Новости по метке:

должностные лица банка

сообщается на странице центробанка в социальной сети Facebook.НБУ напоминает, что 2 декабря 2016 года было открыто досудебное расследование в отношении должностных лиц банка и его владельца Олега Бахматюка по признакам уголовного преступления хищение в особо крупных размерах.Однако 28 декабря 2016...forUm

Генеральная прокуратура подозревает бывших чиновников ПриватБанка в злоупотреблении служебным положением, в результате чего банк понес убытки более 137 млн гривен Еспресо TV

денег банка "Финансы и Кредит", фармацевтической корпорацией "Артериум" начато погашение кредитной задолженности, которая возникла, частично в результате неправомерных действий отдельных должностных лиц банка Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), передает "ДС". "Благодаря принятым Генеральной прокуратурой Украины мерам во...Деловая столица (газета)

Олег Бахматюк доигрался.

центробанка в социальной сети Facebook, передает "Страна". НБУ напоминает, что 2 декабря 2016 года было открыто досудебное расследование в отношении должностных лиц банка и его владельца Олега Бахматюка по признакам уголовного преступления "хищение в особо крупных размерах". Однако, 28 декабря...ILife_News

Нацполиция подозревает, что банк группы Континиум незаконно выводит за границу валюту

лиц которого подозревают в нелегальном выведении иностранной валюты заграницу. Данная информация стала известна из определения Печерского райсуда. Следователи установили, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений задействовали незаконный механизм по выведению валютных средств за пределы Украины и дальнейшее их обналичивание.Skelet-info

Суд удовлетворил требование НБУ возобновить расследования о возможном хищении рефинансирования в ВиЭйБи Банке

сообщается на странице центробанка в соцсети "Фейсбук". НБУ напоминает, что 2 декабря 2016 года было открыто досудебное расследование в отношении должностных лиц банка и его владельца Олега Бахматюка по признакам уголовного преступления "хищение в особо крупных размерах". Однако, 28 декабря...Интерфакс-Украина

«Банк инвестиций и сбережений» подозревают в выведении валюты за границу

1 февраля по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Расследованием установлено, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и дальнейшее их обналичивание, с...Капитал

Интерпол объявил в розыск экс-заместителя главы правления банка "Финансы и кредит"

неплатежеспособным и отозвал у него банковскую лицензию. В мае 2016 года в Единый реестр досудебных расследований внесли данные о совершении должностными лицами банка и его владельцем мошеннических действий. В октябре суд арестовал Александра Демченко, бывшего помощника Константина Жеваго, который подозревается...Фокус

Большая игра.

вспомним о другой, не менее грандиозной афере. Киевская городская прокуратура №6 в середине прошлого года по факту незаконного отмывания средств должностными лицами банка «Премиум» расследует уголовное производство №42016101060000118. Как мы писали ранее, по данным следствия, 58 юридических лиц-клиентов банка «Премиум»...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Расходы группы "Приват" по резервам под обесценивание кредитов и авансов клиентам в 2016г составили 144,713 млрд грн - E&Y

его национализации выявил дополнительные проблемы в банке: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам. Кроме того, должностные лица банка в последнюю ночь провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн. По данным главы НБУ это...Интерфакс-Украина

Министр финансов теневого кабинета (официальной оппозиции) Великобритании, лейборист Джон Макдоннелл требует провести срочное публичное расследование в связи с возможным участием должностных лиц Банка Англии в банковском сговоре с целью манипулирования Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR), пишет The Guardian. В минувшие...Интерфакс-Украина

ГПУ подозревает ПриватБанк в умышленном невыгодном кредитовании связанных лиц во время рефинансирования НБУ

его национализации выявил дополнительные проблемы в банке: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам. Кроме того, должностные лица банка в последнюю ночь провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн. По данным главы НБУ это...Телеграф

должниками НБУ (что в результате вылилось в ряд судебных исков НБУ)", - пишут журналисты. Вместе с тем, по данным следствия, должностные лица банка распорядились полученными 120 млн грн на свое усмотрение. "Например, досрочно гасили депозиты связанных компаний, что наверняка должно...Банкер

Банк «УПБ» и НБУ вывели 120 миллионов гривен и «кинули» 12 банков, - СМИ

должниками НБУ (что в результате вылилось в ряд судебных исков НБУ)», - пишут журналисты. Вместе с тем, по данным следствия, должностные лица банка распорядились полученными 120 млн грн на свое усмотрение. «Например, досрочно гасили депозиты связанных компаний, что наверняка должно...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

"Молочные реки", или как УПБ получал рефинансирование

прямыми должниками НБУ (что в результате вылилось в ряд судебных исков НБУ). Но что-то пошло не так… По данным следствия, должностные лица банка распорядились полученными 120 млн грн на свое усмотрение. Например, досрочно гасили депозиты связанных компаний, что наверняка должно...ILife_News

Полиция Киева установила причастность шестнадцати должностных лиц банка "Хрещатик" к хищению денег клиентов на сумму 50 млн грн. Четверо подозреваемых пытались уйти от ответственности и были задержаны.1NEWS

"Молочные реки", или как УПБ получал рефинансирование

прямыми должниками НБУ (что в результате вылилось в ряд судебных исков НБУ). Но что-то пошло не так… По данным следствия, должностные лица банка распорядились полученными 120 млн грн на свое усмотрение. Например, досрочно гасили депозиты связанных компаний, что наверняка должно...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Полиция Киева установила причастность шестнадцати должностных лиц банка «Хрещатик» к хищению денег клиентов на сумму 50 млн. грн. Четверо подозреваемых пытались уйти от ответственности, но были задержаны.Публичные люди

Полиция Киева установила, кто завладел 50 млн гривен клиентов банка "Крещатик"

Следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве установило причастность к завладению средствами клиентов ПАО "КБ "Хрещатик" 16 должностных лиц банка, из которых 4 фигуранта пытались уйти от ответственности и были задержаны. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ...Gottstat.com

Банкир Тумовс объявлен в международный розыск

бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

31.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий