Новости по метке:

безготівкові кошти

які надавали підприємствам реального сектора економіки Києва, Київської та інших областей послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. При цьому підозрювані діяли у місті Чернівці. Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали...Буковинська правда

На Київщині ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 72 млн грн

прес-служба ДФС. Відзначається, що група осіб надавала підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. З метою прикриття своєї діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали корпоративні права ряду транзитно конвертаційних СГД.Online.ua

У Миколаєві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад півмільярда (!) гривень

реального сектору економіки з різних регіонів України. У результаті оперативно-слідчих дій встановлено, що учасниками «конвертцентру» надавалися послуги з незаконного переводу безготівкових коштів у готівку, а також легалізації сільгосппродукції, яка була придбана за готівку, без відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку,...Миколаївська правда

У результаті оперативно-слідчих дій встановлено, що учасниками конвертцентру надавалися послуги з незаконного переводу безготівкових коштів у готівку, а також легалізації сільгосппродукції, яка була...Online.ua

У Чернівцях викрили "конверт" з оборотом у 72 млн грн

які надавали підприємствам реального сектора економіки Києва, Київської та інших областей послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. При цьому підозрювані діяли у місті Чернівці. Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали...Еспресо TV

й вчиняв протиправні дії з відображення у податковій звітності безтоварних операцій про реалізацію автомобільних шин для реально діючих підприємств переводив безготівкові кошти в готівкові для таких підприємств реального сектору економіки. Стосовно нього відкрили провадження за частиною 1 статті 205 Кримінального...Щоденний Львів

2013-2015 рр. четверо дніпрян зареєстрували на підставних осіб 104 фіктивних підприємства. Вони надавали 105 підприємствам-замовникам злочинні послуги із незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, транзиту тощо. Суд призначив двом співорганізаторам злочину максимальне покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих...Online.ua

На Дніпропетровщині поліція ліквідувала конвертцентр з обігом до 3,5 млн грн

відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. На рахунки трьох підприємств, на які акумулювалися безготівкові кошти, накладено арешт», — сказали у відомстві. Нагадаємо, наприкінці червня прокуратура Донецької області спільно із правоохоронцями ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад...Ракурс

Конвертаційний центр з обігом більше 200 млн. грн. викрили у Чернівцях

Кримінального кодексу України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували на себе і підставних осіб кілька фіктивних...Буковинська правда

Конвертцентр з обігом 250 млн грн ліквідували у Києві

надавали підприємствам реального сектору економіки, більшість яких становили підприємства - великі платники податків, послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів в готівку на території Києва, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. Для здійснення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали...Unn.com.ua

На Сумщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 90 млн гривень

Злочинці надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту, мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.RegioNews-Суми

На Сумщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 90 млн гривень

діяв у Сумській, Харківській та Донецькій областях. Злочинці надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту, мінімізації податкових зобовязань та переведення безготівкових коштів у готівку. Організатори конвертаційного центру зареєстрували і придбали низку фіктивних та транзитних підприємств, на рахунки яких підприємства переводили...Online.ua

формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, а також незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, повідомляють у ДФС. Для конвертації коштів використовувалися розрахункові рахунки створеної на території Києва, Київської, Полтавської...Online.ua

штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену транзитно-конвертаційну групу підприємств. Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів становить понад 44 млн.Тижневик «ЕХО

штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену...Online.ua

штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену транзитно-конвертаційну групу підприємств, передає УНН. Ймовірні втрати державного бюджету майже 7,5 млн.Online.ua

штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену транзитно-конвертаційну групу підприємств.   Загальний обсяг незаконно «проконвертованих» коштів становить понад    44...Vpoltave.info

розподіл відповідальності. Є гарантований пакет медичних послуг, який оплачує держава, а решта люди зможуть собі замовляти у лікарів офіційно за безготівкові кошти, каже експерт. Реформа передбачає значне покращення сервісу і роботу медиків з пацієнтами напряму. Надали якусь послугу пацієнту отримали...Online.ua

території Чернігівської області організували діяльність конвертаційного центру з місячним обігом 50 млн грн з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, штучному завищенні податкового кредиту з ПДВ для субєктів господарювання реального сектору економіки міст Києва та Харкова,...Магнолія-ТВ

сектору економіки м. Києва, м. Харкова, Чернігівської та Донецької областей в частині формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку. Для прикриття незаконної діяльності учасники центру використовували 15...Online.ua

29.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий