Новости по метке:

отмывание грязных денег

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на предмет соблюдения и эффективной имплементации рекомендаций FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег ред.). Оценка MONEYVAL предусматривает двухнедельное пребывание миссии экспертов в Украине и будет включать широкие консультации с представителями...Газета "Лица"

Герой Украины Степан Хмара: Самая страшная угроза для Украины - Порошенко

но не может раскрыть, кто стрелял по кабинету генпрокурора Украины. Вороненков был носителем серьезной информации о русской мафии (торговлю наркотиками, отмывание грязных денег и т.п.). И здесь возникает вопрос: не помогали ли «кроты» в СБУ (хотя и без «кротов» между...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Когда уволят судью Аблова?

постановление Национального Банка Украины и решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Союз», занимавшегося отмыванием грязных денег. Не удивительно, что одиозный коррупционер Аблов Е. и члены его семьи обладают дорогостоящей недвижимостью, элитным транспортом при...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Друг Путина, Димон и жители молдавских сел: кто и куда выводит миллиарды из России/Алло, это министерство культуры? Нет, это прачечная!

одно и то же. Сперва британская газета Guardian сообщила о том, что 17 банков, имеющие представительства в Великобритании, причастны к отмыванию грязных денег из России. Среди них, в частности, назывались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Речь...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

в том, что указ Путина не распространяется на политику банков знай своего клиента, а это ключевой элемент политики при противодействии отмывания грязных денег. Никто не мешает даже Сбербанку выработать внутренний документ, по которому паспорта может и признаются, например, для покупки...Investfunds

Анатолий Гриценко: главный коррупционер Украины сидит на Банковой

Украинский политик и бывший председатель Подкомитета по противодействию отмыванию грязных денег, а также председатель Координационного совета партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, 5 марта, сделал заявление о ситуации вокруг Насирова и конкретно...InfoKava.com

«Порошенко - политический труп.

Вчера, 5 марта, говоря о ситуации вокруг Насирова, украинский политик и бывший председатель Подкомитета по противодействию отмыванию грязных денег, а также председатель Координационного совета партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что Передает Подводка.ИНФО. "Может наконец дойдет осознание ко всем...Ведомости

Порошенко политический труп.

Украинский политики бывший председатель Подкомитета по противодействию отмыванию грязных денег, а также председатель Координационного совета партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, 5 марта, сделал заявление о ситуации вокруг Насирова и конкретно...Подводка.info

Суд в Варшаве намерен выдать США обвиненного в пиратстве украинца

Артема Ваулина, владельца одной из крупнейших в мире торрент-толоки KickassTorrents. Американцы намерены предъявить ему обвинения в нарушении авторских прав и отмывании грязных денег. Ваулин находится сейчас в больнице недалеко от Варшавы. Об этом сообщает Польское радио. Это первый этап процедуры экстрадиции.Gottstat.com

200 евро, продавцы в магазине смотрят очень косо. Во всех странах, которые присоединились к FATF (к Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег авт.), при наличии купюры номиналом 500 евро человек ставится на контроль как возможный отмыватель денег или владелец...Газета "Лица"

«Deutsche Bank» заплатит в Соединенных Штатах штраф размером 425 млн долларов за участие в процессе отмывания грязных денег в России. Дело расследовал Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк и британский финансовый надзор. Дело рассматривает также Департамент юстиции США. Как...Bizresurs

Лимит в 50тыс. - что с этим делать и зачем это придумали

Получателям субсидий оплачивать дорогие покупки через банк чревато потерей права на такую субсидию. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

уже человек ставится на контроль, как возможный отмыватель денег или владелец грязных денег, рассказывает аудитор. FATF Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег. Украина взяла на себя обязательство внедрить Стандарты...Газета "Лица"

лет с момента банкротства банка становиться руководителями или совладельцами в любых других банках. Если НБУ вывел банк с рынка из-за отмывания грязных денег, мораторий увеличивается до 10 лет. Из-за действия новых правил в черном списке НБУ оказалось свыше тысячи банкиров,...Банкер

Дело Саламатина готовят к развалу?

Суд дал санкцию на истребование просимых прокурорами документов. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Банк «Велес» добился отмены в суде отзыва лицензии

Банк «Велес», который был выведен с рынка из-за отмывания грязных денег и попытки вывести за рубеж $460 млн, добился отмены в суде отзыва лицензии.Донбасс информационный

Банк «Велес» отмылся от ликвидации

Банк «Велес», который был выведен с рынка из-за отмывания грязных денег и попытки вывести за рубеж $460 млн, добился отмены в суде отзыва лицензии. Регулятор обещает не допустить возврата лицензии банку...ILife_News

Банк «Велес», который был выведен с рынка из-за отмывания грязных денег и попытки вывести за..Politica-ua.com

“Батькивщина” потребует провить деятельность Валерии Гонтаревой и Константина Ворушилина

экономического и финансового разрушения”, - заявила она. “Мы считаем, что именно Гонтарева, которая была одним из лидеров команды Януковича по отмыванию грязных денег через государственные ценные бумаги, продолжает сегодня работать на конгломерат Януковича-Порошенко, продолжает работать на российские банки и обслуживать...Донбасс информационный

Банк Велес, который был выведен с рынка из-за отмывания грязных денег и попытки вывести за рубеж $460 млн, добился отмены в суде отзыва лицензии. Регулятор обещает не допустить возврата лицензии банку...Investfunds

25.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий