Новости по метке:

Британские Виргинские острова

Глава наблюдательного совета компании "Мотор Сич" Анатолий Малыш рассказал, что обыски проходят в кабинетах руководства. Chaspik

В сентябре 2017 года в рамках расследования этой сделки акции Мотор Сичи были арестованы. Капитал

г. Sakharny Holding Limited, который владел 89% акций ПАО, переоформил свой пакет на связанный с Кернелом оффшор Restomon Ltd с Британских Виргинских островов, а тот в прошлом году передал его ООО Гуляйпольский элеватор. Эта компания по бумагам уже не имела...Капитал

грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Гонтарева указала, что миллионы получила от ICU Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Как известно, к середине 2014 Гонтарева была соучредителем и руководителем совета директоров группы ICU. После назначения на...Новости Сумм

Юрий Родин и его банк Пивденный пойдут по делу Трейд Коммодити

Юрий Иванющенко оказался прямым бенефициарием банка-банкрота из Одессы. Politica.com.ua

Роналду использовал офшоры

2016 года Der Spiegel опубликовал материал о том, что Роналду с 2009 по 2014 год через компанию Tollin, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, вывел 74,8 миллиона евро, выплатив лишь часть налогов в испанскую казну. В 2014 году перестали действовать налоговые...Спорт.ua

Der Spiegel: Роналду использовал офшоры в Люксембурге и на острове Джерси

2016 года Der Spiegel опубликовал материал о том, что Роналду с 2009 по 2014 год через компанию Tollin, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, вывел 74,8 миллиона евро, выплатив лишь часть налогов в испанскую казну. В 2014 году перестали действовать налоговые...Ukrainefootball.net

Юрий Родин и его банк Пивденный пойдут по делу Трейд Коммодити

Юрий Иванющенко оказался прямым бенефициарием банка-банкрота из Одессы. RedAxe Media

В Исландии появится первый раввин

В 2003 году Дорит вышла замуж за президента Исландии Олафура Рагнара Гримсона. Багнет

ГПУ назвало одесский банк Пивденный финучреждением, обеспечивавшим деятельность преступной организации с участием Юры Енакиевского. Vse media

ГПУ изучает, как на отмытые деньги, связанная с Клименко группа компаний приобрела недвижимость в Украине

зарегистрировали ряд украинских предприятий, вошедших в так называемую группу «Юнисон», а также оффшорные компании на территории Республики Кипр, Лихтенштейна и Британских Виргинских островов. В дальнейшем оффшорные компании, которые контролирует IDP Foundation, где бенефициаром выступал отец экс-министра Клименко, перечислили, украденные, по...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Юрий Иванющенко оказался прямым бенефициарием банка-банкрота из Одессы. Новости Сумм

Владимир Петенко и схемы «Petralink limited»

использовал стальные листы, которые уже более 5 лет лежали на его складах. ООО Нозсейл Комершил Корпорейшн Юкрейн основана оффшоркой с Британских Виргинских островов Nothsale Commercial Corp, поэтому ее владелец — скрытый. Впрочем, и сейчас и на подписании контрактов, которыми заинтересовались...Новости Сумм

Украинский олигарх из дотационной отрасли

В баварском курортном городке Гармиш-Партенкирхен продается самая дорогая вилла Германии. Как выяснила DW, ее владельцем является украинец, скрывается от обманутых кредиторов и правоохранительных органов. Сказать, что Villa Glory — роскошный особняк, было бы слишком скромно. Glory в переводе с английского...Job-sbu.org

В сравнении с солнечными "налоговыми убежищами" на теплых островах, где россияне обычно прячут свои капиталы (например, Британские Виргинские острова или Кипр), два холодных, продуваемых ветрами российских острова, казалось бы, мало что могут предложить. Однако на этой неделе Москва указала...Newsonline24

млн. долларов, в частности, вероятно, и часть денег, привлеченных на бирже во Франкфурте. Схема простая, объясняет Тон Хулс: фирма на Британских Виргинских Островах получает деньги инвесторов и на часть средств покупает десятки оффшорных компаний на Кипре. На это тратятся десятки...Капитал

Самая дорогая вилла Германии принадлежит украинцу - СМИ

миллионов долларов, в том числе, вероятно, часть средств, привлеченных на бирже во Франкфурте. Схема простая, объясняет Тон Хулс: фирма на Британских Виргинских Островах получает деньги инвесторов и на часть средств покупает десятки офшорных компаний на Кипре. На это тратятся десятки...Главком

12.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий