Новости по метке:

відмивання коштів

Про це 1News повідомив Департамент Інтерполу та Європолу Національної поліції України. 1NEWS

в США підтвердило агентство Ассошиейтед Пресс. Це вкотре доводить, що насправді Партія регіонів була звичайнісінькою злочинною організацією з розгалудженою системою відмивання коштів. Віднедавна слідство в Україні щодо оборудок за участі Манафорта веде Департамент спеціальних розслідувань злочинів, скоєних під час Революції...Online.ua

Як "Справа Манафорта" врятує Україну

в США підтвердило агентство Ассошиейтед Пресс. Це вкотре доводить, що насправді Партія регіонів була звичайнісінькою злочинною організацією з розгалуженою системою відмивання коштів. Віднедавна слідство в Україні щодо оборудок за участі Манафорта веде Департамент спеціальних розслідувань злочинів, скоєних під час Революції...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Україна передала Італії творця однієї з наймасштабніших в італійській історії схем з відмивання коштів Джузеппе Дональдо Нікосії. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в Facebook. "Вказаний зловмисник вкрав у італійців сотні мільйонів євро та...Високий замок

Україна передала Італії творця однієї з наймасштабніших в історії Італійської Республіки схем по відмиванню коштів - Джузеппе Дональдо Нікосію.Новости Сумм

2017 року співробітниками СБУ. Україна передала офіційному Риму італійського зловмисника Джузеппе Дональдо Нікосію, який створив одну з наймасштабніших схем з відмивання коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Шахрайством затриманий іноземець займався декілька років.Online.ua

Україна передала Італії підозрюваного у відмиванні коштів у великих масштабах

Українська сторона передала Італії підозрюваного у створенні однієї з наймасштабніших в італійській історії схем з відмивання коштів Джузеппе Дональдо Нікосію.Громадське телебачення

Україна передала Італії великого шахрая

України до Італії екстрадували великого шахрая Джузеппе Дональдо Нікосію, який є творцем однієї з наймасштабніших в італійській історії схем по відмиванню коштів. Зловмисник вкрав у італійців сотні мільйонів євро і багато років переховувався в різних країнах світу. Навесні цього року...Зеркало недели (газета)

Марківа Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив про те,що відбулася фактична передача творця однієї з наймасштабніших в Історії Італії схем по відмиванню коштів Джузеппе Дональдо Нікосії. Про це він зазначив у Facebook.Запись Луценко розповів, як його підопічні можуть допомогти повернути українського...Новости Чернигова

Луценко: Україна передала Італії зловмисника

Україна передала Італії творця однієї з наймасштабніших в італійській історії схем з відмивання коштів Джузеппе Дональдо Нікосію.iPress

завданні шкоди державі та крадіжках". Арешти відбулися через два роки після того, як журнал L'Espresso оприлюднив розслідування, де повідомляли про відмивання коштів за рахунок мігрантів, які там жили. За рік до цього заявляли, що кількість мігрантів у центрі була значно...Online.ua

Екс-президент Перу сяде у в

Перу суддя видав ордер на арешт екс-президента країни Ольянти Умали і його дружини Надін Ередіа. Вони проходять у справі про відмивання коштів. Колишній глава держави з дружиною самостійно здалися правоохоронним органам. За даними слідства, колишній глава держави незаконно отримав від...Зеркало недели (газета)

Єврокомісія відкрила провадження проти Угорщини через порушення договору ЄС

загрожує закриття.  Влада Угорщини мотивує необхідність ухвалення законодавства тим, що воно сприятиме підвищенню прозорості в роботі неурядових організацій та допоможе боротися з відмивання коштів та з фінансуванням тероризму. Проте у Єврокомісії вважають, що цей закон "не відповідає праву ЄС" та "посягає на...Unn.com.ua

Влада Угорщини мотивує необхідність ухвалення законодавства тим, що воно сприятиме підвищенню прозорості в роботі неурядових організацій та допоможе боротися з відмивання коштів та з фінансуванням тероризму. Критики закону стверджують, що насамперед він спрямований проти проектів, які фінансуються в Угорщині американським...Zaholovok

Помер ключовий фігурант корупційного скандалу ФІФА

Відомо, що Блейзер був ключовим інформатором у справі про корупцію у ФІФА і зізнався в отриманні хабарів і причетності до відмивання коштів. Крім того, він дав свідчення проти багатьох функціонерів футбольної організації, в тому числі проти Йозефа Блаттера. Блейзер в...Replyua

Помер 72-річний екс-чиновник ФІФА Блейзер

У США у віці 72 років помер колишній чиновник ФІФА Чак Блейзер. Він був одним з найбільш відомих фігурантів справи про корупцію в футбольної організації і зізнався в отриманні хабарів і причетності до відмивання коштів. iPress

На вулиці І. Франка уже 2 тижні тече вода. - У Чернівцях пограбували будинок голови Господарського суду. - Масштабну схему відмивання коштів на Буковині викрили працівники СБУ. - Майже 34 млн грн отримають буковинці за невикористані субсидії. - За державні...Українська газета ЧАС

На Буковині СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів

Як раніше повідомляє pogliad.ua, масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області співробітники підрозділу з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з фіскальною службою та...Украина криминальная

На Буковині викрили банду, що на земельних схемах заробила понад $152 тис.

Правоохоронні органи викрили масштабну схему відмивання коштів у Чернівецькій області...Еспресо TV

12.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий