Новости по метке:

злочинний шлях

МІБ заблокував кошти сина Януковича, що надійшли на рахунки у банку

фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні. Банк при цьому зазначає, що надходження...Интерфакс-Украина

У Вінниці злодій обікрав торгівельні контейнери на ринку: вкрав постільну білизну та жіночий одяг

неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Чоловік працював охоронником на центральному ринку та вирішив покращити своє матеріальне становище злочинним шляхом. Викрадене працівники поліції повернули власницям. На даний час зловмисник затриманий в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину,...Новини Вінниці

факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 2) для визначення відповідності...Газета "Наш ДЕНЬ"

Також перевіряється законність підстав перебування іноземців на території нашої держави. Магнолія-ТВ

Канал збуту і контрабанди незаконно видобутого бурштину заблокували на Житомирщині

різних фракцій орієнтовною вартістю майже мільйон гривень". Наразі у рамках вже відкритого кримінального провадження за придбання та збут майна, одержаного злочинним шляхом тривають невідкладні слідчі дії. Також правоохоронцями перевіряється законність підстав перебування іноземців на території нашої...Новини Житомира

СБУ ліквідувала канал контрабанди бурштину: вилучено партію каміння на 1 млн грн

У Коростені затримали шістьох місцевих «кримінальних авторитетів» і чотирьох іноземців Ракурс

Рада ратифікувала угоду між Україною та Малайзією про допомогу в кримінальних справах

обшуку і вилучення, огляд об'єктів і місцевості, надання інформації і речових доказів, ідентифікацію, виявлення, арешт, вилучення та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та знарядь злочинів, встановлення місцезнаходження та ідентифікацію осіб, будь-які інші форми допомоги, що не суперечать законодавству України чи...Unn.com.ua

На Житомирщині СБУ заблокувала канал збуту і контрабанди незаконно видобутого бурштину.

Перевіряється законність підстав перебування іноземців на території нашої держави. Замкова гора

Посіпаки Януковича хотіли зняти в банку 100 млн

доходів, які відповідали б обсягам депозитів. На думку прокурора, у банку Януковича з 2011 року "з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку". Для маскування походження грошей працівники банку розмістили їх на своїх депозитних...ILife_News

розвідки України та інших залучених державних органів з викриття сучасних схем та методів, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, коментуючи представлене узагальнення, звернув увагу на те,...Народна Рада

фінансового моніторингу України продовжує здійснювати організаційні заходи з підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню...Народна Рада

У Вознесенську поліція ліквідувала роботу грального закладу

до відтворення азартних ігор. Поліцейські провели санкціонований судом обшук та вилучили 15 одиниць грального обладнання (системних блоків), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом у сумі 400 гривень, меблі та документацію. Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.203-2 КК України «Зайняття гральним...Миколаївська правда

допущені порушення 17-х осіб притягнуто до адміністративної та сімох до дисциплінарної відповідальності. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму...Народна Рада

У Рівненській області хлопець хотів підзаробити на півкілограмові бурштину, а потрапив до поліції (ФОТО)

вилученого «сонячного» каміння становила майже 500 грамів, частина якого вже була оброблена. За фактом придбання та зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 198 Кримінального кодексу України. Встановлюються інші особи, причетні до вказаного...Народна Рада

Украина готовится к 5 раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов

моніторингу України, в рамках проведення роботи з підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню...Tristar

Підготовлено збірку актів законодавства щодо запобігання відмиванню грошей

Державна служба фінансового моніторингу України розробила Збірку актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це пише «Урядовий портал». Збірка підготовлена шляхом узагальнення та систематизації чинних...Українське право - інформаційно-правовий портал

Чоловік пояснив, що вже давно мріяв скоштувати віскі, але грошей на його придбання не було. Тож він вирішив здобути його злочинним шляхом. По факту крадіжки слідчими Охтирського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального...SumyToday

Керівництво Головного управління ДФС у Тернопільській області та відділ внутрішньої безпеки Головного управління ДФС в області інформують про спроби шахраїв-аферистів злочинним шляхом заволодіти матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів. Зокрема, така авантюра з боку шахраїв мала місце 31січня 2017 року...Терноград

представників приватного сектору в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню...Народна Рада

03.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий