Новости по метке:

выгодоприобретатели

Кассир Ляшко Олег Аверьянов освоит еще 400 миллионов бюджетных гривен на вертолетах

Одним из главных выгодоприобретателей от уже принятого бюджета Украины на 2018 год оказалась Радикальная партия. Соратнику Олега Ляшко дали 400 миллионов бюджетных гривен. Об...Новости Чернигова

В Киеве накрыли конвертцентр с миллионным оборотом

Фискалы поясняют, что в дальнейшем эти средства снимались как наличка и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%.Багнет

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен

фирм предприятия-клиенты перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%. Отмечается, что объем проконвертированных средств в 2017 составил около 360 млн. гривен. Согласно сообщению, по...Новости Чернигова

В этом году украинцы уже в четвертый раз отмечают День Свободы и Достоинства. Слово и Дело

При обыске в офисе "центра минимизации таможенных платежей" налоговики нашли сейфовую комнату с несколькими уровнями защиты

размерах.Кроме этого, члены указанной группировки предоставляли услуги по формированию схемного налогового кредита для ряда конвертационно-транзитных групп и в последующем для выгодоприобретателей - предприятий реального сектора экономики.В период 2016-2017 года, подконтрольными организатору данной группировки предприятиями импортировано продукции на сумму более 350...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

эта компания не может самовольно его отменить. И второе там предусмотрено, что траст сформирован на стандарте слепого траста: то есть, выгодоприобретатели траста не имеют права получать от управителя и любых лиц, связанных с трастом, информацию об активах этого траста и...forUm

Предложения по закручиванию гаек в стране уже положили на стол президенту

Предложения по закручиванию гаек в стране уже положили на стол президенту Донбасс информационный

ФБР на хвосте.

которая должна была пройти в этом году, но перенеслась на 2018-й. США решили форсировать вопрос, атаковав одного из ключевых «серых» выгодоприобретателей от деятельности завода», – пояснил «Вестям» эксперт-международник Павел Рудяков. По данным открытых источников, ОПЗ находится под контролем групп из...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Покушение на Мосийчука. "Предложения по закручиванию гаек в стране уже положили на стол президенту"

Какими могут быть еще политические последствия этого инцидента, разбиралась "Страна". Вести-UA

Налоговики вернули в бюджет 2,9 млрд грн

Еще 684 млн грн погасили в бюджет выгодоприобретатели конвертационных центров.Капитал

Ради 30 млн грн Дмитрий Мишалов притворился «Автопортом»

Общая стоимость выполненных ООО «Мастер-Профи Украина» работ составила 737,5 млн гривен, а размер договорного обеспечения - 27,8 млн гривен. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Мишалову не дает покоя крыша

Общая стоимость выполненных ООО «Мастер-Профи Украина» работ составила 737,5 млн гривен, а размер договорного обеспечения - 27,8 млн гривен. Олигарх медиа

Прокуратура разоблачила колоссальные махинации с земельными участками на побережье Азовского моря, - Юрий Луценко

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, на земельные участки наложен арест. «Параллельно мы изучаем, кто является бенефициарами, то есть конечными выгодоприобретателями этих земельных участков. Изучаем, кто подставные люди, их связи, есть большая вероятность, что подозрения будут предъявлены и представителям судебной...Mig.com.ua

и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению горюче-смазочных материалов.Общий оборот конвертационного центра составил более 56 миллионов гривен. Установлены компании — выгодоприобретатели. В результате проведенных в Николаеве и Николаевской области девяти обысков были обнаружены и изъяты 90,3 тысячи гривен наличными, 12...Олигарх медиа

в дополнение к требованиям, определенных статьей 16 Закона Украины "О страховании", договор страхования жизни должен содержать: 1) перечень застрахованных лиц, выгодоприобретателей по каждому страховому риску, предусмотренным договором страхования жизни, в случае определения различных лиц по разным страховым рискам. Если договором...Я и Закон

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

В дальнейшем средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные услуги», - написал Билан.Аналитическая служба новостей

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

счета компании перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги", - рассказали работники ГФС. В рамках уголовного производства проведено 40 обысков и...UAtoday

В Днепре выявлен конвертцентр с оборотом почти 400 млн грн

сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги. «В результате проведенных 40 обысков было обнаружено и изъято 165 тыс. гривень...Телеграф

которые задекларировали показатели налоговой отчетности по нереальным хозяйственным операциям; Рекомендации по приведению информации по отдельным вопросам в актах документальных проверок выгодоприобретателей схемного налогового кредита. Примечательно, что ГФСУ скромно довела их до своих областных управлений письмами, в то время как прежнее...Інтерактивна бухгалтерія

Финанс. Последняя является владельцем ООО Голдбери, которое в свою очередь возглавляет указанный телеканал.Об этом пишет Интерфакс-Украина.Кроме того, в списке конечных выгодоприобретателей Астра Финанс – супруга главы МВД Украины Инна Авакова и супруга народного депутата Николая Княжицкого (фракция Народный фронт) Лариса...Ukraine-Zmi

17.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий