Новости по метке:

відмивання грошей

30 березня була проведена спеціальна операція по боротьбі з особами та організаціями, які підозрюються в ухиленні від сплати податків і відмивання грошей. У залучених країнах були проведені арешти, обшуки і вилучення доказів....1NEWS

Топ-5 новин в сфері шахрайства з платіжними інструментами

працювати дропами, а сам крав їх дані Фахівці Асоціації ЄМА виявили в Інтернет сайт, який вербував дропів тобто, посередників для відмивання грошей, здобутих шахрайським шляхом. Дропи зазвичай надають свої банківські рахунки для здійснення через них проміжних грошових переказів (переводять кошти,...Pingvin.pro

Олег Жданов: Путін проштовхує поганий мир замість хорошої війни

Путіна. Був членом комітету силових структур. Відповідно — мав допуск до державної таємниці. Найімовірніше, брав участь у якихось схемах із відмивання грошей. Узагалі дивно, як його випустили з РФ. Може, він і справді втік. Але недалеко. Це вбивство, яке більшою...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Екс-спікера парламенту Бразилії та ініціатора відставки президентки посадили на 15 років за корупцію

Його визнали винним в отриманні хабарів, відмиванні грошей і незаконному зберіганні коштів за кордоном.Громадське телебачення

НАБУ завершує розслідування справи Мартиненко

голови ГПУ з приводу розслідування кримінальної справи проти Мартиненка. У документах йдеться про те, що Мартиненко інкримінують дві статті – відмивання грошей і отримання хабара. "Тут вказана вся фабула справи про те, що Brаdcrest укладала договір зі Skoda (чеський...Зеркало недели (газета)

повідомляє Delfi. Європейській прокуратурі передбачається довіряти розслідування злочинів, що завдають шкоди фінансам ЄС, наприклад, розкрадання податку на додану вартість (ПДВ), відмивання грошей або шахрайства. Створення нового інституту підтримали Німеччина і Франція, а також...1NEWS

повідомляє Delfi. Європейській прокуратурі передбачається довіряти розслідування злочинів, що завдають шкоди фінансам ЄС, наприклад, розкрадання податку на додану вартість (ПДВ), відмивання грошей або шахрайства. Створення нового інституту підтримали Німеччина і Франція, а також міністри юстиції Болгарії, Чехії, Греції, Іспанії, Литви,...Еспресо TV

Гонтарєва сказала правду про "банкопади"

“банки-смітники”, “банки-зомбі” і банки олігархів. Так пояснила очищення банківського сектору FT глава Нацбанку Валерія Гонтарева.“Двадцять банків були тільки машинами для відмивання грошей з “ніякими” активами і зобов’язаннями”, – говорить голова НБУ.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Нова загроза для вкладників українських банків Друга категорія –...Бизнес UA

Отже звичайна бізнес-активність російських бізнесменів насправді є лобіюванням інтересів Росії. Еспресо TV

Росія використовує проти Заходу нову "легальну" форму корупції - WP

"незалежних" російських олігархів насправді такими не є. Свої гроші вони отримали від російської держави через маніпуляції з "приватизаціями" і через відмивання грошей. Вони залежать від держави, коли намагаються зберегти багатство. І якщо спитати їх в приватній розмові, вони скажуть, що...Зеркало недели (газета)

Росія не буде співпрацювати з прокуратурою США в гучній справі про відмивання грошей

Шахрайство російської фірми розкрив юрист фонду Hermitage Сергій Магнітський Ракурс

випав з вікна своєї квартири за нез'ясованих обставин, мав давати свідчення під час судового процесу в Нью-Йорку у справі про відмивання грошей з Росії.Украинская Правда

Молодий чоловік перебував у розшуку за незаконну підприємницьку діяльність і відмивання грошей. Нагадаємо, 23 березня у центрі Києва застрелили колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.Znaj.ua

Чому МВС не називає ім

про вбивцю Вороненкова. Імовірно він житель Дніпра. Йому близько 30 років. Цікава деталь - кілер перебував в карному розшуку за відмивання грошей, при цьому він офіційно служив в Нацгвардії. У нього були документи, видані частиною №3057 (до складу якої свого...Ваші новини

- сказав Спайсер. Агентство FinCEM є частиною міжнародної мережі так званих відділів фінансової розвідки, які обмінюються інформацією в розслідуванні справ відмивання грошей і фінансування тероризму. Його робота є критично важливою для підготовки ґрунту для розслідування кримінальних фінансових махінацій. Пол Манафорт.Конфликты и законы

Рада спростила капіталізацію і реорганізацію банків

би боляче це не було. Тому що  ці банки, на жаль, не були банками. З них 20 займалися просто відмиванням грошей, в інших банках просто не було абсолютно ніяких активів, тому що в їх вкладників просто ці активи вкрали",...Зеркало недели (газета)

Вороненков хотів створити в Україні центр розслідувань щодо відмивання грошей спецслужбами РФ - Геращенко

убитого сьогодні в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова «Про створення Центру україно-російських розслідувань (ЦУРР)». Вороненков планував створити в Україні центр розслідувань щодо відмивання грошей російськими спецслужбами і силовиками. Як військовий юрист, на початку 2000-х років він брав участь в розслідуванні справ про контрабанду, серед фігурантів якого...Ракурс

Антон Геращенко опублікував нотатки Вороненкова про створення в Україні центру розслідувань з відмивання грошей російськими спецслужбами...Еспресо TV

НАБУ проводить обшук у Мартиненка - ЗМІ

голови ГПУ з приводу розслідування кримінальної справи проти Мартиненка. У документах йдеться про те, що  Мартиненку інкримінують дві статті – відмивання грошей і отримання хабара. "Тут вказана вся фабула справи про те, що Brаdcrest укладала договір зі Skoda (чеський...Зеркало недели (газета)

Фьюрі залишиться без тренера в бою проти Паркера

Тренер та батько британця Тайсона Фьюрі (25-0, 18 КО) Пітеру Фьюрі було відмовлено у отриманні новозеландської візи. Sportgid

23.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий