Новости по метке:

безготівкові кошти

ГПУ підозрює одного з найбільших забудовників в несплаті податків

слідства, менеджери КУА Ліко-Інвест і посібники, з метою ухилення від сплати податків, організували схему виведення коштів на офшорні підприємства, конвертації безготівкових коштів у готівку та їх легалізації, отриманих в ході будівництва нерухомості та продажу квартир. Компанія перераховувала гроші на розрахункові...ILife_News

фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою,...Конфликты и законы

Конвертаційний центр з оборотом у 700 млн грн викрили у Дніпрі

фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою,...Unn.com.ua

Росіяни налагодили в Дніпрі конвертцентр з оборотом у 700 млн

відкрили низку фіктивних фірм з нелегальної мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані на підставних осіб. У подальшому гроші ділки знімали готівкою,...Еспресо TV

У Дніпрі припинено діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень (відео)

фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

великих розмірах, ліквідовано діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ Сбербанк. Загальний обсяг проконвертованих...Магнолія-ТВ

великих розмірах, ліквідовано діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ Сбербанк. Загальний обсяг проконвертованих...In Kyiv

У Києві конвертцентр відмив 90 млн грн через «Сбербанк»

ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 90 млн грн, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомляє прес-служба прокуратура Києва. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк». У рамках кримінального...Ракурс

Конвертцентр, що ймовірно завдав державі збитків на 15 млн грн, викрили у Києві

великих розмірах, ліквідовано діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ Сбербанк. Загальний обсяг проконвертованих...Unn.com.ua

вартість, що заподіяло шкоду державі на понад 711 тис грн. Крім того, в ході розслідування встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними...Бліц-інфо

частини державного та місцевих бюджетів. Нагадаємо! Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону № 2464, ЄСВ сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів із його банківського рахунка, а платник, який не має банківського рахунка, сплачує ЄСВ шляхом унесення готівкових розрахунків через...Інтерактивна бухгалтерія

Конвертцентр з обігом 50 млн грн викрили в Харкові

підприємств. Поліція встановила осіб, які організували роботу конвертаційного центру. Для прикриття незаконної діяльності реальних субєктів господарювання використовували підконтрольні їм підприємства. Безготівкові кошти реальних товариств надходили на рахунки ручних комерційних структур у вигляді оплати за товари, роботи чи послуги. В подальшому...Unn.com.ua

півмільйона гривень. Як повідомлялось, в ході розслідування кримінального провадження щодо організованої групи у сфері оподаткування встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними...Бліц-інфо

статистики – скільки людей відвідало той чи інший музей, галерею тощо. Відтак, з 15 березня обліковуватимуть як готівкові, так і безготівкові кошти. Така новація полегшить процедуру отримання квитків для відвідувачів. Реалізовуватимуть квитки через касові апарати Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті...MediaStar

У музеях Львівської області встановлять касові апарати

збір корисної статистики – скільки осіб відвідало той чи інший музей, галерею тощо. Відсьогодні будуть обліковувати як готівкові, так і безготівкові кошти. Ця новація спростить процедуру одержання квитків для відвідувачів. Квитки реалізовуватимуть через касові апарати Львівський національний літературно-меморіальний музей І.Ваші новини

збір корисної статистики скільки людей відвідало той чи інший музей, галерею тощо.Відтак, з 15 березня обліковуватимуть як готівкові, так і безготівкові кошти. Така новація полегшить процедуру отримання квитків для відвідувачів. Реалізовуватимуть квитки через касові апарати Історико-етнографічний музей Бойківщина у місті...Щоденний Львів

Турчинов попросив правоохоронців перевірити інформацію про розкрадання ним державних коштів

що "відверта фейк російської пропаганди", був розтиражований низкою українських ЗМІ. "Ця кондова пропагандистська "качка" дуже легко спростовується, тому що рух безготівкових коштів не можна підробити ані в Україні, ані за її межами. Фінансові потоки завжди можна прослідкувати незалежно від того,...Зеркало недели (газета)

полягає у спроможності відокремлювати реальну інформацію від фейків пропаганди країни-агресора. Ця кондова пропагандистська «качка» дуже легко спростовується, тому що рух безготівкових коштів не можна підробити ані в Україні, ані за її межами. Фінансові потоки завжди можна прослідкувати незалежно від того,...Украина криминальная

транзитних організацій на підставі субпідрядних договорів, укладених за значно завищеними цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались. У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Прайд-Інвест, ТОВ Агрозембудсервіс, ТОВ Траф Альянс та розподілялись...Бліц-інфо

Українці вкотре розікрали допомоги Світового банку

афілійованих транзитних організацій на підставі субпідрядних договорів, укладених за значно завищеними цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались.У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Прайд-Інвест», ТОВ «Агрозембудсервіс», ТОВ «Траф Альянс» та розподілялись...Бизнес UA

07.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий