Новости по метке:

выгодоприобретатели

Заместителю Кернеса объявлено о подозрении по делу о выделении земли по "кооперативной схеме" (видео)

сговору с другими лицами в интересах учредителей и членов обслуживающих кооперативов, созданных без цели осуществления своей уставной деятельности, и конечных выгодоприобретателей - приближенных к высокопоставленным чиновникам Харьковского городского совета, в нарушение земельного законодательства Украины, Регламента городского совета и других нормативно-правовых...СтройОбзор

Вице-мэру Харькова объявлено о подозрении по делу о выделении земли по "кооперативной схеме"

сговору с другими лицами в интересах учредителей и членов обслуживающих кооперативов, созданных без цели осуществления своей уставной деятельности, и конечных выгодоприобретателей - приближенных к высокопоставленным чиновникам Харьковского городского совета, в нарушение земельного законодательства Украины, Регламента городского совета и других нормативно-правовых...Интерфакс-Украина

Нацкомфинуслуг об информации в договорах страхования жизни

в проект распоряжения Нацкомфинуслуг «Об утверждении Дополнительных требований к договорам страхования жизни » внесены требования по наличию перечня застрахованных лиц, выгодоприобретателей по каждому виду риска. Кроме этого, в договоре страхования жизни указывается размер выкупных сумм на каждый год действия договора...УкрСтрахование

Нацкомфинуслуг намерена расширить перечень информации, предоставляемой в договорах страхования жизни

утверждении Дополнительных требований к договорам страхования жизни", которое обнародовано на сайте регулятора, в договоре должен быть указан перечень застрахованных лиц, выгодоприобретатели по каждому страховому риску. Кроме того, договор страхования должен включать информацию о размере выкупных сумм на каждый год действия...forINSURER.com

Украиной находятся под постоянным наблюдением и риском манипулирования третьей стороны. Однако в этом случае нужно понимать, что если конечная цель выгодоприобретателей от проектов "ЛНР/ДНР" - это дестабилизация Украины, то блокада не даст желаемых результатов Киеву. Ахметову и другим донецким предприятия...Банкер

Транш от МВФ: Как Украина попала в ловушку с блокадой Донбасса

Украиной находятся под постоянным наблюдением и риском манипулирования третьей стороны. Однако в этом случае нужно понимать, что если конечная цель выгодоприобретателей от проектов "ЛНР"/"ДНР" это дестабилизация Украины, то блокада не даст желаемых результатов Киеву. Ахметову и другим донецким предприятия никто...Капитал

Полиция ликвидировала конвертцентр с оборотом более 420 миллионов гривен

заказчикам за вычетом процента "вознаграждения" за услугу конвертации. На основании постановления суда проведено 69 обысков в офисных помещениях центра и выгодоприобретателей, банковских учреждениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов, где изъято и передано под охрану работников налоговой милиции 6...ГолосUA

Сенкевича и Москаленко попросили на сессиях поддержать блокаду оккупированных территорий

4. Создать временную следственную комиссию Верховной Рады по проверке всех аспектов торговли с оккупированными территориями (в первую очередь установить реальных выгодоприобретателей от торговли). 5. Запретить торговлю товарами российского производства и товарами с оккупированных территорий в Украине. При этом глава Николаевской...НикВести

что делает для них ежемесячные платежи посильными, однако за это время цены в выбранном проекте могут возрасти.Наконец третья категория потенциальных выгодоприобретателей от программы «Ипотечных каникул» – это клиенты, которым необходимо провести ремонт в новостройке. Поскольку в большинстве случаев новое жилье...pr.adcontext.net

Электронная декларация Десятки чиновников получили эксклюзивное право исправить свою ложную декларацию. Это стало возможным благодаря тайному решению Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК). Politica-ua.com

Десятки чиновников получили эксклюзивное право исправить свою ложную декларацию. Это стало возможным благодаря тайному решению Национального агентства по предупреждению коррупции. Job-sbu.org

Будут ли российские банки обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР ?

проверка затруднительна. Оснований для отказа нет Юристы отмечают, что пункт 1.4.4 положения 499-П («Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») относит к необходимым для...Mozaika.dn.ua

что она в разы больше 250 тыс. рублей, которые готов выложить сам Тюкаев, чьи объекты в поселке могут стать главными выгодоприобретателями ремонта подъездных путей, поскольку это наверняка повысит их коммерческую привлекательность.Черноморские новости

Обнаружив этот факт, управлением аудита были приняты меры по блокирования распространения сомнительного налогового кредита и недопущения неуплаты НДС предприятиями - выгодоприобретателями. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской...4ernigov.info

Налоговая милиция в Киеве ликвидировала конвертцентр с оборотом 559 млн гривен

предприятий составляет 559 млн гривен. Вероятные потери бюджета оцениваются в сумме более 93 млн гривен. Установлено 8 крупнейших предприятий - выгодоприобретателей. Сообщается, что в Киеве и Киевской области проведено 5 обысков в офисных и гаражном помещении, а также по месту...КиевВласть

предприятий составляет 559 млн грн. Вероятные потери бюджета оценен в сумме более 93 млн грн. Установлено 8 крупнейших предприятий - выгодоприобретателей. На расчетные счета фиктивных компаний, открытые в трех коммерческих банках, наложен арест. Продолжаются следственные...Украина криминальная

В Киеве полиция накрыла конвертцентр с оборотом более полмиллиарда гривен

ведомстве также подсчитали, что потери бюджета в данным случае составили более 93 миллионов гривен. Полиция установила восемь крупнейших предприятий - выгодоприобретателей, а в Киеве и Киевской области проведено пять обысков в офисных и гаражном помещении, а также по месту жительства...УРА-ИНФОРМ.com

Было установлено восемь крупнейших предприятий-выгодоприобретателей. Деловая столица (газета)

В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 180 миллионов гривен

налоговый кредит своим предприятиям, а также часть средств конвертировали путем снятия наличными через банкоматы и кассы коммерческого банка, которые возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-12%. Общий объем проконвертированных за указанный период составил 180 млн грн. Государству нанесен ущерб в...Gottstat.com

28.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий