Новости по метке:

злочинний шлях

Правосуддя та злочинність на Сумщині у I півріччі 2017 року

У І півріччі п.р. правоохоронними органами Сумщини виявлено 1921 особу, що вчинили кримінальні правопорушення, з яких 36% вже ставали на злочинний шлях, а кожний десятий знаходився у стані алкогольного спяніння. Кількість потерпілих від злочинів становила 5284 особи, при чому 4...Online.ua

В Узбекистані заарештована старша дочка Карімова. В Узбекистані заарештована старша дочка колишнього президента країни Іслама Карімова – Гульнара. Їй пред’явлено звинувачення за шістьма статтями Кримінального кодексу. Зокрема, їй инкриминирую звинувачення в шахрайстві, приховуванні іноземної валюти, порушенні митного законодавства, порушення правил...Повінь

У І півріччі п.р. правоохоронними органами Сумщини виявлено 1921 особу, що вчинили кримінальні правопорушення, з яких 36% вже ставали на злочинний шлях, а кожний десятий знаходився у стані алкогольного спяніння. Кількість потерпілих від злочинів становила 5284 особи, при чому 4...Online.ua

У квартирі львів

Мешканця Львова затримали і готують повідомлення про підозру за фактом зберігання майна, отриманого злочинним шляхом (ст.198 ККУ). Про це повідомляє PRESS-ЦЕНТР із посиланням на прес-службу Прокуратури Львівської області.Press-Центр

Національний банк України впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з повідомлення прес-служби НБУ. Новий підхід...Новости Сумм

Нацбанк посилив контроль над банками за відмивання грошей

повідомила прес-служба регулятора. Так, НБУ впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидії фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. "Новий підхід буде сприяти підвищенню ефективності нагляду Національного банку за...Зеркало недели (газета)

У І півріччі п.р. правоохоронними органами Сумщини виявлено 1921 особу, що вчинили кримінальні правопорушення, з яких 36% вже ставали на злочинний шлях, а кожний десятий знаходився у стані алкогольного спяніння. Кількість потерпілих від злочинів становила 5284 особи, при чому 4...Online.ua

Кримінальне минуле мера Труханового — не секрет для одеситів. Злочинний шлях почався з палки ковбаси, яку майбутній міський голова вкрав у однокурсників у Одеському артилерійському училищі. Українська Служба Інформації проаналізувала звіт...Новости Чернигова

Правоохоронці вилучили у Львові сто кілограмів бурштину

управління поліції та оперативники Західного регіонального управління Держприкордонслужби України встановили, що житель Львівщини накопичує та здійснює збут каміння бурштину, одержаного злочинним шляхом, відтак, провели сьогодні в його помешканні у Львові обшук, під час якого вилучили близько 100 кілограмів бурштину, зокрема...Щоденний Львів

Правоохоронці вилучили у жителя Львова 100 кг бурштину

зареєстрованого за ст.198, ч.4 ст.240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, придбання, зберігання та збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом) проведено комплекс слідчих та розшукових дій, спрямованих на документування та припинення фактів незаконної торгівлі камінням "бурштину" на території...Unn.com.ua

На Київщині ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 72 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 72 млн.гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС. Відзначається, що група осіб надавала підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення...Online.ua

46 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 19 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму...Народна Рада

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області встановлено факти привласнення бюджетних коштів під час виконання державних замовлень з постачання частин обладнання (перетворювачів...Online.ua

Суд відпустив фігуранта "газової справи Онищенка" Постного з-під варти - САП

За його словами, суд оголосив резолютивну частину рішення без обґрунтування. Unn.com.ua

особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 3 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

покровчанин. Зловмисник вже встиг обміняти викрадені гроші на 8 тисяч доларів США. Однак пояснити свої дії чоловік відмовився. Гроші, здобуті злочинним шляхом, вилучені у якості речових доказів та будуть повернуті законному власнику. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.Магнолія-ТВ

Розслідують 238 кримінальних справ щодо незаконного видобутку бурштину

бурштину-сирцю (ст. 240 КК України), ще 186 кримінальних проваджень розслідується за фактами придбання, отримання, зберігання чи збуту сонячного каміння, здобутого злочинним шляхом (ст. 198 КК України). Про це повідомляє кореспондент ERVE.UA з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненської...Online.ua

зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень розпорядникам бюджетних коштів). Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України з початку року надіслано відомості щодо 4 виявлених фінансових операцій, які  підлягають...Народна Рада

14.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий