Новости по метке:

відмивання

Суд розпочав підготовче засідання у справі Мартиненка

суд Києва розпочав підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та ще п'ятьох осіб у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомив головуючий суддя Оксана Голуб, передає кореспондент УНН. "Судове засідання оголошується відкритим", -...Unn.com.ua

За повідомленням відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Житомирській області, за результатами проведених заходів протягом січня-травня 2018 року до Єдиного реєстру...20 хвилин

Підприємець Володимир Хміль, який займався бізнесом на Тенеріфе, підозрюється в несплаті 17 мільйонів євро податків і відмивання капіталів.УСБН

Потерпілими від неправомірних дій службової особи є 2 сільськогосподарські підприємства, яким завдано збитки більш, ніж на 1 млн. грн. Тернопільська Липа

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (розтрата та привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 КК України (використання коштів,...Западная информационная корпорация

Сообщение У Дніпрі викрили аферу з квартирами для військових появились сначала на 1NEWS. 1NEWS

на вересень, коли будуть розглядатись звинувачення в тому, що Манафорт не зареєстрував свою діяльність в Міністерстві юстиції а також займався відмиванням частини...7 днів

Спритний ділок продав квартири військових

У травні 2015 року ошукані громадяни звернулися в правоохоронні органи, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області. Новости Сумм

Манафорт хвалився своїми успіхами у збільшенні підтримки януковича в США - нові докази незаконного лобіювання

на вересень, коли будуть розглядатись звинувачення в тому, що Манафорт не зареєстрував свою діяльність в Міністерстві юстиції, а також займався відмиванням частини надходжень, наголошують спостерігачі. Манафорт, міжнародний політичний консультант, залучав колишніх європейських високопосадовців у так звану «Габсбурзьку групу», діяльність якої...Конфликты и законы

"Запобіжний захід Шепелєву продовжили ще на 60 діб в кінці травня. УСБН

Міністерство юстиції США оголосило про обвинувачення п'ятьом росіянам і трьом сирійцям у відмиванні кількох мільйонів доларів на користь російської компанії, яка перебуває під американськими санкціями У заяві американського Мін'юсту йдеться, що обвинувачення пов'язані...Еспресо TV

Фото Укрінформ-UATV Міністерство юстиції США звинувачує п’ятьох громадян Росії та трьох громадян Сирії у відмиванні мільйонів доларів США на користь російської компанії, яка постачала паливо до Сирії в порушення санкцій США. Як передає Укрінформ, заяву...UATV

Міністерство юстиції США оголосило про обвинувачення п'ятьом росіянам і трьом сирійцям у відмиванні кількох мільйонів доларів на користь російської компанії, яка перебуває під американськими санкціями. Про це йдеться у заяві відомства. Зазначається, що...24 канал

США звинувачують росіян у порушенні санкцій проти Сирії

Свобода. Згідно з повідомленням на сайті Міністерства юстиції США, яке було оприлюднене 12 червня, цих вісьмох людей також звинувачують у відмиванні мільйонів доларів. У відомстві заявляють, що Іван Окороков, Ілля Логінов, Карен Степанян, Олексій Конков, Людмила Шмелькова, представник сирійського підприємства...День

Екс-директор Новосілківського спиртзаводу перетворив держпідприємство у сімейний бізнес?

а кругообіг всіх коштів перебуває під повним контролем сімї. Відтак злочинне угрупування Бориса реалізовує просту, але надійну схему виведення та відмивання бюджетних коштів: як ми уже згадували вище, Агротехпрод стає головним постачальником зернових культур на МПД Новосілківський спиртовий завод. Розрахунки...TeNews

З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено 12 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з...Новини Полтавщини

11.06.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий