Новости по метке:

Росфинмониторинг

Орловского 18-летнего активиста ПАРНАС арестовали за публикацию в соцсети

Росфинмониторинг уже внес активиста в список террористов и экстремистов. Kasparov.ru

Умеров: призвал принять закон о статусе крымскотатарского народа

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Gottstat.com

Данное поручение Кабмин должен выполнить до середины апреля текущего года. НьюсБанкер

12 мая в Бахчисарае вооруженные российские силовики провели обыски у крымских татар. Черноморские новости

года. В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта будет способствовать выявлению налоговых правонарушений. Ранее стало известно, что аудиторов обяжут информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках своих клиентов. Сегодня аудитор должен только сообщать о выявленных в ходе проверки фактах нарушения законодательства учредителям...Налоговый портал Податинет

Николаю Семене вручают обвинительное заключение по уголовному делу, - написал Курбединов. Черноморские новости

В Петербурге полиция проводит массовые проверки НКО с иностранным финансированием

"Гражданского контроля", почти все НКО сами предоставили полиции документы. Kasparov.ru

Блокировка р/с по 115-ФЗ

Анализ договорных отношений между клиентом и коммерческим банком. pr.adcontext.net

государственным компаниям (см. "Минфин ужесточит отбор аудиторов для работы с госкомпаниями"). Кроме того, у оценщиков может появиться обязанность докладывать в Росфинмониторинг о сделках их клиентов, которые содержат признаки отмывания доходов (см. "Аудиторов обяжут сообщать о подозрительных сделках клиентов").Источник...Налоговый портал Податинет

17 ноября, Валютные контракты в новых экономических реалиях

Участие в конференции бесплатное, регистрация открыта на сайте www.expertnw.ru в разделе «Мероприятия». pr.adcontext.net

Сегодня Росфинмониторинг неотъемлемая часть системы национальной безопасности страны.Prodmagazin.ru

Активистку Дмитриеву, оштрафованную за пост в соцсети, отправили под домашний арест

Активистке в суде стало плохо ввиду перенесенной ранее операции. Kasparov.ru

Газпромбанк Лизинг вошел в рабочую группу Росфинмониторинга

Представитель компании Газпромбанк Лизинг вошел в состав Совета комплаенс кредитных и некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории ЦФО. pr.adcontext.net

Банки могут обязать докладывать о связях чиновников с нежелательными организациями

опубликованного на портале проектов нормативных актов. Как отмечает РБК, сейчас банки и некредитные организации не обязаны выявлять и сообщать в Росфинмониторинг о "публичных должностных лицах" среди контрагентов нежелательных организаций. Эксперты считают, что целью новшества является дальнейшее усиление государственного контроля над...Kasparov.ru

В настоящее время аудиторы не обязаны уведомлять Росфинмониторинг о каких-либо нарушениях.Налоговый портал Податинет

Евросоюз включил в санкционный список двух россиян, подозреваемых в терроризме

Как сообщается, в санкционный список попали Аслан Бютукаев и Айрат Вахитов, которым инкриминируют связь с запрещенными в России террористическими организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида". Деловая столица (газета)

российских банков прибавилось проблем с исполнением американского налогового закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Кредитные организации обязаны информировать Центробанк, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу (ФНС) почти обо всех изменениях реквизитов в рамках исполнения налогового закона США. Об этом говорится...Налоговый портал Податинет

Предлагается сделать Генпрокуратуру и Росфинмониторинг центральными органами по формированию таких запросов.Налоговый портал Податинет

Регулятор планирует отправлять информацию о «сомнительных клиентах» в свои территориальные органы. Они уже непосредственно будут передавать эти данные другим банкам. Informing

25.07.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий