Новости по метке:

минимизация налоговых обязательств

Во время обыска налоговики изъяли на предприятии порядка 1,6 млн. грн.

ч.3 ст. 212 УК Украины оперативными сотрудниками Мелитопольского ОГНИ установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и последующей легализации денежных средств. На счета подконтрольных злоумышленникам...РИА Мелитополь

В Запорожье прекращена работа «конверта» с оборотом около 430 млн. грн.

205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и последующей легализации денежных средств", - говорится в сообщении.Украина криминальная

«Укрзализныця» подсела на «Манго»

«В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ООО «Элемент Ойл» (код ЕГРПОУ 39038178) в период 2014-2015 годов с целью минимизации налоговых обязательств путем создания видимости проведения финансово-хозяйственных операций по приобретению агентских услуг у предприятий с признаками фиктивности… уклонились от...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Киеве ликвидировали конвертационный центр

сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. "Правоохранительные органы установили, что жители Киева организовали преступную схему по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики. Для реализации преступной схемы использовали ряд подконтрольных так называемых транзитных коммерческих структур.Телеграф

фигурантов. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Правоохранители установили, что жители Киева организовали преступную схему по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики. Для реализации преступной схемы использовали ряд подконтрольных так называемых транзитных коммерческих структур.Я и Закон

Национальная полиция провела новый тендер на закупку топлива вчера - 25 октября. Vse media

К Авакову постучался Коломойский

25 октября Национальная полиция провела новый тендер на закупку топлива со стартовым ценником 380 млн гривен. Олигарх медиа

В Республике Крым завершён переход на он-лайн кассы

практическому отказу от налоговых проверок добросовестных налогоплательщиков, позволяет предпринимателям вести бизнес в более здоровых конкурентных условиях за счет пресечения незаконной минимизации налоговых обязательств среди недобросовестных участников рынка. Кроме этого, предоставляемые вместе с он-лайн кассами инструменты бизнес-аналитики, позволяют предпринимателям и организациям...Южная газета

Победитель тендера «Укрзализныци» «засветился» в уголовном производстве ГПУ

«В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ООО «Элемент Ойл» (код ЕГРПОУ 39038178) в период 2014-2015 годов с целью минимизации налоговых обязательств путем создания видимости проведения финансово-хозяйственных операций по приобретению агентских услуг у предприятий с признаками фиктивности… уклонились от...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

«Укрзализныця» отдалась «клиентам» Луценко

«В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ООО «Элемент Ойл» (код ЕГРПОУ 39038178) в период 2014-2015 годов с целью минимизации налоговых обязательств путем создания видимости проведения финансово-хозяйственных операций по приобретению агентских услуг у предприятий с признаками фиктивности… уклонились от...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

При обыске "конвертационного центра" Альперина изьяли мешок с 800 тысяч долларов

в частности в Одессе. Об этом сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Данный конвертационный центр предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма проконвертированных денег только за 2017...Центр журналистсикх расследований

В Киеве накрыли конверт с оборотом в миллиард

действовал в Киеве и области, а также в ряде других регионов, в частности в Одессе, и предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем.Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.Общая сумма...forUm

В Киеве накрыли конвертцентр с миллиардным оборотом, к котором причастен одесский миллиардер

в соцсети, незаконное учреждение работало на Киев и область,а также имело филиалы в других городах. "Конверт" предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем", написала Сарган. По ее словам, общая сумма...Аналитическая служба новостей

В Киеве ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом

ряде других регионов. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган. По ее словам, конвертцентр предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем. При этом общая сумма «проконвертированных» денег только...Reporter UA

Пресекли деятельность конвертцентра с миллиардным оборотом. Прокуратура Киева совместно с СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, предоставляющего незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. Центр функционировал...Трасса Е-95

В Киеве «вскрыли» очередной «конверт» с оборотом в 1 млрд. гривен

действовал в Киеве и области, а также в ряде других регионов, в частности в Одессе, и предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма "проконвертированных" денег только за...Украина криминальная

В Киеве при обыске конвертцентра изъяли 34 млн грн

этом сообщает пресс-служба ДФС. Во время расследования уголовного производства была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность и содействие в осуществлении операций по импорту товаров на территорию Украины...Еспресо TV

Столичная полиция ликвидировала подпольный конвертцентр

составляет более 120 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, полиция установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные и содействовали импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости. Для...УРА-ИНФОРМ.com

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн, которым управляли из Донецка

(уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные и содействию в осуществлении операций по импорту товаров на территорию Украины...Багнет

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн, которым управляли из Донецка

3 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги для минимизации налоговых обязательств, а также перевода «безнала» в наличные средства и содействию в совершении операций по импорту товаров на украинскую...Аналитическая служба новостей

09.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий