Новости по метке:

отмывание грязных денег

уже человек ставится на контроль, как возможный отмыватель денег или владелец грязных денег, рассказывает аудитор. FATF Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег. Украина взяла на себя обязательство внедрить Стандарты...Газета "Лица"

лет с момента банкротства банка становиться руководителями или совладельцами в любых других банках. Если НБУ вывел банк с рынка из-за отмывания грязных денег, мораторий увеличивается до 10 лет. Из-за действия новых правил в черном списке НБУ оказалось свыше тысячи банкиров,...Банкер

Дело Саламатина готовят к развалу?

Суд дал санкцию на истребование просимых прокурорами документов. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Банк «Велес» добился отмены в суде отзыва лицензии

Банк «Велес», который был выведен с рынка из-за отмывания грязных денег и попытки вывести за рубеж $460 млн, добился отмены в суде отзыва лицензии.Донбасс информационный

Банк «Велес» отмылся от ликвидации

Банк «Велес», который был выведен с рынка из-за отмывания грязных денег и попытки вывести за рубеж $460 млн, добился отмены в суде отзыва лицензии. Регулятор обещает не допустить возврата лицензии банку...ILife_News

Банк «Велес», который был выведен с рынка из-за отмывания грязных денег и попытки вывести за..Politica-ua.com

“Батькивщина” потребует провить деятельность Валерии Гонтаревой и Константина Ворушилина

экономического и финансового разрушения”, - заявила она. “Мы считаем, что именно Гонтарева, которая была одним из лидеров команды Януковича по отмыванию грязных денег через государственные ценные бумаги, продолжает сегодня работать на конгломерат Януковича-Порошенко, продолжает работать на российские банки и обслуживать...Донбасс информационный

Банк Велес, который был выведен с рынка из-за отмывания грязных денег и попытки вывести за рубеж $460 млн, добился отмены в суде отзыва лицензии. Регулятор обещает не допустить возврата лицензии банку...Investfunds

Тимошенко заявила о своих планах на власть

которая запустила все процессы экономического разрушения. "Мы считаем, что именно госпожа Гонтарева, которая была одним из лидеров команды Януковича по отмыванию грязных денег через государственные ценные бумаги, продолжает работать на российские банки, обслуживать коррупцию", – заявила Тимошенко и добавила, что...ILife_News

Тимошенко потребует от НАБУ взяться за Порошенко и Гонтареву

процессы экономического и финансового разрушения, заявила она. Мы считаем, что именно Гонтарева, которая была одним из лидеров команды Януковича по отмыванию грязных денег через государственные ценные бумаги, продолжает сегодня работать на конгломерат Януковича-Порошенко, продолжает работать на российские банки и обслуживать...NewsYou

запустило процессы экономического разрушения. «Кроме того, мы считаем, что именно госпожа Гонтарева, которая была одним из лидеров команды Януковича по отмыванию грязных денег через государственные ценные бумаги...Newsonline24

Министр агрополитики Тарас Кутовой продавливает распил «Укрспирта»

тыс грн). Согласно украинскому и не только законодательству «скупка ценных бумаг за наличные» в таких масштабах - это классический случай отмывания грязных денег. Нестыковка номер 2) в своих депутатской и министерской декларациях Кутовой не показывал наличие у него пая в...Донбасс информационный

Как Тарас Кутовой продавливает распил "Укрспирта"

тыс грн). Согласно украинскому и не только законодательству скупка ценных бумаг за наличные в таких масштабах - это классический случай отмывания грязных денег. Нестыковка номер 2) в своих депутатской и министерской декларациях Кутовой не показывал наличие у него пая в...Багнет

ГПУ проверит уплату налогов богатыми депутатами

Если они платили налоги, что свидетельствует о возможности таких подарков, все хорошо. Если нет, возникают те же статьи, неуплаты налогов, отмывания грязных денег", - заявил Луценко. Кроме того, следователи намерены проанализировать банковские вклады, задекларированные народными депутатами и другими декларантами. "Для...Вечерний Харьков (газета)

Если они платили налоги, что свидетельствует о возможности таких подарков, все хорошо. Если нет, возникают те же статьи, неуплаты налогов, отмывания грязных денег", - заявил...Украина криминальная

Назван инструмент противодействия отмыванию денег в Украине

и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Действующее законодательство по противодействию отмыванию грязных денег обязывает банки и других субъектов первичного финансового мониторинга к усиленному контролю за финансовыми операциями публичных деятелей и...UBR.UA

Кстати, интересный вопрос - присутствуют ли упомянутые компании-нерезиденты в списках FATF сейчас? ILife_News

Украинская система электронного декларирования не спасает от коррупции

жить, - предполагает Виталий Шабунин. Также он утверждает, что такая ситуация может привести к тому, что Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) отнесет Украину к так называемой серой зоне, что в итоге негативно повлияет на возможность прихода новых...Вечерний Харьков (газета)

Саботаж запуска электронного декларирования приведет к срыву безвизового режима

куча денег, на которые потом чиновники будут жить. Следующим летом мы окажемся в «серой зоне» FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег - УКМЦ). Ждать инвесторов после этого - идиотизм», - пояснил г. Шабунин. Ярослав Юрчишин, руководитель Transparency International...Донбасс информационный

15.08.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий