Новости по метке:

конвертационный центр

Через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть миллионов гривен.Online.ua

СБУ пресекла в Одессе работу конвертационного центра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Контекст-Причерноморье

Правоохранители ликвидировали в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн гривен.Online.ua

Одесские предприятия "отмыли" десятки миллионов гривен

На горячем задержан один из курьеров центра при снятии наличными 250 тысяч гривен. Online.ua

В Одессе прикрыли деятельность конвертцентра с оборотом в 30 миллионов гривен в месяц

Cотрудники СБУ совместно с фискальной службой пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен.Думская.net

В Одессе выявлен конвертцентр с месячным оборотом более 30 млн. грн.

изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть млн. грн. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались...Online.ua

«Конкорд» может пополнить ряды банков-банкротов

Нельзя исключать, что правоохранители заинтересуются бизнесом, принадлежащим непосредственно владельцам «Конкорда». Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

По данному факту возбуждено уголовное делом и ведутся следственные мероприятия. Online.ua

В Одессе ликвидировали конвертационный центр

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн гривен.Одесский паблик

предприятий уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы благодаря незаконной структуре, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Следствие выяснило, что конвертационный центр открыл одессит, который через фиктивные фирмы проводил финансовые операции. Услугами структуры пользовались десяти предприятий. Во время обысков в...Первый городской. Одесса

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой в процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен.Новости Чернигова

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом в 30 млн грн

снятии наличными 250 тыс. гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса. По предварительным выводам экспертов, конвертационный центр государству нанес ущерб на более чем 36 миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного...Odessa-life

СБУ пресекла в Одессе работу "конверта" с месячным оборотом более 30млн грн

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30млн грн. "Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил...Интерфакс-Украина

Беглые Курченко и Янукович за два года поставили на рынок Украины нефтепродуктов на $80 млн

Формально фабула уголовного производства СБУ озвучена следующая: "Неизвестные лица с привлечением подпольных конвертационных центров организовали импорт и оптово-розничную торговлю горюче-смазочными материалами на территории Киевской, Харьковской и других областей". Skelet-info

В Днепре «накрыли» очередной «конверт»

пятница, 23 июня, 2017 - 07:36 В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом больше 288 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины. Как рассказали в ведомстве, налоговики...Кстати+

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 миллионов гривен.1NEWS

Лавочка закрыта: в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 288 миллионов

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 288 миллионов гривен.В городе

22.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий