Новости по метке:

конечный бенефициар

техники из России.Кроме того, в расследовании идет речь о фирме Пожмашина, владелец которой - кипрская компания Идехус Лимитед, а формальный конечный бенефициар - член Радикальной партии - Александр Борщ. Однако, по словам экс-жены Аверьянова - Евгении, компания Пожмашина фактически находится...forUm

"Спасатель" Ляшко.

за нее, как за общее имущество.В расследовании также фигурирует частная компания «Пожмашина», владельцем которой является кипрская компания «Идехус Лимитед», а конечным бенефициаром – то ли член «Радикальной партии» Александр Борщ, то ли его кум Аверьянов. В 2015 году экс-глава ГСЧС...Gottstat.com

Миллиарды от игорного бизнеса, парковок и аренды земли сформировали "теневой бюджет" Украины

очередь, это игорный бизнес, доходы от которого идут мимо казны. "Если посмотреть на игорный бизнес в Украине, то здесь или до конечных бенефициаров  добраться нельзя, или - они вообще имеют российские корни", - отметил он. Второй пример - парковочный бизнес, где тот...Аналитическая служба новостей

компании по состоянию на 28 марта 2017 года составляет 76 тыс. грн. Долями в уставном капитале ООО "Олимп-Агро" владеют его конечный бенефициар Юрий Москалик (86%) и компания "Метвен Холдингс Лимитед" (14%, Кипр). Собственниками существенного участия также числятся Владимир Гецько и...Интерфакс-Украина

Коммерсанты фальсифицировали документы, чтобы получить заказ на кормление украинской армии

ее обязательно рассмотрим на Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. Надо, чтобы Служба безопасности внимательно изучила, кто является конечными бенефициаром этих фирм можно проследить и российский след. Потому что мы фактически воюем с Россией, и они используют любые...Еспресо TV

БХФЗ планирует до конца 2018г инвестировать в модернизацию производства 317 млн грн

завод". В свою очередь БХФЗ неоднократно сообщал о незначительном увеличении "Дарницей" количества голосующих акций. По данным госреестра, в настоящее время конечными бенефициарами БХФЗ являются Татьяна Артеменко, Николай Безпалько, Олег Голобородько, Глеб Загорий и Евгений Сова.Интерфакс-Украина

Нардеп от «Самопомощи» задекларировал 26,5 миллионов от продажи ценных бумаг

и 2 автомобиля: Lexus GS350 AWD (2012 год выпуска) и Lexus LX 750 (2011 год выпуска). Кроме того, Журжий является конечным бенефициаром 20 компаний, которые расположены по одному адресу в Киеве: ул. Большая Житомирская 6/11. Этот же адрес у ООО...ILife_News

6 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО «Техенерготрейд» (конечный бенефициар - Виктор Полищук) и оставил без изменений решение следственного судьи Голосеевского райсуда. Bizresurs

Незаконные «МАФы» на округе Панченко строит фирма, связанная с активистом «Самопомощи»

тротуарного покрытия Александр Крамаренко выходит из руководящего состава ООО ОБЕРЕГОВА, чтоб избежать партийной привязки и связи с Федором Панченко. С конечным бенефициаром я не знаком. Знаком с мужчиной, который этим занимается (установкой киосков, - прим.). Я не могу разглашать (как...НикВести

Мамчур: срывом питания бойцов АТО займется Комитет ВР по вопросам нацбезопасности

Мамчур. - Мы ее обязательно рассмотрим на Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. По моему мнению, следует изучить конечных бенефициаров этих фирм, потому что в прошлом году мы имели точно такие же случаи по другим торгам, в частности,...ПіК. Політика і культура

Ермолаевым. До 2008 года Альфатехом напрямую владело ООО ПКФ Укрсельхозпром Вадима Ермолаева. Именно после смены владельцев фирма начала получать господряды. Конечным бенефициаром фирмы Современные грузовики является Ольга Мещанина, а учредителями ООО Риалто и ОАО ЗНВКИФ Коннект. В конце 2013 года...Газета "Лица"

Из декларации семьи Савченко исчезла недвижимость и авто

декларации за 2016 год нет информации об акциях компании Универмаг Украина, которая была в декларации минувшего года Сестра Савченко является конечным бенефициаром ООО Компания С.Т. Групп, которая занимается деятельностью в сфере...Politeka

УГМК завершила 2016г. с убытком 66,8 млн грн против прибыли годом ранее

- Кипр, зарегистрированные по одному юридическому адресу) – 34,1639%. При этом по данным Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций, конечными бенефициарами являются Сергей Тарута и Олег Мкртчан. Уставный капитал УГМК составляет 22,028 млн грн, номинал акции – 1 грн.Интерфакс-Украина

Почему иностранцы разрывают корреспондентские отношения с украинскими банками

человеко-час, то теперь их нужно вдвое и даже втрое больше. В ряде случаев законодательство обязывает проводить комплаенс-контроль вплоть до определения конечного бенефициара получателя или отправителя средств. Не исключено, что примеру немецких конгломератов вскоре последуют и другие европейские и американские банки.ILife_News

Гостиницу «Центральная» в Одессе продали по заниженной в три раза цене партнеру мэра и российскому бизнесмену

крупный российский бизнесмен Игорь Эммануилович Акивисон. Несмотря на тот факт, что он занимает скромную должность директора, именно Игорь Акивисон является конечным бенефициаром отельного бизнеса в Одессе. Фото: скриншот из аналитической системы Youcontrol Сын Игоря Акивисона Сергей владеет торговыми марками «Моцарт...Пушкинская.net

Укртрансгаз через суд банкротит газового трейдера Фиратша

с требованием ликвидировать посредника. После ликвидации в 2015 году RosUkrEnergo доля Газпрома в Укргаз-Энерго перешла компании CENTRAGAS HOLDING LIMITED (Кипр), конечными бенефициарами которой считаются Дмитрий Фирташ. CENTRAGAS владеет 50% УГЭ. Другие 50% акций были отсужены у Нафтогаза и их принадлежность является спорной.ЛИГАБизнесИнформ

человеко-час, то теперь их нужно вдвое и даже втрое больше. В ряде случаев законодательство обязывает проводить комплаенс-контроль вплоть до определения конечного бенефициара получателя или отправителя средств. Не исключено, что примеру немецких конгломератов вскоре последуют и другие европейские и американские банки.Банкер

"Донбассэнерго" заявляет о потере контроля над Старобешевской ТЭС со вторника

контроля над всеми активами в ОРДЛО ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей...Телеграф

21.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий