Новости по метке:

конвертцентр

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

В незаконной деятельности фигуранты использовали 12 подконтрольных предприятий. Finance.ua

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен в Винницкой области...Stockworld

Руководство ГФС в Житомирской области подозревают в причастности к конвертцентру

В ходе обысков в рабочем кабинете одного из руководителей фискалов Житомирщины изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. грн. УНИАН (ИА)

СБУ разоблачила конвертцентр, отмывавший деньги строительных компаний и агробизнеса

Дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам из Черкасской и Киевской областей. Finance.ua

СБУ пресекла деятельность масштабного межрегионального конвертцентра

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн. Интерфакс-Украина

Следователями ГФС Киевской области разоблачен очередной конвертационный центр. КиевВласть

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом 250 миллионов гривен (ФОТО)

В Днепре прекращена деятельность межрегионального конвертцентра, который в течение 2017-2018 годов проконвертировал более 250 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. «Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС...ГолосUA

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом 250 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей. В Днипре прекращена деятельность межрегионального конвертцентра, который в течение 2017-2018 годов проконвертировал более...Телеграф

На Киевщине конвертцентр отмыл свыше 300 млн грн

Дельцы помогали минимизировать налоги фармацевтам. КиевПравда

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен. “Услуги” по минимизации налогов и искусственному завышению налогового кредита по НДС конвертцентр оказывал с 2016 года. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы...КиевВласть

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 120 млн гривен в Киеве...Stockworld

Прокуратура г.Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной пограничной службы (ГФС) в Киеве и налоговой милиции ГФС в Сумской области выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории г.Киева, Днепропетровской и Запорожской областей. Интерфакс-Украина

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ГФС) в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры столицы в рамках проведения расследования по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины, а также общего с Генпрокуратурой расследования по ч.3 ст.212 ликвидировали...УСБН

Трое жителей Харьковщины, подозреваемые в организации крупного конвертцентра, предстанут перед судом

Прокуратура Харьковской области направила в Дзержинский райсуд города обвинительный акт в отношении трех жителей области, подозреваемых в организации конвертационного центра. Интерфакс-Украина

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 0,3 млрд гривен в Донецкой области...Stockworld

Співробітниками податкової міліції у взаємодії з прокуратурою Чернігівської області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом наиболее 200 млн грн

На протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн Украина сегодня

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн

Наложен арест на средства в сумме более 2 млн грн, находящиеся на банковских счетах фиктивных предприятий 112.ua

01.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий