Новости по метке:

Британские Виргинские острова

Прокуратура расследует передачу компании Иванющенко 150 га на окраине Киева Олигарх медиа

Банк «Пивденный» связали с Иванющенко

ГПУ назвало одесский банк «Пивденный» финучреждением, обеспечивавшим деятельность преступной организации с участием Юры Енакиевского Олигарх медиа

Стиль жизни, или Что интересного в электронных декларациях нардепов из Донетчины

(Мариуполь) Сергея Таруты, он является конечным бенефициаром в 36 компаниях, география регистрации которых от Мариуполя, Киева, Днепра и Николаева до Британских Виргинских островов и Кипра, признанных международными оффшорными зонами. В распоряжении семьи Таруты есть наличные средства в сумме 5 млн...Медиа-Центр «Вчасно UA»

сети MTN Irancell.Абонентам Tele2 теперь доступен автоматический голосовой роуминг в странах Карибского бассейна, таких как: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Британские Виргинские острова, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Острова Кайман, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, Ямайка. Минута...pr.adcontext.net

НАБУ задержало директора предприятия за расхищение почти 100 миллионов в проекте «Качественная вода». Слово и Дело

«ОЛИГАРХА», бенефициарными собственниками «Пегматита» являются депутат Верховной Рады Сергей Тарута и его брат Александр Тарута. Олигарх медиа

Как создатель батальона «Торнадо» стал «смотрящим» за углем от президента

Отношения у Кропачева и Насалика не сложились буквально с самого знакомства. Skelet-info

исследовании. В первой десятке оффшоров лишь Люксембург и Тайвань не имеют столь тесных связей с Соединенным Королевством; возглавляют этот список Британские Виргинские острова. Согласно данным различных источников, страны Европейского союза ежегодно недосчитываются от 43 млрд евро до 175 млрд евро...Телеграф

Крупный агрохолдинг покупает 8 предприятий в Украине

Антимонопольный комитет Украины разрешил «Агроальянс Интернешнл Лтд» (Британские Виргинские острова) приобрести долю в уставном капитале восьми аграрных предприятий Украины. ILife_News

Премьера Пакистана отстранили от должности после коррупционного скандала

после утечки так называемых "панамских документов". Согласно этим документам, дочь Н.Шарифа и двое его сыновей имеют оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. В апреле этого года Верховный суд Пакистана постановил продолжить расследование обвинений в коррупции в отношении Н.Шарифа одновременно...Телеграф

Крупный агрохолдинг покупает 8 предприятий в Украине

Владельцем Лебединского хлебоприемного предприятия - Александр Поправко. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Премьер-министр Пакистана отстранен от должности из-за «Панамского архива»

стало известно, что летом 2014 года президент Петр Порошенко зарегистрировал компанию Prime Asset Partners для перевода кондитерского бизнеса в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Сам глава государства считает, что повода для скандала не было: зарегистрированная компания не занималась выведением денег, а...Капитал

обвиняют в том, что два сына Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах. Решение об отстранении главы правительства было принято единогласно, передает ТАСС. Теперь суд постановил начать уголовное преследование в...1news.info

Papers. Сразу несколько СМИ Австрии написали, что Миримская использовала банк Raiffeisen для выведения денег из России на свои офшоры на Британских Виргинских островах и в Панаме. В панамских документах можно найти информацию о нескольких кредитах, выданных Raiffeisen Bank российскому предпринимателю...Вести-UA

Ответа долго ждать не пришлось: 3 Июля стало известно, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком. Донбасс информационный

Еще одна видная бизнесвумен из РФ перешла на сторону Украины

изданий Австрии написали, что московская бизнесвумен использовала банк Raiffeisen, чтобы выводить деньги из России на свои счета в офшорах на Британских Виргинских островах и в Панаме. Возвращаясь к началу нашей истории, следует отметить, что поддержка украинского Правого сектора со стороны...Вести-UA

В "Киевавтодоре" посмеялись Лукашенко в лицо, нарушив его договоренности с Порошенко

Онур Конструкцион Интернешнл перечислил 84 млн гривен ООО Торения, которое также не имеет наемных работников. Также должностные лица Онур Конструкцион Интернешнл обвинялись в завышении стоимость выполненных работ, что нанесло ущерб государству. Но должностных лиц КК Киевавтодор не смущает уголовный шлейф...КиевВласть

Транснациональные корпорации чаще всего выводят деньги в оффшор через Нидерланды и Британию

исследовании. В первой десятке оффшоров лишь Люксембург и Тайвань не имеют столь тесных связей с Соединенным Королевством; возглавляют этот список Британские Виргинские острова. Согласно данным различных источников, страны Европейского союза ежегодно недосчитываются от 43 млрд евро до 175 млрд евро...Интерфакс-Украина

инвестициями в украинскую компанию кабельного телевидения. В общей сложности 7,8 млн долларов были задолженностью компании Oguster Management Limited, базирующейся на Британских Виргинских островах и связанной с Дерипаской, подсчитала американская газета. Должником была кипрская компания LOAV Advisers, которую, как утверждается в...Online.ua

24.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий