Новости по метке:

безготівкові кошти

підприємств по підставним операціях на поставки зернових культур, їх відображення в бухгалтерській та податковій звітності, члени злочинної групи незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові, формували податковий кредит і завищували валові витрати з податку на прибуток для власних фіктивних підприємств, внаслідок...1NEWS

надання послуг підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України, з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Загальний обіг «проконвертованих» коштів склав понад 180 млн. грн. в результаті чого реально діючим підприємствам незаконно...1NEWS

На Київщині ліквідовано конвертацій ний центр з обігом понад 180 млн гривень

послуг підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України, з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Загальний обіг проконвертованих коштів склав понад 180 млн грн", йдеться у повідомленні. За місцями розташування офісних...Unn.com.ua

Сумма потерь кредиторов в результате доведения до банкротства Дельта Банка составляет 24,5 млрд грн - ФГВФЛ

проводились операції з виведення реальних коштів в інші банки за рахунок фіктивних коштів. Також здійснювались касові операції, внаслідок яких фіктивні безготівкові кошти обмінювались на реальні готівкові кошти. При цьому, кошти в ОДБ враховувались як реальні, а НБУ надавалась викривлена звітність.Tristar

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 282 млн. гривень

Встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.Єдність

3. Як вести облік доходів ФОП 3 групи в 2017 році із застосуванням РРО? Інтерактивна бухгалтерія

Підсумки «Доби»

ліквідували у Черкасах співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області. Група осіб надавала послуги з мінімізації податкових зобов’язань, переведення безготівкових коштів у готівку й безпідставного формування ПДВ десяткам підприємств реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей.Нова доба

У Черкасах ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 120 мільйонів гривень

області викрили групу осіб, які займалися конвертацією коштів і фіктивним підприємництвом. Ця група надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку й безпідставного формування ПДВ десяткам підприємств реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей. «Нова Доба»...Нова доба

В Черкасах ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 120 мільйонів гривень

області викрили групу осіб, які займалися конвертацією коштів і фіктивним підприємництвом. Ця група надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку й безпідставного формування ПДВ десяткам підприємств реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей. У схемі...Про Все

зобовязання з їх погашення. Випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові чи безготівкові кошти. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, зобовязаний погашати випущені ним електронні гроші на вимогу користувача. Користувачем електронних грошей...Інтерактивна бухгалтерія

Миколаївщина. Директор держпідприємства відмив 22 млн гривень через фірму брата

моніторингу України, з використанням рахунків ПП «ОСОБА_8» та ТОВ «ВВ-Сервіс» та за участю фізичної особи – ОСОБА_7 налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів. Також встановлено, що фінансові операції, пов’язані зі зняттям готівкових коштів...Миколаївська правда

облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 р. № 2464-VI передбачено, що ЄСВ сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів із його банківського рахунка (ч. 7 ст. 9). Водночас згідно з пп. 2 п. 2 р. IV Інструкції...Інтерактивна бухгалтерія

метою формування фіктивного податкового кредиту та завищення витрат підконтрольним підприємствам, а також надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з переведення безготівкових коштів у готівку. У ДФС зазначили, що в результаті такої незаконної діяльності протягом 2016-2017 років фігуранти ухилилися від сплати...1NEWS

Затримано восьмого учасника розкрадання коштів проекту «Стіна» (ОНОВЛЕНО)

встановили детективи НАБУ, затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими особами ДПСУ для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону. Всього, відповідно...Народна Рада

єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки. Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунка. Платники, які не мають банківського рахунка, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи...Ужгород.net.ua

Восьмому учаснику розкрадання коштів проекту «Стіна» повідомлено про підозру

встановили детективи НАБУ, він організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими особами ДПСУ для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону. Вирішується питання...Народна Рада

було затримано вчора. З'ясувалося, що він організував роботу фіктивного підприємства. Протягом 20152016 років він забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів. Відповідно до даних слідства, за участю цього підприємства конвертовано у готівку понад 10 млн грн, виділених на проект...Еспресо TV

Проект «Стіна»: НАБУ затримало чергового підозрюваного

та керівниками підприємств-генпідрядників. Детективи НАБУ встановили, що затриманий був причетний до придбання фіктивної фірми. Також він впродовж 2015-2016 років через це підприємство виводив в готівку безготівкові кошти, які надходили від генеральних підрядників для будівництва «Стіни». «Всього, відповідно до даних слідства, за участю цього підприємства конвертовано у готівку понад...Ракурс

НАБУ затримало ще одного підозрюваного в розкраданні під час будівництва "Стіни"

За даними слідства, затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, які працювали над облаштуванням кордону. За цей час йому вдалось конвертувати у готівку...Зеркало недели (газета)

Правоохоронці затримали восьмого фігуранта справи щодо розкрадань державних грошей під час втілення проекту "Стіна" Еспресо TV

16.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий