Новости по метке:

легалізація доходів

Депутат Київської міської ради Сергій Кримчак звільнений з-під варти під заставу в 1,4 млн грн, повідомив його адвокат Ігор Черезов. Интерфакс-Украина

ГПУ передала до суду обвинувальний акт за фактом привласнення понад 100 га землі

власності", - йдеться у повідомленні. При цьому у ГПУ уточнили, що підозрюваних обвинувачують у таємному викраденні державного майна та у легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, що було вчинено організованою групою в особливо великих розмірах, а також у підробленні і використанні...Unn.com.ua

На Кіровоградщині зусиллями податківців легалізовано працю понад тисячі працівників

сьогодні боротьба із зарплатою у "конвертах" – це один із важливих ресурсів наповнення бюджетів. Зростання надходжень значною мірою пов'язане з легалізацією доходів населення та боротьбою із "тіньовою" економікою. Завдяки змінам до законодавства у роботодавців значно підвищився ступінь відповідальності за порушення...Fakel

НАБУ повідомило про підозру затриманому депутату Київради Кримчаку

На даний момент вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Зеркало недели (газета)

Затриманому напередодні депутату Київради повідомлено про підозру

становищем"), ч.3 та ч.4 ст.358 ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"), ч.2 ст.209 ("Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом"), ст.366-1 ("Декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу України", - зазначається в повідомленні. За версією слідства, затриманий...Конфликты и законы

"Доріжки з грошей і…": Те, що знайшли в одіозного чиновника часів Януковича шокувало всю країну

фіскальною службою в межах розслідування злочинів екс-Президента Віктора Януковича та його оточення провела низку обшуків у колишніх урядовців, підозрюваних у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, передає Корупція.Інфо Популярне: Хто може стати наступним президентом? Ви будете шоковані побачивши це… У результаті...Корупція

Золото, долари і зброя: ГПУ провела обшук в екс-чиновника часів Януковича

фіскальною службою в межах розслідування злочинів екс-Президента Віктора Януковича та його оточення провела низку обшуків у колишніх урядовців, підозрюваних у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У результаті обшуків у одного з учасників злочинної схеми було вилучено золото, коштовності і велику...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГПУ під час обшуків у чиновників часів Януковича вилучила золото, гроші та документи

екс-президента-втікача Віктора Януковича, повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган. Обшуки проводилися в рамках розслідування злочинів щодо прикриття незаконної діяльності з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Ці кошти використовувались для незаконних операцій з експорту товарів без відображення у податковій звітності та...Зеркало недели (газета)

Ікони, золото і тисячі доларів: ГПУ обшукала одного з екс-керівників МВС

Януковича. "Ці особи причетні до вчинення злочинів, зокрема перереєстрування на підставних осіб ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності з легалізації доходів отриманих злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні. Під час обшуків за місцем проживання співучасників злочинної групи та офісних...Еспресо TV

ГПУ викрила незаконний бізнес екс-посадовця, підозрюваного в злочинах проти Майдану

додану вартість. У ході досудового розслідування правоохоронці провели ряд обшуків за місцем проживання осіб, які причетні до незаконної діяльності з легалізації доходів. За результатами обшуків за місцем проживання одного з колишніх високопосадовців виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад...Unn.com.ua

групи «Остхем». У 2016 році сумська прокуратура оголосила йому підозру по розтраті майна в особливо великих розмірах, службовій підробці та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Однак на початку 2017 року його зняли з розшуку. Сумське ТОВ «Укрспецлом» зі статутним капіталом...Украина криминальная

У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом 1 мільярд гривень

з початку року пройшло понад мільярд гривень. Центр надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Він діяв не тільки в Києві, а й в інших містах України, зокрема, в Одесі,...Зеркало недели (газета)

Прокуратура спільно з СБУ викрила конвертцентр з обігом понад 1 млрд грн

в низці інших регіонів, зокрема в Одесі, та надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", - написала прес-секретар. Сарган повідомила, що загальна сума "проконвертованих" грошей лише за 2017 рік становила...Unn.com.ua

Правоохоронці викрили "конвертцентр", через який з початку року пройшло понад мільярд гривень

викрила та припинила незаконну діяльність "конвертаційного центру", який надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. "Загальна сума "проконвертованих" грошей тільки за 2017 рік становила понад 1 млрд гривень. За...Интерфакс-Украина

у низці інших регіонів, зокрема в Одесі, та надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", - написала вона. Загальна сума "проконвертованих" грошей лише за 2017 рік склала понад 1 млрд...Еспресо TV

?Зловмисниця продала приміщення КП за мільйон

задовольнив її позов і визнав право власності зловмисниці на вказану нерухомість.Наразі зловмисниці оголосили підозру у підробленні документів, у шахрайстві та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч.4 ст. 358, ч.4. ст. 190 та ч.1 ст. 209 КК України). Правоохоронці проводять досудове...Львівські

В Узбекистані заарештували доньку померлого президента Карімова

п'яти років обмеження волі. Проте слідство тривало, і їй пред'явили звинувачення за статтями про шахрайство, виготовлення і використання фальшивих документів, легалізацію доходів, отриманих злочинно, приховування іноземної валюти, порушення правил торгівлі і митного законодавства. Збиток, заподіяний Гульнарою Карімовою державі і громадянам...Online.ua

Дочку екс-президента Узбекистану Г.Карімову арештували

942,8 млн дол. США і 29,1 млн євро, а також у порушенні митного законодавства, правил торгівлі і надання послуг, підробці документів та легалізації доходів, отриманих у злочинний спосіб. "За цими фактами Карімовій Г. висунуто обвинувачення за статтями 168, 178, 182, 189, 228...Unn.com.ua

28.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий