Новости по метке:

відмивання

НАБУ затримало фігуранта «газової справи Онищенка»

іншого фігуранта газової справи Онищенка, котрий переховувався від поліції понад рік. Ракурс

НАБУ затримало ще одного підозрюваного в "газовій справі"

Також за повідомленням НАБУ, наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу. Unn.com.ua

тижня колегія суддів у місті Салоніки дала дозвіл на екстрадиції російського хакера Олександра Вінніка до США, де його звинувачують у відмиванні $4 мільярдів через біткоїни і біржу криптовалют, якою він керував. Однак у середу інша колегія суддів прийняла російський запит...Європейська правда

Як відтепер перевірятимуть заробітки українців

Нагадаємо, що в кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявили чиновники Нацбанку. Бизнес UA

В кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявлено чиновники Нацбанку. 7 днів

Холодницький заявив про ще 2 затриманих за відмивання в Міноборони

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про ще двох затриманих у справі про корупційну схему з розтрати державних коштів під час закупівлі палива для Міноборони. iPress

За грошима українців хочуть стежити по-новому: з більшої суми

Нагадаємо, що в кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявили чиновники Нацбанку. Закарпатський Кореспондент

Перед цим голова російського Центрального банку неодноразово виступала проти пропозиції узаконити криптовалюту. Еспресо TV

За допущені порушення 66 осіб притягнуто до адміністративної та 31 - до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Народна Рада

У заступника голови Одеської облради могли стріляти на замовлення італійської мафії - ЗМІ

що в 2000-х Радковський давав свідчення бельгійської поліції у справі Фанчіні, якого в свою чергу, підозрювали в торгівлі наркотиками і відмиванні "брудних грошей" мафії. Нібито Рікардо Фанчіні дав Радковскому велику суму на будівництво і відкриття в Одесі мережі супермаркетів "Наталка"...Зеркало недели (газета)

Один із захоплених в полон ІД росіян воював в Донбасі, інший - возив гуманітарку в "ЛНР" - ЗМІ

"керівництво "ЛНР". "А потім їх звідти вигнали. Я навіть не знаю, як сказати... це все брудно. Там ФСБ грошима займається відмиванням кришує там бандитів. Це просто бруд повна", - додав він. Що стосується другого російського полоненого, Романа Заболотного, то він...Зеркало недели (газета)

командира. Потім він заходив безпосередньо, керівництво "ЛНР" запрошувало. А потім їх звідти видворили. Це все брудно. Там ФСБ грошима займається, відмиванням, кришує бандитів. Це просто бруд повний. Там навіть не політика, там влада грошей", - розповів брат російського бойовика. При...Еспресо TV

обвинувачують у шахрайстві Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на адвоката росіянина. Американські правоохоронні органи підозрюють росіянина у причетності до відмивання $4 млрд через біткоін-біржу BTC-e. Влада США називає Винника власником цієї біржі, однак він заявляє, що є лише "незалежним...Еспресо TV

Донеччина: 43 матеріали за фактами легалізації доходів передано до правоохоронних органів з початку 2017 року

У січні-серпні поточного року за результатами дослідження діяльності субєктів господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з...06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова

В Іспанії провели рейд проти "російської мафії" в результаті якого заарештували мільярдера з РФ

зокрема російського мільярдера - президента футбольного клубу "Марбелья" Олександра Грінберга, пише Euro Weekly News. Поліція вважає, що заарештовані причетні до відмивання понад 30 мільйонів євро тільки в Іспанії. Видання пише, що завдяки інформації, отриманої від Європолу, правоохоронці зосередили свою увагу...Зеркало недели (газета)

За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи розпочали 15 досудових розслідувань. Народна Рада

Україна стала посередником міжнародної схеми "відмивання" зброї - OCCRP

Нагадаємо, Служба безпеки України припинила діяльність групи контрабандистів, які поставляли наркотичні препарати в Україну. Unn.com.ua

до України. Після цього 45 машин з усієї партії були переправлені до Східної Африки через Об'єднані Арабські Емірати. "Це як "відмивання" брудних грошей, що проходять через серію рахунків - транспортні засоби були "відмиті", щоб приховати їхнє справжнє походження, маршрут і...Високий замок

26.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий