Новости по метке:

відмивання

Манафорта міг бути "таємним зв

Bloomberg. Під час судового засідання у четвер розглядалося питання, чи не перевищив Мюллер своїх повноважень, коли звинуватив Манафорта у відмиванні мільйонів доларів в часи роботи на уряд України. Юристи екс-голови виборчого штабу Трампа наполягають, цей епізод ніяк не стосується...Зеркало недели (газета)

Росія шукає шпигунів серед молоді - естонська розвідка

Bank закрила рахунки низки компаній у 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сімї Володимира Путіна та ФСБ задля відмивання величезних сум грошей.Ракурс

Лулі да Сілва і Ділма Роуссефф зробили низку злочинів, пов’язаних з державною нафтовою компанією Petrobras. Їх звинуватили в корупції і відмиванні грошових коштів. Луїс Інасіо Лула да Сілва був затриманий поліцією в рамках антикорупційного розслідування в 2016 році. Пізніше суд...1NEWS

ЗМІ: Манафорт ухвалював таємні операції проти Тимошенко

з п'яним Борисом Єльциним. Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує справу щодо втручання Росії в американські вибори, обвинувачує Манафорта у відмиванні прибутку від його лобістської роботи в Україні, проведеної протягом десятиліття для Януковича та його політичної партії. Нагадаємо, 3 квітня...Главком

The Guardian: екс-помічник Трампа санкціонував "секретні операції" для Януковичв

ймовірну змову між кампанією Трампа та Росією на тлі виборів до Білого Дому в 2016 році, звинувачує Манафорта, зокрема, у відмиванні прибутку від його лобістської роботи в Україні для Януковича та його політичної партії. Мюллер також звинувачує Манафорт в тому,...Unn.com.ua

Асфальт на Рахівщині "прожив" недовго (ФОТО)

2017р. та й зійшов швидше як сніг! Складається враження та зрештою так і виходить, що таке прокладання асфальту це просто відмивання чи розкрадання коштів платників податків! Разом із тим, хочу нагадати, минуло року, коли ПБС прокладав новий асфальт по дорозі...Час Закарпаття

Дороги Рахівщини: новий асфальт "зійшов" через чотири місяці / ФОТО

2017р. та й зійшов швидше як сніг! Складається враження та зрештою так і виходить, що таке прокладання асфальту це просто відмивання чи розкрадання коштів платників податків, - обурено написав чоловік. Нагадаємо, автодорогу Мукачево-Рогатин відремонтують за кошти дорожнього експерименту.Голос Карпат

Нардепа Бакуліна оголосили в розшук

Поліція Києва оголосила в національний розшук народного депутата з фракції партії Опозиційний блок Євгена Бакуліна. Високий замок

Торік банки оштрафували на 67 млн грн за конвертацію коштів у готівку

Торік, загальна сума штрафів банків, повязаних з запобіганням відмиванню коштів, складає 67 млн грн. Основна сума заходів впливу це якраз за здійснення банками ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу.Unn.com.ua

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого...MediaStar

Злочинці знищували стратегічне обладнання

Сообщение Злочинці знищували стратегічне обладнання появились сначала на 1NEWS. 1NEWS

Прокуратура затримала екс-посадовців, які знищили радіопередавальний центр

Спільними зусиллями правоохоронніх органів вказана незаконна діяльність осіб була припинена. Главком

Прокуратура Київської області затримала 7 осіб, які знищили стратегічне обладнання "Радіопередавального центру", за допомогою якого радіосигналом покривалося 95% території України. Голос Украины (газета)

Прокуратура викрила схему розкрадання землі на 120 млн за участі екс-чиновників

Співробітники київської прокуратури припинення діяльності злочинної організації у складі 7 осіб, серед яких 4 держслужбовців Еспресо TV

На Київщині знищили стратегічне обладнання, яке покривало радіосигналом 95 % України

Спільними зусиллями правоохоронних органів вказана незаконна діяльність осіб була припинена. Unn.com.ua

Керівники кредитної спілки на Львівщині привласнили 150 тисяч гривень

Правоохоронці зясували факти підроблення кредитних справ більше двадцяти мешканців одного з районів Львівщини. Щоденний Львів

В Госфинмониторинге состоялось заседание рабочей группы по проблемным вопросам небанковских учреждений

Відкрив засідання Робочої групи директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Олександр Глущенко. Tristar

28.03.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий