Новости по метке:

відмивання коштів

Детектив Фірташа: через «іспанську справу» олігарх не може залишити Австрію

У Відні 21 лютого очікується завершення судової епопеї щодо екстрадиції Фірташа до США Іспанська прокуратура вважає Дмитра Фірташа лідером угруповання, до якого належав Черновецький. Ракурс

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Комітет MONEYVAL). Так, протягом поточного тижня Держфінмоніторингом організовано та проведено низку робочих нарад...Народна Рада

Порошенко і мафія: час "Х" настав

За його словами, торік близько мільярда гривень державної компанії "Укрзалізниця" потрапило до конвертаційних центрів. Пан Омелян навіть розповів про механізм відмивання коштів залізничного монополіста, пише газета "Експрес". За його словами, створено схему відмивання коштів через компанії, пов’язані з депутатами Верховної...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Суд заарештував майно компаній, пов'язаних із нардепом Жеваго, у справі про відмивання коштів zaxid.net

в Facebook висловив здивування тим, що чи не кожна хороша ініціатива в Україні перетворюється, за його словами, в чергове ядро??відмивання коштів. «Стільки органів протидії корупції, однак жоден з них не діє в інтересах народу та держави. Стільки обурених розмов...Новини Ірпеня

Це не вкладається в голові: компанія Гонтарєвої відмивала гроші для Сімї

внутрішньої державної позики (ОВДП) протягом 2011-2013 років. Компанія ICU виступала брокером в угодах з цінними паперами. Своє розслідування схем з відмивання коштів ведуть депутати парламентського комітету з питань фінансової політики та The post Це не вкладається в голові: компанія Гонтарєвої...Корупція

не збільшилася", - каже автоексперт голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і диллерів Олег Назаренко. За його словами, ці довідки перетворяться у відмивання коштів клініками і лише призведуть до зайвих непланових витрат водіїв. "Всі купуватимуть ці довідки. Я впевнений в цьому. Ефекту...Znaj.ua

рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).Народна Рада

Екс-керівник МВФ піде під суд через шахрайство на 6,8 млн євро

Євросоюзу, що, зокрема, призвело до кризи у єврозоні, а Іспанію поставило на межу банківського краху. У 2015 році Рато затримали за підозрою в ухилянні від сплати податків, відмиванні коштів і незаконному привласненні майна, але відпустили через кілька годин. Пізніше суд постановив залишити його на волі. Нагадаємо, наприкінці 2016 року...Ракурс

Украина готовится к 5 раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) проведено тренінг для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює...Tristar

Бронепоїзд корупції

про конкретні зловживання та осіб, які за цим стоять. Чи правда, що "УЗ" через компанії, пов'язані з братами Дубневичами, займалася відмиванням коштів? Що за минулий рік до конвертцентрів було спрямовано близько 1 млрд грн, і що ця "співпраця" триває досі?...Зеркало недели (газета)

Кошти "Укрзалізниці" відмивають через фірми, пов

лише за 2016 рік до конвертаційних центрів за данною схемою було спрямовано близько мільярда гривень. " ПАТ "Укрзалізниця" запровадило схему відмивання коштів шляхом використання підставних компаній, які нібито за результатами конкурсних торгів повинні забезпечувати надання послуг, постачання товарів, а фактично...Зеркало недели (газета)

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року. Сьогодні такий...Народна Рада

Компанії Порошенка і Кононенко купили у Злочевського газ на 100 млн гривень - ЗМІ

кримінальних проваджень проти екс-міністра екології Миколи Злочевського та його компаній, що входять до групи Burisma. Справу про незаконне збагачення та відмиванні коштів Злочевським закрили "у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення". Компанія Burisma в ході слідства оплатила донараховані...Зеркало недели (газета)

ГПУ повідомила про перевірку Злочевського за фактами інших кримінальних проваджень

Незважаючи на закриття кримінального провадження стосовно екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського за фактом незаконного збагачення та відмивання коштів, інші провадження стосовно нього тривають, повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України. "Стисло і офіційно: Генеральною прокуратурою України розслідувалося кримінальне провадження...Зеркало недели (газета)

рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Участь у навчанні взяли представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, як органу регулювання...Народна Рада

На Deutsche Bank наклали штраф $625 млн через відмивання коштів з Росії

На Deutsche Bank наклали штраф $625 млн через відмивання коштів з Росії...Finbalance

роботи місії. Довідково П’ятий раунд взаємної оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року. Урядовий...Народна Рада

Громадськість Ужгорода вимагатиме відставки міського голови Андріїва через гучний корупційний скандал

виділення земельних ділянок напряму депутатам та на піджаків в обхід мораторію, «дерибан» зелених зон для забудовників,  корумповане надання дозволів та відмивання коштів через комунальні підприємства,  міська рада є тотально корумпованим органом. Вважаємо, що  розпочаті прокуратурою Закарпатської області кримінальні провадження в...ClipNews.info

визначених Кримінальним кодексом України (КК України), за цими матеріалами становить 449,8 млрд гривень. Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України Януковичем В.Ф., його близьких,...Народна Рада

30.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий