Новости по метке:

бестоварные операции

показатели объемов, якобы, выполненных строительно-монтажных работ. На самом деле в основе прибыльной деятельности ООО Укрспецбуд 1 и Ко лежало осуществление бестоварных операций, в результате чего оказалось невозможным подтверждение реальности приобретения и продажи идентифицированных работ на общую сумму около 10 млн.Online.ua

В Днепропетровской области производитель подсолнечного масла уклонился от уплаты 19 млн грн НДС

отмечается, должностные лица предприятия, которое занимается производством масла с октября 2015 г. по май 2017 г. отражали в налоговой отчетности бестоварные операции по приобретению семян подсолнечника у ряда фиктивных подконтрольных предприятий. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты более 18,8...AgroPortal.ua

заводе. Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия, проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами. По результатам экспертного исследования установлено, что на протяжении 2015-2017 годов по вышеуказанной схеме должностные лица...Ipnews

заводе. Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. "При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами", - сообщили в Нацполиции. Установлено, что в 2015-2017 гг. по данной схеме должностные лица Киевского...Центр транспортных стратегий

На киевском заводе через тендерную схему присвоили 110 млн

Стоимость данной продукции была завышена на 40-80 процентов. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами, отмечается в сообщении. По результатам экспертного исследования установлено, что на протяжении 2015-2017 годов по вышеуказанной...Олигарх медиа

В Киеве разоблачили хищение более 110 миллионов гривен на электровагоноремонтном заводе (фото)

Стоимость данной продукции была завышена на 40-80 процентов. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами", - говорится в сообщении. Полиция установила, что на протяжении 2015-2017 годов должностные лица ЗАО Киевский...UAtoday

На Киевский электровагоноремонтный завод втридорога поставляли оборудование из России (фото, видео)

КиевVласть Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами. По результатам экспертного исследования установлено, что на протяжении 2015-2017 годов по вышеуказанной схеме должностные лица...КиевВласть

Полиция раскрыла хищение 113 млн грн на вагоноремонтном заводе

конкурсных торгах. Стоимость их продукции была завышена на 40-80%. При этом оборудование поставляли из РФ, а чтобы легализировать средства проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами. Экспертное исследование установило, что за 2015 - 2017 гг. по этой схеме чиновники завода и...Транспортный бизнес

Должностных лиц «Киевского электровагоноремонтного завода» уличили в присвоении 113 млн грн

состава железной дороги, который ремонтируют на заводе. При этом стоимость запчастей была завышена на 40-80%. Для легализации средств дельцы проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами. «По результатам экспертного исследования установлено, что на протяжении 2015-2017 годов по вышеуказанной схеме должностные лица...Ракурс

Чиновники Киевского электровагоноремонтного завода присвоили 110 миллионов

заводе. Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства, предприятия проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами, – говорится в сообщении полиции. По результатам экспертного исследования установлено, что на протяжении 2015-2017 годов...Gottstat.com

В Киеве разоблачили "схему" присвоения более 110 млн грн "Киевского электровагоноремонтного завода"

заводе. Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами", - сказано в сообщении. По результатам экспертного исследования установлено, что на протяжении 2015-2017 годов по...Интерфакс-Украина

В списке подозреваемых коммунальные предприятия Каменского

в преступной схеме предприятия-минимизаторы. С целью конвертирования средств, полученных из бюджета подрядчиками, был заключен ряд фиктивных контрактов и на основании бестоварных операций бюджетные средства в течение 2016-2017 годов были перечислены на счета предприятий с явными признаками фиктивности, и присвоены, -...Сайт города Днепродзержинска

Обыск и конфискация на Сумщине (Фото)

заведомо поддельного документа) УК Украины. Несмотря на этот факт, подозреваемый продолжил свою преступную деятельность, в частности формировал кредит за счет бестоварных операций, что привело к снижению налога. Кроме того руководитель ООО с целью сокрытия преступления изменил место расположения офиса, и...Всі Суми

заведомо поддельного документа) УК Украины. Несмотря на этот факт, подозреваемый продолжил свою преступную деятельность, в частности формировал кредит за счет бестоварных операций, что привело к снижению налога. Кроме того руководитель ООО с целью сокрытия преступления изменил место расположения офиса, и...Online.ua

выяснила, что КП приобрело одинаковые услуги одновременно у нескольких контрагентов на сумму 5 047 385,02 гривен. Кроме этого предприятие совершало бестоварные операции по приобретению товаров, работ и услуг перечисление авансов денежных средств не закрытых в будущем поставками, которые в дальнейшем...Online.ua

04.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий