Новости по метке:

відмивання грошей

Правоохоронці Дніпра ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн

відкритих в 11 банках. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, 2 серпня податкова міліція Львова припинила діяльність фірми, яка надавала послуги з відмивання грошей. [media type="photo" position="2"] [media type="photo"...Unn.com.ua

провини, а "повинен довіряти інформації, яку вказала судова інстанція держави, що звернулася з проханням про видачу особи". Звинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей і крадіжці ідентичності пред'явив Римашаускасу Суд присяжних Південного округу Нью-Йорка. За два перших злочини загрожує позбавлення волі на...1NEWS

ГПУ підозрює екс-керівництво ПриватБанку у відмиванні грошей

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації. iPress

В США вийшла сенсаційна стаття про корупційний скандал Трампа і Саакашвілі

Трамп інвестувати не буде. Для фінансування проекту Саакашвілі залучив Silk Road Group, компанію, яка була замішана в гучному скандалі з відмивання грошей. Схема відмивання грошей описана в статті докладно, вона пов'язана з казахстанськими олігархами, пов'язаними з Кремлем, і декількома сотнями...Replyua

Москва могла завербувати одного з членів кампанії Трампа - WP

 У березні 2016 року через три дні після того, як Дональд Трамп оголосив склад своєї команди радників з міжнародної політики, наймолодший її учасник відіслав електронного листа сімом керівникам виборчого штабу кандидата-республіканця. В темі листа було вказано: "Зустріч з лідерами Росії...Зеркало недели (газета)

Звинуваченому у відмиванні грошей на Кіровоградщині нардепу заборонили виїхати за кордон

Солом'янський райсуд Києва відмовив екс-нардепу Миколі Мартиненку в можливості виїхати за кордон. Адвокати обвинуваченого у розтраті державних коштів просили змінити запобіжний захід і повернути підзахисному закордонний паспорт. Україна-Центр

За два місяці до проведення парламентських виборів керівна Соціал-демократична партія Австрії відсторонила свого радника через звинувачення у відмиванні грошей. Про це повідомляє Politico. Партія розірвала відносини зі своїм ключовим радником з виборів, ізраїльтянином Талем Зільберштайном. У понеділок стало відомо...1NEWS

В Ізраїлі через фінансові махінації затримали політтехнолога Юлії Тимошенко

кожен учасник злочинної мережі виконував певні завдання, й, відповідно до цього, їм інкримінуються різні правопорушення. Зокрема, йдеться про давання хабарів, відмивання грошей, фальсифікацію документів, використання підробленого документа, шахрайство та інші кримінально карані правопорушення. За відкритими даними, в Україні Зільберштейн консультував...Еспресо TV

Екс-зять Манафорта зустрічався зі слідчими у справі співпраці тестя з "регіоналами"

УНН. Зять колишнього голови кампанії Дональда Трампа Пола Манфорта - Джефрі Йохай зустрічався з слідчими відділом юстиції у справі можливого відмивання грошей тестя, передає УНН з посиланням на CNN. За даними одного із джерел, Йохай надавав інформацію та документи федеральним...Unn.com.ua

Колишній зять Пола Манафорта - Джеффрі Йохай зустрічався із слідчими та передав документи у справі щодо імовірного відмиванні грошей та податкових порушень Манафотом під час співпраці із Партією регіонів.1NEWS

Джеффрі Йохай, колишній зять Пола Манафорта, зустрічався зі слідчими в рамках розслідування справи про можливе відмивання грошей чи податкові порушення під час співпраці Манафорта з Партією регіонів.Украинская Правда

За рішенням суду, бізнесмена Евальдаса Римасаускаса передадуть американським властям, де його будуть судити за електронні шахрайства, крадіжки персональних даних і відмивання грошей. Литовця звинувачують...?Повінь

Згідно з рішенням суду, бізнесмена Евальдас Римасаускаса повинні передати владі США, де його будуть судити за відмивання грошей і крадіжку персональних даних.1NEWS

Литовський бізнесмен ошукав Google і Facebook на 100 мільйонів доларів

на The Associated Press. Згідно з рішенням суду, бізнесмена Евальдаса Римасаускаса мають передати владі США, де його судитимуть за електронні шахрайства, відмивання грошей та крадіжку персональних даних. Римасаускаса звинувачують в тому, що він, виступаючи від імені компанії-виробника комп'ютерного обладнання, що знаходиться...Єдність

можливу причетність до організації фінансової піраміди, повідомляє Slate з посиланням на Bloomberg; Прокурори Нью-Йорку передали права Мюллеру на розслідування можливого відмивання грошей зі Східної Європи Манафортом через купівлю нерухомості в Нью-Йорку; Слідчі також займаються бізнесом Манафорта CMZ Ventures, який отримав...Конфликты и законы

Associated Press. Згідно з рішенням суду, бізнесмена Евальдаса Римасаускаса мають передати владі США, де його будуть судити за електронні шахрайства, відмивання грошей та...1NEWS

“відмиванні” понад 1,2 мільйона рублів, повідомляє прес-служба регіонального управління МВС. © РИА Новини / Володимир ТрефиловСМИ дізналися про нову схему відмивання грошей через судових приставів”В 2015 році 28-річний співробітник фінансово-кредитної установи здійснив випуск пластикових банківських карток на...?Повінь

У ФБР є кілька причин цікавитися Манафортом - WP

цікавить федеральних слідчих. Як писало лояльне до Республіканської партії видання Wall Street Journal, Мюллер також розслідує обвинувачення проти Манафорта у відмиванні грошей через нерухомість. Крім того, у слідчих викликають підозри заробітки політтехнолога в Україні. Команда Мюллера намагається вмовити Манафорта до...Зеркало недели (газета)

У США він мав розкішний палац, і не тільки. Думав відсидітися, але не вийшло. Американці заарештували корупціонера і звинуватили у відмиванні грошей. Стаття серйозна, відкрутитися не вдалося. На суді з'ясувалося, що американські правоохоронці точно знають, де знаходяться 250 млн. доларів...Українська газета ЧАС

10.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий