Новости по метке:

бестоварные операции

Сумские налоговики разоблачила мощный конвертационный центр

Днепропетровской и Запорожской областей ряд подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12 %, которые...Данкор on-line

В столице разоблачили мощный конвертцентр

которая с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Так, предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за...Судебно-юридическая газета

Налоговая милиция Сумщины разоблачила мощный конвертационный цент (Фото)

Днепропетровской и Запорожской областей ряд подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированная наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили...Всі Суми

В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертцентр

с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. "Так предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за...Телеграф

Суд приговорил к 8 года тюрьмы бывшего гендиректора ХТЗ

выполнении и передал директору коммерческой структуры векселя на сумму более 23 млн грн. Для сокрытия перевода был проведен ряд фиктивных бестоварных операций на приобретение услуг и товаров. Владислав Губин занимал должность генерального директора ХТЗ с июля 2013 года по март...AgroPortal.ua

контроль над обществами с ограниченной ответственностью, злоумышленники получили возможность составлять и выдавать от их имени поддельные первичные финансово-хозяйственные документы о бестоварных операциях с другими предприятиями реального сектора экономики и получать на расчетные счета безналичные денежные средства за якобы реализованные товары,...Новый формат

было приобретено на 9,3 млн грн дороже рынка. К схеме привлекли предприятие с признаками фиктивности ООО «Платинум Систем». Через осуществления бестоварных операций с «Платинум Систем» подозреваемые вывели в тень и завладели 9,3 млн грн. Также расследуется закупка в 2012 году...Слово и Дело

деятельность в сфере архитектуры и строительства, который в течение 2016-2017 гг. оформил и отобразил в бухгалтерском и налоговом учете ряд бестоварных операций с […]The post Фискалы убедили директора киевского предприятия уплатить 1,1 млн гривен налога appeared first on Новини Тернополя.УСБН

Фискалы убедили директора киевского предприятия уплатить 1,1 млн гривен налога

деятельность в сфере архитектуры и строительства, который в течение 2016-2017 гг. оформил и отобразил в бухгалтерском и налоговом учете ряд бестоварных операций с фиктивными компаниями. Такие действия привели к умышленному уклонению от уплаты налогов в сумме более 1,1 млн грн.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Фискалы Киева добились возмещения в бюджет 1,1 млн гривен

транспортно-экспедиторскими услугами в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, в 2016-2017 годах оформил и отобразил в бухгалтерском и налоговом учете ряд бестоварных операций с фиктивными компаниями. Эти действия привели к неуплате в бюджет налогов в размере 1,1 млн гривен. Так как...КиевВласть

следует, что в 2015 году во время проверки налоговой отчетности за март того года ООО “Лика-О” налоговики обнаружили риск проведения бестоварных операций с сельхозпродукцией и возможно использование фирмой схемы для уклонения от уплаты налогов. О результатах проверки ревизоры сообщили руководству.Олигарх медиа

дела, в 2015 году во время камеральной проверки налоговой отчетности за март 2015 года ООО "Лика-О" фискальные органы заподозрили проведение бестоварных операций с сельхозпродукцией и возможно использование фирмой схемы для уклонения от уплаты налогов. О результатах проверки ревизоры сообщили руководству.Украина криминальная

Налоговик-взяточник "отделался" штрафом в 17 тысяч гривен

приговор Центрального районного суда Николаева, передают "Наші гроші". В 2015 году во время проверки ООО «Лика-О» налоговики заметили риск проведения бестоварных операций с сельхозпродукцией и использование фирмой схемы для уклонения от уплаты налогов. Турица договорился о встрече с руководителем фирмы...Ведомости

Полиция начала расследование фиктивной схемы при строительстве Дарницкого моста в Киеве

результатам проведенного ГФС аналитического исследования финансовой деятельности ООО «Гидроинжбуд» установлено, что сотрудники субподрядных организаций через счета ООО «Антикор Плюс» осуществили бестоварные операции с последующим конвертированием средств в наличность на общую сумму 16,7 млн гривен, приобретение которых оформили в фиктивных предприятий...Новости Сумм

Что стоит за обысками на "Новой почте"

Ларисой Сараган, говорится, что "Новая почта" и "родственные структуры" якобы помогали своим клиентам-юридическим лицам "формировать фиктивный налоговый кредит с проведением бестоварных операций, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах". Под "родственными структурами", возможно, имеются в виду "Закрытый недиверсифицированный...Донбасс информационный

Налоговый начальник, попавшийся на взятке в 250 тысяч гривен, отделался штрафом в 17 тысяч

внес этот залог и вышел на свободу. В приговоре говорится, что налоговики во время проверки ООО «Лика-О» выявили риск проведения бестоварных операций и вероятность использования фирмой схемы уклонения от налогообложения. Об этом факте сотрудники налоговой уведомили свое руководство. Позже обвиняемый...Новости Сумм

Должностные лица "Укрзализныци" подозреваются в заключении фиктивных сделок по Дарницкому мосту на 100 млн гривен

“Укрзализныци” составили акты приема-передачи на невыполненные работы. Проверка Государственной фискальной службы показала, что субподрядчики через счета ООО “Антикор Плюс”(***) осуществили бестоварные операции с последующим конвертированием средств в наличность на общую сумму 16,7 млн гривен. Приобретение товара оформили в фиктивных предприятиях...КиевВласть

В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски - ФОТО

услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.УРА-ИНФОРМ.com

схему для предоставления услуг по переводу в наличность безналичных средств и минимизации налогов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности", - написала она. Указанные действия, по словам пресс-секретаря генпрокурора, привели...InfoKava.com

услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах. Юрий...Вознесенск Онлайн

19.03.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий