Новости по метке:

відмивання

розслідування про передачу прав на проведення чемпіонату світу з футболу-2006, який пройшов в Німеччині. Колишній гравець збірної ФРН підозрюється у відмиванні грошових коштів, шахрайстві і незаконному збагаченні. Сам колишній спортсмен відкидає всі звинувачення на свою адресу, повідомляє інформагентство «Анадолу». Близько...Конфликты и законы

Вбивця був поранений охоронцем екс-депутата і згодом помер у лікарні. Интерфакс-Украина

Міжнародні банки згортатимуть свою діяльність у Лондоні через Brexit

фінансове середовище міста, в якому працюють Deutsche Bank AG, Європейський центральний банк і BaFin. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британські банки замішані у відмиванні 740 млн дол. з Росії - ЗМІ В цей же час, Дублін приваблює інвестиційних банкірів схожістю своїх законів та...Unn.com.ua

17 британських банків "відмивали" російські гроші

Через найбільші банки Британії було здійснено масштабну операцію з відмивання майже 740 млн доларів, за якими стоять представники російського криміналітету, що мають зв'язки з російським урядом та ФСБ...Молодой буковинец

The Guardian: оточення Путіна вивело з РФ 749 млн. доларів

Великобританії обробили транзакції на суму близько 749 мільйонів доларів російських злочинців, які пов’язані з урядом РФ і причетні до процесу відмивання брудних грошей з Росії. Про це пише The Guardian у своєму ексклюзивному розслідуванні. передає replyua.net. Як зазначається, анонімні власники...Replyua

ДТЕК попередив "Донбасенерго" про ризик незаконних поставок антрациту на Старобешівську ТЕС

У ДТЕК наголошують, що із втратою управління підприємствами компанія відстежує спроби незаконного переміщення та використання антрациту. Интерфакс-Украина

За недотримання законодавства 14 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 6 - до дисциплінарної та матеріальної. Народна Рада

кримінального правопорушення. За недотримання законодавства 19 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Для запобігання та протидії легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлену фінансову операцію,...Народна Рада

Аудитори Черкащини забезпечили відшкодування втрат на суму 3 млн грн

За недотримання законодавства 24 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності, одна - до дисциплінарної. Нова доба

Фахівці управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області протягом січня - лютого 2017 року забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 1,1 млн грн. За матеріалами ревізій правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування. Народна Рада

України Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Сент-Люсії Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Так, Держфінмоніторинг...Народна Рада

законодавства 24 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності, одну – до дисциплінарної. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції...Народна Рада

Рада розгляне сім законопроектів фінансового спрямування

Відповідно до норм законопроекту №5361, буде врегульовано використання платіжних систем та емісію і обіг електронних грошей. Протокол

?ГПУ викрито екс-генконсула Грузії у м. Одеса у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах

Вона повідомила, що Нішніанадзе висунута підозра у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірів за попередньою змовою груп осіб та відмиванні коштів. "Нішніанідзе Т.Т., діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 по листопад 2013...Еспресо TV

10.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий