Новости по метке:

безготівкові кошти

Нацбанк зафіксував підозрілі операції клієнтів десятка банків

операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, переведенням безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від оподаткування.Згідно з повідомленням, загальна сума підозрілих фінансових операцій, інформація про які...Бизнес UA

НБУ виявив підозрілі операції в десятках банків

йде про операції, які можуть бути пов'язані з ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, отриманих кримінальним шляхом, виведенням капіталів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, тощо. Варто зауважити, що загальна сума підозрілих операцій, виявлених у 2017 році, в 30 разів більше...Online.ua

НБУ з початку року повідомив про підозрілі фінансові операції на понад 67 млрд грн

межі України. Здебільшого надіслана інформація стосувалась проведення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування. Загальна сума підозрілих фінансових операцій упродовж 9 місяців 2017 року у...Unn.com.ua

Прокуратура вручила підозру керівнику харківської фірми, яка ремонтувала дороги в Полтаві

Зокрема, це бітуми, які використовували для виготовлення асфальтобетонної суміші та облаштування дорожнього покриття. Проведення «псевдогосподарських» операцій надало можливість незаконно конвертувати безготівкові кошти у готівку, завищити вартість бітумів та мінімізувати доходи підприємства на суму майже 2 тис. грн за тонну. Як...Интернет-издание «Полтавщина»

реального сектору економіки послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток і незаконної конвертації безготівкових коштів …...1NEWS

У Кременчуці податківці викрили конвертцентр із обігом у 70 млн грн

з оперативних фото, базувався конвертцентр у Кременчуці. Група осіб допомагала підприємствам штучно формувати податковий кредит з ПДВ та витрати з податку на прибуток, а також незаконно конвертувати безготівкові кошти у готівку. Викрили їх у рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 ККУ (ухилення від сплати податків та зборів). Для прикриття незаконної...Интернет-издание «Полтавщина»

реального сектору економіки послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток і незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку. “Для прикриття незаконної …Запись У Полтавській області викрили конвертаційний центр з обігом понад 70 мільйонів впервые...Трибуна Полтава

На Полтавщині викрито «конверт» з обігом понад 70 млн. грн.

реального сектору економіки послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток і незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку.Unn.com.ua

Вінницькі "ділки" в погонах, або куди пішли державні мільйони

податків. В ухвалі Шевченківського районного суду м. Київ від 27 березня 2017 року повідомляється.що «вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до розтрати...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

та надання послуг субєктам господарювання реального сектору економіки з ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. За такі послуги члени злочинної групи отримували відповідний відсоток.Із листопада 2015 року по вересень 2016 року...Магнолія-ТВ

квитків на автобусні рейси незаконно включивши у вартість "станційний збір". Отримані гроші, через підприємства з ознаками фіктивності, перевели спочатку у безготівкові кошти, а потім в готівку та привласнили їх на свою користь. Наприкінці липня співробітники Державної служби України з безпеки...Краматорская еженедельная газета

У Миколаєві "конверт" з обігом 56 млн заробляв на схемах з будматеріалами

ФОП Миколаївської, Одеської, Херсонської та Тернопільської областей незаконні послуги з документального прикриття безтоварних операцій, формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Для того, аби їх не спіймали, вони зареєстрували та використовували документи низки фіктивних та транзитно-конвертаційних компаній.Еспресо TV

У Миколаєві ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом понад 56 млн. гривень

економіки Миколаївської, Одеської, Херсонської та Тернопільської областей. У результаті оперативно-слідчих дій встановлено, що учасниками «конвертцентру» надавалися послуги з незаконного переводу безготівкових коштів у готівку, а також легалізації тіньових схем щодо проведення будівельних робіт та здійснення транспортних перевезень. Загальний обсяг проконвертованих...Миколаївська правда

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпрі з обігом в 390 млн грн

Державна фіскальна служба України (ДФС). Як повідомляється на сайті відомства, конвертцентр надавав послуги з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та Києва. "Для прикриття своєї незаконної...Интерфакс-Украина

Такої схеми Україна ще не бачила… Правоохоронці накрили конвертаційний центр. Гроші возили візками!

реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", – йдеться в повідомленні. Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На...Корупція

реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні. Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На...Еспресо TV

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпрі з оборотом 360 млн грн

Київської, Донецької, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей, а також столиці послуги з формування незаконного податкового кредиту по ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку. "Заблоковано 45 рахунків, відкритих в 11 банках", - йдеться в повідомленні. За інформацією ДФС, зловмисники зареєстрували...Интерфакс-Украина

Правоохоронці Дніпра ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн

підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м.Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів в готівку. Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії реального...Unn.com.ua

У Дніпрі викрили "конверт" на 360 млн грн

реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та міста Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів в готівку. Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували та придбали низку фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії перераховували...Еспресо TV

сплати податків засновником та директором ряду товариств регіону, який здійснюючи фінансові операції по банківським рахункам даних підприємств, повязані з переведенням безготівкових коштів у готівку, в період з 01.01.2015 по 01.05.2017, шляхом не подання звітності та не відображення в ній суми...Винницкий Бизнес Портал

18.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий