Новости по метке:

відмивання грошей

Португальській футболіст Кріштіану Роналду опинився в центрі податкового скандалу. Спортсмена звинувачують у відмиванні грошей та в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє "The Mirror" з посиланням на німецьке видання "Der Spiegel". Журналісти отримали...ТаблоID

І це не єдиний випадок жорстокості у стінах українських інтернатів. Бліц-інфо

"Панамські документи": кримінальні справи по всьому світу, в Україні - жодної

інформацію про офшорні компанії в різних країнах перед її оприлюдненням у квітні 2016 року. Слідчі дії та перевірки на факти відмивання грошей, уникнення від сплати податків, різноманітних фінансових злочинів чи інших правопорушень стосуються загалом понад 6,5 тисяч осіб та компаній.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Онук Іслама Карімова: «Покажіть, що моя мати жива»

поп-пісні. Вона обіймала дипломатичні посади й контролювала значні фінансові потоки. Але три роки тому її почали звинувачувати у хабарництві й відмиванні грошей. Розслідування у цих справах почалися у Швейцарії і Швеції, а потім - у США. Після цього поглиблення розколу...Єдність

Україна планує співпрацювати з Європейською організацією з питань юстиції

Євроюсту поширюється на такі види правопорушень: організована злочинність, тероризм та інші форми тяжких злочинів (незаконний обіг наркотиків, незаконна діяльність з відмивання грошей, злочини, пов'язані з ядерними і радіоактивними речовинами, нелегальне перевезення іммігрантів, торгівля людьми, злочини, пов'язані із транспортними засобами, вбивство,...Українське право - інформаційно-правовий портал

Вадима Трояна. Злочинні угрупування використовували інфраструктуру Аваланш з 2009 року для розповсюдження шкідливих програм, фішингу та спаму, а також для відмивання грошей рекрутингових компаній. Вони щотижня надсилали потерпілим більше мільйона повідомлень електронною поштою з вкладеннями або посиланнями. З допомогою системи...Магнолія-ТВ

У Полтаві затримали хакера міжнародної кібермережі Avalanche

800 тисяч доменів. Злочинні угрупування використовували інфраструктуру Avalanche з 2009 року для розповсюдження шкідливих програм, фішингу та спаму, а також для відмивання грошей рекрутингових компаній. Вони щотижня надсилали потерпілим більше мільйона повідомлень електронною поштою з вкладеннями або посиланнями. За допомогою системи...ДеПо

участь українських правоохоронців у ліквідації міжнародної мережі для запуску та управління масовими глобальними шкідливими атаками на телекомунікаційні системи з подальшим відмиванням грошей, здобутих злочинним шляхом. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони». «Це перший дуже помітний...Конфликты и законы

Правоохоронці 30 країн ліквідували кібермережу, створену українцем

вірусом, а також заблокували 800 тис. доменів. Злочинні угрупування використовували інфраструктуру Avalanche з 2009 року для розповсюдження шкідливих програм, фішингу та спаму, а також для відмивання грошей рекрутингових компаній. Організатора кібермережі затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація...Ракурс

В Україні ліквідували міжнародну мережу хакерів, на яку полювали 30 країн

понад 220 серверів, заражених вірусом, заблокували 800 тис. доменів. Мережу використовували з 2009 року для розповсюдження вірусів, фішингу, спаму та відмивання грошей рекрутингових компаній. Доведені фінансові втрати по всьому світу - понад 100 млн євро. "В Україні з 2014 року...Еспресо TV

сином. А 15-річного Меддокса Джолі всиновлювала через посередницю, яка виявилася шахрайкою. Зараз вона відбуває покарання за афери з документами і відмивання грошей. Анжеліна Джолі планувала взяти на виховання сироту з Камбоджі, а тепер з'ясувалося, що у Меддокса є батьки, які...ДеПо

перебуває на балансі КЖРЕП №9, а КЖРЕП №9 і департамент ЖКГ «ні при чому», чи не існує тут корупційної схеми відмивання грошей. Нехай прокуратура вивчить переписку, де мені відповідали державні службовці ЖКГ, чи немає корупції і на кого ці службовці...Українська газета ЧАС

Читайте також Працівники виносять їжу з дитячого інтернату ILife_News

Австрія отримала запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії

обшуків у даній справі. Нагадаємо, що 12 липня іспанська поліція провела операцію, затримавши в Барселоні 11 осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей. Серед затриманих виявився  син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан Черновецький. При цьому поліція вважає його "мозком"...Зеркало недели (газета)

Франческо Баранка: Це було відмивання грошей

Генеральний секретар Federbet Франческо Баранка спростував інформацію про те, що матч «Шахтар» (U-19) - «Волинь» (U-19) (3:0) міг бути договірним. Sportgid

Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії.Украина криминальная

Іспанія просить Австрію екстрадувати Фірташа

У разі позитивного рішення суду питання про екстрадицію вирішить Нагадаємо, 24 листопада Фірташа оголосила в розшук Антикорупційна Ракурс

Австрія може екстрадувати Фірташа до Іспанії

Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

вважати, що вони можуть втекти від правосуддя.Затриманим, крім крадіжок зі зламом, можуть загрожувати звинувачення за статтями: членство у злочинному угрупованні, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Також деякі з них можуть бути притягнуті до відповідальності за незаконне зберігання зброї і наркотиків,...Еспресо TV

в основному ювелірні вироби і годинники. Затриманим, крім "крадіжок зі зломом", може загрожувати звинувачення за статтями: членство в злочинному угрупованні, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Крім того, деякі з них можуть бути притягнуті до відповідальності за незаконне зберігання зброї і...ДеПо

29.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий