Новости по метке:

конвертаційний

За рік податківці Насірова-Білана арештували в "конвертах" 220 млн грн, але в бюджет потрапило 0 грн

Податкова міліція протягом другого півріччя 2015 року та першого півріччя 2016 року припинила діяльність 81 конвертаційного центу. iPress

Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам. Гал-info

Співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом 118 мільйонів гривень.Прес-Центр

Полтавщина: викрито конвертаційний центр з оборотом у мільйони гривень

Втрати держбюджету від незаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн. Полтава-Инфо

У районі АТО викрили "конверт" з річним обігом у 600 млн

Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з офісом у Рубіжному на Луганщині припинила Служба безпеки України спільно з фіскальною службою, UkrMedia

На Луганщині викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

У Луганській області правоохоронці викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним оборотом у 600 млн гривень. iPress

На Львівщині спритники «перевели у тінь» більше 100 мільйонів гривень

Трьоє зловмисників, через організований ними конвертаційний центр виводили кошти з реального сектору економіки у тіньовий обіг, - про це повідомили у ГУ НП Львівської області.Львівський портал

У Львові судитимуть трьох організаторів конвертаційного центру з обігом?9 млн zaxid.net

УНН. Прокуратура Запорізької області затвердила обвинувальний акт стосовно двох жителів Запоріжжя, які протягом 2014-2015 років, забезпечили функціонування конвертаційного центру. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області. Люстратор. Запорожье

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з обігом 270 мільйонів

Конвертаційний центр обслуговував різні підприємства у Дніпропетровській, Харківській областях і в Києві. УНИАН (ИА)

Полтавські оперативники ліквідували «конвертаційний» центр у столиці

Як повідомив Олег Лєднік, перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області, співробітники оперуправління відомства у ході досудового слідства у кримінальному провадженні припинили діяльність гурту осіб, які зорганізували й забезпечили роботу своєрідного «конвертаційного» центру у Києві. Полтава-Инфо

З початку року ДФС припинила діяльність 74 конвертаційних центрів zaxid.net

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Чернігівській області у взаємодії з прокуратурою Чернігівської області припинили діяльність конвертаційного центру Головний портал Ніжина

У Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр із обігом у понад 200 млн грн....Експрес

Податківці ліквідували у Києві конвертаційний центр із обігом у понад?200 млн...zaxid.net

СБУ викрила потужний конвертаційний центр, який фінансував терористів.Подробности.ua

У Києві викрили конвертаційний центр, через який фінансували бойовиків...zaxid.net

В Одесі ліквідували конвертаційний центр, вилучено зброю і 18 мільйонів гривень готівкою

В Одесі правоохоронці припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, вилучивши під час обшуку зброю, а також понад 18 млн грн готівки. УНИАН (ИА)

"Зараз правоохоронці перевіряють інформацію щодо фінансування за зазначені кошти проросійських інтернет-ресурсів, сепаратистських і терористичних організацій". Newsru.ua

Згідно вироків суду організаторів конвертаційних центрів лише оштрафували. Дивись.info

10.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий