Новости по метке:

Росфинмониторинг

данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье, – сказал Чиханчин. Он добавил, что Росфинмониторинг обнаружил участие таких компаний в сомнительных операциях на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Установлена связь с рядом российских...1news.info

публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней.», — добавил глава Росфинмониторинга. Результаты расследования направлены в правоохранительные органы, добавил он.УКРОП

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что российские чиновники и обычные граждане замешаны в выводе средств и проведении сомнительных операций на несколько миллиардов рублей. Informing

Росфинмониторинг выявил операции чиновников через офшоры на миллиарды рублей

"Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Kasparov.ru

В России осудили бывшего учителя за стихи об Украине

в городе Кромы в Орловской области. В 2015 году Бывшева приговорили к 300 часам обязательных работ за стихотворение «Украинским патриотам». Его также лишили права преподавать в школе. Росфинмониторинг внес Бывшева в список экстремистов...Аналитическая служба новостей

Против учителя из России, который пишет стихи про Украину, возбудили пятое уголовное дело

моральный вред. Бывшев говорит, что деньги поступили ему на счет, однако снять их он не может. 29 сентября 2015 года Росфинмониторинг внес Бывшева в список действующих экстремистов и террористов России под номером 1754. Как только человеку предъявляют обвинение в экстремизме,...Главком

поставщики решений для госсектора». Клиенты АРТИ: ПАО «Газпром», ПАО «МОЭК», АО «Газпромбанк», АО «Зарубежнефть», АО «Рособоронэкспорт», Оргкомитет Россия-2018, Счетная палата, Росфинмониторинг, ПАО «МКБ» и др.На протяжении 12 лет отдел системных решений АРТИ разрабатывает собственные решения для контроля и управления документооборотом.pr.adcontext.net

Чеченцу из списка Росфинмониторинга дали три года за публикации в соцсети

За публикацию в соцсети ксенофобных материалов и материалов, оправдывающих терроризм. Kasparov.ru

Доклад содержит общие нормы о либерализации валютного рынка. Налоговый портал Податинет

торговых точках при условии оплаты товаров картой соответствующей законодательству и не вызывающей ограничение конкуренции. Ранее сообщалось, что Банк России и Росфинмониторинг подготовят поправки к законодательству, согласно которым россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с...1news.info

борьбой с финансовой преступностью.Теперь речь идет о предоплаченных банковских картах и электронных кошельках. Концепции сразу две: каждую лоббирует ЦБ и Росфинмониторинг. Версия ЦБ дублирует идею Минфина: запретить обналичивание. Росфинмониторинг, в свою очередь, рассматривает вопрос об обязательной идентификации держателей карт и...Налоговый портал Податинет

Власти хотят запретить анонимные электронные платежи

Такие поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства, пишет "Коммерсант". По данным издания, вопрос прорабатывался при участи ЦБ, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономики. Как сообщили изданию в пресс-службе Минюста, 1 декабря 2017 года в Минфине состоялось согласительное совещание по данному...Kasparov.ru

Банк России и Росфинмониторинг по поручению правительства готовят поправки к законодательству, согласно которым россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты...1news.info

Разработчики обещают, что проект вступит в силу уже в 2018 году.По информации издания, в разработке проекта участвовали также ЦБ и Росфинмониторинг. Ситуацию с черным списком как эти органы, так и депутаты оценивают как критическую: количество отказников с июня по октябрь...Налоговый портал Податинет

Банкам запретят блокировать зарплатные счета клиентов при подозрениях в отмывании денег

Депутаты Госдумы совместно с ЦБ и Росфинмониторингом подготовили законопроект, запрещающий банкам блокировать единственные счета клиентов - физических лиц. Kasparov.ru

по цифровой экономике. Для принятия соответствующего закона Роспотребнадзор должен будет разработать изменения в закон о защите прав потребителей, а Минфин, Центробанк и Росфинмониторинг подготовить законопроекты об увеличении доли безналичных расчетов. Это может быть сделано уже в следующем году, отмечают «Известия». Эксперты поддержали инициативу,...1news.info

В Госдуме РФ предлагают сделать сим-карты полноценным идентификатором личности

В Госдуме предлагают сделать сим-карты полноценным идентификатором личности. RUpor.info

ЦБ создал механизм исключения добросовестных клиентов банков из черных списков

клиентах могут быть исключены их баз данных об отказах, сообщается 13 ноября на сайте ЦБ. "Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с риском отмывания...Kasparov.ru

Минобрнауки намерен создать единый реестр недобросовестных родителей

Министерство образования и науки РФ разработало законопроект, предусматривающий создание единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Kasparov.ru

Участник списка Росфинмониторинга № 3198 обвинен в сепаратизме за слова о Крыме

Через неделю возбудили уголовное дело по подозрению в "сепаратизме". Kasparov.ru

31.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий