Новости по метке:

конвертационный центр

- Проводились ли оперативно следственные действия относительно этого Департамента ранее? Луганский радар

сделку. О подробностях сделки не сообщается. Они станут известны в суде. Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», в октябре 2017 года налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов...Кременчугский Телеграф

В Киевской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 180 млн гривен

В Киевской области оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 180 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Киевской области. “Конвертационный центр” в период с 2017 года...UAtoday

Полиция Киевской области ликвидирован конвертационный центр

миллионов гривен, компьютерная техника и электронные носители информации и тому подобное. Напомним, как сообщал УРА-Информ, налоговая милиции в Киеве обнаружила конвертационный центр. Его оборот составил более 559 миллионов гривен. Полиция установила группу из четыре человек, которые организовали конвертцентр по предоставлению...УРА-ИНФОРМ.com

ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен в Днипре...Stockworld

В Киевской области налоговики совместно с ГПУ ликвидировали конвертцентр (ФОТО)

милиции совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 220 миллионов гривен. СБУ разоблачила в Днепре организованный российским банковским учреждением конвертационный центр, который "отмыл" 750 млн...ГолосUA

незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику и электронные носители информации, электронные ключи подконтрольных компаний. Второй конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом, был ликвидирован сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с...Я и Закон

Суд изменил меру пресечения для заместителя главы Запорожского облсовета

фигуранты дела повлияли на результаты проведения госзакупок коммунальных предприятий Запорожья на сумму более 130 миллионов гривен. Затем деньги отмывались через конвертационный центр, переводились на счета фиктивных фирм и присваивались организаторами сделки», – говорится в сообщении СБУ. Во время санкционированных обысков...Reporter UA

Неустановленными лицами были применены дымовые шашки, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Еспресо TV

В фискальной службе Николаевщины поздравили коллег с 20-ой годовщиной создания налоговой милиции

С начала проведения антитеррористической операции 17 работников органов ГФС в Николаевской области находилось в зоне АТО в составе спецподразделения «Фантом» Государственной фискальной службы Украины. Николаевский Обозреватель

02.02.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий