Новости по метке:

злочинний шлях

осіб притягнуто до адміністративної та 28 – до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на суму понад...Народна Рада

фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 31,4 млн грн для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Урядовий...Народна Рада

19 вересня Уманською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Уманського ВП ГУНП в Черкаській області припинено незаконну діяльність громадянина Канади, у якого виявлено 46 поліетиленових пакетів з речовиною зеленого кольору, 2 пістолети та 40 штук набоїв до них, електронні ваги та...Прес-Центр

податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Порядок надсилання повідомлень про запрошення платників податків,...Нова доба

відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 44,1 тис. грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості щодо чотирьох фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

Стосовно трастів банки зобов’язані виконувати вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Траст юридична особа нерезидент, яка провадить свою діяльність на основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах...Інтерактивна бухгалтерія

власників (контролерів) компанії з управління активами. Це пряма вимога законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути визнана фізична...Інтерактивна бухгалтерія

особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 3 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

клієнта (особи, представника клієнта) і вживає заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, до відкриття рахунка клієнту. Банк має право витребувати інформацію, яка...Інтерактивна бухгалтерія

– до дисциплінарної і матеріальної відповідальності, чотирьох осіб звільнено із займаних посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано п’ять інформацій про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на суму...Народна Рада

"Доріжки з грошей і…": Те, що знайшли в одіозного чиновника часів Януковича шокувало всю країну

межах розслідування злочинів екс-Президента Віктора Януковича та його оточення провела низку обшуків у колишніх урядовців, підозрюваних у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, передає Корупція.Інфо Популярне: Хто може стати наступним президентом? Ви будете шоковані побачивши це… У результаті обшуків у одного...Корупція

Золото, долари і зброя: ГПУ провела обшук в екс-чиновника часів Януковича

межах розслідування злочинів екс-Президента Віктора Януковича та його оточення провела низку обшуків у колишніх урядовців, підозрюваних у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У результаті обшуків у одного з учасників злочинної схеми було вилучено золото, коштовності і велику суму в доларах.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

2016 році сумська прокуратура оголосила йому підозру по розтраті майна в особливо великих розмірах, службовій підробці та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Однак на початку 2017 року його зняли з розшуку. Сумське ТОВ «Укрспецлом» зі статутним капіталом 160 тис грн.Украина криминальная

винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на понад 1,2 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом 1 мільярд гривень

пройшло понад мільярд гривень. Центр надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Він діяв не тільки в Києві, а й в інших містах України, зокрема, в Одесі, повідомила прес-секретар генпрокурора...Зеркало недели (газета)

Прокуратура спільно з СБУ викрила конвертцентр з обігом понад 1 млрд грн

регіонів, зокрема в Одесі, та надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", - написала прес-секретар. Сарган повідомила, що загальна сума "проконвертованих" грошей лише за 2017 рік становила понад 1 млрд...Unn.com.ua

Правоохоронці викрили "конвертцентр", через який з початку року пройшло понад мільярд гривень

діяльність "конвертаційного центру", який надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. "Загальна сума "проконвертованих" грошей тільки за 2017 рік становила понад 1 млрд гривень. За результатами обшуків вилучено близько...Интерфакс-Украина

регіонів, зокрема в Одесі, та надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", - написала вона. Загальна сума "проконвертованих" грошей лише за 2017 рік склала понад 1 млрд гривень. За словами...Еспресо TV

сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у т.ч. законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в...Інтерактивна бухгалтерія

на вказану нерухомість. В подальшому, знаючи, що приміщення належить комунальному підприємству, зловмисниця продала його за 943 тисячі гривень, а отримані злочинним шляхом та легалізовані кошти використала на власні потреби, чим спричинила матеріальну шкоду територіальній громаді міста Львова в особливо великих...Щоденний Львів

05.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий