Новости по метке:

деятельность конвертационных центров

Пашинский лобирует фирмы, подозреваемые в отмывании денег

уводить львиную долю своих средств в тень. Но уголовное дело, которое сейчас ведет киевская городская прокуратура №7, в ряду расследований деятельности конвертационных центров стоит отдельно. Потому что в цепочке юридических лиц находятся предприятия, участвующие в оборонных заказах. В ходе досудебного...RedAxe Media

Стало известно как Министр внутренних дел Украины Аваков украл 100 миллион долларов

уводить львиную долю своих средств в тень. Но уголовное дело, которое сейчас ведет киевская городская прокуратура №7, в ряду расследований деятельности конвертационных центров стоит отдельно. Потому что в цепочке юридических лиц находятся предприятия, участвующие в оборонных заказах. В ходе досудебного...Ipnews

Турки «слили» Авакова: стало известно как в МВД украли 100 миллионов долларов

Ключевым партнером компании Аselsan в работе на отечественном военном рынке является компания Everest. Новости Чернигова

В Киеве накрыли конвертцентр с миллионным оборотом

Фискалы поясняют, что в дальнейшем эти средства снимались как наличка и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%. Багнет

Следственное управление ГПУ открыло уголовное дело по данному факту еще в начале ноября. Трасса Е-95

СБУ разоблачила "конверт" с оборотом в 50 миллионов

Оборот "конверта" за апрель-ноябрь 2017 года составил около 50 миллионов гривен. Багнет

В Киеве местной прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого за 2016-2017 годы составил 700 млн грн, информирует пресс-служба прокуратуры города Киева. Интерфакс-Украина

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен

В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия. Багнет

В Киеве госпредприятия отмывали деньги через многомиллионную “прачечную”

Правоохранители установили, что в дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы […] Politica.com.ua

В Киеве конвертцентр вывел в "тень" 10 млн грн государственных средств

Фейковые договоры предусматривали, что деньги за выполнение работ перечислялись на счета предприятий, которые не работали в соответствии с заключенными документов. Еспресо TV

В Черниговской области выявлена и прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в формировании незаконного налогового кредита по НДС с оборотом более $2 млн, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. Интерфакс-Украина

Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн

В Полтавской области работники налоговой милиции и прокуратуры пресекли незаконную деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн грн. ILife_News

В Полтавской области работники налоговой милиции и прокуратуры пресекли незаконную деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн грн. Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль...Новости Сумм

В Киеве ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом

В Киеве сотрудники прокуратуры и СБУ прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, действовавшего в столице и ряде других регионов. Reporter UA

Несколько недель назад силовики штурмовали бизнес-центр В.Альперина в Одессе. Трасса Е-95

Прекращена деятельность конвертационного центра в Днепре с оборотом за 2016-2017 гг. более 390 млн грн. Украинский выбор

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом в 390 млн грн

Правоохранители также наложили арест на 69 расчетных счетов в 11 банках, на которых заблокировано 590 тыс. грн. Интерфакс-Украина

В центре Николаева грабители со стрельбой отобрали сумку с крупной суммой

Известно, что в сумке, которую забрали грабители находилось около полумиллиона гривен. Источник рассказал, что по предварительным данным нападение связано с деятельностью конвертационного центра. Новости N

В Кропивницком правоохранители выявили "конверт" и майнинг-ферму

Криптовалюта не имеют определенного правового статуса в Украине. OstanniPodii.com

В Кировоградской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн

Деятельность 8 членов группы была направлена на уклонение от налогообложения и обналичивание средств. Газета «БИЗНЕС»

10.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий