Новости по метке:

відмивання

Його впіймали в Полтаві, однак Жовтневий суд міста відмовився заарештувати його. 7 днів

Заяви Дмитра Сідлярчука про відмивання мільйонів у Снятинському будинку-інтернаті закінчилися тим, що його просто підірвали на власному подвір’ї. Що ж насправді ховається за стінами скандального...Івано-франківський портал новин "Репортер"

За вчинені фінансові порушення 209 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 56 - до дисциплінарної та матеріальної, зокрема 6 осіб звільнено з посад. Народна Рада

Зокрема, Хмельнюк відзначив, що за кандидатуру Крука депутати Чорноморська проголосували одноголосно. ILife_News

на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа. Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих - відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуна.Європейська правда

Средства клиента "Авангарда" арестованы из-за отмывания доходов

В подальшому, шляхом здійснення низки незаконних фінансових оборудок, зазначені кошти переводяться у готівку та привласнюються як учасниками угруповання так і їх клієнтами. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

23 та 24 листопада 2016 року представниками Держфінмоніторингу проведено тренінги для детективів Національного антикорупційного бюро України стосовно практичних питань взаємодії Держфінмоніторингу та НАБУ. Народна Рада

Іспанія оголосила в розшук Фірташа

Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа. Його підозрюють у відмиванні великих сум грошей. Фірташ оголошений в розшук разом з двома спільниками громадянами України, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представника...СтрайкUA

За матеріалами ревізій та перевірок правоохоронні органи розпочали 20 досудових розслідувань. Народна Рада

Средства клиента "Авангарда" арестованы из-за отмывания доходов

В подальшому, шляхом здійснення низки незаконних фінансових оборудок, зазначені кошти переводяться у готівку та привласнюються як учасниками угруповання так і їх клієнтами. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Сідлярчук каже, що його вбивство замовила Бурдяк директор департаменту соцполітики ОДА Леся Бурдяк, яку звинуватили у замовленні на вбивство та відмиванні мільйонів, пішла з ОДА і працюватиме у Києві У Снятині афганець підірвався на розтяжці на власному подвір'ї...Бліц-інфо

У 72 випадках підприємствам та установам, під час ревізій яких виявлено порушення бюджетного законодавства, зупинено операції з бюджетними коштами. Народна Рада

За недотримання законодавства 188 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 77 - до дисциплінарної та матеріальної, 7 осіб звільнено з посад. Народна Рада

На цей час триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, хід слідства взято на контроль керівництвом Черкаської місцевої прокуратури. Діловий регіон

Підсумки «Доби»

Понад 2 мільйони гривень привласнили черкащани за допомогою електронних платіжних систем. Нова доба

Як стало відомо Футбол 24, допит братів Суркісів відбудеться після 28 листопада. Чемпион

Понад 2 мільйони гривень привласнили черкащани за допомогою електронних платіжних систем

На цей час триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, хід слідства взято на контроль керівництвом Черкаської місцевої прокуратури. Нова доба

У Національному антикорупційному бюро розповіли про виклик Григорія та Ігоря Суркісів на допит ДеПо

Двох черкащан підозрюють у привласненні майна підприємців на суму більш як 2 млн грн

За інформацію прес-служби прокуратури Черкасько області Про Все

14.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий