Новости по метке:

должностные лица банка

Деньги Януковича «перетекли» в банк Порошенка

2017, МИБ обнародовал официальное заявление, где заверил, что перечисление 312,5 млн грн не было согласованным с администрацией МИБ и для должностных лиц банка это оказалось неожиданностью. Они заявили, что сразу после зачисления указанных средств на счета МИБ сообщил Государственной службе...AOinform

залогового имущества на сумму более 18 млрд рублей. В частности, в декабре 2016 года Мусин вместе с не установленными пока должностными лицами банка приняли решение о незаконном выводе залогового имущества ООО «Весна» путем подписания договора о залоге акций с некоммерческой...1news.info

У акулы нет друзей.

традиционно послали Юрия Луценко. Из определения Печерского суда стало известно о досудебном расследовании ГПУ по делу о злоупотреблении служебными полномочиями должностных лиц банка «Финансы и Кредит». Речь идет о якобы выводе 970 млн грн рефинансирования, причем, по данным материалов следствия,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У Порошенко опять ухудшаются отношения с олигархами

традиционно послали Юрия Луценко. Из определения Печерского суда стало известно о досудебном расследовании ГПУ по делу о злоупотреблении служебными полномочиями должностных лиц банка «Финансы и Кредит». Речь идет о якобы выводе 970 млн грн рефинансирования, причем, по данным материалов следствия,...Skelet-info

Генеральная прокуратура Украины продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц банка Финансы и кредит. Об этом передает Finbalance. В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июля, Генпрокуратура осуществляет досудебное...Online.ua

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц банка «Финансы и кредит». Об этом передает Finbalance. «В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июля, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование...Job-sbu.org

Екатерина Рожкова и ко помогли Константину Жеваго вывести 970 млн грн из банка Финансы и кредит

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц банка «Финансы и кредит».SmarToom

ушёл прямо на заводы Жеваго Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц банка «Финансы и кредит». Об этом передает Finbalance. «В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июля, Генпрокуратура...Олигарх медиа

ФГВФЛ.  В постановлении Печерского райсуда г. Киева от 2 сентября 2016 г. относительно уголовного производства №12016000000000197 (по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами банка «Михайловский») констатируется, что, по данным следствия, 19 мая 2016 г. — то есть за несколько дней до...Газета Время

Суд арестовал имущество бывшего топ-менеджера банка «Финансы и Кредит»

имущества как вида наказания и возмещения вреда, причиненного в результате уголовного преступления. Отмечается, что Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка Финансы и Кредит, которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечный...Капитал

Высший админсуд подтвердил незаконную ликвидацию банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что в ходе выборочного аудита активов банка "Хрещатик" выявил новые факты, свидетельствующие о злоупотреблении должностными лицами банка. 6 июня 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о начале процедуры ликвидации банка...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Закон и Бизнес N 30 (1328).

Ведь речь идет о нарушении прав, возникших из гражданских отношений. Подробнее об этом в статье Ищите в споре интерес. Привлечении должностных лиц банка к дисциплинарной ответственности за осуществление операций погашения задолженности по кредиту в день приостановления работы учреждения в связи...Газета "Закон и Бизнес"

Ответа долго ждать не пришлось: 3 Июля стало известно, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком. Донбасс информационный

НАБУ завершило расследование растраты почти 10 млн гривен "Госвнешинформа"

июля, пришли с обыском в главный офис "ПриватБанка", который расположен в Днепре. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела против должностных лиц банка, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и растрате средств финучреждения в особо крупных размерах.УРА-ИНФОРМ.com

сумму 112 млн грн; – ООО «Ворскла сталь» на сумму свыше 168 млн грн. Возбужден ряд уголовных дел относительно действий должностных лиц банка «Финансы и кредит», связанных с возможным незаконным выведением активов банка. Однако, как пишет «Зеркало недели», основными фигурантами...Кременчугский Телеграф

Банк группы Континиум подозревается в выводе $100 млн

райсуда от 6 июня, пишет Finbalance. Ходатайство следственных удовлетворенно в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту противоправных действий должностных лиц Банка Инвестиций и сбережений. Из материалов следует, что должностные лица банка используют схемы для вывода за границу валютных...UAtoday

ГПУ обвинила руководство ПриватБанка в хищении средств

НВ Бизнес, управление по расследованию особо важных дел ГПУ осуществляет досудебное расследование по факту создания преступной организации. Также расследуются действия должностных лиц банка, которые руководили организацией с целью завладения на протяжении 2008-2016 годов денежными средствами ПриватБанка в особо крупных размерах.Online.ua

Прокуратуре дали доступ к переписке НБУ и банка "Михайловский"

этом говорится в определении суда от 20 июня Напомним, что Прокуратурой Киева с июня 2016 года проводится расследование в отношении должностных лиц банка «Михайловский». В ходе расследования установлено, что 18-20 мая 2016 […]Запись Прокуратуре дали доступ к переписке НБУ и...Новости Сумм

НАБУ расследует уголовные дела на 84 млрд гривен

июля, пришли с обыском в главный офис "ПриватБанка", который расположен в Днепре. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела против должностных лиц банка, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и растрате средств финучреждения в особо крупных размерах.УРА-ИНФОРМ.com

Как «умыкнулись» миллиарды из Приватбанка.

эпизодах. Эпизод 1 Первый эпизод касается завладения должностными лицами Приватбанка государственными средствами Национального банка, выделенными банку на рефинансирование. Отмечается, что должностные лица банка в течение 2014 года выдали кредиты под залог имущественных прав на товар 42 резидентам, подконтрольным группе "Приват",...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

07.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий