Новости по метке:

банківська таємниця

з метою подальшої їх легалізації", - повідомляє суд. Печерський районний суд Києва дозволив доступ поліції до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні державного "Ощадбанку" і стосуються його клієнтів - компаній "Вест Ойл Груп", "Золотий Екватор", "ВОГ...Зеркало недели (газета)

під гарантовані державою 200 тис. грн. Тепер держава в кроці від того, щоб втратити і кредитний портфель банку, що Запись Банківська таємниця Віктора Поліщука впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

Уряд планує карати українців штрафом за неповну податкову декларацію

передусім через банки. Для цього вже створено передумови, адже ще минулого року президент Петро Порошенко підписав закон про часткове розкриття банківської таємниці, а відтак Мінфін отримав доступ до інформації про депозити і банківські перекази фізичних осіб. Тепер чиновники можуть відстежити...Телерадіокомпанія РАІ

Зокрема, мова йде про е-декларації 20 високопосадовців. Unn.com.ua

В яких країнах найбільше люблять займатися шахрайством українці

операції найчастіше здійснюються через фінансові установи у Латвії та Австрії, оскільки місцеві банки працюють швидко і мають жорсткі стандарти дотримання банківської таємниці.НАБУ активно співпрацює з правоохоронними органами інших держав. Географія звернень НАБУ охоплює майже всі континенти. Всього з початку розслідувань...Бизнес UA

Українська корупція залишила слід в 41 країні - НАБУ

Кіпрі, а банківські операції найчастіше здійснюються через Латвію та Австрію, оскільки місцеві банки там працюють швидко і використовують жорсткі стандарти банківської таємниці. "Детективи НАБУ встановили комерційні структури щонайменше 10 країн світу, за участю яких з України було виведено 428 млн...Зеркало недели (газета)

З України виведено за участі іноземних структур 2,3 млрд грн - НАБУ

операції найчастіше здійснюються через фінансові установи у Латвії та Австрії, оскільки місцеві банки працюють швидко та мають жорсткі стандарти дотримання банківської таємниці, повідомили у відомстві. У НАБУ додали, що активно співпрацюють з правоохоронними органами інших держав. Загалом від початку розслідувань...Еспресо TV

Обман від ПриватБанку: киянин розповів про те, як позбувся великої суми

знімав", - розповідає потерпілий. У банку йому запропонували по телефону оформити заяву про повернення коштів і дати згоду на розкриття "банківської таємниці" щодо його як клієнта банку при запиті з правоохоронних органів для надання їм усієї необхідної інформації щодо всіх...Єдність

У Яценюка пояснили, навіщо йому "Арсеній"

за минулий рік отримав дохід у сумі 2 223 883 гривень. Серед нематеріальних активів Яценюк зазначив авторське право на книгу "Банківська таємниця часів помаранчевої революції", а також право на наступні торгові марки чи комерційні найменування: "СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ", "СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ...Новости Сумм

Борги за комуналку будуть списувати із зарплати

борги, які ростуть щомісяця. Арешт коштів здійснюватиметься винятково у межах суми, зазначеної у виконавчому документі. У законопроекті йдеться про розкриття банківської таємниці. Хочуть додати такий пункт: «інформація про юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками суду або...ILife_News

Борги за комуналку списуватимуть із зарплати

і комунальні борги, які ростуть щомісяця.Арешт коштів здійснюватиметься винятково у межах суми, зазначеної у виконавчому документі.У законопроекті йдеться про розкриття банківської таємниці. Хочуть додати такий пункт: "інформація про юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками суду або...Бизнес UA

Наглядова рада ПриватБанку у травні затвердить стратегію реструктуризації кредитів

цієї стратегії і звіти про перебіг її реалізації регулярно раз на два місяці будуть оприлюднюватися з урахуванням вимог про збереження банківської таємниці та захисту даних на веб-сайті банку", - йдеться у Меморандумі. Крім того, до кінця травня цього року, за...Unn.com.ua

довідкових систем, реєстрів і банків даних, держателями яких є державні органи. Окрім того, СФР матиме право отримувати інформацію, що містить банківську таємницю в порядку, установленому чинним законодавством. Цікаво, що в законопроекті посадовим особам СФР, які мають спеціальні звання, дозволено застосовувати...Інтерактивна бухгалтерія

Янукович вирішив судитися з українським банком

Про це "Главкому" стало відомо з ухвали Печерського райсуду Києва від 20 березня. Я не можу деякі речі коментувати через банківську таємницю. Бизнес UA

Івано-Франківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 32-річного жителя столиці. Бліц-інфо

У Франківську судитимуть киянина, який через несанкціонований доступ до майже 300 платіжних карт підірвав репутацію банку

Івано-Франківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 2 ст. 28 ( вчинення злочину за попередньою змовою),...Стик

юрисдикції бюро. Бойко також відзначає, що суддя Солом'янського суду Бобровник надав НАБУ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. Водночас в ухвалі від 13 січня 2016 року немає жодної згадки про те, чому цією справою займається...Еспресо TV

Україні слід відмовитися від допомоги МВФ - економіст

компанії, їх можна поступово збільшувати, але тоді відкривати інші козирі — практично безоплатне тримання іноземних капіталів і гарантування європейським бізнесменам банківської таємниці. Ці всі методи випробовують Прибалтійські країни. Але ці держави маленькі. В Українських масштабах такі кроки можуть призвести до...Бизнес UA

Данилюк назвав способи виконання рекомендацій МВФ

у законі", – пояснив Данилюк. Голова Мінфіну також виключив надання Державної фіскальної службі широкого доступу до документації фінустанов, що містить банківську таємницю. "Я думаю, що рано чи пізно доступ до рахунків буде забезпечений, але не зараз. Інакше банківської таємниці взагалі...Зеркало недели (газета)

Данилюк: ДФС отримає доступ до банківської таємниці, але не зараз

Данилюк: ДФС отримає доступ до банківської таємниці, але не зараз...Finbalance

27.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий