Новости по метке:

бестоварные операции

Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении «Новой Почты»

положением предоставлении услуг по переводу в наличность безналичных средств и минимизации налоговых обязательств посредством формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций. Во время обысков были обнаружены неучтенные наличные. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что берет расследование дела под свой...Ракурс

годах должностные лица ГП и ООО Интертехенерго сговорились с несколькими фирмами, в том числе и Элиос стратегией, перечислили деньги за бестоварные операции при выполнении целевых программ и завладели деньгами из госбюджета в особо крупных размерах. В декабря 2016 года...НикВести

У начальника ГФС во время обыска найдено 191 тыс. грн

с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной...Job-sbu.org

Руководство ГФС в Житомирской области подозревают в причастности к незаконной деятельности

ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство") УКУ установлена группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов предоставляли услуги по конвертации средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной...Багнет

течение 2016-2018 годов при помощи подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной...Еспресо TV

с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита". "В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности "конвертационного центра"...Украина криминальная

Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность отдельных руководителей Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области к деятельности конвертационного центра. forUm

Стали известны подробности обыска в ГФС Житомирской области

с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. По данным ведомства, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и...Слово и Дело

Обыск в ГФС Житомирской области: подробности

Установлена группа лиц, которая оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств и документальному прикрытию бестоварных операций. Украина сегодня

В ГПУ объяснили "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков

с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных компаний, говорят...Електронні вісті

что директор одного из предприятий Области, которое осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в сфере добычи песка, гравия, глин и каолина, оформил ряд бестоварных операций с фиктивными предприятиями, в результате чего незаконно сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, злоумышленник...Киевская правда

была пресечена работниками налоговой милиции. Правонарушителями предоставлялись услуги по минимизации налогов предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины, путем оформления бестоварных операций от имени фиктивных субъектов хозяйствования. Общий объем оборота «конвертационного центра» составил более 280 млн. грн. Так, сейчас продолжается...Киевская правда

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом 250 миллионов гривен (ФОТО)

незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов, путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные», - говорится в сообщении. Для функционирования преступной схемы...ГолосUA

Забудьте о дорогах: в Лисичанске продолжают закапывать деньги в ямы

бюджетных средств, выделенных на поставку товарно-материальных ценностей, путем невыполнения договоров в 2015 году. Согласно установленных правоохранителями сведений, с помощью проведения бестоварных операций и транзакций по ним Таблерон переводил бюджетные средства в наличные. Ну а если материалы покупались и не поставлялись,...Chaspik

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом 250 млн грн

незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов, путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные", - говорится в сообщении. Для функционирования преступной схемы...Телеграф

Сумские налоговики разоблачила мощный конвертационный центр

Днепропетровской и Запорожской областей ряд подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12 %, которые...Данкор on-line

В столице разоблачили мощный конвертцентр

которая с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Так, предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за...Судебно-юридическая газета

Налоговая милиция Сумщины разоблачила мощный конвертационный цент (Фото)

Днепропетровской и Запорожской областей ряд подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированная наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили...Всі Суми

25.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий