Новости по метке:

корреспондентский счет

Псля подписания договоров залога должностные лица Дельта Банка перечислили на корреспондентский счет в Meinl Bank AG более 87 млн??долл.Банкер

СБУ хочет конфисковать имущество главы правления "Укргазбанка" в деле "Терра Банка"

указанного банка в сумме 40390000 долл путем злоупотребления своим служебным положением при передаче в залог денежных средств, которые были на корреспондентском счете банка в Meinl Bank AG (Австрия), для безопасной зпечення выполнения кредитных обязательств Tosolan Trading Limited перед банком Meinl...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У Лагуна наступает час расплаты

США, то есть в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением, при передаче в залог денежных средств, находящихся на корреспондентском счете указанного банка в банковском учреждении Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрийская Республика) для обеспечения исполнения кредитных обязательств компании Silisten Trading...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У Лагуна наступает час расплаты

США, то есть в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением, при передаче в залог денежных средств, находящихся на корреспондентском счете указанного банка в банковском учреждении Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрийская Республика) для обеспечения исполнения кредитных обязательств компании Silisten Trading...Олигарх медиа

Приватбанк не получал документы об аресте миллиарда гривен по иску Суркисов

Приватбанк не получал документы об аресте 1 млрд гривен на корреспондентском счете по иску Суркисов. "Банк такие документы не получал", - сообщили агентству в пресс-службе. Ранее журналист Александр Дубинский распространил информацию о...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

возвращен компанией, в результате чего австрийский Meinl Bank 30 сентября 2015 года, когда «Финансы и кредит» уже был признан неплатежеспособным (17 сентября 2015 года), списал с его корреспондентского счета сумму задолженности. В качестве аргумента в пользу того, что в этих махинациях замешан нардеп Жеваго, следователи заявили, что подписание главой правления...Vse media

Стало известно, как из Терра Банка выводили миллионы

требований кредиторов Терра Банка составляет 2 688,8 млн грн, из них кредиторские требования ФГВФЛ – 1 290,6 млн грн. На корреспондентском счете Терра Банка в Meinl Bank на день введения временной администрации было размещено $40 млн. Эта сумма с процентами...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Оружейники представили новый минометный комплекс UKR-ММС

Кроме того: в Литве презентуют "план Маршалла для Украины", СБУ продолжает разоблачать наемников "Вагнера", а минфин США разъяснил, кто попадает под вторичные санкции за дружбу с РФ Деловая столица (газета)

Швейцарские банки отказывают украинцам в открытии счетов: новые санкции от FATF

время по всем, кто имел в паспорте отметку о посещении Ирака», — уточнил Лихачев. Сложнее станет работать нашим банкам через корреспондентские счета в зарубежных финучреждениях. Поскольку операции самих банков и их клиентов будут проверяться очень тщательно: станут искать бенефициаров компаний,...В Кулаке

лиц, внесенных в санкционный список SDN в связи с конфликтом в Украине. Таким институтам грозит запрет на открытие или ведение корреспондентских счетов в США, то есть фактически изоляция от американской долларовой системы. "Содействие" включает предоставление валюты, финансовых инструментов, ценных бумаг,...Вести-UA

оказаться под санкциями, если они сотрудничают с россиянами из санкционных списков. Среди прочего, им грозит запрет на открытие или ведение корреспондентских счетов в США, то есть, фактически изоляция от американской долларовой системы.   Так, закон обязывает президента США вводить санкции...Паноптикон

России на Украину. Таким институтам, которые оказали запрещенное содействие начиная с сентября 2017 года, грозит запрет на открытие или ведение корреспондентских счетов в США, то есть фактически изоляция от американской долларовой системы. Под содействием в пользу России в том, что...Банкер

Минфин США разъяснил применение санкций против компаний, сотрудничающих с Россией

санкционном списке США. Таким институтам, которые оказали запрещенное содействие начиная с сентября 2017 года, грозит запрет на открытие или ведение корреспондентских счетов в США, то есть изоляция от американской долларовой...UAtoday

Лагуна обязали заплатить Ощадбанку

Верховного суда господин Романюк, убедили судей высшей судебной инстанции в законности требований госбанка к Лагуна Н.И., как поручителя по договорам корреспондентских счетов на сумму более 4 млрд грн, отсутствии правовых оснований для признания договора поручительства недействительным и ошибочности выводов Высшего...Капитал

Финансы и кредит, Крещатик и Терра Банк спрятали в ЕС 300 миллионов

Bank. Как только его признали неплатежеспособным должностные лица Дельта Банка подали ФГВФЛ недостоверные отчетности, о том, что деньги, находящиеся на корреспондентских счетах Дельта Банка в Meinl Bank, не находились в залоге. А в марте 2015 года с корреспондентского счета «Дельта...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

чего. при невыполнении требований закона банк должен быть отнесен к неплатежеспособным)/ Цитирую закон: Проблемному банке запрещается использовать для расчетов прямые корреспондентские счета в национальной и иностранной валюте. Проведение […]...Politica.com.ua

Журналист: Приватбанк признали проблемным банком

чего. при невыполнении требований закона банк должен быть отнесен к неплатежеспособным)/ Цитирую закон: Проблемному банке запрещается использовать для расчетов прямые корреспондентские счета в национальной и иностранной валюте. Проведение расчетов осуществляется через консолидированный корреспондентский счет в Национальном банке Украины. Эта норма...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Рабинович: Руководство «Оппоблока» защищает «банду НБУ», получая финансовые преференции

греет душу». Я понимаю руководителей «Оппоблока», ведь после репортажей на «Интере» в поддержку Гонтаревой и Рожковой банк «Клиринговый дом» получил корреспондентский счет в российских рублях в Сбербанке Минска –; и теперь может управляться еще и оттуда (соответствующее объявление для клиентов...ГолосUA

министр финансов США Стивен Мнучин. "Этот новый исполнительный акт дает Минфину США право вводить санкции, в частности приостанавливать обслуживание американских корреспондентских счетов для любого банка, о котором известно, что он проводит или помогает проводить значительные трансакции, пытаясь вести дела с...Интерфакс-Украина

Украденное рефинансирование. На границе поймали банкира, подозреваемого в хищении полмиллиарда гривен

украинских денег через европейские банки, пришедшие на смену "серым" офшорам.  Одна из наиболее распространенных схем  - размещение денег украинских банков на корреспондентских счетах в банках из Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна. Под залог этих средств банк выдает кредиты третьим лицам на территории ЕС...Аналитическая служба новостей

18.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий