Новости по метке:

выгодоприобретатели

Этот день в истории: 25 лет назад был создан Укрстрахнадзор

Министров Украины, отмечают в ЛСОУ. Лига страховых организаций Украины поздравляет всех участников страхового рынка Украины. С праздником, дорогие наши страхователи, выгодоприобретатели, страхователи, государственные служащие, специалисты и руководители страховых и перестраховочных организаций, страховые брокеры, страховые агенты, аварийные комиссары, аджастерами, сюрвейеры, диспашеры,...Tristar

преступных намерений участниками группировки было зарегистрировано на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, ряд субъектов хозяйствования. На их счета предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги, которые в дальнейшем снимались наличными в банковских учреждениях и возвращались...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

складах подконтрольных предприятий, а также по адресам проживания фигурантов и номинальных директоров провели обыски. Изъяли бухгалтерские документы подконтрольных компаний и компаний-выгодоприобретателей, черновые записи, печати, компьютерную технику и мобильные телефоны. А также 36 тонн изделий из алюминия общей стоимостью более двух...Первый городской

Пять лет инженеру Цибульской, или почему Украине экономически нецелесообразно сажать Бойко за его вышки

В том, что Бойко причастен к «вышкам Бойко», как это ни странно, признался сам Бойко, причем еще семь лет назад. Ракурс

не привел к уменьшению рубок. А экспорт перешел в формат контрабанды, чтобы эти незаконные рубки компенсировать. Причем нужно признать, что выгодоприобретатели есть с обеих сторон. Европейским компаниям нужно сырье и они его могут получить из Украины. Не случайность, что основной...Капитал

На Днепопетровщине накрыли конвертцентр с оборотом в 70 миллионов гривен

предприятий. На счета этих компаний предприятия перечисляли безналичные денежные средства, после чего они конвертувались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным...ГолосUA

Жизнь под колесами. Почему смерти в ДТП остаются без наказания

СМИ. Бывает, в выигрыше остаются родственники погибших, которые дают согласие на денежную компенсацию. Но их точно нельзя включать в список выгодоприобретателей смертельных ДТП из-за того, что откупные они получают единоразово, а суммы, которыми оценивается смерть близких людей, намного меньше тех,...Фокус

Суд дал детективам НАБУ доступ к документам о зарубежных счетах компаний, собственники которых - депутаты и чиновники Одесского горсовета

Среди основателей компании ООО БВК Пик-Строй значится Марина Лозовенко депутат Одесского городского совета от партии Доверяй делам. Центр журналистсикх расследований

ЛСОУ направила в финансовый комитет Верховной Рады предложения к законопроекту о госрегулировании рынков финуслуг

обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» к кругу клиентов (потребителей) страховых услуг должны быть отнесены страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели и правопреемники, наследники и опекуны страхователя, а также пострадавшие в результате эксплуатации транспортных средств. Включение в определение понятия «потребитель»...Tristar

ЛСОУ предлагает расширить значение терминов «клиент» и «финансовая услуга»

страхования. «Лига страховых организаций Украины обращает внимание, что в круг клиентов (потребителей) страховых услуг должны быть отнесены страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели и правопреемники, наследники и опекуны страхователя, а также пострадавшие в результате эксплуатации транспортных средств», - говорится в пресс-релизе ЛСОУ.УкрСтрахование

государственные предприятия, также можно использовать как инструмент политического влияния, говорит эксперт. Именно политики и связанные с ними лица являются главными выгодоприобретателями неэффективного государственного управления государственными активами, и именно они является наиболее активным тормозом приватизации, объясняет Бойцун. Конечно эти люди будут...Капитал

Путин поручил правительству и Банку России разработать нормы регулирования обращения криптовалют и внести соответствующие изменения в законодательство. Как считают эксперты, выгодоприобретателями от легализации цифровых валют станут банки и организации сферы услуг, которые могут использовать криптовалюту как один из инструментов для...pr.adcontext.net

И сейчас разговор один: дайте правоохранителям зачистить явные криминальные схемы. pr.adcontext.net

Приход зарубежных инвесторов способен в целом оживить рынок ценных бумаг в Украине. Еспресо TV

В России разрешили приватизацию подконтрольным офшорам юрлицам

безопасности государства изменения ставят применение ряда положений этого закона в зависимость от того, предоставляет ли иностранная организация информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в федеральный орган исполнительной власти, контролирующий иностранные инвестиции на территории России. Также было скорректировано...1news.info

Конвертцентр с оборотом около 50 млн грн разоблачили на Киевщине

деятельности и подтверждающая конвертацию средств, то есть снятие наличных со счетов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с определением суммы средств (возврат) выгодоприобретателям. Отмечается, что в марте 2018 года постановлением одного из районных судов Киевской области директор одного из фигурирующих в деле...Багнет

противоправную деятельность и подтверждает конвертацию средств, то есть снятие наличности со счетов подконтрольных ФСПД с определением суммы денежных средств (возврат) выгодоприобретателям. Следует отметить, что в марте 2018 года постановлением одного из районных судов Киевской области директора одного из указанных выше...Киевская правда

мая, а Фэк — во вторник. Это увольнение произошло после появления майского отчета о российских нефтегазовых компаниях. Согласно ему, главными выгодоприобретателями проектов Газпрома по строительству экспортных газопроводов в Китай и Европу являются не его акционеры, а подрядчики из окружения Аркадия...УКРОП

24.05.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий