Новости по метке:

должностные лица банка

только виртуально, поскольку активов банка не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9-й очереди. В полиции считают, что в 2013-2014 годах должностные лица банка в целях заполучить государственные средства незаконно кредитовали Донецкую, Львовскую, Южную и Приднепровскую железные дороги. Общая сумма незаконных...Вечерний Харьков (газета)

Из банка Януковича-младшего пропали миллиарды

не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9-й очереди», — говорится в статье. В правоохранительных органах считают, что в 2013-2014 годах должностные лица банка в целях заполучить государственные средства незаконно кредитовали Донецкую, Львовскую, Южную и Приднепровскую железные дороги. Общая сумма незаконных...RedAxe Media

банка не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9-й очереди", говорится в статье. В правоохранительных органах считают, что в 2013-2014 годах должностные лица банка в целях заполучить государственные средства незаконно кредитовали Донецкую, Львовскую, Южную и Приднепровскую железные дороги. Общая сумма незаконных...Голос столицы

Из банка Януковича-младшего пропали миллиарды

не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9-й очереди», — говорится в статье. В правоохранительных органах считают, что в 2013-2014 годах должностные лица банка в целях заполучить государственные средства незаконно кредитовали Донецкую, Львовскую, Южную и Приднепровскую железные дороги. Общая сумма незаконных...Новости Сумм

Окружной админсуд отказал в удовлетворении иска кредиторов банка "Хрещатик" к НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что в ходе выборочного аудита активов банка "Хрещатик" выявил новые факты, свидетельствующие о злоупотреблении должностными лицами банка. Читайте: В портфеле банка "Хрещатик" 85% облигаций на продажу оказались необеспеченными 6 июня 2016 года Фонд гарантирования вкладов...КиевВласть

Расследование выделило три основных схемы выведения активов, к которым причастны должностные лица банка. Електронні вісті

Суд снял арест со счетов фирм сына Януковича

для легализации средств, находятся в обанкротившемся Всеукраинском банке развития, который принадлежит Александру Януковичу. В общем следствие указывало 12 фирм, подконтрольных должностным лицам банка Януковича-младшего. Февральским решениями суд отменил арест счетов 9 фирм: ООО Аранит К, Квардис Н, Типикон А, Вектор-Перспектива,...Job-sbu.org

Генпрокуратура, МВД, полиция и фискальная служба. На сегодня насчитывается несколько десятков уголовных производств, зарегистрированных правоохранителями и антикоррупционными органами, расследующими злоупотребления должностных лиц банка и НБУ. Стоит отметить, что в ходе следствия ГПУ допросила не только самого Коломойского, но и экс-главу...1news.info

Суд снял арест со счетов фирм Януковича-младшего

для легализации средств, находятся в обанкротившемся Всеукраинском банке развития, который принадлежит Александру Януковичу. В общем следствие указывало 12 фирм, подконтрольных должностным лицам банка Януковича-младшего. Февральским решениями суд отменил арест счетов 9 фирм: ООО Аранит К, Квардис Н, Типикон А, Вектор-Перспектива,...Капитал

Со счетов фирм Януковича-младшего сняли арест

для легализации средств, находятся в обанкротившемся "Всеукраинском банке развития", который принадлежит Александру Януковичу. В общем следствие указывало 12 фирм, подконтрольных должностным лицам банка Януковича-младшего. Февральским решениями суд отменил арест счетов 9 фирм: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива",...Слово и Дело

Коломойский хочет отсудить себе Приватбанк

заранее спланированной акцией б) имела характер рейдерства в) предусматривала не только национализации банка, но и следующую конфискацию личного имущества акционеров, должностных лиц банка, вкладчиков и клиентов ". 23 декабря 2016 был обнародован официальный комментарий Коломойского, в котором он благодарил Кабмина...NewsOboz

Активы из банка “Аксиома” вывели через 11 компаний

“Аксиома” возникли финансовые потери и убытки на сумму более 1 млрд гривен. Кроме того, уполномоченное лицо Фонда гарантирования установило, что должностные лица банка “Аксиома” проводили операции по увеличению его уставного капитала с грубыми нарушениями действующего законодательства, а именно, за счет...Новости Сумм

которые не обслуживаются) в банке Аксиома возникли финансовые потери и убытки на сумму более 1 млрд грн. Ликвидатор установил, что должностные лица банка Аксиома проводили операции по увеличению его уставного капитала с грубыми нарушениями действующего законодательства, а именно, за счет...Капитал

с помощью которых вывело активы почти на 1 млрд грн. Ликвидатор Финростбанка обнаружил, что на протяжении 2012-2014 годов руководителями и должностными лицами банка было согласовано и осуществлено ряд кредитных операций со связанными и подставными компаниями с грубым нарушением внутренних процедур,...Капитал

Владельцы банков - банкротов были готовы погасить долги

душить его, а что ты возьмешь с удушенного?", - риторически спросил он. Как сообщалось, Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник...Час.ua

Экс-руководитель Дельта Банка объявлен в розыск

которые находились на счетах 18 тыс. вкладчиков. В октябре Нацбанк ликвидировал финансовое учреждение. В мае 2015 года ГПУ открыла производство против должностных лиц банка. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение. Напомним, в феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7...Politica.com.ua

Кровавый банкир. Дело Александра Шепелева

бывшим "семейным" банкиром Павлом Борулько - учредителем банков "Национальный стандарт", "Владимирский", "Европейский" и других учреждений. Все решения принимал Борулько и должностные лица банков, однако следствие также вышло и на след Шепелева. В январе 2013 года появилось гораздо более серьезное обвинение.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Через банк-банкрот из Украины вывели более 6,5 млрд грн

на текущие счета физлиц на 1,3 млрд грн с последующим размещением этих средств на депозит или получения наличными. Кроме того, должностные лица банка для прикрытия неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для банковской деятельности в 2012 году незаконно увеличивали уставный капитал...RedAxe Media

Через банк-банкрот из Украины вывели более 6,5 млрд грн

на текущие счета физлиц на 1,3 млрд грн с последующим размещением этих средств на депозит или получения наличными. Кроме того, должностные лица банка для прикрытия неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для банковской деятельности в 2012 году незаконно увеличивали уставный капитал...Банкер

Денежные средства были присвоены должностными лицами банка, которым выдвинуто подозрение в злоупотреблении служебным положением.Finme

25.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий