Новости по метке:

деятельность конвертационных центров

В Сумах сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 млн грн., который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики. За Киев

В Сумах СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 10 миллионов гривен

Что среди клиентов конвертационного центра были фирмы, получавшие заказы от некоторых бюджетных структур региона. ГолосUA

Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей. Новости Сумм

ее граждан. Однако, в последнее время участились случаи дискредитации и шантажа органов ГФС в Николаевской области, которые ведут борьбу с деятельностью конвертационных центров и разными схемами минимизации налоговых платежей. Главное управление ГФС в Николаевской области призывает представителей реального сектора экономики...Online.ua

В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 72 миллионов гривен

Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках. ГолосUA

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом более 72 млн грн

Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках. UAtoday

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 миллионов гривен. Новости Сумм

В Киевской области накрыли конвертцентр с оборотом в 72 млн грн

Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках Сотрудники налоговой полиции Государственной фискальной службы Украины в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. ЛИГАБизнесИнформ

Сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн грн Деловая столица (газета)

Организаторы «конверта» создали […]Запись В Одессе обнаружили мощный конвертцентр, занимавшийся выводом денег в РФ впервые появилась Останні новини Сум. Новости Сумм

Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российские банковские учреждения forUm

В Одессе СБУшники закрыли «конверт», который работал на российскую экономику

Сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен. 048.ua — сайт города Одессы

В Одессе СБУшники закрыли «конверт», который работал на российскую экономику

Сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен. Банкер

В Днепропетровской области полиция пресекла деятельность конвертационного центра, ежедневный оборот которого составлял 3,5 млн грн. События Днепропетровска

Прибыльный бизнес: как в Днепропетровской области мошенники зарабатывали миллионы гривен в день

В Днепропетровской области полиция прекратила деятельность конвертационного центра с ежедневным оборотом до 3 миллионов 500 тысяч гривен. 056.ua — сайт города Днепропетровска

НЕТ. «14 июля с целью прекращения незаконной деятельности проведены обыски в местах осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. 1NEWS

15.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий