Новости по метке:

корреспондентский счет

Счета экс-помощника депутата Рады Жеваго арестованы

является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.Согласно материалам суда, должностные лица банка перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные средства в сумме 53,7 млн долларов, которые предназначались как гарантии со стороны украинского банка –...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Нынешняя украинская власть закончит в американской тюрьме - Игорь Бойко

внимания к Онищенко и его записям со стороны ФБР и ЦРУ. Деньги, которые разворовываются в Украине, обязательно проходят через американские корреспондентские счета. В таком случае считается, что преступление совершено на территории США. Именно так было с Лазаренко, напоминает инвестор. По...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Фонде госимущества рассказали о поступлениях от приватизации за год

Через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило 2,1 млрд долларов.УРА-ИНФОРМ.com

США стали лидером по объемам денежных переводов из Украины

в январе-сентябре 2017 увеличился на 30% и составил $5,192 млрд. Об этом говорится в отчетных данных Национального банка Украины. Через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило $2,1 млрд, через международные платежные системы - $1,67 млрд. В то...Багнет

США стали лидером по объемам денежных переводов с Украиной

в Украину составил 5,192 млрд долларов, что на 1,187 млрд долларов или на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Через корреспондентские счета банков поступило 2,093 млрд долларов, через международные платежные системы - 1,670 млрд долларов, по неформальны каналам - 1,429 млрд доларов.Из...Gottstat.com

Объем частных денежных переводов в Украину вырос с начала года на 30%

в Украину в январе-сентябре 2017 года увеличился на 30%, до 5,192 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. Через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило 2,1 млрд долларов (за аналогичный период 2016 года — $1,7 млрд,...Tristar

Переводы в Украину: из каких стран "пришли" деньги

1,187 млрд долл., или на 29,6%, больше показателя за аналогичный период 2016 года. По информации НБУ, в том числе через корреспондентские счета банков за этот период поступило 2,093 млрд долл., через международные платёжные системы – 1,670 млрд долл., по неформальным...Телеграф

2017 года увеличился на 30% до 5,192 млрд долларов. Об этом говорится в отчетных данных Национального банка, сообщают Українські Новини.Через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило 2,1 млрд долларов (за аналогичный период 2016 года — 1,7 млрд...Agrimpasa

Наибольшее количество денежных переводов перечислено в Украину из США

года увеличился на 30% до 5,192 млрд долларов. Об этом говорится в отчетных данных Национального банка, сообщают Українські Новини. Через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило 2,1 млрд долларов (за аналогичный период 2016 года — 1,7 млрд...1news.info

...rileht. У нас особые обязательства в борьбе с отмыванием денег, и, что досадно, мы не смогли отследить сделки, произведенные через корреспондентский счет, прокомментировал ситуацию член правления Danske Bank Томас Ф. Борген. Поэтому мы получили штраф и согласны с ним. С...Банкер

Валютная неразбериха: что будет с курсом евро и доллара в харьковских обменках

скопилось очень много денег, которые в декабре перетекают в банковскую систему. 13 декабря было порядка 60 млрд гривен остатка на корреспондентских счетах коммерческих банков. Это те средства, которые принадлежат банковским клиентам, и клиенты в любой момент могут их на что-то...В городе

сентябре банк закрыли. Однако, несмотря на государственную администрацию, со счетов банка исчезли еще 38 миллионов долларов. Эти средства проходили на корреспондентском счете Пивденкомбанке в австрийском Meinl Bank, который он открыл там осенью 2012 года. Корреспондентские счета являются двусторонними соглашениями между...Vse media

Банк Цыплакова вывел в оффшоры $ 19 млн

сентябре банк закрыли. Однако, несмотря на государственную администрацию, со счетов банка исчезли еще 38 миллионов долларов. Эти средства проходили на корреспондентском счете “Пивденкомбанке” в австрийском Meinl Bank, который он открылся там осенью 2012 года. Корреспондентские счета являются двусторонними соглашениями между...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Пособник Януковича Руслан Цыплаков поставлял оружие для расстрела Майдана - расследование

сентябре банк закрыли. Однако, несмотря на государственную администрацию, со счетов банка исчезли еще 38 миллионов долларов. Эти средства проходили на корреспондентском счете Пивденкомбанке в австрийском Meinl Bank, который он открыл там осенью 2012 года. Корреспондентские счета являются двусторонними соглашениями между...Новости Сумм

НБУ смягчил требования по размещению резервов в банках

Национальный банк Украины во вторник, 5 декабря, принял решение уменьшить объем обязательных резервов, которые банки должны хранить на корреспондентских счетах в центральном банке ежедневно на начало операционного дня. Соответствующие изменения закреплены в решении НБУ №752-рш. Как сообщает пресс-служба регулятора, до...УРА-ИНФОРМ.com

Из ликвидируемого Автокразбанка вывели 700 миллионов

(Австрия) выдал кипрской компании Agalusko Investment LTD. В обеспечение займа были переданы средства на 9 млн долларов, которые были на корреспондентском счету Автокразбанка в австрийском финучреждении. Напомним, Национальный банк Украины признал Автокразбанк неплатежеспособным 30 мая 2014 года, а 29 августа...Vse media

Из банка «Петрокоммерц» менеджмент незаконно вывел 630 млн Новости Чернигова

ФГВФЛ: Из банка АКБ выведено около 1 млрд грн

(Австрия) выдал кипрской компании Agalusko Investment LTD. В обеспечение займа были переданы средства на 9 млн долларов, которые были на корреспондентском счете АКБ Банка в австрийском финучреждении. Напомним, ФГВФЛ выявил факт выведения более 700 млн гривен из украинского...Капитал

В «Экспобанке» недосчитались полмиллиарда гривен

Ликвидатором также было выявлено схему по выводу средств, размещенных на корреспондентских счетах банка, при участии юридических лиц-нерезидентов.Skelet-info

27.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий