Новости по метке:

безготівкові кошти

зобовязання з їх погашення. Випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові чи безготівкові кошти. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, зобовязаний погашати випущені ним електронні гроші на вимогу користувача. Користувачем електронних грошей...Інтерактивна бухгалтерія

Миколаївщина. Директор держпідприємства відмив 22 млн гривень через фірму брата

моніторингу України, з використанням рахунків ПП «ОСОБА_8» та ТОВ «ВВ-Сервіс» та за участю фізичної особи – ОСОБА_7 налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів. Також встановлено, що фінансові операції, пов’язані зі зняттям готівкових коштів...Миколаївська правда

облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 р. № 2464-VI передбачено, що ЄСВ сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів із його банківського рахунка (ч. 7 ст. 9). Водночас згідно з пп. 2 п. 2 р. IV Інструкції...Інтерактивна бухгалтерія

метою формування фіктивного податкового кредиту та завищення витрат підконтрольним підприємствам, а також надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з переведення безготівкових коштів у готівку. У ДФС зазначили, що в результаті такої незаконної діяльності протягом 2016-2017 років фігуранти ухилилися від сплати...1NEWS

Затримано восьмого учасника розкрадання коштів проекту «Стіна» (ОНОВЛЕНО)

встановили детективи НАБУ, затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими особами ДПСУ для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону. Всього, відповідно...Народна Рада

єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки. Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунка. Платники, які не мають банківського рахунка, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи...Ужгород.net.ua

Восьмому фігуранту справи щодо проекту "Стіна" повідомили про підозру

встановили детективи НАБУ, він організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими особами ДПСУ для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону. Вирішується питання...Народна Рада

було затримано вчора. З'ясувалося, що він організував роботу фіктивного підприємства. Протягом 20152016 років він забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів. Відповідно до даних слідства, за участю цього підприємства конвертовано у готівку понад 10 млн грн, виділених на проект...Еспресо TV

Проект «Стіна»: НАБУ затримало чергового підозрюваного

та керівниками підприємств-генпідрядників. Детективи НАБУ встановили, що затриманий був причетний до придбання фіктивної фірми. Також він впродовж 2015-2016 років через це підприємство виводив в готівку безготівкові кошти, які надходили від генеральних підрядників для будівництва «Стіни». «Всього, відповідно до даних слідства, за участю цього підприємства конвертовано у готівку понад...Ракурс

НАБУ затримало ще одного підозрюваного в розкраданні під час будівництва "Стіни"

За даними слідства, затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, які працювали над облаштуванням кордону. За цей час йому вдалось конвертувати у готівку...Зеркало недели (газета)

Правоохоронці затримали восьмого фігуранта справи щодо розкрадань державних грошей під час втілення проекту "Стіна" Еспресо TV

Затримано восьмого учасника розкрадання коштів проекту «Стіна»

встановили детективи НАБУ, затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015—2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими особами ДПСУ для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону. Всього, відповідно...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

провадженнях виявлено та ліквідовано «конвертаційний центр» у м. Дніпро, через який деякі підприємства Запорізької області мінімізували сплату податків та переводили безготівкові кошти в готівку, повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області. У рамках розслідування двох кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 205...Конфликты и законы

Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн

справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Сплата ЄСВ третіми особами по договору доручення.

нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок. Відповідно до частини 7 статті 9 даного Закону єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Згідно з частиною 9 статті 25 Закону України Про збір та облік єдиного внеску...Протокол

Як Аваков впливав на справу проти свого сина.

Вспомните новость: Аваков & Co переплатили чверть мільярда за автівки для поліції - НАБУ Протокол

характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування. Загальна сума підозрілих фінансових операцій, інформація про які була доведена правоохоронцям...In Kyiv

Нацбанк зафіксував підозрілі операції клієнтів десятка банків

операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, переведенням безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від оподаткування.Згідно з повідомленням, загальна сума підозрілих фінансових операцій, інформація про які...Бизнес UA

НБУ виявив підозрілі операції в десятках банків

йде про операції, які можуть бути пов'язані з ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, отриманих кримінальним шляхом, виведенням капіталів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, тощо. Варто зауважити, що загальна сума підозрілих операцій, виявлених у 2017 році, в 30 разів більше...Online.ua

НБУ з початку року повідомив про підозрілі фінансові операції на понад 67 млрд грн

межі України. Здебільшого надіслана інформація стосувалась проведення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування. Загальна сума підозрілих фінансових операцій упродовж 9 місяців 2017 року у...Unn.com.ua

19.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий