Новости по метке:

Госфинмониторинг

Отменены печати при подаче информации Госфинмониторингу

Теперь форма N 2-ФМ «Реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу» подписывается работником субъекта первичного финансового мониторинга, который осуществил такую запись, или лично субъектом первичного финансового мониторинга, который осуществляет свою деятельность единолично без образования юридического лица, с указанием полного наименования должности,...ЛИГАБизнесИнформ

Кабмин отменил печати при подаче бизнесом документов в госорганы

Действующее законодательство содержит нормы, которые не соответствуют современным приоритетам по развитию электронных коммуникаций и являются неоправданно обременительными для бизнеса. Tristar

В Кабмине приняли важное решение о документах и печатях для бизнеса

Кабинет Министров отменил дублирование документов и проставление печати для бизнеса при подаче отчета в государственные органы. Новости Сумм

при смене власти. Слово угадать примерное состояние Игоря Черкасского, но легко понять, насколько оно увеличивается из года в год, пока Госфинмониторинг сидит на потоках.Почему глава Госфинмониторинга, которого обвинили в коррупции, не доверяет сбережения украинским банкам. Скандальное интервью интернет-изданию «Тема» бывшего...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

НБУ готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег

Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Донбасс информационный

Объем отмытых в Украине средств оценен в 30 млрд грн

Госфинмониторинг направил правоохранителям еще 207 материалов RedAxe Media

В 2017 г.Госфинмониторинг зафиксировал отмываниев Украине 60 млрд грн.Vse media

Госфинмониторинг передал в правоохранительные органы 43 дела касательно отмывания 15 млрд гривен бандой Януковича. Диалог.UA

Объем отмытых в Украине средств оценен в 30 млрд грн

Как ранее сообщал "УРА-Информ", бывший президент Украины Виктор Янукович знал о планах России по оккупации территории Украины. УРА-ИНФОРМ.com

Срок заморозки получения траншей может продлиться до 2020 года. Вести-UA

В Запорожье пропал без вести сотрудник «Мотор Сичи» (ФОТО)

Сотрудники СБУ 23 апреля пришли с обысками в ПАО "Мотор Сич". ГолосUA

Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 29,6 млрд гривен в 1-м квартале Stockworld

года передала в правоохранительные органы 207 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 29,6 миллиарда гривень. Как сообщила пресс-служба Госфинмониторинга, в том числе 49 материалов направлено в прокуратуру, 63 - фискальную службу, 34 - органы внутренних дел, 35 -...Електронні вісті

Госфинмониторинг с начала года обнаружил операций по отмыванию доходов на 30 миллиардов

За этот период в рамках расследований против экс-президента Януковича правоохранителям переданы материалы на 15,3 миллиарда гривень. УНИАН (ИА)

В СБУ рассказали об обыске в Мотор Сич

Ltd отрабатывают программу партнерства, предусматривающую лицензионное производство украинских авиационных двигателей на мощностях в КНР. Job-sbu.org

Обыски на "Мотор Сичи": СБУ рассказала детали дела

Служба безопасности Украины раскрыла подробности обысков на предприятии «Мотор Сич». Reporter UA

24.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий