Новости по метке:

деятельность конвертационных центров

В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия. 1NEWS

Суд по представлению Службы безопасности Украины наложил арест на земельные участки, незаконно отобранные у ПАО «Укргидроэнерго». Эти земли используются для гидросооружений Киевской ГЭС и находятся в пределах контролируемой зоны гидроэлектростанции. Новости Сумм

В Николаевской области СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен Новости

Злоумышленники, которые действовали на территории Николаевской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областей, успели вывести в теневой сектор экономики страны более 200 миллионов гривен. Online.ua

Деятельность конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по безосновательному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для возмещения из государственного бюджета, разоблачила николаевская Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой. Новости Сумм

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева. ILife_News

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева. Новости Сумм

Киевской местной прокуратурой №5 совместно с сотрудниками налоговой милиции ГНИ в Оболонском районе ГУ ГФС в городе Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из города Киева. Новости Чернигова

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который на протяжении 2015-2017 годов u0022отмылu0022 более 156 млн грн.Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. 1NEWS

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям преимущественно из Киева, оборот «конверта» превысил 156 млн гривен. Новости Чернигова

На Оболони в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 156 млн грн

Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами служебным лицам этих предприятий. Багнет

Незаконный бизнес на Полтавщине: граждане из зоны АТО украли у Украины 7,5 млн. грн

Правоохранители области прекратили деятельность конвертационного центра, через который были отмыты миллионы гривен. 0532.ua

Сотрудники налоговой полиции Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 126 млн грн. Об этом «ОЛИГАРХУ» сообщили в пресс-службе ГФС. «В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3...Новости Сумм

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2016 - 2017 г.г. составил 126 млн грн. Олигарх медиа

ПОСЛЕДСТВИЯ Согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению. Газета «БИЗНЕС»

В Одессе СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более пятидесяти миллионов гривен 048.ua — сайт города Одессы

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур. Думская.net

13.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий