Новости по метке:

должностные лица банка

Банкира Грабовецкого, работавшего у Тумовса, арестовали заочно

Об этом свидетельствуют материалы суда. Национальной полицией проводится расследование в отношении должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

международных банках мира. Расследование показывает, что мировая банковская система "импотентна", не в состоянии замедлить движение массовых потоков незаконных денежных средств. Должностные лица банка называют целый ряд причин, почему так происходит — в том числе отсутствие помощи от российских коллег. Тем...Ukrnews24.net

В уголовном производстве №42016101060000118, которое было открыто Киевской городской прокуратурой №6 в середине прошлого года по факту незаконного отмывания средств должностными лицами банка Премиум, появились новые факты. Как стало известно нашему изданию, в начале марта Печерский районный суд Киева разрешил...Банкер

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

В уголовном производстве №42016101060000118, которое было открыто Киевской городской прокуратурой №6 в середине прошлого года по факту незаконного отмывания средств должностными лицами банка «Премиум», появились новые факты. Как выяснил «ОЛИГАРХ», в начале марта Печерский районный суд Киева разрешил следователям получить...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Активы банка "Надра" оценили в 6 раз дешевле номинала

приобрел сертификаты в 2008 году, срок погашения сертификатов 2030-2032 годах. По факту вывода средств из банка инициировано уголовное производство против должностных лиц банка (председатель правления Гиленко) и инвестиционных фондов. В отношении председателя правления господина Гиленко и бывших владельцев — братьев...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Экс-президент CityCommerce Bank сбежал в Латвию

коммерческого банка Рейниса Тумовса и бывшего главы правления банка в совершении ряда преступлений. В частности, установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Неправомерная выдача кредита ООО "Рил-Мейд" привела...Ракурс

Суд отказался взять под стражу экс-президента CityCommerce Bank

Тумовса. Об этом свидетельствуют материалы суда. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты...ILife_News

В обанкротившихся банках украинцы потеряли 273 миллиарда гривен

В начале февраля суд арестовал имущество компаний «АвтоКрАЗ» и «Росава» владельца обанкротившегося банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Следователи подозревают должностных лиц банка в выводе из него 5 млрд гривен, которые взяли в Нацбанке и до сих пор не вернули.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

этом сообщает пресс-служба банка "Глобус". "На сегодняшний день банк "Глобус" не имеет на счетах физических лиц денежных средств, полученных от должностных лиц банка "Всеукраинский банк развития" и не получал ни от Генеральной прокуратуры, ни от каких-либо постановлений судов об аресте...Еспресо TV

Суд арестовал имущество четырех предприятий Жеваго

(Запорожская область) и Стахановского вагоностроительного завода (Луганская область). Отмечается, что арест был наложен в рамках расследования Генеральной прокуратурой финансовой сделки должностных лиц банка Финансы и Кредит, которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным...Капитал

В Киеве арестовали землю, оружие, счета и семь авто известного банкира

свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты...ILife_News

В Киеве арестовали землю, оружие, счета и семь авто известного банкира

Тумовса. Об этом свидетельствуют материалы суда. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Тумовса. Об этом свидетельствуют материалы суда. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства Продолжить чтение...Job-sbu.org

Что ждет банк «Михайловский»?

Банк «Михайловский» необоснованно признали неплатежеспособным Должностные лица банка Михайловский при заключении договора уступки права требования между банком и компанией Инвестиционно-расчетный центр действовали в рамках действующего законодательства и предоставленных...The Kiev Times

Должностные лица банка "Михайловский" при заключении договора уступки права требования между банком и компанией "Инвестиционно-расчетный центр" действовали в рамках действующего законодательства и предоставленных полномочий. К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф.Г. Бурчака, сообщает...Банкер

Отечественные банки оштрафовали на более чем 9 млн грн за отмывание денег

того, НБУ осуществил одно ограничение отдельных видов осуществляемых банком операций, одну остановку отдельных видов осуществляемых банком операций, временное отстранение двух должностных лиц банка от занимаемых должностей, четыре решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков. Согласно Закону Украины “О банках...ILife_News

Украинские банки оштрафовали на 9,3 млн грн

того, НБУ осуществил одно ограничение отдельных видов осуществляемых банком операций, одну остановку отдельных видов осуществляемых банком операций, временное отстранение двух должностных лиц банка от занимаемых должностей, четыре решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков. Подготовку к "Евровидению" хотят включить...UBR.UA

Грязное дело. Как олигархи Хмельницкий и Иванов украли два миллиарда

- сообщает фонд. Как отмечается, по выявленным фактам готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы заявления о совершении уголовного преступления должностными лицами банка и мошеннических действий со стороны руководителей юридических лиц-эмитентов облигаций. Как известно, 24,9379% акций банка принадлежит Киевской городской...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

от 23 декабря, Главное следственное управление Нацполиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42015160110000080 от 09.07.2015 по факту злоупотребления властью должностными лицами банка «Восток», что повлекло тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. О конкретных...Politica-ua.com

Полиция подозревает должностных лиц банка "Восток" в злоупотреблениях

от 23 декабря, Главное следственное управление Нацполиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42015160110000080 от 09.07.2015 по факту злоупотребления властью должностными лицами банка «Восток», что повлекло тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. О конкретных...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

31.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий