Новости по метке:

відмивання коштів

Transparency International закликала Раду перевірити законність конфіскації $ 1,5 млрд Януковича

чому по кримінальному провадженню, розпочатому лише 15 березня, суд постановив вирок вже 28 березня, а також, як засудили особу за відмивання коштів, якщо не було встановлено злочину, у результаті якого ці кошти були отримані. Організація підкреслила, що представники органів судової...Зеркало недели (газета)

Зустріч Заступника Генерального прокурора України Є.Єніна з Генеральним прокурором Республіки Кіпр К.Клерідісом

боротьби з відмиванням отриманих злочинним шляхом коштів та фінансуванням тероризму. Зокрема, Є.Єнін подякував К.Клерідіса та керівника Підрозділу по боротьбі з відмиванням коштів Кіпру (МОКАС) Є.Россіду-Папакиріаку за надану українській стороні правову допомогу, яка нещодавно допомогла Генеральній прокуратурі України повернути до державного...Народна Рада

Мамай, Матковський, Бєлоножко проти ОСББ

Бєлоножка, який тоді з Матковським були однопартійцями та представляли ВО «Батьківщина» в міській раді. В той час вони «закрутили схему» відмивання коштів з ЖЕО через приватну структуру, яка належала родині Бєлоножка. Вони переводили кошти за надання послуг з дератизації та...Интернет-издание «Полтавщина»

Обвинуваченому в крадіжці грошей на Кіровоградщині екс-нардепу пом

Києва та Бориспільського району Київської області (він живе у селі Гора). Нагадаємо, детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка за підозрою у відмиванні коштів на закупівлях для уранових шахт Кіровоградщини. Колишнього нардепа затримали в порядку, встановленому ч. 208 КПК України, в рамках...Україна-Центр

Як стало відомо, представництво Кіпрської компанії було створено в Києві для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом під виглядом надання міжнародних юридичних послуг. Схоже, офшорні скандали будуть стрясати наші уми ще тривалий час. З...Повінь

Максим Шкіль виїхав з України учора. Максима Шкіля і його фірми підозрюють у несплаті податків і відмивання коштів, а також махінаціях.Повінь

відразу після того, як повернувся до Великобританії з таємничою поїздки у Францію. Перепеличний був одним з людей, разоблачивших розкрадання і відмивання коштів у Росії, і,...?Повінь

Судячи за постановою Сихівського районного суду Львова, Максима Шкіля і його фірми підозрюють у несплаті податків і відмивання коштів, а також махінаціях.Новости Сумм

Савченко влізла в газову справу Онищенко

Позафракційний нардеп Надія Савченко має намір взяти на поруки фігуранта "справи Онищенка" Валерія Постного. Постному інкримінують створення корупційної схеми для розкрадання блакитного палива, а також відмивання коштів. Infokava.com

У Полтаві СБУ заблокувала кол-центр, пов

За матеріалами СБУ, Нацкомфінпослуг винесла рішення про скасування страховим компаніям ліцензій та накладання адмінштрафів. Интернет-издание «Полтавщина»

Олега Ляшка проста й зрозуміла провести справжню реформу: для лікарів, працівників закладів охорони здоровя й пацієнтів. Не пілотні проекти по відмиванню коштів, а справжні реформи, які дозволять реалізувати конституційні права та соціальні гарантії українців", - підсумумвав...Online.ua

Родичка Б.Асада домагається отримання притулку у ФРН

році. Слідство у справі 79-річного Р.Асада почалося у Франції, де він живе понад 30 років. Французька прокуратура підозрює його у відмиванні коштів, підробці й ухилянні від сплати...Unn.com.ua

агентство з протидії корупції, Національне агентство по поверненню активів, отриманих незаконним шляхом), а також по боротьбі з організованою злочинністю і відмиванням коштів, у сфері громадського порядку і безпеки, зовнішніх відносин та основних прав людини. На консультаціях країн-членів ЄС, представників Європарламенту...Интерфакс-Украина

А систему електронного декларування розробили студенти", - уточнив генпрокурор. Еспресо TV

Вихідці з СРСР відмивають кошти через німецькі фірми по догляду за хворими - ЗМІ

У Німеччині виявили масштабну схему відмивання коштів Радіостанція Bayerischer Rundfunk та видання Die Welt з посиланням на підсумкову доповідь спеціальної слідчої групи Федерального відомства з кримінальних справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія...Ракурс

пізніше термін був скорочений до 30 років. У 2010 році США видали Нор'єгу Франції, де йому було пред'явлено звинувачення у відмиванні коштів через місцеві банки. Французький суд засудив колишнього диктатора Панами до семи років в'язниці і штрафу в кілька...Зеркало недели (газета)

- зазначив Насалик. За словами міністра, деякі із них знаходились у процесіліквідації по 15 років. Це була одна із схем відмивання коштів. Міністр енергетики і вугільної промисловості перебував наЛьвівщині із робочою поїздкою. На шахті «Степова» ДП«Львіввугілля», де 2 березня стався...Time-UA

Насіров записав успіхи ГПУ на свій рахунок

т. д.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Гроші Лазаренка" можуть повернутися в Україну“Ми з командою витратили близько року, щоб скласти пазли тієї корупційної картини відмивання коштів в так званому “Мінздоху” (Міністерство доходів і зборів – ред.). Мова йшла не тільки про виявлення самих “ям”,...Бизнес UA

27.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий