Новости по метке:

безготівкові кошти

Прикарпатська прокуратура викрила конвертцентр, який "відмивав" мільйони гривень

записи бухгалтерського обліку, печатки, комп`ютерну техніку та грошові кошти. Як з`ясувала прокуратура, група осіб створила низку суб`єктів підприємництва, через які безготівкові кошти переводилися в готівку, надавалися послуги з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для підприємств реального...Телерадіокомпанія РАІ

Застава грошей розміщених на рахунках в Банку

собою лише модус виконання: при безготівкових розрахунках кредитор замість готівкових коштів одержує право вимоги грошей. В. В. Вітрянський зазначає, що безготівкові кошти є за своєю природою зобов'язальними правами вимоги до банку (а не речами), і тому в принципі не можуть...Протокол

На Львівщині накрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 72 млн грн

протягом 2016 р.квітня 2017 р. надавали послуги підприємствам реального сектору економіки Львівської області з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", йдеться у повідомленні. За інформацією ДФС, для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали, створили та зареєстрували...5 канал

області, в межах кримінального провадження проведено слідчі дії, спрямовані на фіксування протиправної діяльності ряду суб’єктів господарської діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку при взаємовідносинах із суб’єктами з ознаками «фіктивності», а також ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах.MediaStar

Податкові міліціонери викрили на Львівщині конвертаційний центр

області, в межах кримінального провадження проведено слідчі дії, спрямовані на фіксування протиправної діяльності ряду субєктів господарської діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку при взаємовідносинах із субєктами з ознаками фіктивності, а також ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах.Щоденний Львів

Скільки грошей українці ховають "під матрацом"

нашої країни", – зазначив Смолій.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці кинулися здавати долариГоворячи про вигоду побудови безготівкової економіки в Україні, Смолій підкреслив, що безготівкові кошти залишатимуться в економіці, а значить, працюватимуть на її...Бизнес UA

одного з підприємств Львова від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 3,6 млн. гривень, а також незаконного переведення безготівкових коштів у готівку при взаємовідносинах із суб'єктами з ознаками фіктивності. Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями...Щоденний Львів

Нагадаємо, Нацбанк спростив перевезення готівки через кордон. Unn.com.ua

Світовий банк надасть українським компаніям кредит у розмірі 150 млн доларів

з’ясувалося, що з 2007 по 2013 рік для реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» в кількох областях країни Світовий банк надав кредит під гарантії уряду. Безготівкові кошти переводилися в готівку за допомогою фіктивних підприємств і розподілялися між учасниками злочинного угруповання. Нагадаємо, що в квітні Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні.Ракурс

ГПУ підозрює одного з найбільших забудовників в несплаті податків

слідства, менеджери КУА Ліко-Інвест і посібники, з метою ухилення від сплати податків, організували схему виведення коштів на офшорні підприємства, конвертації безготівкових коштів у готівку та їх легалізації, отриманих в ході будівництва нерухомості та продажу квартир. Компанія перераховувала гроші на розрахункові...ILife_News

фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою,...Конфликты и законы

Конвертаційний центр з оборотом у 700 млн грн викрили у Дніпрі

фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою,...Unn.com.ua

Росіяни налагодили в Дніпрі конвертцентр з оборотом у 700 млн

відкрили низку фіктивних фірм з нелегальної мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані на підставних осіб. У подальшому гроші ділки знімали готівкою,...Еспресо TV

У Дніпрі припинено діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень (відео)

фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

великих розмірах, ліквідовано діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ Сбербанк. Загальний обсяг проконвертованих...Магнолія-ТВ

великих розмірах, ліквідовано діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ Сбербанк. Загальний обсяг проконвертованих...In Kyiv

У Києві конвертцентр відмив 90 млн грн через «Сбербанк»

ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 90 млн грн, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомляє прес-служба прокуратура Києва. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк». У рамках кримінального...Ракурс

Конвертцентр, що ймовірно завдав державі збитків на 15 млн грн, викрили у Києві

великих розмірах, ліквідовано діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ Сбербанк. Загальний обсяг проконвертованих...Unn.com.ua

вартість, що заподіяло шкоду державі на понад 711 тис грн. Крім того, в ході розслідування встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними...Бліц-інфо

частини державного та місцевих бюджетів. Нагадаємо! Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону № 2464, ЄСВ сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів із його банківського рахунка, а платник, який не має банківського рахунка, сплачує ЄСВ шляхом унесення готівкових розрахунків через...Інтерактивна бухгалтерія

23.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий