Новости по метке:

бестоварные операции

У экс-гендиректора Укрпочты Кривенко правоохранители изьяли вид на жительство

Кривенко в период с июня 2013 по март 2014 года, находясь в должности гендиректора Укрпочты, злоупотребляя служебным положением путем проведения бестоварных операций с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности, совместно с неустановленными лицами присвоил государственные средства на общую сумму 97 177 098...Job-sbu.org

Республика», финансировал эти организации. Без намерения создания правовых последствий, без фактической передачи товаров от продавца к покупателю, то есть проведения бестоварных операций, совершил активные действия по перечислению части средств, полученных от коммерческой деятельности своих предприятий на счета предприятий, подконтрольных террористическим...Херсон Онлайн

Журавко финансировал террористов и незаконно воздействовал на пленных

, финансировал эти организации. Без намерения создания правовых последствий, без фактической передачи товаров от продавца к покупателю, то есть проведения бестоварных операций, совершил активные действия по перечислению части средств, полученных от коммерческой деятельности своих предприятий на счета предприятий, подконтрольных террористическим...Мост

по НДС в районных налоговых инспекциях Киева должны были проводиться внеплановые выездные документальные проверки, в ходе которых были бы обнаружены бестоварные операции между предприятиями и, соответственно, фиктивность сформированного налогового кредита и отсутствие права на получение бюджетного возмещения НДС. При назначении...368.media

2901 имеют уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня уплаты по соответствующей отрасли; Інтерактивна бухгалтерія

Как в Украине судиться с государством быстро и предсказуемо

НДС или налогу на прибыль в связи с тем, что в ходе проверки налоговая инспекция одним своим росчерком пера признала бестоварными операции с контрагентом "с признаками фиктивности". Классическое типовое дело, которое должно быть разрешено Верховным Судом как образцовое с указанием...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Броварской Алюминиевый Завод могут отобрать у семьи Черновецкого из-за масштабного воровства газа

Об этом сообщил один из народных депутатом Украины в депутатском запросе на имя руководства ДФС. По его информации, предприятие оформило бестоварные операции по приобретению дизтоплива на сумму более 100 млн грн. Поставщики – явно фиктивные СПД. Дизтопливо приобретают якобы для...Skelet-info

Броварской алюминевый завод могут отобрать у семьи Черновецкого из-за масштабного воровства газа

Об этом сообщил один из народных депутатом Украины в депутатском запросе на имя руководства ДФС. По его информации, предприятие оформило бестоварные операции по приобретению дизтоплива на сумму более 100 млн грн. Поставщики – явно фиктивные СПД. Дизтопливо приобретают якобы для...Vse media

деталей, которые по цепочке были якобы закупленные в фиктивных компаний, случилась как раз в 2015. Однако на заводе настаивают, что бестоварные операции их поставщиков — это вопрос к поставщикам, а не к КБТО, поскольку у самого завода «безтоварки» не было.Новости Сумм

поставку товара. Для уклонения от уплаты налогов, чиновник вносил в налоговую отчетность возглавляемого общества заведомо ложные сведения по результатам фиктивных бестоварных операций. Вышеупомянутые противозаконные действия теневого дельца привели к неуплате налогов в размере более 700 тыс. гривен. Результаты предварительного расследования...Данкор on-line

структур на территории Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники СБ Украины задержали организатора противоправной...Кременчугский Телеграф

Полиция в Полтаве разоблачен конвертцентр - ФОТО

структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники задержали организатора "конверта" во время...УРА-ИНФОРМ.com

В Полтаве межрегиональный конвертцентр "отмыл" 40 млн

коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной продажей строительных материалов и другой продукции, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, уклоняясь при этом от уплаты налогов. Правоохранители задержали организатора в Полтаве...Еспресо TV

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн

структур на территориии Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Полтаве СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 40 млн грн

коммерческих структур в Полтавской, Черниговской и Киевской областях. "Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения", - говорится в сообщении. Оперативники СБУ...ЛИГАБизнесИнформ

В Полтавской области прикрыли крупный конвертцентр. Фото

структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники задержали организатора противоправной деятельности в...Reporter UA

полное выполнение тендера. Детектив Бюро добавил, что чиновники ЦТС «Лиски», должностные лица «Скела Терциум» и «Вариант Ойл» документально оформили проведения бестоварных операций с целью растраты и дальнейшего присвоения средств, предназначенных для закупки нефтепродуктов. В результате указанных действий, филиалом безосновательно перечислены...Слово и Дело

«Скела Терциум» застряла в мазуте

«Должностные лица филиала («Центр транспортного сервиса «Лиски») должностные лица ООО «Скела Терциум», должностные лица ООО «Вариант Ойл» документально оформили проведение бестоварных операций с целью растраты и дальнейшего присвоения средств, предназначенных для закупки нефтепродуктов. В результате указанных действий филиалом безосновательно перечислены...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Киеве разоблачили преступную схему уклонения от выплаты налогов

По словам главы, руководители компании, которая занимается проведением электромонтажных работ и является победителем государственных закупок. Во время хозяйственной деятельности провели бестоварные операции с рядом фиктивных предприятий. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную...УРА-ИНФОРМ.com

25.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий