Новости по метке:

відмивання грошей

Дружині Мартиненка подарували елітні квартири в центрі Києва

Дружина екс-нардепа Миколи Мартиненка оформила у власність дві квартири у клубному будинку Ambassador House в Києві по вул. Івана Франка 4б. Про це стало відомо з реєстру речових прав на нерухоме майно. 11 лютого 2017 року дружина екс-депутата Ганна Мартиненко...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Іспанський суд у п'ятницю, 17 лютого, засудив Іньякі Урдангаріна, чоловіка інфанти Христини, сес... Експрес

За розкрадання і відмивання грошей посадили через зятя короля Іспанії

суд зобовязав заплатити 512 тисяч євро штрафу. Зазначено, що І.Урдангаріна, іспанського гандболіста, дворазового призера Олімпійських ігор засудили за розкрадання і відмивання грошей та підробку документів в період між 2004 і 2006 роками. Також, принцеса Христина зобовязана виплатити штраф у розмірі...Unn.com.ua

суд зобов'язав заплатити 512 тис. євро штрафу. Зазначено, що Урдангаріна, іспанської гандболіста, дворазового призера Олімпійських ігор засудили за розкрадання і відмивання грошей та підробку документів в період між 2004 і 2006 роками.Еспресо TV

час, поки НБУ керує Валерія Гонтарєва, закрили 82 банки. У регулятора кажуть, що більшість виведених із ринку фінансових установ займалися відмиванням грошей, або ж не мали ніяких активів.ТРК Львівська хвиля

У Панамі заарештували власників офшорної фірми Mossack Fonseca

Влада Панами заарештувала засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Рамона Фонсеку та Юргена Моссака за звинуваченням у відмиванні грошей Еспресо TV

Влада Панами заарештувала засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Рамона Фонсека і Юргена Моссака за звинуваченням у відмиванні грошей. Конфликты и законы

Сьогодні стало відомо про арешт у Панамі засновників офшорної фірми Mossack Fonseca Юргена Моссака та Рамона Фонсеки, яких звинувачують у відмиванні грошей. Їхній адвокат Еліас Солано дав оцінку цій події. За словами Солано, панамська влада впевнена у тому, що Моссак...Znaj.ua

Влада Панами заарештувала двох засновників офшорної фірми Mossack Fonseca Юргена Моссака та Рамона Фонсеку. Їх звинувачують у відмиванні грошей. За інформацією Reuters, генеральний прокурор Панами Кенія Порселло повідомила, що Mossack Fonseca може бути злочинною організацією, яка займалась приховуванням грошей...Znaj.ua

Двох засновників юридичної компанії Mossack Fonseca Юргена Мозака і Рамона Фонсеку заарештували за підозрою у відмиванні грошей у справі про корупційний скандал у Бразилії. Про це повідомили у Генпрокуратурі країни, передає Reuters. За даними прокуратури, Юрген Мозак...Високий замок

Суд Панами заарештував засновників компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала скандально відомі офшори. Рамон Фонсека і Юрген Моссак звинувачуються у відмиванні грошей. Newsru.ua

Засновників Mossack Fonseca заарештовано у справі про корупцію

Рамон Фонсека були заарештовані в суботу, 11 лютого, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle. Раніше їм пред'явили звинувачення у відмиванні грошей, шахрайстві і дачі багатомільярдних хабарів. Моссак і Фонсека були затримані кілька днів тому, так як наслідок передбачало, що...Unn.com.ua

Два засновники панамської юридичної фірми Mossack Fonseca були затримані в суботу за звинуваченням у відмиванні грошей у справі прив'язаній з корупційним скандалом в Бразилії. Про це повідомили в генпрокуратурі країни, пише Reuters.Гал-info

У Панамі затримали засновників Mossack Fonseca

час обшуку в Mossack Fonseca виявлені мішки зі знищеними документами У заяві офісу генпрокурора йдеться, що обвинувачення у справі про відмивання грошей пред'явлені 17 особам, пов'язаним з бразильським концерном. Імена обвинувачених не називаються. Відразу після обшуків в Mossack Fonseca один...Unn.com.ua

Рамон Фонсека звинувачував президента Панами в отриманні хабарів від Odebrecht. Про витік мільйонів конфіденційних документів компанії Mossack Fonseca стало відомо в квітні-2016. Еспресо TV

Екс-главу МВФ підозрюють у фінансовому шахрайстві

довелося надавати з фондів Євросоюзу. У середині квітня 2015 року Рато був затриманий за підозрою в ухилянні від сплати податків, відмиванні грошей і незаконному привласненні майна. В ході розслідування в жовтні 2015 року суд залишив його на волі. Родріго Рато...Зеркало недели (газета)

Генеральна прокуратура співпрацюватиме з Євроюстом

Євроюсту поширюється на такі види правопорушень: організована злочинність, тероризм та інші форми тяжких злочинів (незаконний обіг наркотиків, незаконна діяльність з відмивання грошей, злочини, пов'язані з ядерними і радіоактивними речовинами, нелегальне перевезення іммігрантів, торгівля людьми, злочини, пов'язані із транспортними засобами, вбивство,...Українське право - інформаційно-правовий портал

Пральня, пилосос та зомбі.

повертати гроші вкладникам. Таким чином у НБУ навіть описали найрозповсюдженіші види проблемних банків, які вже ліквідували. Зокрема, банк, який займається відмиванням грошей шляхом здійснення схемних операцій, називають "пральнею". Тим часом фінустанови, які збирають гроші вкладників та використовують їх на фінансування...Еспресо TV

Соціал-демократичної партії Лівіу Драгнев, засуджений умовно у справі про корупцію, а також медіамагнат Дан Войкулеску, який отримав 10 років за відмивання грошей. Дев'ять західних країн, зокрема Німеччина, Франція і США, висловили стурбованість указом. На їхню думку, він міг би підірвати...Високий замок

06.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий