Новости по метке:

бенефициар

потребовавшего в начале года вернуть ему 123 млн. долларов и 576 млн. гривен. Они были выданы кировоградскому ООО «Регионпродукт-Украина», официальным бенефициаром которого, согласно данных Единого реестра юрлиц, указан Максим Березкин сын Станислава Березкина. Помимо Одесского МЭЗа, поручителем по кредитам Укрэксимбанка...Politica-ua.com

сроки за хищение нефти и отмывание выручки с ее продажи. Деньги хранились в двух фондах, принадлежавшие трасту на острове Гернси, бенефициаром которого является Ходорковский. "У России решение суда вызвало крайнее удивление и сожаление. Российская сторона не имела возможности участвовать в...Деловая столица (газета)

000 тонн железной руды, а также документы, указывающие на лиц, допустивших указанные нарушения. Согласно изъятым документам также установлено, что конечным бенефициаром данного предприятия является гражданин Российской Федерации. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается сообщает пресс-служба прокуратуры области.Ric.ua

Кто зарабатывает на псевдо-виски в Украине

вино-коньячным заводом владеет одесское ООО «Ледяная звезда», а его собственник - оффшор из Белиза Bon Enterprises Ltd. Который называет своим бенефициаром некоего Оскара Алонсо Сабидо. Знает ли этот человек вообще о существовании такого государства, как Украина, неизвестно. Расследование «ОЛИГАРХА» показало,...ILife_News

Смогут ли пленки Онищенко поссорить Порошенко и "Народный фронт"

"Все предприятия СД начали платить – бюджет дополнительно пополнился лишь за год на 6 млрд грн. Даже Фирташ платил. Единственным бенефициаром СД, который отказался выполнять закон, был Онищенко, – говорит представительница "НФ". – Я узнала об этом и вцепилась мертвой...Comments.ua

"Смарт-холдинг" считает незаконным обыск прокуратурой дома одного из руководителей компании

рассматриваем эти незаконные действия, которые грубо нарушают права нашего сотрудника, а также наносят вред деловой репутации компании, как давление на бенефициара "Смарт-холдинга" одного из лидеров "Оппозиционного блока" Вадима Новинского накануне заседания Регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ о снятии с...Интерфакс-Украина

Нас снова грабят - эксперт о нулевой декларации

ценные бумаги, недвижимость, активы, движимые активы, деньги на счетах в банке, деньги наличные, любые корпоративные права, те или иные права бенефициара (то есть, права конечного получателя прибыли). Человек как бы (извините за сравнение) выходит в свет "чистым и полностью просчитанным".Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Фирташа потянули за губку

что за последние пару лет большую часть подрядов ЗТМК получала фирма «Титан Украины», записанная на кипрскую Febri Trading Limited. Ее бенефициаром указан некий киприот Канниду Алкисти. Но фактическим владельцем «Титана Украины» считается именно Фирташ, что подтверждается косвенными данными -например, регистрацией...ILife_News

Военная прокуратура провела незаконный обыск у сотрудника "Смарт-холдинга"

рассматриваем эти незаконные действия, которые грубо нарушают права нашего сотрудника, а также наносят вред деловой репутации компании, как давление на бенефициара "Смарт-холдинга", одного из лидеров Оппозиционного блока Вадима Новинского накануне заседания Регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ о снятии с...Comments.ua

Спецназ прокуратуры нанёс большой материальный ущерб дому бизнес-партнёра Новинского

рассматриваем эти незаконные действия, которые грубо нарушают права нашего сотрудника, а также наносят вред деловой репутации компании, как давление на бенефициара "Смарт-Холдинга" одного из лидеров "Оппозиционного блока" Вадима Новинского накануне заседания Регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ о снятии с...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

рассматриваем эти незаконные действия, которые грубо нарушают права нашего сотрудника, а также наносят вред деловой репутации компании, как давление на бенефициара «Смарт-холдинга» и одного из лидеров «Оппозиционного блока» Вадима Новинского накануне заседания Регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ о снятии...Слово и Дело

У Новинского заявили об обыске в доме руководителя "Смарт-Холдинга"

дома другого гражданина по фамилии Дробот, который проживает в том же коттеджном городке". Этот обыск в компании объясняют "давлением на бенефициара "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского накануне заседания Регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривает представление Генпрокуратуры о снятии с него депутатской неприкосновенности.ABCnews

"Смарт-Холдинг" Новинского заявляет о незаконном обыске у руководителя

рассматриваем эти незаконные действия, которые грубо нарушают права нашего сотрудника, а также наносят вред деловой репутации компании, как давление на бенефициара \"Смарт-Холдинга\", одного из лидеров Оппозиционного блока Вадима Новинского накануне заседания Регламентного комитета, который рассматривает представление Генеральной прокуратуре Украины о...Gottstat.com

В Смарт-Холдинге Новинского заявили об обыске в доме руководителя

обыск дома другого гражданина по фамилии Дробот, проживающего в том же коттеджном городке". В компании объясняют обыск "как давление на бенефициара Смарт-Холдинга, одного из лидеров Оппозиционного блока Вадима Новинского накануне заседания Регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ о снятии с...ЛИГАБизнесИнформ

Фирташа потянули за губку

что за последние пару лет большую часть подрядов ЗТМК получала фирма «Титан Украины», записанная на кипрскую Febri Trading Limited. Ее бенефициаром указан некий киприот Канниду Алкисти. Но фактическим владельцем «Титана Украины» считается именно Фирташ, что подтверждается косвенными данными -например, регистрацией...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Эксперты рассказали о результатах проверки качества молока в Украине

пресс-служба Государственной службы Украины по безопасности продуктов питания и защиты потребителей. Проект финансируется государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO). Бенефициаром является Государственная ветеринарная фитосанитарная служба Украины, а исполнителем - компания SAFOSO. В рамках проекта эксперты формируют условия для создания...UBR.UA

СБУ провело обыски у депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева - активист

магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов", - отмечается в сообщении СБУ. В СБУ не указывают ни название супермаркетов, ни фамилию бенефициара. Активист Олег Челахов утверждает, что речь идет именно о Вячеславе Соболеве. "СБУ накрыло группу Вячеслава Соболева - депутата киевского...ILife_News

ГПУ намерено проверить оффшорные счета Арбузова в латвийских банках

главой НБУ незаконным путем. Также установлено, что в латвийском банке "PrivatBank AS" открыты счета компаний-нерезидентов "ReamexInvest S.A." и "NeoformUniversal LLP", бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 был Арбузов. Кроме того, самим "PrivatBank AS" были идентифицированы компании, связанные с...NewsOboz

главой НБУ незаконным путем. Также установлено, что в латвийском банке "PrivatBank AS" открыты счета компаний-нерезидентов "ReamexInvest S.A." и "NeoformUniversal LLP", бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 был Арбузов. Кроме того, самим "PrivatBank AS" были идентифицированы компании, связанные с...Деловая столица (газета)

29.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий