Новости по метке:

відмивання коштів

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яка проводиться Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Комітет MONEYVAL). Наступного тижня відбудуться зустрічі експертів MONEYVAL із представниками НКЦПФР та професійними...Народна Рада

листопада 2011 року. Таку інформацію повідомляє «Обозреватель» посилаючи на власні джерела. Правоохоронці звинувачували чоловіка у кількох статтях ККУ. Зокрема, за відмивання коштів та іншого майна, здобутих злочинним чином, а також дію фіктивного підприємства. Нагадаємо, у четвер, 23 березня, у Києві...Чернівці.ТВ

Вороненков планував створити Центр українсько-російських розслідувань

потребує захисту від агентів впливу агресора всередині України. "Ключовим елементом вибудовування мережі агентури впливу є ділові взаємозв'язки... через які здійснюється відмивання коштів путінським оточенням та верхніми чинами силових і урядових структур. Їх нейтралізація, а в окремих випадках - і перевербування...Интерфакс-Украина

У Манафорта заперечують отримання ним 750 тисяч доларів від регіоналів через рахунок у Киргизстані

приблизно 50 сторінок документів, що проливають світло на його діяльність в Україні. Депутат вважає, що оприлюднений ним договір розкриває механіку відмивання коштів, яка повинна бути розслідувана владою США. При цьому він не став говорити, поділився він своїми знахідками з американською...Зеркало недели (газета)

У БПП пояснили, чому кандидат в аудити НАБУ не українець

перший заступник голови фракції БПП у Раді Олексій Гончаренко. Кандидат на посаду аудитора НАБУ Сторч є знавцем американських законів про відмивання коштів і про іноземну корупцію.Еспресо TV

Ситуація з голосуванням за аудитора НАБУ - зневага до народу, - нардеп

178 голосів "за". Кандидатура Найджела Брауна набрала 202 голоси. Кандидат на посаду аудитора НАБУ Сторч є знавцем американських законів про відмивання коштів і про іноземну корупцію.Еспресо TV

Кандидат на посаду аудитора НАБУ Сторч є знавцем американських законів про відмивання коштів і про іноземну корупцію Отже, цю людину за американськими законами можна вже оголошувати в розшук".Еспресо TV

Лещенко просить правоохоронців розслідувати перерахування Януковичем грошей політтехнологу Манафорту

політичного консалтингу П. Манафорта. "Для здійснення цього платежу був складений контракт, який має всі ознаки фіктивності та шахрайства з метою відмивання коштів",- зазначив С. Лещенко. За цим контрактом, як сказав депутат, П. Манафорт нібито здійснив поставку 501 комп'ютера для Белізського...Интерфакс-Украина

Великі британські банки були залучені в міжнародну схему з відмивання величезних коштів, виведених з Росії Про це йдеться в розслідуванні британської газети Guardian. Як пише видання, через британські банки пройшло близько $740 млн. Йдеться про банки HSBC, Королівський банк Шотландії,...Еспресо TV

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Комітет MONEYVAL). На минулому тижні Держфінмоніторингом організовано та проведено низку робочих нарад за...Народна Рада

Кожен сотий українець потенційно може бути залучений в такого роду діяльність. Новини Голої Пристані

Колишнього південнокорейського президента Пак Кин Хе викличуть на допит. Слід відзначити, що Пак Кин Хе інкримінують створення фондів для відмивання коштів в особливо великих розмірах.Znaj.ua

що Нішніанідзе разом з першим заступником голови НАБУ Гізо Углавою організували незаконне стеження за працівниками Генпрокуратури, які розслідували справу про відмивання коштів екс-консулом.Еспресо TV

Президент Молдови їде до Путіна, щоб зміцнити відносини

їх і принизливо ставляться до них. Як кажуть в уряді Молдови, це помста Росії за розслідування в уряді Молдови схеми відмивання коштів із Росії на суму у 22 мільярди доларів через фінансову систему Молдови. Премєр-міністр Молдови Павел Філіп і спікер...Високий замок

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Так, протягом поточного тижня Держфінмоніторингом організовано та проведено ряд робочих нарад за участю представників правоохоронних...Народна Рада

ЛСОУ приняла участие в заседании по рассмотрению проблем субъектов первичного финансового мониторинга

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Основною метою зазначеного заходу було обговорення проблемних питань, що виникають в учасників системи протидії...Tristar

У Сербії заарештовано 47 осіб за корупцію

Сьогодні, 6 березня у кількох містах Сербії заарештовано 47 осіб, підозрюваних у корупції і відмиванні коштів. Корупційні схеми заарештованих громадян завдали збитків понад 17 млн, повідомив міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович. Стефанович заявив, що сьогоднішня...Український Простір

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року. У ході...Народна Рада

В Австрії розслідують відмивання 12 мільярдів з українських банків через Meinl Bank (схема)

видання Der Standard. За словами прес-секретаря віденської прокуратури, у них є підозра стосовно чинного і колишнього голови Meinl Bank стосовно відмивання коштів, що надходили з українських банків. По цьому факту проводиться розслідування. Як відомо, рік тому юристи «Центру протидії корупції»...Ракурс

01.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий