Новости по метке:

конвертцентр

Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 430 млн гривен.Подробности.ua

Кировоградский конвертцентр отмывал по 300 миллионов в год

в наличность и выведено в теневой оборот более 300 млн грн за год. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, работал конвертцентр с предприятиями не только Кировоградщины, но также из Днепропетровской, Киевской и других областей Украины.Кіровоградський портал

В Харьковской обл. пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 220 млн грн

Фиктивные компании формировали налоговый кредит предприятиям-выгодоприобретателям путем проведения бестоварных операций 112.ua

Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 230 млн гривен в Днепропетровской области. Job-sbu.org

У Харкові накрили конвертцентр з оборотом 50 мільйонів гривень (ФОТО)

Співробітники Управління захисту економіки в Харківській області Нацполіції, слідства обласної поліції та КОРД провели 14 санкціонованих обшуків. UkrMedia

СМИ раскрыли схему, по которой британские банки отмывали деньги российских олигархов

России Владимира Путина Игорь Путин имеет отношение к одному из банков, замешанных в мошенничестве. Напомним, что в Киеве и Кропивницком разоблачена преступная группа, которая создала веб-конвертцентр по отмыванию денег, похищенных хакерами пророссийской группировки «Киберберкут».Ракурс

Сотрудники налоговой полиции Днепропетровской и Одесской областей ликвидировали конвертцентр, который действовал на территории трех регионов.События Днепропетровска

В столице разоблачен конвертцентр

В столице полицейскими была пресечено функционирование конвертцентра с оборотом — 400 млн грн. Такой информацией поделились в пресс-службе СБУ. Согласно данным - клиентами указанного "конверта" являлись десять...УРА-ИНФОРМ.com

В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен

Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра 112.ua

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою припинили у Києві діяльність потужног... Експрес

В Харькове разоблачили конвертцентр - СБУ

Фиктивные предприятия за два года обналичили около 20 миллионов гривен. МедиаПорт

В Киеве полиция накрыла конвертцентр с оборотом более полмиллиарда гривен

В Запорожье СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 250 миллионов гривен.УРА-ИНФОРМ.com

Налоговая милиция остановила в Киеве деятельность полумильярдного конвертцентра

В столице Украины во вторник, 28 февраля, сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр по переводу безналичных средств в наличку, обращение которого составляет больше, чем 559 миллионов гривен. Пресса Украины

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 180 млн грн

Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в состав конвертационного центра 112.ua

28.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий