Новости по метке:

Госфинмониторинг

Банк Порошенко при помощи Нацполиции и ФГВФЛ добился изъятия докумеентов и средств банка ВБР в свою пользу

Банк Порошенко при помощи Нацполиции и ФГВФЛ добился изъятия докумеентов и средств банка ВБР в свою пользу 15.08.2017 Печерский райсуд 4 июля 2017 года удовлетворил ходатайство следователей Нацполиции и разрешил выемку документов в пользу ОАО МИБ (Международный инвестиционный банк) Петра...Новости Чернигова

Сын Виктора Януковича подал в суд на Нацбанк

Позже банк Порошенко открестился от перевода денег сына Януковича. AOinform

ЛСОУ участвует в формировании Общественного совета при Госфинмониторинге

Количественный состав Общественного совета не может превышать 35 человек. УкрСтрахование

У скандального судьи нашли "маленькие" нестыковки в декларации

150 000 гривен. За соблюдением лимита должна следить налоговая. Кроме того, расчеты от 150 тысяч попадут под обязательный финансовый мониторинг Госфинмониторинг. Поэтому во избежание внимания обоих государственных органов, многочисленное количество сделок заключались с заниженной цене - в 149 000 гривен.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен "подозрительных" денег

о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Госфинмониторинг также сообщил следующее: направлено прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов; с...Fdlx.com

Госслужба финмониторинга за полгода направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд грн. Finance.ua

В первом полугодии 2017 года Госслужба финмониторинга выявила факты легализации незаконных доходов на 23,4 млрд грн Еспресо TV

Госфинмониторинг за полгода нашел преступлений на 23,4 млрд грн по отмыванию денег и финансированию терроризма. ИнфоСМИ

Госфинмониторинг: за 1 полугодие подготовлено 298 материалов на сумму 23,4 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о результатах деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения за 1 полугодие 2017 года. УкрСтрахование

Все безналичные операции в долларах США осуществляются через корсчета в американских банках. Online.ua

ЛСОУ приняла участие в восьмом заседании Общественного совета при Госфинмониторинге

27 червня 2017 року відбулось восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Tristar

Общественный совет при Госфинмониторинге провел очередное заседание

Лига страховых организаций Украины приняла участие в заседании Общественного совета при Госфинмониторинге, которое состоялось 27 июня. УкрСтрахование

ЛСОУ приняла участие в обсуждении вопросов противодействия отмыванию доходов

Совет был создан в сентябре 2016 года согласно Постановлению Кабинета Министров Украины. УкрСтрахование

«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины - структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Новости Чернигова

В Австрии, Великобритании, Латвии, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии, Нидерландах и на Кипре были заблокированы активы […]Запись Госфинмониторинг по всему миру блокирует счета "друзей" Януковича впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

Херсонцам предложили депутатский обзор запретов

Многие бизнесы с большим удовольствием внедряли у себя продукты теперь подсанкционных компаний. Любимый Херсон

23.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий