Новости по метке:

Комплаенс

Украине потребуются десятилетия для внедрения в банках процедуры комплаенс-контроля

Финансовый мониторинг банковских клиентов в украинских реалиях сегодня не выдерживает критики. ГолосUA

Минэнерго ищет членов для набсовета Магистральных газопроводов

Наблюдательный совет будет состоять из семи членов: четырех независимых и трех представителей государства. ЛИГАБизнесИнформ

НКЦБФР предлагает новые правила рейтингования

Законопроект вводит механизм авторизации рейтинговых агентств, которые намерены присваивать публичные кредитные рейтинги. Капитал

В любом уважающем себя иностранном банке уже давно работает так называемый «compliance department». Finance.ua

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов намерен вернуться к формированию полноценного комплаенс-офиса в компании, который будет проверять процедуры на предмет возможных коррупционных злоупотреблений со стороны сотрудников УЗ. Finance.ua

Кравцов рассказал, как будет бороться с коррупцией в УЗ

Комплаенс-офис вновь в фокусе внимания. Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов намерен вернуться к формированию полноценного комплаенс-офиса в компании, который будет проверять процедуры на предмет возможных коррупционных злоупотреблений со стороны сотрудников УЗ. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.Центр транспортных стратегий

20 сентября 2017 г. в Москве в отеле «Арарат Парк Хаятт» состоится Всероссийская Конференция «Комплаенс-контроль и аудит в компании: построение успешной системы правовой защиты бизнеса». Организатор компания «АСЭРГРУПП». Программа мероприятия адресована руководителям, генеральным и финансовым...pr.adcontext.net

Обычный туберкулез, правильно леченный, имеет аж 54% эффективности. Ipnews

Алла Папаика, директор Департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР. Газета «БИЗНЕС»

Эффективный инструмент контроля или навязанное под диктовку u0022западное словечкоu0022? Finance.ua

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует бизнесу перейти на расчеты в евро. С таким предложением выступила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова. Новости Сумм

НБУ предлагает бизнесу переход на расчеты в евро

В случае имплементации, Украине будет значительно проще работать с банковскими структурами Евросоюза. Телеграф

Банкам-партнерам важен размер банка. Investfunds

НБУ считает целесообразным возложить функцию клирингового банка на один из крупных украинских банков - Рожкова

"Мы… думаем о некой потенциальной возможности возложить на кого-то роль клирингового банка. Это не функция НБУ, и НБУ не будет эту функцию на себя брать… Идея клирингового банка, наверно, да. Если мы сможем ее реализовать, то комплаенс проверки банков (будут...Интерфакс-Украина

Что может предложить современному бизнесу Чехия и ее банковская структура? pr.adcontext.net

Максим Шкиль: «Модельный ряд марки Audi в Украине станет идентичен немецкому»

Немецкие коллеги высоко оценили Терминал Audi Центр Одесса Юг. ILife_News

Глобальные банки сокращают штат в сфере комплаенс впервые со времен финансового кризиса

Другие банки также уменьшают штаты в сфере комплаенс, внедряя компьютерные технологии, выполняющие работу сотрудников. Интерфакс-Украина

М. Подоляк: Сбербанк России нарушает глобальные юридические правила

Так вот, использование Сбером при открытии счетов нигде не сертифицированных документов явно противоречит глобальным юридическим правилам и сразу подпадает под определение финансирование терроризма и легализация преступных. Информат

ZTE создала комитет по надзору за соблюдением законодательства под руководством главного исполнительного директора. Компьютерное Обозрение

Вопрос о том, какой полис D&O будет задействован, если холдинговая компания назначает директора в совет директоров другой компании, где такая холдинговая компания владеет 25% акций, представлять их интересы и права? forINSURER.com

02.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий