Новости по метке:

должностные лица банка

В Киеве арестовали землю, оружие, счета и семь авто известного банкира

Тумовса. Об этом свидетельствуют материалы суда. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Тумовса. Об этом свидетельствуют материалы суда. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства Продолжить чтение...Job-sbu.org

Банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным - эксперты

Банк «Михайловский» необоснованно признали неплатежеспособным Должностные лица банка Михайловский при заключении договора уступки права требования между банком и компанией Инвестиционно-расчетный центр действовали в рамках действующего законодательства и предоставленных...The Kiev Times

Должностные лица банка "Михайловский" при заключении договора уступки права требования между банком и компанией "Инвестиционно-расчетный центр" действовали в рамках действующего законодательства и предоставленных полномочий. К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф.Г. Бурчака, сообщает...Банкер

Отечественные банки оштрафовали на более чем 9 млн грн за отмывание денег

того, НБУ осуществил одно ограничение отдельных видов осуществляемых банком операций, одну остановку отдельных видов осуществляемых банком операций, временное отстранение двух должностных лиц банка от занимаемых должностей, четыре решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков. Согласно Закону Украины “О банках...ILife_News

Украинские банки оштрафовали на 9,3 млн грн

того, НБУ осуществил одно ограничение отдельных видов осуществляемых банком операций, одну остановку отдельных видов осуществляемых банком операций, временное отстранение двух должностных лиц банка от занимаемых должностей, четыре решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков. Подготовку к "Евровидению" хотят включить...UBR.UA

Грязное дело.

- сообщает фонд. Как отмечается, по выявленным фактам готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы заявления о совершении уголовного преступления должностными лицами банка и мошеннических действий со стороны руководителей юридических лиц-эмитентов облигаций. Как известно, 24,9379% акций банка принадлежит Киевской городской...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

от 23 декабря, Главное следственное управление Нацполиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42015160110000080 от 09.07.2015 по факту злоупотребления властью должностными лицами банка «Восток», что повлекло тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. О конкретных...Politica-ua.com

Полиция подозревает должностных лиц банка "Восток" в злоупотреблениях ?

от 23 декабря, Главное следственное управление Нацполиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42015160110000080 от 09.07.2015 по факту злоупотребления властью должностными лицами банка «Восток», что повлекло тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. О конкретных...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Существует угроза потери активов банка "Хрещатик" - ФГВФЛ

- сообщает фонд. Как отмечается, по выявленным фактам готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы заявления о совершении уголовного преступления должностными лицами банка и мошеннических действий со стороны руководителей юридических лиц-эмитентов облигаций. "ПриватБанк" активизируется на межбанке Напомним, 5 апреля НБУ...UBR.UA

Фонд гарантирования заявил о риске потери части активов банка "Хрещатик"

потери значительной части активов банка. По выявленным фактам готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы заявления о совершении уголовного правонарушения должностными лицами банка". В период с 2011 по 2015 года банк выкупил и учел в своем балансе ценные бумаги (облигации)...Gottstat.com

Из банка "Хрещатик" хотят вывести активы на 2 млрд гривен

Фонда гарантирования вкладов физических лиц. "По выявленным фактам готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы заявления о совершении уголовного преступления должностными лицами банка и мошеннических действий со стороны руководителей юридических лиц-эмитентов облигаций", - говорится в сообщении Фонда. "ПриватБанк" расширил перечень...UBR.UA

средствами ПАО "КСГ Банк" на сумму свыше 386 млн грн, провели одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, по адресам должностных лиц банка и бывших владельцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева. Во время обысков, говорится в сообщении,...Ведомости

прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка. Служба безопасности Украины провела обыски в офисах КСГ Банка в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщила...Politica-ua.com

Печерский суд разрешил начать заочное расследование против Шепелева

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) досудебное расследование против бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева. Факты

СБУ обыскала банк по делу о хищении

Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка. Gottstat.com

Сотрудники СБУ провели обыски в «КСГ Банк» по делу о завладении 386 млн грн

что обыски проходили в помещениях банка и компаний, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка. Сотрудники СБУ изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, которые подтверждают незаконную деятельность, а также носители информации...Капитал

В августе 2016 года Национальный банк решил ликвидировать ПАО "КСГ Банк" за систематическое нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов. Еспресо TV

СБУ провела обыски в "КСГ Банк" по делу о преступном завладении 386млн грн

прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка. “Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Полиция подозревает должностных лиц банка "Восток" в злоупотреблениях

В январе-сентябре он получил прибыль 66,5 млн грн (в прошлом году - 58,2 млн грн) Finance.ua

27.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий