Новости по метке:

банковская тайна

Швейцария закрывает криптовалютные биржи

пытается бороться с уклонением от уплаты налогов, в связи с чем, банкам все сложнее защищать своих клиентов, применяя положения о банковской тайне. Небольшой швейцарский кантон Цуг, славящийся низкими налогами, привлекшими многонациональные компании, пытается превратиться в центр виртуальных валютных фирм. Но...Аналитическая служба новостей

Он должен стать важной составляющей системы обмена информацией, необходимой для банковского регулирования и надзора Депутаты решили предоставить НБУ полномочия по созданию и ведению Кредитного реестра, которые включают: получение от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц для целей ведения кредитного...Інтерактивна бухгалтерія

Частники начнут проверять финансы украинцев вместо банков

15 сентября Нацбанк опубликовал на своем сайте постановление №90, которым фактически отдал банковскую тайну в руки третьих лиц. Чиновники разрешили банкам нанимать для проведения идентификации и верификации граждан при проведении финансовых операций сторонние организации и даже...Днепр Час

ТСН. Соответствующее решение 6 сентября принял Соломенский районный суд Киева. Согласно постановления детективы имеют доступ к вещей и документов, составляющих банковскую тайну и находятся во владении "Укрсоцбанка", и могут делать копии этих […]Запись НАБУ получило доступ к счетам компании Ахметова...Новости Сумм

НАБУ получило доступ к счетам компании Ахметова

расследования уголовного производства относительно формулы "Роттердам+". "Ходатайство - удовлетворить. Предоставить детективам НАБУ временный доступ к вещам и документам, которые составляют банковскую тайну и находятся во владении "Укрсоцбанка", а именно: сведения о движении средств на счетах с возможностью изъятия их копий,...ГолосUA

Законопроект также регулирует правовые основания для раскрытия НБУ информации из реестра, которая будет предоставляться банкам и бюро кредитных историй и содержит банковскую тайну. Банкер

Вскоре в Украине может появиться единый реестр, в котором будут собраны кредитные истории всех заемщиков

ряд юридических и технических ограничений, не позволяющих НБУ получать от коммерческих и государственных банков полную информацию об их клиентах. В первую очередь препятствием является такое понятие, как банковская тайна. По мнению специалистов, для запуска кредитного реестра необходимо на законодательном уровне ввести менее строгие нормы соблюдения банковской тайны в отношении информации...Факты

Кредиты украинцев покажут Нацбанку

С запуском кредитного реестра понятие банковской тайны станет менее строгим.Днепр Час

Кредиты украинцев покажут Нацбанку

оперативно вычислять связанных лиц и выявлять фиктивные кредиты. Может кому-то это и придется не по душе, но иначе не будет. Банковскую тайну сократят Возникает вопрос, а стоит ли украинцам бояться кредитного реестра НБУ. Если человек не собирается заниматься кредитными аферами,...Протокол

Вскоре в Украине может появиться единый кредитный реестр

ряд юридических и технических ограничений, не позволяющих НБУ получать от коммерческих и государственных банков полную информацию об их клиентах. В первую очередь препятствием является такое понятие как банковская тайна. По мнению специалистов для запуска кредитного реестра необходимо на законодательном уровне ввести менее строгие нормы по соблюдению банковской тайны в отношении информации...Факты

Иванющенко. Об этом говорится в нескольких судебных постановлениях Сосновского суда Черкасс, размещенных в Едином реестре судебных решений. Суд санкционировал снятие банковской тайны в рамках расследования о создании командой экс-президента Виктора Януковича мощной преступной организации. Генпрокуратура считает, что одиозный экс-нардеп Юрий...Politica.com.ua

карт, за которым часто скрываются коммерческие платежи субъектов предпринимательства. "Пока такая возможность сохраняется. У меня нет информации, что госбанки нарушают банковскую тайну и сливают налоговикам базы", - сказал он. А вот Александр Крамаренко изначально рекомендует предполагать, что все наши банковские...Херсон Daily

$500 за данные о залогах: американцы заработают на информации Нацбанка

Передавать информацию никому нельзя, поскольку она считается банковской тайной. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Зачем ПриватБанк хочет завлечь в Приват24 другие банки

карт, за которым часто скрываются коммерческие платежи субъектов предпринимательства. "Пока такая возможность сохраняется. У меня нет информации, что госбанки нарушают банковскую тайну и сливают налоговикам базы", - сказал он. А вот Александр Крамаренко изначально рекомендует предполагать, что все наши банковские...Деловая столица (газета)

Передавать информацию никому нельзя, поскольку она считается банковской тайной. Банкер

В Швейцарии сомневаются в России?

В следующем 2018 году Швейцария отменит режим банковской тайны для иностранных клиентов и перейдет на новые стандарты ОЭСР в области обмена налоговой информацией, разработанные с целью противодействия отмыванию/легализации капиталов...SWI swissinfo

"Я сам нашел воров, но полиции все равно". Киевляне делают за копов их работу

В «Вести» обратился Виктор Бублик, который занимается прокатом велосипедов. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Злоумышленники украли 6,5 миллионов гривен у вкладчиков обанкротившихся банков - МВД

они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи. Путем доступа к банковской тайне злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидируемых банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов.ГолосUA

коррекции зрения (исключение только для операций, необходимых для обеспечения жизнедеятельности). Напомним, еще в прошлом году президентПетр Порошенкоподписал указ об открытии банковской тайны для проверки данных, которые граждане предоставили при оформлении социальных выплат. То есть по запросу из Минфина банк должен...Херсон Daily

Для улучшения ситуации с хранением персональных данных граждан нужно использовать мировой опыт. Донбасс информационный

08.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий