Новости по метке:

Британские Виргинские острова

Одесский кабельный провайдер Черное море изменил структуру собственности. Теперь вместо офшора CardMan ImpEx Corp с Британских Виргинских островов компания напрямую принадлежит двум физическим лицам Виталии Пушкарь (60%) и Никол...Медианяня

технический характер деятельности кипрских компаний, которые получили 6,9 млрд рублей дивидендов за 2010—2011 годы и выплатили их конечным бенефициарам на Британских Виргинских островах. Разница существенная: Россия и Кипр имеют соглашение, которое устанавливает 5-процентную ставку налога на доходы, с Британскими Виргинскими...Налоговый портал Податинет

Вышеупомянутая Industry East Europe Investments LTD также связана с Иванющенко. Вести-UA

и людей с инвалидностью Александром Третьяковым был арендован яхту класса люкс, оплата за которую осуществлялась через оффшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В частности, в августе 2016 яхта MarinaWonder под Мальтийским флагом, была арендована Александром Третьяковым, плату за которую...Украина криминальная

Как налоговая амнистия помогла Индонезии вывести из тени $367 млрд

Правительство Филиппин и Пакистана объявили о подготовке к началу налоговой амнистии. Деловая столица (газета)

Роналду все еще угрожают серьезные неприятности от властей Испании

прав. В декабре 2016 года появилась информация о том, что португалец мог скрыть налоги в офшорах в Швейцарии и на Британских Виргинских островах по схеме, якобы разработанной агентом игрока Жорже...Ukrainefootball.net

одной из двух перевалок СУГ в порту Рени (Одесская область). Создана в 2001 г. Собственником числится «Бивен Инвестментс ЛТД» с Британских Виргинских Островов. В 2012 - 2013 г. управлялась структурами, близкими к ГК...Транспортный бизнес

ФОТО

Влад Яма отдохнул на Британских Виргинских островах вместе со своей женой Лилианой, а некоторыми снимками с отпуска поделился в блоге.Новости N

Возвращенные в казну $1,3 млрд Януковича и его окружения были украдены с помощью 42 компаний-нерезидентов, - Госфинмониторинг

последующей конфискацией преступных доходов стало возможным благодаря совместным скоординированным действиям с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы и других стран. "Особенно важную роль в данном расследовании сыграло тесное сотрудничество с финансовой разведкой США...ILife_News

Азаров замел следы

Австрийский бизнес, основанный Азаровыми, при этом благополучно продолжает существование под новым брендом. ILife_News

Конфискованные «деньги Януковича» использовались для размещения фиктивных инвестиций

арестовано 1,57 миллиарда долларов «Семьи» Януковича. К расследованию были привлечены финансовые разведки США, Британии, Панамы, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов и других стран. Особую роль в расследовании сыграли ФБР и разведка Министерства финансов США (FinCen), контакты с...В Кулаке

Госфинмониторинг: по состоянию на май заблокировано 1,57 млрд долл. средств "семьи Януковича"

в ведомстве. При этом финансовое расследование с последующей конфискацией преступных доходов проводилось в координации с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы и других стран. “Следует отметить, что в целом, по сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, на сегодня за рубежом заблокирован активы...UAtoday

Активы семьи Януковича: за рубежом заблокировали активы на $259 миллионов

последующей конфискацией преступных доходов стало возможным благодаря совместным координированным действиям с финансовыми разведками США, Британии, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы и других стран. Начиная с марта 2014 года и на сегодняшний день Государственной службой финансового мониторинга...Телеграф

Роналду может избежать наказания за уклонение от уплаты налогов

появилась информация о том, что Роналду мог скрыть налоги на сумму? 150 млн в офшорах в Швейцарии и на Британских Виргинских островах по схеме, якобы разработанной агентом игрока Жорже...Телеграф

Дело Роналду об уклонении от налогов может не дойти до суда - СМИ

Mundo со ссылкой на Der Spiegel, в период с 2009 по 2014 год португалец через офшорную компанию Tollin, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, вывел 74,8 миллиона евро, выплатив только частично налоги в испанскую...UAtoday

Саакашвили: Это только начало!

гражданства, а также владеет 20 офшорными компаниями. В частности, Труханов владеет строительной компанией «РОСТ» через множество офшорных фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, которые, в свою очередь, контролируют более двух десятков предприятий в...Новости Сумм

10.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий