Новости по метке:

банковская тайна

законопроект полностью меняет концепцию взаимодействия между НБУ, банками и кредитными бюро и создает предпосылки для утечки конфиденциальной информации, что составляет банковскую тайну. В частности, поддержан комитетом документом предусматривает обязательства НБУ предоставить кредитному бюро неограниченный доступ к кредитному реестру, а также...Банкер

властям заинтересованных стран списки их граждан, имеющих на счетах в местных банках свыше $1 млн., а с 2019 года - банковскую тайну отменят и для владельцев более […]...1news.info

Банки княжества Андорра будут разглашать имена богатых вкладчиков. Finance.ua

Андорра, небольшое княжество в Пиренейских горах, намерена начать в первом полугодии 2018 году предоставлять всем заинтересованным странам, включая Россию, списки их граждан, имеющих на счетах в банках княжества более миллиона долларов. Об этом решении, утвержденном […] 1news.info

Депутаты предлагают облегчить силовикам доступ к банковской тайне

Депутаты Госдумы предлагают упростить силовикам доступ к банковской тайне. Kasparov.ru

коем случае не снижается.Концепция законопроекта поддерживается правоохранителями и учитывает позицию Банка РоссииВ пояснительной записке авторы документа пишут, что сегодня выдача банковской тайны силовикам осуществляется исключительно по решению суда. Но в то же время в отечественном законодательстве прописан достаточно широкий перечень...Налоговый портал Податинет

В 2018 году княжество Андорра отменит банковскую тайну и сделает достоянием гласности списки вкладчиков, среди которых немало россиян.1news.info

В 2018 году княжество Андорра отменит банковскую тайну и сделает достоянием гласности списки вкладчиков своих банков, среди которых немало россиян. Детали - у DW.DW

Банк Креди Агриколь начал закрывать счета своим клиентам, прописанным в Донецке

Причина запроса была вызвана необходимостью уточнить место проживания/временного пребывания клиента за различия в имеющихся данных. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

место проживания/временного пребывания клиента за различия в имеющихся данных. Детали банк не может раскрыть, поскольку часть информации подпадает под определение банковской тайны, говорится в официальном ответе пресс-службы Банка Креди Агриколь. Там предпочитают не вдаваться в подробности и не уточнять главное...Банкер

Депутаты предлагают создать Нацагентство по управлению госбанками

требования к членам наблюдательных советов, условия оплаты их труда и другие особенности функционирования госбанков. Сотрудники НАРУБА будут иметь доступ к банковской тайне этих банков. Документ описывает особенности приватизации госбанков. Перед приватизацией НАРУБА должна очистить балансы банков от негативно классифицированных активов,...Tristar

требования к членам наблюдательных советов, условия оплаты их труда и другие особенности функционирования госбанков. Сотрудники НАРУБА будут иметь доступ к банковской тайне этих банков. Документ описывает особенности приватизации госбанков. Перед приватизацией НАРУБА должна очистить балансы банков от негативно классифицированных активов,...Банкер

Суды обязали раскрывать фамилии осужденных, судей, прокуроров и адвокатов

доступе тексты судебных актов, содержащих государственную или другую охраняемую законом тайну. Под этим могут подразумеваться, к примеру, налоговая, врачебная или банковская тайны. Отметим, что закон о прозрачности правосудия был принят еще в 2008 году, однако судебные решения публикуются с такими...Kasparov.ru

новую редакцию статьи касательно обмена информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей Договаривающихся Государств относительно обмена налоговой информацией без оговорок касательно требований национального налогового интереса или банковской тайны; Інтерактивна бухгалтерія

информацией - предусматривается значительное расширение возможностей двух стран по обмену налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны. В договор включат новую статью относительно помощи во взыскании налогов, согласно которой страны будут предоставлять друг другу помощь...Електронні вісті

Украина и Турция будут обмениваться налоговыми данными

информацией - предусматривается значительное расширение возможностей двух стран по обмену налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны. В договор включат новую статью относительно помощи во взыскании налогов, согласно которой страны будут предоставлять друг другу помощь...Tristar

апелляционные жалобы и представления в Иркутский областной суд», – отмечено в тексте. Следствие вменяло им также незаконное получение сведений, содержащих банковскую тайну (часть 3 статьи 183 УК) и неправомерный доступ к компьютерной информации (часть 3 статья 272 УК), но это...Украина криминальная

Сингапурские банки закрыли счета нескольких компаний, специализирующихся на предоставлении услуг, связанных с криптовалютами. RedAxe Media

информация из обширной базы данных банковских и финансовых отчетов граждан США, которые банки каждый день направляли правительству по закону о банковской тайне. Согласно нему, о подозрительных операциях и операциях с наличными деньгами на сумму более 10 тыс. долларов США банки...1news.info

06.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий