Новости по метке:

Росфинмониторинг

Эксперт: Вмешательство США в российские выборы носит широкий и давний характер

глава комиссии сенатор Андрей Климов. Подтверждение фактов вмешательства США в российские выборы получены от экспертов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), добавил член комиссии Олег Морозов. Источника РБК в комиссии сообщил, что Росфинмониторинг подтвердил пересылку «американских долларов» в российские политтехнологические...1news.info

Совфед обнаружил вмешательство США в российские выборы через Казахстан

в РФ 10 сентября. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на главу комиссии Совфеда по государственному суверенитету и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова. По его утверждению, Росфинмониторинг предоставил свидетельства, что Америка направляли в РФ деньги для поддержки некоторых кандидатов на выборах главы региона. Климов заявил также, что деньги...Gottstat.com

В Госдуме обвинили США в попытке повлиять на прошедшие выборы в России

Фонды осуществляли поддержку определенных кандидатов в главы региона. Kasparov.ru

В России хотят запретить физлицам торговать биткоинами

Биткоины официально признаются как валюта только в Японии. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Биткоины официально признаются как валюта только в Японии. Банкер

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, биткоины станут «аферой века». 1news.info

В документе отмечается, что решение принято для совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Налоговый портал Податинет

Правительство обязало компании раскрывать бенефициаров в пятидневный срок

трех рабочих дней. Документ устанавливает порядок и сроки взаимодействия чиновников с юрлицами в этих случаях. Этой работой будут заниматься ФНС, Росфинмониторинг и их территориальные органы. Определены должностные лица, которые имеют право подписывать запрос на раскрытие бенефициаров. На запросы юрлица должны...Kasparov.ru

Банк России отозвал лицензию у банка "Югра"

подчеркивают, что они в 2017 году шесть раз информировал Генпрокуратуру России о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций. По активам на первое июля 2017 года этот банк занимал 29 место в...Kasparov.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила блогера Руслана Соколовского, осужденного за ловлю покемонов в церкви, в черный список террористов и экстремистов, передает "Новая Газета". УКРОП

Соколовский в Twitter подтвердил, что попал в список. Ему заблокировали доступ к платежным сервисам Webmoney, QIWI и PayPal. Фокус

В мае Соколовский получил 3,5 года условно за ловлю покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Перед этим Соколовский был признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. 1news.info

Оппозиционеров Мальцева и Горского внесли в список террористов или экстремистов

11 июля в подмосковной деревне Лохино силовики провели обыск в доме оппозиционера Вячеслава Мальцева. Kasparov.ru

кто проверку не прошел, в обслуживании надлежит отказывать.Эксперты говорят, что отказ в открытии счета — действие, о котором надлежит уведомлять Росфинмониторинг и Банк России. Эта информация является основанием для внесения "отказника" в "черный список", механизм исключения из которого не предусмотрен...Налоговый портал Податинет

В РФ собираются создать национальную криптовалюту как ответ биткоину

одно из главных преимуществ того же биткоина – это как раз анонимность при проведении операций. Несмотря на присутствие в названии Росфинмониторинга слова «финансовый», все прекрасно понимают, что это на самом деле силовая структура. К ее основным функциям относятся борьба с...Tristar

Ближе к президентским выборам подобные попытки будут только усиливаться. 1news.info

Политика: В борьбе с иностранными агентами важно не переусерствовать

По большому счету, даже действующий закон об иностранных агентах требует серьезной доработки. 1news.info

Заняться проработкой вопроса предлагается министерству юстиции, Росфинмониторингу, ФСБ и Генеральной прокуратуре. Украина криминальная

Участники слушаний проанализируют российское и зарубежное законодательство, рассмотрят правоприменительные практики недопущения иностранного вмешательства Интерфакс-Украина

В сети рассказали, как Россия следит за каждым украинцем

Росфинмониторинг собрал доказательсва о финансировании терроризма через кошельки вебмани. NewsOboz

31.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий