Новости по метке:

безготівкові кошти

частини державного та місцевих бюджетів. Нагадаємо! Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону № 2464, ЄСВ сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів із його банківського рахунка, а платник, який не має банківського рахунка, сплачує ЄСВ шляхом унесення готівкових розрахунків через...Інтерактивна бухгалтерія

Конвертцентр з обігом 50 млн грн викрили в Харкові

підприємств. Поліція встановила осіб, які організували роботу конвертаційного центру. Для прикриття незаконної діяльності реальних субєктів господарювання використовували підконтрольні їм підприємства. Безготівкові кошти реальних товариств надходили на рахунки ручних комерційних структур у вигляді оплати за товари, роботи чи послуги. В подальшому...Unn.com.ua

півмільйона гривень. Як повідомлялось, в ході розслідування кримінального провадження щодо організованої групи у сфері оподаткування встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними...Бліц-інфо

статистики – скільки людей відвідало той чи інший музей, галерею тощо. Відтак, з 15 березня обліковуватимуть як готівкові, так і безготівкові кошти. Така новація полегшить процедуру отримання квитків для відвідувачів. Реалізовуватимуть квитки через касові апарати Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті...MediaStar

У музеях Львівської області встановлять касові апарати

збір корисної статистики – скільки осіб відвідало той чи інший музей, галерею тощо. Відсьогодні будуть обліковувати як готівкові, так і безготівкові кошти. Ця новація спростить процедуру одержання квитків для відвідувачів. Квитки реалізовуватимуть через касові апарати Львівський національний літературно-меморіальний музей І.Ваші новини

збір корисної статистики скільки людей відвідало той чи інший музей, галерею тощо.Відтак, з 15 березня обліковуватимуть як готівкові, так і безготівкові кошти. Така новація полегшить процедуру отримання квитків для відвідувачів. Реалізовуватимуть квитки через касові апарати Історико-етнографічний музей Бойківщина у місті...Щоденний Львів

Турчинов попросив правоохоронців перевірити інформацію про розкрадання ним державних коштів

що "відверта фейк російської пропаганди", був розтиражований низкою українських ЗМІ. "Ця кондова пропагандистська "качка" дуже легко спростовується, тому що рух безготівкових коштів не можна підробити ані в Україні, ані за її межами. Фінансові потоки завжди можна прослідкувати незалежно від того,...Зеркало недели (газета)

полягає у спроможності відокремлювати реальну інформацію від фейків пропаганди країни-агресора. Ця кондова пропагандистська «качка» дуже легко спростовується, тому що рух безготівкових коштів не можна підробити ані в Україні, ані за її межами. Фінансові потоки завжди можна прослідкувати незалежно від того,...Украина криминальная

транзитних організацій на підставі субпідрядних договорів, укладених за значно завищеними цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались. У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Прайд-Інвест, ТОВ Агрозембудсервіс, ТОВ Траф Альянс та розподілялись...Бліц-інфо

Українці вкотре розікрали допомоги Світового банку

афілійованих транзитних організацій на підставі субпідрядних договорів, укладених за значно завищеними цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались.У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Прайд-Інвест», ТОВ «Агрозембудсервіс», ТОВ «Траф Альянс» та розподілялись...Бизнес UA

ділки встановили також компютери з ігровим програмним забезпеченням і підключенням до Інтернету. На сервері казино було встановлено електронну систему перерахунку безготівкових коштів, яка мала доступ до рахунків клієнтів: залежно від їхньої удачі гроші знімалися або перераховувалися на нього. Під час...Магнолія-ТВ

На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино.

ділки встановили також комп’ютери з ігровим програмним забезпеченням та підключенням до Інтернету. На сервері казино було встановлено електронну систему перерахунку безготівкових коштів і у залежності від успішності гравця, сума на його рахунку або знімались, або додавались. Під час одночасних обшуків...Народна Рада

За його словами, до складу злочинних «конвертів» входило 174 транзитно-конвертаційних підприємств. За результатами оперативних дій накладено арешт на готівкові та безготівкові кошти на загальну суму 13,6 млн. гривень. "Особам, що входили до складу конвертаційних центрів оголошено 6 підозр. За результатами...Народна Рада

у сфері оподаткування викрито факти відмивання доходів на 4 млн 881 тис грн. Йдеться про встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними...Дзеркало Коломиї

викрито факти відмивання доходів на 4 млн 881 тис грн, пише прес-служба прокуратури. Йдеться про встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними...Бліц-інфо

Конвертцентр з обігом 559 млн грн ліквідували в Києві

складі 4 осіб, які організували конвертцентр, що надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Для прикриття своєї незаконної діяльності організатори створили, придбали та зареєстрували на підставних осіб з непідконтрольних територій...Unn.com.ua

Лише в Одесі функціонувало пять нелегальних офісів з конвертування безготівкових коштів у готівку.Магнолія-ТВ

офісних приміщеннях, правоохоронцями було вилучено «спецнабір» для відмивання коштів та понад 500 тис. грн готівкою. Злочинна схема полягала у перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного центру», за нібито придбані товари і послуги. В подальшому готівка...Діловий регіон

СБУ ліквідувала у Одесі «конверт» з місячним обігом у 30 мільйонів гривень

"Лише в Одесі функціонувало пять нелегальних офісів з конвертування безготівкових коштів у готівку.Високий замок

Правоохоронці провели 17 обшуків у Києві та Черкасах та виявили конвертцентр із обігом 600 млн грн

картки, фінансово-господарські документи, компютерна та інша техніка, а також 5 одиниць вогнепальної зброї. Встановлено, що злочинна схема полягала у перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, за нібито придбані товари і послуги. В подальшому кошти...Unn.com.ua

20.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий