Новости по метке:

бестоварные операции

структур на территории Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники СБ Украины задержали организатора противоправной...Кременчугский Телеграф

Полиция в Полтаве разоблачен конвертцентр - ФОТО

структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники задержали организатора "конверта" во время...УРА-ИНФОРМ.com

В Полтаве межрегиональный конвертцентр "отмыл" 40 млн

коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной продажей строительных материалов и другой продукции, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, уклоняясь при этом от уплаты налогов. Правоохранители задержали организатора в Полтаве...Еспресо TV

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн

структур на территориии Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Полтаве СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 40 млн грн

коммерческих структур в Полтавской, Черниговской и Киевской областях. "Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения", - говорится в сообщении. Оперативники СБУ...ЛИГАБизнесИнформ

В Полтавской области прикрыли крупный конвертцентр.

структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники задержали организатора противоправной деятельности в...Reporter UA

полное выполнение тендера. Детектив Бюро добавил, что чиновники ЦТС «Лиски», должностные лица «Скела Терциум» и «Вариант Ойл» документально оформили проведения бестоварных операций с целью растраты и дальнейшего присвоения средств, предназначенных для закупки нефтепродуктов. В результате указанных действий, филиалом безосновательно перечислены...Слово и Дело

НАБУ занялось газотрейдером «Скела Терциум»

«Должностные лица филиала («Центр транспортного сервиса «Лиски») должностные лица ООО «Скела Терциум», должностные лица ООО «Вариант Ойл» документально оформили проведение бестоварных операций с целью растраты и дальнейшего присвоения средств, предназначенных для закупки нефтепродуктов. В результате указанных действий филиалом безосновательно перечислены...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Киеве разоблачили преступную схему уклонения от выплаты налогов

По словам главы, руководители компании, которая занимается проведением электромонтажных работ и является победителем государственных закупок. Во время хозяйственной деятельности провели бестоварные операции с рядом фиктивных предприятий. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную...УРА-ИНФОРМ.com

В Киеве разоблачили преступную схему уклонения от выплаты налогов

Фискалы установили, что руководители компании, которая занимается проведением электромонтажных работ и является победителем государственных закупок, во время хозяйственной деятельности провели бестоварные операции с рядом фиктивных предприятий. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную...Капитал

Строительная компания в Киеве уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль Еспресо TV

Команду Кернеса берут за кабель

СБУ. «Должностные лица ПАО «Завод Южкабель» в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 безосновательно завысили налоговый кредит по НДС путем проведения бестоварных операций с предприятием с признаками фиктивности производственный кооператив «Практик» (код ЕГРПОУ 23119040), в результате чего уклонились от уплаты в...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Николаеве "конверт" с оборотом 56 млн зарабатывал на схемах со стройматериалами

злоумышленников, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для того чтобы их не поймали, они зарегистрировали...Еспресо TV

В Николаеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 56 миллионов гривен

лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формирование искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и...ГолосUA

счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Налоговый кредит по НДС формировался за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению горюче-смазочных материалов.Общий оборот конвертационного центра составил более 56 миллионов гривен. Установлены компании — выгодоприобретатели. В результате...Олигарх медиа

Достоянием бухгалтерской общественности стали два любопытных документа авторства ГФСУ: Інтерактивна бухгалтерія

В Киеве раскрыли масштабную схему формирования налогового кредита по НДС

В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и реализации товаров без отражения данных операций в налоговом учете. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения заместителя главы ГФС Сергея...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГФС изъяла нелегальных горюче-смазочных материалов почти на 3,8 млн грн

хозяйственной деятельности услуг ряда предприятий, которые принадлежат к транзитно-конвертационной группе и имеют признаки фиктивности", - написал Билан. Предприниматели документально оформляли бестоварные операции по приобретению одной группы товаров (преимущественно горючего) и в дальнейшем реализовывали другую группу товаров (товарно-материальные ценности, услуги) предприятиям...UAtoday

Чиновники ГФС "отмывали" через конвертцентр ежемесячно по 30 млн

более 10 фиктивных фирм и предприятия реального сектора экономики. Фиктивные фирмы были зарегистрированы на подконтрольных служащим людей. Коммерческие структуры проводили бестоварные операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить средства в "тень". Чиновники, которые должны были реагировать на...Деловая столица (газета)

Банкира Дядечко не отпускают дела с Сашей Януковичем

или служебным положением). В его рамках было установлено, что с октября по декабрь 2014 г. должностные лица ПАО «Донбассэнерго» провели бестоварные операции по закупке угля на общую сумму 104,5 млн гривен с ООО «Астор Метал», зарегистрированным в г. Славянск Донецкой...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

19.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий