Новости по метке:

выгодоприобретатели

государственные предприятия, также можно использовать как инструмент политического влияния, говорит эксперт. Именно политики и связанные с ними лица являются главными выгодоприобретателями неэффективного государственного управления государственными активами, и именно они является наиболее активным тормозом приватизации, объясняет Бойцун. Конечно эти люди будут...Капитал

Путин поручил правительству и Банку России разработать нормы регулирования обращения криптовалют и внести соответствующие изменения в законодательство. Как считают эксперты, выгодоприобретателями от легализации цифровых валют станут банки и организации сферы услуг, которые могут использовать криптовалюту как один из инструментов для...pr.adcontext.net

И сейчас разговор один: дайте правоохранителям зачистить явные криминальные схемы. pr.adcontext.net

В России разрешили приватизацию подконтрольным офшорам юрлицам

безопасности государства изменения ставят применение ряда положений этого закона в зависимость от того, предоставляет ли иностранная организация информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в федеральный орган исполнительной власти, контролирующий иностранные инвестиции на территории России. Также было скорректировано...1news.info

Конвертцентр с оборотом около 50 млн грн разоблачили на Киевщине

деятельности и подтверждающая конвертацию средств, то есть снятие наличных со счетов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с определением суммы средств (возврат) выгодоприобретателям. Отмечается, что в марте 2018 года постановлением одного из районных судов Киевской области директор одного из фигурирующих в деле...Багнет

противоправную деятельность и подтверждает конвертацию средств, то есть снятие наличности со счетов подконтрольных ФСПД с определением суммы денежных средств (возврат) выгодоприобретателям. Следует отметить, что в марте 2018 года постановлением одного из районных судов Киевской области директора одного из указанных выше...Киевская правда

мая, а Фэк — во вторник. Это увольнение произошло после появления майского отчета о российских нефтегазовых компаниях. Согласно ему, главными выгодоприобретателями проектов Газпрома по строительству экспортных газопроводов в Китай и Европу являются не его акционеры, а подрядчики из окружения Аркадия...УКРОП

мая, а Фэк - во вторник. Это увольнение произошло после появления майского отчета о российских нефтегазовых компаниях. Согласно нему, главными выгодоприобретателями проектов "Газпрома" по строительству экспортных газопроводов в Китай и Европу являются не его акционеры, а подрядчики из окружения Аркадия...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

рекомендации аналитика для акций и депозитарных расписок перечисленных компаний отзываются. Напомним, что в отчете идет речь о том, что главными выгодоприобретателями строительства экспортных трубопроводов Газпрома являются не его акционеры, а крупнейшие подрядчики, принадлежащие друзьям президента РФ Владимира Путина. "Мы выяснили,...Деловая столица (газета)

по ввозу на территорию Украины различных товаров по заниженным ценам. По версии следствия, организатор незаконной деятельности, достигнув договоренности с предприятиями "выгодоприобретателями" относительно ввоза товаров из-за границы, давал указания бухгалтеру на изготовление импортных контрактов, инвойсов и других документов от имени предприятий-нерезидентов,...Данкор on-line

По законченным уголовным процессам взыскано убытков в сумме 293 тыс. гривен. Кременчуг Онлайн

реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы. Таким образом за 2016 - 2018 гг. было проконвертовано больше 120...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГФС ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 120 миллионов гривен

экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. Отмечается, что в дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы. Таким образом, в течение 2016-2018 годов было проконвертировано больше 120 млн...ГолосUA

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 миллионов

реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличностью и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы. Таким образом, в течение 2016 - 2018 гг. было проконвертировано более...Телеграф

реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы. Таким образом было проконвертировано более 120 млн...Деловая столица (газета)

Налоговики ликвидировали крупный конвертационный центр с оборотом 850 млн грн

этих фирм компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение, которое составляло 12-14% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2016 2018 годов было проконвертировано больше 850...Капитал

Украинский рекорд: Налоговая милиция и Генпрокуратура ликвидировали в Запорожье межрегиональный конвертцентр с оборотом более 850 млн грн

счета компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, потом они снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение, которое составляло 12-14% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2016 — 2018 гг. фигуранты проконвертировали больше...Z-city.com.ua

реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения за предоставленные услуги, которая составляла от 10 до 12,5% от проконвертированной суммы, рассказывается в релизе ГФС.Новости Сумм

В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн

реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения за предоставленные услуги, которая составляла от 10 до 12,5% от проконвертированной суммы», – рассказывается в релизе...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

23.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий