Новости по метке:

злочинний шлях

У Росії будуть стежити за зняттям готівки з карток іноземних банків

грошових коштів з іноземних банківських карт. Відповідні поправки до 6 статті закону про протидію легалізації доходів у РФ, що одержані злочинним шляхом, внесені в Держдуму. Передбачається, що під обов'язковий контроль потраплять всі операції по зняттю фізичною особою готівкових грошових коштів...Зеркало недели (газета)

Одеська прокуратура просить спецрозслідування стосовно Курченка

підозрюється у створенні злочинної організації та керівництві її діями, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивному підприємництві. У березні 2018 рокуПечерський районний суд Києва на клопотання Генеральної прокуратури України дав дозвіл на...Радіо Свобода

Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом – дану статтю кримінального кодексу України розслідують правоохоронці Тернопільщини. 17 червня екіпаж патрульної поліції Тернополя на вулиці Микулинецькій зупинив автомобіль...УСБН

Справа Курченка: прокуратура звернулася до суду з клопотанням про спецрозслідування

підозрюється у створенні злочинної організації та керівництві її діями, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивному підприємництві. Унаслідок оборудок злочинної організації з нафтопродуктами до бюджету не надійшло майже 7 мільярдів гривень обов'язкових...Unn.com.ua

17 червня екіпaж пaтрульнoї пoліції Тернoпoля нa вулиці Микулинецькій зупинив aвтoмoбіль RENGE ROVER. Причинa зупинки - пoрушення прaвил дoрoжньoгo руху. Ternopilinfo

із займаних посад. Окрім того, до Державної служби фінансового моніторингу направлено інформацію про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму майже 22 млн грн. Прес-служба Північного офісу...Крещатик (газета)

Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом – дану статтю кримінального кодексу України розслідують правоохоронці Тернопільщини. 17 червня екіпаж патрульної поліції Тернополя на вулиці Микулинецькій зупинив автомобіль...Терноград

Приватбанк посилить захист від карткових шахраїв

Україні одним із найбільш привабливих для зловмисників способів шахрайства з банківськими картками є так званий банкоматний скімінг. Ідеться про отримання злочинним шляхом інформації з магнітної стрічки платіжної картки, а також її...Бизнес UA

Сообщение У Дніпрі викрили аферу з квартирами для військових появились сначала на 1NEWS. 1NEWS

Спритний ділок продав квартири військових

У травні 2015 року ошукані громадяни звернулися в правоохоронні органи, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області. Новости Сумм

салоні автомобіля виявлено та вилучено майже 134 кг бурштину.Вартість «сонячного» каміння нині встановлюється.За фактом придбання або збуту майна, здобутого завідомо злочинним шляхом (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ст.198 КК України) розпочато кримінальне провадження, процесуальне керівництво у якому здійснює Рівненська місцева...Все

При зважуванні загальна вага вилученого бурштину-сирцю становила 133, 9 кг. У поліції за фактом отримання, зберігання чи збуту майна одержаного злочинним шляхом розпочали досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України. Слідчі вилучили автомобіль та помістили його на територію Рівненського...Сфера-ТВ

При зважуванні загальна вага вилученого бурштину-сирцю становила 133, 9 кілограми. У поліції за фактом отримання, зберігання чи збуту майна одержаного злочинним шляхом розпочали досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України.24 канал

На Рівненщині у водія-порушника виявили майже 134 кілограмів бурштину

зовні схоже на сирець бурштину, вагою 133,9 кілограмів, поліцейські вилучили. У поліції за фактом отримання, зберігання чи збуту майна одержаного злочинним шляхом розпочато досудове розслідування за ст. 198 ККУ. Нагадаємо, починаючи з 1 січня 2018 року поліція у Рівненській області...Unn.com.ua

З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено 12 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним...Новини Полтавщини

При зважуванні загальна вага вилученого бурштину-сирцю становила 133, 9 кг. У поліції за фактом отримання, зберігання чи збуту майна одержаного злочинним шляхом розпочали досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України. Слідчі вилучили автомобіль та помістили його на територію Рівненського...Телеканал Ритм

Діють нові правила оцінки систем управління ризиками банків

року № 59 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яка набрала чинності з 9 червня. Також змінилася періодичність подання...Українське право - інформаційно-правовий портал

Банки звітуватимуть Нацбанку про ризики за новими правилами

року № 59 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління НБУ від 20.06.2011 № 197. Постанова №...Главком

схожим на бурштин-сирець, орієнтовною вагою близько чотирьох кілограмів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. За фактом зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 198 Кримінального кодексу...Сфера-ТВ

провадження за підозрою екс-директора Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця та його дружини Марини Журавльової у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та отриманні неправомірної вигоди.УСБН

04.06.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий