Новости по метке:

безналичные средства

безопасности Украины совместно с прокуратурой. Центр работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в России, сообщает пресс-центр СБУ. "Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными,...Ведомости

Россияне наладили в Днипре конвертцентр с оборотом в 700 млн

открыли ряд фиктивных фирм по нелегальной минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные. Предприятия-заказчики переводили безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы на подставных лиц. В дальнейшем деньги дельцы снимали наличными,...Еспресо TV

государственного и местных бюджетов. Напомним! В соответствии с ч. 7 ст. 9 Закона № 2464, ЕСВ уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его банковского счета, а плательщик, который не имеет банковского счета, уплачивает ЕСВ путем внесения наличных расчетов через...Інтерактивна бухгалтерія

В Харькове полиция "вскрыла" 50-миллионный "конверт"

предприятий. Полиция установила лиц, которые организовали работу конвертационного центра. Для прикрытия незаконной деятельности реальных субъектов хозяйствования использовали подконтрольные им предприятия. Безналичные средства реальных обществ поступали на счета "ручных" коммерческих структур в виде оплаты за товары, работы или услуги. В дальнейшем...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Конвертцентр с оборотом 50 миллионов разоблачили в Харькове

Украины. Полиция установила лиц, которые организовали работу конвертационного центра. Для прикрытия незаконной деятельности реальных субъектов хозяйствования использовали подконтрольные им предприятия. Безналичные средства реальных обществ поступали на счета «ручных» коммерческих структур в виде оплаты за товары, работы или услуги. В дальнейшем...Объектив (медиагруппа)

и своей работой усиливают обороноспособность страны в противостоянии с агрессором. "Это кондовая пропагандистская "утка" очень легко опровергается, потому что движение безналичных средств нельзя подделать ни в Украине, ни за ее пределами. Финансовые потоки всегда можно проследить независимо от того, сколько...Киеврада

В подпольном казино в Житомирской области попытались забаррикадироваться от СБУ

дельцы установили также компьютеры с игровым программным обеспечением и подключением к Интернету. На сервере казино было установлено электронную систему пересчета безналичных средств, которая имела доступ к счетам клиентов: в зависимости от их "удачи" деньги снимались или перечислялись на него. Во...UAtoday

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 180 млн грн

Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в состав конвертационного центра...112.ua

В Одессе ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом

примерно 30 миллионов гривен. Как сообщили "Одесскому паблику" в пресс-службе ведомства, лишь в Одессе функционировало 5 нелегальных офисов по конвертированию безналичных средств в наличку...Одесский паблик

СБУ: Услугами запорожского конвертцентра воспользовались более 100 частных предприятий Украины. Фото

бестоварные финансово-хозяйственные операции. Как сообщили в пресс-службе СБУ, более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их «услугами», перечислыв безналичные средства на счета фиктивных предприятий для последующей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250...Reporter UA

На Черкасчине ликвидирован конвертцентр с оборотом в 118 млн грн

переводу безналичных денег в наличные. Для документального оформления фиктивных сделок преступники использовали фиктивные компании и предприятия-импортеры. Далее реальные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участников центра предприятий за «предоставленные услуги» или «приобретенные товары». После этих манипуляций средства снимали наличными...Аналитическая служба новостей

годовым оборотом более 600 млн грн. «В схеме мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных...МistoNews

Заработок на 600 млн: раскрыта схема частных предпринимателей

расследования, сотрудники СБУ выяснили, что мошенники внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по уменьшению обязательных...ILife_News

Правоохранители Днепропетровщины ликвидировали преступную деятельность конвертцентра (ФОТО)

прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра в Днепре. Члены этой организации разработали преступную схему с помощью которой свыше 45 предприятий перечисляли безналичные средства на фиктивные счета для дальнейшей конвертации.Пресса Украины

В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом более 600 млн гривен

Злоумышленники внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий...События Днепропетровска

Заработок на 600 млн: раскрыта схема частных предпринимателей

расследования, сотрудники СБУ выяснили, что мошенники внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по уменьшению обязательных...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГПУ расследует расхищение кредита Всемирного банка

В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные с помощью конвертационных центров...Gottstat.com

Чиновники на протяжении 6 лет расхищали кредитные средства Всемирного банка

В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные с помощью конвертационных центров.Comments.ua

Суд избрал меру пресечения чиновнику-взяточнику из Нацбанка

и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу данному предприятию соответствующего свидетельства. Платежную систему "Платисервис" создали для переводов наличных и безналичных средств в национальной валюте от физических лиц в пользу физических и юридических лиц в пределах...NewsOboz

Главу одного из департаментов Нацбанка поймали на взятке

4 ст. 368 («Соучастие в получении взятки»). Главу департамента Нацбанка планируют арестовать. Система «Платисервис» создана для осуществления переводов наличных и безналичных средств в национальной валюте от физлиц в пользу физлиц и юрлиц в пределах Украины. Ее расчетным банком является «Аккордбанк».Reporter UA

03.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий