Новости по метке:

відмивання коштів

та колишніх керівників підприємств реального сектору економіки, які й служили так званими «податковими майданчиками» для ухилення від сплати податків та відмивання коштів. За інформацією Арсена Авакова, загальний обсяг збитків, нанесених державі через дії порушників закону, перевищує 95,9 млрд грн. Коментуючи...Народна Рада

Порошенко атакує антикорупціонерів, - Сергій Лещенко

статус неприбуткової організації. Народний депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник заявив, що проситиме перевірити діяльність ГО "Центр протидії корупції" щодо відмивання коштів. В ЦПК заявили, що судитимуться з нардепом, повідомляє "Українська правда (http://pravda.com.ua/news/2017/05/23/7144740/)". Пинзеник під час брифінгу у Верховній Раді...Воля народу

Манафорт консультував Опоблок за $1 млн під час парламентської кампанії в 2014 році - Bloomberg

в парламент. За даними агентства, Манафорт особисто затвердив список кандидатів від партії на вибори.Як повідомлявONLINE.UA, влада Белізу почала розслідування щодо відмивання коштів екс-президентом-втікачем Віктором Януковичем і американським політтехнологом Полом Манафортом через...Online.ua

особисто відсвяткував з ним цю подію за пляшкою коньяка в київському офісі політтехнолога. Як повідомлялося, влада Белізу почала розслідування щодо відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем і американським політтехнологом Полом Манафортом через...MediaStar

Беліз розслідує відмивання коштів Віктором Януковичем та Полом Манафортом

Беліз розслідує відмивання коштів Віктором Януковичем та Полом Манафортом...zaxid.net

пов'язані з підприємствами Фірташа. Станом на зараз процесуальну підозру йому не оголошено", - сказав він. За словами Луценка, йдеться про відмивання коштів у підконтрольних йому підприємствах з метою ухилення від податків і, можливо, розкрадання державних ресурсів. Раніше суд Відня відмовив...Зеркало недели (газета)

процесуальна підозра йому не оголошувалася. Але по декількох напрямках ми активно працюємо", сказав він. За словами Луценка, мова йде про відмивання коштів з підконтрольних йому підприємств з метою ухилення від податків та, ймовірно, про розкрадання державних ресурсів. Джерело...1NEWS

У процесі фінансового розслідування Держфінмоніторингом підтверджено, що до вказаної схеми відмивання коштів було залучено понад 1000 суб'єктів господарської діяльності.Народна Рада

Російські компанії виплатять уряду США 6 млн дол. компенсації у справі про відмивання коштів

оголосили про угоду з власником Prevezon Holdings Група російських компаній погодилася виплатити уряду США компенсацію в розмірі шести мільйонів доларів у зв’язку з ймовірним відмиванням коштів і податковим шахрайством. Про це оголосили за кілька днів до передачі відповідної справи до суду, повідомляє «Радіо Свобода». Федеральні прокурори в Нью-йорку 12 травня оголосили...Ракурс

12 травня 2017 року в приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України відбулась конференція на тему «Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні».Народна Рада

У НБУ назвали рішення про відновлення діяльності 12 банків неправосудними

вважають, що очищенню банківського ринку України від неплатоспроможних банків або банків, що були задіяні в незаконних оборудках з виведення та відмивання коштів, стають на заваді неправосудні судові рішення про відновлення діяльності банків та скасування рішень НБУ стосовно виведення їх з...Українське право - інформаційно-правовий портал

Чернега Роман Тарасович та його родинно-корупційні зв

посади директорів ДП,,Експертний центр,,. До речі, чому саме Експертні Центри і чим конкретно вони займаються? Видача дозволів,схеми з відмивання коштів та багато ще чого цікавого -саме тому Чернега Р.Т. любими шляхами розставляє на ці посади своїх людей! То...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН. Unn.com.ua

Мирний атом, ліс та зброя...

тис. євро у 2014 році. Детективи приписують екс-нардепу й белізьку компанію Kenson Trading Limited, рахунки якої начебто могли використовуватись для відмивання коштів, одержаних панамською Bradcrest Investments S.A. Але в першу чергу на себе звертають увагу інші компанії, через які згодом...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Крадіжка століття.

шахрайства з використанням електронних засобів комунікації, шахрайство з цінними паперами, незаконне вторгнення до мереж PR Newswire, Маrketwired, змові з метою відмивання коштів. У жовтні було видано ордер на його арешт. Халупський був затриманий в Одесі у лютому. Згідно підозри, вихідець...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Його підозрюють в організації багатомільйонних схем відмивання коштів на перепродажі газу для населення комерційним структурам.Конфликты и законы

Стосується кожного українця!!!

Розслідування проводиться в рамках масштабної справи про відмивання коштів. Новости Сумм

Розслідування проводиться в рамках масштабного справи про відмивання коштів. FacenewsЗапись США почали власне розслідування виведення грошей з Приватбанку впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Злочинці допомагали представникам бізнесу переводити Запись Зловили на гарячому: СБУ зупинила діяльність центру з відмивання коштів впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

19.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий