Новости по метке:

Госфинмониторинг

Люди Януковича хотели снять в банке 100 миллионов

опубликованное 20 февраля, информирует NewsOboz.org со ссылкой на издание Экономическая правда. По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал эти средства. 19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица "Всеукраинского банка развития", владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк "Глобус".NewsOboz

Министр инфраструктуры купил машину, вступив в «клуб за 149»

на наличные расчет физлиц между собой по договорам купли-продажи — 150 тыс. гривен. За соблюдением лимита должна следить налоговая и Госфинмониторинг. По расследованию, которое проводили «Наші Гроші з Денисом Бігусом», во избежание пристального внимания госорганов, все автомобили, которые приобретали чиновники,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Бывший начальник Херсонского МРЄО купил две элитные машины за 10 тысяч долларов

Выполняя расчет от 150 тыс грн. плательщик должен был объяснить происхождение средств. Херсон Онлайн

мониторинга ведет работу по поиску и блокированию средств и имущества, незаконно присвоенных экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением. Об этом Госфинмониторинг сообщает на официальном сайте, передает сайт Стіна со ссылкой на Укрудпром. Согласно расследованиям службы, проводившимся с марта 2014 года...Ternopilinfo

гривен. Об этом говорится в отчете Государственной службы финансового мониторинга, которая осуществляет расследование о происхождении состояния президента-беглеца. Пока идет расследование, Госфинмониторинг заблокировал более полутора миллиардов долларов на счете лиц, связанных с Януковичем. Также в 2016 году служба заблокировала почти 30...Newsonline24

«Семья» Януковича «отмыла» более 200 миллиардов гривен

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 201,7 миллиарда гривен. ILife_News

Янукович и Ко отмыли около 500 млрд гривен, - Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга рассказала, сколько денег отмыл Янукович и его соратники. КиевПравда

За весь период проведения расследований (март 2014-декабрь 2016 годов) подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов). Newsru.ua

передает "ДС", общая сумма объектов расследований составила 449,8 млрд гривень, сообщает УНИАН. Одним из направлений деятельности следователей, как подчеркнули в Госфинмониторинге, является противодействие финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. В правоохранительные органы уже поданы материалы 152 расследований...Деловая столица (газета)

Янукович и Ко отмыли около 500 млрд гривен, - Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга рассказала, сколько денег отмыл Янукович и его соратники. Ukrainianwall

ГПУ: Материалы Госфинмониторинга не являются доказательствами в уголовном производстве

Но играют важную роль в расследовании дел, сказал Енин 112.ua

Янукович и "его команда" ограбили Украину на сумму более 200 млрд, - Госфинмониторинг

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем по этим материалам составляет 201,7 млрд гривен. Епізод.ua

Госфинмониторинг: Янукович и компания отмыли более 200 миллиардов гривен

Янукович и К° «отмыли» больше 200 миллиардов - Госфинмониторинг... Подробности.mk.ua

млн рублей и 173,1 млн гривен. В гривневом эквиваленте данная сумма составляет 429,08 млн гривен. Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга, сообщается на "Правительственном портале". Отмечается, что сумма финансовых операций, которые были получены незаконным путем и могут быть связаны с...Апостроф

Янукович и его соратники отмыли 200 миллиардов гривен - Госфинмониторинг

30 января прокуратура планировала уведомить защиту Януковича про завершение досудебного расследования. УРА-ИНФОРМ.com

В банках Украины заблокировали счета чиновников самопровозглашенных ЛНР и ДНР

года по декабрь 2016 года заблокировала 28,54 миллионов гривен, принадлежавших чиновникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация новоназначенных так называемых чиновников ДНР и ЛНР, актуализирован список так называемых чиновников ДНР и...Gottstat.com

Госфинмониторинг: Янукович и "семья" отмыли около 202 млрд грн

На счетах "семьи"заблокированы средства на $1,54 млрд. Stockworld

Госфинмониторинг разоблачил каналы финансирования терроризма в Украине на 4 млрд гривен

В 2016 году было обнаружено 340,4 млн грн финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств и финансированием терроризма 112.ua

30.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий