Новости по метке:

безналичные средства

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более 200 млн грн

Для незаконной деятельности злоумышленники применили свыше 30 транзитно-конвертационных предприятий, которые зарегистрированы на переселенцев с востока Украины. Предприятия-заказчики таких услуг перечисляли безналичные средства на счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра. После этого деньги переводились в наличные и возвращались заказчикам.Аналитическая служба новостей

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен

ГФС. Так, ради прикрытия деятельности злоумышленники использовали 30 транзитно-конвертационных предприятий, что были зарегистрированы на переселенцев из АТО. Заказчики услуг перечисляли безналичные средства на счета компаний, входивших в состав конвертцентра. После этого средства переводили в наличные и затем возвращались заказчикам. Как...УРА-ИНФОРМ.com

Двое киевлян с помощью финансовых махинаций не уплатили государству более 12,5 миллионов гривен налогов

в пресс-службе ГФС. Установлено, что мужчины, действуя по предварительному сговору с сообщниками, осуществляли финансовые операции, связанные с зачислением и перечислением безналичных средств на собственные счета, открытые в одном из коммерческих банков. Таким образом фигуранты получили доходы, которые не задекларировали, что...ГолосUA

В Киеве ликвидировали центр "избавления" от таможни с оборотом в 50 млн

в Панаме, другой - в Польше. В дальнейшем через подконтрольные предприятия проводилась фиктивная реализация импортированных товарно-материальных ценностей и обеспечивалось поступление безналичных средств на счета для приобретения валюты и проведение внешнеэкономических операций. Общий объем импортных операций за 2015-2016 годы составил больше...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Польше. В дальнейшем через подконтрольные предприятия, которые содержат признаки транзитности и фиктивности, проводилась фиктивная реализация импортируемых ТМЦ и обеспечивалось поступление безналичных средств на счета для приобретения валюты и проведения внешнеэкономических операций. Общий объем импортных операций в течение 2015-2016 гг. составил...Украина криминальная

каждый из них был учредителем еще 50 и 90 фирм. Следствие установило, что несколько человек оказывали услуги по незаконной конвертации безналичных средств в наличные и принимали участие в хищении средств госпредприятий. Для этого они создали фиктивные фирмы, зарегистрированные на номинальных...Багнет

«Укроборонпром» подозревают в отмывании 80 миллионов гривен

каждый из них был учредителем еще 50 и 90 фирм. Следствие установило, что несколько человек оказывали услуги по незаконной конвертации безналичных средств в наличные и принимали участие в хищении средств госпредприятий. Для этого они создали фиктивные фирмы, зарегистрированные на номинальных...ГолосUA

перечислены в 2015- 2016 годах. Хозрасчётное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» входит в концерн «Укроборонпром». Силовики выявили, что компания производила незаконную конвертацию безналичных средств в наличные.Газета «БИЗНЕС»

СБУ разоблачила сеть подпольных казино в Кировоградской области

Заведения работали не только с наличными деньгами, на сервере казино была установлена электронная система перерасчета безналичных средств" Gottstat.com

В Кропивницком обнаружили казино, которое маскировалось под гослотерею и разместило серверы в РФ

Злоумышленники организовали четыре нелегальных казино под видом государственной лотереи и интернет-центров на автовокзалах, центре Кропивницкого. Заведения работали не только с наличными деньгами, на сервере казино была установлена электронная система перерасчета безналичных средств. Newsru.ua

СБУ разоблачила сеть подпольных казино на Кировоградщине

в одном из районов области. Заведения работали не только с наличными деньгами, на сервере казино была установлена электронная система перерасчета безналичных средств", - говорится в сообщении. Как установили оперативники спецслужбы, часть серверного оборудования, которае обеспечивало функционирование незаконных игорных заведений, находилось...Телеграф

В Кировоградской области разоблачили подпольное казино

Заведения работали не только с наличными, на сервере казино было установлено электронную систему пересчета безналичных средств" Ведомости

имеют наличные сбережения: 1, 2 млн. долларов, 1,8 млн. евро и 0,3 млн. грн. Таким образом, совокупный объем наличных и безналичных средств, задекларированных А. Вилкулом, в пересчете по действующему курсу НБУ на 31.10.16 составляет 190 млн. 725,8 тыс. грн. или...Новый формат

а кого оттуда исключить. И определенные политические деятели, приближенные к формированию этих санкционных списков, просто пополняют свои карманы наличными или безналичными средствами, которые попадут на их оффшорные счета. Это коррупция. Другого объяснения, почему уже месяц санкций нет, я найти не...Паноптикон

В Житомирской области силовики разоблачили подпольное казино

обеспечением и подключением к Интернету. Заведение работало не только с наличными –; на сервере казино была установлена электронная система пересчета безналичных средств. С ее помощью дельцы имели непосредственный доступ к счетам клиентов. Во время обыска в игорном заведении правоохранители обнаружили...ГолосUA

Гройсман анонсировал новый проект Налогового кодекса

дал возможность обеспечить качественный экономический рост. Наработанный кодекс является антикоррупционным. Будут ликвидированы налоговые ямы, теневые схемы по выводу из обращения безналичных средств, так называемый обнал", - отметил он. "Доверие к власти от бизнеса измеряется показателем - это объем добровольно уплаченных...Час.ua

в помещение", - добавили в ведомстве. Однако атака оказалась неудачной: в выбранном грабителями офисе кредитной организации проводились операции только с безналичными средствами. Общая сумма ущерба, нанесенного группировкой, оценивается примерно в 87 тысяч рублей. Полиция с помощью записей с камер наблюдения...Деловая столица (газета)

На Буковине задержали финансиста "ЛНР"

Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что "сообщник террористов" основал на временно оккупированных территориях специализированное финансовое учреждение, через которое перечислял безналичные средства, предоставленные боевиками на территорию Украины, где переводил их в наличные и обменивал на российские рубли. Деньги на оккупированную...Телеграф

На Буковине сотрудники СБУ задержали финансиста террористов «ЛНР»

в больших масштабах, сообщили в пресс-центре СБУ. По данным спецслужбы, он основал на временно оккупированных территориях специализированное финучреждение. Он перечислял безналичные средства, предоставленные боевиками, на территорию Украины,  затем их обналичивал и обменивал на российские рубли. Деньги на оккупированную боевиками часть...Аналитическая служба новостей

Группа лиц нелегально предоставляла услуги предприятиям и переводила безналичные средства в наличные.Багнет

28.07.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий