Новости по метке:

номинальный держатель

В Государственном финансовом мониторинге рассказали, как и где искали деньги Януковича

полученных преступным путем, идентификация IP-адресов участников замаскированных криминальных схем и другие действия. Сложность расследования обуславливалась в том числе широким использованием в этих компаниях номинальных держателей, которые, являясь бенефициарными владельцами де-юре, де-факто не имели реальных полномочий по управлению бизнесом. Тем не менее было установлено, что указанные компании...Факты

Пиар-фарс.

полгода назад генпрокурор Луценко сетовал, что Украина не может конфисковать эти полтора миллиарда, потому что не установлен владелец офшорок, выступающих номинальными держателями ценных бумаг. Кипр эту информацию так и не предоставил. Теперь, оказывается, надо было не заморачиваться с Никосией, а...Газета "Закон и Бизнес"

ГПУ состряпала фиктивное дело для конфискации «денег Януковича» - Лещенко

полгода назад генпрокурор Луценко сетовал, что Украина не может конфисковать эти полтора миллиарда, потому что не установлен владелец офшорок, выступающих номинальными держателями ценных бумаг. Кипр эту информацию так и не предоставил. Теперь, оказывается, надо было не заморачиваться с Никосией, а...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Пока Насиров мечтает о Лондоне: кого сватают в начальники таможни Киева

“серых” схем. Например, сантехнику из Турции и Европы в Украину везет фирма из Панамы — “Балтекс Кэпитал”. Ее директор является номинальным держателем или руководителем еще почти пяти десятков аналогичных фирм. Такой себе панамский Фунт. Аферы просто грандиозные, утверждали авторы сюжета.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Пока Насиров мечтает о Лондоне: кого сватают в начальники таможни Киева

"серых" схем. Например, сантехнику из Турции и Европы в Украину везет фирма из Панамы – "Балтекс Кэпитал". Ее директор является номинальным держателем или руководителем еще почти пяти десятков аналогичных фирм. Такой себе панамский Фунт. Аферы просто грандиозные, утверждали авторы сюжета.ILife_News

В парламенте зарегистрирован законопроект о внедрении в систему депозитарного учета института номинального держателя Stockworld

Укргазбанк выдаст Иванчуку $30 млн. Вернет ли соратник Яценюка их обратно?

по продаже долга «Креатив Груп» компании Веревского. Таким образом, господин Веревский стал должником госбанка. Иванчук в свою очередь теперь станет номинальным держателем бизнеса для Веревского и, очевидно, так называемым проблемным должником для Укргазбанка. Вряд ли Иванчук и Веревский погасят перед...ILife_News

Укргазбанк выдаст Иванчуку $30 млн. Вернет ли соратник Яценюка их обратно?

по продаже долга «Креатив Груп» компании Веревского. Таким образом, господин Веревский стал должником госбанка. Иванчук в свою очередь теперь станет номинальным держателем бизнеса для Веревского и, очевидно, так называемым проблемным должником для Укргазбанка. Вряд ли Иванчук и Веревский погасят перед Укргазбанком...Skelet-info

Погасят ли Иванчук и Веревский свои долги Укргазбанку?

так должник Укргаза… Поэтому на арену этого цирка с дерибаном государственных денег и чужих активов выводят Иванчука, который становится очередным номинальным держателем бизнеса для Веревского и, очевидно, очередным проблемным должником для Укргазбанка. Вы ведь правда верите, что Иванчук и Веревский...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Мартин Шульц. Кандидаты на пост президента могут быть предложены либо политической группой или не менее 38 депутатами Европарламента, с согласия номинального держателя. Выборы проводятся тайным голосованием. Для того чтобы быть избранным кандидат должен получить абсолютное большинство действительных голосов, то есть...Я и Закон

Эксперт: Давайте поблагодарим тех нардепов, которые в очередной раз проваливают закон о спецконфискации

государственной власти, которые не могут подтвердить источник средств от 3 200 000 гривен и лица, у которых есть явные признаки номинального держателя. Именно представители второй категории сейчас возвращают себе средства Саши-стоматолога», – написал эксперт в Facebook. По его словам, сложно...Replyua

Лесовик в Вольногорске

компания была зарегистрирована в январе 2015 года другой фирмой «Viala trade limited». Впоследствии у фирмы «Adelis» еще несколько раз менялись номинальные держатели ними по очереди выступали оффшоры из Белиза и Панамы «Gateno Ventures Inc», «Relton ltd», «Molton ltd». С 7...ILife_News

Наказание без преступления: Кабмин пытается ввести упрощенную конфискацию имущества

научного развития Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. Ракурс

СМИ: Владелец сети незаконных игровых клубов в Киеве - скромно живет в небольшой квартире в Василькове (фото, видео)

здания подтвердил, что компания "В мережі" действительно ранее располагалась по этому адресу, но летом съехала. Также человек намекнул, что за номинальным держателем игорной компании стоит МВД: "И уже знаете, сколько здесь милиции было. Я уже давал объяснения... К Авакову...NewsOboz

Презентована концепция счета номинального держателя. Stockworld

Одному номинальному держателю можно будет открыть несколько счетов.Интерфакс-Украина

Обсуждение планируется провести на следующей неделе. Stockworld

Дело Онищенко: НАБУ изъяло у доверенного лица нардепа $600 тыс

индивидуального банковского сейфа доверенного лица беглого нардепа Александра Онищенко обнаружили и изъяли $600 тыс. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. "Указанное лицо является номинальным держателем фактически надлежащей народному депутату компании-нерезидента, которая владеет долями в уставном капитале ООО Карпатнадраинвест и ООО Надра Геоцентр, являющимися...ЛИГАБизнесИнформ

Донбассэнерго Януковича получило нового номинального владельца

ПАО Донбассэнерго, который остается одним из крупнейших производителей электроэнергии в стране, сменил номинального держателя. Об этом в статье на ЭП пишет Дмитрий Рясный, пишет НВ Бизнес. По данным издания, летом 2016 года компания завершила...UBR.UA

НБУ ликвидирует Классикбанк

в связи с непрозрачной структурой собственности. В апреле 2016 года банк сообщил НБУ, что лица, указанные в структуре собственности — номинальные держатели в пользу Сергея Думчева. Но Думчев никаких документов, подтверждающие приобретение существенного участия в банке, регулятору не предоставил. Собственники...Tristar

15.08.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий