по делам указанной категории.По результатам проведенной оценки Украина не будет включен в "черный" или "серый" списки Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), что могло бы иметь много неблагоприятных последствий, как снижение инвестиционной привлекательности государства, увеличение стоимости займов, ударило...Днепр Час

Гонтарева завела "миллиарды Януковича" в Украину, а Луценко их отжал

В Генпрокуратуре пока воздерживаются от комментариев ситуации с обнародованием текста приговора Кашкину. Донбасс информационный

Mediapart о Керимове: российский агент и прачечная на Лазурном берегу

Дело арестованного во Франции российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова вскрыло целую систему по уходу от налогов и отмыванию грязных денег на французском средиземноморском побережье. Журналисты издания Mediapart побывали на судебных слушаниях и выяснили детали расследования о практиках круговой поруки,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Третья возможность связана с израсходования денег рефинанса на личные нужды владельцев. Капитал

Луценко назвал возможным открытие дела по отмыванию средств в Приватбанке

уходила на личные потребности: условно говоря, яхты, самолеты, другие личные нужды собственников. В случае, если это предоставлено, также вероятна статья об отмывании грязных денег и соответствующие подозрения", - добавил Луценко. Отметим, что в декабре 2016 года, еще до национализации, более 95%...UAtoday

Приговор для Порошенко.

О роли ICU говорится в тексте приговора Краматорского суда. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Приговор для Порошенко.

Как Гонтарева завела «миллиарды Януковича» в Украину, а Луценко их отжал впервые появилась Останні новини Сум. Новости Сумм

За передачу большей части урановых рудников россиянам Клинтон может оказаться за решеткой

получили обвинения, но они не касаются ни государственной измены, ни заговора с россиянами. Там говорится о лжи агентам ФБР об отмывании грязных денег и тому подобных...Replyua

Подобные действия могут стать важным средством для отмывания грязных денег и финансирования терроризма. В этой связи Палата по надзору за финансовыми рынками поручила ООО Azerpocht и действующим в стране банкам...Черноморские новости

и России позволяет сделать вывод о том, что этот фонд является не чем иным, как российским инструментом, который предназначен для отмывания грязных денег, поступающих из России и Украины под видом борьбы за демократию в Польше". Во время пресс-конференции политический консультант...Деловая столица (газета)

4% Путина. Как близкие к Кремлю криминальные авторитеты отмывают нефтяные деньги в Монако

Выяснить, что актуальный управляющий компании Владимир Бельковский знакомый Михаила Скигина, помогла случайность. Новости Сумм

Украина сможет существенно улучить свое финансовое положение и помочь людям без проблем обращаться с миллионами или даже миллиардами наличной валюты

что им мешают ограничения по ввозу наличной валюты. Но, в целом, реформа для них интересная. Очень обрадуются лица, которые занимаются "отмыванием грязных денег". Это действительно "царский подарок" для разного рода сомнительных дельцов и аферистов. Теперь можно даже деньги наркобаронов ввезти...UAtoday

Почему НБУ разрешил без документов ввозить в Украину любую сумму наличной валюты?

что им мешают ограничения по ввозу наличной валюты. Но, в целом, реформа для них интересная. Очень обрадуются лица, которые занимаются "отмыванием грязных денег". Это действительно "царский подарок" для разного рода сомнительных дельцов и аферистов. Теперь можно даже деньги наркобаронов ввезти...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Статус криптовалют объявлен в розыск

Украинские законопроекты также снимают НДС с криптовалют. RedAxe Media

Коррупционный скандал в Польше: задержаны 10 подозреваемых

"Во время следствия установлено также, что подозреваемые директора судов совместно с другими подозреваемыми в этом деле участвовали в так называемом "отмывании грязных денег". Это происходило благодаря заключению фиктивных договоров и написанию поддельных счетов об их реализации", говорится в сообщении прокуратуры.Багнет

Во время следствия установлено также, что подозреваемые директора судов совместно с другими подозреваемыми в этом деле участвовали в так называемом "отмывании грязных денег". Это происходило благодаря заключению фиктивных договоров и написанию поддельных счетов об их реализации, — говорится в сообщении...

"Во время следствия установлено также, что подозреваемые директора судов, совместно с другими подозреваемыми в этом деле, участвовали в так называемом отмывании грязных денег. Это происходило благодаря подписанию фиктивных договоров", - говорится в сообщении прокуратуры.Європейська правда

Пути бегущего банкира

Кровавый забег Онистрата по Бобрице напоминал в какую-то зачистку, словно в поселок въехали каратели. Job-sbu.org

22.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий