Новости по метке:

Росфинмониторинг

государственным компаниям (см. "Минфин ужесточит отбор аудиторов для работы с госкомпаниями"). Кроме того, у оценщиков может появиться обязанность докладывать в Росфинмониторинг о сделках их клиентов, которые содержат признаки отмывания доходов (см. "Аудиторов обяжут сообщать о подозрительных сделках клиентов").Источник...Налоговый портал Податинет

17 ноября, Валютные контракты в новых экономических реалиях

Участие в конференции бесплатное, регистрация открыта на сайте www.expertnw.ru в разделе «Мероприятия». pr.adcontext.net

Сегодня Росфинмониторинг неотъемлемая часть системы национальной безопасности страны.Prodmagazin.ru

Активистку Дмитриеву, оштрафованную за пост в соцсети, отправили под домашний арест

Активистке в суде стало плохо ввиду перенесенной ранее операции. Kasparov.ru

Газпромбанк Лизинг вошел в рабочую группу Росфинмониторинга

Представитель компании Газпромбанк Лизинг вошел в состав Совета комплаенс кредитных и некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории ЦФО. pr.adcontext.net

Банки могут обязать докладывать о связях чиновников с нежелательными организациями

опубликованного на портале проектов нормативных актов. Как отмечает РБК, сейчас банки и некредитные организации не обязаны выявлять и сообщать в Росфинмониторинг о "публичных должностных лицах" среди контрагентов нежелательных организаций. Эксперты считают, что целью новшества является дальнейшее усиление государственного контроля над...Kasparov.ru

В настоящее время аудиторы не обязаны уведомлять Росфинмониторинг о каких-либо нарушениях.Налоговый портал Податинет

Евросоюз включил в санкционный список двух россиян, подозреваемых в терроризме

Как сообщается, в санкционный список попали Аслан Бютукаев и Айрат Вахитов, которым инкриминируют связь с запрещенными в России террористическими организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида". Деловая столица (газета)

российских банков прибавилось проблем с исполнением американского налогового закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Кредитные организации обязаны информировать Центробанк, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу (ФНС) почти обо всех изменениях реквизитов в рамках исполнения налогового закона США. Об этом говорится...Налоговый портал Податинет

Предлагается сделать Генпрокуратуру и Росфинмониторинг центральными органами по формированию таких запросов.Налоговый портал Податинет

Регулятор планирует отправлять информацию о «сомнительных клиентах» в свои территориальные органы. Они уже непосредственно будут передавать эти данные другим банкам. Informing

Эльвира Набиуллина, руководительница Центробанка России, сообщила, что они подготавливают документ, согласно которому банки получат информацию о лицах, которым отказали в открытии счетов или же проведении операций. Хроники бизнеса

Крымские марионетки Кремля обнародовали список "террористов и экстремистов" Крыма

Марионеточные власти аннексированного Россией Крыма определили 22 крымчан в список «террористов и экстремистов». Час.ua

Порошенко: Украина делает все для освобождения Сенцова

украинский политзаключенный, вернулись домой", - отметил Порошенко. В Федеральный перечень террористов и экстремистов России внесены имена 22 уроженцев аннексированного Крыма. Согласно документу, Росфинмониторинг причислил к террористам и экстремистам всю "крымскую четверку" политзаключенных по "делу Сенцова": Александра Кольченко, Олега Сенцова, Алексея Чирния и...ЛИГАБизнесИнформ

Миграционка проиграла в июне суд и теперь подала апелляцию, хочет оспорить положительное решение, чтобы выдать меня властям РФ и ФСБ. Reporter

Россия внесла имена двух десятков крымчан в перечень террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) внесла в Федеральный перечень террористов и экстремистов имена 22 уроженцев оккупированного Россией Крыма. Среди них крымские политзаключенные, журналисты, общественные деятели...Фокус

Россия внесла в список террористов более 20 крымчан

из аннексированного РФ Крыма, среди которых политзаключенные, журналисты и общественные активисты Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы финансового мониторинга России передает «Радіо Свобода». В частности, Росфинмониторинг причислил к террористам и экстремистам четырех политзаключенных по «делу Сенцова»: Александра Кольченко, Олега Сенцова, Алексея Чирния и недавно освобожденного Геннадия Афанасьева. Вместе с ними...Ракурс

Обвиненного в сепаратизме муниципала Заваркина все-таки лишили мандата

Депутата совета Суоярвского городского поселения Владимира Заваркина 29 июня все-таки лишили мандата. Kasparov.ru

например, "необоснованную поспешность" при проведении сделки. Перечень носит рекомендательный характер и организации самостоятельно разрабатывают правила внутреннего контроля.С текстом проекта приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки" можно ознакомиться здесь.Источник...Налоговый портал Податинет

17.06.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий