Новости по метке:

конвертцентр

В Киевской области накрыли конвертцентр с оборотом в 72 млн грн

Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках Сотрудники налоговой полиции Государственной фискальной службы Украины в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. ЛИГАБизнесИнформ

У Київській області ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 72 млн гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київськiй областi припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом більше 72 млн гривень. iPress

Организаторы «конверта» создали […]Запись В Одессе обнаружили мощный конвертцентр, занимавшийся выводом денег в РФ впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 75 млн грн

Правоохранителям стало известно, что конвертцентр активно сотрудничал с российскими предприятиями Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 млн гривень прекратили в Одессе сотрудники Службы...ЛИГАБизнесИнформ

органов прекратили деятельность подпольного конвертационного центра. По данным сотрудников департамента защиты экономики национальной полиции Украины, на территории Днепропетровщины был прикрыт конвертцентр, в который входило десять фиктивных предприятий. При этом сотрудники полиции сообщают, что предприятия обслуживали общества реального сектора экономики Днепропетровской...Online.ua

Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались […]Запись В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с ежедневным оборотом около 3,5 млн гривен впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

Вилучили 7 печаток підприємств з ознаками фіктивності, факсиміле, чорнові записи. Online.ua

НЕТ. «14 июля с целью прекращения незаконной деятельности проведены обыски в местах осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. 1NEWS

В столице ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен

В Киеве сотрудники налоговой полиции Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали конвертцентр, оборот которого составлял более 250 млн гривен. Об этом "Багнету" сообщает пресс-служба ГФС. Группа лиц обеспечивала минимизацию налоговых обязательств и...Багнет

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен

В Киеве сотрудники налоговой полиции Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины. В Киeвe сoтрудники нaлoгoвoй пoлиции Офисa крупных нaлoгoплaтeльщикoв...Media House

На государственном предприятии, входящем в сферу управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, обнаружен конвертационный центр и структуры, специализирующиеся на подделке документов. Украинский выбор

была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Сумской, Харьковской и Донецкой областей услуги по […]Запись Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

сообщает пресс-служба министерства. «В ходе осмотра одного из помещений установлено, что там находится […]Запись На одном из госпредприятий Минрегионразвития разоблачили конвертцентр впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

Оборот конвертцентра составлял более одного миллиарда гривен. Online.ua

Прокуратурой Донецкой области совместно с налоговиками ликвидирован конвертцентр с миллиардным оборотом

В четверг, 29 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с налоговиками был ликвидирован конвертцентр с оборотом в миллиард гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Так во время обысков обнаружены и изъяты 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника...Факты

Правоохранители изъяли печати, документы, офисную технику и сотни тысяч гривень наличными. Finance.ua

Силовики ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом и офисом в Николаевской области

В Донецкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 1 миллиард гривен, во время обысков обнаружены и изъяты 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника, документы бухгалтерского...НикВести

30.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий