Новости по метке:

комерційні структури

Його підозрюють в організації багатомільйонних схем відмивання коштів на перепродажі газу для населення комерційним структурам. Конфликты и законы

вважають, що зловмисник за вказівкою пана Курченка придбав підставне підприємство. "Через низку фінансових оборудок протягом 2012-2013 року за допомогою цієї комерційної структури учасники угруповання на чолі з Курченком заволоділи майже вісьмастами мільйонами гривень Нацбанку України", - повідомили правоохоронці. СБУ дізналася,...Високий замок

Понад 80 тисяч гривень одержали посадовці від представника мережі АЗС. В Одесі до Нацполіції звернувся директор комерційної структури із заявою про вимагання хабара. Про це інформує сайт Нацполіції. Зясувалося, що до корупційної схеми причетні посадовець Одеської обласної державної...1NEWS

В яких країнах найбільше люблять займатися шахрайством українці

компанії причетні до завдання більше третини всіх збитків від злочинів, що розслідуються Національним антикорупційним бюро України. Зараз детективи НАБУ встановили комерційні структури щонайменше 10 країн світу, за участю яких з України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн дол.Бизнес UA

Генпрокуратурою України, правоохоронці задокументували, що зловмисник-учасник "схеми Курченка" придбав підставне підприємство. Через низку фінансових оборудок 2012-2013 років за допомогою цієї комерційної структури учасники угруповання, до якого входив затриманий, заволоділи майже 800 млн. грн. Нацбанку України. На виконання доручення Генпрокуратури, оперативники...UA:СУМИ - Суспільне мовлення Сумщини

Ключового фігуранта справи Сергія Курченка затримала СБУ на Сумщині

правоохоронці задокументували, що зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство. Через низку фінансових оборудок протягом 2012-2013 року за допомогою цієї комерційної структури учасники угруповання на чолі з Курченком заволоділи майже вісьмастами мільйонами гривень Нацбанку України. На виконання доручення Генеральної прокуратури...Магнолія-ТВ

На Сумщині затримали ключового фігуранта справи Сергія Курченка

це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство. Протягом 2012-2013 року за допомогою цієї комерційної структури учасники угруповання на чолі з Курченком заволоділи майже 800 млн грн Нацбанку. На виконання доручення ГПУ оперативники спецслужби...Еспресо TV

СБУ підозрює керівництво "Укрспецсистем" в розтраті державних коштів

Міграційної служби, був створений і впроваджений злочинний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами. Так, встановлено, що більшість робіт з налаштування, монтажу і налагодження...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Найчастіше правову допомогу НАБУ просить у Латвії та Великої Британії

Антикорупційного бюро. Найбільше клопотань скеровано до Латвії (35), Великої Британії (13), Австрії (10), Швейцарії (10), Кіпру (10). Детективи НАБУ встановили комерційні структури зі щонайменше 10 країн світу, за участі яких із України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн...Українське право - інформаційно-правовий портал

України разом із прокуратурою виявили та зупинили діяльність в Одесі конвертаційного центру, за допомогою якого можна було відмивати гроші місцевих комерційних структур, передає Корупція Інфо Популярне:ЦІЛКОВИТА ОКУПАЦІЯ: У Криму страшенна заметіль! Важко передати словами що там коїться (ФОТО) Про це...Новости Чернигова

Зловили на гарячому: СБУ зупинила діяльність центру з відмивання коштів

України разом із прокуратурою виявили та зупинили діяльність в Одесі конвертаційного центру, за допомогою якого можна було відмивати гроші місцевих комерційних структур, передає Корупція Інфо Популярне:ЦІЛКОВИТА ОКУПАЦІЯ: У Криму страшенна заметіль! Важко передати словами що там коїться (ФОТО) Про це...Корупція

які розслідує Національне антикорупційне бюро України, причетні іноземні банки та компанії. Про це заявили в НАБУ: «Наразі детективи НАБУ встановили комерційні структури з щонайменше 10 країн світу, за участі яких із України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн...Публичные люди

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) встановило комерційні структури з 10 країн світу, за участі яких з України було виведено понад 2 млрд. грн, 400 млн. доларів, 4 млн.Івано-франківський портал новин "Репортер"

Українська корупція залишила слід в 41 країні - НАБУ

здійснюються через Латвію та Австрію, оскільки місцеві банки там працюють швидко і використовують жорсткі стандарти банківської таємниці. "Детективи НАБУ встановили комерційні структури щонайменше 10 країн світу, за участю яких з України було виведено 428 млн доларів, 4,3 млн євро, 825...Зеркало недели (газета)

причетні до завдання більш як третини усіх збитків від злочинів, які розслідує Національне антикорупційне бюро України. Наразі детективи НАБУ встановили комерційні структури зі щонайменше 10 країн світу, за участі яких із України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн...Гал-info

З України виведено за участі іноземних структур 2,3 млрд грн - НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України встановили іноземні комерційні структури, за участі яких було виведено із України понад 2,27 млрд грн, 428 млн дол. США, 4,3 млн євро та 825...Еспресо TV

?Українська корупція залишила слід у 41 країні світу

причетні до завдання більш як третини усіх збитків від злочинів, які розслідує Національне антикорупційне бюро України. Наразі детективи НАБУ встановили комерційні структури зі щонайменше 10 країн світу, за участі яких із України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн...Конфликты и законы

В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який «відмивалися» гроші місцевих комерційних структур. Правоохоронці встановили, що організатори «конверту» обслуговали тридцять компаній, які займаються імпортом-експортом товарів. Ділки допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та...Народна Рада

У Києві держвиконавець вимагав 90 тисяч за зняття арешту з рахунків

Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції України. Правоохоронці встановили, що державний виконавець вимагав 90 тис. грн від директора комерційної структури. За вказану суму пообіцяв зняти арешт з банківських рахунків товариства. Щоб не брати гроші в руки, попросив перерахувати...Еспресо TV

Київського держвиконавця затримали на хабарі майже у 100 тисяч гривень

інспектора одного з районних відділів  столиці, повідомляє прес-служба Нацполіції. Правоохоронці встановили, що інспектор вимагав 90 тисяч гривень від директора комерційної структури. Натомість він обіцяв зняти арешт з банківських рахунків товариства. Аби не торкатись грошових коштів руками, він наказав перерахувати...Зеркало недели (газета)

18.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий