Новости по метке:

конвертцентр

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и […]Запись В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн грн впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн гривен

В Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн гривен. Finance.ua

У Київській області ліквідували конвертцентр з обігом понад 100 млн гривень

У Київській області правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом понад 100 млн гривень.iPress

На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в 100 миллионов гривен

оказывала незаконные услуги по формированию налоговых кредитов, а также по переводу безнала в наличность — сказано в сообщении. Общий оборот конвертцентра составил примерно 100 миллионов гривен. Прокуратура Броваров по факту работы конвертцентра внесла данные в реестр досудебных расследований. Как сообщал...УРА-ИНФОРМ.com

Через фиктивные операции злоумышленники выводили в «тень» средства коммерческих структур из разных регионов Украины В областном центре Кировоградской области СБ Украины совместно с фискальной службой при процессуальном руководстве областной прокуратуры пресекла деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Новости Чернигова

СБУ: конвертцентр у Кропивницькому "вирощував" криптовалюту

СБУ: конвертцентр у Кропивницькому "вирощував" криптовалюту...Finbalance

У Києві під час обшуку конвертцентру вилучили 34 млн грн

У Києві податкова міліція спільно з ГПУ ліквідували конвертаційний центр з оборотом у понад 120 мільйонів гривень iPress

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн, которым управляли из Донецка

В Киеве налоговая полиция вместе с ГПУ ликвидировала конвертцентр с оборотом свыше 120 млн грн. Об этом передает пресс-центр ГФС. «Во время расследования уголовного дела, которое было открыто по...Аналитическая служба новостей

Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей. Новости Сумм

Во Львове разоблачен конвертцентр

что ранее оказывала услуги в сфере отмывания денег. Такие данные были распространены в пресс-службе ГУ ГФС Львовщины. Согласно данным — конвертцентр оказывал населению услуги в сфере минимизации налогов, обналичивания денег в так называемые "теневые" наличные — путем оформления фиктивных операций.УРА-ИНФОРМ.com

ГПУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 34 млн грн, который работал и с неподконтрольного Донбасса

В состав группы входили преимущественно жители Донецкой области. Tristar

НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы. 1NEWS

Генеральной прокураторой в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом почти 34 млн грн. Finance.ua

У Києві прибічники бойовиків організували конвертцентр, - ГПУ

Частина з членів групи постійно перебувала на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області. iPress

ГПУ викрила конвертцентр з обігом близько 34 млн гривень, яким керували з Донецька

Генеральна прокуратура викрила конвертаційний центр з обігом майже 34 мільйони гривень у рамках розслідування кримінальної справи про ухилення від сплати податків. iPress

В Киевской области разоблачили подпольный конвертационный центр с оборотом 72 млн гривен. Клиентами центра были предприятия и частные лица. Подробности.ua

25.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий