Новости по метке:

деятельность конвертационных центров

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн гривен. Finance.ua

В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 750 млн гривень

На счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы, суд наложил арест. ЛИГАБизнесИнформ

Для обслуживания украинских государственных и коммерческих Запись СБУ «накрыла» «конверт» с оборотом 750 миллионов впервые появилась Останні новини Сум. Новости Сумм

По факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие Автор: Мария Коваленко Ведомости

Правоохранители задержали трех членов банды во время очередного акта вымогательства. Слово и Дело

Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по Запись СБУ накрыла российский «конверт» с оборотом в 700 млн впервые появилась Новини Чернігова. Новости Чернигова

Лавочка закрыта: В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом в 700 миллионов

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой ликвидировали в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен. В городе

В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700-миллионным оборотом - ФОТО

В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205 УК Украины, продолжается досудебное следствие. УРА-ИНФОРМ.com

Конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен разоблачили в Днепре

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн, подконтрольного российскому банковскому учреждению, прекратили в Днепре. Об этом передает пресс-служба Службы безопасности Украины. ГолосUA

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривень

В Днепре прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен. «Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. МistoNews

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен. События Днепропетровска

СБУ прекратило деятельность конвертцентра в Одессе

Правоохранители установили, что организаторы конверта обслуживали... On.od.ua

Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. Новости Чернигова

Ликвидирован конвертцентр с оборотом 220 млн грн

Фиктивные компании формировали налоговый кредит предприятиям выгодоприобретателям путем проведения бестоварных операций и подмены товарных позиций по цепи поставок. Капитал

В Харькове ликвидировали очередной «конверт»

За год центр проводил финансовых операций на 220 млн.грн. Вечерний Харьков (газета)

Конвертцентр с оборотом более 220 миллионов гривен ликвидировали в Харьковской области

Сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертцентр, через который было проконвертировано 180 млн грн. ГолосUA

27.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий