Новости по метке:

конвертцентр

В Донецкой области ликвидирован межрегиональный "конверт" с оборотом 330 млн гривен

Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях. В донецкой области сотрудниками СБУ, Государственной фискальной службы и прокуратуры ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 330 млн грн, сообщает первый аместитель главы ГФС Сергей Билан. В состав выявленной преступной группы входили три...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Сотрудник налоговой инспекции в Киеве организовал "конвертцентр"

Читайте: Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен...Багнет

конвертационный центр с оборотом 136 миллионов гривен, из-за деятельности которого государству нанесен ущерб в сумме 22 миллиона гривен. -службы, данный конвертцентр предоставлял услуги по переводу безналичных средств (незаконных валовых расходов) в наличные. Его услугами пользовались предприятия реального сектора экономики Киева.Банкомёт

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 180 млн грн

Об этом передали в пресс-службе ГФС Украины. Так, правоохранители уже установили организаторов, а также участников конвертцентра, которые для прикрытия своей незаконной деятельности приобрели ряд фиктивных предприятий, используя которые с 2015 г. по настоящее время оказывали услуги...УРА-ИНФОРМ.com

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 180 млн гривен

От деятельности этого конвертцентра государство понесло убытки в размере более 30 млн гривен 112.ua

На Луганщине СБУ ликвидировала многомиллионный конвертцентр (ФОТО)

В пресс-центре спецслужбы рассказали, что годовой объем конвертационного центра составлял свыше 600 миллионов гривен. Эксперты предварительно установили, что из-за деятельности конвертцентра государство недополучило налогов на несколько десятков миллионов гривен. «Организаторы Запись На Луганщине СБУ ликвидировала многомиллионный конвертцентр (ФОТО) впервые появилась...Луганский радар

В Луганской обл. разоблачили конвертцентр с годовым оборотом в 600 млн гривен

Убытки, нанесенные госбюджету в результате деятельности конвертцентра, оцениваются в несколько десятков миллионов гривен 112.ua

СБУ ликвидировала на Донбассе конвертцентр с оборотом в 100 миллионов (ФОТО)

Сотрудники службы безопасности Украины и фискальной службы разоблачили в Покровске на Донетчине конвертационный центр с годовым оборотом в сто миллионов гривен. Пресса Украины

центру з обігом більше 100 млн грн. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.(...)Read the rest of Правоохоронці викрили конвертцентр (129 words) kuplovska for Інформаційний портал ТРК ЛЬВІВ, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post...lviv.tv

В Николаеве раскрыт конвертцентр, который работал с бизнесменами Херсонской области

26 декабря в Николаеве работники ГФС Херсонской, Николаевской и Волынской областей провели обыски по делу крупного конвертационного центра. Сайт города Херсона

ГПУ ликвидировала на Волыни крупный конвертцентр

Сотрудники управления Государственной фискальной службы и прокуратура ликвидировали в Волынской области многомиллионный конвертационный центр. Пресса Украины

Прокуратура утвердила обвинительный акт по делу незаконной деятельности конвертцентра и направила его в суд 061.ua — сайт города Запорожья

Крупный конвертационный центр накрыла СБУ в Николаеве. Арестованы почти 200 банковских счетов, которые использовались для незаконных операций. Подробности.ua

В Николаеве ликвидировали конвертцентр, который обслуживал агропредприятия (ФОТО)

Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяносто печатей и УКРОП

В Николаеве ликвидировали конвертцентр, который отмывал средства ряда аграрных предприятий

Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн грн наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок 112.ua

В Днепре накрыли незаконный конвертцентр

В работе конертцентра были задействованы 7 человек. Dnipronews

ГПУ ликвидировала в Запорожье конвертцентр боевиков «ДНР»

Часть средств оставалась у фигурантов, как вознаграждение за преступную деятельность» Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

12.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий