Новости по метке:

Росфинмониторинг

по цифровой экономике. Для принятия соответствующего закона Роспотребнадзор должен будет разработать изменения в закон о защите прав потребителей, а Минфин, Центробанк и Росфинмониторинг подготовить законопроекты об увеличении доли безналичных расчетов. Это может быть сделано уже в следующем году, отмечают «Известия». Эксперты поддержали инициативу,...1news.info

ЦБ создал механизм исключения добросовестных клиентов банков из черных списков

клиентах могут быть исключены их баз данных об отказах, сообщается 13 ноября на сайте ЦБ. "Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с риском отмывания...Kasparov.ru

Минобрнауки намерен создать единый реестр недобросовестных родителей

Министерство образования и науки РФ разработало законопроект, предусматривающий создание единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Kasparov.ru

Участник списка Росфинмониторинга № 3198 обвинен в сепаратизме за слова о Крыме

Через неделю возбудили уголовное дело по подозрению в "сепаратизме". Kasparov.ru

ЦБ и Росфинмониторинг начали работать над реабилитацией клиентов "черного списка"

Руководители Центробанка и Росфинмониторинга провели 26 октября совещание с представителями банковского и бизнес-сообщества о механизме реабилитации клиентов из черных списков и обоснованности решений банков...Kasparov.ru

В результате взрыва в метро Петербурга погибли 15 человек. 1news.info

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент начинает рабочую неделю в Москве, сегодня - рутинный день в Кремле...1news.info

За новыми главами регионов РФ будут усиленно следить: взятки брать не получится

Управление президента по вопросам противодействия коррупции (УПК) сможет самостоятельно подавать в Росфинмониторинг запросы о финансовой деятельности юридических и физических лиц, что позволит усилить контроль за реализацией антикоррупционной политики в регионах. Соответствующий указ...Первый регион

средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки». УПК также получило возможность самостоятельно обращаться в Росфинмониторинг в случае, если у сотрудников возникнут подозрения в коррумпированности отдельных госслужащих. Напомним, 27 сентября президент России Владимир Путин назначил главу управления...1news.info

28 апреля 2016 года после допроса следователем ФСБ Семена был переведен в статус обвиняемого. Черноморские новости

Эксперт: Вмешательство США в российские выборы носит широкий и давний характер

глава комиссии сенатор Андрей Климов. Подтверждение фактов вмешательства США в российские выборы получены от экспертов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), добавил член комиссии Олег Морозов. Источника РБК в комиссии сообщил, что Росфинмониторинг подтвердил пересылку «американских долларов» в российские политтехнологические...1news.info

В российском Совете Федераций обнаружили вмешательство США в выборы через Казахстан

в РФ 10 сентября. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на главу комиссии Совфеда по государственному суверенитету и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова. По его утверждению, Росфинмониторинг предоставил свидетельства, что Америка направляли в РФ деньги для поддержки некоторых кандидатов на выборах главы региона. Климов заявил также, что деньги...Gottstat.com

В Госдуме обвинили США в попытке повлиять на прошедшие выборы в России

Фонды осуществляли поддержку определенных кандидатов в главы региона. Kasparov.ru

В России хотят запретить физлицам торговать биткоинами

Биткоины официально признаются как валюта только в Японии. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Биткоины официально признаются как валюта только в Японии. Банкер

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, биткоины станут «аферой века». 1news.info

В документе отмечается, что решение принято для совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Налоговый портал Податинет

Правительство обязало компании раскрывать бенефициаров в пятидневный срок

трех рабочих дней. Документ устанавливает порядок и сроки взаимодействия чиновников с юрлицами в этих случаях. Этой работой будут заниматься ФНС, Росфинмониторинг и их территориальные органы. Определены должностные лица, которые имеют право подписывать запрос на раскрытие бенефициаров. На запросы юрлица должны...Kasparov.ru

Банк России отозвал лицензию у банка "Югра"

подчеркивают, что они в 2017 году шесть раз информировал Генпрокуратуру России о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций. По активам на первое июля 2017 года этот банк занимал 29 место в...Kasparov.ru

28.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий