Новости по метке:

деятельность конвертационных центров

СБУ разоблачила конвертцентр, где отмывались деньги агропредприятий

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур посредством осуществления бестоварных фиктивных операций. AgroPortal.ua

Необходимость освобождения Насирова и Билана с занимаемых должностей объясняется многочисленными фактами нарушений, совершенными чиновниками, злоупотреблением служебным положением, осуществлением неэффективной фискальной политики, направленной исключительно на давление на налогоплательщиков и сокрытия незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования Politica-ua.com

СБУ выявила в Николаеве конвертцентр, арестовано почти 200 счетов

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур, через осуществление бестоварных фиктивных операций. Корабелов.инфо

В Николаеве ликвидировали конвертцентр, который обслуживал агропредприятия (ФОТО)

Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяносто печатей и УКРОП

В Николаеве сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

В Николаеве сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома. Центр журналистсикх расследований

СБУ разоблачила конвертцентр, который отмывал деньги агропредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства. Телеграф

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления и лиц, к нему причастных. Первый регион

Очередной конверт раскрыт в Одессе

Прокуратура Одесской области совместно с управлением Службы безопасности Украины разоблачила деятельность конвертационного центра. On.od.ua

В Одессе правоохранители прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, изъяв во время обыска оружие, а также более 18 миллионов гривен наличности.

В Одессе правоохранители прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, изъяв во время обыска оружие, а также более 18 миллионов гривен наличности. Преступности.нет

В Одессе правоохранители «накрыли» конвертационный центр и изъяли 18 миллионов гривен

Правоохранители приостановили действие конвертационного центра, в состав которого входили предприятия с признаками фиктивности, предоставлявшие услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию средств. Черноморские новости

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой России. Думская.net

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра в Одессе

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, организованного в Одессе гражданкой России. On.od.ua

Служба безопасности Украины пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка России. Думская.net

СБУ прекратила деятельность многомиллионного конвертцентра в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой РФ. Ukrainianwall

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом 100 млн грн

В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого ежемесячно составлял 100 млн грн. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на FinClub. Ukrainianwall

В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривень

В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты. Gottstat.com

В состав центра входили 18 фиктивных субъектов хозяйствования Вся власть

Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов. Новости N

Сотрудники спецслужбы задержали курьера конвертцентра в центре города В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией пресекли деятельность конвертационного центра, ежемесячный оборот которого составлял 15 миллионов гривен. Allsvit

В Херсоне сотрудники СБУ совместно с полицией прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн грн. Сайт города Херсона

21.10.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий