Новости по метке:

документальное подтверждение

17:08 К примеру, если человек с зарплатой в 10 000 грн переводит кому-то 100 000 грн - банк обязан потребовать документальное подтверждение источника таких средств.Новости Чернигова

МХП выиграл суд в Германии

Зернопродукта МХП. Опубликованная в сюжете информация не соответствовала действительности, о чём телеканалу сообщили представители МХП, приведя аргументированные доводы, факты и документальные подтверждения, говорится в сообщении. Требованием компании было прекратить трансляцию программы, в рамках которой выходил данный сюжет, а также изъять...Капитал

МХП выиграл суд против немецкого телеканала

Зернопродукта МХП. Опубликованная в сюжете информация не соответствовала действительности, о чём телеканалу сообщили представители МХП, приведя аргументированные доводы, факты и документальные подтверждения. Требованием компании было прекратить трансляцию программы, в рамках которой выходил данный сюжет, а также изъять информацию с сайта,...AgroPortal.ua

Клиентам банков Украины придется доказывать легальность доходов даже для депозита

Отныне банки обязаны, кроме первичной процедуры идентификации, проверки паспорта и идентификационного кода, к которым мы все уже привыкли, требовать также документальное подтверждение источников происхождения средств клиентов. Например, это могут быть документы о получении наследства, продажа имущества, справка о доходах или...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

На границе с РФ был задержан гражданин, разыскивавшийся за миллионные хищения средств НБУ

более 510 млн гривен из банковского учреждения. Собраны сведения, что задержанный вместе с сообщниками присвоил 35 млн гривен рефинансирования НБУ. У спецслужб есть документальные подтверждения, что злоумышленник заключил от имени банка ряд мнимых сделок, вследствие чего учреждение было доведено до неплатежеспособности. Когда банк был признан...Факты

Отныне банки обязаны, кроме первичной процедуры идентификации, проверки паспорта и идентификационного кода, к которым мы все уже привыкли, требовать также документальное подтверждение источников происхождения средств клиентов. Например, это могут быть документы о получении наследства, продажа имущества, справка о доходах или...Банкер

НБУ обязал банки осуществлять проверку клиентов по европейским стандартам

Отныне банки обязаны, кроме первичной процедуры идентификации, проверки паспорта и идентификационного кода, к которым мы все уже привыкли, требовать также документальное подтверждение источников происхождения средств клиентов. Например, это могут быть документы о получении наследства, продажа имущества, справка о доходах или...Капитал

Украине потребуются десятилетия для внедрения в банках процедуры комплаенс-контроля

деле происходит в наших банках, когда требуют у частного клиента, который пришел в банк оплатить 800 грн за коммунальные услуги, документальное подтверждение даже такой суммы. Это абсурдная ситуация, которая не вписывается ни в какие рамки. Считаю, что это какой-то страшный...ГолосUA

Выживание с работы, травля и должностное преступление - история из жизни херсонской школы №52

длившейся почти полтора года.Вывод эксперта – подпись, поставленная на должностной инструкции заместителя директора школы, не моя!  И теперь я с полным документальным подтверждением говорю о том, что вы — администрация школы №52 — преступная группировка, которая действовала в сговоре с целью...Любимый Херсон

обеспечением его работников в рабочее время питьевой водой и моющими средствами, включаются в состав налогового кредита при условии наличия соответствующего документального подтверждения (налоговые накладные/расчеты корректировки к таким налоговым накладным, зарегистрированным в ЕРНН, другие документы, предусмотренные п. 201.11 НКУ). Если стоимость...Інтерактивна бухгалтерія

Банки будут проверять клиентов по новым правилам

Отныне банки обязаны, кроме первичной процедуры идентификации, проверки паспорта и идентификационного кода, к которым мы все уже привыкли, требовать также документальное подтверждение источников происхождения средств клиентов. Например, это могут быть документы о получении наследства, продажа имущества, справка о доходах или...ГолосUA

Украина в 2018-19гг. ожидает 50-80 млрд куб. м транзита газа в год через свою ГТС с дальнейшим снижением

транзита российского газа через ГТС Украины на текущих уровнях", - говорится в документе. Разработчики стратегии напоминают, что на сегодня отсутствуют документальные подтверждения транзита через ГТС Украины после 2019 года в связи с окончанием действия соответствующего контракта между НАК "Нафтогаз Украины"...Интерфакс-Украина

совета и руководителем предприятия, общества. Компенсации подлежат расходы членов наблюдательных советов, связанные с исполнением ими своих функций, при условии их документального подтверждения. К расходам, которые компенсируются, относятся: расходы на проезд; расходы на проживание в гостинице в течение периода участия в...Інтерактивна бухгалтерія

Необходимо предоставить документальное подтверждение наличия собственного оборудования на проведение материально-технической базы.Ua-Tenders.com

В Украине появилась Госслужба морского и речного транспорта

функций. Напомним, недавно портовые операторы направили в "Укртрансбезпеку" несколько писем, раскритиковав непрофессионализм ее сотрудников. Компании заявили, что впредь будут требовать документального подтверждения квалификации инспекторов по нормам Черноморского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством...ABCnews

Для подтверждения хозяйственной операции по предоставлению и получению услуг по аренде одного договора об аренде недостаточно. Минфин

министра финансов Александра Данилюка. Об этом сообщили Hromadske источники в правительстве, передает «Слово и Дело». Кроме того, агентство «РБК-Украина» обнародовало документальное подтверждение. Согласно документу за подписью заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, дело закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284...Слово и Дело

Syngenta планирует построить в Украине завод по утилизации пестицидов

компания испытывает сложности с регистрацией агрохимической продукции. После изменений законодательства обязательным условием завоза и применения незарегистрированных в Украине СЗР стало документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся. Но мы ввозим препараты для выращивания риса на юге Украине,...AgroPortal.ua

Николаев мог называться Верноленинском

в это время был уездным центром Одесской губернии. Очевидно, ходатайство Одесского губсовета было инициировано Николаевскими уездным или городским советами, но документального подтверждения этому пока выявить не удалось. 15 апреля того же года на Пленуме Центральной административно-территориальной комиссии ВУЦИК ходатайство Одесского...Миколаївська правда

Syngenta изучает возможность инвестпроекта по утилизации пестицидов в Украине

испытывает с ложности с регистрацией агрохимической продукции. После изменений законодательства обязательным условием завоза и применения незарегистрированных в Украине СЗР стало документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся. "Но мы ввозим препараты для выращивания риса на юге Украине,...АПК-Информ: овощи и фрукты

31.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий