Новости по метке:

легалізація доходів

"Квартирний шахрай" ошукав жінку в Мукачеві на понад 1,6 млн грн. Чоловіка судимитимуть за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом та шахрайство у особливо великих розмірах.Закарпаття онлайн

В Мукачеві квартирний шахрай ошукав жінку на понад 1,6 млн. грн.

Чоловік ошукав закарпатку на понад 1,6 млн грн, його судитимутьза легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом та шахрайство у особливо великих розмірах. Мукачівською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річного мешкнця...Украина криминальная

TI вимагає реакції чиновників на публікацію вироку про конфіскацію "грошей Януковича"

особи, що уклала угоду зі слідством". "Вважаємо, що додаткового вивчення і оцінки вимагає роль в описаних в оприлюдненому документі схемах легалізації доходів керівництва компанії ICU, послугами якої користується і президент Порошенко. Варто оцінити й ризики можливого повернення з державного бюджету...Зеркало недели (газета)

За матеріалами ДФС Кіровоградщини щодо фактів незаконної легалізації доходів розпочато 18 кримінальних проваджень

Крім того, до правоохоронних органів передано 16 матеріалів щодо виявлених правопорушень у сфері використання бюджетних коштів, за результатами яких зареєстровано 13 кримінальних проваджень. Fakel

ДФС направила до суду матеріали щодо ОЗГ, яке займалося легалізацією доходів

до суду матеріали кримінального провадження стосовно організованої злочинної групи (ОЗГ), учасники якої підозрюються в низці кримінальних правопорушень, в тому числі, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України, передає УНН.Unn.com.ua

Декрет про цифрову економіку в Білорусі

розробити окремі правила для бухгалтерського обліку токенів. Аналогічним чином виглядає і ситуація з ідентифікацією учасників транзакцій та вимоги щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. З ними доведеться мати справу всім учасникам даних правовідносин, в першу чергу, операторам криптоплатформ та...Pingvin.pro

Про це пише Народна Правда з посиланням на ТСН. Органи досудового розслідування підозрюють бізнесмена-втікача в ухиленні від сплати податків, а легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом тощо. Медіахолдинг був заснований у 1995 році Борисом Ложкіним, який у 2013-му продав його Сергію Курченку.Народна Правда

За матеріалами ДФС Кіровоградщини щодо фактів незаконної легалізації доходів розпочато 16 кримінальних проваджень

Крім того, до правоохоронних органів передано 16 матеріалів щодо виявлених правопорушень у сфері використання бюджетних коштів, за результатами яких зареєстровано 11 кримінальних проваджень. Fakel

«Сіра» заробітна плата - «чорне» майбутнє - тема промоакції Покровської ОДПІ

Враховуючи актуальність питання легалізації доходів громадян та перерахування податків і зборів до бюджету України фахівцями Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області постійно проводяться промоакції...06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова

Крім того, до правоохоронних органів передано 16 матеріалів щодо виявлених правопорушень у сфері використання бюджетних коштів, за результатами яких зареєстровано 11 кримінальних проваджень. Гречка

На Кiровоградщинi щодо фактiв незаконної легалiзацiї доходiв розпочато 16 кримiнальних проваджень

правоохоронних органiв 20 матерiалiв щодо iмовiрного вчинення кримiнальних до правоохоронних органiв передано 16 матерiалiв щодо виявлених правопорушень у медиапортал "Акула"

На Кіровоградщині відкрили 16 кримінальних справ за незаконну легалізацію доходів

Відповідну інформацію оприлюднило Головне управління ДФС у Кіровоградській області сьогодні, 15 грудня. Новости Александрии

Криптовалютна лихоманка: у Росії запобігли спробі продажу Bentley за біткоіни

можливість його регулювання, її оборот не вимагає ведення звітності, в тому числі податкової. Анонімність платежів дозволяє використовувати криптовалюту в тіньовій економіці, а при необхідності — в процесі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», — йдеться на сайті прокуратури. На вимогу відомства оголошення про продаж Bentley за біткоіни було видалено. Нагадаємо, у Швейцарії дозволили...Ракурс

Український олігарх подав до суду на Порошенка

30 гривеньЯк відомо, 30 травня 2017 року прокуратура Одеської області направила Курченко повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, які були отримані злочинним шляхом.Всі звинувачення на адресу Курченко стосуються незаконного заволодіння майном організацій державної та приватної форми...Бизнес UA

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти судді Артура Ємельянова. За статтею – вчинення злочину, пов’язаного з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом. Про це повідомляють Схеми. Заявником виступила громадська організація “Центр протидії корупції”, яка направила матеріали розслідування в прокуратуру. Суддя...Новости Чернигова

З допомогою Саакашвілі Курченко хотів повернути Одеський нафтопереробний завод

Зокрема мова йде про не менш 0,5 мільйона доларів США. Зазначимо, що бізнесмен Сергій Курченко підозрюється в створенні злочинної організації, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та вчиненні інших злочинів. У травні прокуратура погодила повідомлення про підозру...Зеркало недели (газета)

про численну нерухомість родини українського судді за кордоном Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження. За статтею – вчинення злочину, пов’язаного з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом. Про це повідомляє “Народна Правда” з посиланням на Схеми. Заявником виступила громадська організація “Центр протидії...Народна Правда

ГПУ після розслідування Схем порушила справу щодо відмивання коштів екс-дружиною судді Ємельянова

спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України порушив кримінальне провадження щодо колишньої дружини судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова Світлани за статтею легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом. Про цеповідомляєгромадська організація Центр протидії корупції, яка і звернулася до ГПУ із заявою. Повідомляю, що...Vse media

фіскальної служби, найпроблемніші у плані легальної зайнятості населення. Саме тому на Черкащині вже кілька років проводять операцію Урожай, яка сприяє легалізації доходів населення за рахунок підвищення розміру заробітної та орендної плати за земельні паї, а також збільшенню надходжень до бюджетів.Урядовий Кур'єр

області. У ньому йдеться, що клопотання було подано 22 листопада. За словами Сарган, “Курченко вмотивовано підозрюється у створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та вчиненні інших злочинів”. Источник Запись В Інтерпол подали клопотання про...Новости Чернигова

29.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий