Новости по метке:

конвертаційний

Незаконні фінансові операції проводилися в кількох областях України У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 360 млн грн, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України (ГФС). Центр діяв у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській...Повінь

Правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру в Дніпрі з оборотом 360 м... Експрес

Податкова поліція та фіскали викрили у Дніпрі конвертаційний центр на 360 млн грн,який працював чере...Експрес

У Чернівцях викрили конвертаційний центр з оборотом у 72 млн грн

Загальний оборот конвертаційного центру склав понад 72 мільйонів гривень Молодой буковинец

В Одесі співробітники СБУ спільно з прокуратурою Одеської області ліквідували конвертаційний центр і...Експрес

Служба безпеки викрила конвертаційний центр в Одесі, який надавав "послуги" мінімізації податків та переведення коштів у готівку. Про це повідомила прес-служба СБУ.Гал-info

Гроші на рахунки конверт-центру надходили, як комунальні платежі - за нібито прибирання територій, поточний ремонт та технічне обслуговування. Подробности.ua

У Житомирі викрили ще один конвертаційний центр

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, процесуальне керівництво в якому здійснює прокуратура Житомирської області 0412.in.ua — сайт города Житомира

СБУ виявила оборудку по виведенню у "тінь" бюджетних коштів Полтавщини, передбачених на відновні роботи у Донбасі

Службою безпеки зупинено у Полтавській області протиправну діяльність конвертаційного центру, що не лише «допомагав» штучно формувати податковий кредит з ПДВ, а й мав спеціалізацію щодо виведення у "тінь" коштів бюджету. Полтава-Инфо

Полтавські шахраї "відмили" та привласнили 119 млн грн на відновленні Донбасу – СБУ

Служба безпеки України викрила у Полтавській області конвертаційний центр, через який розкрадали виділені на відновлення інфраструктури Донецької т...Офіційний портал ГО Останній Бастіон

У рамках досудового розслідування розпочатого за даним фактом кримінального провадження правоохоронцями проведено 18 обшуків. вторник, июня 20, 2017 - 12:10 Online.ua

Незаконні обмінники: затримали злочинців (ФОТО)

У Києві співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр і припинили незаконну діяльність з обміну валют...Громадське радіо

У Києві в Оболонському районі місцева прокуратура спільно із співробітниками податкової міліції прип... Експрес

У Києві викрили конвертаційний центр, який "відмив" 156 млн грн

Правоохоронці викрили в Києві конвертаційний центр, який упродовж 2015-2017 років "відмив" понад 156 млн грн.iPress

У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам переважно з міста Києва на загальну суму понад 156 мільйонів гривень. Украинская Правда

Організатори бізнесу допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків. Подробности.ua

На Волині викрито підпільний конвертаційний центр, який був створений організованою злочинною групою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.Online.ua

На Волині під час розслідування діяльності конвертаційного центру викрили 100 фіктивних підприємств. Також до держбюджету повернули понад 3 мільйони Читати повністю Online.ua

08.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий