Новости по метке:

відмивання грошей

Судді і експерти обговорили майбутнє криптовалюта в Україні

в першу чергу, створити сприятливі умови для бізнесу. Первинне розміщення токенов має відбуватися в повній відповідності з законом про протидію відмиванню грошей. Ми докладемо всіх зусиль, щоб відшукати правильний алгоритм, зручний для бізнесу. Зрозуміло, що процес ICO відкриває нові можливості...Бизнес UA

У ЄС є що запропонувати Україні, Грузії і Молдові окрім членства - EUObserver

Молдові справи погіршуються, а не покращуються. ЄС повинен допомогти скоротити і запобігти поширенню корупції в країнах Східного партнерства, зокрема зупинити відмивання грошей через фінансові системи країн-учасниць союзу. Але і самі країни-партнери повинні докласти більше зусиль. Єврокомісія вже висловила побоювання, що...Зеркало недели (газета)

Колишній радник Трампа вирішив піти на співпрацю з прокурором США у російській справі - NYT

США  пред'явили Манафорту і його діловому партнеру Ріку Гейтсу обвинувачення по 12 пунктах. Зокрема,вони обвинувачуються у "змові проти США, відмиванні грошей, наданні неправдивих відомостей і неподанні звітів закордонних банківських рахунків". Значна частина обвинувачення також пов'язана з діяльністю Манафорта в...Зеркало недели (газета)

2 роки і 200 чиновників за гратами.

десятків чиновників і бізнесменів, серед яких чинні і колишні міністри. Серед них - брат Усами бен ладена. Затриманих звинувачують у відмиванні грошей, зловживанні владою, хабарництві, розкраданні та інших злочинах. Проти племінника короля Саудівської Аравії, мільярдера аль-Валіда ібн Талала висунуті звинувачення...Еспресо TV

їздить за кордон торгуючи запчастинами до автомобілів.) та ст.. механіка Оверка Романа. Прокручуються афери на мільйонні державні суми. Наступною схемою відмивання грошей та зловживання службовим становищем є хабарі для В. Похмурського у вигляді талонів. Схема: Бухгалтер по бензині Львівського центру...Електронна книа скарг України

в США Манафорта і його партнера Гейтса звинувачують за 12 епізодів. Звинувачення інкримінує їм змову проти США, змова з метою відмивання грошей, діяльність в якості іноземного агента без необхідної реєстрації, а також неподання звітів про рахунки в зарубіжних банках. Також...АСПІ

Керімов. Сповнена розпачу Настя благає тих, "у кого зберіглася душа", допомогти мільярдерові, котрого днями затримали в Ніцці за звинуваченням у відмиванні грошей та несплаті податків. "Питання стосується найголовнішого кохання мого життя… Сулеймана Керімова… Я ніколи не називала імені цього чоловіка…...ТаблоID

десятків чиновників і бізнесменів, серед яких чинні і колишні міністри. Серед них - брат Усами бен ладена. Затриманих звинувачують у відмиванні грошей, зловживанні владою, хабарництві, розкраданні та інших злочинах. Проти племінника короля Саудівської Аравії, мільярдера аль-Валіда ібн Талала висунуті звинувачення...Еспресо TV

Сейм Литви вніс понад 40 людей до "списку Магнітського"

Литви. Нагадаємо, 16 листопада парламент Литви ухвалив так званий "Закон Магнітського", який забороняє в'їзд іноземцям, пов'язаним з корупцією великого масштабу, відмиванням грошей і порушенням прав людини. Литва стала четвертою країною в світі, що прийняла такий закон. Закон, названий ім'ям Сергія...Зеркало недели (газета)

Reuters зауважує, що за правилами французького судочинства, офіційне розслідування часто є кроком до судового процесу, але не обов’язково. Звинувачення у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків у Франції можуть призвести до ув’язнення на термін до 10 років. Сулейман Керімов...Конфликты и законы

Російського сенатора-мільярдера Керімова у Франції відпустили під заставу в 5 млн євро

сплачувані податки. Прокурор Ніцци Жан-Мішель Претр повідомив, що затриманому у Франції члену Ради Федерації РФ Сулейману Керімову пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Конкретних сум прокурор озвучувати не став, але, за даними видання, мова йде про...Зеркало недели (газета)

дипломатичний паспорт зберігається в Москві. Безумовний дипломатичний імунітет поширюється лише на працівників посольств. Нагадаємо, французька прокуратура висунула Керимову звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві з податками. Суд відпустив Керімова з-під варти під заставу в 5 млн євро і заборонив залишати...Європейська правда

Російського сенатора-мільярдера Керімова у Франції звинуватили у відмиванні грошей

Жан-Мішель Прэтр повідомив у середу, 22 листопада, що затриманому у Франції члену Ради Федерації РФ Сулейману Керімову пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків, передає Le Figaro. Конкретних сум прокурор озвучувати не став, але, за даними...Зеркало недели (газета)

У Франції затримали російського сенатора.

поліції Ніцци. 22 листопада він залишався під попереднім ув'язненням. Слідчий суддя хоче заслухати Керімова у рамках розслідування великої справи по відмиванню грошей і ухиленню від податків, яке проводиться на Блакитному березі Франції останніми місяцями. Слідство намагається довести, що суми вказані...Еспресо TV

доходів та зборів вивів 788 мільйонів доларів з України. На сьогодні проти нього вже відкрито два кримінальних провадження – за відмивання грошей та незаконне відшкодування...7 днів

У Франції затримали російського сенатора у справі про відмивання грошей

він. У свою чергу, за інформацією Reuters з посиланням на представника французької прокуратури. "Його затримали для допиту у справі про відмивання грошей при податковому шахрайстві", - заявили в...Unn.com.ua

від сплати податків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника французької прокуратури. "Його затримали для допиту у справі про відмивання грошей при податковому шахрайстві", - заявили в прокуратурі.Європейська правда

2015 році правоохоронні органи радянського зразку змінили працівники Національної поліціі. Національний банк припинив діяльність близько 100 фінансових установ, які займалися відмиванням грошей. Головною ж перемогою чотирьох останніх років експерти називають став свідомий європейський вибір українців, а головними ворогами корупцію і...Новини Голої Пристані

з посиланням на УНН. Як пише видання, «Промсбербанк», на думку російського центробанку, був «ключовою ланкою» в одній з найбільших схем відмивання грошей, які коли-небудь існували в Росії. За даними …...1NEWS

Cпецслужби США закликають Трампа продати Україні зброю - LA Times

про передачу зброї Україні. Пізніше виявилося, що Манафорт працював раніше на проросійського екс-президента Віктора Януковича. Минулого місяця його звинуватили у відмиванні грошей, змові і втому, що він не зареєструвався як іноземний агент. Він заперечує свою вину. Видання пише, що обговорюється...Зеркало недели (газета)

21.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий