Новости по метке:

відмивання

Міжрегіональний конвертаційний центр викрили у Дніпрі та Запоріжжі

повідомленні. До складу "конвертаційного центру" входили як підприємства реального сектору економіки, так і фіктивні фірми. Останні були відкриті з метою "відмивання" коштів та зареєстровані на підконтрольних службовцям осіб.  З метою не сплати податків та виведенню коштів у "тінь" комерційні структури...Unn.com.ua

вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних призначень. Для запобігання та протидії легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції,...Урядовий портал

За допущені порушення 49 осіб притягнуто до адміністративної та 25 - до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Народна Рада

За результатами ревізій, перевірок та державних фінансових аудитів керівники місцевих органів влади, підприємств та установ прийняли 35 управлінських рішень. Народна Рада

За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій прийняли 91 управлінське рішення. Народна Рада

Через недотримання законодавства 108 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 20 - до дисциплінарної та матеріальної, двох осіб звільнено із займаних посад. Народна Рада

На Кiровоградщинi затримали осiб, що займались «вiдмиванням» коштiв (ФОТО)

Кiрoвoградщини спiльнo з Гoлoвним управлiнням Державнoї фiскальнoї служби у Кiрoвoградськiй oбластi та Управлiнням Служби безпеки України в Кiрoвoградськiй oбластi медиапортал "Акула"

Правоохоронні органи за матеріалами ревізій розпочали 12 досудових розслідувань та вручили п'ять письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Народна Рада

Специалистов по финансовому мониторингу и борьбе с коррупцией приглашают на обучение - ЛСОУ

Переглянути перелік найближчих подій та зареєструватись на навчання можна за посиланням, або на сторінках «Графік навчання» та «Онлайн-реєстрація». Tristar

операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 31,4 млн грн для запобігання та протидії легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом...Народна Рада

Тримайся, братан: "Путін" передав привіт Трампу в Нью-Йорку

із зображенням усміхненого Путіна з піднятим догори великим пальцем руки, а також написами "Тримайся, братан", "Радий допомогти, бро", "Послуги з відмивання", "Йди за грошима". Американський журналіст і художник Робін Белл представився як організатор акції і назвав її "Follow the money"...Online.ua

На готелі Трампа у Нью-Йорку з

догори з фразами "Happy to help, bro!", "Follow the money" ("Слідуй за грошима") і "Laundering services available" ("Доступні послуги з відмивання"), що проектувалися на будівлю. Крім того, люди, одягнені у воєнну форму, розташувалися перед готелем. Один з них тримав російський...Unn.com.ua

Генеральна прокуратура України видасть Сполученим Штатам Владислава Халупського, розшукуваного за ша... Експрес

Від Європолу з любов

Щоб затримати особливо розшукуваних злочинців, поліція Європи запустила нову оригінальну кампанію. Правоохоронці просять небайдужих громадян передати листівки зловмисникам, місце перебування яких залишається невідомим. Ракурс

Генеральна прокуратура України задовольнила запит США про видачу підозрюваного в шахрайстві з цінними паперами і відмиванні 30 млн доларів Владислава Халупського.1NEWS

Україна видасть США підозрюваного у відмиванні $30 млн громадянина

Україна видасть Сполученим Штатам громадянина США Владислава Халупського, підозрюваного у відмиванні близько 30 мільйонів доларів.Громадське телебачення

Внаслідок недотримання законодавства 135 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 57 - до дисциплінарної та матеріальної, в тому числі 3-х осіб звільнено із займаних посад. Народна Рада

03.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий