Новости по метке:

Основный бенефициар

Суд разрешил взять под стражу экс-главу CityCommerceBank, который объявлен в международный розыск

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (с апреля 2015 года - на ликвидации). По данным НБУ, основными бенефициарами «ПроФин Банк» были Рейнис Тумовс и Татьяна Тумовс. По данным НБУ, ПроФин Банк приобрел у CityCommerceBank и его...Tristar

Почти 2500 вагонов, купленных Интерлизинвест за кредит от ЕБРР, оказались у российского бизнесмена

владеет российский железнодорожный перевозчик Трансгарант. В свою очередь,  эта структура является подконтрольной группе крупнейшей частной транспортно-логистической структуре России — FESCO, основным бенефициаром которой считается бизнесмен Зиявудин Магомедов. Таким образом, вместо того, чтобы передать вагоны в оперативное управление предприятию Укрзализныця, суд...Skelet-info

строительстве и реконструкции БАМа и Транссиба, писал в апреле 2016 года журнал РБК. Обнаружилось в панамском архиве и название компании, основным бенефициаром которой, согласно переписке сотрудников панамского регистратора Mossack Fonseca, был Георгий Генс. Это компания называлась Comptek International Overseas и,...Черноморские новости

Финансист Савченко: Предприятия в ОРДЛО перечислили агрессору на порядок больше денег, чем Украине

из-за блокады составят 1—2 млрд грн. К тому же есть еще один момент: эти предприятия — экспортеры, поэтому они являлись основными бенефициарами получения НДС из государственного бюджета. И я думаю, средства, получаемые ими из бюджета, намного превышают те, которые они...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Из-за блокады ЛДНР украинский бюджет только выиграл - экс-замглавы НБУ

из-за блокады составят 1—2 млрд грн. К тому же, есть еще один момент: эти предприятия — экспортеры, поэтому они являлись основными бенефициарами получения НДС из государственного бюджета. И я думаю, средства, получаемые ими из бюджета, намного превышают те, которые они...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Ахметов решил возместить «здээнэренное» имущество за счет украинских налогоплательщиков

В настоящее время технические специалисты «министерства связи ДНР» осуществляют инвентаризацию материальной базы «Укртелекома» в оккупированных районах Донецкой области». ILife_News

"Конти" завершила 2016г с чистым убытком 431,1 млн грн

Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников. Капитал

Игорь Коломойский заинтересован в блокаде Донбасса, которую поддерживают его прямые соратники. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook. "Основным бенефициаром блокады является Коломойский, теперь я в этом окончательно уверен. Подтверждает реакция его прямых соратников – и посты в...Паноптикон

Дипломат-международник: Турция может оказаться не только в изоляции от ЕС, но и США

независимые суды и гражданское общество. В Турции такого нет и, боюсь, не будет», – прокомментировал дипломат. По его словам, поскольку основным бенефициаром положительного результата референдума станет действующий президент, турецкие власти со всей серьезностью подошли к ведению агитационной кампании. Тем более,...Replyua

Компании российского олигарха остановили лицензию на добычу железной руды в Украине

предприятие незаконно добывает железную руду в Днепропетровской области. Компания, которую подозревают в уголовном преступлении, относится к горно-металлургической группе Evraz Group. Основным бенефициаром ее является российский олигарх Роман Абрамович, который владеет 31,03%...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

санкций Киевом в отношении российского предпринимателя Владимира Евтушенкова в октябре 2016 года. Об этом сообщает российский ресурс РБК. Евтушенков является основным бенефициаром АФК "Система", которой с учетом косвенного владения принадлежит 50,31% МТС. Российскому бизнесмену запрещен въезд в Украину; временно ограничено...Апостроф

Аномалии Херсонского горсовета: требование отставки - это успех!

бывших заместителей мэра. Чуть не забыл еще про двух председателей ОСББ, получивших финансирование). Итого 14! Ну и Оппоблок - как основные бенефициары отставки, т.к. в этом случае заместитель от этой партии будет вести комиссию до выборов нового главы. Это успех!!!...Херсонцы

бывших заместителей мера. Чуть не забыл еще про двух председателей ОСББ получивших финансирование))) Итого 14!!! ну и Опоблок ))) как основные бенефициары отставки, т.к. в этом случае заместитель от этой партии будет вести комиссию до выборов нового главы. Это успех!!!...Херсон Онлайн

В Украине могут открыть заводы по производству пектина и сухого молока

М.М." Николая Толмачева (основной бенефициар Sintal Agriculture. Пектины пищевая добавка, которая сегодня активно используется в производстве многих продуктов питания. Багнет

В то же время основным бенефициаром сделки ученый считает канцлера Германии.Апостроф

Валюта России стала самой быстро растущей в мире после достижения рекордного минимума в январе прошлого года. ILife_News

ли откажется. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая была главным сторонником наложения санкций на Россию после аннексии ею Крыма, может стать основным бенефициаром сделки с Трампом. Если США снимает санкции в отношении Москвы, это может серьезно подорвать кампанию немецкого канцлера, которая...Апостроф

На Белоцерковской ТЭЦ Жеваго проходят обыски

и Кредит в 2015 году под залог Белоцерковской ТЭЦ. В сентябре 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк Финансы и Кредит. Основным бенефициаром Финансы и Кредит является Жеваго. В сентябре 2015 года Генпрокуратура начала расследование возможного хищения государственных средств должностными лицами...ЛИГАБизнесИнформ

В Испании арестовали "правую руку" совладельца "Альфа-банка"

продажи мобильного контента. Компания принадлежит испанским предпринимателям (основатель Zed Хавьер Перез Дольсет, банк Santander, медиагруппа Planeta) и российскому телеком-оператору "Вымпелком". Основной бенефициар "Вымпелкома" (через "Альфа-групп") – гражданин России и Израиля Михаил Фридман, номер два в отечественном списке Forbes с состоянием...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Компании Жеваго пытаются отсудить у ликвидатора его банка 4,2 млрд

физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ЗАО “Полтаський горно-обогатительный комбинат”, ООО “Еристовский горно-обогатительный комбинат” и ООО “Белановского горно-обогатительный комбинат” является британская Ferrexpo plc, основной бенефициар которой – Константин Жеваго. По данным НБУ, основным конечным бенефициаром банка “Финансы и кредит” также был нардеп Константин...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

17.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий