Новости по метке:

конвертаційний

В Дніпрі викрили ще один конвертаційний центр організований Росією з обігом у 750 млн гривень, - ФОТО

СБУ викрила в Дніпрі організований російською банківською установою конвертаційний центр, який "відмив" 750 млн грн.iPress

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот п'ятдесят мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією, повідомляє прес-служба СБУ. Гал-info

У Дніпрі співробітники СБУ викрили конвертцентр з обігом у 700 мільйонів гривень. За даними служби, нелегальний бізнес організували власники корпорації, зареєстрованої у Росії. Подробности.ua

У Дніпрі СБУ виявила російський конвертаційний центр з обігом у?700 млн...zaxid.net

На Житомирщині припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 млн грн

На Житомирщині прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 млн грн. 0412.in.ua — сайт города Житомира

На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" 200 млн грн

Прокуратура та податківці викрили на Житомирщині конвертаційний центр, який завдав державі шкоди на майже 200 млн грн...iPress

На Харківщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" 220 мільйонів гривень. Організатори махінацій використовували реквізити фіктивних компаній, щоб допомогти реальним підприємствам ухилитися від сплати податків.Подробности.ua

За рік податківці Насірова-Білана арештували в "конвертах" 220 млн грн, але в бюджет потрапило 0 грн

Податкова міліція протягом другого півріччя 2015 року та першого півріччя 2016 року припинила діяльність 81 конвертаційного центу. iPress

Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам. Гал-info

Співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом 118 мільйонів гривень.Прес-Центр

Полтавщина: викрито конвертаційний центр з оборотом у мільйони гривень

Втрати держбюджету від незаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн. Полтава-Инфо

У районі АТО викрили "конверт" з річним обігом у 600 млн

Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з офісом у Рубіжному на Луганщині припинила Служба безпеки України спільно з фіскальною службою, UkrMedia

На Луганщині викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

У Луганській області правоохоронці викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним оборотом у 600 млн гривень. iPress

На Львівщині спритники «перевели у тінь» більше 100 мільйонів гривень

Трьоє зловмисників, через організований ними конвертаційний центр виводили кошти з реального сектору економіки у тіньовий обіг, - про це повідомили у ГУ НП Львівської області.Львівський портал

У Львові судитимуть трьох організаторів конвертаційного центру з обігом?9 млн zaxid.net

УНН. Прокуратура Запорізької області затвердила обвинувальний акт стосовно двох жителів Запоріжжя, які протягом 2014-2015 років, забезпечили функціонування конвертаційного центру. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області. Люстратор. Запорожье

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з обігом 270 мільйонів

Конвертаційний центр обслуговував різні підприємства у Дніпропетровській, Харківській областях і в Києві. УНИАН (ИА)

Полтавські оперативники ліквідували «конвертаційний» центр у столиці

Як повідомив Олег Лєднік, перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області, співробітники оперуправління відомства у ході досудового слідства у кримінальному провадженні припинили діяльність гурту осіб, які зорганізували й забезпечили роботу своєрідного «конвертаційного» центру у Києві. Полтава-Инфо

З початку року ДФС припинила діяльність 74 конвертаційних центрів zaxid.net

07.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий