Новости по метке:

конечный бенефициар

Гонтарева решила напоследок поднести свинью украинцам.

хозяйственной деятельности компании или нет. Его достаточно для детальной проработки всех проводок предприятия и дополнительных запросов финансистов о собственниках - конечных бенефициарах. «Банк помимо документов, должен анализировать информацию в СМИ (зачастую недостоверную), в публичных источниках, как в отношении самого клиента,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В украинцев стали требовать зарплатные справки при проведении денежных переводов

хозяйственной деятельности компании или нет. Его достаточно для детальной проработки всех проводок предприятия и дополнительных запросов финансистов о собственниках – конечных бенефициарах. «Банк помимо документов, должен анализировать информацию в СМИ (зачастую недостоверную), в публичных источниках, как в отношении самого клиента,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

физических лиц-предпринимателей, основной деятельностью ООО «Аграфуд» является производство продукции мукомольно-крупяной промышленности, ее учредителем — зарегистрированная в ОАЭ «Аграфуд Интернешнл Лтд», конечным бенефициаром — Криста Фольберг (Лимасол, Кипр). Как сообщалось ранее, «ОЛИГАРХ» раскрыл схему, по которой близкие к братьям Супруненко структуры готовятся...Олигарх медиа

На что бы днепряне потратили деньги, которые конфисковали у экс-президента Януковича.

В конце прошлого месяца прокуроры конфисковали денежные средства, конечным бенефициаром которых являлся беглый президент Украины Виктор Янукович.056.ua — сайт города Днепропетровска

он хозяйственной деятельности компании или нет. Его достаточно для детальной проработки всех проводок предприятия и дополнительных запросов финансистов о собственниках конечных бенефициарах. Банк помимо документов, должен анализировать информацию в СМИ (зачастую недостоверную), в публичных источниках, как в отношении самого клиента,...RUpor.info

Градостроительная комиссия дала надежду первой школе в микрорайоне Выгуровщина-Троещина

зарегистрировано 12.06.2003 года. Учредителями компании являются: Николай Легеза, Олег Пономаренко, Оксана Алексеева, ООО "Прочность", собственник существенного участия - Василий Иванченко. Конечные бенефициары ООО Оксана Алексеева и Василий Иванченко. Руководит предприятием Ярослав Глазько. КиевVласть...КиевВласть

хозяйственной деятельности компании или нет. Его достаточно для детальной проработки всех проводок предприятия и дополнительных запросов финансистов о собственниках - конечных бенефициарах.…Мотивацию и задачи регулятора финансисты не берутся критиковать. Это планомерное внедрение принципов «знай своего клиента» и «раскрой конечного собственника...Любимый Херсон

У украинцев стали требовать зарплатные справки с работы при проведении банковских переводов

хозяйственной деятельности компании или нет. Его достаточно для детальной проработки всех проводок предприятия и дополнительных запросов финансистов о собственниках — конечных бенефициарах.   “Банк помимо документов, должен анализировать информацию в СМИ (зачастую недостоверную), в публичных источниках, как в отношении самого...Паноптикон

ООО u0022Техноторгu0022. Его конкурентом на аукционе было ООО u0022Укравтозапчастинаu0022. u0022Техноторгu0022 — николаевская компания, занимающаяся оптовой продажей сельскохозяйственной техники. Руководителямя и конечными бенефициарами предприятия являются жители Николаева Евгений Березовский и Игорь…Запись Трактор на Херсонщину поставит дилер экс-президента Януковича впервые появилась Новости...Новости Херсонщины

21.06.2017 Константин Жеваго Константин Жеваго, народный депутат, в прошлом владелец банка "Финансы и Кредит", является конечным бенефициаром предприятия "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ГОК). Именно от лица этой фирмы было направлено ходатайство в Хозяйственный суд Киева, […]Запись Служба безопасности...Новости Сумм

Служба безопасности Украины (СБУ) смогла убедить суд вынести решение о наложении ареста на земельные участки, которые незаконно отобрали у ПАО «Укргидроэнерго».

Константин Жеваго Константин Жеваго, народный депутат, в прошлом владелец банка “Финансы и Кредит”, является конечным бенефициаром предприятия “Полтавский горно-обогатительный комбинат” (ГОК). Именно от лица этой фирмы было направлено ходатайство в Хозяйственный суд Киева, в котором содержалось...Skelet-info

Трактор на Херсонщину поставит дилер экс-президента Януковича

ООО "Техноторг". Его конкурентом на аукционе было ООО "Укравтозапчастина". "Техноторг" - николаевская компания, занимающаяся оптовой продажей сельскохозяйственной техники. Руководителямя и конечными бенефициарами предприятия являются жители Николаева Евгений Березовский и Игорь Калюжный. Они, ко всему прочему, владеют рядом других компаний -...Херсон Онлайн

Конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров. «14 июня состоялась продажа контрольного пакета акций ПАО «Марфин Банк», принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public сo Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в...Investfunds

В результате сделки конечными бенефициарами Марфин Банка стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.Tristar

Сенаторы предлагают США раскрыть истинных собственников компаний

фактических конечных собственниках компаний. "Группа 20", членом которой являются США, после финансового кризиса договорилась создать систему, при которой информация о конечных бенефициарах всех компаний в мире была бы доступна налоговым органам, в том числе в рамках международного обмена налоговой информацией.Интерфакс-Украина

МАУ выполняет регулярные рейы Киев-Будапешт

млн грн годом ранее. На данный момент во флоте МАУ 42 самолета. Средний возраст парка – 12 лет. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.Интерфакс-Украина

АМКУ разрешил PPF Group приобрести контроль над Gilbey Holdings Ltd

млн грн. По состоянию на 16 июня 2017 года долей 100% в ООО "Комодор" владело ООО "Западный логистический парк" (Киев), конечным бенефициаром числился П.Келлнер. Уставный капитал ООО "Комодор" составляет 16,5 тыс. грн.Интерфакс-Украина

У Ахметова назвали крупнейших государственных должников за тепло

Компания "Киевэнерго", конечным бенефициаром которой является бизнесмен Ринат Ахметов, опубликовала рейтинг крупнейших должников за тепло среди государственных учреждений Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой...Еспресо TV

Новые санкции США против РФ: стала известна реакция Кремля

отраслей экономики, например, судостроение, железные дороги и добыча полезных ископаемых. Желающим поучаствовать в приватизации российских госактивов нужно будет доказывать, что конечными бенефициарами в процессе не станут лица и компании, имеющие отношение к действиям против Украины, нарушениям прав человека, войне в...Online.ua

30.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий