Новости по метке:

конвертационный центр

Александр Тильман. Или как "Галподшипник" помогает террористам

Подозрение объявлено только одному человеку - Игорю Журавелю, директору ЧП «Галподшипник МТС» - филиала ЧП ТД «Галподшипник» в ДНР. Skelet-info

Россияне держали в Днипре мощный конвертцентр?

В Днипре СБУ остановила деятельность конвертационного центра РФ с оборотом в 750 млн грн. Об этом информирует пресс-центр СБУ. Российский конвертационный центр был подконтролен чиновникам банковского учреждения РФ и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной на территории России. Для...Аналитическая служба новостей

производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.Напомним, несколько дней назад СБУ также разоблачила в Днипре конвертационный центр, подконтрольный российскому банку.forUm

В Днипре прекращена деятельность российского конвертцентра

Оборот составлял 750 млн грн Сотрудники правоохранительных органов в Днипре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн гривен. Фокус

Далеко уехал: в Днепре нашли угнанный из Запорожья автомобиль

отделение полиции.  СМОТРИ ЕЩЕ: В Днепре перевернулся грузовик с химикатами: стали известны подробности аварии Лавочка прикрыта: в Днепре закрыли российский конвертационный центр Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на наши группы...В городе

Лавочка прикрыта: в Днепре закрыли российский конвертационный центр

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. В городе

Неделю назад СБУ также разоблачила в Днепре конвертационный центр, подконтрольный российскому банку.Газета "Лица"

В Днепре разоблачили уже второй за неделю «конверт», контролируемый российским банком

служебным положением) УК Украины. Фото: СБУ 29 марта сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн гривен. 12 апреля в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого с 2015...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

СБУ разоблачила в Днепре конвертационный центр (ФОТО)

СБУ разоблачила в Днепре организованный российским банковским учреждением конвертационный центр, который "отмыл" 750 млн грн Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Конверт" контролировали чиновники российского финучреждения по согласованию с владельцами корпорации...ГолосUA

Александр Тильман. Или а "Галподшипник" помогает террористам

Подозрение объявлено только одному человеку - Игорю Журавелю, директору ЧП «Галподшипник МТС» - филиала ЧП ТД «Галподшипник» в ДНР. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Трудовой путь главы налоговой милиции.

управления "отмывочной" фирмой, где числился директором нынешний глава налоговой милиции, во время его работы выглядела следующим образом: В чем обвиняют конвертационный центр ООО "ДПЗКУ Агрохолдинг Запад", где числился директором Сергей Билан, десятки раз упоминается в судебных определениях, связанных с уголовным...ILife_News

Украинские компании исчезают из Единого государственного реестра

Одна из последних компаний, которая исчезла из реестра, - ООО "Анси" (код ЕГРПОУ - 19306517, предприятие зарегистрировано в Днепропетровской области). Кстати+

"Только в Украине на А.Клименко работало более 400 финансовых экспертов, еще 600 обслуживали контакты с международными конвертационными центрами". Он добавил, А.Клименко использовал достаточно сложные схемы хищения денег, их отмывания и аккумулирования на зарубежных счетах. При этом Е.Енин напомнил, что...Украина криминальная

Центр работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в России, сообщает пресс-центр СБУ. Ведомости

в виде финансового вознаграждения, при этом директора предприятий не приходили в банк и не подписывали документов. Всего за 2016-2017 годы конвертационный центр вывел в тень более 700 миллионов гривен. При обысках СБУ изъяла 1,2 миллиона гривен, печати фиктивных фирм и...Слово и Дело

В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен

"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Finance.ua

Россияне наладили в Днипре конвертцентр с оборотом в 700 млн

и автомобилях злоумышленников оперативники изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных фирм и финансово-хозяйственную документацию. Напомним, ранее на Житомирщине разоблачили конвертационный центр, который "отмыл" 200 млн грн.Еспресо TV

21.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий