Новости по метке:

банківська таємниця

привезли, а чоловік ухиляється від спілкування по телефону.У суді слідчий поліції клопотав про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з їх видаленням. Адже повне та об'єктивне розслідування зазначеного злочину неможливо без вилучення слідчим інформації про час, місце,...Херсон Daily

Він має стати важливою складовою системи обміну інформацією, необхідною для банківського регулювання та нагляду Депутати вирішили надати НБУ повноваження щодо створення та ведення Кредитного реєстру, які включають: отримання від банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для цілей ведення Кредитного...Інтерактивна бухгалтерія

Суд дав НАБУ доступ до рахунків у справі "Роттердам+"

6 вересня, передає УНН. "Клопотання - задовольнити. Надати детективам (НАБУ - ред.)... тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк"... з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей... про рух коштів за...Unn.com.ua

з посиланням на «Слово і Діло». «Клопотання – задовольнити. Надати детективам НАБУ тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Укрсоцбанку, а саме: відомостей про рух коштів на рахунках з можливістю вилучення їх копій...Конфликты и законы

перерахованою сумою коштів і фактичною вартістю робіт становить цілих 466 тисяч гривень. У даний момент поліція вилучає документи, що охороняється банківською таємницею - рахунки фірми - і вивчає фінансові операції в справі. Джерело: видання "Херсонські...Херсон Daily

Жителям швейцарського міста дозволили платити податки біткойнами

з 2018 року Швейцарія переходить на нові стандарти ОЕСР в області обміну податкової та банківської інформації, а тому бізнес на банківській таємниці втратить своє значення для регіону. [media type="photo"...Unn.com.ua

У швейцарському Кьяссо почнуть приймати податки в біткоінах

і розвитку (ОЕСР) в області обміну податковою і банківською інформацією. Видання зазначає, що в зв'язку з цим бізнес на основі банківської таємниці втратить для країни колишнє значення.Интерфакс-Украина

Уряд схвалив надання НБУ повноважень на створення і ведення кредитного реєстру

також регулює правові підстави для розкриття центробанком інформації з реєстру, яка буде надаватися банкам і бюро кредитних історій, і містить банківську таємницю. Норми законопроекту також передбачають, що боржник-клієнт банку буде мати право доступу до інформації про себе та право вимагати...Интерфакс-Украина

Європейська бізнес асоціація та НБУ розкритикували прагнення нардепів перетворити "Укрпошту" на банк

відповідно внески до Фонд тощо. Крім того, банки повинні дотримуватися чималої кількості спеціальних норм, наприклад, щодо фінансового моніторингу, валютного контролю, банківської таємниці та порядку її розкриття, спадкування коштів на рахунках та багато іншого, що відповідно до законодавчої термінології стосуються банків...Газета «БИЗНЕС»

НАЗК звинуватило партію "Свобода" у фінансових порушеннях на 2,3 млн грн

про притягнення до адміністративної відповідальності головного бухгалтера партії "Свобода" Ярослава Пелешака. "Завдяки рішенню Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці (розкриття відомостей стосовно банківського рахунку "ВО "Свобода") Національне агентство виявило, що 11 платежів на загальну суму 2 330...Зеркало недели (газета)

Нової Каховки! Вкотре звертаємось до вас і просимо не вестись на шахраїські дії невідомих вам осіб, особливо персональних даних та банківських таємниць! Будьте обачні і обережні та перевіряйте стан карткових рахунків особисто у відповідному...Online.ua

до рук шахраїв. Одним з джерел подібних витоків є банки, які збирають дані про своїх клієнтів. Держава законодавчо гарантує збереження банківської таємниці, але надійно вона захищена від зловживань, якщо близько десятка державних служб,...?Повінь

скільки раз потрібно попереджувати, що банківські реквізити не підлягають розголошенню?!!! Чому ж ми віримо кожному пройдисвіту і довіряємо невідомим особам банківську таємницю?!!! Хіба прописні істини так важко запамятати? Не давайте, врешті решт, приводу шахраям знущатись над собою! Інший розгалужений спосіб...Online.ua

У постанові сказано, що Генеральна прокуратура просила доступ до документів, які становлять банківську таємницю по банківських рахунках Приватбанку щодо юридичних осіб, передає Кореспондент.Новости Сумм

13 липня 2017 р, передає Liga.net. Суд надав слідчому Генеральної прокуратури тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк, що містить банківську таємницю в досудовому розслідуванні в кримінальному провадженні №42017000000001823 від 6 червня 2017 року «за...1NEWS

Прокуратурі дозволили доступ до документів "Приватбанку"

Печерського районного суду від 13 липня 2017 року. У постанові сказано, що Генеральна прокуратура просила доступ до документів, які становлять банківську таємницю по банківських рахунках "Приватбанку" у відношенні юридичних осіб. Перелік юросіб, рахунки яких будуть перевірятися, наведені у постанові суду.Зеркало недели (газета)

(виняток лише для операцій, необхідних для "забезпечення життєдіяльності"). Нагадаємо, ще в минулому році президент Петро Порошенко підписав указ про відкриття банківської таємниці "для перевірки даних, які громадяни надали при оформленні соціальних виплат". Тобто за запитом з Мінфіну банк повинен показати...Paralleli.if.ua

Українцям масово почали відмовляти у наданні субсидій

для "забезпечення життєдіяльності").ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ визнав неплатоспроможним черговий банкНагадаємо, ще в минулому році президент Петро Порошенко підписав указ про відкриття банківської таємниці "для перевірки даних, які громадяни надали при оформленні соціальних виплат". Тобто за запитом з Мінфіну банк повинен показати...Бизнес UA

ФГВФЛ открыл виртуальную комнату данных, первые активы уже в системе

активи банків, що ліквідуються. На спеціальному ресурсі розміщуватиметься повний пакет документів на лоти, у тому числі і дані, що містять банківську таємницю. Це принципово важливо для покупців прав вимог за кредитами: окрім публічного паспорту, у віртуальну кімнату даних завантажуватимуться, зокрема,...Tristar

11.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий