Новости по метке:

кіпрська компанія

Міністр юстиції запевнив, що всі держреєстри надійно захищені

період часу усі бази даних і програмне забезпечення легалізоване як державна власність", - поінформував Петренко. Водночас він додав, що зазначені кіпрські компанії судяться зараз з Мін’юстом, намагаючись стягнути "ті віртуальні роялті" у близько 300 млн, проте у якій валюті, урядовець...Українське право - інформаційно-правовий портал

Данилюк розкрив занавісу одержавлених грошей Януковича

28 квітня на підставі цього рішення конфіскувати майже 1,5 млрд дол., які згодом перерахували до держбюджету.Однак вже у травні 7 кіпрських компаній – власників облігацій внутрішньої державної позики – оскаржили рішення суду про спецконфіскацію цих коштів в оточення...Бизнес UA

Як стало відомо, представництво Кіпрської компанії було створено в Києві для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом під виглядом надання міжнародних юридичних послуг. Схоже, офшорні скандали будуть...Повінь

Кіпрська компанія купила український банк

Бенефіціарами Saggarko Limited є Ігор Згуров і Михайло Партикевич. Зазначимо, що Марфін Банк заснований в 1993 році. Бизнес UA

ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна (володіє 51% статутного капіталу) та Кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка належить Дмитру Фірташу. Остання зобовязалася сплатити борги держпідприємтсва, на основі якого було створено...Online.ua

Суд відхилив позов про повернення ЗТМК до сфери держуправління

було створене у 2013 році. Контрольний пакет акцій належить Фонду держмайна України (ФДМУ, володіє 51% акцій), ще 49% належать кіпрській компанії Tolexis Trading Limited (входить до групи Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа). 23 вересня детективи НАБУ затримали директора ЗТМК...Зеркало недели (газета)

Водночас середні ціни нафтового газу скрапленого через торгову мережу по Хмельницькій області становили 11,02 грн. Незалежний громадський портал

Mail.Ru Group намагається обійти санкції під прикриттям кіпрського офшору - ЗМІ

містить відсилання до браузера FreeU. У свою чергу, одним з розробників FreeU є Mail.Ru Group. Мережа, в якій розташовано сервер браузера FreeU, також зареєстрована на офшорну кіпрську компанію, аффілійовану з Mail.Ru Group. Директором Nessly Holdings Ltd вказана Олена Азаренко. Також Азаренко займає (або займала) посаду директора в компаніях,...Ракурс

Судове рішення про конфіскацію 1,5 млрд дол.

Інформація про вирок відсутня в Єдиному держреєстрі на прохання військової прокуратури Ракурс

СБУ оголосила в розшук топ-менеджерів IT-компанії "Стахановець"

В Єдиному держреєстрі юридичних і фізичних осіб (ЄДР) сказано, що ТОВ "Стахановець ПРО" зареєстровано в Дніпрі, а засновниками товариства є кіпрська компанія. Кінцевими бенефіціарами "Стахановця" виступають громадянин РФ Ігор Боровиков і громадяни України Сергій Шамшин та Яхимович. Після повідомлень СБУ...Еспресо TV

Коломойський хоче розірвати договір поруки з Нацбанком по боргах «ПриватБанку»

Відповідний позов є у реєстрі судових справ на сайті Печерського суду Києва. Коломойський і Геннадій Боголюбов подали два позови до Окружного адміністративного суду Києва з вимогами визнати Ракурс

Компанія касира Ляшка Олега Авер

дому «КАМАЗ», обвинувачувався у шахрайстві та ухиленні від сплати податків. За даними аналітичної системи Youcontrol, «Промислова компанія «Пожмашина» зареєстрована на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». Бенефіціаром вказано директора «Пожмашини» Олега Борща з Прилук. Борщ є членом Радикальної партії Олега Ляшка і...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

липні 2014 року. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, єдиним акціонером "МС", що володіє 100% акцій, є кіпрська компанія Aquorn Holding LTD. Її юридична адреса на Кіпрі — Тессалоникис Ніколау Пентадромос Центр, 10 поверх, офіс 1002, Лімассол,...Зеркало недели (газета)

"Червона рута", колишній орендар судна Юрій Соколов. За його словами, "Червона рута" була орендарем судна, а власником була дочка однієї кіпрської компанії. "Дочка повернула інвестицію материнській компанії. У 2002 році корабель заводився на територію України як інвестиція. Після трьох з...Зеркало недели (газета)

Коломойський подав до суду на Нацбанк

Кіпрська компанія вважає дії Міністерства Фінансів і Національного банку України неправомірними. Найбільший в Україні банк ПриватБанк був націоналізований в грудні минулого року. Replyua

Два олігархи будуть судитися з урядом, НБУ та Приватбанком

2 позови до Окружного адміністративного суду Києва проти Національного банку, Міністерства фінансів та Приватбанку. Про це свідчать матеріали суду.22 травня кіпрська компанія Triantal Investments, яка до націоналізації Приватбанку володіла 16,8% акцій фінансової установи, подала позови в суд.До націоналізації Triantal Investments...Бизнес UA

Екс-акціонери Приватбанку оскаржили в суді неправомірність дій НБУ і Мінфіну

Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd, раніше була одним з найбільших акціонерів Приватбанку (Київ), оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку та Міністерства фінансів України. Згідно з порядком Окружного адміністративного суду Києва, відповідний позов буде розглянуто 27 липня 2017 року. У порядку...Интерфакс-Украина

Польський мільярдер українського походження придбав компанію Polaroid

компанія працює також на китайському ринку. У Польщі Смолоковський інвестує, передусім, у нерухомість: у Варшаві він збудував хмарочос Metropolitan. Через кіпрську компанію Cione Янкілєвич та Смолоковський інвестували в ексклюзивний спортивний клуб Sinnet у Варшаві. У 2017 році Смолоковський посів 27...Єдність

29.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий