Новости по метке:

должностные лица банка

Расходы группы "Приват" по резервам под обесценивание кредитов и авансов клиентам в 2016г составили 144,713 млрд грн - E&Y

его национализации выявил дополнительные проблемы в банке: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам. Кроме того, должностные лица банка в последнюю ночь провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн. По данным главы НБУ это...Интерфакс-Украина

Министр финансов теневого кабинета (официальной оппозиции) Великобритании, лейборист Джон Макдоннелл требует провести срочное публичное расследование в связи с возможным участием должностных лиц Банка Англии в банковском сговоре с целью манипулирования Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR), пишет The Guardian. В минувшие...Интерфакс-Украина

ГПУ подозревает ПриватБанк в умышленном невыгодном кредитовании связанных лиц во время рефинансирования НБУ

его национализации выявил дополнительные проблемы в банке: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам. Кроме того, должностные лица банка в последнюю ночь провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн. По данным главы НБУ это...Телеграф

должниками НБУ (что в результате вылилось в ряд судебных исков НБУ)", - пишут журналисты. Вместе с тем, по данным следствия, должностные лица банка распорядились полученными 120 млн грн на свое усмотрение. "Например, досрочно гасили депозиты связанных компаний, что наверняка должно...Банкер

Банк «УПБ» и НБУ вывели 120 миллионов гривен и «кинули» 12 банков, - СМИ

должниками НБУ (что в результате вылилось в ряд судебных исков НБУ)», - пишут журналисты. Вместе с тем, по данным следствия, должностные лица банка распорядились полученными 120 млн грн на свое усмотрение. «Например, досрочно гасили депозиты связанных компаний, что наверняка должно...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

"Молочные реки", или как УПБ получал рефинансирование

прямыми должниками НБУ (что в результате вылилось в ряд судебных исков НБУ). Но что-то пошло не так… По данным следствия, должностные лица банка распорядились полученными 120 млн грн на свое усмотрение. Например, досрочно гасили депозиты связанных компаний, что наверняка должно...ILife_News

Полиция Киева установила причастность шестнадцати должностных лиц банка "Хрещатик" к хищению денег клиентов на сумму 50 млн грн. Четверо подозреваемых пытались уйти от ответственности и были задержаны.1NEWS

"Молочные реки", или как УПБ получал рефинансирование

прямыми должниками НБУ (что в результате вылилось в ряд судебных исков НБУ). Но что-то пошло не так… По данным следствия, должностные лица банка распорядились полученными 120 млн грн на свое усмотрение. Например, досрочно гасили депозиты связанных компаний, что наверняка должно...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Полиция Киева установила причастность шестнадцати должностных лиц банка «Хрещатик» к хищению денег клиентов на сумму 50 млн. грн. Четверо подозреваемых пытались уйти от ответственности, но были задержаны.Публичные люди

Полиция Киева установила, кто завладел 50 млн гривен клиентов банка "Крещатик"

Следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве установило причастность к завладению средствами клиентов ПАО "КБ "Хрещатик" 16 должностных лиц банка, из которых 4 фигуранта пытались уйти от ответственности и были задержаны. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ...Gottstat.com

Банкир Тумовс объявлен в международный розыск

бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Имела место попытка бывших должностных лиц банка завладеть путем обмана денежными средствами на общую сумму свыше 48,6 миллиона гривен.Банкер

В Киеве сотрудники банка-банкрота пытались разворовать его миллионные активы

выплаты от их имени, но и вообще не имели вкладов в указанном банковском учреждении. "Таким образом, имела место попытка бывших должностных лиц банка завладеть путем обмана денежными средствами на общую сумму более 48,6 млн грн", - констатировали в ГФС. Данные...Багнет

Сотрудники банка в Киеве пытались забрать около 50 млн клиентских денег

на требование выплат от их имени, но и вообще не имели вкладов в данном банке. Это навело на мысль, что должностные лица банка пытаются завладеть деньгами на сумму 48,6 млн грн. В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 218-1...Аналитическая служба новостей

Имела место попытка бывших должностных лиц банка завладеть путем обмана денежными средствами на общую сумму более 48,6 миллиона гривен.Украина криминальная

Имела место попытка бывших должностных лиц банка завладеть путем обмана денежными средствами на общую сумму свыше 48,6 миллиона гривен.Еспресо TV

Одесский миллионер помог ограбить вкладчиков банка «Премиум» ?

«Премиум».В уголовном производстве №42016101060000118, которое было открыто Киевской городской прокуратурой №6 в середине прошлого года по факту незаконного отмывания средств должностными лицами банка «Премиум», появились новые факты. Как выяснил «ОЛИГАРХ», в начале марта Печерский районный суд Киева разрешил следователям получить...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Суд арестовал выведенные из Банка Михайловский залоги

материалы суда в Едином реестре судебных решений [AT]Согласно информации досудебного следствия, для вывода указанного залогового имущества из-под обеспечения 19 мая должностные лица банка предоставили кредиты на 901,4 млн грн 8 предприятиям с признаками фиктивности. Кредиты были предоставлены под залог земельных...Tristar

Банкира Грабовецкого, работавшего у Тумовса, арестовали заочно

Об этом свидетельствуют материалы суда. Национальной полицией проводится расследование в отношении должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

международных банках мира. Расследование показывает, что мировая банковская система "импотентна", не в состоянии замедлить движение массовых потоков незаконных денежных средств. Должностные лица банка называют целый ряд причин, почему так происходит — в том числе отсутствие помощи от российских коллег. Тем...Ukrnews24.net

21.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий