Новости по метке:

должностные лица компании

Разумный подход: суд закрыл дело против бухгалтера Злочевского в обмен на уплату 33 миллионов в бюджет

Аресты были наложены по ходатайству начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса. Генпрокуратура утверждала, что должностные лица компаний группы Burisma в 2013-2014 годах уклонялись от уплаты налогов на общую сумму 180 млн гривен. Згадайте новину:...Протокол

Ранее, в начале 2015 г., после серии проверок АЗС в Киевской и Харьковской областях прокуратура закрыла все уголовные дела против должностных лиц компании «БРСМ-Нафта» относительно уклонения от уплаты налогов и торговли фальсификатом бензина. Напомним также, что из-за конфликта с ГПУ...Херсон Онлайн

Бухгалтерша Злочевского заплатила государству 49 миллионов

Аресты были наложены по ходатайству начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса. Генпрокуратура утверждала, что должностные лица компаний группы Burisma в 2013-2014 годах уклонялись от уплаты налогов на общую сумму 180 млн гривен. Первая...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Налоговики закрывают заправки "БРСМ-Нафты"

Ранее, в начале 2015 г., после серии проверок АЗС в Киевской и Харьковской областях прокуратура закрыла все уголовные дела против должностных лиц компании "БРСМ-Нафта" относительно уклонения от уплаты налогов и торговли фальсификатом бензина. Напомним также, что из-за конфликта с ГПУ...UBR.UA

Бухгалтер Злочевского вернула государству 33 миллиона, чтобы не посадили

Аресты были наложены по ходатайству начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса. Генпрокуратура утверждала, что должностные лица компаний группы Burisma в 2013-2014 годах уклонялись от уплаты налогов на общую сумму 180 млн гривен. В частности,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Фирма Онищенко Пласт три года снабжает Крым газом

добывала голубое топливо и, нарушая украинское законодательство, поставляла природный газ на аннексированную территорию в Глебовское подземное газохранилище. В результате действий должностных лиц компании Пласт, Украине нанесено 170 млн грн убытков.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Кабмин пересчитает ошибочные платежки с завышенными суммами за октябрь

-премьера, "Киевэнерго" официально объясняет сложившуюся ситуацию ошибкой. UAtoday

В Сумской области предприниматели незаконно возмещали НДС при экспорте древесины

Сергей Билан на своей странице в Facebook. Отмечается, что в рамках операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, было установлено, что должностные лица компании, намереваясь завладеть бюджетными средствами, по результатам экспортных операций с древесиной незаконно заявили к бюджетному возмещению НДС почти...ГолосUA

Сумские налоговики арестовали леса на 11 миллионов

предприятия, которые пытались незаконно возместить НДС при экспорте древесины. В рамках операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства было установлено, что должностные лица компании, намереваясь завладеть бюджетными средствами, по результатам экспортных операций с древесиной незаконно заявили к бюджетному возмещению НДС почти...Данкор on-line

Нацкомфинуслуг разъяснила ситуацию вокруг СК «Гарант-Лайф»

Данные факты изложены в обращении регулятора в правоохранительные органы с целью проверки деятельности должностных лиц компании. УкрСтрахование

"Буковельская" фирма "наварила" на ремонте трассы Мукачево-Львов 25 млн грн

Должностные лица компании завысили цены строительных материалов, использованных при ремонте дороги государственного значения. ILife_News

В "БРСМ-Нафта" проходят масштабные обыски

Ранее, в начале 2015 г., после серии проверок АЗС в Киевской и Харьковской областях прокуратура закрыла все уголовные дела против должностных лиц компании БРСМ относительно уклонения от уплаты налогов и торговли фальсификатом бензина. Напомним также, что из-за конфликта с ГПУ...UBR.UA

Несколько производств: ГПУ и Нацполиция отчитались о делах по "газовой схеме Онищенко"

В Национальной полиции зарегистрированы и расследуются пять уголовных производств в отношении ПАО "Укргазвидобування", по фактам присвоения и растраты имущества должностными лицами компании. Finance.ua

В Хмельницком фискалы разоблачили налоговых «уклонистов»

первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook. "В ходе расследования уголовного производства, было установлено, что должностные лица компании умышленно уклонились от уплаты более 1,6 миллиона гривен НДС путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными предприятиями",...ГолосUA

Полиция подозревает работников «Киевского метрополитена» в хищении 6 миллионов гривен

выиграла тендер на поставку четырех осевых реверсных вентиляторов для тоннельной вентиляции метрополитена за 5,98 млн гривен. Однако после получения средств должностные лица компании с помощью фиктивных фирм перевели их в наличные и разделили с должностными лицами "Киевского метрополитена". В частности,...ГолосUA

Столичная полиция заподозрила руководство киевского метрополитена в хищении шести миллионов гривен

тендер на поставку четырех осевых реверсных вентиляторов для тоннельной вентиляции метрополитена по 5,98 миллионов гривен каждый. Однако после получения денег должностные лица компании с помощью фиктивных фирм перевели их в наличные и разделили между собой. По мнению правоохранителей в схеме...УРА-ИНФОРМ.com

начальника СП «Электромеханическая служба» заключил соглашение с НПФ «Турбокавитационные технологии» на сумму 5,98 миллиона гривень. Контекст Но после получения средств должностные лица компании с помощью фиктивных фирм перевели их в наличные и разделили с должностными лицами «Киевского метрополитена». В частности,...Газета «БИЗНЕС»

SpaceX подозревает конкурентов в причастности к взрыву ракеты Falcon 9

своего конкурента United Launch Alliance в совершении диверсии, которая привела к взрыву их ракеты на мысе Канаверал. В ходе расследования должностных лиц компании SpaceX не пустили на здание United Launch Alliance, которое находится неподалеку от космодрома на мысе Канаверал, где...Аналитическая служба новостей

Налоговики в Киеве ликвидировали еще один конвертцентр

дальнейшем проконвертированные наличные деньги, за исключением 10-13%, которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавались должностным лицам компаний реального сектора экономики. В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в пяти банках. Общий...ILife_News

Налоговики в Киеве ликвидировали еще один конвертцентр

дальнейшем проконвертированные наличные деньги, за исключением 10-13%, которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавались должностным лицам компаний реального сектора экономики. В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в пяти банках. Общий...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

30.09.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий