Новости по метке:

бестоварные операции

произведенного сахара. Кроме того, с целью уклонения от уплаты налогов и оказания услуг по реконвертации денежных средств, злоумышленники оформили ряд бестоварных операций по якобы продаже сахара в адрес фиктивных предприятий. При этом на счет компании-производителя от фиктивных предприятий поступило более...Новости Сумм

операций установлены "рисковые" субъекты хозяйствования, по которым прослеживается обрыв цепи и отсутствие подтверждающей документации. Далее должностные лица предприятия провели ряд бестоварных операций с целью перевода безналичных средств на счета "сомнительных" субъектов хозяйствования для их конвертации в наличную форму и дальнейшего...Деловая столица (газета)

по выявлению и ликвидации крупного “конверта” — подпольного конвертационного центра, который обеспечивал превращение “… безналичных денежных средств в «наличку», прикрывал бестоварные операции и незаконно формировал налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики”. На протяжении […]Запись Прокуратура Киева ликвидировала конвертационный центр, “провернувший”...Новости Чернигова

Прокуратура Киева ликвидировала конвертационный центр, "провернувший" более 150 миллионов

по выявлению и ликвидации крупного “конверта” — подпольного конвертационного центра, который обеспечивал превращение “... безналичных денежных средств в "наличку", прикрывал бестоварные операции и незаконно формировал налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики”. На протяжении периода 2015-2017 годов через 15 фиктивных компаний...Skelet-info

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов (+4 фото)

в наличную. За предоставление услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств. Бестоварные операции получали документальное "прикрытие". Также в "конверте" предоставляли услугу по незаконному формированию налогового кредита. Обналиченные средства, а также...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Киеве ликвидирован масштабный "конверт" с оборотом 156 млн гривен

фиктивные и транзитно-конвертационные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную. Также они обеспечивали документальное прикрытие бестоварных операций и незаконное формирование налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.  Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы, доставлялись...Ipnews

их выявлено 15) предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита. Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих...Online.ua

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 156 млн грн (фото)

и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики ", - говорится в сообщении. Деньги и поддельные документы...UAtoday

В Киеве "накрыли" конвертцентр с оборотом свыше 150 млн гривен

2015 по 2017 год группа лиц через фиктивные фирмы помогала конвертировать финансовые средства в наличку, предоставляла услуги по документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям. "Обмен валют участниками "конверта" осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют", говорится...Багнет

В столице ликвидирован конвертцентр с оборотом в 156 миллионов гривен

процессе расследования производства выяснилось, что группа злоумышленников через фиктивные компании оказывали услуги конвертации средств по безналу, а также документально прикрывала бестоварные операции — сказано в сообщении. Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине ранее правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом примерно 80 миллионов...УРА-ИНФОРМ.com

и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Контекст По результатам проведенных 12 обысков в офисных и...Газета «БИЗНЕС»

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом больше 150 млн грн

расследования установлено, что группа лиц через фиктивные и транзитно-конвертационные компании занималась конвертацией денег из безналичной формы в наличную, документально прикрывала бестоварные операции и незаконно делала налоговый кредит.  За предоставления услуг брали 10-12% от суммы проконвертированных денег.  Прокуратура установила главное офисное...ЛИГАБизнесИнформ

В Киеве разоблачили мошенников, которые "отмыли" 156 млн грн

через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные 15 компаний конвертировали деньги из безналичной формы в наличные, обеспечивая при этом документальное прикрытие бестоварных операций и незаконное формирование налогового кредита предприятиям. Проконвертированные деньги, а также поддельные документы курьерами отвозили должностным лицам этих предприятий.Еспресо TV

На Оболони в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 156 млн грн

и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении. Проконвертированные денежные средства, а также...Багнет

Херсонской области 19 апреля о том, что служебные лица ООО «ЭКОЗЕРНО» в течение 2016 года путем отражения в налоговом учете бестоварных операций по приобретению товарно-материальных ценностей от субьектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности на сумму 4,8 млн.грн. уклонились от уплаты...Pravda.ks.ua

Компания главы Херсонского областного совета уклоняется от налогов

в Херсонской области 19 апреля о том, что служебные лица ООО в течение 2016 года путем отражения в налоговом учете бестоварных операций по приобретению товарно-материальных ценностей от субьектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности на сумму 4,8 млн.грн. уклонились от уплаты...Мост

почти 106 миллионов гривен НДС.Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. Установлено, что должностные лица предприятия отразили в налоговом учете бестоварные операции по приобретению энерго — распределительного оборудования, в результате чего был сформирован...1NEWS

торговлей фармацевтической продукцией, которые при импорте товаров занизили налоговые обязательства почти на 6,8 миллиона гривень. При этом документально они отразили бестоварные операции по приобретению этих товаров у фиктивных предприятий. В настоящее время по данному уголовному производству в бюджет возмещено более...Газета «БИЗНЕС»

Почему Игорь Сало не хочет платить налоги в украинскую казну?

фиктивности. А за такую деятельность предусмотрена уголовная ответственность по статье 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство». Кроме того, в результате проведения бестоварных операций образуются налоговые кредиты, за счет которых в дальнейшем недобросовестные бизнесмены уклоняются от уплаты...Skelet-info

Почему Игорь Сало не хочет платить налоги в украинскую казну?

фиктивности. А за такую деятельность предусмотрена уголовная ответственность по статье 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство». Кроме того, в результате проведения бестоварных операций образуются налоговые кредиты, за счет которых в дальнейшем недобросовестные бизнесмены уклоняются от уплаты налогов. Например, в силу того,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

30.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий