Новости по метке:

відмивання

Вашингтоні. Дев'ять обвинувачень висунуто проти Манафорта, 14 - проти Гейтса, решта дев'ять - проти обох підозрюваних. Зокрема, Манафорта обвинувачують у відмиванні через офшорні рахунки до 30 мільйонів доларів з допомогою Гейтса. За цими даними, обидва з 2010 по 2014 рік...Украина криминальная

інформаційних технологій, пов’язаного російськими військовими структурами. Зазначається, що опублікований агентством Associated Press знімок доводить зв'язок Рімшевіча з Росією та з відмиванням російських грошей. Міноборони зазначило, що під час перевірки фотографії в базі даних міжнародного фотоагентства Scanpix зроблено висновок, що знімок...Європейська правда

Агрохолдінг Миронівський хлібопродукт брав участь в злочинних схемах по відмиванню брудних грошей за допомогою фіктивних компаній і закупівлі сільгосппродукції за готівку. До такого висновку прийшли слідчі Державної фіскальної служби. За...1NEWS

Група екс-правоохоронців шляхом шахрайства заволоділа 16 млн грн - ГПУ

ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно восьми осіб, які були учасниками злочинної організації. Ракурс

перший погляд мала, всього лише 4,5 – 5% від всієї суми незаконного обігу коштів, але насправді тенденція використання криптовалют в "відмиванні" незаконно отриманих грошей тільки зростатиме, впевнені у Європолі. Також Уейнрайт зізнався, що незважаючи на усі вжиті заходи, можливості служби...MediaStar

Прокуратура звинувачує у відмиванні 1,3 млрд грн екс-керівника фармзаводу в Борисполі

Прокуратура міста Києва 13 лютого оголосила підозру громадянину Республіки Казахстан Кеннету Алібеку в пособництві в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом організованою злочинною групою в особливо великих розмірах у процесі кредитування БТА Банком реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" у Київській області. Интерфакс-Украина

Полтавські аудитори в січні забезпечили відшкодування втрат на 13 млн грн

За порушення фінансової дисципліни 27 посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності. Интернет-издание «Полтавщина»

Протягом січня підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області складено та передано до правоохоронних органів два матеріали з ознаками вчинення...Гречка

Щербанка проти голів: Товпинець у відставку, Сігалу ганьба.

даними, в цієї схемі також замішаний депутат Одеської обласної ради, колишній заступник прокурора Одеської областіФінік Владислав Васильович, який для цілей відмивання земель використовує підконтрольні йому ТОВ Надія та допомога і ГО Асоціація ініціативних інвалідів. депутат Фінік Владислав Васильович, старший партнер...Politica.com.ua

На Закарпатті товариство збагатилося за рахунок реставрації "Совиного гнізда"

В наслідок злочинних махінацій посадовими особами комерційної структури було привласнено понад 6,5 мільйона гривень. Ужгород.net.ua

Азарову і Арбузову оголосили підозру і почали розшук

"Чорноморнафтогазу" при купівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 і В319. "Затримано також Н. Ігнатченко та А. Фролова, які підозрюються у відмиванні через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, здобутих членами ОЗУ. Сьогодні їм обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застава...Високий замок

02.02.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий