Новости по метке:

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила блогера Руслана Соколовского, осужденного за ловлю покемонов в церкви, в черный список террористов и экстремистов, передает "Новая Газета". УКРОП

Соколовский в Twitter подтвердил, что попал в список. Ему заблокировали доступ к платежным сервисам Webmoney, QIWI и PayPal. Фокус

В мае Соколовский получил 3,5 года условно за ловлю покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Перед этим Соколовский был признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. 1news.info

Оппозиционеров Мальцева и Горского внесли в список террористов или экстремистов

11 июля в подмосковной деревне Лохино силовики провели обыск в доме оппозиционера Вячеслава Мальцева. Kasparov.ru

кто проверку не прошел, в обслуживании надлежит отказывать.Эксперты говорят, что отказ в открытии счета — действие, о котором надлежит уведомлять Росфинмониторинг и Банк России. Эта информация является основанием для внесения "отказника" в "черный список", механизм исключения из которого не предусмотрен...Налоговый портал Податинет

В РФ собираются создать национальную криптовалюту как ответ биткоину

одно из главных преимуществ того же биткоина – это как раз анонимность при проведении операций. Несмотря на присутствие в названии Росфинмониторинга слова «финансовый», все прекрасно понимают, что это на самом деле силовая структура. К ее основным функциям относятся борьба с...Tristar

Ближе к президентским выборам подобные попытки будут только усиливаться. 1news.info

Политика: В борьбе с иностранными агентами важно не переусерствовать

По большому счету, даже действующий закон об иностранных агентах требует серьезной доработки. 1news.info

Заняться проработкой вопроса предлагается министерству юстиции, Росфинмониторингу, ФСБ и Генеральной прокуратуре. Украина криминальная

Участники слушаний проанализируют российское и зарубежное законодательство, рассмотрят правоприменительные практики недопущения иностранного вмешательства Интерфакс-Украина

В сети рассказали, как Россия следит за каждым украинцем

Росфинмониторинг собрал доказательсва о финансировании терроризма через кошельки вебмани. NewsOboz

Какой рекорд побил биткоин?

24 апреля общая капитализации рынка криптовалют превысила 30 миллиардов долларов, а на следующий день выросла до 30,72 миллиардов долларов. Profi-forex.by

Роман МаркеловНа хороших счетахИсточник: Российская газета Налоговый портал Податинет

В прошлом году глава Росфинмониторинга на встрече с Путиным рассказал о результатах совместной работы с ФАТФ. 1news.info

отказать в списании по исполнительному листу. Кроме того, это чревато претензиями со стороны оказавшихся добросовестными клиентов. Решение, которое согласовано с Росфинмониторингом, менее рискованно. Получив запрос на подозрительную транзакцию, банк проводит её, после чего информирует об операции финразведку. А в дальнейшем...Налоговый портал Податинет

Орловского 18-летнего активиста ПАРНАС арестовали за публикацию в соцсети

Росфинмониторинг уже внес активиста в список террористов и экстремистов. Kasparov.ru

Умеров: призвал принять закон о статусе крымскотатарского народа

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Gottstat.com

Данное поручение Кабмин должен выполнить до середины апреля текущего года. НьюсБанкер

12 мая в Бахчисарае вооруженные российские силовики провели обыски у крымских татар. Черноморские новости

года. В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта будет способствовать выявлению налоговых правонарушений. Ранее стало известно, что аудиторов обяжут информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках своих клиентов. Сегодня аудитор должен только сообщать о выявленных в ходе проверки фактах нарушения законодательства учредителям...Налоговый портал Податинет

25.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий