Новости по метке:

злочинний шлях

торгівлею людьми Олександра Федоровича, в ході проведення огляду в помешканні, яке зловмисниця використовувала, як місце розпусти, вилучені грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші речові докази протиправної діяльності. Попередньо встановлено, що організаторка борделю брала 500 гривень за інтим та 150...Магнолія-ТВ

України продовжується тренінгова робота щодо підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню...Народна Рада

встановлено та доведено в суді, що ніде не працюючий та раніше судимий за грабіж 40-річний уродженець Республіки Казахстан С. вирішив злочинним шляхом знаходити собі засоби для існування. Чоловік приходив до своїх знайомих у гості, у подальшому, після спільного розпиття спиртних...Магнолія-ТВ

У Києві зловили шахрая з Узбекистану

міжнародному розшуку за підозрою в привласненні 91 млн доларів США, приховуванні 200 млн доларів, "відмиванні" 77,4 млн швейцарських франків, отриманих злочинним шляхом, а також у службовому підробленні. Як повідомлялося, раніше в аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого Інтерпол розшукував за підозрою...Зеркало недели (газета)

Півтисячі гривень за інтим просила вінничанка, яка влаштувала в квартирі бордель

торгівлею людьми Олександра Федоровича, в ході проведення огляду в помешканні, яке зловмисниця використовувала, як місце розпусти, вилучені грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші речові докази протиправної діяльності. Попередньо встановлено, що організаторка борделю брала 500 гривень за інтим та 150...Vin.vn.ua

В Інтерполі питання про поновлення розшуку Януковича розглянуть до кінця січня

співробітників Укрбюро Інтерполу у сприянні Януковичу і його поплічникам. Крім того, як зазначив Матіос, поплічники Януковича спрямовують частину отриманих злочинних шляхом коштів на фінансування інформаційних агентств в Україні для дискредитації ГПУ. 22 жовтня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив...Зеркало недели (газета)

відповідальності, 86 – до дисциплінарної і матеріальної, 8 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

адміністративної відповідальності, 108 – до дисциплінарної і матеріальної, 4 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

ГПУ підтверджує інформацію про закриття кримінальних справ щодо екс-міністра екології Миколи Злочевського і операційних компаній Burisma Group Еспресо TV

первинного фінансового моніторингу в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню...Народна Рада

Здобуті злочинним шляхом гроші дівчина витратила на розваги та спиртне.Магнолія-ТВ

адміністративної відповідальності, 155 – до дисциплінарної та матеріальної,  14 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму...0532.ua

НАЗК проти функцій ведення Єдиного держреєстру публічних діячів

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», розроблений Міністерством фінансів, передбачає формування Реєстру на базі поданих е-декларацій.Українське право - інформаційно-правовий портал

Шок! Що не так з нашими картками?

можливе, але тільки на дуже короткій відстані. Про це йдеться на інформаційному ресурсі регулятора Представники НБУ зазначають, що можна отримати злочинним шляхом навіть дані карток, які клієнти банків носять у сумці, але повну безконтактність операції тут застосувати неможливо. Крім того,...Корупція

завдань органів прокуратури України є налагодження механізмів співпраці з компетентними органами ключових юрисдикцій і вироблення ефективної стратегії повернення коштів, які злочинним шляхом виведені з нашої держави», - підкреслив Луценко. На зустрічі обговорили стан двостороннього співробітництва в актуальних кримінальних справах, проблематику...Конфликты и законы

Очільник ДФС збрехав, що не має нерухомості в Лондоні, - Шабунін

він зазначив про володіння компанією, факт чого підтверджує, що пан Насіров володіє цими квартирами у Лондоні. Чи набута ця нерухомість злочинним шляхом — це вже інше питання, адже він міг заробити гроші, працюючи в бізнесі. Але чому тоді від самого...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

завдань органів прокуратури України є налагодження механізмів співпраці з компетентними органами ключових юрисдикцій та вироблення ефективної стратегії повернення коштів, які злочинним шляхом виведені з нашої держави», – наголосив Юрій Луценко. Українсько-латвійські консультації відбулися у дусі взаєморозуміння, мали конструктивний характер та...Конфликты и законы

завдань органів прокуратури України є налагодження механізмів співпраці з компетентними органами ключових юрисдикцій і вироблення ефективної стратегії повернення коштів, які злочинним шляхом були виведені з нашої країни", - наголосив Луценко. "Українсько-латвійські консультації відбулися в дусі взаєморозуміння, мали конструктивний характер і...Високий замок

завдань органів прокуратури України є налагодження механізмів співпраці з компетентними органами ключових юрисдикцій та вироблення ефективної стратегії повернення коштів, які злочинним шляхом виведені з нашої держави", наголосив Луценко. Під час зустрічей обговорено стан двосторонньої співпраці у актуальних кримінальних провадженнях, існуючу...Еспресо TV

Будьте обережні!

тільки на дуже короткій відстані. повідомляє Корупція.Інфо Про це йдеться на інформаційному ресурсі регулятора. Представники НБУ зазначають, що можна отримати злочинним шляхом навіть дані карток, які клієнти банків носять у сумці, але повну безконтактність операції тут застосувати неможливо. Крім того,...Корупція

12.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий