Новости по метке:

кіпрська компанія

«Газовый» скандал в Елизаветовке - история конфликта.

«Шановні мешканці Єлизаветівки і просто не байдужі люди, які постійно просять роз*яснити ситуацію і всі нюанси з приводу відносин з "кіпрським компаніями" які постійно шкодять нашому селу, не пожалкуйте 6 хвилин і не задавайте зайвих запитань. ( заздалегідь вдячний за...Кстати+

ТАСкомбанку Тігіпко і цілий ряд інших компаній бізнесмена. Під час керівництва Кавицькою одним з акціонерів "Шхуни" в 2016 році були кіпрські компанії "Ліфаза Лімітед" і "Белсіс Лімітед". "Ліфаза", наприклад, виступала акціонером компанії "Мегатрансбудекспо". Тігіпко - її кінцевий власник. "Белсіс Лімітед"...Високий замок

Южний міський суд Одеської області залишив без розгляду позов контрольованої Дмитром Фірташем кіпрської компанії Ostchem Holding Limited з вимогою щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення з Одеського припортового заводу боргу в розмірі $251,2...Еспресо TV

Стокгольмський суд стягнув з ОПЗ $250 млн на користь Фірташа

боргу за поставки газу і $57,8 млн пені Про це стало відомо з ухвали Південного міського суди Одеси, який відмовив кіпрській компанії Ostchem Фірташа в виконанні рішення Стокгольмського арбітражу, передає ЛІГА.net. Таке рішенні суд прийняв 22 грудня, він оприлюднений в...Еспресо TV

коли "Юніон Трейд Груп" була придбана ТОВ "ДС-8" сина Олександра Єфремова Ігоря Єфремова. У 2013-му власником "Юніон Трейд Груп" стала кіпрська компанія "Ізікепітл Консалдінг Лімітед". Жінці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 110-2 ККУ фінансування сепаратизму. За рішенням суду,...Високий замок

Минюст за $1,50 млн нанял юристов для защиты от иностранных вкладчиков Лагуна

ПАТ «Дельта Банк» Микола Лагун. Він запропонував повернути клієнтам-нерезидентам лише 20% вкладу.Позивачі вважають, що Лагун вивів кошти з «Кредитпромбанку» через кіпрські компанії «Rabiturna Limited» та «Kalouma Holdings Limited» у «Дельта Банк». Обидва банки торік були визнані неплатоспроможними. «Кредитпромбанк» у червні...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

11 лютого 2010), а також групі осіб про план, направлений на заволодіння майном банку. Помічник депутата, діючи за дорученням від кіпрської компанії Nasterno Commercial Limited, уклав з Meinl Bank AG (Австрія) договір про відкриття кредитної лінії з лімітом в 50...ДеПо

СРЗ належить на 100% кіпрській компанії Uitc limited. Окрім цього СРЗ відносили до сфери впливу Юрія Іванющенка.Бердянск 24

коливається від 144 до 231 тис. грн. ТОВ "Генпрофбуд" - це київська фірма, яка записана на кіпрську "БЕНСТЕП ЛТД". Секретарем кіпрської компанії є KUPRIKS ENTERPRISE LTD, а директором вказана Любов Холеван, яка до того ж є спеціалістом з кошторисів "Генпрофбуду".ДеПо

Депутати пропонують створити ТСК для перевірки фінансово-господарської діяльності "Київміськбуду"

Києва Леоніда Черновецького і посадових осіб, які працювали під його начальством, встановила факт незаконного закриття кримінального провадження про відчуження шести кіпрських компаній акцій 34 будівельно-монтажних і транспортних підприємств, які перебували у володінні "Київміськбуду", на суму 77 млн грн. За результатами...Интерфакс-Украина

за повідомленнями в ЗМІ, швидше за все на ній виявилися оборотні відомості за "тіньовим" операціях і скани внутрішніх реєстраційних документів кіпрських компаній, яким належить 55% акцій "Ян де Нул Україна": ці документи вказують на Сергія Фаєрмарка, як кінцевого бенефіціара обох...7 днів

Адвокати Онищенка намагаються скасувати ордер на його арешт у Німеччині - DW

надходили до країни через цілий ряд юридичних осіб.  і діє при ньому центром розпоряджається німецька фірма, що знаходиться у власності кіпрської компанії Ostexpert Limited. Згідно з інформацією з реєстрів компаній, ця компанія також володіє українським підприємством "Пласт", яке займалось видобуванням...Зеркало недели (газета)

Онищенко об

надходили через низку юридичних осіб в різних юрисдикціях — маєтком і кінним центром розпоряджається німецька фірма, яка перебуває у власності кіпрської компанії Ostexpert Limited. Згідно з витягами з реєстрів компаній, ця ж кіпрська фірма володіє українською компанією “Пласт”, яка займалася...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Онищенко займається справами вже у Німеччині - ЗМІ

вся нерухомість знаходиться у власності німецької компанії, якою володіє кіпрська «Ostexpert Limited». Також існують докази того, що цій же самій кіпрській компанії належить і українська фірма «Пласт», головною діяльністю якої являється видобуток газу по всій території України», - зазначає видання.Replyua

Онищенко "виплив" у Німеччині, намагається розблокувати рахунки, - ЗМІ

надходили через низку юридичних осіб в різних юрисдикціях - маєтком і кінним центром розпоряджається німецька фірма, яка перебуває у власності кіпрської компанії Ostexpert Limited. Згідно з витягами з реєстрів компаній, ця ж кіпрська фірма володіє українською компанією "Пласт", яка займалася...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Минюсте не пожалели $600 тысяч на защиту от "приватовцев"

в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» — кіпрських компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» та «Bordo Management Limited», пов’язаних з групою «Приват». За угодою, найдорожче коштують...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

кредиторських вимог. Про «липових» кредиторів, яких вивели на чисту водуВідомо, зокрема, що до реєстр кредиторів автокранового заводу було незаконно включено кіпрську компанію Lerenato Traiding Limited, яка заявила грошові вимоги в розмірі 23,222 млн. грн. та яка, згідно із записами в...Дрогобицькі новини

майже така ж складна, як і у Динамо. Ігорю Коломойському формально належить лише 9% долі компанії, все інше – 4-м кіпрськім компаніям. Але що цікаво, бенефіціарним власником цих компаній є не лише Ігор Валерійович, а і його компаньон по бізнесу...Spy-Football

Тігіпко купує "Універсал банк"

до складу міжнародної фінансової групи Eurobank (Греція). Про це повідомляє Infokava.com з посиланням на korrespondent.net Тігіпко купить банк опосередковано, через кіпрську компанію Bailican Limited, йдеться у рішенні комітету на сайті АМКУ. Крім того, Тігіпко також отримав дозвіл на опосередковане, через...Infokava.com

року значаться Лариса Григорян і Гаяне Саргсян. Львівське ТОВ «ТК «Інтеграл» було створене у 2013 році і його засновником є кіпрська компанія «Інтергал-Трейд Лімітед», бенефіціарним власником якої значиться британець Джон Мартін Вікенс. Засновниками львівського ТОВ «Компанія-Інтеграл» значаться Андрій Бобко зі...Украина криминальная

16.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий