Новости по метке:

бенефициар

Аферисты в Ильичевском порту: инвестиции в 250 млн от учительницы начальных классов

Ukraine, которая оперирует земельным банком всего лишь около 30 тысяч гектаров. Учредитель European Agro Investment Ukraine свежая голландская пустышка, а бенефициар Оксана Шубко, которая висит учредителем в десятках прочих компаний, зачастую явно связанных с обанкроченными предприятиями. Еще смешнее директор компании...Hrabro.com

Фонд гарантирования возобновит выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит" в мае

17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступает мажоритарий и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. "В связи с невыполнением задекларированных мер по улучшению...Интерфакс-Украина

В Украине стартовал проект по приближению защиты растений к евростандартам

по ISO 17025. Для справки: проект стартовал 13 марта 2017 г. и продлится 21 месяц. Бюджет проекта: 2 млн евро. Бенефициаром проекта является Госпродпотребслужба. Партнерские учреждения от стран-членов ЕС: Государственная служба защиты растений Латвии, Федеральное министерство сельского хозяйства и продовольствия...AgroPortal.ua

Имущество банка Форум Новинского выкупила компания ФК Си Пи Эс Факторинг

Бенефициаром компании числится кипрская компания Пиколаста Инвестментс Лтд, а реальные собственники физлица неизвестны. Skelet-info

Трейдеры просят ФСТЭК и ФАС пояснить ситуацию возможного ограничения экспорта СУГ в Украину

украинские компании пройдут аккредитацию ФСТЭК, и через них можно будет экспортировать СУГ - это Ойл Трейдинг Групп" (по украинскому реестру, бенефициар Виктория Панарина), ООО "Нефтепродукт Трейдинг" (принадлежит гонконгской Silver Prime Inс. Ltd.) и ООО "Перспектива трейд групп" (владелец - Светлана...Терминал: нефтяное обозрение

Станет ли Аваков «атомным королем»

Рады от Народного фронта Игоря Котвицкого бывшего члена наблюдательного совета ПАО Инвестор. Это холдинговая компания,управляющая бизнесом семьи Арсена Авакова (ее бенефициаром сейчас значится сын главы МВД Александр Аваков). Самого же Котвицкого знающие люди из Харькова называют бывшим водителем Авакова, который...Important

ФГВФЛ продал кредиты заемщика банка «Форум» за 106 млн грн

Пи Эс Факторинг гарантирует, что не является должником банка и/или имущественным поручителем по этим кредитам. Впрочем, ее реальные владельцы неизвестны бенефициаром компании является кипрская компания Пиколаста Инвестментс...Капитал

«Схема» судей-миллионеров: как открыть бизнес в другой стране, чтобы бежать из Украины

Торчинюка не были занесены и две украинские компании – ТОВ «Фирма Любарт» и ТОВ «Офисно-торговый центр». Вадим указан как владелец- бенефициар только в одной из них. Но обе эти компании основала его супруга Наталья. Елена Щербань, юрист Центра противодействия коррупции...ILife_News

«Схема» судей-миллионеров: как открыть бизнес в другой стране, чтобы бежать из Украины

Торчинюка не были занесены и две украинские компании — ТОВ «Фирма Любарт» и ТОВ «Офисно-торговый центр». Вадим указан как владелец- бенефициар только в одной из них. Но обе эти компании основала его супруга Наталья. Елена Щербань, юрист Центра противодействия коррупции...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Станет ли Аваков «атомным королем»

от «Народного фронта» Игоря Котвицкого – бывшего члена наблюдательного совета ПАО «Инвестор». Это холдинговая компания,управляющая бизнесом семьи Арсена Авакова (ее бенефициаром сейчас значится сын главы МВД Александр Аваков). Самого же Котвицкого знающие люди из Харькова называют бывшим водителем Авакова, который...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Мэрия маленького городка Днепропетровщины заказала авто почти за 800 тысяч гривен

— 780 тысяч гривен. Именно такой была ожидаемая стоимость. Учредителями «Автоцентр-Днепропетровск» указаны ООО «Автотрейдинг атолл групп» и ЧАО «Атолл Холдинг». Бенефициаром является Олег Боярин, который также является бенефициаром «Еврокара». В Першотравенске проживает 30 тысяч жителей, город возглавляет Оксана Винницкая, баллотировавшаяся...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Хомутынник подарил жене 61,7 млн гривен и одолжил третьим лицам 62 млн гривен

выпуска. Кроме того, он арендует Range Rover Land Rover 2014 года выпуска и Lexus LS600H 2014 года выпуска. Депутат является бенефициаром около 40 компаний, среди которых есть зарегистрированные на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах. Депутат задекларировал картины, иконы,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Бюджет проекта Twinning об адаптации законодательства Украины к европейскому в сфере СЗР составит EUR2 млн

Бенефициаром является Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Интерфакс-Украина

Матиос рассказал о "хлебном" бизнесе жены

часах Rolex. "Подарок жены на 40-летие", - объяснил 48-летний прокурор. Как сообщалось, согласно декларации Матиоса, его жена Ирина Барах является бенефициаром ряда компаний и получила за год дивидендов почти на 34 млн грн. На вопрос, какой бизнес принес его семье...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Полтавский горсовет купил Toyota Camry за 1 млн грн

Алмаз Мотор, ЛТД. Ценовое предложение компании было на 9,9 тыс. грн выше. Харьковский дилер Toyota «Артсити» принадлежит Олегу Топчию. Вторым бенефициаром является россиянин Александр Лалаян. Ранее Лалаян владел 50% акций ЗАО «Страховая компания «Гарантия Жизнь». В прошлом году эту фирму...Skelet-info

Жизнь топ-чиновников становится все лучше и лучше

заработала 289 032 грн и продала акции на сумму 13156 грн. В декларации за 2015 год она указывала, что является бенефициаром 13 компаний, сейчас же на ней не значится ни одной фирмы. А у главы МВД остались только акции футбольного...Донбасс информационный

Полиция: магазины «ТехноОскар» продают краденую технику

не возврата заемщиком кредита). Согласно реестру юридических лиц, полное название компании «Ломбард «Оскар»-« Ломбард «Оскар» (Компания «ТехнОскар», Компания «Пан Коцкий»). Бенефициаром является Мельник Андрей Васильевич. Следствием установлено, что должностные лица ломбарда «Оскар» в течение неустановленного периода принимали от клиентов бытовую...ILife_News

участки, помещения, админздания, магазины и т.д. Учредителями "Приватофис" являются близкие к бизнесмену Игорю Коломойскому фирмы, с которыми "Приватбанк" заключил соглашение, бенефициаром указан житель Днипра Петр Клименко. До того как "Приватбанк" перешел в государственную собственность, его владельцами были Игорь Коломойский и...Новости N

Реестра прав собственности на невидимое имущество, строение по этому адресу общей площадью более 3000 кв метров принадлежит ЧАО Будтранс единственным бенефициаром которого является Александр Иванович Григорович. Любопытно, что также зовут и главу Государственной продовольственнозерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) крупнейшего оператора на...RUpor.info

14.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий