Новости по метке:

банковская тайна

ГПУ получила доступ к материалам аудита ПриватБанка

поручению следователем следственной группы (разрешение - ред.) на временный доступ к вещам и документам ООО "Эрнст энд Янг", которые составляют банковскую тайну, и провести их выемку, а именно: "Отчета о статусе проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности Банка" (относительно ПАО КБ "ПРИВАТБАНК")...Телеграф

Нацполиция расследует использование служебными лицами БИС-банка противоправного механизма по выводу за границу валюты

досудебного следствия для установления всех обстоятельств следователи обратились в Печерский районный суд Киева для получения санкции на выемку документов, содержащих банковскую тайну, о компаниях группы WOG - ООО "Вест Ойл Груп", "Вог Ритейл", "Вог Трейдинг", а также "Золотой экватор" и...Интерфакс-Украина

Количество судебных споров с участием ФГВФЛ будет расти - эксперты

Традиционно отдельную категорию банковских споров составляют дела о раскрытии банками информации, содержащей банковскую тайну, в отношении юридических и физических лиц по заявлению уполномоченных органов», - добавил Александр Выговский.Tristar

Суд разрешил полиции доступ к оригиналам документов, содержащих банковскую тайну. Зеркало недели (газета)

2 раза, Государственная фискальная служба - 1 раз. Всего с начала текущего года НБУ 63 раза предоставлял правоохранителям доступ к банковской тайне. В марте 2015 года парламент Украины утвердил Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности...Украина криминальная

Одно дело - там, пресса, а другое дело - ты домой приходишь, а тебе это говорят», - пожаловался бизнесмен Виктор Полищук в интервью Politica.com.ua

под гарантированные государством 200 тыс. грн. Теперь государство в шаге от того, чтобы потерять и кредитный портфель банка, который Запись Банковская тайна Виктора Полищука впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

Русский след в швейцарском шпионском скандале?

вспомним, что вся эта история развивается на фоне процессов, происходящих в области регулирования банковской деятельности в Швейцарии, а проще говоря — в период фактического исчезновения швейцарской банковской тайны вследствие перехода страны на новые нормы ОЭСР в сфере обмена налоговыми и банковскими данными. Введены эти нормы были в качестве инструмента борьбы с глобальным...SWI swissinfo

Берн, швейцарские правоохранительные органы смогли в 2012 году выдать ордеры на арест трех немецких налоговиков, обвиняемых в Швейцарии в нарушении банковской тайны и экономическом шпионаже. Глава швейцарской разведки Маркус Зайлер отказался комментировать это сообщение в ответ на запрос агентства dpa.Интерфакс-Украина

Как государство вмешивается в банковскую тайнуБанки перестали быть единоличными хранителями банковской тайны. Минфин

очередь, банковские операции чаще всего проводят через финансовые учреждения Австрии и Литвы, поскольку именно в этих странах жесткие стандарты соблюдения банковской тайны и быстрое обслуживание клиентов. В настоящее время, следы украинских коррупционных схем были замечены в 41 стране...Я и Закон

Банки отбивают атаки на тайну

не могут их оспорить в судах в свою пользу. Чтобы решить эту проблему, банки подготовят законодательство с более жесткой защитой банковской тайны. Спорная тайна Банки хотят защитить себя от штрафов, которыми их наказывает Антимонопольный комитет за отказ предоставлять информацию о...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

справочным системам, реестрам и банкам данных, держателями которых являются государственные органы. Кроме того, СФР будет иметь право получать информацию, содержащую банковскую тайну в порядке, установленном действующим законодательством. Интересно, что в законопроекте должностным лицам СФР, которые имеют специальные звания, разрешено применять...Інтерактивна бухгалтерія

В пресс-службе украинского Национального банка сообщили, что в середине этой недели регулятор провел количественный тендер по выделению кредитов рефинансирования банкам страны.В Нацбанке отметили, что по итогам тендера 1 финансовое учреждение получило для поддержания ликвидности 252 миллиона гривен. Средства предоставлены по...НьюсБанкер

госбанкам убытков на 500 млн грн в результате сомнительных операций с ОВГЗ) предоставил разрешение на временный доступ к документам, содержащим банковскую тайну, которые находятся во владении ОТП Банка (с возможностью извлечения информации в электронном виде и заверенных...Bizresurs

Камеры наблюдения в магазинах могут собрать досье на любого человека, который активно использует соцсети

представляет исключительно коммерческий интерес, может быть использована против человека. У нас продаются телефонные и служебные базы, сливается конфиденциальная информация, касающаяся банковской тайны, на этом фоне высока вероятность продажи и этой аналитики», — рассказал эксперт по безопасности Сергей Шабовта.Вызывает нарекания новинка...InfoKava.com

к юрисдикции бюро. Бойко также отмечает, что судья Соломенского суда Бобровник дал НАБУ разрешение на временный доступ к документам, содержащим банковскую тайну. Вместе с тем, в постановлении от 13 января 2016 года нет ни одного упоминания о том, почему...Еспресо TV

В Фонде гарантирования пояснили, как деньги Януковичей попали в банк Порошенко

Перечисление 312,5 млн грн из ликвидируемого Всеукраинского банка развития (ВБР), принадлежащего сыну экс-диктатора Виктора Януковича Александру - в Международный инвестиционный банк (МИБ), принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, обусловлено выполнением процедуры удовлетворения требований кредиторов ВБР. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе...Фокус

Представитель пресс-службы украинского банковского регулятора сообщил, что Национальный банк провел количественный тендер по предоставлению рефинансирования финансовым учреждениям страны.Стоит отметить, что Нацбанк предоставляет кредиты учреждениям для поддержания их ликвидности.По словам представителя, по итогам тендера один банк получил кредит от НБУ на...НьюсБанкер

Тарифы ЖКХ в Украине — как в Европе, а зарплаты — как в Африке (инфографика)

получают информацию о покупках или финансовом состоянии, сразу же обращаются в суд: "Службы уполномочили проверять счета, депозиты, тем самым раскрывая банковскую тайну, декларации и реестры. Если из налоговой была получена информация о том, что человек купил себе телевизор, машину или...Mozaika.dn.ua

28.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий