Новости по метке:

Британские Виргинские острова

Российские миллиардеры не смогли установить контроль над Turkcell

Авена, заявила, что турецкая группа Cukurova блокирует ее попытки выкупа доли в Turkcell, сообщают Ведомости. Дело в том, что суд на Британских Виргинских островах по иску Telia Company, которой Cukurova не выплатила $1,1 млрд, запретил передачу акций. А Cukurova ничего не...ЛИГАБизнесИнформ

Печерский суд Киева разрешил ГПУ обратиться в органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских Островов с запросом о предоставлении информации о двух компаниях, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы НБУ и первого-вице-премьера Сергея Арбузова...Деловая столица (газета)

которые близки к экс-главы НБУ Сергея Арбузова. Следователи ГПУ получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка...Слово и Дело

ГПУ намерено проверить оффшорные счета Арбузова в латвийских банках

гроші". В частности, Печерский райсуд Киева 8 ноября 2016 года разрешил следователям ГПУ обратиться в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка...NewsOboz

ГПУ проверит офшоры Арбузова

в незаконном обогащении в особо крупных размерах  Следователи ГПУ получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка...Comments.ua

гроші". В частности, Печерский райсуд Киева 8 ноября 2016 года разрешил следователям ГПУ обратиться в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка...Деловая столица (газета)

Генпрокуратура возьмется за оффшоры Арбузова

Следователи ГПУ получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном...Ukrainianwall

Генпрокуратура обратится в компетентные органы Великобритании и Британских Виргинских островов для получения информации о двух офшорах экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября...Newsonline24

ГПУ проверит компании экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова

Следователи Главного следственного управления Генеральной прокуратуры получили разрешение на обращение к компетентным органам Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о двух компаниях экс-первого-вице-премьер-министра Сергея Арбузова. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на постановления Печерского райсуда Киева.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Следователи проверяют два офшора Арбузова по счетам в латвийском банке

Следователи Главного следственного управления Генпрокуратуры получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских Островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова. Об...ILife_News

ГПУ намерено проверить оффшорные счета Арбузова в латвийских банках

гроші". В частности, Печерский райсуд Киева 8 ноября 2016 года разрешил следователям ГПУ обратиться в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка...РБК-Украина

Как сотрудники Noosphere Ventures Макса Полякова подставили

именно последний выкупил весь бизнес по заниженной цене. The Huffington Post также обращал внимание своих читателей на судебное разбирательство на Британских Виргинских островах по делу компании Полякова Phoenix Holdings ltd, в котором Макс Поляков фигурирует среди ответчиков. Он, якобы, заведомо...ILife_News

Инфекция рейдерства: захват нового агропредприятия на Днепропетровщине

Агрофирма из Криничанского района «ушла» офшорной компании на Британских Виргинских островах. Днепр Час

Агрофирма из Криничанского района «ушла» офшорной компании на Британских Виргинских островах. Последнюю фирму Руслана Бурденюка ООО Агрофирма Агростеп (ЕГРПОУ 37916049) вчера рейдеры переписали на владельца с острова Тортуга. По словам самого...Газета "Лица"

Связанные с заммэра Москвы фирмы заработали 10 млрд рублей на госконтрактах

"Авердикс" была оформлена на двух владельцев — лондонскую фирму Averdo Property Management Limited и офшор Averdix Business Corp., зарегистрированный на Британских Виргинских островах (БВО). Согласно бухгалтерской отчетности английской компании, единственным держателем ее акций был офшор из БВО. "Фактически российская компания...Kasparov.ru

Коломойский переписал АЗС на кассира

Формально «Волынский нефтяной дом» не имел к «Привату» отношения. Учредителями компании были в равных пропорциях 5 оффшоров из Белиза и Британских Виргинских островов - Glavisse Ventures ltd, Elite Systems ltd, Daleford Assets ltd., Grammel Holdings inc., Silverdale Overseas ltd. Своих...ILife_News

Коломойский переписал АЗС на кассира

Формально «Волынский нефтяной дом» не имел к «Привату» отношения. Учредителями компании были в равных пропорциях 5 оффшоров из Белиза и Британских Виргинских островов - Glavisse Ventures ltd, Elite Systems ltd, Daleford Assets ltd., Grammel Holdings inc., Silverdale Overseas ltd. Своих...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

отмечается, что инвестиции поступали из 125 стран, но главными инвесторами (83,1% общего объема) являются Кипр, Нидерланды, Германия, Россия, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские острова, Франция, Швейцария и Италия. Что касается инвестиций из Украины, то они поступали в 47 стран мира, причем...Investfunds

Дочка Mossack Fonseca заплатит 440 тыс. долларов за панамский скандал

По утверждению Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC), дочерняя фирма Mossack Fonseca принимала «неадекватные меры» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.Tristar

ПИИ в Украину за 9 мес.-2016 выросли на $2,62 млрд

Доля инвестиций из Нидерландов уменьшилась с 13,5% до 13,1%, из Германии с 12,7% с 12,1%, тогда как из Британии и Британских Виргинских островов остались на уровне соответственно 4,2% и 4%. Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран...NewsYou

16.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий