Новости по метке:

должностные лица банка

Нацполиции в городе Киеве при оперативном сопровождении УЗЭ в г. Киева, установлено, что указанное лицо, вступив в сговор с другими должностными лицами банка, совершило присвоение денежных средств финучреждения на около 4 млн гривен. Так, действия экс-главы правления квалифицированы по ч.CityNews

Национальный Кредит». Об этом «ОЛИГАРХУ» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Правоохранители установили, что указанное лицо, вступив в сговор с другими должностными лицами банка, совершило присвоение денежных средств финансового учреждения на сумму около 4 млн гривен. […]Запись Киевского банкира подозревают в...Новости Чернигова

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева. В ходе досудебного расследования установлено, что указанное лицо, вступив в сговор с другими должностными лицами банка, совершило присвоение денежных средств финансового учреждения на сумму около 4 млн грн. Действия экс-председателя правления квалифицированы по...Банкер

Днепровские предприятия проверят налоговики

появилась в рамках расследования Генпрокуратурой дела о завладении в течение 2008-2016 годов денежными средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами банка. Налоговой проверке также подлежат “Международный аэропорт Днепропетровск”, “Компания Биола” (Днепропетровская область), “Лазурный берег” (Днепропетровская область). Проверят еще...Кстати+

ГФС проверит аэропорт и 14 компаний Коломойского в деле Приватбанка

появилась в рамках расследования Генпрокуратурой дела о завладении в течение 2008-2016 годов денежными средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами банка. Налоговой проверке подлежат «Международный аэропорт Днепропетровск», «Компания Биола» (Днепропетровская область), «Лазурный берег» (Днепропетровская область). А также в...В Кулаке

Генпрокуратура проводит расследование о завладении в течение 2008-2016 годов денежными средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами банка. Деловая столица (газета)

ГФС проверит завод Коломойского в рамках расследования хищения средств ПриватБанка

обжалованию не подлежит. Напомним, Генпрокуратура проводит расследование по завладению течение 2008-2016 годов средствами ПАО ПриватБанк в особо крупных размерах бывшими должностными лицами банка. Печерский районный суд Киева 4 сентября наложил арест на здание ООО Подол-Недвижимость, где находятся офисы ООО Телерадиокомпания...Капитал

В Днепре банкиры украли депозит

области Нацполиции и следователи областной полиции сообщили о факте присвоения средств клиента банка. Так, правоохранители установили, что за несколько лет должностные лица банка завладели полутора миллионами гривен, которые находились на депозитном счете клиента. Согласно сообщению полиции, менеджер банка, действуя по...Кстати+

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и следователи Соборного отдела полиции в Днепре установили, что за несколько лет должностные лица банка завладели полутора миллионами гривен, которые находились на депозитном счете клиента. Так, менеджер банка, предварительно сговорившись с другими...Газета "Лица"

В Днепре должностные лица банка присвоили 1,5 млн. грн., находившиеся на депозитном счете клиента

Новости Днепра (Днепропетровска) и Днепропетровской области 13 сентября 2017 года В Днепре должностные лица банка присвоили 1,5 миллиона гривен, которые находились на депозитном счете клиента Национальная полиция Украины Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области...Путеводитель по Днепропетровщине

Сотрудники банка в Днепре присвоили 1,5 млн

на депозитном счете.  По словам спикера Департамента защиты экономики НПУ Натальи Калиновской, персональный менеджер, действуя по предварительному сговору с группой должностных лиц банка, составила доверенность, […]Запись Сотрудники банка в Днепре присвоили 1,5 млн впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

Сотрудники банка в Днепре присвоили 1,5 млн

на депозитном счете. По словам спикера Департамента защиты экономики НПУ Натальи Калиновской, персональный менеджер, действуя по предварительному сговору с группой должностных лиц банка, составила доверенность, в которой подделала подпись одного из клиентов банка, что дало ей возможность распоряжаться его денежными...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Днепре руководители банка украли 1,5 млн грн у своего клиента

области Нацполиции и следователи областной полиции сообщили о факте присвоения средств клиента банка. Так, правоохранители установили, что за несколько лет должностные лица банка завладели полутора миллионами гривен, которые находились на депозитном счете клиента. Согласно сообщению полиции, менеджер банка, действуя по...Капитал

клиента банка. Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и следователи Соборного отдела полиции установили, что за несколько лет должностные лица банка завладели 1,5 млн. грн, которые находились на депозитном счете клиента. Так, менеджер банка, действуя по предварительному […]...Новый формат

из сообщения  Цензор.НЕТ . По словам спикера Департамента защиты экономики НПУ Натальи Калиновской, персональный менеджер, действуя по предварительному сговору с группой должностных лиц банка, составила доверенность, в которой подделала подпись одного из клиентов банка, что дало ей возможность распоряжаться его денежными...Олигарх медиа

Беглый мошенник Рейнис Тумовс открыл бизнес в Латвии

коммерческого банка ( CityCommerce Bank ) Рейниса Тумовса в совершении ряда преступлений. В частности, по версии следствия, в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Неправомерная выдача кредита фирме "Рил-Мейд" привела...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

«Привату» опрокинули биржевой стакан

Кроме того, Приднепровская фондовая биржа засветилась в материалах уголовного производства 32015040000000101 от 10.11.2015, открытого ГФС по факту злоупотреблений служебным положением должностными лицами банка «Аксиома» путем увеличения уставного капитала де-факто за счет средств самого банка, выданных в виде кредитов. Как известно,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Должностные лица банка «Киевская Русь» присвоили миллион гривен. Слово и Дело

Полиция подозревает руководство банка "Киевская Русь" в растрате 500 млн гривен НБУ

Должностные лица банка "Киевская Русь" подозреваются в растрате 500 млн гривен рефинансирования Национального банка Украины. ГолосUA

карточка Шапкина со сведениями о розыске по делу о присвоении, растрате или завладении средствами. Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным...Банкер

28.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий