Новости по метке:

конвертцентр

В Николаевской области руководитель одного из госпредприятий организовал противоправную деятельность, связанную с выводом бюджетных средств. Оборот такого «конвертационного центра» составил 50 миллионов гривен. Мой Город N

У Дніпрі правоохоронці ліквідували нелегальний конвертцентр з обігом - півмільярда гривень. Ділки створили 100 фіктивних фірм - у кількох областях.Подробности.ua

Арестовали также более 1,5 миллионов гривен на банковских счетах 117 подконтрольных фиктивных предприятий. Ipnews

В Днепре «накрыли» конвертцентр с оборотом 300 млн гривен

Налоговая милиция совместно с прокуратурой ликвидировали конвертационный центр и наложили арест на 103 текущие счета вовлеченных предприятий. 056.ua — сайт города Днепропетровска

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. […]Запись В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

В Полтаве СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 40 млн гривен

Во время очередной сделки СБУ удалось задержать организатора незаконного бизнеса. Информ-UA

У Полтаві СБУ викрила конвертцентр з обігом у десятки мільйонів гривень

У Полтаві співробітники Управління СБУ в Полтавській області спільно з прокуратурою й оперативним управлінням фіскальної служби закрили конвертаційний центр міжрегіонального рівня. Полтава-Инфо

У Полтаві міжрегіональний конвертцентр "відмив" 40 млн

СБУ викрила в Полтаві міжрегіональний конвертаційний центр, який встиг перевести у готівку понад 40 млн грн iPress

Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн

В Черниговской области сотрудниками налоговой милиции совместно с областной прокуратурой разоблачена схема легализации денежных средств на сумму 196 миллионов гривен. ILife_News

На основании постановления суда правоохранители провели обыски в офисах коммерческих структур, по месту жительства фигурантов дела и в их автомобилях. Я и Закон

Генпрокуратура разоблачила в столице схему хищения на 30 миллионов гривен

На Николаевщине сотрудники СБУ разоблачили конвертцентр с оборотом примерно в 200 миллионов гривен.УРА-ИНФОРМ.com

В Киеве местной прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого за 2016-2017 годы составил 700 млн грн, информирует пресс-служба прокуратуры города Киева. Интерфакс-Украина

Правоохранители разоблачили в Киеве работу конвертационного центра, который в течение Fixygen

Запись Конвертцентр у Чернігові - нові факти| Телеканал Новий Чернігів впервые появилась Новини Чернігова. Новости Чернигова

В Киеве "накрыли" мощный конвертцентр с оборотом в 700 миллионов

Правоохранители разоблачили в Киеве работу конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям, в том числе государственным Gottstat.com

В столице разоблачен конвертцентр с оборотом в 700 миллионов гривен

данные распространила пресс-служба столичной прокуратуры. Согласно данным — прокуратурой номер 1 и работниками Голосеевского управления полиции недавно была прекращена работа конвертцентра, который за период 2016-2017 года предоставлял нелегальные услуги предприятиям, в том числе госформы собственности. В рамках расследования производства выяснилось,...УРА-ИНФОРМ.com

Изъято 5,8 кг золота, $5,5 млн и?300 тыс. Stockworld

Борьба с конвертационными центрами является одним из приоритетных направлений работы налоговой […]Запись В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота впервые появилась Останні новини Сум. Новости Сумм

200 миллионов гривен: на Черниговщине ликвидирован мощнейший конвертцентр

В Черниговской области сотрудники налоговой полиции ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры.Аналитическая служба новостей

13.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий