Новости по метке:

відмивання коштів

мексиканський суд відхилив п'ять прохань захисту наркобарона щодо його видачі. В Америці Гусмана судитимуть за вбивства, торгівлю наркотиками, зброєю та відмивання коштів. Влада США заявила, що Коротуна не засудять до смертної кари. Гусман був ватажком одного з найбільшого у Мексиці...Znaj.ua

Справа Каська, Юрію Віталійовичу, це плювок в спину

речі, випливає з матеріалів німецького слідства, які я оприлюднювала на Цензорі. В них йдеться про те, що Arzinger супроводжував схему відмивання коштів Курченком в Австрії. Сам Касько в часи Януковича в Arzingerі курував грабіжницьку схему закупівлі бурових вишок для Чорноморнафтогазу,...Информат

Як створити систему невідворотності покарання за відмивання коштів і ослабити систему олігархату Практика відмивання коштів через схему відкриття рахунків офшорних компаній активно почала втілюватись в Україні на початку 2000-х років. Саме в цей же період...ILife_News

Корупція в "Укроборонпром": хто і як розкрадає гроші на військову техніку

кримінальних проваджень, та поки заявлені розслідування до реальних судових вироків так і не дійшли, пише 24tv.ua Податківці запідозрили зброярів у відмиванні коштів через фіктивні фірми-"прокладки", коли закуповувалися послуги та товари, а гроші перераховувалися на конвертаційні центри. Підозрюють "Укроборонпром" і у...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГПУ підтвердила інформацію про закриття кримінальної справи на Злочевського

повідомляється з відповіді ГПУ на запит " Радіо Свобода ". У ГПУ уточнили, що закрили справу про незаконне збагачення та відмивання коштів 1 листопада 2016 року "у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення". Справа проти підконтрольної Злочевському компанії...Зеркало недели (газета)

ГПУ підтверджує інформацію про закриття кримінальних справ щодо екс-міністра екології Миколи Злочевського і операційних компаній Burisma Group Еспресо TV

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року. Такий практикум...Народна Рада

цим ці Рекомендації є одним із елементів який спрямований на усунення недоліків які визначені Звітом про проведення Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні та стосуються ринку цінних паперів. Урядовий...Народна Рада

Як Саакашвілі став "пилюкою на дорозі"

Саакашвілі, якого називали одним з найбільш близьких людей до колишнього президента Грузії. В результаті, при зміні влади Угулаву звинуватили у відмиванні коштів. Лише у вересні 2015 року він був звільнений з в’язниці, а зараз пішов на розкол партії. Формальним приводом...ДеПо

притулку й був засуджений більш ніж на вісім років позбавлення волі, значного штрафу і конфіскації майна за звинуваченнями, пов’язаними з відмиванням коштів. У 2012 році він вийшов на волю після закінчення терміну і, за повідомленнями, отримав право на мешкання у...ДеПо

затвердила та направила до суду обвинувальний акт по відношенню до директора будівельної фірми, якого підозрюють у шахрайстві, зловживанні повноважень та відмиванні коштів. Під час розслідування було встановлено, що буковинець, будучи керівником будівельної фірми, уклав з міськрадою Чернівців договір про виконання...0372.ua

Генпрокуратура закрила справу проти екс-міністра Злочевського

1 листопада 2016 прокурор у виробництві виніс постанову про закриття кримінального провадження в частині незаконного збагачення Злочевського,ухиленні від податків і відмивання коштів", - пише Українська правда.У відповіді зазначається також, що ці висновки підтверджуються рішенням Центрального кримінального суду Великобританії від 21...Infokava.com

ГПУ не цікава зустріч Кононенка зі Злочевським.

збагачення особи, що має відповідальне службове становище) за підозрою головного бухгалтера ТОВ “Еско-Північ” в ухилянні від сплати податків та подальшому відмиванні коштів. “За результатами досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні за підозрою Злочевського не встановлено порушень податкового законодавства з питань...ILife_News

"Наші гроші" викрили мільярдні схеми відмивання коштів з Приватбанку

Власники українського банку отримують кредит європейського банку під заставу депозитних коштів клієнтів. Бизнес UA

дол., чого надзвичайно мало, адже досі немає чіткого розуміння, як функціонуватиме ЕКА, і чи не стане воно ще одним засобом відмивання коштів для керівництва цієї організації», — наголосив Шаповал. Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон «Про забезпечення масштабної експортної експансії українських...Агравері

У ході зустрічі Ігор Черкаський висловив подяку ОБСЄ за підтримку ініціатив Держфінмоніторингу, зокрема щодо організації та проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. Особливу увагу було приділено обговоренню питань щодо подальшого ефективного співробітництва між Держфінмоніторингом та...Народна Рада

Під час представлення Звіту було детально окреслено процедуру та результат проведеної першої в Україні національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.Народна Рада

варти. Як заявили в Генпрокуратурі Казахстану, Аблязов звинувачений у розтраті коштів, організації злочинного угруповання, незаконному здобутті чужого майна, фінансових зловживаннях, відмиванні коштів і зловживанні посадовими повноваженнями. Мухтара Аблязова 9 грудня звільнили з-під варти у Франції після того, як найвищий адміністративний...Високий замок

грн. ТОВ Бізнес Проджект та 132 тис. грн. ТОВ Універсал-Пром ЛТД, що мають ознаки фіктивності та могли бути використані для відмивання коштів. Відповідний лист про потенційну переплату 918 тис. грн. Управління СБУ надіслало Бердянському відділу поліції, які і звернулися до...Бердянск 24

14.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий