Новости по метке:

відмивання коштів

МОСКВА, 23 серпня —. Верховний суд Бразилії погодився розглянути звинувачення в корупції, відмиванні коштів і злочинній змові, висунуте прокуратурою країни проти сенатора і колишнього президента країни Фернанду Колору ді Мелу, пише газета Vaunguardia з...Повінь

22 сер —. Адміністрація США подала позов на 11 мільйонів доларів на дві компанії, які підозрюються в участі у відмиванні коштів для КНДР, повідомила прес-служба міністерства юстиції. © РИА Новини / Ігор МихалевСША внесли в санкційний список з КНДР...Повінь

Боротьба з корупцією по-городоцьки: фінінспектор, який взяв 4 тис. дол. хабара, став начальником земельного відділу

від 17 серпня. Гроші посадовець вимагав у приватного підприємця за те, що допоможе останньому уникнути кримінальної відповідальності (ФОП підозрювався на відмиванні коштів під час ремонту дороги - НГП), залагодивши справу із заступником начальника слідчого відділення городоцької поліції. Передача коштів відбувалася протягом травня-червня...Незалежний громадський портал

Обвинувачений у відмиванні коштів на Кіровоградщині екс-нардеп проситься до суду

боротимуся, щоб справа якомога скоріше перейшла до суду», – додав екс-нардеп. Нагадаємо, детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка за підозрою у відмиванні коштів на закупівлях для уранових шахт Кіровоградщини. Колишнього нардепа затримали в порядку, встановленому ч. 208 КПК України, в рамках...Україна-Центр

Гроші на «стіну» Яценюка отримувала прибиральниця

Антикорупційне бюро України підозрює, що три фірми-генпідрядника робіт по проекту «Стіна» використовували для відмивання коштів субпідрядника ТОВ «Кот-Трейд», директором якої виявилася прибиральниця.Ta4ki.net

НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт по проекту "Стіна" використовували для відмивання коштів субпідрядника ТОВ "Кіт-Трейд", директором якої була прибиральниця. Про це йдеться у статті Олексія Братущака на "Українській правді" Корупційні дірки в...7 днів

Кошти "Стіни" відмивали за допомогою фірми, директором якої була прибиральниця - ЗМІ

Слідчі НАБУ підозрюють, що фірми-генеральні підрядники робіт за проектом " Стіна " використовували для відмивання коштів ТОВ "Кіт-Трейд", директором якого була прибиральниця. Про це йдеться в матеріалі " Української правди ". Відзначається, що з тексту постанови...Зеркало недели (газета)

НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт по проекту «Стіна» використовували для відмивання коштів субпідрядника ТОВ «Кіт-Трейд», директором якої була прибиральниця. Про це йдеться у статті Олексія Братущака на «Українській правді» Корупційні дірки в...1NEWS

Кошти зі "Стіни" переказували фірмі, директором якої була прибиральниця

НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт по проекту "Стіна" використовували для відмивання коштів субпідрядника ТОВ "Кіт-Трейд", директором якої була прибиральниця. Про це йдеться у статті Олексія Братущака на "Українській правді" Корупційні дірки в...Гал-info

Хвора країна

Porsche Panamera, на якому приїхав головлікар Вишгородської центральної райлікарні Іван Клюзко Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГПУ вивчає банки Новинського в справі про відмивання коштів і доведення до банкрутства

ГПУ вивчає банки Новинського в справі про відмивання коштів і доведення до банкрутства...Finbalance

Генеральна прокуратура України видасть Сполученим Штатам Владислава Халупського, розшукуваного за шахрайство з цінними паперами та змову з метою відмивання коштів.  Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Сума завданих Халупським збитків становить 30 мільйонів доларів. Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, Халупський...1NEWS

Україна видасть США затриманого в Одесі шахрая Халупського

ГПУ схвалила видачу Сполученим Штатам шахрая, якого підозрюють у відмиванні близько 30 млн доларів Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Україна видасть США затриманого в Одесі шахрая Владислава Халупського, який має американське громадянство. Як відомо, Халупського підозрюють у шахрайстві з цінними паперами та змові з метою відмивання...Ракурс

Україна видасть США підозрюваного у відмиванні коштів на суму близько $30 млн

громадянина США Владислава Халупського, який розшукується за скоєння низки злочинів, зокрема за шахрайство з цінними паперами та змову з метою відмивання коштів на суму близько $30 млн, повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган. "Владислав Халупський має американське громадянство, але після...Интерфакс-Украина

видасть США американського громадянина Владислава Халупського, якого розшукують за звинуваченням зокрема у шахрайстві з цінними паперами та змові з метою відмивання коштів на суму близько 30 млн доларів. Запит США про видачу задовольнила Генеральна прокуратура України, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.1NEWS

ГПУ задовольнила запит США про видачу підозрюваного в шахрайстві

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України задовольнила запит США про видачу Владислава Халупського, якого звинувачують у шахрайстві та відмиванні коштів на суму близько 30 мільйонів доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає...Новости Чернигова

ГПУ видасть США Владислава Халупського, розшукуваного за вчинення низки злочинів, у тому числі за змову з метою відмивання коштів на суму близько $30 мільйонів.Украинская Правда

Україна погодилась видати США кібершахрая, звинуваченого у відмиванні $30 млн

ГПУ погодилась видати США Владислава Халупського, розшукуваного за вчинення низки злочинів, зокрема, шахрайства з цінними паперами та змови з метою відмивання коштів на суму близько $30 млн Про це повідомляє прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook. Вона уточнила, що...Еспресо TV

?ГПУ ухвалила рішення видати США підозрюваного у шахрайстві Халупського

про видачу Владислава Халупського, розшукуваного за вчинення низки злочинів, у тому числі шахрайства з цінними паперами та змови з метою відмивання коштів на суму близько млн, – написав він.Єдність

05.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий