Новости по метке:

корреспондентский счет

одно и то же имущество, а истцы выступали поручителями других заемщиков. Из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в австрийском Meinl Bank AG. В результате реализованной схемы средства были списаны, как гарантия выполнения обязательств по выданным...Капитал

Сырный магнат Юркевич продолжает "кидать" Украинские банки на десятки миллионов долларов

и ООО «ФК АУРУМ ФИНАНС». Как выяснилось эти фирмы контролировал сам же Юркевич. Мошенническая схема была проста: деньги рефинансирования, минуя корреспондентский счет НБУ, Юркевич перечислил своим подставным фирмам, на которые были записаны земельные активы. И тут же, этими деньгами, «прокладки»...ГолосUA

банк", "Дельта банк", "Крещатик", "Финансы и кредит", "Финпростбанк" и "Интеграл-Банк". По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в "Meinl Bank Aktiengeselschaft" (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG...Киеврада

уступки прав требования по кредитам на общую сумму 1,4 млрд грн в пользу ряда факторинговых компаний. При этом средства на корреспондентские счета банка на оплату этих договоров не поступали. Таким образом, банк потерял активы, формировавшие […]The post В банке «Национальные...УСБН

В банке «Национальные инвестиции» руководство присвоило огромные деньги

уступки прав требования по кредитам на общую сумму 1,4 млрд грн в пользу ряда факторинговых компаний. При этом средства на корреспондентские счета банка на оплату этих договоров не поступали. Таким образом, банк потерял активы, формировавшие денежный поток, и ликвидное обеспечение...Новости Сумм

Каким образом Латвия хочет положить конец "российской кухне по отмыванию денег"

третий по величине латвийский ABLV Bank в отмывании денег и тайных финансовых манипуляциях с Северной Кореей и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах (...), в Риге забили тревогу", - отмечает автор. Как заявил в апреле премьер-министр страны Марис Кучинскис,...УРА-ИНФОРМ.com

основным статьям ликвидных активов цифры распределились следующим образом: пакет акций – -3,3 миллиардов франков; дивиденды – +0,6 миллиардов; проценты по корреспондентским счетам – +2,6 миллиардов. Напомним, что баланс Нацбанка Конфедерации сильно зависит от курсов мировых валют, золота и акций. Поэтому...Швейцария Деловая

Делавэр смеется. Как США ставят крест на борьбе Евросоюза с офшорами

период, после которого, страны, недостаточно противодействующие размыванию налогооблагаемой базы, почувствуют на себе все прелести жизни "дикарем", то есть без полноценных корреспондентских счетов в западных банках и в условиях блокирования инвестиционных потоков. Вопросами монтажа глобальной системы налогового контроля, которая должна выровнять...Деловая столица (газета)

Для России написали сценарий Ирана: Кремль готовится к тотальной экономической изоляции — росСМИ

банка уже находятся под секторальными санкциями, с 2014 года ограничивающими их доступ на международные рынки заемного капитала. Однако запрет на корреспондентские счета в США или внесение в список SDN (Specially Designated Nationals) – гораздо более жесткая мера, которая делает практически...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах", согласно которому предметом отягощения могут быть имущественные права на средства, которые учитываются на корреспондентском счете, приостановление собственных расходных операций банка может осуществляться, в частности, в случаях, предусмотренных договором, и условиями отягощения, предметом которого...Деловая столица (газета)

В феврале платежный баланс сведен с профицитом в 9 млн долларов

задолженности по торговым кредитам, сопровождался увеличением чистых внешних активов банков (на 0,3 млрд долларов) из-за роста поступлений средств на их корреспондентские счета. Также в феврале несколько ускорилось сокращение объемов наличной валюты вне банков, которое возобновилось в январе. Чистые поступления прямых...UAtoday

Денежные средства на расчетный счет клиента зачисляются в режиме их поступления на корреспондентский счет Банка.pr.adcontext.net

появился так называемый офшорный юань китайская валюта, размещаемая на счетах банков других стран. Банки стран торговых партнёров Китая стали открывать корреспондентские счета в китайских банках в юанях. Например, такие счета открыли более 100 российских банков. Помимо торговли появились и другие...Банкер

Система проходила испытания на безопасность, управление и обеспечение конфиденциальности информации при согласовании корреспондентских счетов. Prostofinansy

Печерский суд разрешил заочный процесс над Курченко, — ГПУ

Курченко предприятиямзавладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 865,9 млн гривен путем выдачи межбанковских кредитов Реал Банку и размещении их на корреспондентском счете в Реал Банкезавладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 1,437 млрд гривен путем выдачи кредитов фиктивным предприятиямзавладение денежными средствами...В Кулаке

предприятиям завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 865,9 млн гривень путем выдачи межбанковских кредитов Реал Банку и размещении их на корреспондентском счете в Реал Банке завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 1,437 млрд гривень путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям завладение...RUpor.info

учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также...УКРОП

группы ICU Михаил Демкив. Как объяснила главный казначей Альтбанка Наталья Стельмах, влияние также ощутят банки, у которых нет возможности открыть корреспондентские счета в банках с инвестиционным рейтингом. «В Украине только некоторые крупные банки имеют данные рейтинги. В зависимости от структуры...Слово

Банки готовят к шокам ликвидности

Сейчас банки не дифференцируют ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам. RedAxe Media

Банки осуществляют перевод с корреспондентских счетов других банков - своих клиентов в пределах остатка средств на этих счетах, кроме случаев предоставления обслуживающим банком кредита банку-клиенту (п.Інтерактивна бухгалтерія

21.02.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий