обновлено
20.08.2017
19:04

Метки новостей

Новости по метке:

номинальный держатель

Дочь нардепа близкого к Авакову "отметила" пятницу в прозрачном платье в ресторане Кернеса

смог отказаться". фото с инстаграм Геннадия Лещука Сегодня ресторан Никас формально записан на компанию по управлению активами "Финекс-Капитал", которая является номинальным держателем активов Геннадия Кернеса. Например, КУА Финекс-Капитал принадлежит Сумской рынок, помещения на площади Поэзии, д.5, где ранее располагалась медицинская...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

дохода не может быть юридическое или физическое лицо, даже если такое лицо имеет право на получение дохода, но является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или является лишь посредником относительно такого дохода. Резидент при выплате доходов нерезиденту может применять правила международного...Інтерактивна бухгалтерія

ХХI века предусматривает, что непосредственно владелец должен принимать решения. Концепт фермера, который ограничен в управлении только законом и не имеет номинального держателя, стимулирует гораздо более высокие результаты и добавленную стоимость. Сейчас продвигается идея XIX века», – констатировал Ганущак. Эксперт отметил,...Слово и Дело

и бенефициаром кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в "Тедисе". В разговоре с журналистом Тарас Козак признал, что является номинальным держателем киприотов, которые владеют "Тедисом". Однако настоящего владельца не назвал. Напомним,"Тедис Украина" контролирует весь рынок дистрибуции табачных изделий. Его...Деловая столица (газета)

НБУ: «ПриватБанк» кредитовал «пустые» компании

тогдашний топ-менеджмент банка признал, что реальными заемщиками были другие компании, а «пустые» компании были лишь посредниками. «Большинство из них принадлежала номинальным держателям с греческими именами», - говорится в колонке. «Никаких документальных подтверждений о настоящих конечных заемщиках «ПриватБанка» не было предоставлено»,...CityNews

Парламенту рекомендуют поддержать документ в первом чтении Stockworld

В Государственном финансовом мониторинге рассказали, как и где искали деньги Януковича

полученных преступным путем, идентификация IP-адресов участников замаскированных криминальных схем и другие действия. Сложность расследования обуславливалась в том числе широким использованием в этих компаниях номинальных держателей, которые, являясь бенефициарными владельцами де-юре, де-факто не имели реальных полномочий по управлению бизнесом. Тем не менее было установлено, что указанные компании...Факты

Пиар-фарс. Как прокуратура конфисковала $1,5 миллиарда Януковича

полгода назад генпрокурор Луценко сетовал, что Украина не может конфисковать эти полтора миллиарда, потому что не установлен владелец офшорок, выступающих номинальными держателями ценных бумаг. Кипр эту информацию так и не предоставил. Теперь, оказывается, надо было не заморачиваться с Никосией, а...Газета "Закон и Бизнес"

Лещенко выяснил, как именно прокуратура конфисковала “$1,5 млрд. Януковича”. Деньги пойдут не совсем на АТО

полгода назад генпрокурор Луценко сетовал, что Украина не может конфисковать эти полтора миллиарда, потому что не установлен владелец офшорок, выступающих номинальными держателями ценных бумаг. Кипр эту информацию так и не предоставил. Теперь, оказывается, надо было не заморачиваться с Никосией, а...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Пока Насиров мечтает о Лондоне: кого сватают в начальники таможни Киева

“серых” схем. Например, сантехнику из Турции и Европы в Украину везет фирма из Панамы — “Балтекс Кэпитал”. Ее директор является номинальным держателем или руководителем еще почти пяти десятков аналогичных фирм. Такой себе панамский Фунт. Аферы просто грандиозные, утверждали авторы сюжета.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Пока Насиров мечтает о Лондоне: кого сватают в начальники таможни Киева

"серых" схем. Например, сантехнику из Турции и Европы в Украину везет фирма из Панамы – "Балтекс Кэпитал". Ее директор является номинальным держателем или руководителем еще почти пяти десятков аналогичных фирм. Такой себе панамский Фунт. Аферы просто грандиозные, утверждали авторы сюжета.ILife_News

В парламенте зарегистрирован законопроект о внедрении в систему депозитарного учета института номинального держателя Stockworld

Укргазбанк выдаст Иванчуку $30 млн. Вернет ли соратник Яценюка их обратно?

по продаже долга «Креатив Груп» компании Веревского. Таким образом, господин Веревский стал должником госбанка. Иванчук в свою очередь теперь станет номинальным держателем бизнеса для Веревского и, очевидно, так называемым проблемным должником для Укргазбанка. Вряд ли Иванчук и Веревский погасят перед...ILife_News

Укргазбанк выдаст Иванчуку $30 млн. Вернет ли соратник Яценюка их обратно?

по продаже долга «Креатив Груп» компании Веревского. Таким образом, господин Веревский стал должником госбанка. Иванчук в свою очередь теперь станет номинальным держателем бизнеса для Веревского и, очевидно, так называемым проблемным должником для Укргазбанка. Вряд ли Иванчук и Веревский погасят перед Укргазбанком...Skelet-info

Погасят ли Иванчук и Веревский свои долги Укргазбанку?

так должник Укргаза… Поэтому на арену этого цирка с дерибаном государственных денег и чужих активов выводят Иванчука, который становится очередным номинальным держателем бизнеса для Веревского и, очевидно, очередным проблемным должником для Укргазбанка. Вы ведь правда верите, что Иванчук и Веревский...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Мартин Шульц. Кандидаты на пост президента могут быть предложены либо политической группой или не менее 38 депутатами Европарламента, с согласия номинального держателя. Выборы проводятся тайным голосованием. Для того чтобы быть избранным кандидат должен получить абсолютное большинство действительных голосов, то есть...Я и Закон

Эксперт: Давайте поблагодарим тех нардепов, которые в очередной раз проваливают закон о спецконфискации

государственной власти, которые не могут подтвердить источник средств от 3 200 000 гривен и лица, у которых есть явные признаки номинального держателя. Именно представители второй категории сейчас возвращают себе средства Саши-стоматолога», – написал эксперт в Facebook. По его словам, сложно...Replyua

Лесовик в Вольногорске

компания была зарегистрирована в январе 2015 года другой фирмой «Viala trade limited». Впоследствии у фирмы «Adelis» еще несколько раз менялись номинальные держатели ними по очереди выступали оффшоры из Белиза и Панамы «Gateno Ventures Inc», «Relton ltd», «Molton ltd». С 7...ILife_News

Наказание без преступления: Кабмин пытается ввести упрощенную конфискацию имущества

научного развития Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. Ракурс

СМИ: Владелец сети незаконных игровых клубов в Киеве - скромно живет в небольшой квартире в Василькове (фото, видео)

здания подтвердил, что компания "В мережі" действительно ранее располагалась по этому адресу, но летом съехала. Также человек намекнул, что за номинальным держателем игорной компании стоит МВД: "И уже знаете, сколько здесь милиции было. Я уже давал объяснения... К Авакову...NewsOboz

22.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий