Новости по метке:

Госфинмониторинг

Ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры, пресс-служба МИБ сообщает, что ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах упомянутых в расследовании лиц в банке. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Место валютного контроля при осуществлении платежей за границу займет постфактум надзор за валютными операциями. Слово и Дело

В Украине могут упростить денежные переводы за рубеж

- упрощение проведения трансграничных операций населения с валютой; вместо валютного контроля при осуществлении платежей за рубеж будет проводиться надзор за валютными операциями. Вести-UA

НБУ изменит требования по переводу валюты за рубеж

расширение перечня валютных операций, доступных клиентам банков. Телеграф

неоднократно упоминали фамилию Емельянова в громких коррупционных скандалах. Не побрезговал служитель закона и офшорами, куда выводил “честно” заработанные средства. Напомним, Госфинмониторинг совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установили пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне, на счетах которых было более 13...1NEWS

Украинские государственные сайты почему-то оставляют лазейки для хакеров

На сайте Корецкой РГА активисты обнаружили незапароленный вход в административную панель. Goodnews.ua

Павлу Грибу передали лекарства

лекарства, которые он сейчас принимает. Этот месяц он принимает лекарства. Единственный позитив в этой истории", – отметил отец заключенного. Ранее Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет арестованного Павла Гриба, из-за чего парень не может купить продукты и лекарства. Павел...Телеграф

Обсуждены актуальные вопросы антикоррупционного законодательства и перспективы внедрения изменений, предложенных законодателем. Транспортный бизнес

Украинская финразведка признана лучшей в мире

По результатам тщательного отбора дел Украина впервые стала финалистом. Твои Новости

В Нацкомиссии сообщили, как должен регулироваться государством рынок криптовалют

Это вопрос финансового мониторинга. Вопросы налогообложения также", - сказал Либанов. При этом, отметил член НКЦБФР, в Украине для этого есть Госфинмониторинг с возложенными на него функциями осуществления финансового мониторинга и контроля. А также подчиненная Министерству финансов Государственная фискальная служба, которая...Телеграф

операций, которые подпадают под регулирование. Это вопросы финансового мониторинга IML, и тут в принципе ответ очевиден, поскольку у нас есть Госфинмониторинг, отвечает за осуществление политики в этой сфере. Вопрос налогообложения также присутствует, но тут все понятно Минфин формирует политику налогообложения,...Украинский банковский портал

Как распилить 4 миллиарда: почему деньги на выборы потратят неProZorro

- оплату услуг связи для членов комиссий - 62 млн грн; HP i B LIFE

- оплату услуг связи для членов комиссий - 62 млн грн; Vse media

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности физическими лицами и связанными с ними лицами являются, в частности: Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность СОБСТВЕННИКА предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях...Интерфакс-Украина

От банков и финансовых компаний потребовали проверить рисковость по каждому платежному партнеру. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Украине хотят радикально изменить правила перевода денег

Пока украинцы могут получать неограниченное количество посылок стоимостью 150 евро за каждую. 1news.info

Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

Пока украинцы могут получать неограниченное количество посылок стоимостью 150 евро за каждую. Жизнь Добропольского края

В Украине хотят ужесточить контроль за денежными переводами: как это будет

осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры. БУХГАЛТЕРА В ДЕЛЕ. По задумке авторов законопроекта, перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут сообщать в Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты. РИСКНУТЬ ЛИЦЕНЗИЕЙ. Также запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при...Etcetera

07.08.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий