Новости по метке:

Госфинмониторинг

По последнему Шепелев «проехался» с особым пристрастием, заявив ни много, ни мало о том, что он «лично выполнял его поручения», и «лично выводил для Турчинова миллионы в оффшоры». Вместе с ним досталось и еще одному видному представителю Politica-ua.com

В 2016 году украинские компании провели на фондовом рынке подозрительных операций на 28 млрд грн Еспресо TV

Черкасский свел счет

Черкасский был соучастником преступных схем по расхищению средств государственного бюджета Украины. ILife_News

противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (Комитет MONEYVAL). Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины. На прошлой неделе Госфинмониторинг организовал и провел ряд рабочих совещаний с участием представителей правоохранительных, судебных и других заинтересованных государственных органов по таким вопросам:...Газета "Лица"

Насиров должен сдать свой британский паспорт, настаивает САП

Р.Насирова сумма залога в 100 млн грн является наибольшей в истории Украины и в настоящее время детективы НАБУ обратились в Госфинмониторинг, чтобы проверить законность получения этих средств. Прокурор подчеркнул, что следователем уже собрана достаточная доказательная база для передачи дела Р.Насирова...UAtoday

Насиров прокомментировал происхождение стомиллионного залога

Сумму залога для отстраненного главы ГФС Романа Насирова помогли собрать его родственники. Родственники смогли найти часть суммы, которой не хватало. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Отстраненный на время расследования председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров пришел в Национальное антикоррупционное бюро на допрос. Слово и Дело

Турчинов просит НАБУ и Госфинмониторинг проверить заявления экс-чиновников Януковича

Последняя провокация состоялась при участии экс-прокурора Рената Кузьмина и экс-депутата Александра Шепелева, которые на данный момент находятся в розыске. РБК-Украина

Генпрокуратура и Госфинмониторинг заблокировали операции с деньгами Александра Януковича во Всеукраинском банке развития (ВБР). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Печерский райсуд в течение...368.media

ГПУ заблокировала операции с деньгами из банка Януковича

ГПУ и Госфинмониторинг остановили финансовые операции на счетах, открытых бывшими сотрудниками Всеукраинского банка развития...ЛИГАБизнесИнформ

Благодарны неравнодушным работникам банка, которые своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде. Банкер

Картина дня

Суд отказал стороне защиты Насирова в удовлетворении ходатайства об отводе судьи Александра Бобровника. forUm

06.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий