Новости по метке:

відмивання коштів

Мирний атом, ліс та зброя...

тис. євро у 2014 році. Детективи приписують екс-нардепу й белізьку компанію Kenson Trading Limited, рахунки якої начебто могли використовуватись для відмивання коштів, одержаних панамською Bradcrest Investments S.A. Але в першу чергу на себе звертають увагу інші компанії, через які згодом...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Крадіжка століття.

шахрайства з використанням електронних засобів комунікації, шахрайство з цінними паперами, незаконне вторгнення до мереж PR Newswire, Маrketwired, змові з метою відмивання коштів. У жовтні було видано ордер на його арешт. Халупський був затриманий в Одесі у лютому. Згідно підозри, вихідець...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Його підозрюють в організації багатомільйонних схем відмивання коштів на перепродажі газу для населення комерційним структурам.Конфликты и законы

Стосується кожного українця!!!

Розслідування проводиться в рамках масштабної справи про відмивання коштів. Новости Сумм

Розслідування проводиться в рамках масштабного справи про відмивання коштів. FacenewsЗапись США почали власне розслідування виведення грошей з Приватбанку впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Злочинці допомагали представникам бізнесу переводити Запись Зловили на гарячому: СБУ зупинила діяльність центру з відмивання коштів впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

Зловили на гарячому: СБУ зупинила діяльність центру з відмивання коштів

також вилучили платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових The post Зловили на гарячому: СБУ зупинила діяльність центру з відмивання коштів appeared first on Корупція Інфо.Корупція

України в частині узагальнення типологічних досліджень, зокрема підготовці узагальнених типологій за останні три роки, основна увагу в яких приділена протидії відмиванню коштів від корупції та боротьбі з фінансуванням тероризму. Далі Голова Служби детально зупинився на роботі з підвищення ефективності взаємодії...Народна Рада

Журналісти AP знайшли докази отримання Манафортом коштів з "чорної каси" регіоналів

2009 роках. Одна з виплат склала 750 тисяч доларів – саме її український депутат Сергій Лещенко назвав частиною схеми по відмиванню коштів, яка повинна бути розслідувана американською владою. Друга виплата, свідоцтва якої знайшли журналісти, склала понад 455 тисяч доларів, і...Зеркало недели (газета)

Інвестиційний банкір Сергій Фурса: Чому я хочу сказати Гонтаревій спасибі

Яка просто не могла б працювати по-людськи, збережися в ній така велика кількість пилососів, банків зомбі і просто контор з "відмивання коштів". Ці банки займалися не банківською діяльністю. І одночасно завищували депозитні ставки, пилососячи з ринку гроші простих українців, заманюючи...Протокол

Завершилась виїзна місія в Україну експертів Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Комітет MONEYVAL), в рамках 5-й раунду оцінки, яка тривала протягом останніх двох тижнів. Координацію заходів з підготовки...Народна Рада

Антикорупційне Бюро проводить обшуки на шахті Краснолиманська (Родинське Донецької області) та пов’язаних з нею підприємствах Правоохоронці вилучають документи за схемами відмивання коштів від продажу вугілля через компанії ТОВ Торговий дім Ресурс та ТОВ Дантрейд, афілійованих з народним депутатом Сергієм Трегубенко...Еспресо TV

В Украине почему-то наоборот

потребами мільйонів людей просто нехтують. Хоч вони можуть бути дуже ефективними лідерами. Соціальна сфера потерпає від колосальної корупції: розкрадання та відмивання коштів, хабарництво, незаконне збагачення. Причина брак відповідальності та механізмів захисту прав нужденних громадян. У цьому немає нічого дивного, якщо...Фокус

Латвії, Ви ж знаєте, досі знаходяться декілька банків, які перебувають під контролем FATF – це така організація, яка бореться з відмиванням коштів. І от так сталося. Що робити вкладникам? Та забирати гроші треба! Сьогодні я їхав до свого офісу по...Українська газета ЧАС

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Комітет MONEYVAL). Оцінка триватиме по 8 квітня 2017 року. Україну оцінуватимуть експерти із...Народна Рада

Голову Полянської ОТГ звинувачують у відмиванні коштів

Дрогобецьким та Арендашом понад 300,0 тис. грн., в Родниківським сільській раді при розкраданні коштів на будівництво дороги та берегоукріплення. Але відмивання коштів та фіктивне оформлення здачі актів прийомки передачі виконаних робіт виконав славнозвісний ПП Комунал, керівником якої являється родич Дрогобецького...ClipNews.info

Про це повідомляється у спільноті Полянська Громада у мережі Фейсбук. Трибуна

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яка проводиться Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Комітет MONEYVAL). Наступного тижня відбудуться зустрічі експертів MONEYVAL із представниками НКЦПФР та професійними...Народна Рада

листопада 2011 року. Таку інформацію повідомляє «Обозреватель» посилаючи на власні джерела. Правоохоронці звинувачували чоловіка у кількох статтях ККУ. Зокрема, за відмивання коштів та іншого майна, здобутих злочинним чином, а також дію фіктивного підприємства. Нагадаємо, у четвер, 23 березня, у Києві...Чернівці.ТВ

Вороненков планував створити Центр українсько-російських розслідувань

потребує захисту від агентів впливу агресора всередині України. "Ключовим елементом вибудовування мережі агентури впливу є ділові взаємозв'язки... через які здійснюється відмивання коштів путінським оточенням та верхніми чинами силових і урядових структур. Їх нейтралізація, а в окремих випадках - і перевербування...Интерфакс-Украина

23.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий