Новости по метке:

банківська таємниця

Рада планує уповноважити НБУ створити кредитний реєстр

законопроект повність змінює концепцію взаємодії між НБУ, банками та кредитними бюро і створює передумови для витоку конфіденційної інформації, що становить банківську таємницю", - вказали у НБУ. Нагадаємо, Верховна Рада знизила планку розкриття інформації про власників компаній з 10% до...Unn.com.ua

Андорра скасує банківську таємницю

надавати всім зацікавленим країнам дані про їх громадян, які зберігають у андоррських банках більше мільйона доларів. А в 2019 році банківська таємниця буде знята і з усіх інших рахунків, повідомив, посилаючись на міністерство фінансів князівства, представник Асоціації андоррскіх банків Жоан...Зеркало недели (газета)

Україна і Туреччина внесли зміни в угоду про уникнення подвійного оподаткування

інформацією - передбачається значне розширення можливостей двох країн щодо обміну податковою інформацією без застережень відносно вимог національного податкового інтересу або банківської таємниці. Договір включать нову статтю щодо допомоги у стягненні податків, згідно якої країни будуть надавати один одному допомогу у...Зеркало недели (газета)

Україна та Туреччина мають здійснити внутрішньодержавні процедури, необхідні для ратифікації даного Протоколу. Народна Рада

Зараз coціальні інcпектoри найчаcтіше перевіряють, як викoриcтoвуєтьcя державна дoпoмoга при нарoдженні дитини. Новини Голої Пристані

Судова реформа - як подарунок корупціонерам

на проведення одних лише експертиз іноді йде 7 місяців. А скільки часу займає пошук винуватців, свідків, отримання дозволу на розкриття банківської таємниці, отримання правової допомоги із закордону (щодо прихованих там статків підозрюваних)! Народний депутат Мустафа Найєм каже, що така судова...Високий замок

бенефіціарам. Для здобуття доказів у справі детективи мають проаналізувати банківські операції підприємства кожної ланки. За таких обставин тільки на розкриття банківської таємниці згідно ст. 164 КПК детективу знадобиться щонайменше 7-10 місяців, на подальше проведення експертних досліджень також необхідний час. "Інший...Високий замок

НАБУ закликали Порошенка ветувати зміни до Кримінального Кодексу

бенефіціарам. для отримання доказів у справі детективи повинні проаналізувати банківські операції підприємства кожної ланки. При таких обставинах тільки на розкриття банківської таємниці згідно ст. 164 КПК детективу знадобиться мінімум 7-10 місяців." - заявили в НАБУ. Також детективи НАБУ занепокоїлися змінами...Ваші новини

Суд зобов’язав "Ощадбанк" показати рахунки Януковича

60 центів. Разом з тим, представники "Ощадбанку" просили відмовити у задоволенні цього клопотання, оскільки, на їхню думку, дана інформація містить банківську таємницю. А представник Андрія Пишного наголошував, що клопотання не стосується предмету спору. У зв'язку з необхідністю отримання даної інформації...Високий замок

привезли, а чоловік ухиляється від спілкування по телефону.У суді слідчий поліції клопотав про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з їх видаленням. Адже повне та об'єктивне розслідування зазначеного злочину неможливо без вилучення слідчим інформації про час, місце,...Херсон Daily

Він має стати важливою складовою системи обміну інформацією, необхідною для банківського регулювання та нагляду Депутати вирішили надати НБУ повноваження щодо створення та ведення Кредитного реєстру, які включають: отримання від банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для цілей ведення Кредитного...Інтерактивна бухгалтерія

Суд дав НАБУ доступ до рахунків у справі "Роттердам+"

6 вересня, передає УНН. "Клопотання - задовольнити. Надати детективам (НАБУ - ред.)... тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк"... з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей... про рух коштів за...Unn.com.ua

з посиланням на «Слово і Діло». «Клопотання – задовольнити. Надати детективам НАБУ тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Укрсоцбанку, а саме: відомостей про рух коштів на рахунках з можливістю вилучення їх копій...Конфликты и законы

Рішення про надання доступу 6 вересня ухвалила суддя Ірина Усатова. Еспресо TV

перерахованою сумою коштів і фактичною вартістю робіт становить цілих 466 тисяч гривень. У даний момент поліція вилучає документи, що охороняється банківською таємницею - рахунки фірми - і вивчає фінансові операції в справі. Джерело: видання "Херсонські...Херсон Daily

Жителям швейцарського міста дозволили платити податки біткойнами

з 2018 року Швейцарія переходить на нові стандарти ОЕСР в області обміну податкової та банківської інформації, а тому бізнес на банківській таємниці втратить своє значення для регіону. [media type="photo"...Unn.com.ua

У швейцарському Кьяссо почнуть приймати податки в біткоінах

і розвитку (ОЕСР) в області обміну податковою і банківською інформацією. Видання зазначає, що в зв'язку з цим бізнес на основі банківської таємниці втратить для країни колишнє значення.Интерфакс-Украина

Уряд схвалив надання НБУ повноважень на створення і ведення кредитного реєстру

також регулює правові підстави для розкриття центробанком інформації з реєстру, яка буде надаватися банкам і бюро кредитних історій, і містить банківську таємницю. Норми законопроекту також передбачають, що боржник-клієнт банку буде мати право доступу до інформації про себе та право вимагати...Интерфакс-Украина

Європейська бізнес асоціація та НБУ розкритикували прагнення нардепів перетворити "Укрпошту" на банк

відповідно внески до Фонд тощо. Крім того, банки повинні дотримуватися чималої кількості спеціальних норм, наприклад, щодо фінансового моніторингу, валютного контролю, банківської таємниці та порядку її розкриття, спадкування коштів на рахунках та багато іншого, що відповідно до законодавчої термінології стосуються банків...Газета «БИЗНЕС»

12.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий