Новости по метке:

конвертационный центр

Правоохранители ликвидировали межрегиональный "конверт" с оборотом более 430млн грн

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы совместно с работниками прокуратуры ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который проконвертировал больше 430 млн грн. Как сообщается в среду на странице ГФС Украины в "Фейсбук", в рамках расследования уголовного...Интерфакс-Украина

Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 430 млн гривен

в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины. "Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно с работниками прокуратуры ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который проконвертировал более 430 млн гривен", - говорится в сообщении. Как отмечается, в рамках расследования дела по ч.РБК-Украина

ЧИТАЙТЕ: Конвертационный центр с оборотом 300 млн. разоблачили в Кировоградской области Индейка весом УКРОП

Конвертцентр с оборотом 220 миллионов гривен ликвидировали в Харькове

месту жительства фигурантов расследования. Изъяты восемь миллионов гривен в иностранной валюте, а также банковские карточки. Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила конвертационный центр в Одессе –; куратором была россиянка. Ежемесячно удавалось "отмывать" более 10 миллионов гривен. Для финансовых операций использовала несколько...ГолосUA

"В адрес суда поступило письменное заявление от Вороненкова, в котором он сообщает, что получал многочисленные угрозы в РФ и опасается в этой связи за свою жизнь и здоровье". Деловая столица (газета)

В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным УКРОП

Кировоградский конвертцентр отмывал по 300 миллионов в год

В Кировоградской области правоохранители разоблачили межрегиональный конвертационный центр, через который было переведено в наличность и выведено в теневой оборот более 300 млн грн за год.Кіровоградський портал

Конвертцентр попался на финансировании преступников: миллионы заработка фото

В Кировоградской области раскрыли конвертцентр с годовым оборотом в сотни миллионов Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Действовал конвертационный центр на территории Кировоградской, Днепропетровской, Киевской и других областей. Сообщается, что местной прокуратурой удалось остановить деятельность межрегиональной конвертационного центра,...Politeka

Конвертационный центр с оборотом более 220 млн грн ликвидировали в Харьковской области

и около 8 млн грн в иностранной валюте Сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн грн. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГФС. В ведомстве отмечают, что в...Фокус

Налоговики прикрыли «лавочку махинаций», которая располагала 22 миллионами гривен (ФОТО)

Сотрудники прокуратуры и налоговой полиции сообща закрыли конвертационный центр, оборот которого составлял порядка 220 млн гривен.Misto.KH.UA

Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 230 млн гривен в Днепропетровской области.Job-sbu.org

В Днепре нашли очередной «конверт»

телефонов, магнитные носители и документацию, свидетельствующую о проведении преступной деятельности. В настоящее время продолжается проведение следственных действий.   Днепр криминал конвертационный центр Налоговая Полиция...Кстати+

25.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий