Новости по метке:

Госфинмониторинг

первичного финансового мониторинга (далее СПФМ) (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны обязательно уведомлять Госфинмониторинг. Речь идет, в частности, о финансовых операциях свыше 300 тыс. грн (сейчас 150 тыс. грн) и связанных с наличностью,...Інтерактивна бухгалтерія

Статья для НАБУ

Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать - подробные доказательства (часть 1). Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Нацбанк - всеукраинский майнер.

На заседании СНБО речь шла именно о перспективах введения цифровой гривни, а не новой криптовалюты. Politica.com.ua

НБУ планирует разработать государственную криптовалюту

Ведомства займутся наработкой нормативно-правовых предложений по регулированию данного вопроса. PaySpaceMagazine

Украинцев хотят обложить налогом доход от операций с криптовалютой

На заседании стало известно, что НБУ рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты. 1news.info

НБУ разрабатывает государственную криптовалюту

Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюта. Капитал

Власти планируют обложить налогом доход от операций с криптовалютой

На заседании стало известно, что НБУ рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты. Капитал

Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко

сообщения о заблокированных счетах функционеров режима бывшего президента начали появляться через несколько месяцев после Революции Достоинства. Позже, осенью 2014 года, Госфинмониторинг подытожил, что сумма заблокированных средств достигает 1,42 миллиарда долларов. С тех пор представители власти неоднократно обещали, что вернут эти...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать

Упрощенно одна из схем по легализации (отмыванию) выглядела следующим образом. RedAxe Media

"Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко

сообщения о заблокированных счета функционеров режима бывшего президента начали появляться через несколько месяцев после Революции Достоинства. Позже, осенью 2014 года, Госфинмониторинг подытожил, что сумма заблокированных средств достигает 1,42 миллиарда долларов. С тех пор представители власти неоднократно обещали, что вернут эти...Центр журналистсикх расследований

Статья для НАБУ

Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать - подробные доказательства (часть 1). Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

02.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий