Новости по метке:

легалізація доходів

доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено сім фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Полтавській області.Новини Полтавщини

НАБУ оцінило збитки держави у «справі Мартиненка» і оприлюднило деталі розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 22 травня скерувала справу Мартиненка до суду, 23 травня НАБУ детально розповіло про обвинувачення Ракурс

Справу екс-депутата Мартиненка передано на розгляд суду

Після скандалу із обвинуваченням у корупції Мартиненко склав депутатські повноваження. Ні корупції

Мартиненка з банді Яценюка почали судити

– йдеться в повідомленні. Зазначається, що обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК) та створення злочинної організації (ч. 1 ст. 255 КК). Зокрема,...Новости Сумм

Звинувачення проти Мартиненка направлено до суду

картав Р.М., Сорокіна Є.Г., Богданця В.І., Василькова В.А., повідомляє "Ліга.Бізнес". Їх підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також у створенні злочинної організації. Мартиненко і Василькові інкримінують заволодіння коштами ДП НАЕК Енергоатом...5 канал

Справу Мартиненка передали до суду

22 квітня 2017 року Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Зеркало недели (газета)

Екс-парламентарю інкримінується заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом»

А один з підозрюваних, який переховувався, був затриманий, йому обрано запобіжний захід, досудове розслідування триває. Українське право - інформаційно-правовий портал

Антикорупційна прокуратура передала справу Мартиненка до суду

У САП також розповіли, що досудове розслідування щодо інших підозрюваних у цьому провадженні триває. Главком

спроможності місцевих громад завдяки активному залученню платників до сплати місцевих податків та зборів: плати за землю, податку на нерухоме майно, легалізації доходів та трудової зайнятості ці питання учасники семінару мали змогу обговорити з представниками Головного управління ДФС у Херсонській області,...Херсон Daily

Завершено розслідування щодо махінацій із землею у Києві - справу передають до суду

На думку детективів НАБУ, роль пособника у корупційній схемі виконував родич депутата. Ні корупції

Заволодіння землею у столиці: справу скеровано до суду

На думку детективів НАБУ, роль пособника у корупційній схемі виконував родич депутата. Народна Рада

На Буковині через махінації розшукують підприємицю

Нещодавно завершено кримінальне провадження за обвинуваченням директорки одного з приватних підприємств у скоєнні ряду злочинів. Буковинська правда

Семінар EUACI у Львові: співробітники НАБУ навчають представників фінсектору викривати корупційні злочини

використання своїх послуг для легалізації корупційних доходів. «Фінансові установи здійснюють заходи із фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства з запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Отже, вони мають величезний потенціал для виявлення ознак корупційних правопорушень і оперативного інформування про них...Народна Рада

Сообщение Столичні правоохоронці викрили злочинну групу, яка підробляла дипломи появились сначала на 1NEWS. 1NEWS

У Києві банда фальшувальників підробляла дипломи про вищу освіту та земельні акти

Столична прокуратура викрила угруповання, яке підробляло дипломи про вищу освіту та інші офіційні документи Еспресо TV

У Києві викрили продавців підроблених дипломів про вищу освіту

Призначено низку експертиз для встановлення походження бланків, голографічних захисних елементів, які використовувались для підроблення офіційних документів. Єдність

У Києві правоохоронці затримали злочинну групу, яка виготовляла підробні дипломи

Як повідомляв УНН, прикордонники в міжнародному аеропорту Одеси виявили у громадянина Російської Федерації підроблений паспорт. Unn.com.ua

Податківці нарахували "відмитих" доходів на 10 мільйонів гривень

доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено сім фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. За результатами аналітичного дослідження складено пять матеріалів...0532.ua

24.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий