Новости по метке:

злочинний шлях

56 – до дисциплінарної та матеріальної, зокрема 6 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та службового підроблення (ч.Новости Житомира

в черговий раз нагадують: аби кількість потерпілих не збільшувалася, застерігаємо не довіряти телефонним аферистам, які, зловживаючи всіма правилами людської моралі, злочинним шляхом збагачуються на людській довірі та необачності.Бліц-інфо

В Одесі "накрили" два нелегальних казино (ФОТО, ВІДЕО)

допомогою яких здійснювалась протиправна діяльність та чорнові записи, які красномовно свідчать про організацію незаконної діяльності. Також виявлені та вилучені здобуті злочинним шляхом грошові кошти у сумі 28 тисяч гривень.ДеПо

адміністративної відповідальності, 99 – до дисциплінарної і матеріальної, 4 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму...Народна Рада

Молодик 1997 року народження раніше відбував покарання за грабіж та зараз він проходить обвинуваченим у суді за придбання майна, одержаного злочинним шляхом. Знаходячись у підїзді висотного будинку, зустрів незнайомця та вирішив трохи підзаробити. Перехожий попросив мобільний телефон, нібито для важливої...Магнолія-ТВ

тренінгів була приділена практичним питанням співпраці стосовно фінансових розслідувань, обміну інформацією у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень. Тренінги відбулись у рамках Угоди про...Народна Рада

Поліція вилучила п

вилучили для проведення експертизи, а автомобілі доставили на території Володимирецького відділення поліції. За фактами придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 198 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.  ...Все

відповідальності, 85 – до дисциплінарної та матеріальної, 8 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

Події Хустянин вже не вперше став на злочинний шлях. Zaholovok

У Рівненській області чергове вилучення "сонячного" каміння

Крім того, слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила чотири ножі. За фактом придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 198 Кримінального кодексу України. Усе вилучене відправили на експертизу, досудове розслідування...Народна Рада

козівчанці зголосився допомогти знайомийтернополянин. Знала б жінка, у яку суму обійдеться їй ця допомога, і що заповітний документ вона отримає злочинним шляхом, мабуть, не погоджувалася б на це. Як розповіла слідча СУ ГУНП в Тернопільській області Юлія Хрущ, зловмисників взяли...Газета "Наш ДЕНЬ"

відповідальності, 77 – до дисциплінарної та матеріальної, 7 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму...Народна Рада

Тарута виступає за посилення покарання для власників і менеджменту банків, а також для чиновників НБУ

менеджменту банків призвели до масштабного розкрадання коштів з банківської системи. За оцінками С. Тарути, за останні 2,5 року з неї злочинним шляхом було виведено близько трильйона гривень.Интерфакс-Украина

Житомирської області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209) КК України.0412.in.ua — сайт города Житомира

Спільницю вбивці уманської студентки посадять, - прокуратура

Співучасниця збувала майно, яке свідомо викрав хлопець після жорстокого вбивства. Про Все

Підсумки «Доби»

привласнили черкащани за допомогою електронних платіжних систем. Водночас чоловік та жінка, маючи злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом з банківських рахунків фізичних осіб-підприємців, вчинили фінансові операції та правочини з частиною коштів у загальній сумі понад 260...Нова доба

Рівнянин знайшов на вулиці мішок з бурштином

металік" і крім залишеного, сіли в авто ще три таких мішка. За фактом придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Зараз поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального...Infokava.com

У Рівному на вулиці невідомі залишили 14 кг бурштину

металік» та окрім залишеного, завантажили до авто ще три таких мішки. За фактом придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом, поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 198 Кримінального кодексу України. «Сонячне» каміння правоохоронці вилучили та відповідно...Народна Рада

15.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий