Новости по метке:

выгодоприобретатели

Финанс. Последняя является владельцем ООО Голдбери, которое в свою очередь возглавляет указанный телеканал.Об этом пишет Интерфакс-Украина.Кроме того, в списке конечных выгодоприобретателей Астра Финанс – супруга главы МВД Украины Инна Авакова и супруга народного депутата Николая Княжицкого (фракция Народный фронт) Лариса...Ukraine-Zmi

большинство рейдерских схем и установил ответственность в виде 10 лет заключения для всех участников незаконного захвата чужого имущества: рейдеров, регистраторов, выгодоприобретателей и тому подобное. По словам народного депутата, еще одной крайне важной для всех украинских аграриев событием стало единогласное поддержание...Еспресо TV

В Днепре разоблачили центр, который мошенничал на таможне

более чем на 103 миллиона гривен. Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет свыше 4,2 миллиона гривен. Сейчас установлены компании выгодоприобретатели", - подчеркнул Билан. Во время обысков в Днепре и Одессе изъяли около 323 тонн гипса на сумму около 1,6...Багнет

Схема на 103 млн грн: в Днипре разоблачили центр, который мошенничал на таможне

более чем на 103 миллиона гривен. Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет свыше 4,2 миллиона гривен. Сейчас установлены компании выгодоприобретатели", - подчеркнул Билан. Во время обысков в Днипре и Одессе изъяли около 323 тонн гипса на сумму около 1,6...Еспресо TV

103 миллиона гривен. Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет более 4,2 миллиона гривен. В настоящее время установлены компании - выгодоприобретатели. В результате проведенных в Днепре и Одессе обысков были изъяты около 323 тонн гипса стоимостью около 1,6 миллиона гривен,...Новости N

В Киевской области разоблачили схему присвоения 40 млн грн через фиктивные предприятия

Государственной фискальной службы в Киевской области проведено 12 обысков, 9 из которых - по месту регистрации, и 3 в офисах выгодоприобретателей.   "По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято финансовые документы, электронные носители информации, документацию ряда фиктивных юридических лиц и...UAtoday

На Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн

по покупке товаров и услуг. Кроме того, злоумышленники получали наличные средства путем реализации карточек на бензин. В дальнейшем наличные возвращались выгодоприобретателям за исключением 10 - 11%. Общий оборот конвертационного центра составил более 43,1 миллиона гривен. В результате девяти обысков, проведенных...Капитал

Безопасность для "галочки" или почему на Горячку ее владельцам наплевать (видео)

21/2 (бывшая Дзержинского). По тому же адресу - Интеркультурная, 21 - зарегистрирован и завод АГАТ, принадлежащей семье Балицких. В числе выгодоприобретателей ООО Аквабиом значатся отец и сын нардепа Евгения Балицкого - Виталий Брониславович и Александр Евгеньевич. Чтобы выяснить, когда у...РИА Мелитополь

Банкротство банков угрожает империи Путина?

Вопрос собственности также стал прозрачным только со временем. На протяжении многих лет владельцами числилось двенадцать физических лиц, при этом реальные выгодоприобретатели скрывались, что опять же вызывало недовольство со стороны Центробанка. Только в январе 2016 года стало понятно, что финансовый институт...Новости N

услуг", - заявили в ГФС. Общий оборот конвертационного центра составил свыше 250 млн гривен. В настоящее время установлен ряд компаний выгодоприобретателей. "В результате обыска, проведенного в Киеве, было обнаружено и изъято более 513 тыс. гривен наличными в национальной и иностранной...Украина криминальная

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен

В Киeвe сoтрудники нaлoгoвoй пoлиции Офисa крупных нaлoгoплaтeльщикoв Гoсудaрствeннoй фискaльнoй службы ликвидирoвaли кoнвeртцeнтр с oбoрoтoм бoлee 250 млн гривeн. Media House

Мнения: Антон Любич: Пора лечить кровеносную систему российской экономики

связаны с конкретными заемщиками-девелоперами и владельцами коммерческой недвижимости. Кто-то этот факт афиширует, кто-то нет. Нельзя не заметить, что и реальные выгодоприобретатели «Югры» – крупные девелоперы и владельцы московской недвижимости. Но ведь офисная экономика неизбежно должна опираться на реальный сектор –...1news.info

На Сумщине разоблачили масштабный конвертационный центр

незаконной деятельности. Также наложен арест на 16 расчетных счетов предприятий, которые входили в состав конвертационного центра. Также налоговиками установлен ряд компаний-выгодоприобретателей. Следственные действия продолжаются.Сумской новостной портал

гривен. В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная...Любимый Херсон

В настоящее время установлены компании - выгодополучатели. В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная...Херсон Онлайн

В Херсоне ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

В настоящее время установлены компании - выгодополучатели. В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная...Kherson.net.ua

служили вознаграждением за незаконную конвертацию». Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 г.г. составил более 90 млн. грн. Установлено ряд компаний-выгодоприобретателей. В результате 8 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в транспортных средствах изъято 177,3 тыс.Олигарх медиа

В Сумской области правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн гривен

средств в наличные. Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 г.г. составил более 90 млн гривен. Сейчас установлен ряд компаний выгодоприобретателей, говорится в сообщении. Отмечается, что компании осуществляли реализацию продукции за наличные, а продажа товаров документально оформлялась на предприятия, подконтрольные...Капитал

Путин поручил разработать меры для более широкого использования добровольного страхования

ускорения выплаты соответствующей компенсации. Помимо этого, кабмину и ЦБ поручено обеспечить разработку и утверждение методик оценки убытков застрахованных лиц и выгодоприобретателей, предусмотреть на плановой основе проведение мониторинга используемой субъектами страхового рынка тарифной политики по всем видам страхования, в том числе...Tristar

05.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий