Новости по метке:

дельцы

и первоочередные следственные действия. В пресс-службе СБУ уточнили, что организаторами схемы оказались двое жителей Одессы, а легализацию незаконно полученных средств дельцы осуществляли через приобретение объектов недвижимости. Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК. Санкция...Vse media

В результате проверок была обнаружена партия табачных изделий иностранного производства без акцизных марок. Установлено, что дельцы продавали сигареты через интернет на территории Запорожской области.Голос Запорожья

Одесские мошенники организовали бойку торговлю фиктивными акциями Tesla Motors

на осуществление деятельности на фондовом рынке, устроили продажу фиктивных ценных бумаг американской компании, сообщает пресс-центр СБУ. Легализацию незаконно полученных средств дельцы осуществляли через приобретение объектов недвижимости. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленников. Правоохранители задержали в Одессе фигурантов дела согласно...Crime

В ГФС рассказали, что будет с «евробляхами» после 22 февраля

касается точного количества, то его, сказал Виктор Кривицкий, отрегулирует рынок. Также на снижение активности в растаможке авто повлияет то, что дельцы, занимающиеся поставками б-у автомобилей из Европы и Америки, в льготный период успели подготовиться и в достаточных объемах заполнили стоки...Autoconsulting.com.ua

без соответствующей лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке, осуществляли продажу фиктивных ценных бумаг американской компании. Легализацию незаконно полученных средств дельцы осуществляли через приобретение объектов недвижимости. Торговцы акциями были задержаны.  "Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступлений,...Деловая столица (газета)

СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР»

нелегальной финансового учреждения, переведен только через национальную платежную систему, превысил сто семьдесят миллионов гривен. Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР». Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, в сообщников «финансистов»...Донбасс информационный

Силовики разгромили крупную коррупционную схему по закупке лекарств больницами (+видео)

369 Уголовного кодекса (предложение и дача неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, должностному лицу). В ходе расследования оказалось, что дельцы действовали по этой схеме не только в Харьковской области, но и в других регионах. На сегодня известно как минимум...Crime

Пытались пересечь реку в гидрокостюмах: пограничники задержали отчаянных контрабандистов

В среду, 20 февраля, пограничники Мукачевского отряда на границе с Румынией задержали двух дельцов-контрабандистов, передает пресс-служба ГПСУ. Злоумышленники планировали после пересечения в гидрокостюмах холодной реки Тиса ночью провернуть незаконную сделку. Пограничный наряд отдела "Деловое"...Судебно-юридическая газета

мониторинга, общий объем средств, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 170 миллионов гривень. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР". Во время обысков в Киеве и Северодонецке у сообщников изъяли банковские карточки,...Эксперт-Центр

средств, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен. При этом из денег, полученных за предоставление незаконных услуг, дельцы регулярно платили “налоги” террористам “ЛНР”. Сейчас счета физических лиц, которые использовались для нелегальных операций, заблокированы, а руководителю финансового учреждения...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

СБУ: финансисты "ЛНР" имели сообщников в Киеве

средств нелегального финансового учреждения, переведенного только через национальную платежную систему, превысил 170 миллионов гривен. "Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР", заявляет СБУ. Во время обысков в Киеве и Северодонецке у сообщников...Online.ua

Полиция Николаева устроила масштабные обыски на предприятиях и в школах из-за неправильного питания детей

отдельных предприятий, сговорившись со служебными лицами коммунального производственного предприятия, смогли завладеть суммой более 7 млн грн. В то же время дельцы поставляли в николаевские школы продукцию ненадлежащего качества. При этом стоимость продуктов была значительно ниже заявленной в актах выполненных работ...Ракурс

средств, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен. При этом из денег, полученных за предоставление незаконных услуг, дельцы регулярно платили "налоги" террористам "ЛНР". Сейчас счета физических лиц, которые использовались для нелегальных операций, заблокированы, а руководителю финансового учреждения...Деловая столица (газета)

СБУ заблокировала масштабный механизм финансирования «ЛНР»

средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 170 миллионов гривен. Из полученных за предоставление услуг денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый бюджет ЛНР.Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников финансистов правоохранители...forUm

На Херсонщине работники налоговой милиции Главного управления ДФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г.. Херсон Онлайн

Украинские пенсии для оккупированного Донбасса

получения украинской пенсии, которая значительно выше, чем выплаты, осуществляемые сепаратистами. В "серой зоне" на этом налажен целый бизнес, нерастерявшиеся местные дельцы неплохо зарабатывают на пенсионерах: кому-то оформляют пересечения, кому-то получают пенсии за определенный процент - и т.д. Сегодня не представляется...ЛИГАБизнесИнформ

Двое «таксистов» украли 1,5 тысячи метров кабеля

Двое гастролеров разжились в Южном полутора тысячами метров кабеля на сумму в 70 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба нацполиции области, дельцы вывезли его за три ходки на машине с шашечкой «такси». Кражу кабеля обнаружил монтер телекоммуникационной компании во время проверки...Goodnews.ua

18.02.2019(Ctrl →)

Калейдоскоп событий