Новости по метке:

Госфинмониторинг

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен "подозрительных" денег

о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Госфинмониторинг также сообщил следующее: направлено прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов; с...Fdlx.com

Госслужба финмониторинга за полгода направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд грн. Finance.ua

В первом полугодии 2017 года Госслужба финмониторинга выявила факты легализации незаконных доходов на 23,4 млрд грн Еспресо TV

Госфинмониторинг: за 1 полугодие подготовлено 298 материалов на сумму 23,4 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о результатах деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения за 1 полугодие 2017 года. УкрСтрахование

Все безналичные операции в долларах США осуществляются через корсчета в американских банках. Online.ua

ЛСОУ приняла участие в восьмом заседании Общественного совета при Госфинмониторинге

27 червня 2017 року відбулось восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Tristar

Общественный совет при Госфинмониторинге провел очередное заседание

Лига страховых организаций Украины приняла участие в заседании Общественного совета при Госфинмониторинге, которое состоялось 27 июня. УкрСтрахование

ЛСОУ приняла участие в обсуждении вопросов противодействия отмыванию доходов

Совет был создан в сентябре 2016 года согласно Постановлению Кабинета Министров Украины. УкрСтрахование

«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины - структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Новости Чернигова

В Австрии, Великобритании, Латвии, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии, Нидерландах и на Кипре были заблокированы активы […]Запись Госфинмониторинг по всему миру блокирует счета "друзей" Януковича впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

Херсонцам предложили депутатский обзор запретов

Многие бизнесы с большим удовольствием внедряли у себя продукты теперь подсанкционных компаний. Любимый Херсон

В постановлении Печерского райсуда. Job-sbu.org

Вышеупомянутая Industry East Europe Investments LTD также связана с Иванющенко. Вести-UA

Юрий Родин и Банк Пивденный отмывали деньги Юры Енакиевского - ГПУ

Вышеупомянутая Industry East Europe Investments LTD также связана с Иванющенко. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Украинцам нужно ожидать новой порции повышенного внимания налоговиков

получения лицензии НБУ. Юрист компании Avellum Вадим Медведев сказал, что в судебном реестре можно найти уникальный кейс, когда Генпрокуратура и Госфинмониторинг отслеживали расчеты по карте, потом проследили чья она, и задержали нарушителя. «Второй момент, о котором часто забывают. Уже сейчас...Fdlx.com

Заседание Комитета должно пройти в декабре текущего года. НьюсБанкер

15.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий