Новости по метке:

відмивання коштів

В Іспанії депутату Держдуми "світить" п

Прокуратура Іспанії просить п'ять з половиною років позбавлення волі для депутата російської Держдуми Владислава Рєзніка, який проходить у справі про відмивання коштів в Іспанії...Молодой буковинец

українців з Міжнародним днем кавуна. Поки українці сміялися з торговельних талантів українських чиновників, кавуни з баржі Гройсмана стали схемою для відмивання коштів і значно подорожчали. The post Українці вражені: Гройсман колоритно зганьбився у звіті про зростання економіки appeared first...Народна Правда

Ми з командою будемо спостерігати за ходом ремонту Полтавського міжнародного аеропорту. Vse media

Нові схеми відмивання коштів від Полтавської ОДА

Ми з командою будемо спостерігати за ходом ремонту Полтавського міжнародного аеропорту. RedAxe Media

«Відмив» 1,3 млрд грн: екс-керівнику бориспільського фармзаводу оголошено підозру

Відповідно до повідомлення, 13 лютого, прокуратурою Києва оголошено підозру громадянину Казахстану Кеннету Алібеку у сприянні відмиванню коштів злочинним угрупованням...Ракурс

Віктора Януковича, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова та "гаманця" Януковича олігарха Сергія Курченка зустрілися, щоб обговорити протидію розслідуванням ГПУ щодо розкрадання та відмивання коштів Про це повідомив у Facebook заступник генпрокурора України Євгеній Єнін, якого цитує речник генпрокурора Лариса Сарган. За даними...Еспресо TV

НБУ просить дозволу до особистих даних клієнтів Приватбанку

розслідування була виявлена ціла серія більш дрібних операцій, які можуть мати ознаки незаконних. Зокрема, ці операції можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, ухиленням від сплати податків. Нацбанк зобов'язаний перевірити ці операції і чи спростувати ці ознаки, або їх підтвердити",...Бизнес UA

продана компанії, власником якої є Риболовлєв, за 95 мільйонів доларів. “Вкрай важливо, щоб Конгрес простежив за цими грошима і провів ретельне розслідування будь-яких можливих випадків відмивання коштів або інших незаконних фінансових операцій між президентом, його партнерами і Росією”, — повідомив Вайден. Маєток у Палм-Біч, вказує CNN, пізніше...1NEWS

У США вимагають перевірити продаж маєтку Трампа російському олігарху з "кремлівського списку"

Риболовлєву, за 95 мільйонів доларів. "Вкрай важливо, щоб Конгрес простежив за цими грошима і провів ретельне розслідування будь-яких можливих випадків відмивання коштів або інших незаконних фінансових операцій між президентом, його партнерами і Росією", - заявив Вайден. Пізніше компанія Риболовлєва розділила...Високий замок

Німецький політолог допомагала Манафорту лобіювати у США інтереси Януковича - Der Spiegel

ймовірне втручання РФ у вибори США у 2016 році. Манафорту висунули 12 пунктів обвинувачення, серед яких змова проти США, неправдиві свідчення,відмивання коштів, виведення коштів в офшори, несплата податків. Суд відправив під домашній арешт Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса, а...Ракурс

Рожкова запевняє, що "список НБУ" щодо працівників "1+1" уперше побачила в Інтернеті та назвала документ "чернеткою"

розслідування було виявлено цілу низку більш дрібних операцій, які можуть мати ознаки незаконних. Зокрема, ці операції можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, з ухиленням від сплати податків", - сказала Рожкова. Вона зазначила, що регулятор зобов’язаний ці операції або спростувати, що...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В НБУ назвали причину перевірки рахунків 6 тисяч клієнтів ПриватБанку

масштабним, був виявлений величезний ряд більш дрібних операцій, які можуть мати ознаки незаконних. Зокрема, ці операції можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, вони можуть бути пов’язані з ухиленням від сплати податків", - заявила Рожкова. Вона заявила, що НБУ зобов’язаний підтвердити...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Онищенко: закриття справ проти Злочевського було узгоджено з Порошенком і Кононенком за $100 мільйонів

Нагадаємо, після зміни влади в 2014 році Злочевський переховувався за кордоном, а Генеральна прокуратура звинувачувала його в незаконному збагаченні та відмиванню коштів. Ніна Южаніна (крайня ліворуч), віце-преємр Володимир Кістіон та Микола Злочевський (в малиновому піджаку) на “відбілювальному” форумі Злочевського влітку...Skelet-info

зборів, інших обов'язкових платежів) скеровано до суду. Нагадаємо, у січні ДФС області передано до правоохоронних органів два матеріали щодо ймовірного відмивання коштів підприємствами на суму 568 тис. гривень.Гречка

Виявлено схему відмивання коштів (зменшення оподаткованого доходу) На офіційному сайті Офісу великих платників податків ДФС опублікована інформація, щодо перевірки однієї з великих українських страхових...Інтерактивна бухгалтерія

Курс Bitcoin впав нижче 6 тисяч доларів

Курс біткоіна (Bitcoin) у вівторок впав нижче 6 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані електронної криптовалютної біржі CoinDesk. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Криптовалюта із зображенням мема про собаку коштує на ринку 1,2 млрд доларів Так, сьогодні курс біткоіна...Unn.com.ua

У Німеччині засудили вихідців з Росії та України за махінації у сфері охорони здоров

DW, передає УНН.Повідомляється, що дев'ять членів злочинного угруповання, заснованого вихідцями з колишнього СРСР, займалися махінаціями з рахунками, фальшування документів та відмивання коштів у сфері охорони здоров'я. Засуджених визнано винними в створенні системи координованої підробки рахунків за надані з догляду за...Unn.com.ua

Курс найпопулярнішої криптовалюти впав нижче $ 8000

Курс найпопулярнішою криптовалюти біткоін (Вitcoin) сьогодні, 5 лютого, станом на 10:45 за добу впав на 12,38% - нижче позначки в $ 8000. Як передає ONLINE.UA, про це свідчать дані порталу CoinMarketCap. В даний момент біткоін торгується на позначці $ 7978.Online.ua

Іноземні бізнесмени в Великій Британії повинні будуть пояснювати походження активів понад 50 тис. фунтів

Велика Британія активізує боротьбу з іноземними бізнесменами, які використовують країну для відмивання коштів, повідомив британській газеті "Таймс" державний міністр у справах безпеки і боротьби з економічними злочинами Бен Уоллес.Интерфакс-Украина

03.02.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий