Новости по метке:

відмивання грошей

Росія не буде співпрацювати з прокуратурою США в гучній справі про відмивання грошей

Шахрайство російської фірми розкрив юрист фонду Hermitage Сергій Магнітський Ракурс

випав з вікна своєї квартири за нез'ясованих обставин, мав давати свідчення під час судового процесу в Нью-Йорку у справі про відмивання грошей з Росії.Украинская Правда

Молодий чоловік перебував у розшуку за незаконну підприємницьку діяльність і відмивання грошей. Нагадаємо, 23 березня у центрі Києва застрелили колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.Znaj.ua

Чому МВС не називає ім

про вбивцю Вороненкова. Імовірно він житель Дніпра. Йому близько 30 років. Цікава деталь - кілер перебував в карному розшуку за відмивання грошей, при цьому він офіційно служив в Нацгвардії. У нього були документи, видані частиною №3057 (до складу якої свого...Ваші новини

- сказав Спайсер. Агентство FinCEM є частиною міжнародної мережі так званих відділів фінансової розвідки, які обмінюються інформацією в розслідуванні справ відмивання грошей і фінансування тероризму. Його робота є критично важливою для підготовки ґрунту для розслідування кримінальних фінансових махінацій. Пол Манафорт.Конфликты и законы

Рада спростила капіталізацію і реорганізацію банків

би боляче це не було. Тому що  ці банки, на жаль, не були банками. З них 20 займалися просто відмиванням грошей, в інших банках просто не було абсолютно ніяких активів, тому що в їх вкладників просто ці активи вкрали",...Зеркало недели (газета)

Вороненков хотів створити в Україні центр розслідувань щодо відмивання грошей спецслужбами РФ - Геращенко

убитого сьогодні в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова «Про створення Центру україно-російських розслідувань (ЦУРР)». Вороненков планував створити в Україні центр розслідувань щодо відмивання грошей російськими спецслужбами і силовиками. Як військовий юрист, на початку 2000-х років він брав участь в розслідуванні справ про контрабанду, серед фігурантів якого...Ракурс

Антон Геращенко опублікував нотатки Вороненкова про створення в Україні центру розслідувань з відмивання грошей російськими спецслужбами...Еспресо TV

НАБУ проводить обшук у Мартиненка - ЗМІ

голови ГПУ з приводу розслідування кримінальної справи проти Мартиненка. У документах йдеться про те, що  Мартиненку інкримінують дві статті – відмивання грошей і отримання хабара. "Тут вказана вся фабула справи про те, що Brаdcrest укладала договір зі Skoda (чеський...Зеркало недели (газета)

Фьюрі залишиться без тренера в бою проти Паркера

Тренер та батько британця Тайсона Фьюрі (25-0, 18 КО) Пітеру Фьюрі було відмовлено у отриманні новозеландської візи. Sportgid

над підготовкою "панамських досьє". Правоохоронні органи Британії вивчать опубліковані газетою The Guardian відомості про можливе використання провідних британських банків для відмивання грошей з Росії.Еспресо TV

Deutsche Bank допомагав Росії відмивати гроші через Латвію - The Guardian

- пише видання. В ті часи багато банків з Волл-стріт покинули Латвію через стурбованість, що балтійська країна стала міжнародним центром відмивання грошей, особливо з Росії. У 2013 році під тиском державного регулятора США JP Morgan Chase відмовився проводити доларові операції...Зеркало недели (газета)

«Велика російська пральня»: з

Стало відомо, як працювала схема відмивання грошей за участі 5140 компаній в 96 країнах Протягом чотирьох років з 2011 по 2014 рік з Росії було виведено понад 20 млрд дол. (близько 700 млрд руб.)...Ракурс

Поліція Британії зацікавилася інформацією про "відмивання" банками російських грошей

головним центром відмивання кримінальних грошей. Раніше повідомлялося, що британські банки провели близько 740 мільйонів доларів під час масштабної операції по відмиванню грошей російськими кримінальними угрупованнями, які мають зв'язки з урядом Росії. Банки HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays...Зеркало недели (газета)

Що Партія 5.10 зробить з ЖЕКами?

буде вище якість та нижча ціна послуг. В такій системі чиновники повністю втрачають контроль над корупційними потоками та схемами з відмивання грошей. Пріоритетними напрямками завжди мають бути ліквідація причин існування корупції, схем та бідності. Тому одними з головних принципів лібертаріанства...Житомир.info

Правоохоронні органи Британії вивчать опубліковані газетою The Guardian відомості про можливе використання провідних британських банків для відмивання грошей з Росії...Еспресо TV

$20 млрд виведено з Росії через міжнародну схему відмивання грошей Голос Америки...Seo-top-news

Лещенко заявив про загрозу закриття справи проти Мартиненка

голови ГПУ з приводу розслідування кримінальної справи проти Мартиненка. У документах йдеться про те, що Мартиненку інкримінують дві статті – відмивання грошей і отримання хабара. "Тут вказана вся фабула справи про те, що Brаdcrest укладала договір зі Skoda (чеський...Зеркало недели (газета)

Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian

пройшло як мінімум $749 млн. Слідчі допитують представників фінустанов з приводу сумнівних платежів. За оцінками видання, у фінансовому ланцюжку з відмивання грошей брали участь близько 500 осіб, в тому числі банкіри, а також "особи, що працюють в ФСБ або пов’язані...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Близько 30 німецьких банків причетні до відмивання грошей з Росії

Як мінімум 27 німецьких банків отримували гроші, які відмивали в Європі з 2010 по 2014 роки. iPress

21.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий