Новости по метке:

Британские Виргинские острова

Картель корабелов.

и русскими, в реестре Люксембурга отразилось следующее изменение: 10 июля 2008 года Almiar отдала свои 50% FLC West зарегистрированной на Британских Виргинских островах Templestowe Trading Corp (контролировавшейся, как позже выяснятлюксембургские аудиторы, Виталием и Игорем Юсуфовыми). В итоге у государства (то...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Аваков рассказал, какое «имущество Клименко» заблокируют после обысков

Украины Арсен Аваков. По его словам Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. «Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех же «налоговых площадок», легализовывались в европейских банках...В Кулаке

Аваков перечислил "имущество Клименко", которое заблокируют после обысков

Украины Арсен Аваков. По его словам Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. Вспомните новость: Мы идем за ними: Матиос заявил, что экс-министру Клименко направили сообщение о...Протокол

Подпольная империя налоговика Януковича. Кто такой Клименко и зачем ему тысяча вагонов

элитные недвижимость и автомобили, а также в очень ликвидный бизнес - железнодорожные перевозки. В 2011-2013 годах Клименко создал оффшоры на Британских Виргинских островах, Кипре, Лихтенштейне, конечным владельцем которых был отец Клименко. Украденные с налоговых площадок государственные средства легализовали Клименко и...Еспресо TV

сумму $12 млрд. По словам Матиоса, на протяжении 2011-2013 годов экс-министр доходов и сборов Александр Клименко создал ряд офшоров на Британских Виргинских островах, на Кипре, в Лихтенштейне, конечным владельцем которых был отец Клименко. Украденные через преступные схемы разворовывания с налоговых...Online.ua

Аваков: имущество компаний Клименко будет описано и заблокировано до решения суда

о позиции следствия по сути преступной схемы: А.Клименко в 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд офшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. "Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех самых "налоговых площадок", легализовывались в европейских банках...Капитал

Все о подпольной империи экс-министра Клименка: 78 квартир, 3 этажа "Гулливер" и 1 тысяча вагонов (ВИДЕО)

Клименко", - заявил Аваков. По словам военного прокурора, Клименко легализировал украденные деньги в течение 2011-2013 гг., создав ряд офшоров на британских Виргинских островах, Кипре, в Лихтенштейне, конечным владельцем которых был отец Клименко. "Одни из самых основных (соучастников, - ред.) -...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

компаний, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, который транслировал “112 Украина”. Он сообщил, что в 2011–2013 годах на Британских Виргинских островах, Кипре и в Лихтенштейне были созданы офшорные компании, зарегистрированные на отца Клименко. “С 2011-го по январь 2014...Politica.com.ua

78 элитных квартир, 5 зданий, 23 автомобиля: Аваков подсчитал что нажил экс-министр "Семьи" Александр Клименко

При этом он добавил, что "экс-министр Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. "Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех самых «налоговых площадок» легализовывались в европейских банках...Ведомости

долларов США. На данный момент проводится 151 обыск. Бывшего министра доходов и сборов Украины подозревают в создании ряда оффшоров на Британских Виргинских островах, Кипре и Лихтенштейне в течение 2011-2013 годов. Владельцем данных счетов числился его отец. На данные средства группа...Я и Закон

Налоговые "схемы" экс-министра Клименко: в МВД рассказали о "второй волне" спецоперации

широкий спектр действия.По информации, бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в течение 2011-2013 годов создал ряд оффшоров на Британских Виргинских островах, Кипре и Лихтенштейне. Владельцем оффшоров числился его отец.С 2011 по начало 2014 похищенные у государства средства на...Chaspik

Матиос: Заблокировали имущество Клименко на $12 млрд

киевском ТРЦ Гулливер. По словам Матиоса, на протяжении 2011-2013 гг. экс-министр доходов и сборов Александр Клименко создал ряд офшоров на Британских Виргинских островах, на Кипре, в Лихтенштейне, конечным владельцем которых был отец Клименко. "Украденные через преступные схемы разворовывания с налоговых...ЛИГАБизнесИнформ

Две компании Клименко по управлению активами, обслуживающих семью Януковича. Еспресо TV

Добро пожаловать в мир лингвистики и перевода!

Переводчик. Преподаватель двух иностранных языков и зарубежной литературы. Reporter

"Киевшляхбуд" выиграл у "Киевавтодора" еще один тендер - на 41 млн гривен

хозяйства Одесского горсовета, второй с 2010 года является бессменным директором Киевшляхбуда. Сейчас ЧП Киевшляхбуд находится в собственности оффшорной компании с Британских Виргинских островов Sawyer&Branton Ltd. На этих же виргинцев оформлена фирма Инвестиционная группа Рост один из самых известных в Одессе...КиевВласть

знакомств, входящих в компанию Cupid. В настоящее время, по данным «Сегодня», инвесторы Lucky Labs судятся с Максом Поляковым в юрисдикции Британских Виргинских островов, требуя компенсировать 12 млн долларов убытков.Интерфакс-Украина

Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила из проекта обновленного "черного списка" Британские Виргинские острова (BVI) — одну из наиболее популярных у российского бизнеса офшорных юрисдикций. Об этом пишут Ведомости"."Черный список" ФНС включает страны, не...Налоговый портал Податинет

03.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий