Новости по метке:

легальность

Эксперт: Купить квартиру за наличные деньги можно, если сначала их легализовать

легализировать, потом оттуда уже сделать платеж за квартиру», - акцентировал он. Напомним, с сентября Национальный банк Украины обязал банки проверять легальность денег своих клиентов, согласно европейским стандартам. Отныне каждое финансово-кредитное учреждение будет интересоваться легальностью вашего состояния, если оно превышает 50...ГолосUA

Эксперт: Живая рыба в аквариуме супермаркета может оказаться больной

одни руки перекупщиков. Поэтому еще на этапе поставки живой рыбы в магазин нет никакой гарантии, что она здорова. А о легальности ее происхождения и говорить не приходится», - пояснил А. Чистяков. Напомним, ранее сообщалось, в прошлом году украинские промышленные рыболовы...ГолосUA

Всеобщее декларирование в ЕС уже отживает свое, а Украина к нему до сих пор не готова - эксперт

Банки в Украине обязали осуществлять финансовый мониторинг по европейским стандартам. Теперь их клиентам придется доказывать легальность доходов, что в украинских реалиях сделать очень непросто.ГолосUA

Клиентам банков Украины придется доказывать легальность доходов даже для депозита

Теперь их клиентам придется доказывать легальность доходов, что в украинских реалиях сделать очень непросто.ILife_News

Новые правила финмониторинга приняли в интересах банков, отмывающих деньги - экономист

должно. Напомним, с сентября 2017 года НБУ обязал банки осуществлять финансовый мониторинг по европейским стандартам. Теперь их клиентам придется доказывать легальность доходов, что в украинских реалиях сделать очень непросто.ГолосUA

Клиентам банков Украины придется доказывать легальность доходов даже для депозита

Теперь их клиентам придется доказывать легальность доходов, что в украинских реалиях сделать очень непросто.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Банки зобов'язали здійснювати фінансовий моніторинг за європейськими стандартами. Тепер їх клієнтам доведеться доводити легальність доходів, що в українських реаліях зробити дуже непросто. З вересня почала діяти постанова НБУ № 42, яка передбачає зміни до...Херсон Daily

Теперь их клиентам придется доказывать легальность доходов, что в украинских реалиях сделать очень непросто.Банкер

НБУ обязал банки осуществлять проверку клиентов по европейским стандартам

Банки обязали осуществлять финансовый мониторинг по европейским стандартам. Теперь их клиентам придется доказывать легальность доходов, что в украинских реалиях сделать очень непросто. С сентября начало действовать постановление НБУ № 42, которое предусматривает изменения в...Капитал

средств», полицейские провели санкционированные обыски в ночном клубе «Sumerki» и изъяли наркотики, оружие и спецсредства, алкоголь сомнительного происхождения, выявили иностранцев, легальность пребывания в стране которых проверяется, несовершеннолетних, а также нарушения трудового законодательства. Об этом интернет-изданию «Мой...Мой Город N

Банки зобов'язали здійснювати фінансовий моніторинг за європейськими стандартами. Тепер їх клієнтам треба буде доводити легальність доходів, що в українських реаліях зробити непросто.Komora.info

В Николаеве полиция обнаружила подпольное казино в помещении бывшего кафе «Домовой»

полицейские провели санкционированные обыски в ночном клубе Sumerki, изъяли наркотики, оружие и спецсредства, алкоголь сомнительного происхождения, а также выявили иностранцев, легальность пребывания в стране которых проверяется, несовершеннолетних, а также нарушения трудового...НикВести

обыски в ночном клубе «Sumerki» в ходе которых изъяли наркотики, оружие и спецсредства, алкоголь сомнительного происхождения, а также выявили иностранцев, легальность пребывания в стране которых проверяется. Среди посетителей клуба были несовершеннолетние, а также были установлены факты нарушения трудового законодательства. Об...Корабелов.инфо

В николаевском ночном клубе нашли наркотики и оружие

санкционированные обыски в ночном клубе Sumerki. В результате рейда было изьято наркотики, оружие и спецсредства, алкоголь сомнительного происхождения, выявлено иностранцев, легальность пребывания в стране которых проверяется, несовершеннолетних, а также нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области. У...Центр журналистсикх расследований

Банки зобов’язали здійснювати фінансовий моніторинг за європейськими стандартами. Тепер їх клієнтам треба буде доводити легальність доходів, що в українських реаліях зробити непросто. З вересня почала діяти постанова НБУ №42, що передбачає зміни до положення про...Politica.com.ua

Украине потребуются десятилетия для внедрения в банках процедуры комплаенс-контроля

не выдерживает критики. Об этом корреспонденту ГолосUA заявил экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко. Комментируя новации НБУ с проверкой легальности денег у клиентов всех банков, эксперт отметил, что Украине понадобятся десятилетия, чтобы комплексно внедрить комплаенс-контроль по европейским стандартам. «Процедура...ГолосUA

Вопрос легальности применения криптовалют в Украине давно назрел. «Судебно-юридическая газета» уже подробно разбирала судебную практику в гражданских и уголовных делах, где идет...Job-sbu.org

Банки зобов’язали здійснювати фінансовий моніторинг за європейськими стандартами. Тепер їх клієнтам треба буде доводити легальність доходів, що в українських реаліях зробити непросто, повідомляє 1News з посиланням на ЕП. З вересня почала діяти постанова НБУ №42...1NEWS

?Банки зобов'язали здійснювати фінансовий моніторинг за європейськими стандартами. Тепер їх клієнтам треба буде доводити легальність доходів, що в українських реаліях зробити непросто. З вересня почала діяти постанова НБУ №42, що передбачає зміни до положення про...Новости Сумм

Банки зобов’язали здійснювати фінансовий моніторинг за європейськими стандартами. Тепер їх клієнтам треба буде доводити легальність доходів, що в українських реаліях зробити непросто.З вересня почала діяти постанова НБУ №42, що передбачає зміни до положення про здійснення...Новости Сумм

15.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий