Новости по метке:

выгодоприобретатели

Ради 30 млн грн Дмитрий Мишалов притворился «Автопортом»

Общая стоимость выполненных ООО «Мастер-Профи Украина» работ составила 737,5 млн гривен, а размер договорного обеспечения - 27,8 млн гривен. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Мишалову не дает покоя крыша

Общая стоимость выполненных ООО «Мастер-Профи Украина» работ составила 737,5 млн гривен, а размер договорного обеспечения - 27,8 млн гривен. Олигарх медиа

Прокуратура разоблачила колоссальные махинации с земельными участками на побережье Азовского моря, - Юрий Луценко

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, на земельные участки наложен арест. «Параллельно мы изучаем, кто является бенефициарами, то есть конечными выгодоприобретателями этих земельных участков. Изучаем, кто подставные люди, их связи, есть большая вероятность, что подозрения будут предъявлены и представителям судебной...Mig.com.ua

и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению горюче-смазочных материалов.Общий оборот конвертационного центра составил более 56 миллионов гривен. Установлены компании — выгодоприобретатели. В результате проведенных в Николаеве и Николаевской области девяти обысков были обнаружены и изъяты 90,3 тысячи гривен наличными, 12...Олигарх медиа

в дополнение к требованиям, определенных статьей 16 Закона Украины "О страховании", договор страхования жизни должен содержать: 1) перечень застрахованных лиц, выгодоприобретателей по каждому страховому риску, предусмотренным договором страхования жизни, в случае определения различных лиц по разным страховым рискам. Если договором...Я и Закон

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

В дальнейшем средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные услуги», - написал Билан.Аналитическая служба новостей

Правоохранители ликвидировали в Днепре конвертцентр с оборотом свыше 390 млн гривень

счета компании перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги", - рассказали работники ГФС. В рамках уголовного производства проведено 40 обысков и...UAtoday

В Днепре выявлен конвертцентр с оборотом почти 400 млн грн

сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги. «В результате проведенных 40 обысков было обнаружено и изъято 165 тыс. гривень...Телеграф

которые задекларировали показатели налоговой отчетности по нереальным хозяйственным операциям; Рекомендации по приведению информации по отдельным вопросам в актах документальных проверок выгодоприобретателей схемного налогового кредита. Примечательно, что ГФСУ скромно довела их до своих областных управлений письмами, в то время как прежнее...Інтерактивна бухгалтерія

Финанс. Последняя является владельцем ООО Голдбери, которое в свою очередь возглавляет указанный телеканал.Об этом пишет Интерфакс-Украина.Кроме того, в списке конечных выгодоприобретателей Астра Финанс – супруга главы МВД Украины Инна Авакова и супруга народного депутата Николая Княжицкого (фракция Народный фронт) Лариса...Ukraine-Zmi

большинство рейдерских схем и установил ответственность в виде 10 лет заключения для всех участников незаконного захвата чужого имущества: рейдеров, регистраторов, выгодоприобретателей и тому подобное. По словам народного депутата, еще одной крайне важной для всех украинских аграриев событием стало единогласное поддержание...Еспресо TV

В Днепре разоблачили центр, который мошенничал на таможне

более чем на 103 миллиона гривен. Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет свыше 4,2 миллиона гривен. Сейчас установлены компании выгодоприобретатели", - подчеркнул Билан. Во время обысков в Днепре и Одессе изъяли около 323 тонн гипса на сумму около 1,6...Багнет

Схема на 103 млн грн: в Днипре разоблачили центр, который мошенничал на таможне

более чем на 103 миллиона гривен. Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет свыше 4,2 миллиона гривен. Сейчас установлены компании выгодоприобретатели", - подчеркнул Билан. Во время обысков в Днипре и Одессе изъяли около 323 тонн гипса на сумму около 1,6...Еспресо TV

103 миллиона гривен. Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет более 4,2 миллиона гривен. В настоящее время установлены компании - выгодоприобретатели. В результате проведенных в Днепре и Одессе обысков были изъяты около 323 тонн гипса стоимостью около 1,6 миллиона гривен,...Новости N

В Киевской области разоблачили схему присвоения 40 млн грн через фиктивные предприятия

Государственной фискальной службы в Киевской области проведено 12 обысков, 9 из которых - по месту регистрации, и 3 в офисах выгодоприобретателей.   "По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято финансовые документы, электронные носители информации, документацию ряда фиктивных юридических лиц и...UAtoday

На Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн

по покупке товаров и услуг. Кроме того, злоумышленники получали наличные средства путем реализации карточек на бензин. В дальнейшем наличные возвращались выгодоприобретателям за исключением 10 - 11%. Общий оборот конвертационного центра составил более 43,1 миллиона гривен. В результате девяти обысков, проведенных...Капитал

В Киевской области разоблачили схему растраты 40 миллионов госсредств

3 по месту нахождения офисных помещений предприятий выгодоприобретателей. ГолосUA

Безопасность для "галочки" или почему на Горячку ее владельцам наплевать (видео)

21/2 (бывшая Дзержинского). По тому же адресу - Интеркультурная, 21 - зарегистрирован и завод АГАТ, принадлежащей семье Балицких. В числе выгодоприобретателей ООО Аквабиом значатся отец и сын нардепа Евгения Балицкого - Виталий Брониславович и Александр Евгеньевич. Чтобы выяснить, когда у...РИА Мелитополь

Банкротство банков угрожает империи Путина?

Вопрос собственности также стал прозрачным только со временем. На протяжении многих лет владельцами числилось двенадцать физических лиц, при этом реальные выгодоприобретатели скрывались, что опять же вызывало недовольство со стороны Центробанка. Только в январе 2016 года стало понятно, что финансовый институт...Новости N

услуг", - заявили в ГФС. Общий оборот конвертационного центра составил свыше 250 млн гривен. В настоящее время установлен ряд компаний выгодоприобретателей. "В результате обыска, проведенного в Киеве, было обнаружено и изъято более 513 тыс. гривен наличными в национальной и иностранной...Украина криминальная

12.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий