Новости по метке:

злочинний шлях

На Рівненщині правоохоронці вилучили бурштину на 2 млн грн

Вартість вилученого каменю сягає 2 млн грн. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції України. 5 канал

Суд відмовив захисту В.Януковича у відкритті справи щодо конфіскації 1,5 млрд дол.

"Апеляційний суд Донецької області відмовив у відкритті провадження щодо конфіскації близько 1,5 млрд доларів США за матеріалами апеляційної скарги адвокатів, які є представниками підприємств-нерезидентів злочинної організації В. Януковича. Unn.com.ua

Як не стати співучасником злочину, купивши незаконно легалізований автомобіль

усвідомлює, що купує незаконно легалізований автомобіль на підроблених документах, йому загрожує кримінальна відповідальність за заздалегідь не обіцяне придбання майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 198 Кримінального кодексу України). Санкцією даної статті передбачені покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців...Протокол

Екс-президент України Віктор Янукович і його оточення вивели з української економіки близько 40 мільярдів доларів, одержаних злочинним шляхом, заявив міністр юстиції Павло Петренко. "Крім 1,1 мільярда доларів заарештованих в Україні коштів, що належали Януковичу, тільки за експертними оцінками...Зеркало недели (газета)

Уряд виступає за використання коштів від спецконфіскації на обороноздатність та інфраструктуру, - Прем

Кабінет Міністрів України вважає доцільним направити понад 1 млрд доларів коштів, здобутих злочинним шляхом колишніми високопосадовцями і конфіскованих на користь держави, на зміцнення обороноздатності та інфраструктури. Про це сказав Премєр-міністр України Володимир Гройсман під...Unn.com.ua

За фактом вивезеня скрипки Страдіварі відкрито кримінальне провадження

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 198 придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом Кримінального Кодексу України.Unn.com.ua

«Лісника» Януковича з дружиною оголошено у міжнародний розшук

млн грн, які легалізували за допомогою офшорних компаній. Нагадаємо, 23 травня 2016 року Сівцю і Журавльовій було оголошено про підозру в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і одержанні неправомірної вигоди. Віктор Сівець належав до наближених чиновників колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Він був його партнером по тенісу і членом...Ракурс

до адміністративної відповідальності, 21 – до дисциплінарної та 13 – до матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну...Народна Рада

Прокуратурою викрито ряд фактів привласнення бюджетних коштів переселенцями

190 (шахрайство) КК України. На даний час 4 обвинувачених визнали свою вину та добровільно сплатили понад 110 тис грн, отриманих злочинним шляхом, відтак були звільнені від кримінальної відповідальності. Одна обвинувачена відмовилась добровільно сплачувати привласнені кошти, за рішенням суду її визнано...RegioNews-Суми

В Умані затримали наркоторговку

року народження. У ході обшуку, проведеного за місцем проживання останньої, правоохоронцями виявлено та вилучено амфетамін, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за клопотанням прокуратури,...Про Все

Киянина із понад 3 кг бурштину затримали на Рівненщині

Passat B5 під керуванням 33-річного жителя Києва. Автомобіль помістили на штрафмайданчик Рокитнівського відділення поліції. За фактом зберігання майна, здобутого завідома злочинним шляхом, у поліції розпочали досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України. Як повідомляв УНН 11 травня, за видобуток...Unn.com.ua

Уряд узгодить з Радою порядок використання конфіскованих 1,1 млрд доларів

Уряд хоче провести консультації із народними депутатами щодо використання конфіскованих понад 1 млрд доларів, здобутих злочинним шляхом колишніми високопосадовцями. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він підкреслив, що кошти, частина з...Українське право - інформаційно-правовий портал

Уряд виступає за проведення консультацій із народними депутатами з питання використання конфіскованих понад 1 млрд доларів, здобутих злочинним шляхом колишніми високопосадовцями. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він підкреслив, що кошти, частина з...Народна Рада

В Умані арештували наркоторговку

1969 року народження. В ході обшуку, проведеного за місцем проживання останньої, правоохоронці виявили та вилучили амфетамін, а також гроші, здобуті злочинним шляхом. Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за клопотанням прокуратури,...Нова доба

зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень розпорядникам бюджетних коштів. Для запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України від початку року надіслано відомості щодо двох фінансових операцій, які підлягають фінансовому...Народна Рада

Віктор і Олександр Януковичі зняті з розшуку Інтерполу - прес-секретар

співробітників Укрбюро Інтерполу у сприянні Януковичу і його поплічникам. Крім того, як зазначив Матіос, поплічники Януковича спрямовують частину отриманих злочинних шляхом коштів на фінансування інформаційних агентств в Україні для дискредитації ГПУ. Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що судовий процес...Зеркало недели (газета)

На Рівненщині правоохоронці в результаті спецоперації вилучили 250 кг бурштину

Також правоохоронці вже встановили осіб, причетних до незаконного видобутку бурштину. Раніше повідомлялося, що в прокуратурі Рівненщини назвали кількість справ щодо видобутку бурштину Ракурс

27.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий