Новости по метке:

нерезиденты Украины

лицо, начиная с июня 2006 года, через Укркоммунбанк осуществляла перечисления крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же», - говорится в тексте. Досудебное расследование установило, что формальным владельцем ОАО Укркоммунбанк был...Слово и Дело

ФБР: Ефремов вывел за границу миллионы долларов

с июня 2006 года, через ПАО "Укркомункбанк" осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые подконтрольны ему же", - говорится в постановлении.Фокус

АМПУ обновила тендерную документацию по реконструкции 7 причала Одесского порта ©

м. Документация усовершенствована с учетом лучших мировых практик - так, в ней детальней прописаны условия участия в тендере компаний - нерезидентов Украины, условия расчетов, порядок оплаты, гарантийные обязательства выполнения работ по договору, штрафные санкции, страхование рисков и пр. Конечный срок...Транспортный бизнес

Рада дала старт созданию Украинского культурного фонда

формирования средств Украинского культурного фонда, согласно закону, будут средства государственного бюджета, добровольные взносы физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов Украины, другие источники, незапрещенные законами Украины. Согласно закону, ежегодно до 1 мая Фонд подает в Министерство культуры и представляет...Телеграф

Для того чтобы осуществить обмен валют или перевести валюту за пределы страны нерезиденту Украину, больше не нужно дать разрешение от НБУ. Банковские учреждения сами будут предоставлять информацию о проведенных операциях Нацбанку. В случае возникновения...Банкомёт

В Киеве незаконно приватизировали объект культурного наследия

СтройОбзор.“Установлено, что в 2013 году указанное имущество выбыло из коммунальной собственности в нарушение приватизационного законодательства. Так, покупателем - предприятием - нерезидентом Украины не были предоставлены сведения об источниках поступления средств для приобретения помещений”, - говорится в сообщении.Также выяснилось, что нежилое...СтройОбзор

«АМПУ». Ранее тендерная документация была представлена на украинском языке, что создавало препятствия для иностранных подрядчиков. Чтобы максимально оптимизировать процесс ознакомления нерезидентов Украины с требованиями вся тендерная документация переведена на английский язык. Эксплуатационное дноуглубление - чистка дна от наносов на внутренней...Транспортный бизнес

Import LLP в режиме электронных торгов продаст сжиженный газ за валюту. Об этом говорится в биржевом бюллетене УЭБ. К реализации компания-нерезидент Украины Luxoil Import LLP, выставляет 665 т пропан-бутана смеси железнодорожным транспортом производства УПГ «Сургутнефтегаз»» по базису CPT ст. Стартовая...НефтеРынок

Platinum банк 23 декабря 2016 года может быть признан неплатежеспособным

Соответственно у Platinum банк нет надежных легальных источников средств для докапитализации. На сайте финучреждения до сих пор собственниками числятся 11 нерезидентов Украины. В свою очередь в НБУ стали на защиту Кауфмана и сообщили, что он подал пакет документов существенного участия...Skelet-info

Компания Укрнефтебурение отказалась от участия в конкурсе по приватизации ОПЗ

долл.), которая состоится 14 декабря этого года. В аукционе должны участвовать как минимум два инвестора, один из которых должен быть нерезидентом Украины. При этом резидентам России участвовать в конкурсе запрещено. Советником по приватизации Одесского припортового завода в 2015 году был выбран...Терминал: нефтяное обозрение

Четыре компании поборются за контракт на поставку "Укрзализныци" бандажей ориентировочно на 44,5 млн грн

четыре компании, среди которых ООО "Донецкспецсталь", ООО "Интерпайп Украина", ООО "Ретек" и Huta Bankowa Spka Z Ograniczon Odpowiedzialnoci, которая является нерезидентом Украины", - сообщается в пресс-релизе "Укрзализныци". На предприятии отмечают, что в настоящее время проводится оценка поданных участниками предложений на...Интерфакс-Украина

Сейчас происходит оценка поданных участниками предложений на соответствие квалификационным требованиям. Транспортный бизнес

ГПУ просит суд арестовать экс-главу банка «Финансы и Кредит»

этом сообщается на сайте ГПУ. Досудебным расследованием установили, что должностные лица банка «Финансы и Кредит» предварительно заключив договор поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения $54 млн. Эти деньги предназначались в...Tristar

Стали известны два претендента на покупку Одесского припортового завода

около 200 млн долларов. "Согласно условиям аукциона, в конкурсе должны участвовать как минимум две компании, одна из которых должна быть нерезидентом Украины. Компании Российской Федерации на аукцион не допускаются", - говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что чистый убыток ОПЗ...ГолосUA

аукционе до 6 декабря. Согласно условиям аукциона, в конкурсе должны участвовать как минимум две компании, одна из которых должна быть нерезидентом Украины. Компании Российской Федерации на аукцион не допускаются.Трасса Е-95

украинского парламента Константину Жеваго.Сотрудниками Генпрокуратуры совместно со Службой безопасности Украины и Национальной полицией смогли разоблачить сотрудников банка, которые при помощи нерезидентов Украины, и одной оффшорной компании, конечным собственником которой является украинец - бывший помощник нардепа, незаконно вывели активы учреждения на...НьюсБанкер

Луценко сообщил о попытке дачи взятки следователю за закрытие янтарного дела - ФОТО

Разоблачены должностные лица банка " Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины - бывший помощник народного депутата, незаконно...УРА-ИНФОРМ.com

ГПУ разоблачила должностных лиц АО "Банк "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, незаконно вывели активы банка на сумму свыше одного миллиарда гривен.Newsru.ua

ГПУ раскрыла в украинском банке преступную схему на 1 млрд грн

странице в Facebook. Как стало известно, департаментом ГПУ в сфере экономики совместно с Нацполицией и Службой безопасности разоблачили должностных лиц АО Банк «Финансы и Кредит». С помощью нерезидентов Украины и оффшорных компаний злоумышленниками было выведено средств на сумму более 1 млрд грн. Луценко заявил, что одному из участников преступной группы Александру...Ракурс

ГПУ в сфере экономики совместно с НП и СБУ разоблачил должностных лиц АО Банк Финансы и Кредит, которые с помощью нерезидентов Украины, в...Информат

27.10.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий