Новости по метке:

Белиз

Судья, признавшая мертвым Малиновского, проворачивала аферы с имуществом покойников

Решение суда об установлении факта смерти Малиновского было отменено только 18 августа 2017 года. HP i B LIFE

Уголь из оккупированных территорий контрабандой поставляют компании подчиненного Насалика Максима Федотова

Как рассказали в министерстве энергетики, торговля углем осуществляется при участии двух оффшорных компаний, которые находятся в собственности Максима Федотова. ГолосUA

договора с Dreymoor, Одесский припортовый завод подписывает договоры на поставку удобрений с одноименной компанией Expotrade только с регистрацией не в Белизе, а Гонконге. Этот договор был подтверждением наличия удобрений для Dreymoor. Со стороны Expotrade (Гонконг) договор подписала женщина, которая затем...Job-sbu.org

Решение суда об установлении факта смерти Малиновского было отменено только 18 августа 2017 года. Vse media

Решение суда об установлении факта смерти Малиновского было отменено только 18 августа 2017 года. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Во Франции поймали «покойника» Дмитрия Малиновского. Кто это такой

«Н» исчезли. Позже выяснилось, что было две компании с названием Expotrade Global Limited. Сингапурская компания заключила договор с фирмой из Белиза. А с «ОПЗ» договор имела одноименная компания Expotrade Global Limited из Гонконга. Это были разные структуры. Поэтому суд решил,...Crime

Решение суда об установлении факта смерти Малиновского было отменено только 18 августа 2017 года. 368.media

Геннадий Корбан «распилит» сотни бюджетных миллионов на тендере Филатова

Щебетова. А в 2011 г. среди учредителей «Дніпроуниверсала» была и Виктория Корбан. Кстати, среди бенефициаров «Спецкомунгоспа» наряду с офшором из Белиза была и нынешний конечный бенефициар ООО «Дніпроуніверсал» – Людмила Калмыкова, которая ранее была руководителем упомянутого в прошлой публикации ООО...HP i B LIFE

Два скандинавских банка заподозрили в причастности к отмыванию денег из России

из страны. Согласно данным газеты, власти Дании уже на протяжении четырех лет расследуют дело против российского клиента и находящейся в Белизе компании. В причастности к преступлению подозревается банковское отделение Nordea, расположенное в районе Вестербро в Копенгагене. Головной офис Nordea находится...Kasparov.ru

Геннадий Корбан распилит сотни бюджетных миллионов на тендере Филатова

Щебетова. А в 2011 г. среди учредителей Дніпроуниверсала была и Виктория Корбан. Кстати, среди бенефициаров Спецкомунгоспа наряду с офшором из Белиза была и нынешний конечный бенефициар ООО Дніпроуніверсал – Людмила Калмыкова, которая ранее была руководителем упомянутого в прошлой публикации ООО...Vse media

Прибыль от отведения стоков олешковцев отныне поступает жителю Киева

транс» (основной вид деятельности – транспортная обработка грузов). Учредителем этого предприятия на 99% является ООО «Колос-Агротрейдинг», зарегистрированное в оффшорном государстве Белиз. Скорее всего, супруга Кирилла Музыки Наталья, которую он указал в своей декларации, тоже имеет отношение к коммунальной сфере. По...Херсон Онлайн

Щебетова. А в 2011 г. среди учредителей «Дніпроуниверсала» была и Виктория Корбан. Кстати, среди бенефициаров «Спецкомунгоспа» наряду с офшором из Белиза была и нынешний конечный бенефициар ООО «Дніпроуніверсал» — Людмила Калмыкова, которая ранее была руководителем упомянутого в прошлой публикации ООО...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Станут ли украинцы горой за хитрый бизнес

Сейчас условный глобальный офшор - международные структуры - выглядит так. Деловая столица (газета)

На трехмерной карте Гватемалы нашли крупный город древних майя

изменяли естественный пейзаж в невообразимых масштабах», — говорит Франсиско Эстрада-Белли из Тулейнского университета. Цивилизация майя процветала на территории современной Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора и Гондураса между 250 и 950 годами нашей эры. «С помощью LiDAR нам удалось выяснить, что здесь существовало...ГолосUA

конечно, все гораздо сложнее, но принцип остался тот же. Большинство оффшоров находятся в жарких южных странах и на теплых островах: Белиз, Сейшелы, Панама, Багамские острова, Каймановы острова, Британские Виргинские острова, ОАЭ. Здесь деятельность компаний практически не регулируется законодательством – не...pr.adcontext.net

Робофорекс - самый безопасный брокер для инвесторов

законодательном уровне. Компания получила лицензию IFSC Belize – это специальная лицензия для брокерских компаний, выдаваемая Комиссией по международным финансовым услугам Белиза ("Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities"). Вы можете уточнить подлинность лицензии, посетив официальный сайт комиссии...Profi-forex.by

Рейдер Андрей Гордийчук. Или как Тимошенко уберечься от «мутных»

кроме этого — прибыль в около семьсот тысяч гривен и корпоративные права на фирмы, зарегистрированные в оффшорах. В частности, в Белизе и на Британских Виргинских островах. Поэтому не исключено, что по завершении проверки, которая может длиться несколько месяцев, вопрос одиозному...Skelet-info

кроме этого — прибыль в около семьсот тысяч гривен и корпоративные права на фирмы, зарегистрированные в оффшорах. В частности, в Белизе и на Британских Виргинских островах. Поэтому не исключено, что по завершении проверки, которая может длиться несколько месяцев, вопрос одиозному...Job-sbu.org

Продажное семейство Зюгановых.

Необходимость объединения с союзниками перед выборами 2003 года была очевидна подавляющему большинству в КПРФ. HP i B LIFE

26.09.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий