Новости по метке:

відмивання грошей

В Україні збанкрутував ще один банк

би боляче це не було. Тому що  ці банки, на жаль, не були банками. З них 20 займалися просто відмиванням грошей, в інших банках просто не було абсолютно ніяких активів, тому що в їх вкладників просто ці активи вкрали",...Зеркало недели (газета)

НАБУ продовжить розслідування "справи Мартиненка"

голови ГПУ з приводу розслідування кримінальної справи проти Мартиненка. У документах йдеться про те, що Мартиненку інкримінують дві статті – відмивання грошей і отримання хабара. "Тут вказана вся фабула справи про те, що Brаdcrest укладала договір зі Skoda (чеський...Зеркало недели (газета)

"Укроборонпром створювали для відмивання грошей", – кажуть сьогодні окремі керівники державного концерну. Проте додають: так було за часів Януковича – а нині геть інакше. Створював...Херсон Онлайн

Суд не зобов

очільника ГПУ з приводу розслідування кримінальної справи проти Мартиненка. У документах йдеться про те, що  Мартиненку інкримінують дві статті – відмивання грошей і отримання хабара.  "Тут вказана вся фабула справи про те, що Brаdcrest укладала договір зі Skoda (чеський...Зеркало недели (газета)

Суд не зобов

депутат Сергій Лещенко заявив про корупційні звинувачення проти народнофронтівця у Швейцарії. За словами Лещенка, там Мартиненка звинувачують у хабарництві й відмиванні грошей, а саме в отриманні 30 мільйонів франків на банківські рахунки в цій країні від чеської фірми «Шкода –...Infokava.com

Литовські суди продовжують це замороження протягом останніх 17 років. 2000 року литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом із цим рахунком. Еспресо TV

У США братові і племінникові колишнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна висунули звинувачення в корупції, відмиванні грошей і змові з метою підкупу державного чиновника. Родичів екс-генсека звинувачують в спробі дати хабар посадовій особі з неназваної країни Близького...Високий замок

31 грудня 2015 року створено один Фонд соціального страхування України. Як повідомляв «Ні корупції!», харківський санаторій, що фігурував у справі відмивання грошей, отримує кошти з державного бюджету. Читайте також Фирма с уставным капиталом в 1000 гривен снова выиграла тендер на...ILife_News

НБУ скасував свою вимогу до банків збільшити капітал до 300 млн грн до 11 січня

би боляче це не було. Тому що  ці банки, на жаль, не були банками. З них 20 займалися просто відмиванням грошей, в інших банках просто не було абсолютно ніяких активів, тому що в їх вкладників просто ці активи вкрали",...Зеркало недели (газета)

з "ДНР" та довгий час жив у знайомого в окупованій Горлівці. Там йому і порадили здатися СБУ. "ДНР","ЛНР"- це все відмивання грошей. Вони відмивають гроші, а ви стріляєте один одного. Воно вам терба? Вертайтеся", - зазначає колишній найманець.ДеПо

кібератаки (шосте місце в десятці). Також в десятці ризики соціальні та економічні - масштабна вимушена міграція і незаконна торгівля (включаючи відмивання грошей, контрабанду тощо), відповідно. До переліку 13 тенденцій експерти ВЕФ включили старіюче населення, зміну ролі міжнародних структур (ООН, МВФ,...ДеПо

Брата і небожа Пан Гі Муна звинувачують в корупції

родини, щоб переконати чиновника організувати покупку комплексу на гроші державного фонду добробуту. Родичам Пан Гі Муна пред'явлені звинувачення в корупції, відмиванні грошей і змові.Еспресо TV

У Агентстві запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму Чорногорії повідомили, що законодавство країни зобовязує банки повідомляти це агентство про намагання осіб, щодо яких застосовуються санкції...Newsru.ua

Європейського союзу, як то напередодні стверджувала бульварна преса в сусідній Сербії. Як мовиться в повідомленні для Радіо Свобода Агентства запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму Чорногорії, законодавство країни зобовязує банки повідомляти це агентство про намагання осіб, щодо яких застосовуються санкції,...Високий замок

Топ-5 новин в сфері шахрайства з платіжними інструментами

кібербезпеки. Нагадаємо, що в 2016 році Україна приймала участь в міжнародній кампанії ЕММА (European Money Mule Action) по боротьбі з відмиванням грошей. Рішення про те, що наші фахівці теж підключаться до розслідування, було прийнято після того, як заступник директора ЄМА...Pingvin.pro

Молдови Ніколає Тімофті підписав указ про надання громадянства Траяну Бесеску та його дружині. Наразі в Румунії колишнього президента звинувачують у відмиванні грошей. Нагадаємо, раніше новий президент Молдови Ігор Додон, відомий проросійською позицією, зняв прапор Європейського Союзу зі своєї резиденції.Еспресо TV

Ковальчук Андрій Трохимович.

жарт начудив. Якщо заглянути на сайт фінмона, то дізнаємося, що – це державний орган відповідальний в країні за боротьбу з відмиванням грошей отриманих злочинним шляхом. Завдяки фінмоніторингу і його координаційним діям з іншими органами, Україна в 2004 році була виключена...ILife_News

НБУ ліквідував більшість банків незаконно - експерт

навіть якщо банк звинувачують у відмиванні коштів — то в усіх країнах є справа, і рішення суду, яке підтверджує факт відмивання грошей, а вже потім закриття. Що робить наш Нацбанк — його фахівець, скажімо так, приходить, приймає рішення, при чому...Time-UA

ГПУ здивувала своїм ставленням до зустрічі Кононенка та Злочевського

Генеральна прокуратура України не знайшла для себе жодного інтересу у зустрічі народного депутата Кононенка Ігоря та колишнього керівника Міністерства екології Злочевським Миколою. Всі провадження проти екс-міністра було закрито. Про це свідчить відповідь ГПУ на запит видання «УП», передає replyua.net. «Всі...Replyua

03.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий