Новости по метке:

бестоварные операции

Команду Кернеса берут за кабель

СБУ. «Должностные лица ПАО «Завод Южкабель» в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 безосновательно завысили налоговый кредит по НДС путем проведения бестоварных операций с предприятием с признаками фиктивности производственный кооператив «Практик» (код ЕГРПОУ 23119040), в результате чего уклонились от уплаты в...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Николаеве "конверт" с оборотом 56 млн зарабатывал на схемах со стройматериалами

злоумышленников, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для того чтобы их не поймали, они зарегистрировали...Еспресо TV

В Николаеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 56 миллионов гривен

лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формирование искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и...ГолосUA

счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Налоговый кредит по НДС формировался за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению горюче-смазочных материалов.Общий оборот конвертационного центра составил более 56 миллионов гривен. Установлены компании — выгодоприобретатели. В результате...Олигарх медиа

В Киеве раскрыли масштабную схему формирования налогового кредита по НДС

В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и реализации товаров без отражения данных операций в налоговом учете. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения заместителя главы ГФС Сергея...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГФС изъяла нелегальных горюче-смазочных материалов почти на 3,8 млн грн

хозяйственной деятельности услуг ряда предприятий, которые принадлежат к транзитно-конвертационной группе и имеют признаки фиктивности", - написал Билан. Предприниматели документально оформляли бестоварные операции по приобретению одной группы товаров (преимущественно горючего) и в дальнейшем реализовывали другую группу товаров (товарно-материальные ценности, услуги) предприятиям...UAtoday

Чиновники ГФС "отмывали" через конвертцентр ежемесячно по 30 млн

более 10 фиктивных фирм и предприятия реального сектора экономики. Фиктивные фирмы были зарегистрированы на подконтрольных служащим людей. Коммерческие структуры проводили бестоварные операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить средства в "тень". Чиновники, которые должны были реагировать на...Деловая столица (газета)

Банкира Дядечко не отпускают дела с Сашей Януковичем

или служебным положением). В его рамках было установлено, что с октября по декабрь 2014 г. должностные лица ПАО «Донбассэнерго» провели бестоварные операции по закупке угля на общую сумму 104,5 млн гривен с ООО «Астор Метал», зарегистрированным в г. Славянск Донецкой...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

или служебным положением). В его рамках было установлено, что с октября по декабрь 2014 г. должностные лица ПАО «Донбассэнерго» провели бестоварные операции по закупке угля на общую сумму 104,5 млн гривен с ООО «Астор Метал», зарегистрированным в г. Славянск Донецкой...Vse media

проходящее досудебное расследование уголовного производства №32016230000000100. Как подозревает следствие, подрядчик ОАО «Броварское ДСУ №50» путем отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций с ООО «Укрдоринвест» и ООО «Маркет - Премьер», подали в Службу автомобильных дорог в Херсонской области недостоверные данные...Любимый Херсон

№ 42017100000000636. В рамках этого производства было установлено, что с октября по декабрь 2014 г. должностные лица ПАО «Донбассэнерго» провели бестоварные операции по закупке угля на общую сумму 104,5 млн гривен с ООО «Астор Метал», зарегистрированным в г. Славянск (здесь...Олигарх медиа

автор статьи. — В его рамках было установлено, что с октября по декабрь 2014 г. должностные лица ПАО «Донбассэнерго» провели бестоварные операции по закупке угля на общую сумму 104,5 млн гривен с ООО «Астор Метал», зарегистрированным в г. Славянск Донецкой...Олигарх медиа

Дядечко припомнили уголь Януковича

или служебным положением). В его рамках было установлено, что с октября по декабрь 2014 г. должностные лица ПАО «Донбассэнерго» провели бестоварные операции по закупке угля на общую сумму 104,5 млн гривен с ООО «Астор Метал», зарегистрированным в г. Славянск Донецкой...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Налоговики задержали топ-менеджеров компании, которая не выплатила 22,5 млн

таможенной стоимости импортировали из стран Азии электронные счетчики и комплектующие к ним по поддельным документам. В дальнейшем в результате проведения бестоварных операций с рядом фиктивных компаний преступники уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость почти на 22,5 миллиона гривен. Кроме...Еспресо TV

СБУ прикрыла «конверт» с криптовалютой, «отмывший» 200 миллионов

которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» […]Запись СБУ прикрыла «конверт» с криптовалютой, «отмывший» 200 миллионов впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

Конвертационный центр организовала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в...Вознесенск Онлайн

работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, а их сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции […]Запись Сотрудники СБУ закрыли еще одну крупную ферму биткоинов впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

В Кропивницком прекращена деятельность конвертцентра, "выращивавшего" криптовалюту, - СБУ

Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в "тень" средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет. Интерфакс-Украина

12.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий