Новости по метке:

Виргинские острова

ООО «Пром Гарант Плюс» создано в апреле 2015 года. (Виргинские острова), Денниелли Лимитед (Виргинские острова), Пристелли Херсон Онлайн

Сделка на миллиард, или Как Аваков внедорожники покупал

Кроме того, в 2014-м году Гнатишин баллотировался в народные депутаты в Черновцах. Список учредителей ООО “Ковин Капитал” — офшорные компании Виргинских островов и Кипра. Фирма “Ковин Капитал” взаимосвязана с рядом компаний, среди которых “Нико Прайм Мегаполис” — поставщик авто для...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Аэропорт Днепра пытаются вернуть государству

Компания «ГАЛТЕРА» подконтрольна Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Днепр Час

Аэропорт Днепра пытаются вернуть государству

ООО «ТАСМА» из Днепра – ООО «ДІСКОРА» из Киева – АЛДАНТІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД из Белиза – ЕТІМО ТРЕЙДІНГ ЛТД из Виргинских островов – ФАЙНЕВІА САЙПРУС ЛІМІТЕД из Кипра. Руководителем компании является Юрий Пугач. СМИ писали о том, что компания «ГАЛТЕРА»...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Лесовик в Вольногорске

Несмотря на уголовное производство НАБУ, в экспортных схемах ОГХК Ругала сохранилась австрийская «прокладка» и появилась новая. ILife_News

Одесса подводит итоги: 10 событий, которыми регион запомнился в 2016 году

№2. Двойное гражданство и офшоры Труханова Журналисты программы «Слідство.Інфо» нашли у мэра Одессы Геннадия Труханова российский паспорт и 20 офшорных компаний на Виргинских островах, которые выводят на компанию "РОСТ". Эта информация появилась после утечки документов панамской юридической компании «Mossack Fonseca», более известной,...Пушкинская.net

- сказал он. Куприй отмечает, что когда была раскрыта эта схема, стало понятно, что в ней задействованы оффшорные компании на Виргинских островах. "И тогда сложилась картинка сразу по Крыму. И у нас есть доказательства того, как пересекают границу грузовые автомобили...Деловая столица (газета)

На украинском зерне агрохолдинг «Агрейн» зарабатывал миллионы для счетов Кипра и Панамы

году компания реализовала только зерна на 53 млн. долларов. При этом по данным Реестра Минюста, «Агрейн» основан оффшорными компаниями с Виргинских островов Кипра и Лимассола. А уставный капитал предприятия, имеющего миллионные заработки на украинском зерне, насчитывает 960 грн. По данным...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Руководство "Агрейна" заложило имущество украинских фермеров под миллионные кредиты и впоследствии их присвоило

"Агрейн" был основан оффшорными компаниями с Виргинских островов, Кипра и Лимассола.Comments.ua

году компания реализовала только зерна на 53 млн. долларов. При этом по данным Реестра Минюста, «Агрейн» основан оффшорными компаниями с Виргинских островов Кипра и...Politica-ua.com

для дайвинга и рыбалки. Цена предоставляется по запросу. Лованго Кэй (Lovango Cay) - остров площадью 2 гектара в составе американских Виргинских островов и находится всего в 10 минутах полета на вертолете от аэропорта имени Сирила Э. Кинга. Цена предоставляется по...Новости N

Депутаты будут добиваться в суде открытия уголовного дела против "АТБ" - Куприй

получить подтверждение того платят ли они налоги РФ. В настоящее время появилась информация из реестров российских. И предприятия, которые через Виргинские острова владельцы АТБ их зарегистрировали, это ООО "ИСК" и "ПУД". По одному предприятию где-то на 10 млрд рублей выручка...Деловая столица (газета)

дайвинга и рыбалки. Цена предоставляется по запросу. 4. Лованго Кэй (Lovango Cay) – остров площадью 2 гектара в составе американских Виргинских островов и находится всего в 10 минутах полета на вертолете от аэропорта имени Сирила Э. Кинга. Цена предоставляется по...Новости N

«Пятая колонна» в Украине.

партия арендует у ООО «Компания» ЭКОВТОРРЕСУРСЫ «, конечным бенефициаром которой является Андриас Караолис из Кипра, а основателем – компания с Виргинских островов. Руководитель фирмы в Украине – Юлия Барышникова. Стоимость аренды – 22 тыс грн в месяц. Компания была связана...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Схема могла быть разработана агентом футболиста Жорже Мендешем. FootballTop

Названы знаменитые футболисты, которые не платят налогов

Роналду за семь лет перевел деньги на общую сумму в 150 млн евро в офшоры компании Tollin, которая зарегистрирована на Виргинских островах. За 12 лет Роналду заработал на рекламе 150 миллионов, а выплатил налогов только на 5,6 миллионов, то есть...UBR.UA

Роналду запретил персоналу разглашать информацию о себе в течение 70 лет после смерти

Если кто-то из персонала сообщит конфиденциальную информацию в СМИ, то сумма штрафа составит 300 тыс. Ukrainefootball.net

Испанские власти продолжают расследование налоговых махинаций Роналду

от уплаты налогов. Такие сообщения стали поступать 3 декабря. Португалец подозревается в том, что он пользовался услугами офшорных фирм на Виргинских островах, через которые перевел 75 миллионов долларов, полученных от рекламных...Ukrainefootball.net

Расследование в отношении налоговых махинаций нападающего испанского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду не завершено. FootballTop

08.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий