Новости по метке:

махинация

Сообщает ZаБор. Сегодня в Запорожье проходит митинг аграриев, которые требуют прозрачного и законного земельного рынка, а также прекратить незаконные махинации в этой сфере. Организаторами акции выступили депутаты Михайловского, Приморского и...Люстратор. Запорожье

На Херсонщине задержали 28-летнего наркозависимого, который путем различных махинаций воровал деньги у наивных граждан. Отметим, что ранее мужчина уже был судим за кражи. Итак, дважды задержанный воровал деньги с...Kherson.net.ua

Deutsche Bank. По данным британской газеты The Guardian, по аналогичной схеме отмывались "русские" деньги через банки Великобритании. Всего в этой махинации принимали участие 17 банков, в том числе такие известные как HSBC, RoyalBankofScotland, Lloyds, Barclays, Coutts. The Guardian ссылается на...Апостроф

Разницу клали в карман, частично подбрасывая деньги боевикам, чтобы те не трогали. Похожими сделками занимались маленькие фирмы. Но на этом махинации с "черной дырой ДНР/ЛНР" не заканчивались.       Вторая схема   Другая схема действовала совсем наоборот: через теперь...Паноптикон

решения для нас стало то, что при помощи этих платежных систем может идти финансирование терроризма, а также какие-то другие грязные махинации. Учитывая то, что Россия признала паспорта ЛДНР, для нас это очень актуально, напомнил...Politeka

Кабмин одобрил создание Службы финрасследований

них не предусмотрена. Служба не получит полномочий для борьбы с преступлениями на таможне. Среди прочего она будет расследовать использования политическими партиями средств в предвыборных кампаниях, махинации в банковской и финансовой системе. Во время обсуждения у ряда министров появились замечания, касающиеся оплаты труда сотрудников службы. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, документ...Ракурс

Сумские автодорожники через фирму-прокладку украли 5,5 млн.грн.

бы сложнее реализовать преступный замысел по выводу бюджетных денег в карманы нечистоплотных чиновников. По данным следствия, использование фирмы-прокладки позволило организаторам махинации присвоить 5,5 миллионов гривен или около 10% от общей суммы средств, выделенных на ремонт и содержание автодороги «Сумы-Полтава». Доводы...Сумской новостной портал

В последние пару лет махинации с землей в России приобрели небывалый размах. Едва ли не каждый день СМИ сообщают об аресте очередного чиновника, нагревшего руки...pr.adcontext.net

Кандидат на должность аудитора НАБУ Сторч является знатоком американских законов об отмывании средств и об иностранной коррупции Об этом в программе "О политике" с Сергеем Руденко на рассказал народный депутат от фракции Радикальной партии Игорь Попов. Паноптикон

Эксперты прогнозируют рост цен на аренду квартир в Киеве. Это должно произойти после окончания отопительного сезона. Вести-UA

частности, ТОВ «Технопарк-центр», ТОВ «ЛТД-ПРОДУКТ», ФОП «Хмеленко О.О.», ФОП «Козінцов О.С.». Получив данные кредитных карточек, аферисты забирали деньги покупателей. Их махинации длились 4 года. Чтобы не выдать себя преступники общались через мобильный интернет и...Uamarket

Гонтарева сознательно саботировала санкции российским банкам, зарабатывая на них деньги

Валерия Гонтарева Валерия Гонтарева (Подробнее о ней читайте: Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет), глава Национального банка Украины (НБУ), единолично виновна в том, что процедура наложения санкций на финучреждения российских владельцев оттягивались...Skelet-info

Минфин продолжает использовать "схему Януковича" на рынке лотерей

российской "Альфа-груп". Идею легитимизации и централизации доходов от этого бизнеса под "крышей" лотерей предложили Януковичу россияне. Чтобы закрепить юридически такую махинацию, 6 сентября 2012 года Верховная Рада приняла в новой редакции Закон "О государственных лотереях в Украине". За принятие соответствующего...Comments.ua

разговоре сообщила ему необходимые реквизиты банковской карты, включая cvv-код, который находится на обратной стороне финансового документа. В результате такой нехитрой махинации с ее счета в течение нескольких минут исчезли более 700 гривен. Сегодня по данному факту правоохранители проводят дальнейшую проверку...Данкор on-line

От адвоката до преступника один шаг

областной прокуратурой фактам, насчитано 3.5 миллиона не уплаченных в бюджет налогов. Криминальные таланты, подкрепленные юридическим образованием, позволяли ему залезть незаконные махинации по «самые уши», умудрившись заработать аж четыре статьи уголовного Кодекса. Тут и умышленное уклонение от налогов и служебный подлог...Сумской новостной портал

Мэр Херсона отдал все коррупционные рычаги Казакову

В своей изворотливости украсть или же протянуть спорные махинации, с Херсонским мэром мало кто сможет сравнится.Херсонская городская Газета

В Киеве презентовали новую электронную услугу в сфере строительства

и экономическое стимулирование. Теперь людям не нужно нести кучу бумаг в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, теперь исключены махинации с документами и подделка электронных деклараций при регистрации зданий. Все документы государство получает автоматически в режиме онлайн с соответствующего...КиевВласть

Челябинские сироты разбежались по съемным квартирам: им дали непригодное жилье

районах, где выпускникам детских домов и интернатов также предоставили негодное для проживания жилье. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Махинации с жильем уже привели на скамью подсудимых чиновников Кунашакского района: за мошенничество и превышение должностных полномочий осуждена бывшая замглавы...Kasparov.ru

16.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий