Новости по метке:

відмивання коштів

рішення суду від 6 жовтня 2017 року. Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює зазначені компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих …...1NEWS

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року. Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг. За інформацією слідства, компанії отримували...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Суд за клопотанням ГПУ заарештував майно та рахунки 24 українських IT-компаній

Генпрокуратура підозрює 24 українські IT-компанії у відмиванні 350 млн доларів Ракурс

з тим, у МВС не виключають, що Тюріна тепер може ліквідувати ФСБ. За даними ЗМІ, Тюріна в Іспанії підозрювали у відмиванні коштів. Як повідомив прокурор Києва Роман Говда,Вороненков планував у квітні 2017-го розпочати проект зі збору та оприлюднення невідомих фактів...Еспресо TV

9 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив про завершення розслідування вбивства Вороненкова. Еспресо TV

Держфінмоніторинг виявив відмивання 45 мільярдів гривень

прес-служба Держфінмоніторингу, до правоохоронних органів передано 164 таких матеріали, згідно з якими, сума підозрілих фінансових операцій, що можуть бути пов’язані із відмиванням коштів або з учиненням іншого кримінального правопорушення, становить 15 млрд. гривень. Також за цей період до поліції направлено ще...Ваші новини

"Однокласниця старшого сина…": Як виглядають дружина та доньки скандального екс-прем

чого на неї вийшли з пропозицією бути перекладачем ув'язненого у Каліфорнії Павла Лазаренка, який мав постати перед судом у за відмивання коштів. Цикова погодилася допомогти, але тимчасова робота стала постійною. Далі – нові віражі долі. Цикова залишає Колумбійський університет та...Корупція

За дефіциту ліквідних коштів банки можуть лише формально перевіряти клієнтів - експерт

стандартів. Цього літа набула чинності Директива ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 р. "Про запобігання використання фінансової системи з метою відмивання коштів і фінансування тероризму", - пише автор. Основний мінус – у нинішніх умовах банки будуть формально підходити до обов'язку...Зеркало недели (газета)

Винника, який відмив $4 млрд на криптовалюті, мають екстрадувати у США

в'язниці і багатомільйонний штраф, пише агентство. Раніше стало відомо, що йому пред'явлено звинувачення по 21 епізоду, в тому числі у відмиванні коштів після зламу японської біржі криптовалюти Mt Gox. Біткоіни - віртуальна валюта, випуск якої ніким не регулюється. Комп'ютери по...Воля народу

колегія суддів у суді в місті Салоніки, 38-річного Олександра Вінника можна видати до США, де його звинувачують у створенні схеми відмивання коштів на суму в $4 мільярди із використанням віртуальної валюти біткоіна. Це рішення може бути оскаржене. Крім того, за...Еспресо TV

Суд Греції вирішив передати США громадянина РФ за підозрою у відмиванні коштів

Суд міста Салоніки вирішив видати США громадянина Росії Олександра Винника, заарештованого в Греції за звинуваченням у відмиванні $ 4 млрд. Громадське телебачення

Мета Комітету полягає у формуванні в державах ефективних систем по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.Народна Рада

гривень у рік. Високу позицію в цьому «рейтингу» посідає і контрабанда, втрати бюджету від якої щорічно складають від 20 мільярдів. Відмивання коштів через конвертаційні центри позбавляє державу ще 15 мільярдів гривень. Фахівці підрахували: протягом 2004-2013 років з України було виведено...Газета "Наш ДЕНЬ"

Схеми відмивання коштів та мінімізації оподаткування доходів за допомогою банків - сумна та, на жаль, досі поширена практика в Україні.Украинская Правда

Бондаренко висловив припущення, кому Бінусов міг перейти дорогу

попередній керівник Яценко, якийсь сьогодні перебуває на лікарняному, з угрупуванням, до якого входять Бородай, Радуцький, працювали у сфері ЖКГ по відмиванню коштів. Бінусову було поставлено завдання витягти на поверхню те, що там відбувалося, - повідомив Бондаренко. - На жаль, вірогідність...Про Все

100 мільярдів гривень щорічно недоотримує бюджет України через ухиляння від сплати податків. Відмивання коштів через конвертаційні центри позбавляє державу ще 15 мільярдів нацвалюти.7 днів

Проректор НАУ Володимир Шульга: як стати мільйонером за рахунок української освіти

резонансні скандали: з вимаганням хабара за призначення на посаду, з розкраданням коштів, призначених для забезпечення військових на східному фронті, з відмиванням коштів на будівництві «стіни» на сумській ділянці кордону з РФ, з приватними поїздками за бюджетні кошти до Австралії та...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Перші мільйони пішли в держбюджет: Луценко почав конфіскацію $ 200 мільйонів Януковича

Генеральна прокуратура розпочала спецконфіскацію 200 мільйонів доларів США з розкрадених колишнім президентом Віктором Януковичем коштів. Єдність

На Холодницького завели дисциплінарну справу за тяганину у справі екс-міністра Злочевського

кримінальних проваджень проти екс-міністра екології Миколи Злочевського та його компаній, що входять до групи Burisma. Справу про незаконне збагачення та відмиванні коштів Злочевським закрили "у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення". Компанія Burisma в ході слідства сплатила донараховані...Зеркало недели (газета)

Купюри по 500 євро засмітили каналізацію у Женевських ресторанах

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Туалети в трьох женевських ресторанах і в філії банку засмітилися після того, як хтось кинув у каналізацію сотні подрібнених банкнот по?500. Інцидент розслідує прокуратура Швейцарії. За інформацією прокуратури "у туалет злили десятки тисяч євро". Слідчі додають, що...Unn.com.ua

19.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий