Новости по метке:

организованная преступная группа

В ГФС обвиняют «Кернел» Веревского в организации схем по отмыванию денег

ЕРСР, пишет 24. В ходе следствия установлено, что с 2016 года в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях Украины действует организованная преступная группа лиц, которая легализует грязные деньги путем фиктивных операций с сельскохозяйственной продукцией, сообщает издание. Члены группы, по предварительному...Капитал

миллионную схему «отжима» квартир у одиноких пенсионеров. Об этом сообщили в Главном управлении НПУ в Киевской области. Задержаны трое участников организованной преступной группы, которые наладили схему отбора имущества у стариков граждан и успешно присвоили 2 квартиры – у пожилой киевлянки...Я и Закон

Под Киевом аферисты спаивали пенсионеров и обманом забирали квартиры

Оперативники полиции Киевской области задержали организованную преступную группу, участники которой наладили схему отъема имущества у одиноких граждан. Таким образом они успешно присвоили две квартиры у пожилой киевлянки и...Багнет

Полицейские Киевщины разоблачили миллионную схему "отжима" квартир у одиноких пенсионеров

Задержаны трое участников организованной преступной группы, которые наладили схему отбора имущества у пожилых граждан и успешно присвоили 2 квартиры в пожилой киевлянки и жителя г. Борисполя.Об...Chaspik

Римшевича задержали в рамках расследования дела о вымогательстве взяток в составе организованной преступной группы. Украина криминальная

но сел не в свою машину, а машину бюро. Куда его увезли, журналистам неизвестно. Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, вымогали взятки, в частности, у кредитных учреждений. Ранее...Банкер

- Проводились ли оперативно следственные действия относительно этого Департамента ранее? Луганский радар

На Донетчине будут судить участников ОПГ, которые переправляли наркотики в «ДНР»

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), которые изготавливали и сбывали метамфетамин на территории двух областей. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.dnews.dn.ua

Экс-руководителя фармзавода на Киевщине подозревают в отмывании 1,3 млн

и Партнеры». Ему инкриминируют ч.5 статьи 27, ч. 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализацию доходов, полученных преступным путем, организованную преступной группой в особо крупных размерах. Отмечается факт того, что денежные средства отмывались в процессе кредитования «БТА Банком» реконструкции...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Сотрудники керченской полиции разоблачили и задержали организатора и девятерых членов организованной преступной группы, которая занималась реализацией и изготовлением наркотиков.Севастопольский меридиан

Экс-директору завода «Фармекс-Групп» вручили подозрение в отмывании 1,3 млрд гривен

«Ильяшев и Партнеры». Прокуратура объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организованной преступной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 209 УК) в процессе кредитования «БТА Банком...Ракурс

Экс-руководителю фармацевтического завода Фармекс Групп объявили подозрение

года прокуратура города Киева объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организованной преступной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины) в процессе кредитования...Job-sbu.org

Прокуратура обвиняет в отмывании 1,3 миллиарда гривен экс-руководителя фармзавода в Борисполе

года Прокуратура города Киева объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организованной преступной группой в особо крупных размерах (ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины) в процессе кредитования БТА...ГолосUA

Прокуратура обвиняет в отмывании 1,3 млрд грн экс-руководителя фармзавода в Борисполе - юрфирма "Ильяшев и Партнеры"

Прокуратура города Киев 13 февраля объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации доходов, полученных преступным путем организованной преступной группой в особо крупных размерах в процессе кредитования БТА Банком реконструкции фармацевтического завода "Макс-Велл" в Киевской области.Интерфакс-Украина

Участникам организованной преступной группы, которые вербовали и заставляли женщин заниматься проституцией на территории РФ, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба...Луганский радар

о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего президента Януковича в организации в составе организованной преступной группы превышении власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций,...Паноптикон

В Одессе со стрельбой задержали находившегося в розыске преступника

и, пытаясь скрыться на автомобиле, столкнулся со служебным автомобилем сотрудников полиции, отметили в ведомстве. В полиции уточнили, что задержали члена организованной преступной группы, которая подозревается в совершении ряда преступлений на территории Одессы и области. Напомним, в Одессе со стрельбой задерживали...Ракурс

«Кернел» заподозрили в крупных махинациях с НДС

 ЕРСР.    В ходе следствия установлено, что с 2016 года на территории Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областей Украины действует  организованная преступная группа лиц, которые легализируют «грязные»   деньги путем фиктивных операций с сельхозпродукцией.   «Члены группы, по предварительному сговору, создали и...AgroPortal.ua

Стало известно, кого со стрельбой задержали в центре Одессы

Одесской области Руслан Форостяк. По его словам, сотрудники Уголовного розыска ГУ НП, вместе с спецотрядом полиции особого назначения задерживали члена организованной преступной группы, которая подозревается в совершении ряда преступлений в Одессе и области. Во время задержания преступник пытался оказать сопротивление...048.ua — сайт города Одессы

12.02.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий