Новости по метке:

відмивання коштів

увага під час семінару приділена загальному огляду 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).Народна Рада

Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні

уваги позицію регуляторів інших країн та останні тенденції в розвитку таких технологій. Метою такого врегулювання є захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів та інших протиправних дій, ідентифікація суб’єктів операцій (фінансовий моніторинг), механізм оподаткування отриманих доходів, декларування тощо. Водночас попереджаємо, що...UAtoday

Reuters: "дочку" Альфа-Банку в Нідерландах підозрюють у відмиванні коштів

Reuters: "дочку" Альфа-Банку в Нідерландах підозрюють у відмиванні коштів Finbalance

Манафорту заборонили спілкуватися з пресою

пов'язані з ним, перемістили понад 3 мільйони доларів по всьому світу в період з 2012 по 2013 рік, зокрема і відмиванні коштів для колишнього президента України Віктора...Unn.com.ua

У рамках 55-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбулося в період з 4 по 7 грудня п.р. у м. Страсбурзі (Французька Республіка), затверджено...Народна Рада

є досить надійними. Всі п’ять бірж криптовалют, на даних яких засновані ф’ючерсні контракти CBOE і CME, вжили заходів для запобігання відмиванню коштів. Зростання курсу біткоіну у 2017 році, що становить вже понад 1500%, випереджає динаміку будь-якого іншого фінансового активу. The...1NEWS

Темна сторона страхових Тарути: чорний обнал, кидок на гроші та відмивання коштів

Тобто розслідування підтверджує фіктивність діяльності компаній, одна з яких пов'язана із Сергієм Тарутою. RedAxe Media

я запросив до комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України Giovanni Kessler — керівника групи з протидії відмивання коштів в ЄС. Мене підтримала фракція “Самопоміч” і рішенням Парламенту Джованні був делегований до цієї комісії. Це зіграло важливу...Новости Чернигова

Тобто розслідування підтверджує фіктивність діяльності компаній, одна з яких пов'язана із Сергієм Тарутою. 1NEWS

фінансового моніторингу України бере участь у заходах в рамках 55-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). До складу української делегації увійшли представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства...Народна Рада

компанією Mossack Fonseca, яка разом із банком допомогали їхнім клієнтам приховати гроші. А навесні банк оштрафували на $41 млн за відмивання коштів із...7 днів

компанією Mossack Fonseca, яка разом із банком допомогали їхнім клієнтам приховати гроші. А навесні банк оштрафували на $41 млн за відмивання коштів із Росії. Наразі продовжується розслідування Мюллера зв'язку Майкла Флінна з Росією. Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих...Еспресо TV

Держдеп США обурений демаршем української влади проти НАБУ

меморандум з Федеральним бюро розслідувань США терміном на два роки. Американці пообіцяли допомогу своїм українським колегам у проведенні розслідувань міжнародного відмивання коштів, хабарництва і корупції. Документ підписали 29 червня директор Бюро Артем Ситник і начальник відділу карного підрозділу ФБР Метью...Ваші новини

Луценко. Як повідомлялося, НАБУ підписала меморандум з ФБР, що американці будуть протягом двох найближчих років допомагати в проведенні розслідувань міжнародного відмивання коштів, хабарництва і...7 днів

Втручання РФ в американські вибори: Флінн готовий свідчити проти Трампа - ЗМІ

так званої «російської справи» — ймовірного втручання РФ у перебіг виборів у США 2016 року. Зазначається, що Манафорту висунули 12 пунктів обвинувачення, серед яких змова проти США, відмивання коштів, неправдиві свідчення, несплата податків, виведення коштів в офшори. Суд відправив Манафорта і його бізнес-партнера Ріка Гейтса під домашній арешт.Ракурс

уваги позицію регуляторів інших країн й останні тенденції в розвитку таких технологій. Метою такого врегулювання є: захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів й інших протиправних дій, ідентифікація субєктів операцій (фінансовий моніторинг), механізм оподаткування отриманих доходів, декларування тощо. Але будь-яка діяльність,...Інтерактивна бухгалтерія

наслідком вчинення корупційних злочинів, пов’язаних з незаконним збагаченням, хабарями тощо. І, власне, придбання дороговартісної нерухомості – це стандартний спосіб для відмивання коштів. Тому ми звернулися із заявою до Генеральної прокуратури», – зазначає юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербан. За зверненням...persona

Манафорт виплатить майже 12 млн дол. за звільнення з-під домашнього арешту - адвокат

так званої «російської справи» про ймовірне втручання РФ у вибори США у 2016 році. Манафорту висунули 12 пунктів обвинувачення, серед яких змова проти США, неправдиві свідчення,відмивання коштів, виведення коштів в офшори, несплата податків. Суд відправив під домашній арешт Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса, а згодом ЗМІ повідомили,...Ракурс

Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні

уваги позицію регуляторів інших країн та останні тенденції в розвитку таких технологій. Метою такого врегулювання є захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів та інших протиправних дій, ідентифікація субєктів операцій (фінансовий моніторинг), механізм оподаткування отриманих доходів, декларування тощо. Водночас попереджаємо, що...Протокол

уваги позицію регуляторів інших країн та останні тенденції в розвитку таких технологій. Метою такого врегулювання є захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів та інших протиправних дій, ідентифікація суб’єктів операцій (фінансовий моніторинг), механізм оподаткування отриманих доходів, декларування тощо, — йдеться у...1NEWS

30.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий