Новости по метке:

выигрыш в лотерею

Джеко: "Я не бегу?

настоящий шанс, пришлось уехать в другую страну. В Железничаре посчитали, что 25 тысяч от чешского Теплице за молодого нападающего - выигрыш в лотерею.Через два года Джеко перешел в Вольфсбург, за который забил 66 голов в 111 матчах. С Волками Эдин...Campeones.ua

один или несколько определенных признаков (например, внесение, получение или расчеты наличными средствами, перевод средств на анонимный счет за рубеж, выплата выигрыша в лотерею, обмен банкнот на банкноты другого номинала и пр.). Кроме того, идентификация и верификация клиента проводятся при осуществлении...Банкер

С одной стороны, чиновникам законом Украины «О предотвращении коррупции» запрещено требовать и получать подарки для себя или для других лиц, но в то же время никоим образом не ограничивается их право получать подарки от близких родственников, причем такие подарки, в...Слово и Дело

Банки обязаны проверять происхождение средств клиентов при крупных покупках.

источники для банка - это зарплата, доход от продажи имущества, продукции или услуг, получение наследства, страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение права на сокровище, а также другие выплаты в соответствии с условиями гражданско-правового договора. "Документами, которые дают...RedAxe Media

Клиент под подозрением: как обойти ограничения НБУ

источники для банка - это зарплата, доход от продажи имущества, продукции или услуг, получение наследства, страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение права на сокровище, а также другие выплаты в соответствии с условиями гражданско-правового договора."Документами, которые дают банку...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

иностранном государстве о получении (для нерезидентов) другие документы, которые подтверждают законность источников происхождения средств и активов физлица (зарплата, продажа имущества, выигрыш в лотерею, получение наследства и прочее) Банкиры говорят, что изменения могут коснуться как новых клиентов банка, так и старых,...Prostofinansy

источники для банка - это зарплата, доход от продажи имущества, продукции или услуг, получение наследства, страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение права на сокровище, а также другие выплаты в соответствии с условиями гражданско-правового договора. "Документами, которые дают...Банкер

Как банки будут проверять происхождение денег клиентов

полученный от реализации продукции или за предоставленные услуги, доход от продажи имущества, получение наследства, получение страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение прав на клад, иные выплаты по условиям гражданско-правовой сделки (договора). Документами, которые дают возможность банку провести...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Миллионные выигрыши в лотерею украинцы срывают третью неделю подряд

Третью неделю подряд украинцы срывают 1 млн грн в лотерее "Лото-Забава". Л." традиционно предлагает победителю стать почетным участником "Клуба миллионеров "М.С. UAtoday

Нововведение в банках: украинцам придется доказывать легальность своих доходов

клиента банка могут потребовать копии деклараций, документы о зарплате, продаже имущества, вступлении в наследство, получении страховки, обретении права на клад, выигрыше в лотерею и т.п. При этом давность документов значения не имеет.Целью нововведения НБУ является борьба с теневой экономикой. Однако...Chaspik

- нерезидентам - копия налоговой декларации о доходах с отметкой контрольного органа иностранного государства о получении; Вести-UA

Новые правила: стало известно, как банки будут проверять доходы украинцев

физических лиц: зарплата, доход, полученный за реализацию продукции, оказанные услуги, продажа имущества, получения наследства, получения страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение права на клад.Давность документов не имеет значения.То есть, если клиент восемь лет назад продал квартиру за...Днепр Час

Новые правила: стало известно, как банки будут проверять доходы украинцев

физических лиц: зарплата, доход, полученный за реализацию продукции, оказанные услуги, продажа имущества, получения наследства, получения страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение права на клад. Давность документов не имеет значения. То есть, если клиент восемь лет назад продал...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Национальный совет Швейцарии (большая палата парламента) отклонил инициативу об упразднении налога на выигрыш в лотереи. Кто смог выиграть в автоматах или онлайн-казино больше 1 миллиона швейцарских франков, будет и в будущем платить пошлину государству. Вступление...Швейцария Деловая

30.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий