Новости по метке:

відмивання

Керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій за наслідками контрольних заходів прийняли 24 управлінські рішення. Народна Рада

За недотримання законодавства 15 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 11 - до дисциплінарної та матеріальної, зокрема 2 осіб звільнено з посад. Народна Рада

Справа про панамські офшори: суд звільнив під заставу засновників Mossack Fonseca

Стало відомо, що Фонсека і Моссака кожен внесли застави по 500 тис. дол і вийшли на свободу. Ракурс

Розкрадати кошти О.Клименку допомагали понад 1 тис. фінекспертів - Є.Єнін

ще 600 обслуговували контакти з міжнародними конвертаційними центрами",- сказав Є.Єнін. Він додав, О.Клименко використовував достатньо складні схеми розкрадання грошей, їх відмивання і акумулювання на зарубіжних рахунках. При цьому Є.Єнін нагадав, що ГПУ планує до осені цього року передати в суд...Unn.com.ua

Схема екс-нардепа Мартиненка була "цинічна і дуже примітивна", заявив нардеп Сергій Лещенк... Експрес

Молдавського бізнесмена Платона засудили до 18 років за відмивання 20 млрд доларів з Росії

Суд Кишинева засудив відомого молдавського бізнесмена В'ячеслава Платона до 18 років за відмивання понад 20 млрд з Росії через молдавські банки. Прокурори вимагали для обвинуваченого 23 роки тюремного ув'язнення. Платон, який був позбавлений...Зеркало недели (газета)

Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України з початку року надіслано відомості щодо виявлених фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 3,9 млн грн. Урядовий портал Народна Рада

За допущені порушення 41 посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності, 25 - до дисциплінарної та матеріальної. Народна Рада

Наразі Держфінмоніторингом було укладено 73 міжнародні угоди щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав. Народна Рада

За результатами навчання слухачі складають іспит та отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації. Народна Рада

ЗМІ підтвердили відмивання 1,2 млн дол.

Як повідомляв УНН, П.Манафорт погодився свідчити в розслідуванні щодо втручання РФ. Unn.com.ua

Відмивання 1,2 млн доларів Януковичем підтвердили в АП

Американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" Партії регіонів політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту. iPress

За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи розпочали шість досудових розслідувань і вручили вісім письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Народна Рада

Бюджет «Євробачення»: скільки закладаємо на розкрадання?

вкрадено, пише Главком. У 2012-му пакет відповідних документів, що підтверджували факт розкрадання, тодішня опозиція відправила до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Скидається на те, що організація будь-яких масштабних заходів в Україні обов’язково має передбачати закладання в їхній...ILife_News

до адміністративної відповідальності, 2 – до дисциплінарної та 1 особу звільнено з посади. Для запобігання та протидії легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції,...Народна Рада

06.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий