Новости по метке:

Госфинмониторинг

НБУ обязал банки отчитаться о рисковых операциях клиентов

НБУ №25-0007/64042, передает strana.ua. Как отмечается в телеграмме, предоставленные сведения будут анализироваться не только работниками центробанка, их также передадут в Госфинмониторинг. "Указанная статистическая информация является составной типологического исследования на тему «Риски использования наличности», которое должно быть подготовлено Государственной службой финансового...ГолосUA

в распоряжении СМИ В ней чиновники сразу предупредили, что предоставленные сведения будут анализироваться не только работниками центробанка, их передадут в Госфинмониторинг, который в народе называют финансовой разведкой. По наводке ГФС: как приходят ревизоры из Гоструда и что проверяют Указанная статистическая...Банкер

в распоряжении UBR.ua. В ней чиновники сразу предупредили, что предоставленные сведения будут анализироваться не только работниками центробанка, их передадут в Госфинмониторинг, который в народе называют финансовой разведкой. "Указанная статистическая информация является составляющей типологического исследования на тему «Риски использования наличности», который...Газета «БИЗНЕС»

ЛСОУ в составе инициативной группы определила кандидатов для Общественного совета при Госфинмониторинге

«Напомним, что вице-президент ЛСОУ Романа Навалькивська вошла в состав инициативной группы по подготовке учредительного собрания по формированию нового состава Общественного совета при Госфинмониторинга по решению Общественного совета от 27 июня 2017 года» УкрСтрахование

ЛСОУ приняла участие в подготовке учредительного собрания по формированию нового состава Общественного совета при Госфинмониторинге

Нагадаємо, що віце-президент ЛСОУ Романа Навальківська увійшла до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу згідно рішення Громадської ради від 27 червня 2017 р. Tristar

сопроводительной записке НБУ пояснил, что опросники разработаны государственной службой финмониторинга, а собранные данные лягут в основу детализированного исследования. В частности, Госфинмониторинг просит банки предоставить информацию о сомнительных операциях (и попытках провести такие) за период с начала 2014 по сентябрь 2017-го.Банкер

Сколько миллиардов Януковича удалось вернуть в Украину

уточнил, что в госбюджет было конфисковано $1,5 млрд «активов Януковича». Заблокированы эти деньги были с конца 2014 года. 18 ноября Госфинмониторинг отчитался, что обнаружил на территории Украины счета, связанные с Януковичем, его родственниками и подчиненными ему чиновниками. Сумма оказалась на...Аналитическая служба новостей

Кабмин утвердил план мер по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма на 2017-2019 гг

Кабинет министров Украины утвердил план мер до 2019 года по реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных мошенническим путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения. Украинский выбор

Содержится подробная информация о совершенных за […]Запись Госфинмониторинг обнародует важный документ об опасности КНДР впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

Почему СБУ против страсти украинцев к криптовалюте

Распределение капитала на рынке криптовалютных компаний также находится в зачаточном состоянии. Деловая столица (газета)

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Всеукраинского банка развития Национальный банк принял 21 декабря 2014 года. Банкер

Янукович владел 100% акций Всеукраинского банка развития. Vse media

Банк Порошенко при помощи Нацполиции и ФГВФЛ добился изъятия докумеентов и средств банка ВБР в свою пользу

Банк Порошенко при помощи Нацполиции и ФГВФЛ добился изъятия докумеентов и средств банка ВБР в свою пользу 15.08.2017 Печерский райсуд 4 июля 2017 года удовлетворил ходатайство следователей Нацполиции и разрешил выемку документов в пользу ОАО МИБ (Международный инвестиционный банк) Петра...Новости Чернигова

Сын Виктора Януковича подал в суд на Нацбанк

Позже банк Порошенко открестился от перевода денег сына Януковича. AOinform

ЛСОУ участвует в формировании Общественного совета при Госфинмониторинге

Количественный состав Общественного совета не может превышать 35 человек. УкрСтрахование

У скандального судьи нашли "маленькие" нестыковки в декларации

150 000 гривен. За соблюдением лимита должна следить налоговая. Кроме того, расчеты от 150 тысяч попадут под обязательный финансовый мониторинг Госфинмониторинг. Поэтому во избежание внимания обоих государственных органов, многочисленное количество сделок заключались с заниженной цене - в 149 000 гривен.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен «теневых» денег

о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Госфинмониторинг также сообщил следующее: направлено прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов; с...Fdlx.com

Госслужба финмониторинга за полгода направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд грн. Finance.ua

17.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий