Новости по метке:

банківські рахунки

Україна передала Франції двох шахраїв, розшукуваних за розкрадання 200 млн євро

Служба безпеки України затримала французів у серпні 2017 року в межах міжнародно-правової допомоги Національній поліції та жандармерії Також нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про Ракурс

додавши, що буде подавати скарги на банки. За французьким законодавством банкам дозволяється закрити рахунки в односторонньому порядку. Проте доступ до банківського рахунку є правом у Франції, а Банк Франції може призначити банк, який потім повинен відкрити рахунок. "Це політичне рішення...Європейська правда

Україна екстрадувала двох затриманих громадян Франції

компаній, зареєстрованих у Парижі, стали жертвами шахрайських схем, розроблених зловмисниками. Він змушував бізнесменів перераховувати гроші за допомогою міжнародних переказів на банківські рахунки підконтрольних йому фіктивних компаній", - розповіли в СБУ. Разом з шахраєм співробітники СБУ затримали його спільника, який також...Unn.com.ua

Україна екстрадувала до Франції шахраїв, які розікрали 200 млн євро з 30 паризьких установ

та компаній, зареєстрованих у Парижі, стали жертвами його шахрайських схем. Чоловік змушував бізнесменів перераховувати гроші за допомогою міжнародних переказів на банківські рахунки підконтрольних йому фіктивних компаній. Шахрая затримали разом із його спільником, який також перебував у міжнародному розшуку за аналогічні...Еспресо TV

До поліції звернулась 62-річна жителька Корця, що невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа її коштами з банківського рахунку. Потерпіла розповіла поліцейським, що їй на мобільний зателефонував невідомий та представився працівником служби безпеки банку. Дізнавшись усі необхідні реквізити картки...Новини по-рівненськи

Франківець втратив більше 100 тисяч гривень замовивши товар в інтернеті

«ОЛХ» знайшов оголошення продажу комп’ютерної техніки. Він зателефонував нібито продавцю та узгодив ціну покупки, після чого - перерахував гроші на банківський рахунок шахрая. Свого товару чоловік так і не отримав. Грошей постраждалому, звісно, теж не повернули. Відомості за цим фактами...Франківчани

Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи і комерційних агентів банків відкривати окремі банківські рахунки для здійснення операцій з прийому готівки для подальшого переказу. Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №116, яке...Урядовий Кур'єр

Віднедавна українські банки можуть вимагати від охочих відкрити рахунок чи здійснити переказ довідку про походження коштів. DW

17-20% від вкладеної суми. Вкладники обіцяні прибутки так і не отримали, а їх кошти зловмисники конвертували у готівку через інші банківські рахунки. Директору так званої інвестиційної компанії повідомили про підозру за статею "шахрайство". Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання...Еспресо TV

Шахраї за добу видурили у двох прикарпатців понад 30 тисяч гривень

аби здійснити обмін. Проте виставила умови, що перед тим, як прийти у банк за доларами, він має гривні перерахувати на банківський рахунок, номер якого шахрайка прислала смс-повідомленням. Тільки після цього вона винесе долари. Потерпілий виконав настанови, перерахував на рахунок гроші.Телерадіокомпанія РАІ

Керівника "фінансової піраміди", який ошукав майже дві тисячі громадян, арештували

Керівнику фінансової піраміди обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 25 мільйонів гривень застави. Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.За попередніми даними, послугами компанії, що діяла за принципом фінансової...Unn.com.ua

Хто найбагатший серед депутатів Чернівецької міської ради?

близько 12 млн грн кошти позичені іншим особам, решта готівкові кошти декларанта і його дружини у різних валютах та на банківських рахунках. Наступний у списку Василь Продан у минулому член виконавчого комітету Чернівецької міської ради з статками у 38,5 млн...0372.ua

Житель Прикарпаття залишився без 28 тисяч гривень

аби здійснити обмін. Проте, виставила умови, що перед тим, як прийти у банк за доларами, він має гривні перерахувати на банківський рахунок, номер якого шахрайка прислала смс-повідомленням. Тільки після цього вона винесе долари. Потерпілий виконав настанови лиходійки, перерахував на вказаний...Франківчани

Франківців продовжують ошукувати шахраї

із місцевих банків, куди потрібно потерпілому підійти аби здійснити обмін. Проте вони виставила умову, що спершу слід перерахувати гривні на банківський рахунок, номер якого шахрайка прислала смс-повідомленням. Тільки після цього вона винесе долари. Потерпілий виконав перерахував на вказаний рахунок гроші...Франківчани

відсотків від вкладеної суми. Вкладники обіцяні прибутки так і не отримали, а їх кошти зловмисники конвертували у готівку через інші банківські рахунки. Директора інвестиційної компанії затримали в м. Одеса оперативники управління захисту економіки у Вінницькій області Нацполіції. На даний час...Винницкий Бизнес Портал

сайті “ОЛХ” знайшов оголошення про продаж комп’ютерної техніки. Зателефонувавши нібито продавцю та узгодивши ціну покупки, перерахував вищевказані грошові кошти на банківський рахунок шахрая, в результаті – ні товару […]The post Інтернет-шахраї ошукали прикарпатця на понад 120 тис. грн appeared first...Дзеркало Коломиї

У платника податку право на формування податкового кредиту з ПДВ виникає або на дату списання коштів із банківського рахунка (видачі з каси) такого платника податку, або на дату отримання платником податку товарів/послуг.Інтерактивна бухгалтерія

Генпрокуратура підозрює нардепа від «Самопомочі» в ухиленні від сплати податків

Крім цього, у е-декларації за 2015 рік нардеп Острікова задекларувала готівки на суми 1,2 млн. грн, $180 тис. і 20 тис. євро, а також 1,6 млн. грн, розміщені на банківських рахунках. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Майже дванадцять тисяч гривень зникло з банківського рахунку жительки обласного центру. З заявою про подію вона звернулась до Тернопільського відділу поліцію, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області. Як розповіла потерпіла...Газета "Наш ДЕНЬ"

національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки. Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунка. Платники, які не мають банківського рахунка, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв"язку.В результаті сплати...Ужгород.net.ua

20.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий