Новости по метке:

відмивання грошей

Що знає Пол Манафорт? - WP

Дональда Трампа, що йому, швидше за все, висунуть обвинувачення. І йдется про злочини, пов'язані з "порушенням податкового законодавства, заборон на відмивання грошей і вимоги повідомляти про лобістську роботу на користь іноземців". Якщо це правда, тоді у спеціального представника Департаменту юстиції...Зеркало недели (газета)

Росія хоче направити запит про екстрадицію підозрюваного у кіберзлочинах росіянина, якого розшукує влада Сполучених Штатів за підозрою у відмиванні грошей. Про це повідомляє The Associated Press. 37-річний Олександр Вінник був заарештований на півночі Греції у липні і перебуває під вартою...1NEWS

Банки будут провериять клиентов по-новому: что об этом надо знать

клієнти почали нормально сприймати нові жорсткі вимоги НБУ, проте це неминуче.   Інакше нам не побороти такі ганебні явища як відмивання грошей, корупцію, фінансування тероризму та інші ризиковані фінансові операції.   Усі вже звикли до прискіпливої перевірки фінансового стану при...Паноптикон

(cт. 133 Угоди). Зокрема, директивою (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20.05.2015 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей та фінансування тероризму передбачено вимогу щодо довірчих власників будь-яких трастів стосовно одержання та зберігання достатньої, точної та актуальної...Інтерактивна бухгалтерія

їх клієнти почали нормально сприймати нові жорсткі вимоги НБУ, проте це неминуче. Інакше нам не побороти такі ганебні явища як відмивання грошей, корупцію, фінансування тероризму та інші ризиковані фінансові операції. Усі вже звикли до прискіпливої перевірки фінансового стану при отриманні...Вести-UA

Пам'ятаймо: в банкоматі можна переказати гроші тільки зі СВОЄЇ на ЧУЖУ картку. Тижневик «ЕХО

Представники НАБУ переймають досвід латвійських колег у розслідуванні корупційних злочинів

НАБУ ознайомилися з основними принципи законодавства ЄС, методами розслідування правопорушень, механізмами моніторингу фінансів політичних партій і особливостями розслідувань, пов’язаних з відмиванням грошей і відшкодуванням активів. Візит представників Бюро до Латвія в рамках програми «Імплементація антикорупційної реформи: контроль за державними фінансами...Новости Сумм

"Газпром" готовий йти у проекті "Турецький потік" до кінця - посол

її голова ще в травні поточного року опинилися під слідством Офісу спеціальних розслідувань Великобританії за звинуваченням в корупції, хабарництві і відмиванні грошей у зв'язку з діяльністю компанії з Монако Unaoil, яку також звинуватили в корупції. " На думку аналітиків банків...Зеркало недели (газета)

Втручання у вибори: спецпрокурор США взяв в команду юриста, яка розслідувала розкрадання Януковича

Фріні стала 17-м високопоставленим юристом в «групі Мюллера», повідомляє «Голос Америки». Фріні відповідала в Міністерстві юстиції США за розслідування особливо важливих справ у сфері відмивання грошей та банківського шахрайства. Вона також входила до складу слідчої групи, що займалася пошуком коштів, викрадених українськими чиновниками, у тому числі колишнім президентом...Ракурс

Чи потрібний нам "банк у смартфоні", або Уроки вірусу Petya.

Такий напрям надто важливий для роботи регулятора банківського ринку. Зеркало недели (газета)

Bitcoin-біржи почали закриватися

Вартість криптовалюти впала нижче 3500 доларів. Одна з найбільших кріптовалютних бірж Китаю BTCChina оголосила про те, що зупинить торги до 30 вересня. Представники BTCChina відзначили, що прийняли це рішення після "ретельного розгляду постанови китайських регуляторів, випущеного 4 вересня".З 14 вересня...Бизнес UA

"Турецький потік": партнери і перспективи

ще в травні поточного року опинилися під слідством Офісу спеціальних розслідувань Великої Британії за обвинуваченням у корупції, дачі хабарів і відмиванні грошей у зв'язку з діяльністю компанії з Монако Unaoil, яку також обвинуватили в корупції. Petrofac була клієнтом Unaoil з...Зеркало недели (газета)

Представники НАБУ переймають досвід латвійських колег у розслідуванні корупційних злочинів

НАБУ ознайомилися з основними принципи законодавства ЄС, методами розслідування правопорушень, механізмами моніторингу фінансів політичних партій і особливостями розслідувань, пов’язаних з відмиванням грошей і відшкодуванням активів. Візит представників Бюро до Литви в рамках програми «Імплементація антикорупційної реформи: контроль за державними фінансами...Народна Рада

Стосується кожного: банки будуть перевіряти клієнтів по-новому.

їх клієнти почали нормально сприймати нові жорсткі вимоги НБУ, проте це неминуче. Інакше нам не побороти такі ганебні явища як відмивання грошей, корупцію, фінансування тероризму та інші ризиковані фінансові операції. Усі вже звикли до прискіпливої перевірки фінансового стану при отриманні...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Владу США закликають почати розслідування щодо фактів хабарництва і корупції British American Tobacco в Африці

те, чи не порушують перевезення ВАТ готівкових доларів США через кордон ДРК в період конфлікту також федеральний закон про протидію відмиванню грошей, особливо з огляду на те, що США ввела санкції проти ДРК з 2006 року. У публікації також розкривається...Pr.meta.ua

Росіянин Сергій Черкасов затриманий в Чорногорії за підозрою у відмиванні грошей і створення злочинної групи, повідомляє портал газети Vijesti з посиланням на правоохоронні органи.Повінь

В рамках проекта USAID при партнерстве НБУ, НАБУ, ВР и ФГВФЛ состоялось обсуждение вопросов защиты прав потребителей финуслуг в Украине

Центрі захисту прав споживачів та фінансового навчання Центрального банку Вірменії, Росаріо Грассо, радник Управління захисту прав споживачів та боротьби з відмиванням грошей Банку Італії, Вільте Зельстра, старший інспектор з нагляду Групи аналізу поведінки споживачів Служби з нагляду за фінансовими ринками...Tristar

і змусити мене покинути рідну країну", - говорить Онищенко. Нардепу від "Волі народу" Онищенку загрожує до 12 років в'язниці за відмивання грошей через "Укргазвидобування". У грудні 2015 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало розслідувати схеми на держпідприємстві "Укргазвидобуванні", в результаті...Еспресо TV

Онищенко заявив, що Інтерпол двічі відхилив запит на його арешт

розкрадання третьою стороною, виніс рішення суд", - повідомив він. З його слів, щодо інших злочинів, пов'язаних з незаконним привласненням, шахрайством, відмиванням грошей та прийняттям хабарів, німецький суд нібито постановив, що "Україна не змогла детально викласти факти, що лежать в основі...Unn.com.ua

у зв’язку з рішенням Земельного суду Відня від 29 серпня, який відхилив запит Іспанії на видачу Фірташа у справі про відмивання грошей, передає Deutsche Welle. …...1NEWS

13.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий