Новости по метке:

відмивання коштів

Суд у США заарештував Пола Манафорта

втручання РФ у вибори США у 2016 році. Манафорту висунули 12 пунктів обвинувачення, серед яких змова проти США, неправдиві свідчення, відмивання коштів, виведення коштів в офшори, несплата податків. Також нагадаємо, що до команди Януковича Манафорт приєднався після Помаранчевої революції у...Ракурс

На Житомирщині з початку року зареєстровано 16 кримінальних проваджень з відмивання коштів, а збитків завдано на 41 млн 900 тис. грн.Житомир-online

Росія продовжує скуповувати світ через підставні компанії. "Ще багато роботи треба зробити, щоб позакривати ці прогалини, щодо компаній-одноденок, які займаються відмиванням коштів, скажімо в США, в Німеччині, у Великій Британії, тому що саме так російський режим фінансує свою гібридну війну,...24 канал

екс-міністра. В ГПУ наголошують, що кваліфікація дій Ставицького не зазнала жодних змін. В остаточній підозрі фігурують статті "Привласнення, розтрата майна", "Відмивання коштів", "Підроблення документів" та "Службове підроблення". 11 січня Генеральна прокуратура України завершила розслідування справи екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.Еспресо TV

кілька років тому цей показник і зовсім перевищував 50%. Справа в тому, що Латвія посилила нагляд у сфері боротьби з відмиванням коштів, у підсумку частка внесків нерезидентів скоротилася з 50% до 32,5%.Однак в останні місяці цей процес різко набирав швидкість...Новости Сумм

Злочевського. Після зміни влади в 2014 році Злочевський переховувався за кордоном, а Генеральна прокуратура звинувачувала його в незаконному збагаченні і відмиванні коштів. У січні 2017 Burisma повідомила про закриття кримінальних справ проти групи і її президента Миколи Злочевського. У компанії...Новости Сумм

відділі боротьби з організованою злочинністю прокуратури в Нью-Йорку, де спеціалізувався на справах російських олігархів та чиновників, пов'язаних із корупцією та відмиванням коштів. Нагадаємо, у березні 2017 року Верховна Рада відхилила пропозицію голосування за обрання незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро. Зазначимо,...Еспресо TV

Генеральна прокуратура перевіряє причетність керівників Державної фіскальної служби Житомирської області до компаній з відмивання коштів Про це повідомляє прес-служба ГПУ у Facebook. Під час досудового розслідування встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 років за допомогою...Еспресо TV

У Житомирській області викрили «конвертаційний центр», через який за 2 роки пройшло понад 140 млн грн

Окремі керівники ДФС дозволяли групі осіб, що займалася відмиванням коштів, ухилятися від податків...Громадське радіо

відділі боротьби з організованою злочинністю прокуратури в Нью-Йорку, де спеціалізувався на справах російських олігархів та чиновників, пов'язаних із корупцією та відмиванням коштів. Нагадаємо, у березні 2017 року Верховна Рада відхилила пропозицію голосування за обрання незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро. Зазначимо,...Еспресо TV

Злочевський. Після зміни влади в 2014 році Злочевський переховувався за кордоном, а Генеральна прокуратура звинувачувала його в незаконному збагаченні та відмиванню коштів. У січні 2017 року «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти групи та її президента Микола Злочевського.Westnews

Злочевський. Після зміни влади в 2014 році Злочевський переховувався за кордоном, а Генеральна прокуратура звинувачувала його в незаконному збагаченні та відмиванню коштів. У січні 2017 року Burisma повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти групи та її президента Микола Злочевського.Бліц-інфо

Злочевського. Після зміни влади в 2014 році Злочевський переховувався за кордоном, а Генеральна прокуратура звинувачувала його в незаконному збагаченні і відмивання коштів. У січні 2017 «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти групи і її президента Миколи Злочевського. У...Новости Сумм

Втручання Росії у вибори США: спецпрокурор звинуватив Манафорта у тиску на свідків

втручання РФ у вибори США у 2016 році. Манафорту висунули 12 пунктів обвинувачення, серед яких змова проти США, неправдиві свідчення, відмивання коштів, виведення коштів в офшори, несплата податків. Також нагадаємо, що до команди Януковича Манафорт приєднався після Помаранчевої революції у...Ракурс

Нацбанк ввів нові правила для ведення бізнесу

Степан Горчук, м. Київ.Відповідає Артем Пришедько, адвокат, ст. юрист компанії Investment Service Ukraine:"Підписання подібних договорів направлено на боротьбу з можливим "відмиванням коштів" при проведенні касових операцій. Можливо, в таких договорах банки зможуть передбачати вигідні для себе умови - зокрема, встановлювати...Бизнес UA

Податкова міліція Прикарпаття разом з працівниками СБУ викрила конвертаційний центр.

мільйонів гривень. В рамках розслідування кримінального провадження за статтями - "Ухилення від сплати податків у великих розмірах", "Фіктивне підприємництво" та "Відмивання коштів злочинним шляхом" встановлено групу осіб, яка порушувала закон. Читайте також: Стали відомі подробиці затримання рекетирів, які вимагали гроші...Франківчани

Перше засідання суду у справі екс-депутата Мартиненка призначено на 21 червня

на 21 червня перше засідання у справі про звинувачення колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка і групи інших осіб у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Згідно з інформацією на сайті суду, початок засідання призначено 21 червня на 10:00. Розглядати справу...Зеркало недели (газета)

Суд призначив на 21 червня перше засідання у "справі екс-нардепа Мартиненка"

на 21 червня перше засідання у справі за обвинуваченням колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та групи інших осіб у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.Интерфакс-Украина

Порошенко» Сергій Каплін повідомив, що у справі нардепа, лідера партії «За життя» Вадима Рабиновича з’явилися нові докази. «Угоду Рабиновича з відмиванням коштів на продаж землі долучили до виробництва, яке розслідує НАБУ по моїм заявам. Дружина Вадима-Давида Рабиновича отримала «гарантійний платіж»...УСБН

На вимогу Росії в Іспанії затримали лобіста «закону Магнітського» Браудера

Інтерполу. Наразі є лише обмежена інформація. Можу повідомити, що ми перебуваємо у Мадриді для зустрічі з прокурорами у справі про відмивання коштів, заявив Вадим Клейнер. Наразі на веб-сторінці Інтерполу немає картки Браудера. Водночас є заява від 2013 року, в якій...Ракурс

30.05.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий