Новости по метке:

відмивання грошей

Трампа і Росію пов

Араса Агалова. Останній давно дружить з родиною Трампів і Володимиром Путіним. Кілька років тому Кавеладзе фігурував у розслідуванні схеми масштабного відмивання грошей через сотні банківських рахунків і тисячі фіктивних компаній у Делавері, за якими стояли росіяни. "Сумніваюся, що хтось, у...Зеркало недели (газета)

на банківські рахунки та іншу власність колишнього президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви, засудженого у справі про корупцію і відмиванні грошей. Про це повідомив телеканал Globo, передає УНН. Мова йде про блокування коштів на банківських рахунках Лули да Сілви...1NEWS

Суд заарештував майно екс-президента Бразилії

на банківські рахунки та іншу власність колишнього президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви, засудженого у справі про корупцію і відмиванні грошей. Про це повідомив телеканал Globo, передає УНН. Мова йде про блокування коштів на банківських рахунках Лули да Сілви...Unn.com.ua

- BEPS - яка значить Bribe Erosion and Profit Shift. Це така ініціатива, спрямована на виведення на чисту воду офшорного відмивання грошей. До неї уже входить більше 100 країн. Якщо ми приєднаємось до неї, нам не світить статус фінансового центру...Конфликты и законы

Правоохоронці США пред'явили литовцеві звинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей і крадіжці ідентичності.Європейська правда

ВАСУ повернув на повторний розгляд позов Бочковського щодо відновлення його на посаді

статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину). 26 березня С.Бочковському та його заступнику В.Стоєцькому оголошено підозру у корупції та відмиванні грошей. 28 березня суд заарештував колишнього першого заступника голови Державної слуби з надзвичайних ситуацій України В.Стоєцького з правом звільнення...Unn.com.ua

Луценко також зазначив, що затриманий вкрав у італійців сотні мільйонів євро та багато років переховувався у різних країнах світу. Високий замок

За весь період проведення розслідувань (березень 2014 - червень 2017 років) стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території...Народна Рада

Згідно з повідомлення, зловмисник вкрав у італійців сотні мільйонів євро та багато років переховувався у різних країнах світу. «Навесні цього року за результатами добре... 1NEWS

Електронні гроші: чого чекати від криптовалют

У пам'яті комп'ютера була інформація про 7500 біткоінів. Сьогодні у світі близько тисячі осіб мають 50% усіх випущених біткоінів. Ракурс

Джузеппе Нікосії екстрадований до Італії

Джузеппе Дональдо Нікосії, "творець однієї з наймасштабніших в історії Італійської Республіки схем з відмивання грошей", екстрадований з України до Італії, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. "Зазначений зловмисник вкрав у італійців сотні мільйонів євро і...Интерфакс-Украина

Читайте також: В Італії українського нацгвардійця судитимуть за вбивство журналіста на Донбасі. Еспресо TV

У країни ЄС замість яловичини поставляли не пригодну в їжу конину - Європол

затримані і звинувачуються в таких злочинах, як жорстоке поводження з тваринами, підробка документів, перекручення правосуддя, злочин проти громадської охорони здоров'я, відмивання грошей та участь у злочинній організації," - йдеться в повідомленні. Ще один зловмисник, головний підозрюваний, був заарештований в Бельгії,...Unn.com.ua

Територія "Русала"?

ваучерна приватизація стратегічних активів і вірне служіння Путіну. А ще підозри у зв'язках з організованою злочинністю (див. Вікіпедія https://ru.wikipedia.org/wiki/) і відмиванні грошей у Європі й США... Серед інших активів О.Дерипаски, на цей час Україна запровадила спеціальні санкції проти "Групи ГАЗ"...Зеркало недели (газета)

Екс-президента Перу арештували на 18 місяців

Надін Хередіа. Таку постанову виніс суд, поки прокуратура буде готувати проти них обвинувачення. Як передає Reuters, їх підозрюють у відмиванні грошей. Суддя Ліми Річард Консепсьйон мотивує своє рішення тим, щоб не дозволити подружжю втекти від дії правосуддя. За інформацією...Зеркало недели (газета)

Підпільна імперія податківця Януковича.

часів Януковича, яка обікрала держбюджет на $12 млрд 14 липня українські силовики провели обшуки в офісі медіахолдингу "Вести" у справі відмивання грошей Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка. $12 млрд: звідки, куди й для чого Як зазначає головний військовий...Еспресо TV

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засуджений до 9,5 років ув’язнення у справі про корупцію і відмиванні грошей. Про це напередодні повідомило агентство Associated Press. Суд також постановив, що да Сілві заборонено обіймати державні посади протягом 19 років.Новости Чернигова

Бразилії 12 липня суд засудив колишнього президента країни Лулу да Сілву до 9,5 років в'язниці у справі про корупцію і відмиванні грошей. Слідство звинуватило його в отриманні хабара від будівельної компанії OAS у вигляді квартири на березі моря. В кінці...Интерфакс-Украина

14.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий