Новости по метке:

деятельность конвертационных центров

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил «в тень» средства предприятий, в том числе государственных.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил «в тень» средства предприятий, в том числе государственных. Преступности.нет

В Запорожье "накрыли" конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен

Злоумышленники организовали ряд фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Запорожье правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в более 250 млн грн. Подробности.ua

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, расположенного в Днепре, с годовым оборотом более 600 млн грн. «В схеме мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных...МistoNews

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, расположенного в Днепре, с годовым оборотом более 600 млн грн. Finance.ua

Правоохранители Днепропетровщины ликвидировали преступную деятельность конвертцентра (ФОТО)

Сегодня, 10 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра в Днепре. Члены этой организации разработали преступную схему с помощью которой свыше 45 предприятий перечисляли безналичные средства на фиктивные счета для дальнейшей конвертации. Пресса Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 700 млн грн. Минфин

Наложен арест на счета 47 предприятий, открытых организаторами в банковских учреждениях. Капитал

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр

Наложен арест на счета 47 предприятий, открытых организаторами в банковских учреждениях. Деловая столица (газета)

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность конвертационного центра на территории Киева и Киевской области. Finance.ua

Следствием установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за Я и Закон

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 530 млн грн

Уже установлено крупнейшие предприятия - выгодоприобретатель указанной схемы. Багнет

СБУ разоблачила конвертцентр, где отмывались деньги агропредприятий

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур посредством осуществления бестоварных фиктивных операций. AgroPortal.ua

Необходимость освобождения Насирова и Билана с занимаемых должностей объясняется многочисленными фактами нарушений, совершенными чиновниками, злоупотреблением служебным положением, осуществлением неэффективной фискальной политики, направленной исключительно на давление на налогоплательщиков и сокрытия незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования Politica-ua.com

В Николаеве СБУ пресекла деятельность конвертцента: изъято 2 млн грн, арестовано 200 счетов

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур, через осуществление бестоварных фиктивных операций. Корабелов.инфо

В Николаеве ликвидировали конвертцентр, который обслуживал агропредприятия. ФОТО

Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяносто печатей и УКРОП

В Николаеве СБУ разоблачила конвертационный центр

В Николаеве сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома. Центр журналистсикх расследований

В Николаеве разоблачен конвертцентр по отмыванию средств агропредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства. Телеграф

17.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий