Новости по метке:

відмивання

Під будинком Ставицького невідомі підпалили шини та обмалювали стіни

"Під будинком міністра-втікача Ставицького біля ботанічного саду в Києві невідомі палять шини. Зеркало недели (газета)

На Кiровоградщинi щодо фактiв незаконної легалiзацiї доходiв розпочато 16 кримiнальних проваджень

Протягом сiчня – листопада 2017 року пiдроздiлом боротьби з вiдмиванням доходiв, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кiровоградськiй областi складено та передано до правоохоронних органiв 20 матерiалiв щодо iмовiрного вчинення...медиапортал "Акула"

На Кіровоградщині відкрили 16 кримінальних справ за незаконну легалізацію доходів

Від початку 2017 року підрозділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області склав 20 матеріалів щодо імовірних правопорушень. За результатами розгляду переданих матеріалів...Новости Александрии

За недотримання законодавства 155 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 63 - до дисциплінарної та матеріальної, 10 осіб звільнено із посад. Народна Рада

грудня, на тлі триваючих юридичних баталій між Росією і США, які домагаються його екстрадиції. Як відомо, США підозрюють росіянина у відмиванні мільярдів доларів через використання віртуальної валюти біткоїн. 38-річний колишній оператор біткоїн-платформи заперечує свою провину, але не проти екстрадиції до...Європейська правда

Український олігарх подав до суду на Порошенка

незаконного заволодіння майном організацій державної та приватної форми власності через перевищення повноважень посадових осіб та службового підроблення документів з подальшим відмиванням доходів, одержаних злочинним...Бизнес UA

У The Economist вийшла стаття з критикою України

з корупцією. Америка повинна висунути ті ж умови в зв'язку з продажем озброєнь. Західні слідчі повинні детально дослідити всі факти відмивання наживками нечесним шляхом українських грошей. Якщо Захід підтримує ідею територіальної цілісності України, то він не повинен стикатися з відсутністю...Бизнес UA

Відшкодування втрат на понад 55 млн грн забезпечили запорізькі аудитори за 11 місяців 2017 року

За допущені порушення 74 осіб притягнуто до адміністративної та 31 - до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Народна Рада

Люди Януковича скуповують великий бізнес в Україні

числі США. Зокрема, в одному з нещодавніх запитів правоохоронців йдеться, що "пан Фукс пов'язаний з кримінальними особами в Україні та відмиванням активів Януковича в країні".ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З 2018 року пачка сигарет коштуватиме понад 30 гривеньThe Washington Times нагадує, що Фукс...Бизнес UA

У Черкасах активісти заблокували Придніпровський суд

Карпенка вирішив взяти на поруки колишній регіонал, а нині голова підкомітету з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Фурсін Іван Геннадійович. Суддя вирішив задовольнити...Про Все

на середньому та малому бізнесі. Відкриття нещодавно створеного рахунку новим підприємством може стати цілою проблемою. Клієнтам часто відмовляють начебто через відмивання грошових ресурсів. Як раніше писала “Народна Правда”, на заваді повноцінному відновленню кредитування банками в Україні стоять неефективна судова система...Народна Правда

У США Ердогана звинуватили у відмиванні іранських коштів: що відбувається?

Реза Зарраб є довіреною особою впливового іранського бізнесмену Бабака Занджані. Реза Зарраб також засвідчив участь Мехмета Атілли у цій схемі. NewWest Media

Ухилення від сплати податків та шахрайство з ПДВ передадуть у підслідність Нацбюро фінбезпеки

підприємництва, нецільове використання державних коштів, ухилення від сплати податків. До сфери альтернативної підслідності автори концепції мають намір віднести статті щодо відмивання отриманих шахрайським шляхом доходів і навмисне порушення законодавства щодо запобігання легалізації таких доходів або фінансування тероризму. За презентаційними матеріалами,...Зеркало недели (газета)

Підтримка експлуатації літаків Ан передана під контроль сумнівної компанії

це у своїй статті для DT.UA пише Дмитро Менделєєв. Автор вказує, що саме  з цією адресою пов'язані численні операції з відмиванню отриманих незаконним шляхом коштів і саме ця адреса згадується в угодах щодо незаконних постачань зброї в Африку та Близький...Зеркало недели (газета)

Кожна корупційна дія має свій намір, своє втілення та своє логічне завершення. Як правило, логічним завершенням будь-якого незаконного діяння є відмивання та виведення нечесно накопичених коштів десь якомога далі від юрисдикції, де ці гроші були вкрадені. Існують, звичайно, виключення на...Newsonline24

У Польщі розгорівся корупційний скандал через суддів, які підозрюються у отриманні хабарів

час слідства встановлено також, що підозрювані директори судів спільно з іншими підозрюваними в цій справі брали участь у так званому "відмиванні брудних грошей". Це відбувалося завдяки укладенню фіктивних договорів та виписуванню підроблених рахунків про їх реалізацію, – йдеться у повідомленні...Єдність

навантаження.МоркваБрудна морква може стати куди привабливішою, якщо знати, що такі овочі зберігаються довше митих. Вся справа в тому, що попереднє відмивання моркви серйозно скорочує термін її придатності. Волога запускає гнильні процеси, тому в магазині варто віддати перевагу такій моркві, але...Наша мама

Аудитори Черкащини забезпечили відшкодування втрат на суму майже 28 млн грн

За повідомленням прес-служби Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області. Про Все

29.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий