Новости по метке:

корреспондентский счет

Экс-глава Энергобанка получила три года условно

Следствием установлено, что в апреле 2012 года Энергобанк открыл корреспондентский счет в Bank Frick & Cо (Лихтенштейн).Капитал

Бывшая глава "Энергобанк" Вольская получила три года условно

установив следующее: "В результате халатного отношения к своим служебным обязанностям председателя правления "Энергобанка" средства в сумме $15,5 млн остались на корреспондентском счете "Энергобанк", открытом в Bank Frick & Cо AG (Лихтенштейн)". Такой мягкий приговор явился следствием "прокурорского договора": 9 июня...Новости Чернигова

Следствием установлено, что в апреле 2012 года Энергобанк открыл корреспондентский счет в Bank Frick u0026 Cо AG (Лихтенштейн).Новости Чернигова

председателя правления ликвидируемого Энергобанка Аллу Вольскую. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения finclub. Следствием установлено, что в апреле 2012 года Энергобанк открыл корреспондентский счет в Bank Frick u0026 Cо AG (Лихтенштейн). В течение 25 сентября 2012 года — 3 февраля 2014 года...Олигарх медиа

Вольскую. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на материалы суда. Следствием установлено, что в апреле 2012 года Энергобанк открыл корреспондентский счет в Bank Frick & Cо AG (Лихтенштейн). В течение 25 сентября 2012 3 февраля 2014 на этот корсчет...Банкер

Теперь украинцы смогут проводить безналичный обмен гривны на более ста валют разных стран

свой банк перевести находящиеся на счету доллары в валюту нужной страны. Правда, такая операция будет возможна только в том случае, если банк имеет корреспондентский счет в этой стране. Так что реально гражданам Украины будут доступны лишь некоторые валюты из длинного списка. Скорее всего, валюты соседних...Факты

Народное правительство провинции Хэйлунцзян.Азиатско-Тихоокеанский банк является членом Совета с 2015 года. Два года АТБ активно работает с банками Китая: открыты корреспондентские счета, заключено несколько кредитных соглашений, ведется работа с вкладами населения в юанях в отделениях на Дальнем Востоке и др.pr.adcontext.net

В мае 2017 года суд решил взыскать с Приватбанка в пользу А-банка списанные при национализации 364 миллиона гривен. Капитал

Из неплатежеспособного банка «Национальный кредит» перед банкротством вывели $25 миллионов

Сотрудники банка "Национальный кредит" списали с его корреспондентского счета в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) 25,47 млн долл., или более 0,5 млрд грн, на новосозданные ими фирмы. Об...UAtoday

физических лиц, сообщается на сайте Фонда. В частности, сумма, которая эквивалента четверти баланса ПАО «Банк Национальный кредит», была списана с корреспондентского счета Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу иностранных компаний. Причем, это были новые фирмы, а их учредители...Tristar

Из банка "Национальный кредит" было выведено $25,47 млн в пользу инсайдеров

$25,47 млн в пользу инсайдеров, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте. "Сумма, эквивалентная четверти баланса ПАО "Банк "Национальный кредит", была списана с корреспондентского счета Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу иностранных компаний. Причем это были новосозданные фирмы, а их учредители...Интерфакс-Украина

Сумма, которая эквивалента четверти баланса ПАО «Банк Национальный кредит» была списана с корреспондентского счета в Bank Fricku0026Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу иностранных компаний. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Экономической правды», ссылающейся на сайт Фонда гарантирования...Новости Сумм

Из банка "Национальный кредит" было выведено $25,47 млн в пользу инсайдеров

Сумма, которая эквивалента четверти баланса ПАО «Банк Национальный кредит» была списана с корреспондентского счета в Bank Fricku0026Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу иностранных компаний. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Экономической правды», ссылающейся на сайт Фонда гарантирования...Олигарх медиа

Сумма, которая эквивалента четверти баланса ПАО u0022Банк Национальный кредитu0022 была списана с корреспондентского счета Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу иностранных компаний.Finance.ua

НАБУ проведет очередной обыск в "Дельта Банке"

НБУ на общую сумму 10,166 миллиарда гривень, что эквивалентно 630 миллионов долларов, при этом 19 января 2015 года средства с корреспондентского счета "Дельта Банка" в австрийском Meinl Bank в сумме 87,294 миллиона долларов США (2,205 миллиарда гривень по текущему официальному...Електронні вісті

НАБУ подозревает Нацбанк в растрате 12 миллиардов

Русь, Пивденкомбанк, Миськкомерцбанк, Автокразбанк, Терра Банк, Дельта Банк, Хрещатик, Финансы и кредит, Финростбанк и Интеграл-Банк. Растрата рефинансирования происходила с использованием корреспондентских счетов этих банков, открытых в австрийских Meinl Bank Aktiengeselschaft и Bank Winter & CO AG, а также в Bank...AOinform

Украинские банки могли вывести через австрийские 800 миллионов долларов

Сумма средств, выведенных украинскими банками за границу через корреспондентские счета в иностранных банках в рамках так называемой "альпийской схемы", может превышать 800 млн долларов. Об этом говорится в статье "Зеркала...UBR.UA

Стало известно, как выводили миллионы долларов из "Дельта Банка"

правоохранители раскрыли одну из крупнейших схем хищения государственных средств. Так, следствием установлено, что 25 ноября 2011 г. Дельта Банк открыл корреспондентские счета в долларах и евро в Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дельта Банк заключил договор ответственного хранения и обеспечения и предоставил...Банкер

Банк, Дельта Банк, Хрещатик, Финансы и Кредит, Финпростбанк и Интеграл-Банк. По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в Meinl Bank (Австрия), Bank Frick & Cj (Лихтенштейн), Bank Winter & CO (Австрия), East-West...Банкер

09.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий