Новости по метке:

відмивання грошей

Барбул, Охріменко і цигани.

Якщо покопатися в зареєстрованих на Сергія Охріменко фірмах, можна зробити чимало відкриттів дивних. Новости Сумм

можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.24 канал

13 "підозрілих" транзакцій з рахунків офшорних компаній, пов'язаних з Манафортом, на суму близько $3 млн. Представники ФБР підозрюють його у відмиванні грошей екс-президента Віктора Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорту та його бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами,...Еспресо TV

У ГПУ перешкоджали розслідуванню пов

діловому партнерові Ріку Гейтсу пред'явили звинувачення за 12 пунктами. Зокрема, їх звинувачують у змові проти США, змові з метою відмивання грошей, діях як незареєстрованого іноземного агента, а також наданні неправдивих відомостей в рамках Закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA)...Зеркало недели (газета)

вони зловживають ім’ям консервативної партії. Загалом 29 з 37 обвинувачених у справі були засуджені за ухилення від сплати податків, шахрайство, відмивання грошей, зловживання державними коштами та зловживання владою і отримали сумарно 351 рік позбавлення волі. Сообщение Іспанських політиків і бізнесменів...1NEWS

Десятки засуджених, мільйонні штрафи: в Іспанії завершили розслідування справи про фінансування правлячої партії

млн євро на організацію заходів, хоча їхні ціни значно перевищували ринкові. Загалом були засуджені за ухилення від сплати податків, шахрайство, відмивання грошей, зловживання державними коштами та зловживання владою 29 з 37 обвинувачених у справі. Їх засуджено сумарно до 351 року...Ракурс

вони зловживають ім'ям консервативної партії. Загалом 29 з 37 обвинувачених у справі були засуджені за ухилення від сплати податків, шахрайство, відмивання грошей, зловживання державними коштами та зловживання владою і засуджені сумарно до 351 року позбавлення волі.День

За результатами аналітичного дослідження складено 8 матеріалів з ознаками кримінального правопорушення за наступними статтями: за ст. 205 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 1 млн 95 тис. грн, за ст. 222 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених...Новини Полтавщини

наприклад, свідчення у британському парламенті давали виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков, співзасновник ClampK (“Кампанії за законодавство проти відмивання грошей клептократів через нерухомість”) Роман Борисович і опозиціонер Гаррі Каспаров. Документ, який уклали за підсумками парламентського розслідування, отримав назву...1NEWS

Екс-прем

розгляду апеляційної скарги. Зазначимо, що проти Груєвського відкрито ще одну справу: його підозрюють у незаконному фінансуванні своєї політичної сили і відмиванні грошей. Нагадаємо, у листопаді 2017 року колишнього керівника розвідки Македонії Горана Груєвського було засуджено до 18 місяців позбавлення волі...Еспресо TV

нього люди, які ефективно заробляють для нього гроші, доповнюючи його власних людей із корпорації Рошен, кумів, особистих охоронців, спеціалістів по відмиванню грошей і т. п. контингент, котрим він довіряє. Альо він не може правити, як Янукович. Бо є пласт патріотів,...Новости Сумм

Росія злилася зі світом мафії, а не поборола його - The Economist

в Іспанії почали судити 18 членів російської мафії, близьких до оточення Путіна. Серед них депутат Держдуми Владислав Рєзнік, якого звинувачують у відмиванні грошей для російського злочинного угрупування. Також  в Німеччині правоохоронні органи заявили про вплив "російської мафії"   на фірми по...Зеркало недели (газета)

в інших країнах, участь у лондонських торгах. Британські парламентарі вимагають ввести обмежувальні заходи проти "наближених до Путіна" осіб і припинити відмивання грошей, приділивши особливу увагу власникам елітної власності у Великобританії та підлеглих їй територіях, продовжує видання. "Кошти, які зберігаються і...7 днів

Лондонські фінансові ринки допомагають Путіну сіяти нестабільність - The Times

на те, що така практика стосується також політики, де олігархам говорили підтримувати "контректе альтернативне ЗМІ чи контретного популіста". "Така реальність відмивання грошей сьогодні. Йдеться не просто крадіжку грошей через ухилення від сплати податків, а й про те, що у цілих...Зеркало недели (газета)

У сфері протидії корупції створення антикорупційного суду якраз і розглядається як механізм вирішення цієї проблеми. Новости Сумм

Греції завершила розслідування корупційної справи довкола швейцарської фармацевтичної компанії Novartis, заявивши, що не має юрисдикції розслідувати заяви про хабарництво та відмивання грошей. Про це повідомляє The Local. Депутати від правлячої коаліції заявили, що спеціальна парламентська комісія не була компетентною для...Європейська правда

наприклад, свідчення в британському парламенті давали виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков, співзасновник ClampK (Кампанії за законодавство проти відмивання грошей клептократів через нерухомість Роман Борисович і опозиціонер Гаррі Каспаров.ICTV

"Брудні гроші": британський парламент опублікував доповідь про російські транзакції

британського парламенту. Велика Британія не повинна закривати очі на дії "клептократів президента Путіна і порушників прав людини", які з допомогою відмивання грошей "послаблюють наші альянси і підривають віру в наші інститути", йдеться в документі. Раніше в травні Національне антикримінальне агентство...5 канал

корупція у Великій Британії”, передає УНН. “Ми закликаємо уряд ввести більше санкцій проти пов’язаних з Кремлем осіб, включаючи заходи, передбачені законом про санкції та протидію відмиванню грошей, а також вжити заходів проти...UATV

21.05.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий