Новости по метке:

конвертцентр

ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен в Днипре Stockworld

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривен

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн. грн.ГолосUA

Запись Конвертцентр на Чернігівщині| Телеканал Новий Чернігів впервые появилась Новини Чернігова. Новости Чернигова

В Николаевской области руководитель одного из госпредприятий организовал противоправную деятельность, связанную с выводом бюджетных средств. Оборот такого «конвертационного центра» составил 50 миллионов гривен. Мой Город N

У Дніпрі правоохоронці ліквідували нелегальний конвертцентр з обігом - півмільярда гривень. Ділки створили 100 фіктивних фірм - у кількох областях.Подробности.ua

Арестовали также более 1,5 миллионов гривен на банковских счетах 117 подконтрольных фиктивных предприятий. Ipnews

В Днепре «накрыли» конвертцентр с оборотом 300 млн гривен

Налоговая милиция совместно с прокуратурой ликвидировали конвертационный центр и наложили арест на 103 текущие счета вовлеченных предприятий. 056.ua — сайт города Днепропетровска

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. […]Запись В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

В Полтаве СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 40 млн гривен

Во время очередной сделки СБУ удалось задержать организатора незаконного бизнеса. Информ-UA

У Полтаві СБУ викрила конвертцентр з обігом у десятки мільйонів гривень

У Полтаві співробітники Управління СБУ в Полтавській області спільно з прокуратурою й оперативним управлінням фіскальної служби закрили конвертаційний центр міжрегіонального рівня. Полтава-Инфо

У Полтаві міжрегіональний конвертцентр "відмив" 40 млн

СБУ викрила в Полтаві міжрегіональний конвертаційний центр, який встиг перевести у готівку понад 40 млн грн iPress

Схему организовали жители столицы. Finance.ua

Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн

В Черниговской области сотрудниками налоговой милиции совместно с областной прокуратурой разоблачена схема легализации денежных средств на сумму 196 миллионов гривен. ILife_News

На основании постановления суда правоохранители провели обыски в офисах коммерческих структур, по месту жительства фигурантов дела и в их автомобилях. Я и Закон

Генпрокуратура разоблачила в столице схему хищения на 30 миллионов гривен

На Николаевщине сотрудники СБУ разоблачили конвертцентр с оборотом примерно в 200 миллионов гривен.УРА-ИНФОРМ.com

В Киеве местной прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого за 2016-2017 годы составил 700 млн грн, информирует пресс-служба прокуратуры города Киева. Интерфакс-Украина

Правоохранители разоблачили в Киеве работу конвертационного центра, который в течение Fixygen

Запись Конвертцентр у Чернігові - нові факти| Телеканал Новий Чернігів впервые появилась Новини Чернігова. Новости Чернигова

В Киеве "накрыли" мощный конвертцентр с оборотом в 700 миллионов

Правоохранители разоблачили в Киеве работу конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям, в том числе государственным Gottstat.com

18.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий