Новости по метке:

конвертаційний

Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам. Гал-info

Співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом 118 мільйонів гривень.Прес-Центр

Полтавщина: викрито конвертаційний центр з оборотом у мільйони гривень

Втрати держбюджету від незаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн. Полтава-Инфо

У районі АТО викрили "конверт" з річним обігом у 600 млн

Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з офісом у Рубіжному на Луганщині припинила Служба безпеки України спільно з фіскальною службою, UkrMedia

На Луганщині викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

У Луганській області правоохоронці викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним оборотом у 600 млн гривень. iPress

На Львівщині спритники «перевели у тінь» більше 100 мільйонів гривень

Трьоє зловмисників, через організований ними конвертаційний центр виводили кошти з реального сектору економіки у тіньовий обіг, - про це повідомили у ГУ НП Львівської області.Львівський портал

У Львові судитимуть трьох організаторів конвертаційного центру з обігом?9 млн zaxid.net

УНН. Прокуратура Запорізької області затвердила обвинувальний акт стосовно двох жителів Запоріжжя, які протягом 2014-2015 років, забезпечили функціонування конвертаційного центру. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області. Люстратор. Запорожье

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з обігом 270 мільйонів

Конвертаційний центр обслуговував різні підприємства у Дніпропетровській, Харківській областях і в Києві. УНИАН (ИА)

Полтавські оперативники ліквідували «конвертаційний» центр у столиці

Як повідомив Олег Лєднік, перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області, співробітники оперуправління відомства у ході досудового слідства у кримінальному провадженні припинили діяльність гурту осіб, які зорганізували й забезпечили роботу своєрідного «конвертаційного» центру у Києві. Полтава-Инфо

З початку року ДФС припинила діяльність 74 конвертаційних центрів zaxid.net

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Чернігівській області у взаємодії з прокуратурою Чернігівської області припинили діяльність конвертаційного центру Головний портал Ніжина

У Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр із обігом у понад 200 млн грн....Експрес

Податківці ліквідували у Києві конвертаційний центр із обігом у понад?200 млн...zaxid.net

СБУ викрила потужний конвертаційний центр, який фінансував терористів.Подробности.ua

У Києві викрили конвертаційний центр, через який фінансували бойовиків...zaxid.net

В Одесі ліквідували конвертаційний центр, вилучено зброю і 18 мільйонів гривень готівкою

В Одесі правоохоронці припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, вилучивши під час обшуку зброю, а також понад 18 млн грн готівки. УНИАН (ИА)

"Зараз правоохоронці перевіряють інформацію щодо фінансування за зазначені кошти проросійських інтернет-ресурсів, сепаратистських і терористичних організацій". Newsru.ua

Згідно вироків суду організаторів конвертаційних центрів лише оштрафували. Дивись.info

Щомісяця вдавалося відмивати більше як 10 мільйонів гривень! Для фінансових операцій використовувала кілька фіктивних фірм. Повязали організаторкуThe post СБУ викрила конвертаційний центр в Одесі appeared first on Выбор 2014.Выбор 2014

09.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий