Новости по метке:

відмивання грошей

глава клану Луїджі Моччіа, а також кілька жінок, що входять в керівництво угруповання. Заарештованим висуваються звинувачення в зберіганні зброї, здирництві, відмиванні грошей. Неаполітанська мафія Каморра вважається найбільш жорстокою мафією в Італії. The post В Італії заарештували членів найбільш жорстокої мафії...1NEWS

ЄС посилить контроль за криптовалютами на предмет відмивання коштів

попросивши їх оновити свої попередження з точки зору фінансової стабільності та захисту інвесторів. Це відбудеться незабаром. Оновлені правила боротьби з відмиванням грошей, про які ми домовилися в грудні, мають помістити кріптовалютні біржі і постачальників гаманців в рамках контролю відмивання грошей,...Unn.com.ua

Європейська комісія має намір контролювати криптовалюти, щоб завадити їх використанню для незаконних фінансових операцій. Європейська правда

близько 350 осіб – високопоставлених чиновників та бізнесменів, а також 11 принців. Всім взятим під варту були пред’явлені звинувачення у відмиванні грошей, зловживанні владою, хабарництві і необґрунтованих […]...Новини світу та України

глава клану Луїджі Моччіа, а також кілька жінок, що входять в керівництво угруповання. Заарештованим висуваються звинувачення в зберіганні зброї, здирництві, відмиванні грошей. Неаполітанська мафія Каморра вважається найбільш жорстокою мафією в Італії. The post Італійська поліція арештувала майже півсотні членів мафії...1NEWS

із виконанням заходів із первинного фінансового моніторингу; необхідності забезпечення відстеження грошових переказів як інструменту для запобігання, виявлення та розслідування випадків відмивання грошей та фінансування тероризму, а також для здійснення обмежувальних заходів; зобовязання платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника...Інтерактивна бухгалтерія

можуть принести людям користь, наприклад, в якості більш ефективного платіжного засобу. Але в той же час криптовалюти часто використовують для відмивання грошей, фінансування терористів, ухилення від сплати податків та шахрайства. На думку Райса, регуляторам з різних країн пора об’єднати свої...1NEWS

«Гроші Януковича»: покупець офшорів судитиметься з Україною

походження Сем Кіслін хоче судитися з Ощадбанком, на рахунках якого зберігалися активи його кіпрської фірми Opalcore, яка фігурує у системі відмивання грошей спільників Віктора Януковича.Громадське телебачення

від своєї материнської структури Wilmar International про поданий благодійною організацією позов до Вищого суду Джакарти зі звинуваченнями в контрабанді та відмиванні грошей. Це викликає стурбованість наших акціонерів, і навіть незважаючи на меморандум, який ми підписали з держадміністрацією Одеської області, ми...1NEWS

походження Сем Кіслін збирається судитися з Ощадбанком, на рахунках якого зберігалися активи його кіпрської фірми Opalcore, що фігурує у системі відмивання грошей поплічників Віктора Януковича.Украинская Правда

Законопроект з протидії відмиванню грошей доопрацьовано: що пропонує Мінфін

Документ пропонує зобов'язати платіжні системи супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу. Українське право - інформаційно-правовий портал

робити. Але не в цьому суть. Невже не мона хоча б дешеву віброплиту купити, чи катком проїхатись.... Жадібність, дурість, чи тупе відмивання грошей? - відзначає користувач Володимир...Все

від своєї материнської структури Wilmar International про поданий благодійною організацією позов до Вищого суду Джакарти зі звинуваченнями в контрабанді та відмиванні грошей. Це викликає стурбованість наших акціонерів, і навіть незважаючи на меморандум, який ми підписали з держадміністрацією Одеської області, ми...Vse media

від своєї материнської структури Wilmar International про поданому благодійною організацією позові до Вищого суду Джакарти зі звинуваченнями в контрабанді та відмиванні грошей. «Це викликає стурбованість наших акціонерів, і навіть незважаючи на меморандум, який ми підписали з держадміністрацією Одеської області, ми...Агравері

Мінфін США назвав головну загрозу криптовалюти

Менделкер підкреслила, що вже розслідується ряд випадків відмивання грошей. Online.ua

також виявили зацікавленість до Торшина, який у травні 2016 року спілкувався з Дональдом Трампом-молодшим в Кентуккі. Влада Іспанії закидає Торшину відмивання грошей через іспанські банки та власність.Еспресо TV

ще у 2016 році агентство Bloomberg повідомляло, що судові органи в Іспанії звинувачують Торшина, провідну фігуру в партії Путіна, у відмиванні грошей. Іспанські слідчі посилаються на майже 500-сторінковий внутрішній звіт про те, що Торшин, який тоді був сенатором, наживав капітал,...Європейська правда

Манафорт може постати перед судом у вересні - WP

висунули Манафорту і його діловому партнеру Ріку Гейтсу обвинувачення по 12 пунктах. Зокрема, вони звинувачуються у "змові проти США, відмиванні грошей, наданні неправдивих відомостей і неподанні звітів зарубіжних банківських рахунків". Значна частина обвинувачення також пов'язана з діяльністю Манафорта в...Зеркало недели (газета)

Під "допінгові" санкції Росії потраплять голова WADA і спецпрокурор США - росЗМІ

роботу гроші з "чорної каси" "Партії регіонів". Політтехнологу пред'явлено обвинувачення по 12 пунктах. Зокрема, він обвинувачується у "змові проти США, відмиванні грошей, наданні неправдивих відомостей і неподанні звітів закордонних банківських рахунків". Значна частина обвинувачення пов'язана з діяльністю Манафорта в Україні.Зеркало недели (газета)

Генпрокуратура готова відкрити справу за підсумками аудиту Kroll роботи "Приватбанку"

провадження", - зазначив генпрокурор. Відповідаючи на питання журналістів про те, чи є в звіті компанії інформація про участь "Приватбанку" у відмиванні грошей "групи Януковича", генпрокурор сказав: "Ні, про це там немає ні слова". У цілому, коментуючи звіт Kroll, генпрокурор розповів,...Зеркало недели (газета)

17.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий