Новости по метке:

Госфинмониторинг

которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций» ИсточникЗапись Утверждены изменения в Перечень лиц, попавших под санкции - Госфинмониторинг впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

Швейцарские банки отказывают украинцам в открытии счетов: новые санкции от FATF

нашу страну переводили из серого списка FATF в белый, проверяли соответствие нашего законодательства рекомендациям группы. Мы получили неплохие результаты, поскольку Госфинмониторинг провел соответствующую работу и были приняты два важных закона. Но в 2014 году добавились требования по технической оценке. Сейчас...В Кулаке

ИсточникЗапись Изменился Перечень лиц, связанных с терроризмом - Госфинмониторинг впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

Госфинмониторинг выявил отмывание доходов на 45 млрд Олигарх медиа

В 2017 году Украина заблокировала активы экс-чиновников в 8 странах

«По итогам усиленных мер в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Госфинмониторинг подготовил 518 материалов, которые направлены в органы прокуратуры, Государственной фискальной службы, органов внутренних дел, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного...ГолосUA

В правоохранительные органы направлены 518 материалов Stockworld

За 9 месяцев этого года Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или с другими преступлениями, на общую сумму 45,2 миллиарда...Новости Чернигова

Цензор. «По результатам усиленных мер по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных […]Запись Госфинмониторинг выявил отмывание доходов на 45 млрд впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 45 млрд грн ЛИГАБизнесИнформ

окружением, в правоохранительные органы передано 164 материала, сообщает "ДС" со ссылкой на сайт службы. Также сообщается, что за 9 месяцев Госфинмониторинг подготовил и передал правоохранителям 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием средств или другим уголовным...Деловая столица (газета)

Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45,2 млрд гривен

«По результатам усиленных мер по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, Госфинмониторингом подготовлено 518 материалов, которые направлены в органы прокуратуры, Государственной фискальной службы, органы внутренних дел, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного...Олигарх медиа

Игорь Черкасский свел счет или невероятная карьера смотрящего за потоками

при смене власти. Слово угадать примерное состояние Игоря Черкасского, но легко понять, насколько оно увеличивается из года в год, пока Госфинмониторинг сидит на потоках.Почему глава Госфинмониторинга, которого обвинили в коррупции, не доверяет сбережения украинским банкам. Скандальное интервью интернет-изданию «Тема» бывшего...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

при смене власти. Слово угадать примерное состояние Игоря Черкасского, но легко понять, насколько оно увеличивается из года в год, пока Госфинмониторинг сидит на потоках.Почему глава Госфинмониторинга, которого обвинили в коррупции, не доверяет сбережения украинским банкам. Скандальное интервью интернет-изданию «Тема» бывшего нардепа...Новости Чернигова

суммы. Разрывать депозиты банки не намерены, но при их пролонгации вопросы могут возникнуть. Большее всего банкиров беспокоит, что НБУ и Госфинмониторинг теперь будут иметь дополнительные рычаги давления для обеспечения тотального контроля над банками. Они смогут штрафовать финучреждение, если клиент принес...Prostofinansy

Контроль доходов украинцев: кого и почему банки проверят первыми

За первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов.NewsOboz

Контроль доходов украинцев: кого и почему банки проверят первыми

За первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов.Вести-UA

Вице-президент ЛСОУ избрана заместителем главы Общественного совета при Госфинмониторинге

28 вересня 2017 року у Держфінмоніторингу на установчих зборах сформовано новий склад Громадської ради. Tristar

Избран Общественный совет при Госфинмониторинге

Основной задачей Общественного совета является содействие организации и проведению мероприятий, касающихся финансового мониторинга. УкрСтрахование

НКЦБФР требует больше полномочий для реакции на ICO

К выработке вопроса о статусе криптовалют необходимо также подключать Госфинмониторинг, Минфин и государственную фискальную службу.Интерфакс-Украина

НБУ планирует увеличить лимит по операциям до 300 тысяч гривен

Национальный банк выступил инициатором привлечения международных экспертов к его подготовке. Капитал

25.09.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий