Новости по метке:

безналичные средства

В Украине продолжатся аресты мелких фигурантов проекта «Стена» - политолог

По информации НАБУ, задержанный организовал приобретение предприятия с признаками фиктивности и в течение 2015-2016 годов и обеспечивал через него обналичивание безналичных средств, поступавших от генподрядчиков. а два года реализации проекта Стена, который инициировал бывший премьер Арсений Яценюк, подрядчиками было освоено...ГолосUA

злоумышленник был задержан вчера. Выяснилось, что он организовал работу фиктивного предприятия. В течение 2015-2016 годов он обеспечивал через него обналичивание безналичных средств. Согласно данным следствия, при участии этого предприятия конвертированы в наличные более 10 млн грн, выделенных на проект "Стена".Еспресо TV

области выявлен и ликвидирован «конвертационный центр» в г. Днепр, через который некоторые предприятия Запорожской области минимизировали уплату налогов и переводили безналичные средства в наличные. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры Украины.Новости Чернигова

Нацбанк ввел новые правила обслуживания клиентов

процесс открытия, вывода и использование средств для клиентов банковских учреждений. Об этом передает пресс-служба НБУ. О новом порядке упрощения осуществления безналичных средств говорится в постановлении НБУ № 106 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". В частности,...УРА-ИНФОРМ.com

Генпрокуратура разоблачила в столице схему хищения на 30 миллионов гривен

создали ряд субъектов предпринимательской деятельности — ради прикрытия своей незаконной деятельности, что заключается в финансово-хозяйственных операциях по переводу в наличные безналичных средств. Как сообщал УРА-Информ, на Николаевщине сотрудники СБУ разоблачили конвертцентр с оборотом примерно в 200 миллионов гривен.УРА-ИНФОРМ.com

НБУ обнаружил подозрительные финансовые операции клиентов в 36 банках

характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения», — пояснил регулятор. Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о...ГолосUA

финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выведением капитала, легализацией незаконных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения. Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была направлена правоохранителям в течение 9...Vse media

миллионов евро. Направленная??правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, связанных с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения. Отметим, что общая сумма подозрительных финансовых операций в этом году...Я и Закон

Прокуратура против подпольной торговли газом

Одесские правоохранители обнаружили в Беляевском районе газонаполнительную станцию, которая незаконно торговала газом. Расплачивались за товар наличными и безналичными средствами.Объем станции составлял 350 тонн, из них 188 тонн газа хранились без документов.Сейчас работа предприятия остановлена. Расследованием дела занимаются сотрудники ГУ...O1.ua

предприятий из схемы услуги и товарно-материальные ценности — битум для приготовления асфальта и укладки дорожных покрытий. Благодаря схеме предприятие переводило безналичные средства в наличные, а также завышало стоимость битума и минимизировало для налоговой свои реальные доходы. На каждой тонне битума...Кременчугский Телеграф

реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличку. «Для прикрытия незаконной деятельности было создано несколько субъектов […]Запись Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70...Новости Сумм

На Полтавщине ликвидирован конвертационный центр

реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличку. «Для прикрытия незаконной деятельности было создано несколько субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия перечисляли безналичные...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Гречковский утверждает, что ГПУ заблокировала счета его семьи

"Лишение моей семьи возможностей пользоваться легально заработанными безналичными средствами я считаю грубым давлением на меня как члена ВРП". Он убежден, что дело против него не имеет перспектив, поэтому...Телеграф

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 390 миллионов гривен

Киевской, а также Запорожской, Днепропетровской и еще пары областей незаконные услуги по созданию искусственного налогового кредита и перевода в наличные безналичных средств. Как сообщал УРА-Информ, в июне конвертцентр был разоблачен на Николаевщине.УРА-ИНФОРМ.com

ПриватБанк кредитует наличными

ПриватБанк расширил возможности потребительского кредитования и реализовал новый сервис “Быстрый кредит”.Сервисы “Оплата частями” и “Мгновенная рассрочка” обеспечивали клиентов безналичными средствами на приобретение товаров или оплату услуг. Теперь появилась возможность получать в кредит "живые" деньги и использовать их на любые нужды.Дружковка на ладонях

ПриватБанк активизирует наличное кредитование

До недавнего времени в Приватбанке работали два сервиса - "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка". При этих видах кредитования клиенты получали безналичные средства на приобретение товаров или оплату услуг. Отныне появилась возможность получать в кредит "живые" деньги и использовать их на...Объектив (медиагруппа)

ПриватБанк активизирует наличное кредитование

До недавнего времени в Приватбанке работали два сервиса - "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка". При этих видах кредитования клиенты получали безналичные средства на приобретение товаров или оплату услуг. Отныне появилась возможность получать в кредит "живые" деньги и использовать их на...Объектив (медиагруппа)

ПриватБанк активизирует наличное кредитование

недавнего времени, в ПриватБанке работали два сервиса - "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка". При этих видах кредитования клиенты получали безналичные средства на приобретение товаров или оплату услуг. Теперь появилась возможность получать в кредит "живые" деньги и использовать их на...В городе

Сеть гипермаркетов Metro в Украине возобновила возможность рассчитываться на кассах магазинов безналичными средствами. «В настоящее время мы принимаем все виды оплаты», – сообщили в Metro. Агентству «Интерфакс-Украина» в компании подтвердили, что pos-терминалы на...1news.info

Сеть Metro в Украине возобновила безналичную оплату в магазинах

Сеть гипермаркетов Metro в Украине возобновила возможность рассчитываться на кассах магазинов безналичными средствами. "В настоящее время мы принимаем все виды оплаты", – отмечается на странице Metro в соцсети Facebook. Агентству "Интерфакс-Украина" в компании...Интерфакс-Украина

29.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий