Новости по метке:

номинальный держатель

Мартин Шульц. Кандидаты на пост президента могут быть предложены либо политической группой или не менее 38 депутатами Европарламента, с согласия номинального держателя. Выборы проводятся тайным голосованием. Для того чтобы быть избранным кандидат должен получить абсолютное большинство действительных голосов, то есть...Я и Закон

Эксперт: Давайте поблагодарим тех нардепов, которые в очередной раз проваливают закон о спецконфискации

государственной власти, которые не могут подтвердить источник средств от 3 200 000 гривен и лица, у которых есть явные признаки номинального держателя. Именно представители второй категории сейчас возвращают себе средства Саши-стоматолога», – написал эксперт в Facebook. По его словам, сложно...Replyua

Лесовик в Вольногорске

компания была зарегистрирована в январе 2015 года другой фирмой «Viala trade limited». Впоследствии у фирмы «Adelis» еще несколько раз менялись номинальные держатели ними по очереди выступали оффшоры из Белиза и Панамы «Gateno Ventures Inc», «Relton ltd», «Molton ltd». С 7...ILife_News

Наказание без преступления: Кабмин пытается ввести упрощенную конфискацию имущества

научного развития Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. Ракурс

СМИ: Владелец сети незаконных игровых клубов в Киеве - скромно живет в небольшой квартире в Василькове (фото, видео)

здания подтвердил, что компания "В мережі" действительно ранее располагалась по этому адресу, но летом съехала. Также человек намекнул, что за номинальным держателем игорной компании стоит МВД: "И уже знаете, сколько здесь милиции было. Я уже давал объяснения... К Авакову...NewsOboz

Презентована концепция счета номинального держателя. Stockworld

Одному номинальному держателю можно будет открыть несколько счетов.Интерфакс-Украина

Обсуждение планируется провести на следующей неделе. Stockworld

Дело Онищенко: НАБУ изъяло у доверенного лица нардепа $600 тыс

индивидуального банковского сейфа доверенного лица беглого нардепа Александра Онищенко обнаружили и изъяли $600 тыс. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. "Указанное лицо является номинальным держателем фактически надлежащей народному депутату компании-нерезидента, которая владеет долями в уставном капитале ООО Карпатнадраинвест и ООО Надра Геоцентр, являющимися...ЛИГАБизнесИнформ

Донбассэнерго Януковича получило нового номинального владельца

ПАО Донбассэнерго, который остается одним из крупнейших производителей электроэнергии в стране, сменил номинального держателя. Об этом в статье на ЭП пишет Дмитрий Рясный, пишет НВ Бизнес. По данным издания, летом 2016 года компания завершила...UBR.UA

НБУ ликвидирует Классикбанк

в связи с непрозрачной структурой собственности. В апреле 2016 года банк сообщил НБУ, что лица, указанные в структуре собственности — номинальные держатели в пользу Сергея Думчева. Но Думчев никаких документов, подтверждающие приобретение существенного участия в банке, регулятору не предоставил. Собственники...Tristar

в связи с непрозрачной структурой собственности. 1 апреля банк сообщил НБУ, что указанные в сведениях о структуре собственности лица являются номинальными держателями в пользу Сергея Думчева, бывшего председателя правления ПАО "КБ "Премиум". В банке были размещены вклады 65 физических лиц.Банкер

НБУ решил ликвидировать Классикбанк

с непрозрачной структурой собственности. Банк 1 апреля 2016 года уведомил регулятора, что указанные в ведомостях о структуре собственности лица являются номинальными держателями в пользу С.Думчева - бывшего главы правления банка "Премиум". Однако указанный бенефециар не предоставил пакет документов для согласования...Телеграф

2014 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными сделки по продаже 45% акций Ariana Business и Ares Systems и обязал номинальных держателей этого пакета зачислить проданные акции на счета Deripon Comercial...Деловая столица (газета)

Фонд гарантирования продлил временную администрацию в Классикбанке

с непрозрачной структурой собственности. Банк 1 апреля 2016 года уведомил регулятора, что указанные в ведомостях о структуре собственности лица являются номинальными держателями в пользу С.Думчева - бывшего главы правления банка "Премиум". Однако указанный бенефециар не предоставил пакет документов для согласования...Интерфакс-Украина

2015 года из-за непрозрачной структуры собственности. "Банк 1 апреля уведомил регулятора, что указанные в ведомостях о структуре собственности лица являются номинальными держателями в пользу Сергея Думчева, бывшего главы правления банка Премиум. Этот бенефециар не предоставил пакет документов для согласования приобретенного...Банкер

ФГВФЛ начал поиск инвестора для неплатежеспособного Классикбанка

с непрозрачной структурой собственности. Банк 1 апреля 2016 года уведомил регулятора, что указанные в ведомостях о структуре собственности лица являются номинальными держателями в пользу С.Думчева - бывшего главы правления банка "Премиум". Однако указанный бенефециар не предоставил пакет документов для согласования...Интерфакс-Украина

лицевые счета доверительных управляющих; направление запроса указанным лицам, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, об учредителях доверительного управления;> направление Номинальным держателям информации о значениях Д1 и Д2;> организация выплаты дивидендов банковскими переводами Номинальным держателям и Доверительным управляющим;> организация выплаты...pr.adcontext.net

в соответствие с украинским законодательством в течении 180 дней с момента отнесения его к категории проблемных. В следствии 1 апреля Классикбанк сказал регулятору информацию — указанные лица являются номинальными держателями в пользу Сергея Думчева, прежнего руководителя правления «КБ Премиум». Но он не предоставлял пакет документов для согласования приобретенного существенного участия. Но на протяжении...E-Gorlovka

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в еще один банк

с непрозрачной структурой собственности. Банк 1 апреля 2016 года уведомил регулятора, что указанные в ведомостях о структуре собственности лица являются номинальными держателями в пользу С.Думчева - бывшего главы правления банка "Премиум". Однако указанный бенефециар не предоставил пакет документов для согласования...Телеграф

15.06.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий