Новости по метке:

банковская тайна

На Житомирщине сотрудница банка провернула аферу более чем на 100 тыс. гривен

"При осуществлении оперативных мероприятий внимание полицейских привлекла сотрудница управления этого банка. Багнет

20 крупных предприятий самопровозглашенных республик платят налоги Киеву

Донбасса это все государственные и коммунальные предприятия. У нас есть только косвенные цифры, завязанные на данные украинских банков. Они сырые, банковская тайна не все дает возможность фиксировать. Но до 150 тыс. человек получают зарплаты в гривне, сказал Черныш. Ранее Вадим...Cxid.info

Как информирует агентство Reuters, для урегулирования расследования американского Министерства юстиции и других ведомств компании Western Union придется заплатить штраф в сумме 586 миллиона долларов.По данным агентства, в рамках договоренностей компания также признала существование недочетов в системе по контролю над отмыванием...НьюсБанкер

Предприятия на оккупированных территориях Донбасса платят налоги Украине, - Черныш

- это все государственные и коммунальные предприятия. У нас есть только косвенные цифры, завязанные на данные украинских банков. Они сырые, банковская тайна не все дает возможность фиксировать. Но до 150 тыс. человек получают зарплаты в гривне", - добавил Черныш. Весь...Gottstat.com

судебных решений в виде постановления суда, которое,к тому же, “…окончательное и обжалованию не подлежит…”. Свой вердикт судья Людмила Кизюн обосновала банковской тайной, кроме этого, в постановлении суда сказано, что детективы НАБУ не смогли доказать возможность использования в качестве доказательства ведомостей...Politica-ua.com

«Черная бухгалтерия» Партии регионов получила статус банковской тайны

Соломенский районный суд Киева. В финансовых документах содержится информация относительно избирательного фонда «регионалов». Суд обосновал свое решение тем, что это банковская тайна. Детективы НАБУ ходатайствовали о предоставлении им доступа к счетам партии, которые размещались в «Первом украинском международном банке». На...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Политолог рассказал, почему НАБУ не допустили к банковским счетам с «черной бухгалтерией» Януковича

Соломенский районный суд города Киева не дал доступ Национальному антикоррупционному бюро к финансовым документам избирательного фонда Партии регионов, ссылаясь на банковскую тайну, говорится в решении суда от 29 декабря 2016 года. Отмечается, что детектив НАБУ пытался получить временный доступ к...ГолосUA

НАБУ отказано в доступе к счетам Партии Регионов, размещенных в ПУМБ

судебных решений в виде постановления суда, которое,к тому же, “…окончательное и обжалованию не подлежит…”. Свой вердикт судья Людмила Кизюн обосновала банковской тайной, кроме этого, в постановлении суда сказано, что детективы НАБУ не смогли доказать возможность использования в качестве доказательства ведомостей...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Суд навсегда закрыл доступ НАБУ к части черной бухгалтерии "регионалов"

на котором было обнаружено более 332 млн гривен. Детективы НАБУ просили доступ к этим бумагам. Однако суд решил, что это банковская тайна. Постановление обжалованию не подлежит. Поэтому НАБУ не сможет выяснить происхождение более чем 322 млн гривен на избирательных счетах...NewsOboz

суд Киева отказал в предоставлении доступа детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к финансовым документам избирательного фонда "Партии регионов", сославшись на банковскую тайну. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном еще 5 января. НАБУ ходатайствовало о предоставлении доступа к документам по...Апостроф

Суд отказал антикоррупционному бюро в доступе к финансовым документам Партии регионов

Согласно с решением суда, не была доказана целесообразность использования информации в качестве доказательств по уголовному делу. В удовлетворении ходатайства НАБУ отказано. Суд считает эту информацию банковской тайной. Постановление обжалованию не подлежит. Как сообщалось ранее, делом «черной бухгалтерии» Партии регионов в Национальном антикоррупционном бюро занимается только один детектив.Ракурс

Суд не допустил НАБУ к банковским документам "черной бухгалтерии" Януковича

Соломенский районный суд города Киева не дал доступ Национальному антикоррупционному бюро к финансовым документам избирательного фонда Партии регионов, ссылаясь на банковскую тайну

Суд не допустил НАБУ к банковским документам "черной бухгалтерии" Януковича

Соломенский районный суд Киева не дал Национальному антикоррупционному бюро доступ к финансовым документам избирательного фонда Партии регионов, ссылаясь на банковскую тайну. Gottstat.com

В НАПК определились с началом полной проверки электронных деклараций чиновников

обстоятельств, в частности несвоевременное поступление в НАПК какой-либо информации от органов государственной власти или задержки судебного решения о доступе к банковской тайне субъекта декларирования и пр. Радецкий пояснил, что полная проверка предусматривает три вида контроля - своевременность, правильность и полноту...Фокус

Конец банковской тайны?

Тем самым Швейцария начала процесс реализации международных стандартов в области налогообложения. SWI swissinfo

Использует ли государство клиентскую базу «Привата» для выбивания налогов?

нарушения, что-то расследовать и кого-то наказать просто невозможно. Что касается права фискальной службы отслеживать мелкие переводы, то в стране существует банковская тайна, и если нет решения суда, то никакие органы не могут потребовать выдачи информации о банковских счетах или операциях...Донбасс информационный

Швейцария - крупнейший в мире центр для трансграничного управления частными капиталами клиентов. Подробности.mk.ua

Швейцария намерена положить конец банковской тайне

информацией о банковских счетах между двумя странами. Об этом сообщает Financial Times, пишет Минфин. Этот шаг свидетельствует о масштабе переосмысления банковской тайны в Швейцарии, где ранее помогали в уклонении от уплаты налогов. В ряде громких дел за последние 10 лет...Tristar

НБУ предоставил ПриватБанку еще 10 миллиардов рефинансирования

ссылкой на Вести. В сообщении пресс-служба указывает, что параметры кредита, включая его срок, процентную ставку и залог, относятся к категории банковской тайны в рамках Закона Украины О банках и банковской деятельности. В статистике НБУ этот кредит ПриватБанку позиционируется как часть...NewsOboz

Швейцария планирует обновить налоговое соглашение с США в следующем году, чтобы обеспечить автоматический двусторонний обмен информацией о банковских счетах между двумя странами. Минфин

29.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий