Новости по метке:

Досье

в контексте расследований уголовных преступлений и коррупционных сделок, где его вина или участие еще не установлены судом. Речь идет о досье Мартыненко, размещенном в открытом Реестре национальных публичных деятелей базе данных, разработанной общественной организацией. Она помогает банкам идентифицировать публичных деятелей...Газета "Лица"

Наибольшее количество российских компаний-оффшоров было зарегистрировано на британских Виргинских островах Росфинмониторинг в результате анализа материалов "панамского досье" выявил почти 4,2 тыс. таких компаний, передает "ДС" со ссылкой на Lenta.ru. "Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ...Деловая столица (газета)

В "панамском досье" оказалось более 4 тысяч компаний россиян

Росфинмониторинг обнаружил 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, при проверке "панамского досье". Многие из них связаны с "губернаторским, депутатским и министерским корпусом", пишет 10 декабря РБК со ссылкой на начальника управления службы...Kasparov.ru

ОСМЭ ознакомится с досье и работами кандидатов в ВАКС

Общественный совет международных экспертов уже получил практические работы кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда, а также получил доступ к материалам досье претендентов.Газета "Закон и Бизнес"

Amazon станет самой быстрорастущей компанией в сфере здравоохранения в мире

Американский онлайн-ритейлер уже накопил достаточно данных о своих покупателях, чтобы составить на них подробное медицинское досье. Другие технологические гиганты тоже включатся в гонку, но вряд ли станут лидерами в сфере здравоохранения. Главная проблема конкурентов Amazon —...Goodnews.ua

Гройсману, затем передадут и в Верховную Раду. В случае его принятия в стране появится специальная контролирующая служба, которая будет собирать досье на украинцев. Контролеры получат полномочия на запрос любых данных, в том числе о средствах на банковских счетах. На период...Job-sbu.org

Каждый, кто хотя бы раз брал займ в финучреждении, то он уже имеет кредитную историю. Это досье заемщика, в котором содержится информация о все взятые им кредиты и то, насколько своевременно они погашались. Эксперты рассказали, как проверить...Вести-UA

В США предъявили первые обвинения фигурантам дела о "панамском досье"

в налоговом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях по делу, возбужденному из-за утечки документов фирмы Mossack Fonseca в рамках "панамского досье", сообщается 5 декабря на сайте Министерства юстиции США. Гражданам Панамы Франсену Оуэнсу, Германии Дирку Брауэру и Йоахиму фон Дер...Kasparov.ru

Собирая досье на красноярскую "Народную газету", люди в штатском пришли к орловскому поэту

Правоохранители неделю назад провели спеоперацию по аресту посылки от издателя с 80 экземплярами недавно изданного сборника стихов Бывшева Kasparov.ru

Amazon разработала ПО, автоматически составляющее досье на пациента

Провести тесты нового программного обеспечения согласился Исследовательский центр рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле. Goodnews.ua

Утрата: умер экс-президент США

95-м году жизни скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший. Об этом сообщил его сын, 43-й президент США Джордж Буш-младший, передаетВВС. ДОСЬЕ. В течение последних лет у экс-президента диагностировали болезнь Паркинсона, которая поразила сосуды. В 2018 году он перенес две госпитализации.Etcetera

Во Франкфурте обыскивают Deutsche Bank

Федеральное ведомство криминальной полиции Германии получило доступ к панамским досье в 2017 году.Germania.one

В Deutsche Bank проходят обыски по следам "панамского досье"

Обыски проводят в шести офисах банка, включая штаб-квартиру 112.ua

По следам фигурантов «панамского досье»: в Deutsche Bank проходят масштабные обыски

В штаб-квартире Deutsche Bank, а также ряде других офисов финучреждения, проходят обыски, связанные с отмыванием денег фигурантами так называемого «панамского досье» (Panama papers) В офисах крупнейшего банковского концерна Германии Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире во Франкфурте, в четверг, 29...Ракурс

Брэдли Купер назван лучшим режиссером по версии кинокритиков США

звезды". Как подчеркивает издание, фавориты кинокритиков и обладатели "Оскара", как правило, не совпадают. В прошлом году картина Стивена Спилберга "Секретное досье" была признана лучший фильмом, а сыгравшие в ней Том Хэнкс и Мерил Стрип – лучшим актером и актрисой. Вместе...Телеграф

Буковина осталась без головы

Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации. Об этом говорится на сайте главы державы. ДОСЬЕ. Фищуквозглавлял обладминистрацию с февраля 2015 года. До этого он был главой налоговой инспекции и депутатом ВР от БЮТ. НАПОМНИМ.Кабинет...Etcetera

Владимиру Левочкину на момент ухода из жизни было только 58 лет. УКРОП

Замглавы ВККС Станислав Щотка: "Любое решение судьи в антикоррупционном суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада"

когда проходит конкурс в Высший антикоррупционный суд. Об особенностях этого конкурса, участии в нем международных экспертов, проверках НАБУ и содержимом досье кандидатов в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка. "ЕСЛИ АНАЛИТИКИ НАБУ НАХОДЯТ У...Протокол

Официально. Дело о «договорняке» «Ильичевец» - «Горняк-Спорт», а также досье «Сум» переданы в КДК ФФУ

КДК ФФУ начнет рассмотрение указанных дел на следующей неделе. Ukrainefootball.net

21.11.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий