Новости по метке:

должностные лица банка

Счета экс-помощника депутата Рады Жеваго арестованы

Демченко по делу о выведении активов банка «Финансы и Кредит» на 1 млрд гривен. Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

27 декабря сообщалось, что НАБУ якобы проводило выемку документов в Ощадбанке по уголовным производствам о спецконфискации по факту незаконных действий должностными лицами банка "в связи со списанием средств в пользу бюджета". Речь идет об уголовных производствах по поводу спецконфискации $1,5...Банкер

суда о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям. Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета, — сказал он. Согласно постановлениям суда, НАБУ расследует не...Новости Чернигова

против должностных лиц "Ощадбанка" было открыто 3 уголовных производства о спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения. При этом должностных лиц банка подозревают в незаконном списании средств в пользу бюджета. Согласно уголовными производствам, НАБУ расследует незаконные действия должностных лиц...Новости Чернигова

Юристы РадаБанка ограбили не только два агропредприятия, но и собственный банк

АБ «РАДАБАНК» высоко ценит свою репутацию надежного и прозрачного финансового учреждения и понимает, что клиенты ожидают справедливого и непредвзятого исполнения должностными лицами банка своих функциональных обязанностей», — текст на официальном сайте банковского учреждения. Эта история, минуя все прочие частности, о...RedAxe Media

суда о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям. Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета», — сказал он. Согласно постановлениям суда, НАБУ расследует не...Media Hub

суда о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям. Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета, — сказал он. Согласно постановлениям суда, НАБУ расследует не...Новости Чернигова

Юристы РадаБанка ограбили не только два агропредприятия, но и собственный банк

АБ РАДАБАНК высоко ценит свою репутацию надежного и прозрачного финансового учреждения и понимает, что клиенты ожидают справедливого и непредвзятого исполнения должностными лицами банка своих функциональных обязанностей, - текст на официальном сайте банковского учреждения. Очевидно, что экономика Украины никогда не сможет...Капитал

Суд разрешил НАБУ изъять документы в «Ощадбанке»

уже поступили постановления Соломенского райсуда столицы об изъятии документов по оффшорным компаням по ходатайству следственных детективов НАБУ. Изъятия проводятся в рамках расследования незаконных действий должностных лиц банка в связи со списанием средств в пользу бюджета. Из постановлений Соломенского райсуда понятно, что возбуждено не одно, а как минимум три производства в отношении...Ракурс

о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов относительно оффшорных компаний. Выемка должна состояться в делах по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета. По словам собеседника, из определений суда понятно, что открыты...УКРОП

суда о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям. Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета. Кроме того, в постановлении суда отмечается, что НАБУ расследует...Деловая столица (газета)

Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета.Украина криминальная

НАБУ проводит выемку документов в Ощадбанке 27.12.2017.

суда о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям. Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета, — сказал он. Согласно постановлениям суда, НАБУ расследует не...Новости Чернигова

Выемка должны состояться по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета.persona

НАБУ изымает документы в Ощадбанке из-за $1,5 млрд Януковича, - СМИ

о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям. Выемка должна состояться в делах по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета. По словам собеседника, из постановлений Соломенского суда понятно, что...Еспресо TV

WOG не сумел выбраться из ямы

числе с целью дальнейшей легализации» — к такому выводу пришли в Национальной полиции. По данным следствия, в апреле-августе 2015 года должностные лица Банка Инвестиций и сбережений с использованием подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, перечислили 97,3 млн долларов и 2 млн...RedAxe Media

WOG не сумел выбраться из ямы

том числе с целью дальнейшей легализации к такому выводу пришли в Национальной полиции. По данным следствия, в апреле-августе 2015 года должностные лица Банка Инвестиций и сбережений с использованием подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, перечислили 97,3 млн долларов и 2 млн...Новости Чернигова

Чтобы не было двусмысленностей и недосказанности, он их перечислил. Голая Пристань

Чтобы не было двусмысленностей и недосказанности, он их перечислил. i24

Техноинвест», ООО «У.С. Инвест Украина», АО «Фонд страховых гарантий». Полученные кредитные средства были направлены заемщиками следующим связанным с владельцем и должностными лицами банка субъектам хозяйствования: ООО «Алекс Групп» (код ЕГРПОУ 38912368) ООО «Старкепитал» (код ЕГРПОУ 39506936) ООО «Статус Инк» (код...Новости Сумм

14.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий