Новости по метке:

деятельность конвертационных центров

В Киеве местной прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого за 2016-2017 годы составил 700 млн грн, информирует пресс-служба прокуратуры города Киева. Интерфакс-Украина

В Киеве госпредприятия отмывали деньги через многомиллионную "прачечную"

Правоохранители установили, что в дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы […] Politica.com.ua

В Киеве конвертцентр вывел в "тень" 10 млн грн государственных средств

Фейковые договоры предусматривали, что деньги за выполнение работ перечислялись на счета предприятий, которые не работали в соответствии с заключенными документов. Еспресо TV

В Черниговской области выявлена и прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в формировании незаконного налогового кредита по НДС с оборотом более $2 млн, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. Интерфакс-Украина

Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн

В Полтавской области работники налоговой милиции и прокуратуры пресекли незаконную деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн грн. ILife_News

В Полтавской области работники налоговой милиции и прокуратуры пресекли незаконную деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн грн. Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль...Новости Сумм

В Киеве ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом

В Киеве сотрудники прокуратуры и СБУ прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, действовавшего в столице и ряде других регионов. Reporter UA

Несколько недель назад силовики штурмовали бизнес-центр В.Альперина в Одессе. Трасса Е-95

Прекращена деятельность конвертационного центра в Днепре с оборотом за 2016-2017 гг. более 390 млн грн. Украинский выбор

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом в 390 млн грн

Правоохранители также наложили арест на 69 расчетных счетов в 11 банках, на которых заблокировано 590 тыс. грн. Интерфакс-Украина

В центре Николаева грабители со стрельбой отобрали сумку с крупной суммой

Известно, что в сумке, которую забрали грабители находилось около полумиллиона гривен. Источник рассказал, что по предварительным данным нападение связано с деятельностью конвертационного центра. Новости N

В Кропивницком правоохранители выявили "конверт" и майнинг-ферму

Криптовалюта не имеют определенного правового статуса в Украине. OstanniPodii.com

В Кировоградской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн

Деятельность 8 членов группы была направлена на уклонение от налогообложения и обналичивание средств. Газета «БИЗНЕС»

В Сумах сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 млн грн., который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики. За Киев

В Сумах СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 10 миллионов гривен

Что среди клиентов конвертационного центра были фирмы, получавшие заказы от некоторых бюджетных структур региона. ГолосUA

Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей. Новости Сумм

Злоумышленники также помогали коммерсантам минимизировать налоговые платежи в бюджет. Еспресо TV

ее граждан. Однако, в последнее время участились случаи дискредитации и шантажа органов ГФС в Николаевской области, которые ведут борьбу с деятельностью конвертационных центров и разными схемами минимизации налоговых платежей. Главное управление ГФС в Николаевской области призывает представителей реального сектора экономики...Online.ua

В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 72 миллионов гривен

Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках. ГолосUA

26.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий