Новости по метке:

конвертцентр

Российский банк организовал в Днепре большой конвертцентр - СБУ (ВИДЕО)

Представители СБУ и Днепровской прокуратуры пресекли деятельность одного из крупнейших конвертцентров в Украине с общим оборотом в размере 700 миллионов гривен, расположенный в Днепре. Говорят, что его деятельность руководствовалась официальным банковским учреждением в России. Пресса Украины

СБУ викрило діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 млн

Конвертаційний центр був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в Росії. UkrMedia

СБУ припинила діяльність російського конвертцентру в Дніпрі, який "відмив" понад 700 млн грн

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень. iPress

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн грн викрили у Дніпрі співробітники С... Експрес

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривень

для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в Запись В Днепре накрыли российский конвертцентр с оборотом в 700 млн грн впервые появилась Misto News.МistoNews

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен. События Днепропетровска

У Житомирській області прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 млн грн.Про це 20 квітня Житомир.info повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області. Покоління ZET

На Житомирщине разоблачен конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий и фигурантов, причастных к преступной деятельности», — сказано в сообщении прокуратуры. Напомним, недавно в Киеве ликвидировали еще один конвертцентр с оборотом в 360 млн грн.Ракурс

В Житомирской обл. разоблачили конвертцентр с оборотом в почти 200 млн гривен

Сегодня по местам осуществления незаконной деятельности и проживания злоумышленников были проведены санкционированные обыски 112.ua

СБУ прекратило деятельность конвертцентра в Одессе

Правоохранители установили, что организаторы конверта обслуживали... On.od.ua

-службу СБУ, конвертационный центр плотно работал с 30 коммерческими предприятиями, основным видом деятельности которых был экспорт и импорт различных товаров. Волнорез

Из-за деятельности конвертцентра государственный бюджет недополучил более 100 миллионов гривен. VestiPlus.net

Силовики считают, что госбюджет не дополучил около 100 миллионов гривен налогов из-за работы конвертцентра. Finance.ua

В Одессе ликвидировали конвертцентр

Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал 30 компаний, которые занимаются импортом и экспортом товаров Одесский паблик

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине.

В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг вместе с поддельными первичными документами" Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

15.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий