Новости по метке:

выгодоприобретатели

конвертационного центра составил около 70 миллионов гривен. Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после...Кременчугский Телеграф

экс-президента Украины, пишет обозреватель ОЛИГАРХА Егор Кажанов в статье Вышки Бойко повесили на Януковича В предоставленном неизвестном свидетелем ГПУ перечне выгодоприобретателей от сделки с буровыми установками первой была названа оффшорная компания из Белиза Betuni United Corp, — отмечает автор материала.Олигарх медиа

Вышки Бойко повесили на Януковича

НАКом. Неназванный свидетель, которого упоминает Луценко, и которым, возможно, является бывший член правления «Нафтогаза Украины» Александр Кацуба, предоставил следствию перечень выгодоприобретателей от сделки с буровыми установками, среди которых первой была названа оффшорная компания из Белиза Betuni United Corp. Именно ей...RedAxe Media

«Вышки Бойко» повесили на Януковича

Янукович Неназванный свидетель, которого упоминает Луценко, и которым, возможно, является бывший член правления «Нафтогаза Украины» Александр Кацуба, предоставил следствию перечень выгодоприобретателей от сделки с буровыми установками, среди которых первой была названа оффшорная компания из Белиза Betuni United Corp. Именно ей...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Киевский хлеб стал добычей братьев Супруненко

фото – Леонид Черновецкий Могла ли такая наглая схема быть реализована без ведома киевских властей? Вопрос риторический, учитывая, что ее выгодоприобретателями стали структуры, весьма близкие к лидеру «молодой команды» Черновецкого и его тогдашнему зятю Вячеславу Супруненко. Именно его СМИ называли...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Хлебные активы братьев Супруненко

фото — Леонид Черновецкий Могла ли такая наглая схема быть реализована без ведома киевских властей? Вопрос риторический, учитывая, что ее выгодоприобретателями стали структуры, весьма близкие к лидеру «молодой команды» Черновецкого и его тогдашнему зятю Вячеславу Супруненко. Именно его СМИ называли...Job-sbu.org

Братья Супруненко слепили свой золотой батон

фото – Леонид Черновецкий Могла ли такая наглая схема быть реализована без ведома киевских властей? Вопрос риторический, учитывая, что ее выгодоприобретателями стали структуры, весьма близкие к лидеру «молодой команды» Черновецкого и его тогдашнему зятю Вячеславу Супруненко. Именно его СМИ называли...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Кто выиграет от льготного режима для зеленой энергетики

проекте постановления НКРЭ. Кто выиграет больше других от льготного режима ведения бизнеса, который предлагает ввести НКРЭКУ для зеленой энергетики? «Среди выгодоприобретателей – более полусотни компаний, но отдельно выделить можно двух игроков, – отмечает Олег Кульбида. – В ветряной энергетике нет...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Вовк, Ахметов и китайцы

фото братья Клюевы Кто выиграет больше других от льготного режима ведения бизнеса, который предлагает ввести НКРЭКУ для зеленой энергетики? Среди выгодоприобретателей более полусотни компаний, но отдельно выделить можно двух игроков. В ветряной энергетике нет равных ДТЭК Рината Ахметова на его...Новости Сумм

Вовк, Ахметов и китайцы

решения». братья Клюевы Кто выиграет больше других от льготного режима ведения бизнеса, который предлагает ввести НКРЭКУ для зеленой энергетики? Среди выгодоприобретателей — более полусотни компаний, но отдельно выделить можно двух игроков. В ветряной энергетике нет равных ДТЭК Рината Ахметова —...RedAxe Media

средства, выведенные из "Приватбанка" вероятно заграницу, на чьи счета — тебе сможем предъявить подозрения том, кто бы ни был этим выгодоприобретателями сотен миллиардов, выведенных из "Приватбанка", — подытожил...Украина криминальная

Саакашвили раскрыл содержание письма к Порошенко

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с "бухгалтером Семьи" Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста. NewsOboz

Кассир Ляшко Олег Аверьянов освоит еще 400 миллионов бюджетных гривен на вертолетах

Одним из главных выгодоприобретателей от уже принятого бюджета Украины на 2018 год оказалась Радикальная партия. Соратнику Олега Ляшко дали 400 миллионов бюджетных гривен. Об...Новости Чернигова

В Киеве накрыли конвертцентр с миллионным оборотом

Фискалы поясняют, что в дальнейшем эти средства снимались как наличка и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%.Багнет

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен

фирм предприятия-клиенты перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%. Отмечается, что объем проконвертированных средств в 2017 составил около 360 млн. гривен. Согласно сообщению, по...Новости Чернигова

В этом году украинцы уже в четвертый раз отмечают День Свободы и Достоинства. Слово и Дело

При обыске в офисе "центра минимизации таможенных платежей" налоговики нашли сейфовую комнату с несколькими уровнями защиты

размерах.Кроме этого, члены указанной группировки предоставляли услуги по формированию схемного налогового кредита для ряда конвертационно-транзитных групп и в последующем для выгодоприобретателей - предприятий реального сектора экономики.В период 2016-2017 года, подконтрольными организатору данной группировки предприятиями импортировано продукции на сумму более 350...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

эта компания не может самовольно его отменить. И второе там предусмотрено, что траст сформирован на стандарте слепого траста: то есть, выгодоприобретатели траста не имеют права получать от управителя и любых лиц, связанных с трастом, информацию об активах этого траста и...forUm

Предложения по закручиванию гаек в стране уже положили на стол президенту

Предложения по закручиванию гаек в стране уже положили на стол президенту Донбасс информационный

ФБР на хвосте. В деле сына Авакова появилась денежно-газовая версия

которая должна была пройти в этом году, но перенеслась на 2018-й. США решили форсировать вопрос, атаковав одного из ключевых «серых» выгодоприобретателей от деятельности завода», – пояснил «Вестям» эксперт-международник Павел Рудяков. По данным открытых источников, ОПЗ находится под контролем групп из...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

02.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий