Новости по метке:

Госфинмониторинг

В Украине за год обнаружили сомнительных финопераций на почти 350 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2018 год обнаружила сомнительных финансовых операций на почти 350 миллиардов гривен. UAtoday

В течение прошлого года Госфинмониторинг подготовил 934 материала об операциях, вероятно связанных с легализацией средств и совершением иных преступлений...Деловая столица (газета)

Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 348 миллиардов

Служба подготовила 934 материала по операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления. УНИАН (ИА)

Дело о растрате «денег Януковича»: суд отменил постановление НАБУ

Интерпол разыскивает бывшего президента Украины Виктора Януковича. Судебно-юридическая газета

Суд отменил решение НАБУ закрыть дело о растрате денег Януковича

Решение об отмене постановления НАБУ принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Максим Вишняк. РБК-Украина

союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения - субъекты первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) - обязаны сообщать Госфинмониторинг. увеличить со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн сумму операций, о которых они должны обязательно отчитываться, если их...Інтерактивна бухгалтерія

На заседании Общественного совета при Госфинмониторинге обговорили результаты работы в 2018 году

13 грудня 2018 року відбулось сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України, повідомила прес-служба ЛСОУ. Tristar

Госслужба финансового мониторинга Украины и подразделение финансовой разведки Великобритании подписали меморандум о сотрудничестве. Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинга) Игорь Черкасский и глава подразделения финансовой разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ян Минот подписали новый Меморандум о взаимопонимании...Черноморские новости

Всего Госфинмониторингом заключено 76 международных соглашений с финразведками других стран. Зеркало недели (газета)

Вчера за Барабошко был внесен установленный судом залог в 3 млн гривен. Слово и Дело

Фигуранта секс-скандала с Варченко выпустили из СИЗО

Залог за блогера внесли в понедельник, 3 декабря, однако Госфинмониторинг проводил проверку легальности внесенных средств.Факты

Дело Варченко: блогер до сих пор остается под стражей

СИЗО в Киеве. Выяснилось, что Барабошко не отпустили, поскольку проводится государственный финансовый мониторинг средств, перечисленных в качестве залога. Процедуру осуществляет Госфинмониторинг. Уголовный процессуальный кодекс устанавливает, что проверка документа, подтверждающего внесение залога, не может продолжаться более одного рабочего дня. Журналист Павел...ГолосUA

Фигуранта секс-скандала вокруг Варченко не выпустили из СИЗО: названа причина

продолжал находиться в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Выяснилось, что Барабошко не отпустили, поскольку проводится государственный финансовый мониторинг средств, перечисленных в качестве залога. Процедуру осуществляет Госфинмониторинг. Уголовный процессуальный кодекс устанавливает, что проверка документа, подтверждающего внесение залога, не может продолжаться более одного рабочего дня. Журналист Павел Немерюк...Факты

СИЗО. Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов в Facebook. "Залог перечислен на казначейский счет суда в первой половине дня, но Госфинмониторинг не пропускает платеж. Видимо проверяют каждого сбросившегося на причастность к финансированию сепаратизма. Буквально любыми способами, будь то глупая бюрократия...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский был замечен в ювелирном магазине Cartier. RUpor.info

В растрате "денег Януковича" подозревали главу Госфинмониторинга. Зеркало недели (газета)

27.11.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий