Новости по метке:

махинаторы

отработаны риск-ориентированные подходы, в рамках которых банки делают выборочные запросы документов по критериям риска фиктивности операций. Внезапный запрос для потенциальных махинаторов может оказаться неожиданным, наспех состряпанные документы помогут банку выявить признаки фиктивности платежа, о чем он сообщит в уполномоченный орган".Игорь...Налоговый портал Податинет

ГФС: с начала года в Николаевской области закрыто более 500 подпольных АЗС

время не нравилась людям, которые привыкли работать «втемную» и пользоваться различными схемами уклонения от уплаты налогов. Однако, на все атаки махинаторов мы ответим еще более эффективной работой», - отметил Роман Криль. По его словам, причиной активизации дезинформаторов является результативная работа...Терминал: нефтяное обозрение

В Николае разоблачили очередную схему нелегальной торговли топливом на 2 млн. гривен

создают подобную теневую сеть торговли топливом, наносят убытки государству, местной общине, а следовательно и всем гражданам. Поэтому факт разоблачения таких махинаторов - это шаг к новому лучшему качеству жизни людей, ведь теневая экономика отнимает у государства возможность исполнять свои социальные...Миколаївська правда

Интернет-мошенники ловят херсонцев на жадности

нигерийскую нефтяную афёру, где мошенники предлагали миллионы в обмен на несколько тысяч якобы для покрытия технических расходов. В обоих случаях махинаторы играли на одном из человеческих пороков —...Голая Пристань

Новые налоги: что фискалы приготовили украинцам

реальном секторе экономики. Украинским предпринимателям снова поменяют налоги В ГФС считают, что оперативность изменения критериев блокировки налоговых накладных очень важна. Махинаторы довольно быстро приспосабливаются к новым правилам и находят способы их обойти. Поэтому так важно передать полномочия по корректировке критериев...UBR.UA

Чиновники искусственно завышали цену бумаг, которые были оформлены на подконтрольные им компании. Подробности.ua

знакомства, а также влияние в своих очередных действиях. Борис Сандык приводит в письме примеры схем мошенничества. Цинизм в том, что махинаторы успели перевести арестованное имущество из-за незаконных действий херсонских госрегистратора Ирины Калугиной, нотариуса Романа Козореза и киевского нотариуса Александра Золотых...Херсон Онлайн

соответственно объем откатов для директора водоканала Алексея Никифорова и его заводского руководства увеличилось в пропорциональных объемах.    Но наши молодые махинаторы на этом не ограничились. Ведь они же считают себя финансовыми гениями и вдобавок бессменными руководителями. Они умудрились по бухгалтерскому...Ipnews

Мошенники через ОLХ продали виртуальных двигателей на полмиллиона гривен

для различных автомобилей. После получения задатка продавцы и не думали ничего присылать покупателям, деньги присваивали и использовали на собственные нужды. Махинаторам определили меру пресечения в виде содержания под стражей, а на их имущество наложен арест на общую сумму почти 2...ГолосUA

Преступная группа два года обманывала на "ОLХ" доверчивых покупателей

автомобилей. Однако после получения 50% задатка злоумышленники ничего не присылали покупателям, деньги присваивали и использовали на собственные нужды. Отмечается, что махинаторам уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, а на их имущество наложен арест на общую сумму почти...Аналитическая служба новостей

Мошенники выманили 5 млн гривен у граждан, желавших похудеть

размещали на специально созданном интернет-сайте. Международные центры инновационных технологий якобы находились в Киеве и Одессе, и там оказывались услуги по коррекции фигуры. В то же время «офис» махинаторов обитал в арендованном… подвальном помещении. Оперативники установили, что жулики представлялись врачами с большим опытом работы. Злоумышленники навязывали клиентам мысль о приобретении персонального...Факты

правительства решили посоревноваться с Остапом Бендером, который знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения. На этот раз власть махинаторов возжелала залезть в карман пенсионерам, пишет на своей странице в Facebook Виталий Журавский. Итак, внимательно следим за руками: действующий...Новости Чернигова

правительства решили посоревноваться с Остапом Бендером, который знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения. На этот раз власть махинаторов возжелала залезть в карман пенсионерам, пишет на своей странице в Facebook Виталий Журавский. Итак, внимательно следим за руками: действующий...Новости Чернигова

Журавский: «Если будет принята пенсионная реформа, украинцы могут забыть об индексации пенсий»

правительства решили посоревноваться с Остапом Бендером, который знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения. На этот раз власть махинаторов возжелала залезть в карман пенсионерам. Итак, внимательно следим за руками: действующий закон предусматривает ежеквартальную индексацию денежных доходов украинцев. Пенсия...Replyua

Гройсман пообещал уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы

правительства решили посоревноваться с Остапом Бендером, который знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения. На этот раз власть махинаторов возжелала залезть в карман пенсионерам. Итак, внимательно следим за руками: действующий закон предусматривает ежеквартальную индексацию денежных доходов украинцев. Пенсия...Gottstat.com

На скамье подсудимых оказались злоумышленники, которые завладели средствами Запорожской АЭС на общую сумму более 300 000 гривен. Антикор.Запорожье

Сколько банков убьют до конца 2017 года?

в банковском секторе Украины. Политические скандалы приковывают к себе внимание людей и позволяют под шумок проводить миллиардные сделки и операции махинаторам банковского сектора, в результате которых сотни тысячи украинцев теряют последние кровно заработанные деньги. Небольшой секрет, что наиболее профессиионально в...КиевВласть

Блогер: если правительство пойдет на встречу евробляхерам на Украине можно ставить крест

Ничего толкового тут не будет при таком подходе, когда правительство поддерживает лодырей, тунеядцев, махинаторов за счет законопослушных граждан.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Ничего толкового тут не будет при таком подходе, когда правительство поддерживает лодырей, тунеядцев, махинаторов за счет законопослушных граждан.Вести-UA

08.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий