Новости по метке:

злочинний шлях

податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Порядок надсилання повідомлень про запрошення платників податків,...Українська газета ЧАС

особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 3 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 49,2 млн грн для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Урядовий...Народна Рада

Микола Лагун, - ред.) -«за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, […]Запись Кредитпромбанк: поліція втрутилася в конфлікт Лагуна і КУА «Практика» впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

НБУ планує адаптувати банківське законодавство до норм ЄС до 2021 року

положень актів ЄС, зокрема Директиви 2015/849/ЄС та Регламенту 2015/847/ЄС. Вони стосуються підвищення ефективності системи запобігання та протидії відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. «Наразі впровадження вимог Угоди про асоціацію у сегменті банківського законодавства йде за планом, і НБУ...Українське право - інформаційно-правовий портал

посад. Крім того, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено шість інформацій про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на понад 45 млн грн. Урядовий...Народна Рада

ринку на національному рівні та запровадження міжнародних стандартів функціонування суб’єктів на ньому спровокують руйнування схем, пов’язаних із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. При цьому нейтралізація каналів тіньової економіки теж сприятиме стабілізації ситуації в країні та швидшому відновленню кон’юнктури фінансового ринку...Tristar

Бориспільський фармзавод екс-депутата Держдуми РФ арештовано

екс-власника «БТА Банку» Мухтара Аблязова. У своєму рішенні суд послався на ст. 5 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, що зобов’язує державу вживати заходи щодо накладення арешту на майно, в яке були конвертовані кошти, отримані злочинним шляхом.Ракурс

Суд продовжив домашній арешт для організаторів «Хеліксу»

Дмитро Нагута та Роман Фелик є підозрюваними у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, про це повідомили у прес-службі Апеляційного суду в...TeNews

У Чернівцях молодик переховував вдома десятки елітних мотоциклів, викрадених в ЄС

в країнах ЄС та перебувають у міжнародному розшуку. Відкрито кримінальне провадження за статею "ридбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом". Поліцейські встановлюють походження вилученого автотранспорту, канали його надходження до України та осіб, причетних до злочину. Читайте також:На трасі...Єдність

кордон. Про цю роботу доповідав голова Нацагенства з розшуку активів Антон Янчук. Агентство покликане допомогти слідчим органам знайти майно, набуте злочинним шляхом. Антон Янчук голова Нацагенства з питань розшуку активів каже: «До нас надходять запити про розшук активів від правоохоронних...Погляд

вступити в силу у січні 2018 року. Тоді до російських олігархів буде застосовано законодавство по боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом. "Найсильнішим ударом був закон про санкції від 2 серпня, дуже неохоче підписаний Трампом. Але не підписати закон він...7 днів

В Олевську поліцейські затримали скупників бурштину з Миколаївщини і вилучили каміння на 10 тис. грн

Підозріле скупчення людей у лісовому масиві поліцейські рейдової групи помітили близько 22.00. Новини Житомира

Викрадена в Чехії "Skoda Superb" знайшлася в Тячеві

Поліція вже з"ясувала особу нинішнього власника транспортного засобу. Чоловіка опитали, а автомобіль помістили на арештмайданчик Тячівського відділу поліції. Ужгород.net.ua

Клименка підозрюють у завданні матеріальної шкоди державі у великому розмірі та у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах. "На причетність у вчинених Клименком злочинах наразі перевіряються колишні службові особи банку...MediaStar

учасниками тренінгу практикою розслідувань злочинів у сфері корупції, кіберзлочинності, розслідуванні фінансових кримінальних правопорушень, у тому числі фактів відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, а також співпрацею між оперативними працівниками поліції та слідчими. Мета навчальної програми - ознайомити українських правоохоронців європейською практикою...Моя Вінниця

Нагадаємо, що депутат Олешківської міської ради намагається злочинним шляхом заволодіти майном громадян, а саме житловим будинком який знаходиться біля будинку його батька. Дивимось продовження цієї гучної...Цюрупинск Онлайн

Міжвідомча робоча група при президенті з координації повернення в Україну коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми високопосадовцями, не зустрічалася у 2016-2017 роках. Таку інформацію надали на запит антикорупійного проекту «Марлін» у Генеральній прокуратурі, яка відповідальна...Vse media

Придніпровський суд Черкас заарештував рахунки 30 компаній у справі про легалізацію доходів на $350 мільйонів

Придніпровський районний суд Черкас заарештував кошти на рахунках 30 компаній в 29 банках у справі про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг, інформує УНІАН. «Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350...Про Все

Нацбанк зафіксував підозрілі операції клієнтів десятка банків

банками встановлено високий ризик, ознаки якого зазначені у ст. 15 закону україни “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, – йдеться в...Бизнес UA

19.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий