Новости по метке:

легалізація доходів

Особлива увага під час семінару приділена очікуваним результатам 5-го раунду оцінки України комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) та їх наслідкам для України. Народна Рада

НАБУ повідомила про підозру ще двом іноземцям та українцю у "справі Мартиненка"

має статус підозрюваного. Посадовцям "Steuermann" інкримінують створення злочинної організації, привласнення коштів, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Повідомлення про підозру посадовцям "Steuermann" вручили в Австрії в рамках надання міжнародної правової допомоги. Третій...Зеркало недели (газета)

Суд продовжив домашній арешт для організаторів «Хеліксу»

організації ЛНР Нагадаємо, Дмитро Нагута та Роман Фелик є підозрюваними у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, про це повідомили у прес-службі...TeNews

Придніпровський суд Черкас заарештував рахунки 30 компаній у справі про легалізацію доходів на $350 мільйонів

Придніпровський районний суд Черкас заарештував кошти на рахунках 30 компаній в 29 банках у справі про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг, інформує УНІАН. «Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить...Про Все

НБУ виявив підозрілі операції в десятках банків

28 разів звертався в правоохоронні органи. Зокрема, мова йде про операції, які можуть бути пов'язані з ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, отриманих кримінальним шляхом, виведенням капіталів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, тощо. Варто зауважити, що загальна сума підозрілих операцій,...Online.ua

виявився Павло Паршов, що розшукувався дніпровськими правоохоронцями за вчинення злочинів, передбачених ст. 205 та 209 КК України (фіктивне підприємництво та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом). Згодом ЗМІ назвали ім'я спільника Паршова - екс-бійця "Правого сектору" і "Донбасу" Ярослава Левенця. Незадовго...RedAxe Media

Суд «розкуркулив» депутата-олігарха від фракції «Єдність» Сергія Кримчака

Суд наклав арешт на три компанії депутата Київської міської ради Кримчака. АСПІ

Депутат Київської міської ради Сергій Кримчак звільнений з-під варти під заставу в 1,4 млн грн, повідомив його адвокат Ігор Черезов. Интерфакс-Украина

ГПУ передала до суду обвинувальний акт за фактом привласнення понад 100 га землі

власності", - йдеться у повідомленні. При цьому у ГПУ уточнили, що підозрюваних обвинувачують у таємному викраденні державного майна та у легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, що було вчинено організованою групою в особливо великих розмірах, а також у підробленні і використанні...Unn.com.ua

На Кіровоградщині зусиллями податківців легалізовано працю понад тисячі працівників

сьогодні боротьба із зарплатою у "конвертах" – це один із важливих ресурсів наповнення бюджетів. Зростання надходжень значною мірою пов'язане з легалізацією доходів населення та боротьбою із "тіньовою" економікою. Завдяки змінам до законодавства у роботодавців значно підвищився ступінь відповідальності за порушення...Fakel

НАБУ повідомило про підозру затриманому депутату Київради Кримчаку

На даний момент вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Зеркало недели (газета)

?Затриманому депутату Київради повідомлено про підозру

становищем"), ч.3 та ч.4 ст.358 ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"), ч.2 ст.209 ("Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом"), ст.366-1 ("Декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу України", - зазначається в повідомленні. За версією слідства, затриманий...Конфликты и законы

“Доріжки з грошей і…”: Те, що знайшли в одіозного чиновника часів Януковича шокувало всю країну

фіскальною службою в межах розслідування злочинів екс-Президента Віктора Януковича та його оточення провела низку обшуків у колишніх урядовців, підозрюваних у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, передає Корупція.Інфо Популярне: Хто може стати наступним президентом? Ви будете шоковані побачивши це… У результаті...Корупція

Золото, долари і зброя: ГПУ провела обшук в екс-чиновника часів Януковича

фіскальною службою в межах розслідування злочинів екс-Президента Віктора Януковича та його оточення провела низку обшуків у колишніх урядовців, підозрюваних у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У результаті обшуків у одного з учасників злочинної схеми було вилучено золото, коштовності і велику...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Обшуки у чиновника МВС часів Януковича: ГПУ вилучила 3 кг золота і записи про придушення акцій протесту

Днями ГПУ повідомила Януковичу про підозру в захопленні влади шляхом Ракурс

ГПУ під час обшуків у чиновників часів Януковича вилучила золото, гроші та документи

екс-президента-втікача Віктора Януковича, повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган. Обшуки проводилися в рамках розслідування злочинів щодо прикриття незаконної діяльності з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Ці кошти використовувались для незаконних операцій з експорту товарів без відображення у податковій звітності та...Зеркало недели (газета)

Ікони, золото і тисячі доларів: ГПУ обшукала одного з екс-керівників МВС

Януковича. "Ці особи причетні до вчинення злочинів, зокрема перереєстрування на підставних осіб ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності з легалізації доходів отриманих злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні. Під час обшуків за місцем проживання співучасників злочинної групи та офісних...Еспресо TV

ГПУ викрила незаконний бізнес екс-посадовця, підозрюваного в злочинах проти Майдану

додану вартість. У ході досудового розслідування правоохоронці провели ряд обшуків за місцем проживання осіб, які причетні до незаконної діяльності з легалізації доходів. За результатами обшуків за місцем проживання одного з колишніх високопосадовців виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад...Unn.com.ua

12.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий