Новости по метке:

злочинний шлях

СБУ спіймала банду автокрадіїв-вимагачів, що "працювала" по всій країні

році. 29 березня правоохоронці затримали організатора та двох активних членів угруповання, вилучивши в них викрадений автомобіль Toyota RAV4, гроші, одержані злочинним шляхом, спеціальний електронний пристрій для зчитування кодів сигналізації, автомат з набоями та психотропні засоби. Нагадаємо, раніше СБУ впіймала банду...Еспресо TV

"Укртрансгаз" заплатив за інженерно-геодезичні роботи 32 млн грн, 30 з яких розікрали

Прокуратура міста Києва підозрює, що ТОВ "НВП "Горизонт" злочинним шляхом отримало від ПАТ "Укртрансгаз" 32,61 млн грн. за інженерно-геодезичні роботи, що в подальшому призвело до розкрадання 30,23 млн грн. державних...iPress

з директором Підрозділу фінансової розвідки Східної Республіки Уругвай Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Так, укладений Меморандум між Держфінмоніторингом і Підрозділом інформації і фінансового...Народна Рада

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 11 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму...Урядовий портал

27 березня 2017 року в Україні стартував 5-й раунд оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та...Народна Рада

Вбивця був поранений охоронцем екс-депутата і згодом помер у лікарні. Интерфакс-Украина

ЗМІ назвали ім

Вбивцею екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненка був 28-річний Павло Паршов Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела. Еспресо TV

У Семенівці «прикрили» зал ігрових автоматів, який працював під виглядом «Державної лотереї»

програматор карток;2 восьмипортових настільних комутаторів TР-Link;флешнакопичувач із відеозаписами із камер внутрішнього спостереження;9 флешнакопичувачів;вінчестер на 320 ГБ;відео реєстратор;22 042 грн, здобуті злочинним шляхом. Правоохоронці з’ясували, що право володіння, користування та розпорядження цим майном належить ТОВ, директором якого є житель Кременчука. На...Интернет-издание «Полтавщина»

У МВС висловились щодо спільників вбивці Вороненкова

1988 року народження. Він розшукувався дніпровськими правоохоронцями за вчинення злочинів, передбачених ст. 205 та 209 КК України. Йдеться про фіктивне підприємництво та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Ім’я кілера не повідомляється. Нагадаємо, за інформацією Генпрокуратури, убивця колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова помер у лікарні в Києві.Ракурс

Поліцейські вже знають ім

правоохоронці Дніпра за підозрою в скоєнні злочинів відразу за двома статтями Кримінального кодексу - за фіктивне підприємництво і легалізацію отриманих злочинним шляхом доходів. Кілер стріляв в екс-депутата Державної думи РФ, який нещодавно отримав українське громадянство, коли Вороненков виходив з Палас-готелю,...Replyua

одного з керівників державної податкової адміністрації (ДПА) у Кіровоградській області. Обіймаючи керівну посаду начальника управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Кіровоградській області Сергій Письменний вимагав у керівника фірми ПП «Компанія «Єврохім» 30 тисяч гривень за нібито...Рідний Кіровоград

ДТЕК попередив "Донбасенерго" про ризик незаконних поставок антрациту на Старобешівську ТЕС

У ДТЕК наголошують, що із втратою управління підприємствами компанія відстежує спроби незаконного переміщення та використання антрациту. Интерфакс-Украина

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 6 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

і Британію. Джерело, яке є однією з найбільших фігур розслідування, каже, що гроші з Росії "очевидно, або вкрадені, або здобуті злочинним шляхом". За оцінками, до цього були залучені близько 500 осіб - олігархи, московські банкіри, особи, які працюють або пов'язані...Еспресо TV

5-й раунд оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом MONEYVAL відбудеться з 27 березня по 8 квітня 2017 року.Народна Рада

кримінального правопорушення. За недотримання законодавства 19 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлену фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, на суму...Народна Рада

1, 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Бліц-інфо

4,4 млн грн та розірвано три договори на суму 4,5 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

вони можуть бути причетними до інших злочинів. За цією справою розпочали кримінальне провадження за фактом зберігання та збуту майна, отриманого злочинним шляхом, а також пособництво у вчиненні крадіжки з проникненням в житло. Як повідомляв портал "Знай.ua", в одному з київських...Znaj.ua

17.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий