Новости по метке:

Британские Виргинские острова

бизнес не указывается. Как считают украинские СМИ, скрывать права собственности в этом бизнесе Геннадию Труханову позволяют оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Они в свою очередь, ведут к российским адресам. Напомним, что есть все основания предполагать наличие у Геннадия...persona

была клиентом Пивденкомбанка. Зато, согласно бизнес реестру Кипра, компания Tosalan принадлежит компании MU United Ltd., — оффшорной компании, зарегистрированной в Британских Виргинских островах. По информации Panama Papers, с 2010 по 2012 годы она принадлежала Цыплакову.Vse media

№42016100000000329. В частности бюро просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещам компании RN Group Limited с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые находились в банке Union Bancaire Privee и других банках Швейцарской Конфедерации. Однако суд отказал в удовлетворении...368.media

Швейцария заинтересовалась офшорами по делу Насирова

Ходатайство рассмотрел Соломенский районный суд Киева, сообщает проект «Марлин» со ссылкой на соответствующее постановление органа. RedAxe Media

В швейцарских органах заинтересовались оффшорами в деле Насирова

Марлин. В частности бюро просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещам компании RN Group Limited с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые находились в банке Union Bancaire Privee и других банках Швейцарской Конфедерации. Однако суд отказал в удовлетворении...AOinform

Швейцария заинтересовалась делом Насирова

"Марлин", передает у. Бюро просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещям компании RN Group Limited с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые были в банке Union Bancaire Privee и других банках Швейцарской Конфедерации. Но суд отказал в удовлетворении...NewsOboz

Марлин. В частности бюро просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещам компании RN Group Limited с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые находились в банке Union Bancaire Privee и других банках Швейцарской Конфедерации. Однако суд отказал в удовлетворении...Новости Сумм

проанализировал проект Марлин. НАБУ просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещам компании RN Group Limited с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые находились в банке Union Bancaire Privee и других банках Швейцарской Конфедерации.Однако суд отказал в удовлетворении такого...forUm

Швейцарию заинтересовали офшоры в деле Насирова

всего прочего, в бюро попросили предоставить доступ зарубежным органам к счетам и вещам компании «RN Group Limited» с острова Тартола Британских Виргинских островов, находившихся в банке «Union Bancaire Privee» и других банках Швейцарской Конфедерации. Вместе с тем, судом было принято...Replyua

Швейцария заинтересовалась оффшорами в деле Насирова

правда. В частности бюро просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещам компании RN Group Limited с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые находились в банке Union Bancaire Privee и других банках Швейцарской Конфедерации. Однако суд отказал в удовлетворении...ЛИГАБизнесИнформ

(НАБУ). В частности бюро просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещам компании RN Group Limited с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые находились в банке Union Bancaire Privee и других банках Швейцарской Конфедерации. Однако суд отказал в удовлетворении...Деловая столица (газета)

Швейцарские органы заинтересовались оффшорами в деле Насирова

правды. В частности, бюро просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещам компании RN Group Limited с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые находились в банке Union Bancaire Privee и других банках Швейцарской Конфедерации. Однако суд отказал в удовлетворении...Новости Чернигова

Банк Цыплакова вывел в оффшоры $ 19 млн

ни была клиентом “Пивденкомбанка”. Зато, согласно бизнес-реестру Кипра, компания Tosalan принадлежит компании MU United Ltd., – оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. По информации Panama Papers, с 2010 по 2012 годы она принадлежала Цыплакову. Директор компании – Лилия Ливадная,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Пособник Януковича Руслан Цыплаков поставлял оружие для расстрела Майдана - расследование

была клиентом Пивденкомбанка. Зато, согласно бизнес реестру Кипра, компания Tosalan принадлежит компании MU United Ltd., — оффшорной компании, зарегистрированной в Британских Виргинских островах. По информации Panama Papers, с 2010 по 2012 годы она...Новости Сумм

Запорожский бизнесмен Макс Поляков: миллионы на секс-роботах

9 сайтов: Flirt, QuickFlirt, BeNaughty, NaughtyDate, Loveaholics, UpForIt, IWantU, AffairDating, IAmNaughty. Еще часть сайтов перешли в другой оффшор Полякова на Британских Виргинских островах TradaxIPLicensingLimited. Совместно с компанией NSIHoldingsколичество дейтинговых сайтов компании увеличилось в разы. На сегодняшний день это8 проектов: Cupid,...RedAxe Media

Миллионы из порно: Макс Поляков и его тайная бизнес-империя

Среди дейтинговых сайтов компании Bulova присутствуют проекты Amissexy, IAmNaughty и UpForIt. Vse media

Paradise Papers: среди фигурантов 68 украинцев

расследовании Райские документы", - говорится в сообщении. По данным аналитиков, из 57 офшоров, собственниками которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - на Мальте, 4 - на острове Мэн, 3 - на...AOinform

Papers. Об этом говорится в отчете YouControl по результатам анализа. Украинцы являются основателями 57 оффшоров. 27 из них зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - в Республике Мальта. Две трети украинцев-основателей оффшоров являются руководителями или...Електронні вісті

Об этом говорится в пресс-релизе аналитической системы YouControl. Отмечается, что с 57 офшоров, владельцами которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - на Мальте, 4 - на острове Мэн, 3 - на...Ipnews

06.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий