Новости по метке:

конвертцентр

Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом про... Експрес

В Ивано-Франковске ликвидировали конвертцентр с месячным оборотом в 1,5 миллиона гривен

Ивано-Франковске правоохранители ликвидировали конвертационный центр с месячным оборотом более полутора миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Согласно сообщению, организовали конвертцентр трое местных жителей. Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. По информации правоохранителей,...ГолосUA

Пограничники совместно с работниками фискальной службой разоблачили в Харьковской области межрегиональный конвертационный центр. Finance.ua

На Харьковщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 80 миллионов гривен

Полученные безналичные средства переводились в наличные и снова использовались для закупки сельскохозяйственной продукции. 057.ua — сайт города Харькова

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн гривен. Finance.ua

В Днепре пресекли деятельность российского конвертцентра с оборотом в 750 миллионов гривен. События Днепропетровска

В Днепре СБУ закрыла российский конвертцентр с оборотом в 750 млн гривень

Работу "конверта" контролировали должностные лица из банковского учреждения РФ. Зеркало недели (газета)

По факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие Автор: Мария Коваленко Ведомости

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днипре Fixygen

Российский банк организовал в Днепре большой конвертцентр - СБУ (ВИДЕО)

Представители СБУ и Днепровской прокуратуры пресекли деятельность одного из крупнейших конвертцентров в Украине с общим оборотом в размере 700 миллионов гривен, расположенный в Днепре. Говорят, что его деятельность руководствовалась официальным банковским учреждением в России. Пресса Украины

СБУ викрило діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 млн

Конвертаційний центр був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в Росії. UkrMedia

СБУ припинила діяльність російського конвертцентру в Дніпрі, який "відмив" понад 700 млн грн

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень. iPress

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн грн викрили у Дніпрі співробітники С... Експрес

В Днепре СБУ разоблачила конвертцентр россиян, "отмывший" более 700 млн гривен

Конвертационный центр контролировался российским банком 112.ua

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривень

для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в Запись В Днепре накрыли российский конвертцентр с оборотом в 700 млн грн впервые появилась Misto News.МistoNews

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен. События Днепропетровска

У Житомирській області прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 млн грн.Про це 20 квітня Житомир.info повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області. Покоління ZET

На Житомирщине разоблачен конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий и фигурантов, причастных к преступной деятельности», — сказано в сообщении прокуратуры. Напомним, недавно в Киеве ликвидировали еще один конвертцентр с оборотом в 360 млн грн.Ракурс

20.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий